一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本部2018年1－12月实现净利润183,947,962.96元，2018年度利润分配预案为：
1、按10%提取法定盈余公积金18,394,796.30元；
2、扣除1项后本期未分配利润为165,553,166.67元，加上年初未分配利润184,483,593.26元，减去2018年5月现金分红156,425,939.68元，截止到2018年12月31日实际可供股东分配的利润为193,610,820.24元。
3、鉴于公司于2018年7月18日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《精达股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2018年8月3日首次实施了回购。截止2019年1月22日，本次股份回购实施完毕，公司累计回购股份数量为33,919,055股。公司已于2019年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份。故公司具体派发现金股利总额，将以实施权益分派的股权登记日可参与分配的股份数量为基数（以截至2018年12月31日的公司总股本1,955,324,246股减去公司已注销的回购股份），按照每10股派发现金红利0.40元(含税)进行利润分配。
剩余未分配利润结转至下一年。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
1、公司主要业务
公司主要业务为特种电磁线（特种漆包圆铜线、特种漆包圆铝线、漆包扁铜线）、特种导体（汽车线、电子线、特种缆线、镀银线、镀镍线、镀锡线、铜绞线、铝绞线）以及 模具制造和维修等生产、研发和销售。产品广泛运用于电机、变压器、家电、电动工具、汽车、微特电机、电子、通讯、交通、电网及航天航空等领域，满足国内外不同客户的需求。
2、公司经营模式
（1）采购模式：公司成立了采购管理委员会，制定并执行严格的采购管理制度，筛选合格的供应商。公司主要原材料是铜杆、铝杆和绝缘漆以及其它辅助材料。为了控制和降低采购成本，由公司总部牵头对大宗原材料铜杆、 铝杆加工费和绝缘漆的采购实行集中商谈和采购，由各子公司分别与供应商签订合同，其它辅助材料由各子公司进行自行采购，通过公司大数据中心抓取数据对子公司的采购进行横向比较，严格控制采购成本。为了规避铜、铝等原材料价格波动的风险，公司产品主要定价模式是采取“电解铜（铝锭）+加工费”的定价方式，其中电解铜（铝锭）的定价方式是根据客户的要求，按照上海现货交易所和期货交易所等发布的价格，采取点价和均价两种方式与客户进行确定。
（2）生产模式：公司主要采用以销定产的订单生产模式。一方面，各子公司生产部门每月根据市场部及开发部的销售计划、销售预测情况，结合库存（合理库存）制定合理的生产计划，组织实施生产。另一方面，对大客户及对产品有个性化需求的客户，根据客户订单，下达生产指令，实行定机台按单生产。
（3）销售模式：公司产品的销售分国内和国外两个市场。由于公司产品应用范围广泛，下游客户众多，且终端客户分散，根据客户的购买数量、价格、付款和信誉，公司对客户进行细分，通过销售网络体系，及时了解客户对产品的性能、质量和服务的要求，最大程度地满足不同客户对公司产品的需求。公司主要销售模式为对终端客户直接销售，以市场为导向，不断调整和变化销售策略，尽量减少中间环节以达到利润最大化。此外，由于小微客户点多面广，单个客户用量较小，规格和品种多，公司针对小微客户由精达电商采取线上和线下相结合的方式进行销售，在直销的同时，积极推广区域代理，精达电商从2015年上线以来，销量逐步扩大，2018年销售量已突破4,500吨，不仅满足了小微客户对优质漆包线的需求，而且加强了公司产品的推广。
3、行业情况
电磁线作为电力、电机、电器、家电、电子、通讯、交通、电网及航天航空等领域主要配套原材料之一，近二十年，电磁线在产量、品种、质量等方面都有了很大的发展，随着新兴产业涌现和传统下游产业的转型升级，推动了电磁线呈现多样化发展趋势。如：冰箱、空调压缩机行业的发展带动了200级复合电磁线用量的递增；工业电机行业的升级换代，促使F/H级电磁线用量的上升；通用电机的节能推广，带动了耐电晕漆包线和高热级复合结构的电磁线应用和增长；信息产业的发展带动了直焊性和自粘性电磁线的大量应用；新能源汽车推广带动了耐电晕、高热级复合结构和小扁线的开发应用；轨道交通的快速发展，推动了大规格复合电磁线的广泛使用；中小电机的高效技术发展，降低了低热级单层电磁线的使用量，增加了高热级和复合结构电磁线的使用量，如此等等。整体来说，电磁线行业发展较快，在“十二五”期间，由于政府家电下乡、家电以旧换新等一系列利好政策的实施，使得电磁线在“十二五”期间的需求稳步增长，“十二五”末，我国电磁线年需求量约为160万吨，预计到“十三五”末约为180万吨，增速放缓。目前我国在产量上已成为世界上第一大国，约占全球生产总量的50%,不但基本满足了国内市场的需求，而且直接出口和间接出口量也在逐年上升，我国漆包线行业正在从制造大国向制造强国迈进。公司作为电磁线行业的领军企业和隐形冠军，连续两年电磁线产销量突破20万吨，龙头地位稳固。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内全公司产品生产和销售总量分别为259,162吨和259,643吨，完成预算目标。其中：特种电磁线产品产量201,094吨、销量201,259吨，分别比去年降低0.31%、0.04%。公司全年实现合并主营业务收入1,168,267.55万元，合并营业利润62,317.06万元、合并净利润51,498.90万元，分别比去年增长4.54%、18.74%、21.23%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
（1）本公司本期纳入合并范围的子公司
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注1：2018年6月，本公司收购精远线模少数股东持有的9.00%股权后，持股比例变更为100.00%。。
注2：2018年6月，本公司收购精达物流少数股东持有的2.40%股权后，持股比例变更为100.00%。
注3：2018年1月，本公司转让佛山精选100%股权给广东精迅，持有佛山精选的股权比例从100.00%下降到70.00%。
注4：2018年2月，香港重易贸易有限公司变更为精达香港国际发展有限公司。
上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”。
（2）本公司本期合并财务报表范围变化
无证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2019-016
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2019年3月30日以现场和通讯方式召开。
2、本次会议通知及会议材料于2019年3月15日发出，并以电话方式确认。
3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。
4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《2018年度总经理工作报告》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2、审议《2018年度董事会工作报告》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在上海证券交易所网站的公司《2018年年度报告》中相关内容。）
此项议案需提交公司股东大会审议。
3、审议《2018年度财务决算报告》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
4、审议《2018年度利润分配预案》
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2018年度利润分配预案为：
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本部2018年1－12月实现净利润183,947,962.96 元，2018年度利润分配预案为：
2018年度利润分配预案为：
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本部2018年1－12月实现净利润183,947,962.96元，2018年度利润分配预案为：
（1）按10%提取法定盈余公积金18,394,796.30元；
（2）扣除（1）项后本期未分配利润为165,553,166.67元，加上年初未分配利润184,483,593.26元，减去2018年5月现金分红156,425,939.68元，截止到2018年12月31日实际可供股东分配的利润为193,610,820.24元。
（3）鉴于公司于2018年7月18日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《精达股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2018年8月3日首次实施了回购。截止2019年1月22日，本次股份回购实施完毕，公司累计回购股份数量为33,919,055股。公司已于2019年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份。故公司具体派发现金股利总额，将以实施权益分派的股权登记日可参与分配的股份数量为基数（以截至2018年12月31日的公司总股本1,955,324,246股减去公司已注销的回购股份），按照每10股派发现金红利0.40元(含税)进行利润分配。
