证券代码：002205          证券简称：国统股份      编号：2019－020

　　新疆国统管道股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　二、会议的召开和出席情况：

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：

　　现场会议时间：2019年4月2日上午12:00（星期二）

　　网络投票时间：2019年4月1日至2019年4月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月1日15:00至2019年4月2日15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：公司三楼会议室

　　（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）主持人：本次会议因公司董事长徐永平先生出差在外，无法出席本次会议。由半数以上的公司董事共同推荐董事卢兆东先生主持。

　　（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及其他有关法律法规的规定，本次股东大会的召开合法有效。

　　2、会议出席情况：

　　（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计15人，代表有表决权的股份数额38,665,152股，占公司总股本116,152,018股的33.2884%。其中持股5%以下的中小股东14人，代表有表决权的股份数额3,578,202股，占公司总股本116,152,018股的3.0806%；

　　（2）现场出席股东和网络投票股东情况

　　现场出席股东大会的股东及股东代表1人，代表有表决权的股份数额35,086,950股，占公司总股本的30.2078%；通过网络投票的股东14人，代表有表决权的股份数额3,578,202股，占公司总股本的3.0806%。

　　（3）出席/列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高管，见证律师。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　审议通过了《关于公司2019年度银行综合授信额度的议案》；

　　表决结果：同意35,086,950股，占出席会议所有股东所持股份的90.7457％；反对3,578,202股，占出席会议所有股东所持股份的9.2543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（广州）律师事务所委派律师全奋先生、陈竞蓬先生出席了本次会议，并出具了意见，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、新疆国统管道股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2019年4月2日

　　证券代码：002205          证券简称：国统股份      编号：2019－021

　　新疆国统管道股份有限公司

　　关于举行2018年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》全文及其摘要已于2018年3月28日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2018年年度报告和经营情况，公司将于2019年4月10日（星期三）下午15:00－17:00举行2018年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。

　　参与方式一：在微信中搜索“国统股份投资者关系”微信小程序；

　　参与方式二：微信扫一扫“国统股份投资者关系”微信小程序二维码：

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　　投资者依据提示，授权登入“国统股份投资者关系”微信小程序，即可参与交流。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理卢兆东先生、财务总监王出先生和独立董事汤洋女士。

　　具体事宜请咨询公司证券部，欢迎广大投资者积极参与！

　　电话：0991—3325685

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2019年4月3日