一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式与主要业绩驱动因素

　　1、报告期内公司主营业务、主要产品及其用途

　　公司主营业务为研制、生产和销售定型、不定形耐火材料，功能耐火材料及配套机构，并承担各种热工设备耐火材料设计安装、施工服务等整体承包业务。公司主要产品分为四大产品板块：（1）功能性耐火材料，包括滑板水口类、三大件类、座砖类及透气砖类；（2）定型耐火材料，包括钢包砖类、碱性制品类；（3）不定形耐火材料，包括散料类、冲击板及挡渣板类、电炉顶类；（4）其他类。上述产品主要应用于钢铁、建材、有色金属、铸造、电力及石化等涉及高温领域的行业。图示如下：

　　■

　　2、报告期内公司经营模式

　　（1）采购模式

　　公司及其子公司所采购的原材料主要为镁砂、铝矾土、棕刚玉、白刚玉、莫来石及石墨等大宗原料，由于上述原材料采购量较大且占公司相关产品的成本比重较大，公司制定了严格的《采购管理制度》并积极推动集团化采购，公司采购管理部主要负责集中采购与监督指导各分子公司的采购工作，汇总分子公司的原材料需求年度计划，采购工作主要采用招标、询价比价、竞争性谈判等方式进行，按照生产安排、价格波动趋势妥善完成原材料采购工作。

　　（2）生产模式

　　公司及其子公司主要按照公司国内营销部、海外营销部与客户签订的销售合同来制定生产计划，技术中心、采购供应部按照相关产品要求按照相关流程及时提供所需的图纸、配方及原材料，最终按照合同要求及时发货或提供服务。依据“以销定产”模式，将有效控制原材料的库存量及采购价格，有利于满足客户的定制化要求，亦有利于生产计划与产能的合理匹配。

　　（3）销售模式

　　公司及其子公司销售模式为：一是单独销售，即按照产品销售的数量计价；另一种是整体承包，即耐火材料企业承包整条或部分钢铁生产线，每年按钢材的产量进行结算。与单独销售模式相比，整体承包模式促使耐火材料企业有充分的动力去研究开发符合客户新要求、性能更良好及市场新趋势的产品与服务，有利于促进供求双方形成互利共赢的利益共同体。

　　报告期内，公司采用整体承包方式实现的销售收入为170,506.18万元，同比上升了29.44%，占营业收入的比重为44.14%。随着下游客户供给侧改革的深入、市场集中度的提高，公司基于技术、产品与品牌的优势，为钢铁企业提供了个性化、定制化服务，随着整体承包模式的比重的提高，亦有利于促使公司增强客户粘性，为公司带来一定程度的利润水平的提升。

　　（二）报告期内公司所处行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

　　2018年耐火材料行业景气度继续回升，产量小幅增长，发展质量明显提升。首先得益于主要下游钢铁行业深入推进供给侧结构性改革和全面取缔“地条钢”的工作取得明显成效，钢铁行业整体盈利能力持续好转，耐材制品的涨价过程在2018年基本释放完毕，回款率持续提高，使耐材企业的经营压力明显缓解。多数钢铁企业对耐材的采购越来越青睐整体承包形式，大牌供应商在供货周期、供货质量、后续服务表现较稳定，是下游钢铁企业的首选。其次随着国家持续加强环境整治，全国各地停产限产情况严重，耐材行业和上游行业中小型企业继续被进一步清退，导致大多数耐材原材料及耐材制品市场严重缺货，价格全年维持高位，给全行业都带了不小压力，但同时也为耐材企业打开了盈利空间。

　　公司是一家专业从事高温工业用耐火材料系统解决方案的服务商，为国内耐火材料行业龙头企业，公司客户涵盖国内外钢铁、水泥、玻璃、有色等领域，目前已为世界钢铁百强企业中的70多家提供优质产品和完善服务。公司拥有以前瞻性研究为主的北京科技研发中心和以应用型研究开发为主的濮阳技术中心双技术研发中心，除在国内成有36个办事处外，还在乌克兰、美国、俄罗斯、韩国、印度等国家设有8个分子公司或办事处，拥有较强的研发实力、全球化的营销能力及深厚的市场基础。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币万元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币万元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　鹏元资信评估有限公司于2018年5月15日出具了《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）2018年跟踪信用评级报告》，本期债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望稳定，与2017年信用评级结果保持一致。详见2018年5月24日在巨潮资讯网披露的《2015年公司债券（第一期）2018年跟踪信用评级报告》。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年度，在整体经济下行、环保督查愈发严格、原材料价格居高不下等多重压力下，公司董事会、经营层和全体员工紧紧围绕年初制定“重回款，抓效益，提价格，扩规模”有力措施，积极把握国家供给侧结构性改革红利及下游钢铁、水泥、有色等行业呈现持续回暖态势的机遇，不断推进技术进步、质量提升和各项管理工作的持续优化，全年实现收入利润双增长的成绩。2018年度公司实现营业收入386,309.55万元，同比增长了37.25%，实现归属于上市公司股东的净利润22,538.97万元，同比增长了915.79%。以下分业务板块概述2018年度主要生产、经营情况：

