一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等内容，报告期内的重大变化，发生重大变化的应披露原因、影响及对策。

　　报告期公司主营业务未发生重大变化，主要从事机制糖的生产与销售业务。机制糖可用于食品工业、医药、化学及生物工业。主要客户包括海天味业、加多宝、娃哈哈等需求量大、信誉好的大型食品饮料企业和广西鼎华商业股份有限公司等大型糖的专业经销商。报告期公司主要产品产量为机制糖60.02万吨，其中包括甘蔗产糖53.89万吨，贸易糖6.13万吨。

　　公司所处行业为制糖行业。 制糖行业具有自己特有的生产特点，一般情况当年11月至次年4月为榨季生产期。公司主要原材料甘蔗来源于公司所属蔗区，包括南宁市六城区、武鸣区、宾阳县、环江县等的甘蔗种植户。公司收购糖料蔗严格按照糖料收购价格与食糖价格挂钩联动、糖料款二次结算的办法进行。

　　报告期公司机制糖的销售主要采取直销和经销两种方式进行，公司糖的销售为现货交易，价格随行就市，采取顺价销售方式，公司主要参考郑州白糖期货、南宁、柳州等主要食糖交易市场的现货价格、广西主要产糖集团的销售价格综合确定。报告期公司结合业务发展的实际需要开展部分白砂糖套期保值业务。

　　2、所属行业发展阶段、周期性特点以及公司地位。

　　食糖既是人民生活的必需品，也是食品工业及下游产业的重要基础原料，与粮、棉、油等同属关系国计民生的大宗产品。我国食糖消费量的增长速度近年超过生产量的增长速度，成为亚洲乃至世界消费增长潜力最大的食糖市场。中国是一个人口大国，随着人民生活水平的不断提高、消费习惯的转变和消费能力的提高，特别是农村食糖消费的增加，未来我国的食糖消费存在着巨大的增长潜力。此外，我国食品工业、饮料业、饮食业等用糖行业的快速发展，也推动了我国食糖工业消费的稳步上升。随着制糖行业逐步向优势地区集中和转移，我国的产糖省区数量逐渐减少。广西是我国最大的原料蔗和蔗糖生产省份，糖料蔗种植面积、原料蔗和食糖产量均达到全国总量的60%左右。广西作为全国重点糖业生产基地，充分利用区位、资源、政策优势，紧紧抓住产业发展的重大机遇，全力推动糖业快速发展。目前，甘蔗产业已成为广西农业生产的优势特色产业，也成为广西经济的支柱和中国糖业的支柱。

　　我国食糖生产整体上体现出“增产-降价-减产-涨价-增产”的周期性特点。食糖和糖料的产量会受到上年食糖价格的影响，当上年食糖价格上升或是高企时，在高糖价的刺激下，蔗农会增加种植面积和资金投入，导致当年食糖产量大幅增加；与之相反，在上年食糖价格下降或处于低谷时，蔗农会减少投入甚至改种其他农作物，导致当年食糖产量下降并带来食糖价格的回升。

　　总体来看，受生活水平提高、饮食习惯改变和食品工业快速发展等因素影响，未来中国的食糖消费还将具有较大的增长空间。目前，公司食糖销售区域遍布全国各地，公司产品在广西的市场占有率为9.87%，比2017年的市场占有率8.84%提升了1.03个百分点。全国的市场占有率为5.77%，比2017年的市场占有率4.83%提升了0.94个百分点。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　单位：人民币元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司2015年12月收购广西环江远丰糖业有限责任公司，在收购日合并环江远丰财务报表时未将该土地使用权账面价值按公允价值调整，形成合并商誉23,582.20万元。根据北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字〔2015〕第236号《南糖业股份有限公司拟收购广西环江远丰糖业有限责任公司股东全部权益项目》评估报告，广西环江远丰糖业有限责任公司（以下简称“环江远丰”）的环江思恩国用〔2012〕字第0269号商业用地账面净值871.65万元，评估值5,104.58万元，增值4,232.93万元，该地块使用期限至2062年4月30日。根据评估报告，公司收购日多计商誉2,698.49万元，少计无形资产4,232.93万元，少记递延所得税负债634.94万元，少计少数股东权益899.50万元。使得2015年至2017年报表存在错报。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、深圳证券交易所《公司债券上市规则》等规定，东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）对本公司发行的公司债券进行了信用跟踪评级。东方金诚出具了《南宁糖业股份有限公司主体及“12南糖债”2018年度跟踪评级报告》、《南宁糖业股份有限公司主体及“17南糖债”2018年度跟踪评级报告》、《南宁糖业股份有限公司主体及“17南糖02”2018年度跟踪评级报告》及《南宁糖业股份有限公司主体及“12南糖债”2018年度不定期跟踪评级报告》、《南宁糖业股份有限公司主体及“17南糖债”2018年度不定期跟踪评级报告》、《南宁糖业股份有限公司主体及“17南糖02”2018年度不定期跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；并维持“12南糖债”“17南糖债”“17南糖02”信用等级为AA，同时将公司主体和“12南糖债”“17南糖债”“17南糖02”列入信用评级观察名单。（详见公司于2018年5月18日披露的《南宁糖业股份有限公司主体及“12南糖债”2018年度跟踪评级报告》及2018年10月26日披露的《南宁糖业股份有限公司主体及“12南糖债”2018年度不定期跟踪评级报告》）。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，面对国内经济增速放缓，世界经济复苏乏力，整个制糖行业面临诸多困难与挑战的形势下，制糖企业转型升级发展进入了新的发展阶段，公司利用中国—东盟自由贸易区、广西北部湾经济区区域发展的政策优势，依托区域经济快速发展的良好势头，按照广西糖业“十三五”规划要求，以“一带一路”为契机，紧紧抓住广西糖业“二次创业”的机遇，落实和部署以制糖为主业，带动生活用品产业和物流业的“一轴两翼”发展格局，攻坚克难，继续积极推进“做优存量，做大增量，打造百亿南糖”的战略目标的实施。

