一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本614,940,432股为基数（扣除公司回购专用证券账户股份数以及2016年股权激励计划限制性股票回购注销股数）,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税）。上述利润分配预案尚待提交本公司股东大会审议。在公司实施2018年度利润分配方案的股权登记日前，如果公司回购注销8.775万股2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票未能完成或者进行新的回购股份，公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述利润分配预案进行调整。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司从事的主要业务

　　1.主要业务

　　公司为全球技术领先的LED应用及金融科技综合解决方案提供商，为全球客户提供需求分析、方案设计、研发制造及专业服务。2018年，公司以“智能+”战略为核心，积极探索新技术及新产品，在智慧营业厅建设、智能服务型机器人、智慧照明、LED显示等业务领域取得了重大的突破及成就。公司基于对市场及客户需求的深入理解，针对不同的行业特性和应用场景，融入人工智能、大数据等前沿技术，推出了各种细分行业的解决方案及核心产品。其中，金融科技相关产品和服务，主要应用于银行、电信及政务等领域，致力于让人们的生活更便捷；LED应用产品及服务主要应用于体育赛事、媒体广告、演艺租赁、交通、电视台、指挥中心、体育场馆及智慧城市景观亮化等领域，致力于让人们的生活更亮丽。随着公司集成能力的发展，公司逐步向智能视讯系统集成商转变。

　　2. 主要解决方案

　　（1）金融科技：

　　A.智慧银行系统解决方案

　　公司智慧银行精准营销与智能播控平台是以电子、数字、视频显示、大数据分析等技术为主导，以网络视频、电视节目、平台制作等多媒体节目发布与显示的综合平台。智慧银行精准营销与智能播控平台包括智能播控管理系统、智能排队机管理系统、智能服务机器人系统、厅堂易管理系统、智能门禁管理系统等多个子系统构成。通过大数据和互动设备实现“协同获客、精准营销”理念，提供“视觉展现、互动体验、精准营销”为目标的智慧银行整体解决方案。

　　B.智能服务机器人解决方案

　　智能服务机器人是一款替代或辅助大堂经理进行厅堂服务的智能化设备，实现厅堂迎宾、业务咨询、分流引导、辅助营销、娱乐互动等功能。基于云计算、大数据和物联网的智能机器人在各领域广泛应用，公司智能服务机器人根据银行业务系统特点，基于公司智能网点设备核心技术和经验积累，融合语音语义、多媒体、运动控制、室内定位、云计算、图像识别等前沿技术，构建出完备的厅堂智能服务机器人整体解决方案，让银行网点开启“智慧”模式，提升网点业绩。

　　C.智能信息管控平台解决方案

　　公司“智能播控系统”采用B/S体系架构，是专业的信息宣传联播统一发布平台，可通过网络实现全辖范围的LED全彩屏、门楣屏、LCD广告机、液晶电视等显示设备实时发送信息。提供基于“实时统一、品牌宣传、资源整合”为目标的网点信息发布解决方案，新技术为主导，以提升网点智能化、智慧化服务体验为目标，实现营业厅宣传体验设备一体化、集中化和智能化的联播管理。

　　D.银行跨平台自助服务解决方案

　　公司金融科技板块控股孙公司奥拓翰明为国内银行客户提供全方位的银行跨平台自助服务解决方案，发挥数据集中、交易总线设计的优势，实现后台数据的集约化加工服务，多渠道和跨平台的服务接口整合，提升客户服务体验，同时还有人脸识别、数字印章、在线语音协助等模块应用可集成。

　　（2）LED应用：

　　A.大交通显示解决方案

　　公司为世界重要交通枢纽及交通运营场所提供稳定可靠的专业LED显示系统，配合全球领先的24bit颜色处理深度与HDR高动态范围图像技术，为客户提升城市形象，彰显企业品牌内涵，提高广告回报效益。

　　B.体育赛事显示解决方案

　　公司为世界顶级体育赛事，包括世界杯、欧洲杯、环法自行车赛、斯坦科维奇杯等，提供了专业的LED广告及信息发布显示解决方案。凭借着高刷新率、稳定可靠的系统，为球迷与运动员提供独特的视觉体验，特别是适合现代电视和自媒体转播。

　　C.租赁系列解决方案

　　公司为世界顶级音乐会、产品发布会、车展、摄影棚等提供了专业的LED显示解决方案，能灵活的根据客户需求及场合进行个性化定制。

　　D.会议室解决方案

　　公司为世界各种类型的会议中心提供无缝拼接高分辨率的LED显示系统，包括新闻发布会及跨国会议等各类大型会议，为客户打造最优的会议视觉体验效果，提升客户投资价值。

　　E.控制室解决方案

　　公司为控制运营中心提供高端小间距LED显示解决方案，适用于交通管理、网络监控等特殊领域。

　　F.数字媒体解决方案

　　公司的LED显示屏凭借着艳丽的颜色和出色的画质，闪耀世界各大城市，为游客提供最佳的视觉盛宴。公司广告行业LED解决方案已应用于纽约时代广场、伦敦滑铁卢火车站、伦敦火炬塔和其他世界尖端广告位，受到了客户和受众的高度赞赏。

　　G.电视演播室解决方案

　　公司为电视广播行业打造的小间距解决方案，不仅能提供高饱和度、高颜色还原度、高对比度和高刷新率，还能解决LCD和DLP产品在广电应用领域的固有缺陷，完美匹配广电行业的显示需求，为室内应用带来卓越的显示效果和零噪音运行环境。

　　H.LED创意显示解决方案

　　公司控股子公司奥拓立翔用科技与艺术结合的手法为国内外各大城市塑造唯美的LED创意显示作品。奥拓立翔的LED创意显示解决方案已用于中国、美国、加拿大、墨西哥及英国等国家，多个作品成为各国重要城市地标，彰显城市个性文化。