　　（一）钢铁材料事业部

　　报告期内，公司钢铁事业板块实现营业收入334,632.79万元，同比增长33.36%。2018年是中国钢铁行业运行最平稳、效益最好的一年，生铁、粗钢和钢材（含重复材）产量分别为7.71亿吨、9.28亿吨和11.06亿吨，同比分别增加3.0%、6.6%和8.5%，粗钢产量创历史新高。在国内粗钢产量稳定增长、钢材价格继续高位震荡的情况下，公司国内营销部大力拓展市场，通过整体承包项目带动，积极发展优势大客户，市场规模明显增长；继续客户结构调整，退出低质低效客户，按照更高标准开展风险防控工作；加强长账龄欠款催收工作，应收账款进一步降低；针对亏损项目进行技术攻关，改进现场管理，降本增效工作取得明显成效。海外营销部2018年面临境外市场竞争加剧、镁碳制品价格上涨、中美贸易摩擦等诸多不利因素，通过加大老客户挖潜、新市场开发等诸多措施来提高市场份额，传统优势产品和老客户都有了较大幅度的增长，一批新客户进入扩大试验或稳定供货阶段，印度、墨西哥、俄罗斯、乌克兰、美国、越南等市场销售额大幅增长，对公司海外销售收入增长的形成重要支撑。

　　（二）环保材料事业部

　　报告期内，公司环保事业板块实现营业收入53,345.54万元，同比增长59.09%。2018年水泥行业继续推进供给侧结构性改革，在去产能、补短板、调结构指导思想下，通过节能减排、错峰生产、优化产能结构和加强产能置换等政策的实施，水泥的产能释放受到控制，2018年全国累计水泥产量21.77亿吨，同比增长3%。郑州华威和郑州汇特面对上游镁质原料涨价导致的成本增加，本年度有效将大部分成本转嫁至下游，同时开拓了一批新客户。在面对上下游双重压力情况下，郑州华威实现了营业收入中等幅度增加，净利润扭亏为盈，郑州汇特实现了营业收入大幅增加，净利润大幅减亏的成绩。

　　（三）原材料事业部

　　报告期内，公司原材料事业板块实现营业收入62,250.10万元，同比增长37.98%。2018年，辽宁地区继续进行环保整治，仍未发放炸药，镁砂市场维持了2017年原料质量下降、价格上涨的状况，对此，原材料事业部积极寻找合作伙伴，保证镁砂采购质量、锁定镁砂采购价格，增加了抗风险能力，保障公司生产运行需要。另外，华银高材2万吨板刚玉项目从策划到建成用时10个月，经过短期调试即产出合格产品，完全能够满足公司的板刚玉的自给自足，同时经过公司研发部门的努力，板刚玉生产用工业氧化铝粉已实现国产化，原料成本大幅降低，收入和利润均大幅增加。青海濮耐一期年产3万吨轻烧镁生产线已经建成并投产，经过调试，目前已达到设计产能，所生产的轻烧氧化镁已经在耐火材料行业、镁化工行业正常销售。青海濮耐二期电熔镁项目已经开始有序建设中，预计于2019年建成，投产后将会进一步提升原材料板块盈利能力。

　　上述分业务板块的营业收入数据为保持连贯性及可比性，未剔除事业部分部间交易收入。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内营业收入、营业成本及归属于上市公司股东的净利润变动如下：

　　■

　　（1）营业收入同比增长37.25%，主要原因是本报告期产品销售量和销售价格同比增长所致；

　　（2）营业成本同比增长38.18%，主要原因是本报告期产品销售量和销售价格同比增长所致：

　　（3）归属于上市公司股东的净利润同比增长915.79%，主要原因是营业大幅上升，边际收益贡献增加及人民币贬值，汇兑收益增加所致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

　　本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　经自查发现，公司在编制2017年度财务报表时，由于工作人员编制疏忽，造成合并财务报表少确认因非同一控制下合并新疆秦翔科技有限公司产生的商誉7,201,400.00元，少确认其他应付款7,201,400.00元；母公司财务报表少确认对新疆秦翔科技有限公司的长期股权投资31,891,500.00元、对西藏昌都市合众创业投资合伙企业（有限合伙）的其他应付款31,891,500.00元。公司对该事项已进行公开披露，详见《关于2017年度会计差错更正的公告》（公告编号：2018-062）和2018年半年度报告全文。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　2019年4月3日

　　证券代码:002225           证券简称:濮耐股份        公告编号:2019-027

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2019年3月20日以电子邮件形式发出，并于2019年4月1日上午在公司四楼会议室召开了现场会议。本次会议应参会董事8名，亲自参会董事8名。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　一、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》

　　详见登载于巨潮资讯网的《2018年年度报告》，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2018年年度报告摘要》（          公告编号：2019-029）。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　二、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度董事会报告的议案》

　　详见登载于巨潮资讯网的《2018年年度报告》部分内容。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　公司独立董事王广鹏先生、徐殿利先生及叶国田先生分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》（详细述职报告同日登载于巨潮资讯网），届时将在2018年年度股东大会上进行述职。