　　（一）以制糖主业为“轴”：

　　1、制糖行业及公司生产情况：

　　根据中国糖业协会的统计，2017/2018制糖期全国食糖产量1031.04万吨，（上制糖期同期产糖928.82万吨），相比上制糖期增产了102.22万吨。其中甘蔗糖916.07万吨（上制糖期同期甘蔗糖824.11万吨）；甜菜糖114.97万吨（上制糖期同期甜菜糖104.71万吨）。报告期公司生产机制糖60.02万吨，其中包括甘蔗糖53.89万吨，贸易糖6.13万吨。

　　2、甘蔗发展情况：

　　公司作为甘蔗制糖企业，一直秉承坚持发展甘蔗不松懈为根基。2018年，公司继续努力探索甘蔗发展新模式，建设现代化农业，积极实施小块并大块土地平整和糖厂土地流转等模式建设原料蔗基地，并大力建设“双高”基地，提高原料自给率。双高基地建设目前已成为自治区重点项目，公司积极响应号召，加快土地流转，大力推进“双高”基地建设，同时结合自治区双高基地建设标准和要求，强化“双高”基地甘蔗生产规模化、机械化、水利化、良种化“四化”工作，稳步推进原料基地建设规模及先进技术应用。报告期公司因地制宜多措并举抓甘蔗种植面积，出台了保底蔗价及非蔗地甘蔗种植扶持政策，提高了蔗农种蔗积极性；招聘坡（屯）级甘蔗协管员，及时为蔗区蔗农在种、管、收方面提供服务，对甘蔗种植实施更精细化的管理，最终全公司完成甘蔗种植面积100.51万亩，比上一年增加1.1万亩，增幅为1.11%，增幅排在全区前列。截止2018年，公司已经实施双高基地建设面积43.2万亩，其中土地流转的双高基地面积24.3万亩，小块并大块农民自主、农业公司及合作社经营等基地面积共18.9万亩，与去年同比“双高”基地种植面积增长了3.7万亩，有效落实了公司规划至2020年完成双高基地建设面积43.6万亩总目标，为原料蔗的长足稳定发展奠定良好的基础。

　　3、产品质量方面：

　　公司的产品质量继续保持行业领先。公司是全国首家通过国家工信部两化融合管理体系评定的制糖企业，标志着公司在推进信息化和工业化深度融合、一体化管理体系建设方面取得显著成效。2018年7月，广西QC小组暨质量信得过班组经验交流大会上，公司再次卫冕“全国质量管理小组活动优秀企业”，是广西唯一一家被推荐的单位。2018年8月，在第30届全国糖业质量评比会上，公司再次捧回多项大奖，实现了亚法类白砂糖十六连冠和碳法类白砂糖的十三连冠。

　　4、2018年，公司严格按照公司管理层制定的销售政策执行，公司在不同阶段采取了灵活方式和顺价方式结合，尽量避开不同阶段糖价剧烈波动带给公司销售的冲击。2018年食糖销售量62.4万吨，销售区域遍布全国各地，公司产品在广西的市场占有率为9.87%，比2017年的市场占有率8.84%提升了1.03个百分点。全国的市场占有率为5.77%，比2017年的市场占有率4.83%提升了0.94个百分点。

　　5、甘蔗糖蜜及甘蔗渣方面：

　　1）甘蔗糖蜜行情在经济大环境之下的糖蜜原料市场相对于上一年度同期较为稳定，整个酒类行业以及食品、饲料等添加型应用领域的需求均有一定程度上的增幅，近年以来的各种制约因素有所缓解，市场行情走势较为稳定。因此区域内的供需关系波动较小，状态平衡，与上一年度相比，回暖迹象明显，市场成交相对活跃，糖蜜价格稳中有升，较之去年同期有较大幅度的上涨。

　　2）甘蔗渣：甘蔗渣行情受国家对进出口贸易管控的影响，进口浆价格偏贵，行业原料需求转向国内为主，加上在环保监管方面，严管措施力度的加强使得专用纸市场行情居高，因此本年度期间内的蔗渣市场行情较上一年度同期有一定幅度的回升。

　　（二）以生活用品产业和物流业为“两翼”：

　　1、升级非主业产业，调整完善无尘纸、卫生用品、纸模塑等非主业产业升级，更加规范化管理，与主业一起共同形成抗风险经济屏障。公司全力推进子公司改制，登陆“新三板”。2018年1月30日，子公司侨旺纸模股票在全国中小企业股转系统挂牌，挂牌信息如下：    证券简称：侨旺纸模、证券代码：872558。通过挂牌“新三板”，不但提升了子公司的品牌价值及综合融资能力，还拓宽了融资渠道，促进企业持续发展。

　　2、建设现代物流业，延长产业链，为公司打造利润新增长点，实现新亮点。子公司云鸥物流以“一带一路”为契机，充分发挥自身优势，着力打造“5A”级综合型物流和“互联网+物联网+智能化服务”项目，强化增值服务，打造经济增长新引擎，实现以制糖带动物流，物流反哺制糖主业。截止报告期，项目已初具规模，年仓储能力达到20万吨以上，形成产供销配送服务一条龙。