　　I.智慧照明解决方案

　　公司全资子公司千百辉为国内各大城市提供专业的智慧照明解决方案，为城市的夜晚增添一道亮丽的风景，促进夜游经济的快速发展。千百辉的智慧照明解决方案已应用于厦门金砖五国会议国际会议中心项目、青岛上合组织峰会城市亮化项目、西安灞河项目、深圳深南大道（福田段）景观照明提升项目东段、深南东路景观照明提升工程I标段（罗湖段）、三亚市城市景观亮化项目及长春奥林匹克公园项目等标杆项目，广受业主及游客的好评。

　　3.主要销售模式和业绩驱动因素

　　公司主要服务于大型跨国公司和世界500强企业以及市政管理部门，也是国内大型国有银行和电信企业的入围供应商。公司通过26年的市场沉淀及积累，形成了辐射全球的营销网络与售后服务体系，目前已经在美国、英国、德国、日本、中国香港等地区设立了子公司、办事处等海外销售网络，同时，在国内各大城市建立了85个销售办事处及售后服务网点。基于不同客户的属性和业务价值，建立了多元化的客户服务体系。

　　LED应用业务主要采取项目定制化和标准化相结合的方式，通过直销和代理销售相结合的模式进行销售，大型政府项目主要以公开招标活动进行销售；金融科技业务以总行集中采购及省级分行招标为主，主要采取直销方式。

　　公司坚持以客户需求为导向，秉承“尽善尽美，创造精品，服务客户”的企业理念，进一步提升公司产品及解决方案的竞争力，加大对市场的投入，提升对大型客户全球化的服务能力，持续为客户提供优质及专业的服务。

　　2018年，公司国内业务大幅增长，同比增幅56.09%，合同额再创新高。虽然受337事件及中美贸易摩擦的影响，公司海外业务仍然保持稳步增长，相比2017年海外业务增长27.55%。

　　报告期内，公司主要的业绩驱动因素包括：

　　2018年传统银行智能化转型升级需求上升，智慧银行建设市场逐渐兴起，国内银行的总体IT投资规模不断增加，2018年已超过1,000亿元规模，公司已服务于近7万个银行网点，具有行业先发优势及资源优势，深入了解银行客户需求。同时，电信行业营业厅加速智能化转型，推动公司金融科技业务的快速发展。

　　智慧照明行业受各大国际性会议及大型纪念活动的驱动，行业仍然处于较好的景气度，未来行业朝着城市运营和视觉一体化的方向转变，市场空间将进一步扩张。

　　公司立足于优势行业及大客户，MINI LED新产品的落地以及新技术的加持，进一步提升公司在LED显示行业技术领先的地位，同时为公司打开新的市场领域奠定了坚实的基础。

　　（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　　随着人们对服务需求及服务模式要求的转变，银行业也将逐渐由传统的人工服务向智能化服务转变，在建设转变期，银行的总体IT投资规模不断增加，有效的推动银行向智慧银行的转型升级。2018年，在技术支持和资本供应的助力下，智慧银行成为各大银行主体转型升级的主要方向，公司也积极响应银行客户的智能化网点转型需求，研究及运用人工智能、大数据及区块链等技术融入到金融科技业务中，基于公司26年服务银行客户的基础及优势，为银行客户提供市场领先的智慧银行综合解决方案。公司已服务于近7万个银行网点，拥有丰富的智慧银行解决方案经验及资源，同时公司也是国内最早一批智慧银行解决方案提供商。报告期内，公司智慧银行、综合信息发布及指示系统等智能管理综合解决方案在金融科技行业中优势明显，国内市场占有率排名前列。

　　2018年，国内及国际经济环境发生变化，受337事件及中美贸易摩擦的影响，对LED显示行业企业海外业务拓展均产生了一定的影响，但公司海外业务仍然保持稳步增长。LED小间距显示屏逐渐成为市场主流产品，MINI LED、MICRO LED等技术不断获得突破，公司MINI LED产品采用了集成式多合一的MINI LED技术，在全球申请了30多项专利，并成功在南京市公安局商用，奠定了公司在MINI LED领域的技术领先地位；同时，公司推出了专为大型指挥控制中心、监控中心、演播室等领域提供海量数据图像处理支持的智能图像处理阵列等新技术，公司LED应用解决方案已在多个领域成为行业标杆。

　　2018年部分政府对于景观照明方面的财政支付能力下降，但智慧照明业务行业整体景气度仍然较高，公司抓住大型国际性会议以及大型纪念活动等事件，甄选精品项目，承接了青岛上合组织峰会城市亮化项目、西安灞河项目、深圳深南大道（福田段）景观照明提升项目东段、深南东路景观照明提升工程I标段（罗湖段）、三亚市城市景观亮化项目及长春奥林匹克公园项目等重点项目，进一步提升公司在行业的地位，目前公司智慧照明业务规模在行业内处于第一梯队。未来智慧照明行业朝着城市运营及视觉一体化的方向转变，将成为智慧城市建设中重要的一环。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，公司围绕“智能+”战略，加强了人工智能技术与产品的集成联结，增强了公司的创新能力和竞争力；智慧银行业务的全面拓展使得金融科技业务规模再创新高，银行智能服务型机器人成功集成运用到中国银行、工商银行、兴业银行、南京银行等银行网点；智能照明控制管理系统及MINI LED产品的研发落地，进一步扩大了LED应用业务的销售规模，提升了核心竞争力；公司高度重视并加大应收账款的管理力度，经营性现金净流量大幅提升。在全国经济增速下行，证券市场低迷的大环境下，公司 “不爆仓”、“不爆雷”，持续稳健发展，全年营业收入和利润等主要经营指标创历史新高，全面实现公司跨越式健康发展的战略目标。

