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2019年04月03日 星期三 上一期  下一期
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华西能源工业股份有限公司

  

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  (一)公司主要业务、主要产品

  报告期内,公司所从事的主要业务领域包括装备制造、工程总包、投资营运三大业务板块。报告期内,公司主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生重大变化。

  公司主要产品及服务包括:高效节能锅炉、洁净燃煤锅炉、环保锅炉、新能源综合利用锅炉及其配套产品的设计、制造和销售,以及基于节能环保、可再生能源、新能源综合利用电源建设等领域提供设计、采购、供货、施工、安装调试、竣工验收等部分或全过程的工程总承包服务。

  1、装备制造:专业从事高效节能锅炉、洁净燃煤电站锅炉、碱回收锅炉、垃圾焚烧发电锅炉、生物质发电锅炉、高炉尾气发电锅炉、煤气锅炉、油泥沙锅炉,以及其他工业锅炉、余热锅炉、特种锅炉、压力容器的设计、制造和销售。

  2、工程总包:电厂EPC工程总包、电站BTG工程总包等电力工程施工总承包,市政公用工程施工总承包等。

  3、投资运营:长期股权投资、BOT项目、PPP项目投资建设运营、电厂投资建设运营。

  公司致力于提供多元化的能源系统解决方案,努力开发并持续提供更高效节能、更洁净环保的能源动力设备、能源转换技术及系统集成方案等服务,实现“水更清、天更蓝、人们生活更美好”的企业愿景。

  (二)公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

  1、宏观政策环境

  国务院2016年12月19日《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出:战略性新兴产业发展要实现“创新能力和竞争力明显提高,形成全球产业发展新高地。”攻克一批关键核心技术,发明专利拥有量年均增速达到15%以上,建成一批重大产业技术创新平台,产业创新能力跻身世界前列,在若干重要领域形成先发优势,产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。

  促进高端装备与新材料产业突破发展,引领中国制造新跨越。顺应制造业智能化、绿色化、服务化、国际化发展趋势,围绕“中国制造2025”战略实施,加快突破关键技术与核心部件,推进重大装备与系统的工程应用和产业化,促进产业链协调发展,塑造中国制造新形象,带动制造业水平全面提升。力争到2020年,高端装备与新材料产业产值规模超过12万亿元。

  创新生物能源发展模式。着力发展新一代生物质液体和气体燃料,开发高性能生物质能源转化系统解决方案,拓展生物能源应用空间,力争在发电、供气、供热、燃油等领域实现全面规模化应用,生物能源利用技术和核心装备技术达到世界先进水平,形成较成熟的商业化市场。

  促进生物质能源清洁应用。重点推进高寿命、低电耗生物质燃料成型设备、生物质供热锅炉、分布式生物质热电联产等关键技术和设备研发,促进生物质成型燃料替代燃煤集中供热、生物质热电联产。按照因地制宜、就近生产消纳原则,示范建设集中式规模化生物燃气应用工程,突破大型生物质集中供气原料处理、高效沼气厌氧发酵等关键技术瓶颈。探索建立多元、协同、共赢的市场化发展模式,鼓励多产品综合利用,为生产生活提供清洁优质能源。

  2、能源结构、电力需求及电力装备行业概况

  长期以来,我国能源结构呈现“以煤为主”的格局,火力发电占据了全国发电量的主要市场;随着环境保护要求的提高和节能减排力度的加强,近年来我国能源结构正逐渐发生变化,水电、核电以及风电、光电、生物质发电等清洁能源、新能源装机容量增加,火电占总装机容量的比例呈现逐年下降的趋势。

  根据中电联2019年1月29日发布的《2018-2019年度全国电力供需形势分析预测报告》,2018年,全国全社会用电量6.84万亿千瓦时,同比增长8.5%,为2012年以来最高增速。全国人均用电量4956千瓦时,人均生活用电量701千瓦时。2018年,全社会用电量实现较快增长、电力消费结构继续优化。

  (1)电力生产延续绿色低碳发展趋势,高质量发展成效初步显现。截至2018年底,全国全口径发电装机容量19.0亿千瓦、同比增长6.5%。其中,非化石能源发电装机容量7.7亿千瓦,占总装机容量的比重为40.8%、比上年提高2.0个百分点。分类型看,水电装机3.5亿千瓦、火电11.4亿千瓦、核电4466万千瓦、并网风电1.8亿千瓦、并网太阳能发电1.7亿千瓦。火电装机中,煤电10.1亿千瓦、占总装机容量的比重为53.0%,比上年降低2.2个百分点;气电8330万千瓦,同比增长10.0%。全国发电装机及其水电、火电、风电、太阳能发电装机规模均居世界首位。

  (2)发电装机绿色转型持续推进。全国新增发电装机容量1.2亿千瓦、同比减少605万千瓦。其中,新增非化石能源发电装机占新增总装机的73.0%。“5·31光伏新政”出台后,光伏发电增速放缓,全年新增太阳能发电装机容量比上年下降16.2%;国家加快推进和实施光伏扶贫政策,西部地区新增太阳能发电比重同比提高7.8个百分点。东、中部地区新增风电装机占比为64.2%、太阳能发电装机占比为72.2%。全国新增煤电2903万千瓦、同比少投产601万千瓦,为2004年以来的最低水平。