　　总之，报告期，公司在整个制糖行业面临诸多困难与挑战的形势下，主动判断市场形势，苦练内功，全面提高经营管理水平，在节能降耗、质量管理、“双高”基地建设等方面均取得良好成绩，继续积极、稳步推进“做优存量，做大增量，打造百亿南糖”的战略目标的实施。

　　2018年公司实现营业收入359,825万元，较上年同期增加23.8%，归属于上市公司股东的净利润-136,304万元，较上年同期减少603.94%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　董事长：肖凌

　　南宁糖业股份有限公司

　　2019年4月3日

　　证券代码：000911          证券简称：南宁糖业              公告编号：2019-027

　　债券代码：112109          债券简称：12南糖债

　　债券代码：114276          债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284          债券简称：17南糖02

　　南宁糖业股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2019年3月22日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。

　　2、召开会议的时间：2019年4月2日上午9：00。

　　会议召开的地点：公司总部会议室。

　　会议召开的方式：举手表决。

　　3、会议应出席董事10人，实际出席会议的董事8人。（其中，委托出席的董事2人，独立董事梁戈夫先生因公务请假未能亲自出席会议并授权独立董事许春明先生代为行使表决权，独立董事孙卫东先生因公务请假未能亲自出席会议并授权独立董事陈永利先生代为行使表决权。）

　　4、会议主持人：董事长肖凌先生。

　　列席人员：监事会4人。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会审议情况

　　1、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》。

　　《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的具体内容同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2018年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

　　本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　2、审议通过了《公司董事会2018年年度工作报告》。

　　《公司董事会2018年年度工作报告》来自公司2018年年度报告中第四节“经营情况讨论与分析”全章节内容，详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2018年年度报告》。

　　本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　3、审议通过了《公司2018年年度财务决算报告》。

　　详情请参阅同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2018年年度财务决算报告的公告》。

　　本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　4、审议通过了《公司2018年年度利润分配预案》。

　　经瑞华会计师事务所审计，南宁糖业2018年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-1,363,041,771.90元（其中：母公司实现净利润-967,462,576.28元），加上2017年末结转的未分配利润-514,235,046.01元，累计到2018年末未分配利润为-1,877,276,817.91元。

　　公司2018年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司2018年末的利润分配预案拟定为不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

　　本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　5、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　6、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

　　为真实反映公司截至2018年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定及2018年度年报审计及内控审计的要求，母公司拟计提各类资产减值准备16,288.56万元，子公司拟计提各类资产减值准备13,520.42万元，合计报表计提减值准备37,835.14万元（已抵消）。本次计提减值准备不涉及到关联交易。

　　本次计提资产减值准备减少2018年度合并报表当期利润总额37,835.14万元，减少母公司当期利润总额16,288.56万元。

　　详情请参阅同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　董事会认为：依据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司的财务状况。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

　　本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　7、审议通过了《关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案》。

　　为保持公司年度财务报表及内部控制审计工作的稳定性、连续性，拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构。

　　本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

　　本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　8、审议通过了《关于收购广西环江远丰糖业有限责任公司股权业绩承诺实现情况的专项说明的议案》。

　　公司出具的《南宁糖业股份有限公司关于收购广西环江远丰糖业有限责任公司股权业绩承诺实现情况的专项说明》、中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于南宁糖业股份有限公司收购广西环江远丰糖业有限责任公司股权业绩承诺实现情况的专项审核报告》，具体内容同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　9、审议通过了《关于2018年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　董事会同意公司编制的《关于募集资金2018年存放与使用情况的专项报告》，独立董事对此发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

　　公司编制的《南宁糖业股份有限公司董事会关于募集资金2018年存放与使用情况的专项报告》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南宁糖业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、中天国富证券有限公司出具的《关于南宁糖业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　10、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

　　决定于2019年4月26日（星期五）下午14:40在公司总部会议室召开公司2018年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　审议如下议案：

　　（1）公司2018年年度报告及摘要

　　（2）公司董事会2018年年度工作报告

　　（3）公司监事会2018年年度工作报告

　　（4）公司2018年年度财务决算报告

　　（5）公司2018年年度利润分配预案

　　（6）关于公司计提资产减值准备的议案

　　（7）关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案

　　（8）关于收购广西环江远丰糖业有限责任公司股权业绩承诺实现情况的专项说明的议案

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2019年4月3日

　　证券代码：000911          证券简称：南宁糖业              公告编号：2019-028

　　债券代码：112109          债券简称：12南糖债

　　债券代码：114276          债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284          债券简称：17南糖02

　　南宁糖业股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2019年3月22日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

　　2、召开会议的时间：2019年4月2日上午11：00。

　　会议召开的地点：公司总部会议室。

　　会议召开的方式：举手表决。

　　3、会议应出席监事5人，实际出席会议的监事4人（其中，委托出席的监事1人，监事会主席姚宏宇先生因公务请假未能亲自出席会议并授权监事雷桂明先生代为行使表决权）。

　　4、会议主持人：监事雷桂明先生。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》。

　　《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2018年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

　　监事会对南宁糖业股份有限公司2018年年度报告进行了审核，并提出了如下审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　2、审议通过了《公司监事会2018年年度工作报告》。

　　内容详见附件一，本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　3、审议通过了《公司2018年年度财务决算报告》。