　　报告期内，公司实现营业收入157,337.24万元，同比增长51.12%；实现营业利润20,554.18万元，同比增长46.72%；实现归属于上市公司股东的净利润17,966.23万元，同比增长36.09%。公司加强应收账款管理，高度重视资金回笼，经营性现金流净额为19,291.61万元，同比增长1,961.73%。报告期内，公司业绩的快速提升，主要是由于销售收入增长以及汇兑收益增长所致，展现了公司可持续健康发展的良好态势。

　　技术创新方面，公司以“智能+”战略为核心，加强了对关键技术的更新迭代以及核心产品的智能化改造，继续坚持技术领先型全球化发展战略，研发出申请30多项全球各地专利的MINI LED显示屏，推出了专为大型指挥控制中心、监控中心、演播室等领域提供海量数据图像处理支持的智能图像处理阵列；银行智能服务型机器人完成第二代产品小批量量产，并成功集成运用到中国银行、工商银行、兴业银行、南京银行等银行网点；新开发的智能照明控制管理系统成功集成运用到深圳市“金三角”金融商业核心区灯光夜景提升工程等项目；基于区块链技术的理财双录软件已取得软件著作权。

　　战略协同方面，千百辉、奥拓立翔等子公司加强与公司各业务单元的协同，经营业绩再创新高，企业文化进一步融合。

　　2018年，公司在金融科技业务板块、LED应用业务板块、“智能+”战略落地、运营管理、股东回报等方面主要完成的工作情况如下：

　　（1）金融科技业务——智慧营业厅建设全面开花，销售规模历史新高

　　金融科技作为公司国内业务的核心业务板块，主要由全资子公司南京奥拓和控股孙公司奥拓翰明运营。报告期内，智慧营业厅建设业务全面开花，销售规模创历史新高，营业收入为29,233.87万元，相比去年同期增长41.84%。

　　报告期内，公司智慧银行建设业务合同额大幅增长。在人脸识别、语音识别、语义识别、大数据等人工智能技术的加持下，公司推出了 “智慧银行3.0解决方案”，基于公司26年服务银行客户的基础及优势，成功实施完成了建设银行湖南省分行、建设银行河南省分行、建设银行山东省分行等多个重点智慧银行建设项目。公司成立至今，已经服务过近7万个银行网点，积累了丰富的金融行业应用经验，深刻了解银行客户需求，能为银行客户提供优质的解决方案及综合服务，同时，公司作为国内最早一批智慧银行解决方案提供商，紧握行业先发优势，以客户体验为中心，以科技赋能金融，实现智能、便捷、个性的金融服务。

　　除了智慧银行以外，报告期内，公司在中国电信智慧营业厅建设方面多有斩获，共实施完成了中国电信30多家智慧营业厅建设，包括中国电信首家智慧营业厅——广州马场智慧营业厅，并率先发布通信行业内首个智慧营业厅标准规范，为通信行业智慧营业厅建设奠定了坚实的基础。

　　新产品方面，公司智能服务型机器人完成第二代产品小批量量产，且取得了产品认证证书，并成功集成运用到中国银行上海分行、兴业银行安徽省分行、工商银行海南省分行、南京银行等银行网点。作为响应智慧银行网点改造需求的核心产品，公司智慧服务型机器人融合语音语义、多媒体、运动控制、室内定位、大数据、云计算及图像识别等前沿技术，实现对客户的智能引导和精准营销，使银行网点开启“智慧”模式，帮助提升网点绩效。目前公司第三代小巧型智能服务型机器人正在开发中。

　　公司将金融科技作为 “智能+”战略的核心业务，一直致力于该业务的智能化升级以及人工智能技术的探索研究。报告期内，公司智能服务型机器人已解决语音语义的识别及银行网点业务流程集成运用问题，并且开发了机器人管理平台，扩展第三方支持平台；同时联合北京大学深圳研究生院建立“人工智能场景认知技术与产业创新联合实验室”，重点研究面向银行服务机器人的语音交互技术以及声纹识别技术；此外，公司在区块链技术与现有业务的结合中取得一定突破，奥拓翰明已取得《基于区块链技术的电子对账系统软件V1.0》、《基于区块链技术的理财双录软件V1.0》及《翰明智能化自助平台软件V1.0》等多个软件著作权证书。

　　（2）LED应用业务——销售规模再创新高，MINI LED引领市场

　　报告期内，LED应用业务合同额大幅增长，销售规模再创新高，MINI LED显示屏正式推向市场，LED应用业务销售收入128,103.37万元，相比去年同期增长了53.41%。虽然受337事件及中美贸易摩擦的影响，公司海外业务仍然保持稳步增长，相比2017年海外业务增长27.55%。

　　2018年，公司坚持大市场、大客户营销战略，以创新的技术和稳定的性能为客户提供优质的高端LED显示解决方案，公司的产品在国际体育赛事、大交通、广播电视、户外媒体、高端零售、高端会议系统和监控系统等行业的市场拓展取得了重大的突破，全面完成年初制定的经营目标。报告期内，公司连续三届成功入选世界杯高端LED视频系统，公司产品投放到本届俄罗斯世界杯的12个球场，完美呈现世界杯精彩赛事和展现场边广告；同时，公司为香港高铁西九龙站打造的高端LED显示视频墙，为广州白云T2国际航站楼打造的近1,000平方米的LED显示屏，以及为上海浦东机场、三亚凤凰机场、伦敦希斯罗机场、香港国际机场、延安机场、成都双流机场等项目提供的LED显示屏，再一次证明了公司LED显示系统是国际认可的全球国际机场和交通枢纽中心数字媒体的典范；为中央电视台财经频道和香港NOW TV打造的高端LED显示屏也进一步提升公司在广播电视领域的品牌知名度；另外，公司的LED显示解决方案也应用在荷兰、日本、沙特、印度、瑞士等国家的户外媒体及地标建筑，为客户创造更大的商业价值。