  (3)非化石能源发电量快速增长。全国全口径发电量6.99万亿千瓦时,同比增长8.4%。其中,非化石能源发电量2.16万亿千瓦时、同比增长11.1%,占总发电量的比重为30.9%、比上年提高0.6个百分点。水电发电量1.23万亿千瓦时、同比增长3.2%,火电发电量4.92万亿千瓦时、同比增长7.3%。全国并网太阳能发电、风电、核电发电量分别为1775、3660、2944亿千瓦时,同比分别增长50.8%、20.2%、18.6%。新能源发电已成为内蒙古、新疆、河北、山东、宁夏、山西、江苏、黑龙江、安徽、吉林等14个省份第二大发电类型。

  (4)各类型发电设备利用小时均同比提高。2018年,全国发电设备平均利用小时为3862小时,同比提高73小时。其中,水电3613小时,提高16小时;火电4361小时,提高143小时;核电7184小时,提高95小时;并网风电2095小时,为2013年以来新高,比上年提高146小时;并网太阳能发电1212小时,提高7小时。

  (5)弃风弃光问题继续得到改善。各级政府和电力企业等多方共同努力,多措并举推进清洁能源消纳。2018年,全国弃风电量277亿千瓦时,平均弃风率7%,同比下降5个百分点;全国弃光电量54.9亿千瓦时,平均弃光率3%,同比下降2.8个百分点。华北、西北、东北地区风电设备利用小时分别比上年提高102、215和236小时,西北、东北地区太阳能发电设备利用小时分别提高66和65小时。

  (6)全国电力供需总体平衡,部分地区出现错峰限电。2018年,用电增速回升,电网峰谷差加大,全国电力供需形势从前几年的总体宽松转为总体平衡。其中,华北、华东、华中、南方区域电力供需总体平衡,部分省份局部性、阶段性电力供应偏紧;东北和西北区域电力供应能力富余。

  中电联预测,2019年全社会用电量增速较2018年回落。当前经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力,用电量增长不确定性增大。综合考虑国际国内形势、产业运行和地方发展等,以及2018年高基数影响,预计2019年全社会用电量增速将平稳回落,在平水年、没有大范围极端气温影响的情况下,预计全年全社会用电量增长5.5%左右。

  年底总装机容量约20亿千瓦,非化石能源装机比重进一步提高。预计2019年全国基建新增发电装机容量1.1亿千瓦左右。其中,新增非化石能源发电装机6200万千瓦左右;预计2019年底全国发电装机容量约20亿千瓦、同比增长5.5%左右。其中,水电3.6亿千瓦、并网风电2.1亿千瓦、并网太阳能发电2.0亿千瓦、核电5000万千瓦、生物质发电2100万千瓦左右。非化石能源发电装机容量合计8.4亿千瓦左右,占总装机容量的比重为41.8%左右,比上年底提高1个百分点。

  全国电力供需总体平衡,局部地区部分时段电力供需偏紧。2019年,新能源发电装机将持续增加;第三产业和居民生活用电比重持续提高,拉大系统峰谷差,时段性系统调峰能力不足;电煤价格高位运行,发电用煤维持地区性季节性供需偏紧格局。在多重因素叠加、交互影响下,预计全年全国电力供需总体平衡,局部地区高峰时段电力供需偏紧。其中,华北、华中区域局部性时段性电力供需偏紧;华东区域电力供需总体平衡;南方区域电力供需总体平衡,枯水期广西、贵州偏紧,汛期云南清洁能源消纳压力较大;东北、西北区域预计电力供应能力富余。预计2019年全国火电设备利用小时4400小时左右。

  3、电站锅炉设备行业

  电站锅炉是火力发电厂成套设备的三大主机之一,是决定电厂运行效益的关键设备。按燃料种类可分为煤粉锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、生物质锅炉、混燃锅炉等。我国是世界电站装备制造和出口大国,是为数不多的具备生产大容量、高参数、超临界、超超临界电站锅炉能力的国家之一。

  国内已有超过20家企业具有成套制造电站锅炉的资质和规模化生产能力,并形成三个梯队,市场竞争较为充分。东方电气、哈尔滨电气、上海电气等大型企业具备批量制造和配套提供600MW及以上超临界、超超临界大型电站锅炉的能力、占领了电站锅炉的主要市场,重点为国内五大电力集团、中央企业等大型发电企业提供大型成套电站装备;华西能源、无锡华光、济南锅炉、武汉锅炉、杭州锅炉等大中型锅炉制造企业,主要为企业自备电厂、地方发电企业提供600MW以下成套电站锅炉装备,以及循环流化床锅炉、垃圾发电锅炉、余热锅炉、生物发电、碱回收锅炉等特种锅炉;其余锅炉制造企业主要提供低参数、小容量锅炉或锅炉部件,占领细分市场,填补区域空缺。

  4、电力装备、电站投资建设行业

  为应对全球气候变化,《巴黎协定》于2016年4月正式生效并逐步实施,煤炭、火电行业已成为宏观调控及去产能的主要领域。在此环境下,火力发电未来投资将将持续下滑,节能减排、绿色低碳、清洁能源、可再生能源等环保行业投资需求将持续增长,与之相关的光伏、光热、风电、核电等行业将迎来投资增长机遇。随着《环境保护法》、《大气污染防治法》等法律法规的出台,火电行业受到的限制将越来越多,份额将越来越低,公司部分传统火电锅炉产品市场空间将进一步受到限制。