　　《公司2018年年度财务决算报告的公告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　4、审议通过了《公司2018年年度利润分配预案》。

　　经瑞华会计师事务所审计，南宁糖业2018年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-1,363,041,771.90元（其中：母公司实现净利润-967,462,576.28元），加上2017年末结转的未分配利润-514,235,046.01元，累计到2018年末未分配利润为-1,877,276,817.91元。

　　公司2018年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司2018年末的利润分配预案拟定为不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

　　本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　5、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。

　　公司监事会认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，并已得到有效执行。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的将要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益；基本确保了公司战略目标的实现。报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。公司2018年度内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　（详情可参阅同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。）

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　6、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

　　为真实反映公司截至2018年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定及2018年度年报审计及内控审计的要求，母公司拟计提各类资产减值准备16,288.56万元，子公司拟计提各类资产减值准备13,520.42万元，合计报表计提减值准备37,835.14万元（已抵消）。本次计提减值准备不涉及到关联交易。

　　本次计提资产减值准备减少2018年度合并报表当期利润总额37,835.14万元，减少母公司当期利润总额16,288.56万元。

　　监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。）

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　7、审议通过了《关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案》。

　　为保持公司年度财务报表及内部控制审计工作的稳定性、连续性，拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构。

　　本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　8、审议通过了《关于收购广西环江远丰糖业有限责任公司股权业绩承诺实现情况的专项说明的议案》。

　　公司出具的《南宁糖业股份有限公司关于收购广西环江远丰糖业有限责任公司股权业绩承诺实现情况的专项说明》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南宁糖业股份有限公司收购广西环江远丰糖业有限责任公司股权业绩承诺实现情况的专项审核报告》，具体内容同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　9、审议通过了《关于2018年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　公司出具的《南宁糖业股份有限公司董事会关于募集资金2018年存放与使用情况的专项报告》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南宁糖业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、中天国富证券有限公司出具的《关于南宁糖业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司监事会

　　2019年4月3日

　　附件一：公司监事会2018年年度工作报告

　　监事会在2018年里继续贯彻了诚信和勤勉的原则，对公司的依法运作进行监督。

　　一、监事会会议情况

　　报告期内监事会共召开了11次会议。

　　（一）2018年2月12日以通讯表决方式召开南宁糖业股份有限公司第六届监事会2018年第一次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

　　1、关于聘任证券事务代表的议案；

　　2、关于为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保额度的议案；

　　3、关于给予佛山市海天（江苏）调味食品有限公司共享佛山市海天（高明）调味食品有限公司赊销额度的议案；

　　4、关于公司2018年度日常关联交易预计的议案。

　　（二）2018年3月19日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第六届监事会第十二次会议，会议审议并通过了如下议案：

　　1、公司2017年年度报告及摘要；

　　2、公司监事会2017年年度工作报告；

　　3、公司2017年年度财务决算报告；

　　4、公司2017年年度利润分配预案；

　　5、公司2017年度内部控制评价报告；

　　6、关于公司计提资产减值准备的议案；

　　7、关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案；

　　8、关于控股子公司南宁云鸥物流有限责任公司新三板挂牌方案的议案；

　　9、关于2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

　　10、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。

　　（三）2018年4月10日以通讯表决方式召开了第六届监事会2018年第二次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

　　1、关于给予农夫山泉股份有限公司赊销额度的议案。

　　（四）2018年4月26日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第六届监事会第十三次会议，会议审议并通过了如下议案：

　　1、公司2018年第一季度报告。

　　（五）2018年6月25日通讯表决方式召开了第六届监事会2018年第三次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

　　1、关于为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司提供担保的议案。

　　（六）2018年7月26日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第六届监事会第十四次会议，会议审议并通过了如下议案：

　　1、公司2018年半年度报告全文及摘要；

　　2、关于2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

　　3、关于公司会计差错更正及追溯调整的议案。

　　（七）2018年8月17日以通讯表决方式召开南宁糖业股份有限公司第六届监事会2018年第四次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

　　1、关于拟挂牌转让参股公司广西南南铝箔有限责任公司股权的议案。

　　（八）2018年10月25日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第六届监事会第十五次会议，会议审议并通过了如下议案：

　　1、公司2018年第三季度报告；

　　2、关于为控股子公司广西舒雅护理用品有限公司提供担保额度的议案；

　　3、关于确定公司客户白糖赊销额度的议案；

　　4、关于公司资产转让及报废处置的议案；

　　5、南宁糖业股份有限公司对外提供财务资助管理制度。

　　（九）2018年11月6日以通讯表决方式召开南宁糖业股份有限公司第六届监事会2018年第五次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

　　1、关于向控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司提供财务资助暨关联交易的议案。

　　（十）2018年11月30日以通讯表决方式召开南宁糖业股份有限公司第六届监事会2018年第六次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

　　1、关于增加白糖期货套期保值额度的议案；

　　2、关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

　　（十一）2018年12月21日以通讯表决方式召开南宁糖业股份有限公司第六届监事会2018年第七次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

　　1、关于终止非公开发行 A 股股票并撤回相关申请材料的议案。

　　二、监事会对公司2018年度有关事项的意见

　　报告期内，监事会成员认真履行职责，列席了公司历次董事会会议并出席了历次股东大会,参与了公司重大决策的讨论，对有关事项发表独立意见如下：

　　（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　经审查，公司及公司董事会成员能够自觉执行国家相关的法律法规，不断提高董监高人员的守法意识及业务水平，建立和逐步完善公司内部控制体系，有力的促进了公司的规范化运作。公司建立健全了各项内部控制管理制度，在落实和考核上狠下功夫，使得公司的管理不断规范，中小股东的利益得到了维护。公司法人治理结构日趋完善，股东大会，董事会的召开、决策程序合法有效。关联交易审批时关联方都能够主动回避，关联交易价格以市场价格或评估数据为依据，交易价格公平合理。公司与关联方资金往来严格遵守国家相关法律法规的规定，无大股东和关联方非经营性占用上市公司资金的情况发生。董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守法，无违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。