　　报告期内，公司智慧照明业务受城市智慧照明亮化升级的驱动，经营业绩再创新高。公司全资子公司千百辉承接了青岛上合组织峰会城市亮化项目、西安灞河项目、深圳深南大道（福田段）景观照明提升项目东段、深南东路景观照明提升工程I标段（罗湖段）、三亚市城市景观亮化及长春奥林匹克公园等多个核心标段项目的亮化建设，为国际级会议以及纪念改革开放40周年活动增添一道亮丽的风景，也为智慧城市建设贡献一份力量。

　　公司研发的智能照明控制管理系统也广泛应用在各个景观亮化项目中，为智慧照明业务的技术升级及核心竞争力提升奠定了基础。未来智慧照明行业更加注重城市环境综合品质的提升，逐渐朝着城市运营和视觉一体化的方向转变，将成为智慧城市建设中尤为重要的一环。

　　2018年部分政府对于景观照明方面的财政支付能力下降，但公司甄选精品项目，积极加强应收账款管理，高度重视资金回笼，智慧照明业务经营性现金流净额为11,090.03万元，实现了由负转正的跃变。

　　（3）“智能+”战略落地——新产品推向市场，科研合作更进一步

　　报告期内，公司为了进一步落地年初制定的“智能+”战略，高度重视新技术创新及新产品的研发，将行业领先的人脸识别、大数据、语音识别、语义识别等人工智能技术融入到新产品的前期研发中，进一步增强公司产品的核心竞争力及创新力。公司最新研制的“MINI LED商用显示系统”，一次性解决了超小间距LED显示屏易损坏、COB产品不可现场维修以及表面墨色、显示亮色一致性等问题，申请30多项全球各地的专利，目前已在南京市公安局正式商用，公司“广东省miniLED新一代商业显示工程技术研究中心”被认定为“广东省工程技术研究中心”。公司开发的商显巨屏搭配公司最新推出的64K超级视频图像阵列，单台支持64K x 4K显示分辨率、海量数据与图像视频传输处理，专为大型控制指挥中心、监控中心、设计中心及演播室等领域打造；公司智能服务型机器人完成第二代产品小批量量产，且取得了产品认证证书，并在多家银行进行集成运用；公司新开发的智能照明控制管理系统成功集成运用到深圳市“金三角”金融商业核心区灯光夜景提升工程等项目。

　　公司加强与科研机构以及高校的产学研合作，利用科研机构及高校的研发资源，提升公司科研成果转换效率。2018年2月，公司与深圳市和信中欧金融科技研究院达成战略合作伙伴，双方共同推动区块链技术与金融科技领域的结合及应用；2018年6月，公司与北京大学深圳研究生院联合成立的“人工智能场景认知技术与产业创新联合实验室”，重点研究机器视觉、机器听觉、自然语言处理、知识表示和推理等机器智能的基础共性技术，将提升公司在人工智能技术研究及应用的实力；同时，公司也与香港科技大学电子及计算机工程学院孵化团队共同研发语义识别领域相关技术，为公司的产品及技术的智能化升级奠定了基础。

　　为了更好地响应“智能+”战略，整合公司研发资源，提升公司整体研发实力，公司成立了武汉市奥拓智能科技有限公司，并且于2019年初设立了智能视讯技术研究院，将以智能视讯技术研究院为研发平台，连接公司三大业务，夯实公司智能化和集成化水平，在打造武汉奥拓为公司软件开发中心的同时，在智慧银行、智慧城市等领域取得技术领先，促进公司业务快速发展。

　　（4）运营管理——ERP系统提升管理效率，回购股份彰显发展信心

　　报告期内，公司努力加强集团化管理与整合资源。ERP系统第一期及第二期项目正式落地，公司大部分业务单元均纳入系统，促进公司信息化平台建设的快速发展，实现了公司业务及财务一体化的目标。同时，公司进一步完善集团化战略管控的制度建设和文化宣贯，各业务板块和经营单位实现战略协同，提高公司运营效率，控制经营风险。

　　另外，基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，公司拟以不低于人民币4,000万元（包含4,000万元），不超过人民币8,000万元（包含8,000万元）的资金回购公司股份，回购股份成本价格不超过9元/股。截至2019年3月31日，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为 4,186,652 股，占公司已发行总股本的比例为0.68%，其中最高成交价为 6.51元/股，最低成交价为 4.76 元/股，合计支付的总金额为 21,736,700.11元（不含交易费用）

　　报告期内，公司实施了2018年限制性股票激励计划，以2.7元/股的价格向147名员工授予800万股限制性股票，有效增强员工与公司的粘性，提高员工工作积极性，将核心骨干纳入长效激励体系，为未来发展打下良好基础。

　　2018年，公司加速落地人才高地战略，加强人才梯队建设，积极培养优质毕业生作为公司核心后备力量，通过系统性的培训，提升每个员工的工作能力及素养。同时，公司实行了新的薪酬制度及激励制度，提升公司员工的平均待遇及福利，有效地增强员工工作积极性。

