证券代码：600060       证券简称：海信电器       公告编号：临2019-010

　　青岛海信电器股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十次会议于2019年4月2日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事七人，实际出席会议的董事七人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，本次会议审议及批准以下议案：

　　（一）审议及批准了《关于调整对子公司担保额度及期限的议案》

　　为满足控股子公司Toshiba Visual Solutions Corporation(简称“TVS公司”)实际资金需要及外汇风险控制需要，充分利用日本资金低成本的优势，扩大TVS公司生产经营规模，同意公司为TVS公司担保总金额上限由不超过230亿日元调整至不超过300亿日元，额度内可循环使用，担保期限调整为自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日时止。详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议及批准了《关于调整委托理财额度及期限的议案》。

　　公司在控制投资风险的前提下，为进一步提升资金使用效率，增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报，同意将委托理财额度上限由不超过80亿元调整至不超过115亿元，累计发生额由不超过240亿元调整至不超过360亿元。委托理财期限由原期限调整为自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日时止。详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议及批准了《关于公司高管变动的议案》

　　根据工作调整，同意免去胡剑涌先生副总经理职务，公司感谢胡剑涌先生在任职期间为本公司所作贡献。

　　表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。

　　（四）审议及批准了《关于召开股东大会的议案》

　　公司将于2019年4月18日召开2019年第二次临时股东大会。详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。

　　特此公告。

　　青岛海信电器股份有限公司董事会

　　2019年4月2日

　　证券代码：600060       证券简称：海信电器       公告编号：临2019-011

　　青岛海信电器股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）第八届监事会会议于2019年4月2日以现场方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司监事长。会议应出席的监事三人，实际出席会议的监事三人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了《关于提名监事候选人的议案》

　　鉴于工作调整，杨清不再担任公司监事，同意提名高玉玲为公司监事候选人，任期与本届监事会一致。

　　简历如下：

　　高玉玲，女，管理学硕士，历任青岛海信电器股份有限公司财务中心资金主管、税务主管、会计稽核主管、会计核算主管、财务管理主管。2012年4月至2013年2月任青岛海信电器股份有限公司财务中心副总监。2013年3月至2015年2月任海信集团有限公司财务经营管理部副部长。2014年1月至2015年12月任海信家电集团股份有限公司监事。2015年12月至2019年1月任海信家电集团股份有限公司财务负责人。2019年2月至今任海信集团有限公司副总会计师、经营与财务管理部总经理。

　　表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　青岛海信电器股份有限公司监事会

　　2019年4月2日

　　证券代码：600060       证券简称：海信电器       公告编号：临2019-012

　　青岛海信电器股份有限公司关于调整对子公司担保额度及期限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　（一）原担保基本情况

　　青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）已分别于2018年3月6日、2018年3月23日召开第七届董事会第二十四次会议、2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意为TVS公司融资及远期外汇资金交易业务提供担保，额度内可循环使用，担保总金额不超过230亿日元，担保期限为2年。请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于对子公司提供担保的公告》（临2018-008）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（临2018-012）。

　　（二）本次调整事项

　　为满足控股子公司Toshiba Visual Solutions Corporation(简称“TVS公司”)实际资金需要及外汇风险控制需要，充分利用日本资金低成本的优势，扩大TVS公司生产经营规模，公司于2019年4月2日召开第八届董事会第十会议，审议通过了《关于调整对子公司担保额度及期限的议案》，担保总金额上限由不超过230亿日元调整至不超过300亿日元，担保期限调整为自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日时止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　公司名称：Toshiba Visual Solutions Corporation

　　成立时间：1973年10月1日

　　公司地址：青森県三沢市南町3-31-2776

　　代表执行董事社长:田野

　　主要股东及持股比例：公司持有TVS公司95%股权

　　经营范围：TVS公司主营从事电视机及相关周边设备、商用显示器、HomeIOT等多媒体产品的研发、生产、销售及云服务等业务。

　　TVS公司主要财务数据

　　单位：亿元人民币  

　　■

　　注：2017财年数据来源于日本南青山会计师事务所审计，2017财年核算周期为2017年4月1日至2018年3月31日。

　　2018财年数据为TVS公司按公允价值调整后金额，2018财年核算周期为2018年4月1日至2018年12月31日。

　　参考汇率：2018年3月31日，100日元=5.9066人民币；2018年12月31日，100日元=6.1887人民币

　　三、担保协议的主要内容

　　TVS公司根据实际经营需要，进行申请银行授信与贷款，具体担保事项以与相关银行签订的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为公司为子公司调整担保额度为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，充分利用日本资金低成本的优势，扩大TVS公司生产经营规模，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。