　　（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　监事会仔细认真地检查和审核了2018年公司的财务状况和财务制度，认为公司财务工作管理规范，制度完善。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了标准无保留审计意见。该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。

　　（三）监事会对公司关联交易事项的独立意见

　　公司发生的关联交易均能够按国家相关的法律法规执行。关联交易程序合法合规，交易价格以评估价格和市场价格为基础，交易公平、公正。在相关的董事会和股东大会的表决中，关联董事及关联股东等关联方均采取了回避表决的措施。报告期内，未发现关联交易中关联人有损害公司及其他股东利益行为，保证了其他股东特别是中小股东的利益。

　　（四）监事会对董事会出具的公司内部控制评价报告的意见

　　公司现有内部控制制度已基本建立健全，并已得到有效执行。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益；基本确保了公司战略目标的实现。报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　（五）监事会对公司内幕信息知情人管理制度情况的独立意见

　　报告期内，公司能够按照证券监管机构的相关规定制度要求，做好内幕信息知情人登记工作，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

　　南宁糖业股份有限公司监事会

　　2019年4月3日

　　证券代码：000911          证券简称：南宁糖业              公告编号：2019-030

　　债券代码：112109          债券简称：12南糖债

　　债券代码：114276          债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284          债券简称：17南糖02

　　南宁糖业股份有限公司

　　2018年年度财务决算报告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年，面对严峻的市场形势，南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）坚持以市场和效益为中心，对外积极抓好市场营销工作，对内狠抓生产管理，开展各项增收节支活动，各项工作按计划实施。现将2018年财务决算情况报告如下：

　　一、实现营业收入和利润情况

　　1、公司本年实现营业收入（合并报表数）359,825万元，比上年290,642万元增加23.80%，实现利润总额-128,220万元，比上年-23,481万元下跌了446.06%；实现净利润-138,237万元，比上年-19,836万元下跌596.90%（其中归属于母公司所有者的净利润-136,304万元，比上年-19,363万元下跌603.94%）。

　　母公司实现营业收入259,966万元，比上年203,171万元增加27.95%，实现利润总额-82,579万元，比上年-18,788万元下跌339.53%；实现净利润-98,072万元，比上年-15,796万元减少520.87%。

　　2、效益指标实现情况

　　■

　　3、2018年度各项效益指标减少的原因：

　　（1）报告期内，2018年度主要产品机制糖市场价格比上年同期大幅下跌，而政府物价部门制定的甘蔗收购价格同比下降幅度较小，造成公司机制糖销售毛利率同比大幅下降。同时因糖价下跌、毛利下降，公司还计提了机制糖的存货跌价准备、计提了向农民租赁土地经营甘蔗种植基地的消耗性生物资产跌价准备、计提了收购环江远丰糖业公司的商誉减值准备。

　　（2）报告期内，公司根据今年业绩情况，转回了部分以前年度确认的递延所得税资产。

　　二、资产情况

　　单位:万元

　　■

　　因2018年出现大额亏损，年末资产总额比年初下降21.28%

　　三、资产减值情况

　　为真实反映公司截至2018年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定及2018年度年报审计及内控审计的要求，经分析，公司2018年计提各类资产减值准备37,835.14万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　1、本年计提应收账款坏账准备171.71万元，计提其他应收款坏账准备2,533.62万元，合计2,705.33万元。

　　2、明阳糖厂、伶俐糖厂、香山糖厂、东江糖厂、南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司、广西环江远丰糖业有限责任公司、广西舒雅护理用品有限公司、南宁侨虹新材料股份有限公司、广西侨旺纸模制品股份有限公司、南宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司、南宁南糖东江甘蔗种植有限责任公司期末对存货计提跌价准备18,239.58万元，主要是食糖跌价准备、自营种植甘蔗的跌价准备、甘蔗种植基地外包形成的合同亏损。

　　3、对南宁天然纸业有限公司、南宁美恒安兴纸业有限公司已停工停租的闲置厂房和设备计提固定资产减值准备2,008.51万元。

　　4、对收购广西环江远丰糖业有限责任公司的商誉计提商誉减值准备14,857.85万元。

　　四、负债情况

　　单位：万元

　　■

　　本年末非流动负债比年初减少27.80%，主要原因是：短期借款、长期借款、应付债券减少。

　　五、净资产情况

　　单位：万元

　　■

　　本年末未分配利润比年初减少了265.06%，主要原因是今年亏损导致。

　　本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2019年4月3日

　　证券代码：000911          证券简称：南宁糖业              公告编号：2019-031

　　债券代码：112109          债券简称：12南糖债

　　债券代码：114276          债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284          债券简称：17南糖02

　　南宁糖业股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为真实反映公司截至2018年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定及2018年度年报审计及内控审计的要求，经分析，母公司拟计提各类资产减值准备16,288.56万元，子公司拟计提各类资产减值准备13,520.42万元，合计报表计提减值准备37,835.14万元（已抵消）。本次计提减值准备不涉及到关联交易。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　备注：合并是指合并抵消后合并报表计提的资产减值准备。