　　同时，公司积极参与社会公益活动，公司与部分股东拟合计捐赠200万元，其中公司本次捐赠100万元人民币，拟设立深圳市奥之爱公益基金会，用于关爱和扶持弱势群体，扶持和资助贫困地区弱势群体接受职业培训指导服务；资助扶贫项目，致力于改善贫困地区人群的生活条件，帮助贫困地区的学校兴建改造篮球场、羽毛球场馆运动设施；对困难的学生进行资助。公司全资子公司千百辉成立义工团队，支持深圳台风过后社会垃圾转运行动，为美丽城市建设贡献一份力量。

　　（5）股东回报——稳健经营健康发展，持续回报股东

　　公司秉承稳健的经营风格，健康的发展态势，用心经营持续回馈投资者。报告期内，公司完成2017年度权益分派事宜，以公司总股本6.11亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利总额为6,112.15万元。

　　2018年公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），分红金额为6,149.40万元。

　　公司连续8年现金分红，累计现金分红约2.77亿元（含2018年度拟分配红利）。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，营业收入为157,337万元，同比增加53,225万元，增幅为51.12%，主要是本期销售规模扩大所致。

　　报告期内，营业成本为104,600万元，同比增加41,883万元,增幅为66.78%，主要是随着营业收入的增长而增长。

　　报告期内，归属于上市公司股东的净利润为17,966万元，同比增加4,765万元，增幅为36.09%，主要是公司销售规模扩大、净利润增长所致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2018年6月15日，财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），由于上述会计准则的颁布及修订，2018年12月18日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司对会计政策相关内容进行调整。公司根据上述规定调整财务报表的列报格式，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。具体内容详见公司于2018年12月19日在巨潮资讯网上披露的《奥拓电子：关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2018-109）。

　　2、2018年12月18日公司召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，对公司应收款项账龄组合的部分会计估计变更以及合并报表范围内关联方之间形成的应收款项会计估计变更，具体内容详见公司于2018年12月19日在巨潮资讯网上披露的《奥拓电子：关于会计估计变更的公告》（    公告编号：2018-108）。本次会计估计变更自2018年12月1日开始执行，且本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，不涉及公司业务范围变化，对公司以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。同时，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司本次会计估计变更的合理合规性发表了意见，具体内容详见公司于2019年1月15日在巨潮资讯网上披露的《奥拓电子：关于深圳证券交易所问询函回复的公告》（    公告编号：2019-009） 。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　于2018年11月设立全资子公司武汉市奥拓智能科技有限公司，纳入合并范围。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002587                  证券简称：奥拓电子                  公告编号：2019-028

　　深圳市奥拓电子股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年3月29日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室举行了第三次会议。会议通知已于2019年3月18日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：

　　一、《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

　　《公司2018年度监事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　二、《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

　　公司2018年度实现营业收入1,573,372,443.96元；实现营业利润205,541,821.40元；实现归属于上市公司股东的净利润179,662,312.16元。截至2018年12月31日，公司总资产2,269,113,061.88元,所有者权益1,293,750,592.67元，其中归属于母公司的所有者权益1,269,739,475.33元。上述数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　三、《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于上市公司股东的净利润为179,662,312.16元，母公司净利润为 29,227,477.13 元。以2018年度母公司净利润29,227,477.13元为基数，提取10%法定公积金2,922,747.71元，加期初未分配利润199,955,528.48元后，减去报告期内分配利润61,121,483.40元，2018年度可供股东分配的利润为165,138,774.50元。

　　2018年度利润分配预案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本614,940,432股为基数（扣除公司回购专用证券账户股份数以及2016年股权激励计划限制性股票回购注销股数）,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税）。上述利润分配预案尚待提交本公司股东大会审议。在公司实施2018年度利润分配方案的股权登记日前，如果公司回购注销8.775万股2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票未能完成或者进行新的回购股份，公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述利润分配预案进行调整。《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　四、《关于〈公司2018年年度报告〉及〈公司2018年年度报告摘要〉的议案》

　　监事会对《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》进行审核后，一致认为：《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《公司2018年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2018年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　五、《关于〈公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露报 刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《公司独立董事对相关事项的独立意见》、瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况之鉴证报告》、《广发 证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》 详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　六、《关于〈公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》

　　《公司2018年度内部控制评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　七、《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》

　　公司编制2019年度财务预算，2019计划实现净利润2.34亿元~2.70亿元，相比去年增长30.24%~50.28%。（特别提示：上述指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意）。

　　本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　八、《关于公司监事2018年度薪酬的议案》

　　表决情况如下（所有监事对自己的薪酬回避表决）。

　　1、公司监事会主席邱荣邦先生2018年年度薪酬

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　2、公司原监事黄斌先生2018年年度薪酬

　　表决结果：同意３票，反对0票，弃权0票。

　　3、公司监事颜春晓女士2018年年度薪酬

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　九、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度的审计工作中，严 格遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见， 体现了良好的职业素养和职业道德，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2019年度审计机构，聘期一年。

　　《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　十、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　公司在保证正常经营、资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品，可以提高闲置资金的使用效率和增加公司受益，符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　《公司关于运用自有闲置资金购买理财产品的公告》和《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市奥拓电子股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年三月二十九日

　　证券代码：002587                      证券简称：奥拓电子                  公告编号：2019-036

　　深圳市奥拓电子股份有限公司

　　关于运用自有闲置资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年3月29日，深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“奥拓电子”或“公司”)第四届董事会第三次会议审议通过了《关于运用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证正常经营、资金安全的前提下，为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，利用闲置的自有资金，选择适当的时机进行中短期理财，使用最高额度低于人民币50,000万元的自有闲置资金用于购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品且投资期限不超过一年。该资金额度可滚动使用，有效期限为自本次董事会决议通过之日起一年以内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　一、投资稳健型理财产品概况