  与此同时,随着“一带一路”、“长江经济带”、“京津冀协同发展”国家战略的推进,公司在海外电力市场及国内节能环保、清洁能源、新能源细分市场仍然有较大发展空间。十八届五中全会《关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中明确要求,“坚持绿色发展,着力改善生态环境”、“坚持节约资源和保护环境的基本国策”、“支持节能环保、智能制造、高端装备、新能源等新兴产业的发展。在环保政策的强力推动下,工业锅炉节能环保改造业务有望开启千亿级的市场空间。在“稳增长”的政策目标指导下,财政、货币政策将更加积极和宽松,金融改革、电力体制改革将进一步推动利率、汇率的市场化和电力市场的开放,公司“产融结合”、“三大板块协同发展”的战略布局将有望分享到政策红利。

  高效燃烧、清洁能源、可再生能源及新能源仍将是发电装备市场的主要发展方向。公司循环流化床锅炉、垃圾发电锅炉、碱回收锅炉、生物质锅炉、污泥焚烧锅炉、高炉煤气锅炉、油泥沙锅炉等特种锅炉,以及其他新能源综合利用锅炉、锅炉改造等产品和服务仍将有较大的市场发展空间。在国家“一带一路”等战略的推动下,公司所拥有的电站工程总包、电力工程施工总承包、对外承包工程等资质和能力将有助于公司获得更多的国内外工程总包市场订单。

  随着国家“十三五”规划相关产业政策的出台和“一带一路”战略的实施,新能源、新材料、清洁能源、高端制造及市政工程等领域将有更加广阔的市场前景,东南亚、南亚等公司传统市场区域以及中亚、非洲、东欧等沿线地区的电力及相关基础设施建设有望得到持续的拉动。公司通过不断优化调整产业结构,坚持“产融结合”的发展模式,未来仍将有较好的市场发展空间。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  参照披露

  (1)公司债券基本信息

  ■

  (2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

  本次债券未专项进行评级。

  (3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

  单位:万元

  ■

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  报告期内,经济金融环境复杂多变、市场竞争日益激烈;融资难度加大,成本上升,公司遇到巨大的压力和挑战。面对严峻的内外环境,公司董事会和经营层坚持企业经营发展理念不动摇,努力把握发展机遇;全体干部员工紧密围绕公司2018年度方针目标,团结协作,攻坚克难,外抓市场、内抓管理,保证了公司的持续发展,但营业利润、归属于上市公司股东的净利润等指标大幅下滑且出现较大额度的亏损。

  报告期内,公司实现营业总收入3,647,648,702.09元,较上年同期减少11.77%;营业利润-169,475,963.27元,较上年同期下降179.86%;利润总额-175,578,481.23元,较上年同期下降181.85%;归属于上市公司股东的净利润-142,218,796.84元,较上年同期下降173.80%。

  主要财务数据情况

  单位:元

  ■

  公司前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

  2018年度,公司上下紧密围绕年度方针目标,克服困难,积极工作,努力拓展市场,持续提升经营管理水平,公司各项生产经营活动有序进行。一方面,公司转型升级持续推进,技术创新取得新成果。公司在新能源、节能环保、市政工程等优势领域业务持续巩固,新材料、核电、光热等新业务拓展顺利;投资项目稳健推进,海外并购取得有效进展;投后风险管理能力稳步提升。另一方面,市场竞争加剧、订单价格下降,原材料、人工等成本增加。市场环境变化,英国PGE垃圾发电项目、塞内加尔清洁电厂项目等国外大额订单未能按预期收到预付款、货款回收未达到年度目标;融资难度加大,部分订单项目未能按预期启动、或执行进度低于预期;资产减值损失大幅增加、投资收益下降;营业利润、归属于上市公司股东的净利润等指标出现大幅度下滑且出现较大额度的亏损;少数干部员工缺乏危机意识、主动创新不足。

  报告期内,公司完成的主要工作如下:

  (一)市场营销持续稳定。报告期内,公司共签订各类生效订单合同累计金额59亿元。在传统火电需求下降、电力装备投资增长不足的宏观环境下,公司紧密跟随国家节能环保、新能源、高端装备制造、市政基础设施建设、新材料产业支持政策,积极把握市场机会,新增订单保持了相对稳定。

  1、装备制造优势产品市场持续巩固。公司签订了内蒙古联源热电2×320t/h CFB锅炉、浙江电力设计2×600t/h  CFB锅炉、上海康恒环境2×650t/d余热锅炉、广西一安泰国KSP糖厂2×160t/h蔗渣锅炉等锅炉装备订单合同;新签订的江西建陶基地清洁工业燃气主体装置3×130t/h CFB飞灰焚烧锅炉项目为国内首台超高温超高压CFB飞灰焚烧炉项目。

  2.新能源、新业务取得重要进展。公司签订了“浙江百能科技生物质气化项目”合同、郑州发祥3.2MW光伏发电装备供货合同、“屏蔽小室及盖板” 核电供货合同、澳洲630MW光伏项目组件采购框架协议,对拓展清洁能源细分产品业务领域,推动公司产品升级和业务转型具有积极意义。物资贸易订单业务较快增长,对公司经营业绩起到了积极的促进作用。