　　三、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度总裁工作报告的议案》

　　四、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

　　根据公司2019年度经营计划及相关资金使用安排，拟定公司2018年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），不送红股，亦不以公积金转增股本。

　　综合考虑公司目前所处的行业现状、投资情况及资金需求等因素，本次利润分配预案与公司成长性相匹配，符合《公司章程》、《利润分配管理制度》及《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的相关要求，具有合法性、合规性、合理性。

　　监事会对本议案发表了核查意见，独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见详见登载于巨潮资讯网的《独立董事对公司2018年年度报告相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　五、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度财务决算报告与2019年度财务预算报告的议案》

　　详见登载于巨潮资讯网的《2018年度财务决算报告与2019年度财务预算报告》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　六、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　公司董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，期限一年，审计费用为66万元。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见与独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《关于续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见》与《独立董事对公司2018年年度报告相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　七、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

　　详见登载于巨潮资讯网的《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会对本议案发表了核查意见，独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见详见登载于巨潮资讯网的《独立董事对公司2018年年度报告相关事项的独立意见》。

　　八、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内部控制规则落实自查表的议案》

　　详见登载于巨潮资讯网的《2018年度内部控制规则落实自查表》。

　　九、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

　　根据公司未来的战略目标及原材料事业部战略定位，原材料事业部需要承载原料产品的工艺技术管理、市场销售、原料采供及内部的设备管理、计量管理、能源管理、安全管理及人力资源管理等内部综合事务管理的职能职责，为进一步强化原材料事业部的内部管理工作，保障各项职能落实到位，公司拟对原材料事业部内部管理机构的设置进行强化调整，新设“技术生产部”、“供销管理部”与“综合管理部”来承载相应的管理职能。

　　十、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　详见同日登载于巨潮资讯网上的《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、公司审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（勤信专字【2019】第0231号）。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事对公司2018年年度报告相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　十一、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

　　详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（          公告编号：2019-031）。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2019年4月3日

　　证券代码：002225         证券简称：濮耐股份         公告编号：2019-031

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2018年年度股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，决定召开公司2018年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　现场会议召开时间：2019年4月25日下午2:30；

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年4月25日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

　　（2）通过互联网投票系统投票的时间：2019年4月24日下午3:00至2019年4月25日下午3:00的任意时间。

　　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　6、股权登记日：2019年4月19日

　　7、出席对象：

　　（1）凡2019年4月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决（详见附件二《授权委托书》）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》

　　2、审议《关于2018年度董事会报告的议案》

　　3、审议《关于2018年度监事会报告的议案》

　　4、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》

　　5、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　6、审议《关于2018年度财务决算报告与2019年度财务预算报告的议案》

　　7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　特别说明：

　　1、上述议案均为普通决议议案。

　　2、根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，上述议案中议案4、5、7为影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，本事项不需审议。

　　4、议案内容详见2019年4月3日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》及其他相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2019年4月24日（上午8:00-11:30，下午1:00-4:30）；

　　2、登记地点：公司董事会办公室；

　　3、登记办法：

　　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2019年4月24日下午4:30前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

　　4、注意事项：本次会议与会股东或代理人食宿、交通等费用自理；出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：李慧璞  张雷

　　联系电话：0393-3214228

　　联系传真：0393-3214218

　　联系地址：河南省濮阳县西环路中段

　　邮政编码：457100

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　第四届董事会第二十七次会议决议

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2019年4月3日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362225”，投票简称为“濮耐投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”

　　3、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月24日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托        先生/女士代表本公司/本人出席于2019年4月25日召开的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权委托书可按以上格式自制；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　委托人签字（盖章）：　　　　　　　  委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：　　　　　　　　　 委托人证券账户号码：

　　委托日期：

　　受托人签字（盖章）：                受托人身份证号码：

　　本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　证券代码：002225         证券简称：濮耐股份        公告编号：2019-028

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于2019年3月20日以电子邮件形式发出，并于2019年4月1日上午在公司四楼会议室召开了现场会议。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见登载于巨潮资讯网的《2018年年度报告》，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2018年年度报告摘要》（          公告编号：2019-029）。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度监事会报告的议案》

　　《2018年度监事会报告》详见登载于巨潮资讯网的《2018年年度报告》部分内容。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　三、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

　　详见同日登载于巨潮资讯网的《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会对本报告发表了核查意见，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规和证券监管部门的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了持续和有效的执行，在公司经营的各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用。董事会的《2018年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内控制度建设与运行的实际情况。

　　四、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

　　根据公司2019年度经营计划及相关资金使用安排，拟定公司2018年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），不送红股，亦不以公积金转增股本。监事会认为：董事会提出的公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　五、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度财务决算报告与2019年度财务预算报告的议案》

　　详见登载于巨潮资讯网的《2018年度财务决算报告与2019年度财务预算报告》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会

　　2019年4月3日

　　证券代码:002225         证券简称:濮耐股份         公告编号:2019-030

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　关于举办2018年年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月8日（星期一）下午15：00-17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举办2018年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登入“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的有：公司董事长刘百宽先生、独立董事王广鹏先生、总裁史道明先生、财务负责人及董事会秘书彭艳鸣女士。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2019年4月3日