　　（一）投资目的

　　在保证正常经营、资金安全的前提下，充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　（二）投资额度

　　公司在任一时点用于投资稳健型理财产品的自有闲置资金的总额不高于人民币50,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　（三）投资方式

　　公司运用自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品。不向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第七章/第一节/风险投资规定的风险投资。

　　（四）投资期限

　　自本次董事会决议通过之日起一年以内。

　　（五）资金来源

　　用于本公告所述投资的资金来源为公司自有闲置资金。未经相关审议，公司不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行本公告所述投资。

　　二、内控制度

　　（一）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

　　（二）公司已制订《对外投资管理制度》规范公司对外投资行为，并且制定了专门的《理财产品管理制度》，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）公司的投资标的为中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作风险。

　　（二）公司严格按照《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于稳健型理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性。

　　（三）公司审计部对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　四、对公司的影响

　　公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行稳健型理财产品投资，不会影响公司主营业务的正常开展。进行该类投资，可以充分利用闲置资金，提高资金利用率，增加公司收益。

　　五、独立董事意见

　　我们作为公司独立董事，认真审议了公司《关于运用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并且该议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。公司建立了《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等内控制度，可以保证规范运作和防范风险。公司的本次投资使用自有闲置资金，不会影响公司的正常经营，本次投资有利于提高资金利用率，增加公司收益。

　　六、监事会意见

　　公司在保证正常经营、资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品，可以提高闲置资金的使用效率和增加公司受益，符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　深圳市奥拓电子股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年三月二十九日

　　证券代码：002587                   证券简称：奥拓电子                 公告编号：2019-030

　　深圳市奥拓电子股份有限公司

　　董事会关于2018年度募集资金存放与

　　使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“奥拓电子”、“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项报告。（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到位时间

　　深圳市奥拓电子股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司向沈永健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3079号）核准，于2017年2月非公开发行人民币普通股10,928,561股，每股面值1元，发行价格为人民币13.14元/股，募集资金总额人民币 143,601,291.54 元，扣除承销费用人民币2,000,000元，扣除发行人自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币5,700,000元，募集资金净额人民币135,901,291.54元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月25日出具的瑞华验字[2017]第48170001号《验资报告》验证确认。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　公司本次募集配套资金总额为143,601,291.54 元。根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》关于募集配套资金安排的规定，公司募集资金报截至报告期末使用情况为：公司支付本次现金对价75，000，000.00元，支付本次发行的承销费用200万元，公司置换先行支付的中介机构费和其他发行费用570万元，向公司全资子公司深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉”）增资60,901,300.00元用于募集资金投资项目建设，截至2018年12月31日，公司募集资金专户余额为93,050.53元（利息收入）。

　　千百辉增资完成后，2017年6月5日，千百辉募集资金账户金额为60,901,300.00元。2017年7月7日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过千百辉置换先行投入到募集配套资金项目金额，置换金额为1,781,623.44元。报告期内，募投项目支出8,730,942.92元，截至2018年12月31日，千百辉募集资金专户余额为51,683,856.19元（扣除银行手续费后，含利息收入）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所的相关规定，制定了《深圳市奥拓电子股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），对募集资金实行专户存储制度。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按公司资金使用审批程序逐级审核，由公司财务部门执行。

　　根据《募集资金管理制度》，公司及其千百辉对募集资金实行专户存储，在招商银行深圳分行南硅谷支行、招商银行深圳福民支行分别设立了7559 0517 4810 801、7559 0172 9910 303两个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司于2017年2月16日与独立财务顾问广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、募集资金专户所在银行招商银行深圳分行南硅谷支行签订《募集资金三方监管协议》。公司及千百辉于2017年6月5日与广发证券、招商银行深圳福民支行签订《募集资金四方监管协议》。

　　上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2018年12月31日止，《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》得到了切实有效的履行。

　　截止2018年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　为进一步加强募集资金的统一管理和使用，2018年12月18日召开第三届董事会三十四次会议，审议通过了《关于募集资金监管专户销户的议案》，本公司将存放于公司募集资金专项账户（账号为：7559 0517 4810 801）的全部剩余募集资金约9.3万元（包括由此产生的利息收入）划转至深圳市千百辉照明工程有限公司募集资金专项账户（账号为：7559 0172 9910 303）。公司募集资金专项账户将不再使用，为方便公司资金账户管理，公司拟注销公司募集资金专项账户（账号为：7559 0517 4810 801），该账户注销后，公司、广发证券股份有限公司及招商银行深圳分行南硅谷支行的三方监管协议方相应终止。截至2018年12月31日，公司募集资金专项账户尚未注销，正在办理之中。

　　三、2018年年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金的实际使用情况详见本报告附表1：2018年年度募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　不适用。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　奥拓电子以自筹资金自行支付本次募集配套资金的中介机构费和其他发行费用570.00万元；千百辉通过自筹资金自行支付投入到募集资金投资项目费用1,781,623.44 元。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　不适用。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　不适用。

　　（六）超募资金使用情况

　　不适用。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2018年12月31日，奥拓电子尚未使用的募集资金93,050.53元（利息收入）以活期存款的形式存储于经批准的银行募集资金账户中。

　　截至2018年12月31日，千百辉尚未使用的募集资金51,683,856.19元，部分以活期存款的形式存储于经批准的银行募集资金账户中；部分募集资金根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规规定，进行现金管理，报告期内，千百辉分别购买了相关理财产品，详细情况如下：

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

　　深圳市奥拓电子股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年年度

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注：2017年7月7日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意千百辉使用部分闲置募集资金进行现金管理，最高额度不超过人民币6,000万元，现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，具体内容详见2017年7月11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2017-055）。