　　二、各直属厂及控股子公司计提大额资产减值准备情况如下：

　　（一）、计提坏账准备

　　1、本公司应收款项（包括应收账款、其他应收款等）坏账准备的确认标准、计提方法：

　　（1）、坏账准备的确认标准：

　　本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）； ③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； ④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

　　（2）、坏账准备的计提方法：

　　①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

　　■

　　②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

　　A．信用风险特征组合的确定依据

　　本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

　　不同组合的确定依据：

　　■

　　B．根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

　　按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

　　按信用风险特征组合计提坏账准备的方法均为账龄分析法。

　　组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

　　■

　　③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

　　■

　　（3）坏账准备的转回

　　如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

　　本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

　　2、本公司应收款项坏账准备计提金额

　　本报告期，母公司计提坏账准备2,539.93万元。其中应收账款坏账准备32.39万元，其他应收款坏账准备2,507.54万元；

　　公司合并报表计提坏账准备2,705.33万元。其中应收账款坏账准备171.71万元，其他应收款坏账准备2,533.62万元。

　　3、坏账准备计提增加的原因：应收账款及其他应收款余额增加、账龄增加。其他应收款计提坏账较大的单位为广西富方投资有限公司，计提了坏账准备1,610万元。

　　（二）计提存货跌价准备

　　1、存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

　　2、本报告期公司计提存货跌价准备18,239.58万元，主要原因是：

　　（1）由于年末食糖售价跌破库存糖成本，公司各糖厂对库存商品机制糖计提存货跌价准备9,397.88万元；

　　（2）由于公司自营和外包的甘蔗基地预计产出的甘蔗价值（或外包收入）不能覆盖所投入的成本，南宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司、南宁南糖东江甘蔗种植有限责任公司对消耗性生物资产计提存货跌价准备8768.01万元；

　　（3）南宁侨虹新材料股份有限公司、广西侨旺纸模制品股份有限公司、南宁美恒安兴纸业有限公司、广西舒雅护理用品有限公司对库存商品计提存货跌价准备73.69万元。

　　（三）计提长期股权投资减值准备

　　1、长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法：

　　A、长期股权投资减值准备的确认标准：公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，应将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。长期股权投资减值准备一经计提，不予转回。

　　B、长期股权投资减值准备的计提方法：本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

　　2、本报告期，母公司计提长期股权投资减值准备5,441.67万元，主要是计提对广西环江远丰糖业有限责任公司(简称“环江远丰糖业公司”)长期股权投资减值准备5,241.67万元。

　　（四）计提固定资产减值准备

　　1、固定资产减值准备的计提方法：期末对固定资产进行逐项检查，如果出现市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象，固定资产的可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账价值的差额计提固定资产减值准备。已经计提的固定资产减值损失，在减值的固定资产处置前不予转回。

　　2、本报告期公司计提固定资产减值准备2,032.38万元，主要原因是：

　　（1）对南宁天然纸业有限公司2018年已停产停租，固定资产出现长期闲置，经中通诚资产评估公司做减值测试后，南宁天然纸业有限公司计提固定资产减值准备2,008.51万元。

　　（2）南宁美恒安兴纸业有限公司2016年已停产停租，固定资产出现长期闲置，经中联资产评估公司做评估后，南宁美恒安兴纸业有限公司计提固定资产减值准备23.87万元。

　　（五）计提在建工程减值准备

　　1、在建工程长期停建并且预计在三年内不重新开工；或所建项目无论在性能上、技术上已经落后，给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形发生时则计提在建工程减值准备。

　　2、本报告期公司无计提在建工程减值准备。

　　（六）计提商誉、无形资产减值准备

　　1、本公司对商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。商誉、无形资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

　　2、由于糖价下跌、环江远丰糖业公司甘蔗产量达不到预期量，公司收购环江远丰糖业公司的商誉出现了减值迹象。经公司聘请的中联资产评估集团有限公司对公司收购环江远丰糖业公司形成的商誉进行减值测试评估，发现商誉出现减值，本报告期公司计提商誉减值准备14,857.85万元。经聘请的北京中同华资产评估有限公司对大桥公司的无形资产-蔗区资源进行减值测试评估，未发现此无形资产出现减值。

　　三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为：依据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司的财务状况。

　　四、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

　　公司计提坏账准备、存货跌价准备、长期投资减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、商誉减值时，借记“资产减值损失”，贷记“坏账准备”、“存货跌价准备”、“长期投资减值准备”、“固定资产减值准备”、“在建工程减值准备”、“商誉减值准备” 科目。

　　本次计提资产减值准备减少2018年度合并报表当期利润总额37,835.14万元，减少母公司当期利润总额16,288.56万元。

　　五、独立董事意见

　　公司此次计提资产减值准备，是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的合法权益，同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2019年4月3日

　　证券代码：000911          证券简称：南宁糖业              公告编号：2019-032

　　债券代码：112109          债券简称：12南糖债

　　债券代码：114276          债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284          债券简称：17南糖02

　　南宁糖业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

　　为保持公司年度财务报表及内部控制审计工作的稳定性、连续性，拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构。该议案已经公司董事会审计委员会同意及全体独立董事的事前认可，经本次董事会审核通过后，将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　公司独立董事就续聘会计师事务所发表了如下意见：公司目前聘请的年报审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），该所是我国注册会计师行业具有重要影响力的专业服务机构，具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足年报审计工作的要求，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。为保证财务报表及内部控制审计工作的连贯性，我们同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构，并提交公司2018年年度股东大会审议。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2019年4月3日

