证券代码：002811         证券简称：亚泰国际        公告编号：2019-012

　　深圳市亚泰国际建设股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召集情况

　　深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第八次会议的通知，会议于2019年4月1日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

　　本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，独立董事高刚、章顺文、陈燕燕以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

　　根据公司的生产经营和业务发展需要，同意公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请最高不超过人民币3,000万元综合授信，授信额度有效期为一年，申请授信用途：支付货款等。

　　以上授信期限为相关协议签订之日起不超过一年。授信期限内，授信额度可循环使用，具体授信金额和期限以与银行签订的协议为准。

　　2、审议通过了《关于向交通银行深圳香洲支行申请授信的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　根据公司的生产经营和业务发展需要，同意公司向交通银行深圳香洲支行（以下简称：交通银行）申请人民币2.5亿元综合授信，该笔授信使用期限为1年。其中：公司实际控制人郑忠先生、邱艾女士为公司向交通银行申请综合授信提供个人连带责任保证担保，郑忠先生、邱艾女士为公司提供担保不收取担保费用。授信期限内，授信额度可循环使用。最终授信额度和期限以银行实际审批的为准。

　　3、审议通过了《关于设立哈尔滨分公司的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　根据公司未来业务发展及营销网络布局的需求，同意公司设立哈尔滨分公司。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立哈尔滨分公司的公告》（公告编号：2019-013）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第八次会议决议

　　特此公告

　　深圳市亚泰国际建设股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月1日

　　证券代码：002811  证券简称：亚泰国际 公告编号：2019-013

　　深圳市亚泰国际建设股份有限公司

　　关于设立哈尔滨分公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日召开第三届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于设立哈尔滨分公司的议案》，为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权经营管理层负责办理哈尔滨分公司工商登记及其相关事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。

　　一、拟设立分公司的基本情况

　　1、拟定公司名称：深圳市亚泰国际建设股份有限公司哈尔滨分公司（最终以工商登记为准）

　　2、公司性质：其他股份有限公司分公司（上市）

　　3、拟定住所：哈尔滨市辖区

　　4、拟定经营范围：建筑装修装饰工程专业承包;室内装饰设计服务。

　　上述拟设立分支机构的基本情况最终以工商登记机关核准为准。特此公告。

　　二、投资目的、存在风险和对公司的影响

　　1、设立分公司的目的

　　哈尔滨地处东北亚中心地带，被誉为欧亚大陆桥的明珠，是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽。哈尔滨是国家战略定位的开发、开放中心城市，东北亚区域中心城市及“对俄合作中心城市”，是东北三省中黑龙江省的省会城市。

　　公司根据对未来三年基础建设领域投资方、业主方的重点发展区域及拟开工项目统计、分析后发现，东北三省的基础投资项目及改建项目呈现上升趋势。公司在哈尔滨设立分公司的战略布局，符合公司未来业务发展及营销网络布局的需求；通过本次在哈尔滨分公司的设立，能够扩大公司在东北三省的业务的拓展及承接机会，有效提升经营业绩。

　　公司在哈尔滨分公司的设立，有利于提升公司在该区域的覆盖率及市场占有率，进而不断提升公司的竞争力及高端设计品牌的影响力，符合公司未来发展规划及股东投资回报需求。

　　2、对公司的影响及存在的风险

　　本次设立哈尔滨分公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次在哈尔滨地区设立分公司，需按规定办理工商登记手续，公司将积极开展设立分公司的工商登记等事宜，并及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

　　2019年4月1日