　　证券代码：002587         证券简称：奥拓电子         公告编号：2019-034

　　深圳市奥拓电子股份有限公司

　　关于举行2018年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月12日（星期五）下午15:00—17:00时举行2018年年度报告网上说明会，本次年度报告网上说明会将通过网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与公司本次年度报告网上说明会。

　　出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼总裁吴涵渠先生；独立董事李华雄先生；副总裁兼财务总监彭世新女士；董事会秘书孔德建先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　深圳市奥拓电子股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月二十九日

　　证券代码：002587                   证券简称：奥拓电子                 公告编号：2019-035

　　深圳市奥拓电子股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2018年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年4月23日（星期二）下午14：30。

　　（2）网络投票时间：2019年4月22日—2019年4月23日

　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月23日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年4月22日下午15：00至2019年4月23日下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年4月16日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2019年4月16日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

　　（2）不能亲自出席股东会议现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（3）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》

　　2、《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

　　3、《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

　　4、《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》

　　5、《关于〈公司2018年年度报告〉及〈公司2018年年度报告摘要〉的议案》

　　6、《关于〈公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　7、《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》

　　8、《关于公司董事2018年度薪酬的议案》（该议案逐项表决，关联股东需回避表决）

　　（1）吴涵渠先生2018年度薪酬

　　（2）赵旭峰先生2018年度薪酬

　　（3）其他董事2018年度薪酬

　　9、《关于公司监事2018年度薪酬的议案》

　　10、《关于公司董事长2019年度薪酬分配方案的议案》

　　11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　12、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　13、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》

　　14、 《关于公司2019年度对外担保额度预计的议案》

　　15、《关于公司修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

　　16、《关于修订公司章程的议案》

　　17、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案已经2019年3月19日召开的公司第四届董事会第二次会议、2019年3月29日召开的公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，详见2019年3月21日、2019年4月2日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》等相关公告。

　　上述第4、14、16、17项议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　2、登记时间：2019年4月19日（星期五）9:00-11:30、14:30-16:00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）出席会议者食宿、交通费用自理。

　　（二）联系方式

　　联 系 人：孔德建

　　联系电话：0755-26719889

　　联系传真：0755-26719890

　　联系地址：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室

　　联系邮箱：xuanwz@aoto.com

　　邮政编码：518052

　　七、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第三次会议决议》

　　2、《公司第四届监事会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市奥拓电子股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362587”，投票简称为“奥拓投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月22日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年4月23日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士（身份证号码：                   ）代表我单位（个人），出席深圳市奥拓电子股份有限公司2018年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　备注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　■

　　证券代码：002587             证券简称：奥拓电子             公告编号：2019-037

　　深圳市奥拓电子股份有限公司

　　关于2019年度对外担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2019年度，公司（含控股子公司）拟在下属公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为3亿元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对外担保额度有效期为公司2018年年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司董事长吴涵渠先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权吴涵渠先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各全资子公司、控股子公司间的担保额度。

　　2019年3月29日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于2019年度对外担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交至股东大会审议，本事项不构成关联交易。

　　二、预计对外担保情况

　　根据公司2019年度发展战略和资金预算，公司（含控股子公司）拟在下述对外担保额度有效期限内向以下列示下属公司提供合计3亿元人民币的担保额度。下属公司信息如下：

　　（一）被担保人深圳市千百辉照明工程有限公司基本情况

　　1、公司名称：深圳市千百辉照明工程有限公司

　　2、法定代表人：周维君

　　3、注册资本：10006.00万人民币元

　　4、注册地址：深圳市福田区益田路3008号皇都广场C座19楼

　　5、主营业务：城市及道路照明工程专业承包壹级；照明工程设计专项甲级；建筑机电安装工程专业承包叁级；电子与智能化工程专业承包贰级；标识设计及工程安装；智慧照明；园林绿化工程；合同能源管理；照明灯具及电子产品的技术研发；环境艺术设计；灯具、照明器材、装潢材料、电子产品的购销及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

　　6、股权状况：深圳市千百辉照明工程有限公司为本公司全资子公司

　　7、财务状况

　　7-1、资产负债表主要数据（单位：元）

　　■

　　7-2、利润表主要数据（单位：元）

　　■

　　注：以上数据均来自于千百辉财务报表数据。

　　（二）被担保人惠州市奥拓电子科技有限公司基本情况

　　1、公司名称：惠州市奥拓电子科技有限公司

　　2、法定代表人：黄斌

　　3、注册资本：1500万人民币元

　　4、注册地址：惠州大亚湾西区永达路7号

　　5、主营业务：LED光电产品、电子大屏幕显示屏的研发、设计、生产及销售；

　　照明工程设计及安装；合同能源管理、节能改造；节能技术的开发、咨询、上门维护及销售；经营进出口业务；实业投资；电子设备租赁；低压成套开关设备的设计、生产及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　6、股权状况：惠州市奥拓电子科技有限公司为本公司全资子公司

　　7、财务状况

　　7-1、资产负债表主要数据（单位：元）

　　■

　　7-2、利润表主要数据（单位：元）

　　■

　　注：以上数据均来自于惠州奥拓财务报表数据。

　　三、年度预计担保的主要内容

　　公司（含控股子公司）在上述被担保下属公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及期限根据具体合同另行约定。

　　公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

　　四、董事会意见

　　董事会认为2019年度对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司下属公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险总体可控。同意公司（含控股子公司）拟在下属公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为3亿元人民币。对外担保额度有效期为公司2018年年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司董事长吴涵渠先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权吴涵渠先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各全资子公司、控股子公司间的担保额度。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及其子公司的对外担保总额度（含本次担保）为6.71亿元，占公司2018年度经审计净资产的52.83%。公司及其控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、其他