　　证券代码：000911          证券简称：南宁糖业              公告编号：2019-033

　　债券代码：112109          债券简称：12南糖债

　　债券代码：114276          债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284          债券简称：17南糖02

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　关于2018年募集资金存放与使用情况专项报告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2018年12月31日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　2015年4月14日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]624号文《关于核准南宁糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向投资者非公开发行人民币普通股(A股)3,744.0937万股，每股发行价为人民币13.55元，募集资金总额为50,732.47万元，扣除发行费用3,189.74万元后，实际募集资金净额47,542.73万元。上述募集资金到位时间为2015年5月22日，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2015年5月25日出具了《验资报告》（瑞华验字[2015]45010002号）。

　　2018年度已使用募集资金3,934.67万元，截至2018年12月31日累计已使用募集资金47,542.71万元，2018年末募集资金余额为0.02万元，为预留用于募集资金专户的销户手续费，募集资金实际已使用完毕。2019年2月，全部募集资金专户均已销户。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）公司为募集资金项目分别设立了4个专户，截止至2018年12月31日，各募集资金专户的存储情况如下：

　　■

　　（二）签订募集资金监管协议情况

　　为规范公司配套募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》中相关条款的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。2015年6月2日，公司与广西北部湾银行南宁市江南支行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、兴业银行南宁分行及保荐人华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2015年8月27日，公司、公司全资子公司南宁云鸥物流有限责任公司（现已改名为：南宁云鸥物流股份有限公司，下同）与上海浦东发展银行南宁江南分行及华西证券有限责任公司上海证券承销保荐分公司签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议无特殊的条款，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

　　（三）2016年变更保荐机构后重新签订募集资金三方及四方监管协议情况

　　根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因2016年再次申请非公开发行股票另行聘请了光大证券股份有限公司（以下简称：“光大证券”）作为保荐机构，应当终止与原保荐机构华西证券的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。公司及光大证券股份有限公司2016年11月30日分别与广西北部湾银行南宁市江南支行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、兴业银行南宁分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，此外，公司及光大证券股份有限公司还与全资子公司南宁云鸥物流有限责任公司（以下简称“云鸥物流”）2016年11月30日与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议无特殊的条款，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

　　三、2018年募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况。

　　募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　2015年12月21日公司第六届董事会2015年第四次临时会议、第六届监事会2015年第三次临时会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，2016年1月14日召开的2016年第一次临时股东大会决议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。具体为：1、在香山糖厂日榨10,000吨甘蔗技改工程项目中增加明阳糖厂锅炉升级改造内容，该内容拟投入金额5,000万元；2、南宁云鸥物流有限责任公司食糖电子商务及智能配送中心项目中智能配送中心建设项目的实施地点由南宁五合变更为南宁牛湾，实施方式由租赁仓库经营变更为购买土地自建仓库经营，实施方式更改后购买土地自建仓库经营拟投入金额7,800万元,与原来租赁仓库经营实施方案相比增加1,487.70万元。以上变更后的项目总投资额度不变。

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入香山糖厂日榨10000吨甘蔗技改项目的实际投资额为6,312.68万元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于南宁糖业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字[2015]第45010003号）。2015年9月30日，公司第六届董事会2015年第三次临时会议、第六届监事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金人民币6,312.68万元置换先期投入募投项目自筹资金。公司于2015年10月15日将股票募集资金6,312.68万元置换先期投入募投项目自筹资金。

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（1）2015年9月30日，公司第六届董事会2015年第三次临时会议、第六届监事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2015年10月28日召开的2015年第二次临时股东大会决议审核通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进展的前提下，使用5,677.30万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月。到期及时归还至募集资金专用账户。实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为5,677.30万元，公司已于2016年4月25日归还募集资金专户。

　　（2）2017年10月25日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进展的前提下，利用2,800万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期及时归还至募集资金专用账户。实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为2,800万元，公司已于2018年4月24日归还募集资金专户。

　　5、节余募集资金使用情况。

　　2018年11月30日，公司第六届董事会2018年第八次临时会议、第六届监事会2018年第六次临时会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2014年非公开发行募集资金专项账户余额2,462.72万元（其中包括募集资金专户银行累计存款利息收入131.04万元，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。公司已于2018年12月将实际节余的2,464.43万元（其中：本金2,331.66万元、利息收入132.77万元）募集资金永久用于补充流动资金（本金2,331.66万元列入附表1“补充流动资金”项目的本年投入金额），尚未使用的募集资金0.02万元存放在募集资金专户，剩余的0.02万元是预留用于银行销户的手续费，视同0.02万元在2018年度已使用完。

　　6、超募资金使用情况。

　　无超募资金使用情况。

　　7、尚未使用的募集资金用途及去向。

　　尚未使用的募集资金0.02万元存放在募集资金专户，为预留用于银行销户的手续费。

　　8、募集资金使用的其他情况。

　　无。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2015年12月21日公司第六届董事会2015年第四次临时会议、第六届监事会2015年第三次临时会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，2016年1月14日2016年第一次临时股东大会决议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。定于在香山糖厂日榨10,000吨甘蔗技改工程项目中增加明阳糖厂锅炉升级改造内容，该内容拟投入金额5,000万元。变更后的项目总投资额度不变。

　　变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用相关信息。募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2019年4月3日

　　■

　　■

　　■

　　证券代码：000911          证券简称：南宁糖业              公告编号：2019-034

　　债券代码：112109          债券简称：12南糖债

　　债券代码：114276          债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284          债券简称：17南糖02

