本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年4月2日（星期二）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年4月2日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年4月1日下午15:00至2019年4月2日下午15:00。

　　2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：董事会。

　　5.主持人：公司董事长熊佩锦先生。

　　6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）共13名，代表有表决权股份2,898,930,139股，占公司有表决权股份总数的73.1224%。其中，现场出席的股东（代理人)5名，代表有表决权股份2,892,603,392股,占公司有表决权股份总数的72.9628%；参与网络投票的股东8名，代表有表决权股份6,326,747股,占公司有表决权股份总数的0.1596%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　　二、 提案审议情况

　　本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。

　　1.审议通过了《关于财务公司为樟洋公司开具保函的议案》。

　　表决情况：同意2,898,478,671股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9844%；反对421,768股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0145%；弃权29,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0010%。

　　表决结果：通过。

　　2.审议通过了《关于财务公司为丰达公司开具保函的议案》。

　　表决情况：同意2,898,478,671股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9844%；反对421,768股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0145%；弃权29,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0010%。

　　表决结果：通过。

　　3.审议通过了《关于设立加纳风电项目离岸SPV公司及当地项目公司的议案》。

　　表决情况：同意2,898,889,856股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9986%；反对40,283股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。

　　2.律师姓名：丁明明、林彤。

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及召集人的资格、本次大会的表决程序及表决结果等事项，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2019年第一次临时股东大会决议。

　　2.公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。

　　深圳能源集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月三日