  3.市政PPP业务稳步推进。新签订“宜宾经南溪至泸州快速通道(江安段)工程建设PPP项目”、“黔西县医疗卫生标准化建设PPP项目”,有利于公司工程总包业务的持续发展。

  (二)重大项目建设有序推进。公司自主研发制造的“新疆合盛(鄯善)硅业2×350MW等级超临界锅炉项目”顺利投运,锅炉出力、蒸汽压力和温度、污染物排放等关键技术指标均达到或优于设计值,公司产品技术创新再上台阶,具备了批量生产超临界成套锅炉的能力,成为国内少数几家拥有超临界高新锅炉技术研发和生产的企业之一。

  国内单机容量最大的“吉林桦甸丰泰热电3×130t/h高温高压燃油页岩半焦+小颗粒CFB项目”一次成功并网发电;“新乡汇能玉源70t/h燃糠醛渣(CFB)生物质热电联产项目”成功投运,并得到用户的肯定评价,公司在节能环保、清洁能源产品领域的优势得到巩固和提升。

  (三)技术创新和管理再上台阶。2018年,公司新取得专利共44项,其中发明专利3项。“50MW级生物质直燃发电技术研究及工程示范项目”获广东省科学技术奖一等奖。公司成功通过了国家级企业技术中心认定,有利于整合研发人才,促进公司技术创新持续发展。

  在科技合作与创新领域,报告期内,公司与西安交大签订《新型炼镁工艺联合技术研发技术合同》,与浙江大学自贡创新中心和四川天法科技有限公司签订了《生物质气化锅炉联合研发中心合作协议》,与浙江大学签订了《燃煤烟气污染物超低排放技术合作协议》,为公司引进新技术及技术持续创新提供了保证。此外,公司积极参与了《锅炉钢结构设计规范》和《锅炉烟风道技术规范》等行业标准的编制。

  (四)投资项目稳健推进。公司收购德国JL Goslar GmbH公司51%股权事项通过境外监管审批,为公司进入核三废料处理领域,促进公司产品升级转型,持续拓展欧洲市场奠定了基础。

  (五)获得多项社会荣誉。报告期内,公司获得全国“五一”劳动奖状、2018年四川省机械工业50强、2018年四川省工业技术创新发展能力100强、2018年四川省工业技术创新发展能力研究与试验发展经费投入100强、四川省党建示范单位、四川省首批非公党建示范点企业、自贡先进党组织等多项荣誉称号。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内,由于市场竞争加剧,原材料、人工等成本增加;市场环境变化,英国PGE垃圾发电项目、塞内加尔清洁电厂项目等国外大额订单未能按预期收到预付款,货款回收未达到年度目标;融资难度加大、部分订单项目未能按预期启动、或执行进度低于预期;减值损失大幅增加、投资收益下降。多种因素叠加影响,公司营业利润、归属于上市公司股东的净利润等指标出现大幅度下滑且出现较大额度的亏损。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的相关要求,对公司财务报表格式进行调整和变更,并于以上文件规定的起始日开始执行。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2018年11月21日,公司与上海劲萱实业有限公司共同出资5000万元成立四川申捷智能科技有限公司,其中,公司认缴出资3500万元、持股比例70%,新纳入合并报表范围。

  (4)对2019年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  法定代表人(签名):黎仁超

  华西能源工业股份有限公司

  二〇一九年四月二日

  证券代码:002630         证券简称:华西能源         公告编号:2019-019

  华西能源工业股份有限公司第四届

  董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  华西能源工业股份有限公司(以下简称“华西能源” 或“公司”)第四届董事会第二十七次会议(以下简称“会议”)于2019年4月1日在成都青城山心越酒店会议室以现场方式召开。会议通知于2019年3月21日以电话、书面形式发出。会议应参加董事8人,实参加董事8人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议由公司董事长黎仁超先生主持,经与会董事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议:

  (一)审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

  董事会认为,公司已建立和完善了符合上市公司管理要求的法人治理结构和内部组织机构,形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制;建立了覆盖公司各业务环节的内部控制制度,保证了公司经营目标的实现和各项活动的正常运行。公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷,符合《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规则制度和规范性文件的要求。《公司2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

  公司内控制度较为健全和完善,但在执行环节尚存在一定问题。在2018年业绩快报编制过程中,对资产减值计提不够谨慎、存在主观性,核算数据与会计师存在较大差异。公司已按照有关管理制度的要求进行了内部责任认定,对相关责任人给予经济责任制考核和行政处分;责成财务人员加强系统知识学习和培训,提高从业人员的专业知识技能水平;并在后续工作中加强与会计师的沟通,提升监督管理能力,避免类似事件再次发生。

  审议结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

  (二)审议通过《公司2018年度审计报告》

  《公司2018年度审计报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

  审议结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

  (三)审议通过《公司2018年度财务决算报告》

  根据公司2018年度财务报告,2018年1-12月,公司实现营业总收入3,647,648,702.09元,较上年同期减少11.77%;营业利润-169,475,963.27元,较上年同期下降179.86%;利润总额-175,578,481.23元,较上年同期下降181.85%;归属于上市公司股东的净利润-142,218,796.84元,较上年同期下降173.80%。