　　南宁糖业股份有限公司

　　关于召开公司2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2018年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开相关议案经2019年4月2日召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年4月26日（星期五）下午14:40开始。

　　（2）网络投票时间：2019年4月25日（星期四）至2019年4月26日（星期五）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月26日9:30至11:30，13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年4月25日15:00至2019年4月26日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年4月23日

　　7、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2019年4月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路10号公司总部会议室。

　　公司将于2019年4月23日（星期二）就本次年度股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案的相关内容详见2019年4月3日分别刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《第六届董事会第十六次会议决议公告》、《第六届监事会第十六次会议决议公告》、《公司2018年年度报告及摘要》、《2018年年度财务决算报告的公告》、《关于计提资产减值准备的公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》及巨潮资讯网上的《2018年年度报告全文》、《关于收购广西环江远丰糖业有限责任公司股权业绩承诺实现情况的专项说明》。

　　另外，会议还将听取独立董事2018年年度述职报告，内容详见2019年4月3日刊载在巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事2018年年度述职报告》。

　　三、本次股东大会提案编码

　　■

　　以上提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行表决。

　　四、现场股东大会会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。

　　未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

　　（二）登记时间：2019年4月24日上午8：30至11：00，下午14：30至17：00。

　　（三）登记地点：公司证券部。

　　（四）会议联系方式

　　电话：0771－4914317     传真：0771－4910755

　　联系人：余锐鸿先生、梁俊美先生

　　地址：广西南宁市青秀区古城路10号南宁糖业股份有限公司证券部

　　邮编：530022

　　其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件1）

　　六、备查文件

　　1、南宁糖业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2019年4月3日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“南糖投票”。

　　2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月26日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00 —15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2019年4月25日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年4月26日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托　    　 先生/女士代表本人（或单位）出席2019年4月26日召开的南宁糖业股份有限公司2018年年度股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

　　委托人签名（或盖章）：　　　

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　持股数：

　　股东帐号：

　　受托人签名：　　　　　　

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：                委托有效期：

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

　　证券代码：000911        证券简称：南宁糖业                公告编号：2019-035

　　债券代码：112109        债券简称：12南糖债

　　债券代码：114276        债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284        债券简称：17南糖02

　　南宁糖业股份有限公司关于公司股票交易

　　被实行退市风险警示暨停牌的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司股票于2019年4月3日停牌一天，并于2019年4月4日开市起复牌；

　　2、公司股票自2019年4月4日起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“南宁糖业”变更为“*ST 南糖”；

　　3、实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为 5%。

　　鉴于南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”。公司现将有关事项公告如下：

　　一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

　　1、股票种类：人民币普通股 A 股

　　2、股票名称：由“南宁糖业”变更为“*ST 南糖”

　　3、股票代码：仍为“000911”

　　4、实行退市风险警示的起始日：2019年4月4日

　　公司股票于年度报告披露当日（2019年4月3日）停牌一天，自2019 年4月4日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。

　　5、公司股票被实行退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为5%。

　　二、实行退市风险警示的主要原因

　　公司2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的有关规定，深圳证券交易所有权对公司股票交易实行退市风险警示。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

　　公司因2017年、2018年连续两年亏损，公司股票被实施退市风险警示。公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险，主要措施如下：

　　1、以扭亏为盈为首要目标，提升公司生产效率，优化资源配置，合理进行资源调配。加强绩效考核评价，提升内部管理水平，推进和完善薪酬、考核、奖惩等一系列的改革工作，建立高效的管理团队。

　　2、立足公司发展实际，借鉴先进管控经验，积极探讨一套适合公司未来战略发展的运作机制和管理模式，确保公司各项工作的协调高效运转。

　　3、扩大财务管理的广度和深度，做好预算管控，控制成本费用，降低应收账款，盘活既有资金，增加财务收益，提升财务管理效能。

　　四、股票可能被暂停上市的风险提示

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司2019年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将被暂停上市。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

　　五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的主要方式

　　公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：

　　联系电话：0771-4914317

　　传真号码：0771-4910755

　　电子邮箱：zqb911@sina.com

　　邮政编码：530022

　　通讯地址：广西壮族自治区南宁市青秀区古城路10号

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2019年4月3日

　　证券代码：000911        证券简称：南宁糖业                公告编号：2019-036

　　债券代码：112109        债券简称：12南糖债

　　债券代码：114276        债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284        债券简称：17南糖02

　　南宁糖业股份有限公司

　　关于公司债券停牌暨可能被暂停上市的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公司债券（债券简称“12南糖债”）将于2019年4月3日开市起停牌。

　　一、关于公司经营业绩有关情况

　　南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度经审计的净利润为负值。2019年4月3日公司披露的2018年年度报告中，公司2018年归属于上市公司股东的净利润为亏损1,362,870,814.12元。

　　二、关于公司债券可能被暂停上市的提示

　　公司2018年经审计的净利润为负值，连续两年亏损。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》第6.1条的规定，南宁糖业股份有限公司2012年公司债券（债券简称“12南糖债”）将存在暂停上市的风险。自公司披露2018年年度报告之日起，12南糖债将被实施停牌，深圳证券交易所将在停牌后15个交易日内做出是否暂停债券上市交易的决定。

　　12南糖债将于2019年9月17日到期，2019年9月17日公司一次兑付本金和当期的利息（遇法定及政府节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日）。

　　三、其他相关说明

　　公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2019年4月3日