　　公司将对子公司的担保进行严格审核，后续根据深圳证券交易所相关规定进行及时履行信息披露义务。

　　七、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市奥拓电子股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月二十九日

　　证券代码：002587            证券简称：奥拓电子              公告编号：2019-027

　　深圳市奥拓电子股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年3月29日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室举行了第三次会议。通知已于2019年3月18日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　一、《关于〈公司2018年度总经理工作报告〉的议案》

　　本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　二、《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》

　　《公司2018年度董事会工作报告》内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2018年年度报告》“经营情况讨论与分析”、“公司治理”相关章节。

　　公司独立董事贾广新、王丽娜和原独立董事马秀敏分别向董事会提交了《公司2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。三位独立董事的2018年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　三、《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

　　公司2018年度实现营业收入1,573,372,443.96元；实现营业利润205,541,821.40元；实现归属于上市公司股东的净利润179,662,312.16元。截至2018年12月31日，公司总资产2,269,113,061.88元,所有者权益1,293,750,592.67元，其中归属于母公司的所有者权益1,269,739,475.33元。上述数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　四、《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于上市公司股东的净利润为179,662,312.16元，母公司净利润为 29,227,477.13 元。以2018年度母公司净利润29,227,477.13元为基数，提取10%法定公积金2,922,747.71元，加期初未分配利润199,955,528.48元后，减去报告期内分配利润61,121,483.40元，2018年度可供股东分配的利润为165,138,774.50元。

　　2018年度利润分配预案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本614,940,432股为基数（扣除公司回购专用证券账户股份数以及2016年股权激励计划限制性股票回购注销股数）,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税）。上述利润分配预案尚待提交本公司股东大会审议。在公司实施2018年度利润分配方案的股权登记日前，如果公司回购注销8.775万股2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票未能完成或者进行新的回购股份，公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述利润分配预案进行调整。《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　五、《关于〈公司2018年年度报告〉及〈公司2018年年度报告摘要〉的议案》

　　《公司2018年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2018年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　六、《关于〈公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露报 刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《公司独立董事对相关事项的独立意见》、瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况之鉴证报告》、《广发 证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》 详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　七、《关于〈公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》

　　《公司2018年度内部控制评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　八、《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》

　　公司编制2019年度财务预算，2019计划实现净利润2.34亿元—2.70亿元，相比去年增长30.24%—50.28%。（特别提示：上述指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意）。

　　本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　九、《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》

　　公司董事、高级管理人员2018年度薪酬详见刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年年度报告》。

　　表决情况如下（所有董事对自己的薪酬回避表决）。

　　1、公司董事长兼总裁吴涵渠先生2018年年度薪酬

　　吴涵渠先生为关联董事，回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、公司原董事兼原总经理沈毅先生2018年年度薪酬

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、公司副总裁、原董事赵旭峰先生2018年年度薪酬

　　吴涵渠先生为关联董事，回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　4、公司董事兼常务副总裁杨四化先生2018年年度薪酬

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　5、公司原董事段忠先生2018年年度薪酬

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、公司原董事蔡凡先生2018年年度薪酬

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、公司独立董事贾广新先生2018年年度薪酬

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　8、公司独立董事王丽娜2018年年度薪酬

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　9、公司原独立董事马秀敏2018年年度薪酬

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、公司副总裁兼财务总监彭世新女士2018年年度薪酬

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、公司副总裁吴振志先生2018年年度薪酬

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、公司副总裁矫人全先生2018年年度薪酬

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、公司董事会秘书孔德建先生2018年年度薪酬

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　其中，公司董事2018年度薪酬尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　十、《关于公司董事长2019年度薪酬分配方案的议案》

　　根据公司《公司董事、监事薪酬管理制度》制定2019年度公司董事长薪酬分配方案，基本薪酬为33,000元/月（税前），年度考核薪酬根据公司业绩表现、工作复杂性、岗位价值等因素确定。

　　《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　董事长吴涵渠先生回避表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　十一、《关于公司高级管理人员2019年度薪酬分配方案的议案》

　　《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　董事杨四化先生、沈永健先生回避表决。吴涵渠先生为关联董事，回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　十二、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度的审计工作中，严 格遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见， 体现了良好的职业素养和职业道德，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2019年度审计机构，聘期一年。

　　《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　十三、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　《公司关于运用自有闲置资金购买理财产品的公告》和《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　十四、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》

　　公司拟向银行申请不超过人民币100,000万元授信额度，期限为一年,用于办理开立银行承兑汇票、保函等，具体用途以银行最后审批结果为准。

　　董事会授权董事长在上述授信额度内办理公司相关授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）及借款事宜。

　　本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　十五、《关于公司2019年度对外担保额度预计的议案》

　　为满足公司及下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2019年度，公司（含控股子公司）拟在下属公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为3亿元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对外担保额度有效期为公司2018年年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司董事长吴涵渠先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权吴涵渠先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各全资子公司、控股子公司间的担保额度。

　　本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　十六《关于公司修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

　　根据公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，对《董事、监事薪酬管理制度》进行修订，内容如下：

　　■

　　除上述修订内容外，原制度其他条款不变。

　　本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　十七《关于修订公司章程的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，同时为确保公司长远发展目标的实现，避免恶意收购给公司正常的生产经营活动带来混乱，保障公司在面临恶意收购时的正常运作及股价的正常，进而进一步保护广大中小股东的利益，公司结合本公司实际情况对公司章程进行修订。修订内容见附件1：章程修订对照表。

　　除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

　　本议案 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　十八、《关于召开2018年度股东大会的议案》

　　《公司关于召开2018年度股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市奥拓电子股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月二十九日

　　附件1：章程修订对照表

　　■