  报告期内,公司实现每股收益-0.1204元;母公司净利润-351,089,291.68元,不提取盈余公积,母公司累计未分配利润440,015,260.77元。

  审议结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  (四)审议通过《公司2019年度财务预算报告》

  审议结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  (五)审议通过《募集资金2018年度存放与使用情况鉴证报告》

  公司《募集资金2018年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

  审议结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

  (六)审议通过《公司2018年度报告及摘要》

  《公司2018年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

  《公司2018年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

  审议结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  (七)审议通过《公司2018年度利润分配预案》

  根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红相关政策和文件精神,结合公司发展战略、2019年经营及资金需求计划、现金流状况、2018年度经营业绩、可分配利润等,提议公司2018年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  上述利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司现金分红相关规则制度的要求,符合公司章程的有关规定。

  上述利润分配方案是根据公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等因素综合分析后所确定,方案合理,与公司业绩相匹配,符合公司实际。

  审议结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  (八)审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

  根据审计机构年度审计工作情况,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务审计机构、聘期一年。

  审议结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需公司股东大会审议通过。

  (九)审议通过《关于公司高级管理人员职务调整的议案》

  为巩固和扩大公司工程总包市场,推动公司全资子公司—华西能源工程有限公司总包业务的稳步发展,完善专业化分工、提升工作效率,对公司董事、副总裁、财务总监杨向东先生所任职务做适当调整,杨向东先生工作重点调整为主管华西能源工程有限公司,不再担任公司财务总监职务。

  审议结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

  (十)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  经公司总裁提名,同意聘任孟海涛(简历附后)先生为公司财务总监。任期从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

  审议结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

  (十一)审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

  根据公司年度生产经营计划,2019年度,公司日常关联交易预计总额为不超过6,500万元,主要包括:公司向关联方采购部分产品零部件,向关联方提供锅炉成套设备、EPC工程总包、软件服务等。

  本次关联交易详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

  审议结果:表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

  关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  (十二)审议通过《公司2018年度总裁工作报告》

  审议结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

  (十三)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

  公司2018年度董事会工作报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《公司2018年度报告》第四节《经营情况讨论与分析》。

  独立董事杜剑先生、廖中新先生、何菁女士分别向公司董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在2018年度股东大会上述职,独立董事述职报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

  审议结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  (十四)审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

  公司拟于2019年4月25日(星期四)召开2018年度股东大会,审议本次董事会及其他有关议案,股权登记日为2019年4月19日(星期五)。会议详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

  审议结果:表决票8票,赞成票8票,反对票0票,弃权票0票。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十七次会议决议

  2、独立董事对公司第四届董事会第二十七次会议有关议案及其他事项的独立意见

  特此公告。

  华西能源工业股份有限公司董事会

  二O一九年四月二日

  附件资料:孟海涛先生简历

  孟海涛先生,中国国籍,无永久境外居留权,1974年出生,本科学历,注册会计师、注册税务师。1996年参加工作,历任枣阳卷烟厂财务科长、君合会计师事务所项目经理、岳华会计师事务所项目经理、成都光华资产管理有限公司董事财务总监、四川赛狄信息技术有限公司财务总监;2013年3月至2018年8月,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2018年8月起,任公司董事长助理;2019年4月起,任公司财务总监。

  孟海涛先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第146条规定的情形之一;也不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他管理机关的处罚,也未受到过证券交易所的处分;不存在有被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件,能够胜任所任职务,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  证券代码:002630         证券简称:华西能源         公告编号:2019-020

  华西能源工业股份有限公司

  关于召开2018年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华西能源工业股份有限公司(以下简称“华西能源”或“公司”)第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,现将本次股东大会有关事项通知如下:

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次:2018年度股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。

  3、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2019年4月25日(星期四)下午14:30。

  (2)网络投票时间:2019年4月24日至2019年4月25日。其中,通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月24日15:00至2019年4月25日15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019年4月19日(星期五)。

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源科研大楼一楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2018年度监事会工作报告》

  2、审议《公司2018年度财务决算报告》

  3、审议《公司2019年度财务预算报告》

  4、审议《公司2018年度报告及摘要》

  5、审议《公司2018年度利润分配方案》

  6、审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

  7、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

  8、审议《公司2018年度董事会工作报告》

  独立董事杜剑先生、何菁女士、廖中新先生将向本次股东大会作2018年度工作述职,本事项不需审议。

  上述议案7为关联交易事项,关联股东回避表决,该议案由出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过。其余议案为普通决议事项,由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

  上述议案详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》及其他有关公告。

  根据中国证监会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,股东大会在审议影响中小投资者(指除上市公司董监高、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项时,对中小投资者的表决应单独计票,并及时公开披露。

  三、提案编码

  表1:本次股东大会提案编码对应表:

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记时间:2019年4月22日(星期一)、4月23日(星期二)上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

  2、登记方式:现场、信函或传真方式。

  (1)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;委托代理人持授权委托书、代理人身份证、委托人证券帐户卡办理登记手续。

  (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年4月23日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  3、登记及授权委托书送达地点:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司证券部。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、其他事项:

  1、会议联系方式

  会议联系人:徐琳、李大江

  电话号码:0813-4736870

  传真号码:0813-4736870

  电子邮箱:hxny@cwpc.com.cn

  通讯地址:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号 华西能源工业股份有限公司。

  邮政编码:643000

  2、出席会议的股东(或代理人)食宿、交通费用自理。

  3、网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件:

