本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。

　　2.本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

　　一、会议召开情况和出席情况

　　1.兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会现场会议于2019年4月2日（星期二）14：00在甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号公司五楼会议室召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长石爱国先生主持。

　　本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式。网络投票时间为：2019年4月1日—2019年4月2日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月2日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月1日15:00至2019年4月2日15:00期间的任意时间。

　　本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　2.出席本次股东大会的股东及股东代表共5人，代表股份总数326,669,676股，占公司有表决权总股份的63.9705%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份314,713,676股，占公司有表决权总股份的61.6292 %；通过网络投票的股东及股东代表共4人，代表股份11,956,000股，占公司有表决权总股份的2.3413%。本次参与投票的中小投资者股东共4人，代表股份11,956,000股，占公司有表决权总股份的2.3413%。

　　3.公司部分董事、监事高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了《关于向控股股东转让控股子公司股权暨关联交易的议案》；

　　关联股东甘肃佛慈医药产业发展集团有限公司持有表决权股份314,713,676股，对该议案回避表决。

　　表决结果：11,956,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者的表决结果：11,956,000股同意，占出席会议中小股东所持股份的0％；0股反对，占出席会议中小股东所持股份的0％；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　上述议案经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，议案内容详见2019年3月16日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由甘肃经天地律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1.兰州佛慈制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2.甘肃经天地律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　2019年4月2日