证券代码：600594             证券简称：益佰制药            公告编号:2019－020

　　债券代码：143338             债券简称：17益佰01

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2019年3月29日以邮件、书面方式向全体董事发出。会议于2019年4月1日上午10:00以通讯会议形式召开。

　　2、本次会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长窦啟玲女士主持。

　　3、公司监事3名及高管8名列席了会议。

　　4、会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。

　　经董事会审议，同意公司为控股子公司绵阳富临医院有限公司拟向中国银行股份有限公司绵阳分行高新开发区支行申请额度不超过人民币1,000万元的流动贷款提供担保，担保额度不超过人民币1,000万元。并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长签署相关协议及文件。

　　具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《贵州益佰制药股份有限公司关于为控股子公司贷款提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　贵州益佰制药股份有限公司董事会

　　2019年4月2日

　　证券代码：600594              证券简称：益佰制药           公告编号:2019－021

　　债券代码：143338              债券简称：17益佰01

　　贵州益佰制药股份有限公司

　　关于为控股子公司贷款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：绵阳富临医院有限公司（公司控股子公司）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币1,000万元，已实际为其提供的担保余额为0

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　贵州益佰制药股份有限公司（ 以下简称“公司”）控股子公司绵阳富临医院有限公司（以下简称“富临医院”）为满足基建项目扩建改造的资金需要，拟向中国银行股份有限公司绵阳分行高新开发区支行申请额度不超过人民币1,000万元的流动贷款，公司拟为富临医院向银行申请贷款事项提供担保，担保额度不超过人民币1,000万元。

　　2019年4月1日，公司召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，同意公司为富临医院拟向银行申请贷款事项提供担保，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长签署相关协议及文件。

　　以上担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以银行与公司实际发生的担保金额为准。

　　该事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：绵阳富临医院有限公司

　　2、住所：绵阳高新区普明南路东段100号

　　3、法定代表人：胡博

　　4、经营范围： 综合医院，医疗服务、医疗保健、临床实习、科研教学（诊疗科目以卫计委核定为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5、最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　备注：上述2017年、2018年财务数据未经审计。

　　富临医院不存在或有事项，信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

　　6、富临医院股东情况

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　　三、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及富临医院与相关银行共同协商确定，最终实际担保总额应在担保额度内以银行与公司实际发生的担保金额为准。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为34,600万元，其中公司为子公司提供担保总额为34,600万元，占公司最近一期经审计净资产的8.08%。

　　不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保事项。

　　特此公告。

　　贵州益佰制药股份有限公司董事会

　　2019年4月2日