  1、第四届董事会第二十七次会议决议

  特此公告。

  华西能源工业股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二日

  附件1

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362630,投票简称:华西投票。

  2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

  3、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积制投票的议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

  对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年4月25日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2

  授权委托书

  兹授权委托       先生(女士)代表我单位(个人)出席华西能源工业股份有限公司2018年度股东大会,并代表我单位(个人)依照以下指示对下列议案投票表决。

  ■

  委托人名称(签名或盖章):

  持股数量:

  委托人身份证号码(或证件号码):

  被委托人姓名:

  被委托人身份证号码:

  委托书签发日期:     年   月   日

  说明:

  1、在议案选项中,根据委托人的意见选择同意、反对或弃权,并在相应的选项栏内划“√”;同意、反对或弃权仅能选其中一项,多选视为无效委托。

  2、若委托人未明确投票意见,则视为被委托人可按照自己的意愿进行投票。

  3、本授权委托书可网上下载、复印有效;法人股东须加盖单位公章。

  4、本次授权的有效期限:自签署日起至本次股东大会结束。

  证券代码:002630         证券简称:华西能源         公告编号:2019-021

  华西能源工业股份有限公司第四届

  监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会召开情况

  华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议于2019年4月1日在成都青城山心越酒店会议室以现场方式召开,会议通知于2019年3月21日以电话、书面形式发出。会议应参加监事5名,实际参加监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议由监事会主席罗灿先生主持,经与会监事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议:

  (一)审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

  监事会认为,公司现有的内控制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况的需要,在公司经营管理的各过程、各关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  公司内控制度较为健全和完善,但在执行环节尚存在一定问题。在2018年业绩快报编制过程中,对资产减值计提不够谨慎、存在主观性,核算数据与会计师存在较大差异。公司已按照有关管理制度的要求进行了内部责任认定,对相关责任人给予经济责任制考核和行政处分;责成财务人员加强系统知识学习和培训,提高从业人员的专业知识技能水平;并在后续工作中加强与会计师的沟通,提升监督管理能力,避免类似事件再次发生。

  审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

  (二)审议通过《公司2018年度财务决算报告》

  根据公司2018年度财务报告,2018年1-12月,公司实现营业总收入3,647,648,702.09元,较上年同期减少11.77%;营业利润-169,475,963.27元,较上年同期下降179.86%;利润总额-175,578,481.23元,较上年同期下降181.85%;归属于上市公司股东的净利润-142,218,796.84元,较上年同期下降173.80%。

  报告期内,公司实现每股收益-0.1204元;母公司净利润-351,089,291.68元,不提取盈余公积,母公司累计未分配利润440,015,260.77元。

  审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  (三)审议通过《公司2019年度财务预算报告》

  审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  (四)审议通过《公司2018年度报告及摘要》

  经审议,监事会认为,董事会编制和审议公司2018年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2018年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

  《公司2018年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

  审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  (五)审议通过《公司2018年度利润分配预案》

  根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红相关政策和文件精神,结合公司发展战略、年度经营及资金需求计划、现金流状况、2018年度可分配利润等情况,提议2018年度公司利润分配的预案如下:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  上述利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司现金分红相关规则制度的要求,符合公司章程的有关规定。

  上述利润分配方案是根据公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等因素综合分析后所确定,方案合理,与公司业绩相匹配,符合公司实际。

  审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  (六)审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

  监事会认为,2019年度公司预计与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格协商确定,符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定,不存在损害股东利益的情形。

  审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  (七)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

  审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  三、备查文件

  1、第四届监事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

  华西能源工业股份有限公司监事会

  二O一九年四月二日

  证券代码:002630         证券简称:华西能源         公告编号:2019-022

  华西能源工业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 募集资金基本情况

  (一)募集资金金额及到位时间

  1、首次公开发行股票募集资金金额及到位时间

  根据公司2010 年第1次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准华西能源工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1675 号)核准,公司向社会公开发售人民币普通股股票(A 股)4,200 万股,发行价格 17 元/股。截至 2011 年 11 月 9 日,公司募集资金总额714,000,000元,扣除各项发行费用55,345,740.30元,募集资金净额658,654,259.70元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证,并出具了XYZH/2011CDA3035 号的《验资报告》。

  2、非公开发行股票募集资金金额及到位时间

  根据2013年第三次临时股东大会决议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》并经中国证券监督管理委员会《关于核准华西能源工业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]70号)核准,公司向符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股股票(A 股)3,800万股,发行价格22.91元/股,募集资金总额870,580,000元,扣除各项发行费用23,301,886.79元,募集资金净额847,278,113.21元。上述募集资金已于2014年2月24日到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2013CDA3060-2号验资报告验证。

  (二)募集资金本年度使用金额及年末余额

  1、首次公开发行股票募集资金

  (1)截至2018年12月31日,本年度投入募集资金投资项目金额0元。

  (2)截至2018年12月31日,首次公开发行募集资金累计投入663,631,608.26元,其中:直接投入募集资金项目450,715,604.60元,置换先期自筹资金对募集资金投资项目的投入资金212,916,003.66元,募集资金已全部使用完。