　　公司独立董事发表独立意见，TVS公司作为公司的控股子公司，公司为其调整担保额度，更有助于解决子公司的实际资金需求及外汇风险控制需求，充分利用日本资金低成本的优势，扩大TVS公司生产经营规模，符合公司整体利益。该担保事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，因此同意公司调整对TVS公司提供担保额度的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保余额合计（不包括对子公司的担保）0元，本公司对控股子公司担保余额229.825亿日元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.14%。除此以外，公司并无其他担保事项，亦不存在逾期担保情形。

　　特此公告。

　　青岛海信电器股份有限公司董事会

　　2019年4月2日

　　证券代码：600060       证券简称：海信电器       公告编号：临2019-013

　　青岛海信电器股份有限公司

　　关于调整委托理财额度及期限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财金额调整：不超过人民币115亿元

　　●委托理财期限：理财产品期限不超过12个月

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于2017年年度股东大会审议并通过了《关于委托理财的议案》，同意公司自2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内，进行委托理财额度上限不超过80亿元，累计发生额不超过240亿元的较低风险委托理财（详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》的《2017年年度股东大会决议公告》（临2018-026）。）

　　公司在控制投资风险的前提下，为进一步提升资金使用效率，增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报，公司于2019年4月2日召开第八届董事会第十会议，审议通过了《关于调整委托理财额度和期限的议案》，现根据实际经营需要，将委托理财额度上限由不超过80亿元调整至不超过115亿元，累计发生额由不超过240亿元调整至不超过360亿元。委托理财期限由原期限调整为自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日时止。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财的目的

　　公司在控制投资风险的前提下，为进一步提升资金使用效率，增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报，拟使用自有闲置资金进行较低风险委托理财。

　　（二）委托理财的金额

　　公司拟进行委托理财额度上限不超过115亿元进行较低风险委托理财，且该额度在有效期内可以滚动使用，累计发生额不超过360亿元。

　　（三）委托理财的期限

　　投资的理财产品期限不超过12个月，委托理财额度使用期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日时止。

　　（四）委托理财的方式

　　本公司拟使用自有闲置资金委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行较低风险投资理财。

　　二、公司内部需履行的审批程序

　　公司第八届董事会第十次会议已于2019年4月2日审议通过了《关于调整委托理财额度和期限的议案》，请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》的《董事会决议公告》（临2019-010）。本议案尚需提请股东大会审议。

　　三、风险控制分析

　　委托理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险等，委托理财产品的收益率可能产生波动。公司制定了《委托理财管理办法》，对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定，以加强内部控制，防范投资风险。

　　四、独立董事意见

　　作为公司的独立董事，认为本次委托理财议案表决程序合法有效。公司制定了《委托理财管理办法》，对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定，以加强内部控制，防范投资风险。公司本次调整委托理财金额及期限，不会影响日常生产经营活动开展及主营业务的发展，并有利于促进提高资金使用效率，同意本议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　青岛海信电器股份有限公司董事会

　　2019年4月2日

　　证券代码：600060       证券简称：海信电器       公告编号：2019-014

　　青岛海信电器股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月18日10点00分

　　召开地点：青岛市东海西路17号

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月18日

　　至2019年4月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案请详见《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019年1月9日《董事会决议公告》（临2019-006）；2019年4月3日《董事会决议公告》（临2019-010），《监事会决议公告》（临2019-011）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　第一步：预约登记

　　请有意参会的股东在股权登记日后两个交易日内将下述有效证件传真至（0532）83889556办理预约登记。

　　上述有效证件包括但不限于股东账户卡，自然人持身份证等自然人身份证明文件，法人持营业执照等法人身份证明文件，代理人还需持授权委托书（请详见附件）等授权证明文件。

　　上述有效证件须为原件，自然人须签字，法人须盖公章。

　　第二步：现场登记

　　请股东及其代理人持上述有效证件原件在现场会议召开前半小时内（9:30-10:00）办理现场登记。

　　六、其他事项

　　（一）联系部门：证券部

　　（二）联系电话/传真：（0532）83889556

　　（三）与会股东费用自理

　　特此公告。

　　青岛海信电器股份有限公司董事会

　　2019年4月3日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　青岛海信电器股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月18日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。