  经公司董事会同意,首次公开发行股票募集资金账户已于2018年12月31日前全部销户。

  2、非公开发行股票募集资金

  (1)截至2018年12月31日,本年度投入募集资金投资项目金额26,174.10元。

  (2)2018年募集资金专用账户存款利息收入759.05元,银行手续费支出1,345.00元。

  (3)截至2018年12月31日,非公开发行股票募集资金累计投入849,265,940.09元,其中:直接投入募集资金项目825,010,022.71元,置换先期自筹资金投入24,255,917.38元。

  由于非公开发行股票募集资金投资项目已全部投资完成,节余募集资金(包括利息收入)低于五百万元人民币,根据《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,经公司管理层同意,在扣除银行管理手续费后,剩余募集资金(利息收入)225,225.43元全部用于补充流动资金。募集资金已全部使用完。

  经公司董事会同意,非公开发行股票募集资金账户已于2018年12月31日前全部销户。

  二、 募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金管理和使用,保护中小投资者的利益,根据《证券法》、深圳证券交易所 《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,并结合实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》 ,对募集资金实行专户存储管理。

  1、首次公开发行股票募集资金

  首次公开发行股票扣除各项发行费用后募集资金净额658,654,259.70元,全部存放于公司在中国银行自贡分行营业部、中国建设银行自贡分行营业部、浙商银行成都分行营业部(上述三家银行简称“首次公开发行股票募集资金开户银行”)开设的募集资金专用账户。公司与保荐机构西南证券股份有限公司及首次公开发行股票募集资金开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司已按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,管理和使用首次发行股票募集资金。

  2、非公开发行股票募集资金

  非公开发行股票扣除各项发行费用后的募集资金净额847,278,113.21元,全部存放于公司在中国银行自贡分行荣川路支行、中国建设银行自贡分行南湖支行、中国农业银行自贡分行、中国建设银行张掖分行(上述四家银行简称“非公开发行股票募集资金开户银行”)的募集资金专项存储账户。公司与保荐机构信达证券股份有限公司及非公开发行股票募集资金开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司已按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,管理和使用非公开发行股票募集资金。

  

  三、 本年度募集资金使用情况

  1、首次公开发行募集资金

  ■

  2、非公开发行募集资金

  ■

  ■

  四、 变更募集资金项目的使用情况

  1、首次公开发行股票募集资金变更项目

  ■

  2、非公开发行股票募集资金变更项目

  ■

  

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件,以及公司《募集资金管理办法》的相关规定使用募集资金,及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放及使用情况。

  华西能源工业股份有限公司董事会

  二○一九年四月二日

  证券代码:002630         证券简称:华西能源         公告编号:2019-023

  华西能源工业股份有限公司

  2019年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月1日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,同意公司2019年与深圳东方锅炉控制有限公司等关联方发生总额不超过6,500万元的关联交易。关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。

  本次日常关联交易预计金额约占公司最近一期经审计净资产的1.97%,根据深圳证券交易所《股票上市规则》,本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准,关联股东将回避表决。

  (二)预计关联交易类别和金额

  根据公司生产经营计划,2019年度日常关联交易预计如下表:

  ■

  (三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

  年初至披露日,公司与上述关联人之间累计已发生关联交易金额约199.26万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  (一)深圳东方锅炉控制有限公司

  1.基本情况

  单位名称:深圳东方锅炉控制有限公司

  法定代表人:胡定坤

  注册资本:1,000 万元

  注册地址:深圳市南山区粤海街道高新南一道飞亚达科技大厦15层1503室

  主营业务:研发设计工业控制设备及控制系统、监控设备及系统、计算机控制系统、建筑工程控制系统、机电一体化成套设备及控制系统,以及电站机械设备、仪器仪表、阀门、计算机软硬件;控制系统及相关设备的售后服务及提供相关技术咨询和服务。货物及技术进出口(不含分销和国家专营专控商品)。研发、生产电站锅炉控制设备及控制系统、火力发电厂脱硫脱硝控制系统、锅炉循环水海水淡化成套设备及控制系统。

  截至2018年12月31日,深圳东方锅炉控制有限公司总资产33,788万元、净资产16,750万元;2018年1-12月,实现营业收入25,109万元,净利润713万元(以上数据未经审计)。

  2.与上市公司的关联关系

  公司目前持有深圳东方锅炉控制有限公司20%的股权,公司董事长黎仁超先生兼任深圳东方锅炉控制有限公司董事。

  深圳东方锅炉控制有限公司属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第三款规定的本公司的关联法人。

  3.履约能力分析

  深圳东方锅炉控制有限公司财务指标及经营状况良好,具有较强的履约能力,能保证合同的顺利履行。

  (二)肇庆市博能再生资源发电有限公司

  1.基本情况

  单位名称:肇庆市博能再生资源发电有限公司

  法定代表人:刘建锋

  注册资本:18,000万元

  主营业务:垃圾处理及发电。

  注册地址:广东省四会市东城街道水仙路十六座35号

  主要财务指标:截至2018年4月30日,肇庆市博能再生资源发电有限公司总资产27,635.14万元、净资产12,929.34万元,2018年1-4月,肇庆博能实现营业收入181.92万元,净利润82.50万元(以上数据未经审计)。

  2.与上市公司的关联关系

  肇庆博能系广东博海昕能环保有限公司的下属全资子公司。公司原持有广东博海昕能环保有限公司49%的股权;公司董事长黎仁超先生原任广东博海昕能董事;董事总裁毛继红先生原任广东博海昕能董事长。

  广东博海昕能环保有限公司属于深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.6 条第(二)款规定的,过去十二个月内曾经是本公司的关联法人。

  3.履约能力分析

  肇庆市博能再生资源发电有限公司经营状况良好,具有较强的履约能力,能保证合同的顺利履行。

  (三)自贡银行股份有限公司

  1.基本情况

  单位名称:自贡银行股份有限公司

  法定代表人:何跃

  注册资本:216,182.4539万元

  注册地址:自贡市自流井区解放路58号

  主营业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款,办理国内外结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行,代理兑付,承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政周转使用资金的贷款业务;经中国人民银行批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  主要财务指标:截至2018年12月31日,自贡银行股份有限公司总资产7,340,154.57万元、净资产6,802,127.17万元,2018年1-12月实现营业收入139,267.05万元,净利润7,317.12万元(以上数据已经审计)。

  2.与上市公司的关联关系

  公司持有自贡银行股份有限公司15.47%的股权;公司董事长黎仁超先生兼任自贡银行董事。

  自贡银行股份有限公司属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第三款规定的本公司的关联法人。

  3.履约能力分析

  自贡银行股份有限公司财务指标及经营状况良好,具有较强的履约能力,具有较好的支付能力,能保证合同的顺利履行。

  (四)成都华西核设备科技有限公司

  1.基本情况

  单位名称:成都华西核设备科技有限公司

  法定代表人:黎芯怡

  注册资本:2,000万元

  注册住所:成都高新区益州大道中段1858号国际创新创业服务大厦2203号。

  主营业务:节能环保产品及核设备的技术研发、技术转让;机电设备技术开发、技术服务;核动力、环保工程、测量控制系统及计算机系统的技术开发、技术服务及技术咨询机电设备安装;承装、承修、承试供电设施和受电设施(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);生产、销售仪器仪表(不含计量器具)(限分支机构在工业园区内经营);销售:机电设备、电气设备、工业自动化控制设备、安防设备;信息系统集成;货物及技术进出口。

  主要财务指标:截至2018年12月31日,成都华西核设备科技有限公司总资产4,447万元、净资产588万元,2018年1-12月实现营业收入1,135万元,净利润49万元(以上数据未经审计)。

  2.与上市公司的关联关系

  成都华西核设备科技有限公司控股股东(持股60%)为黎源先生,黎源先生与公司董事长黎仁超先生之间为父子关系。

  成都华西核设备科技有限公司属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第三款规定的本公司的关联法人。

  3.履约能力分析

  成都华西核设备科技有限公司财务指标及经营状况良好,具有较强的履约能力,能保证合同的顺利履行。

  三、关联交易主要内容

  (一)关联交易主要内容

  本次关联交易的主要为公司向关联方采购产品零部件,向关联方提供锅炉成套设备、EPC工程总包、房屋租赁等服务。其中:

  1.向深圳东方锅炉控制有限公司采购与公司锅炉产品相配套的自控设备等;2.向肇庆市博能再生资源发电有限公司提供垃圾发电锅炉成套设备、工程总包等服务;3.向自贡银行提供网络信息及租赁服务等;4.向成都华西核设备科技有限公司采购配套产品、提供租赁服务等。

  关联交易的定价原则完全依据市场行情,通过招投标程序、经双方协商一致确定;交易价格、付款安排和结算方式等条件将与市场其他参与对象一致。

  (二)关联交易协议签署情况

  将根据需求后续洽谈签订,本年度尚未签订有新的协议。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1.关联交易的必要性

  公司通过招标,择优选择深圳东方锅炉控制有限公司、成都华西核设备科技有限公司作为公司部分产品零部件供应厂商,一方面可保证公司产品质量和交货期,另一方面有利于促进关联方业务发展。

  公司通过参与肇庆市博能再生资源发电有限公司的项目投标,通过竞标获得其投资项目EPC 工程总包或设备供货订单,有利于充分发挥公司在电站装备制造、工程总包等方面的比较优势,满足工程质量和建设工期,保证产品性能和电厂运行指标;有利于带动公司装备制造和工程总包业务板块的发展。

  上述关联交易有利于充分利用双方资源,促进协作共赢、实现优势互补和共同发展,有利于公司效益最大化。

  2.关联交易的公允性、持续性

  公司与关联方之间的交易条件与其他非关联方之间的条件相同;在双方协商一致的基础上,按照市场公允价格,遵循公开、公平、公正原则进行。

  上述关联交易是公司与关联方之间日常生产经营需要所产生,未损害公司和股东利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响;也不会影响公司独立性,公司主要业务不会因此而对关联方产生依赖。

  公司将积极寻找社会资源,选择更优方案,尽量避免和减少关联交易的发生。

  五、独立董事意见

  经审议,独立董事认为:公司2019年度日常关联交易预计是在关联各方平等协商自愿的基础上、按照市场原则进行;是根据生产经营需要所产生的,符合公司实际、有利于公司发展;不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形;公司审议关联交易的表决程序符合监管要求,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  六、备查文件

  1.公司第四届董事会第二十七次会议决议

  2.独立董事对第四届董事会第二十七次会议有关议案及其他事项的独立意见

  特此公告.

  华西能源工业股份有限公司董事会

  二〇一九年四月二日

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