剩余未分配利润结转至下一年。
此项议案需提交公司股东大会审议。
5、审议《2018年年度报告及摘要》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在上海证券交易所网站的公司《2018年年度报告》及摘要。）
此项议案需提交公司股东大会审议。
6、审议《2018年度独立董事述职报告》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在上海证券交易所网站的公司独立董事的《2018年度独立董事述职报告》。）
此项议案需提交公司股东大会审议。
7、审议《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在上海证券交易所网站的公司《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。）
8、审议《2018年度内部控制评价报告》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在上海证券交易所网站的公司《2018年度内部控制评价报告》。）
9、审议《2018年度内部控制审计报告》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在上海证券交易所网站的公司《2018年度内部控制审计报告》。）
10、审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为具有证券业从业资格的审计机构,具有较多的专业人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构,公司决定继续聘请该所为公司2019年度审计机构,预计审计费用为135万元。
此项议案需提交公司股东大会审议。
11、审议《关于董事会换届选举的议案》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
提名李晓先生、王世根先生、陈彬先生、胡孔友先生、储忠京先生、张震先生为公司第七届董事会董事，凌运良先生、杨立东先生、郑联盛先生为独立董事。
公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行了核查，确认上述董事候选人（包括独立董事候选人）具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
公司独立董事尹振涛先生、凌运良先生、杨立东先生发表了如下意见：
（1）本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
（2）经对各董事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
同意提名李晓先生、王世根先生、陈彬先生、胡孔友先生、储忠京先生、张震先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；凌运良先生、杨立东先生、郑联盛先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况。
上述决议事项需提交公司股东大会进行审议。其中，有关独立董事候选人的任职资格已通过上海证券交易所审核。
12、审议《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。）
13、审议《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
为进一步规范公司对外捐赠行为，更好地参与社会公益和慈善事业，管理好公司对外捐赠事项，以维护公司投资者及员工利益，履行公司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象，公司制定了相关管理制度。（具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在上海证券交易所网站的公司《对外捐赠管理制度》。）
14、审议《关于修改公司章程相关条款的议案》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
依据2018年10月修订的《中华人民共和国公司法》、证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》的有关规定，并结合公司实际情况，经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟对《公司章程》相关条款作相应修改。（具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于修改〈公司章程〉相关条款的公告》。）
上述修改《公司章程》相关条款的议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议《关于延长公开发行A股可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案》
该议案以9 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
公司第六届董事会第二十二次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟公开发行可转换公司债券发行方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》。根据以上两个议案，公司本次公开发行可转换公司债券的决议和股东大会对董事会授权的决议均自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
为确保公司本次公开发行可转换公司债券有关事宜的持续、有效进行，董事会第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的股东大会决议有效期延期的议案》，提请公司股东大会批准延长本次公开发行股票股东大会决议有效期和本次授权决议的有效期，使股东大会决议和本次授权决议的有效期自前次有效期到期之日起延长12个月，即自2018年5月4日召开的2018年第二次临时股东大会通过之日起24个月内有效。
此项议案需提交公司股东大会审议。
16、审议《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
为满足公司日常经营和各子公司临时资金需求，公司及控股子公司2019年度计划向银行申请合计总额不超过人民币7亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。
公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
此项议案需提交公司股东大会审议。
17、审议《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
根据法律法规和公司章程规定，本次董事会会议相关议案需提交公司股东大会审议，现决定于2019年4月23日(星期二)召开公司2018年年度股东大会。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2、2018年年度报告及摘要；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2019年4月2日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2019-017
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2019年3月30日以现场方式召开。
2、应参加会议监事3人，实际参会监事3人。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议公司《2018年度总经理工作报告》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2、审议公司《2018年度监事会工作报告》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
3、审议公司《2018年度财务决算报告》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
4、审议《2018年度公司利润分配预案》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2018年度利润分配预案为：
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本部2018年1－12月实现净利润183,947,962.96元，2018年度利润分配预案为：
（1）按10%提取法定盈余公积金18,394,796.30元；
（2）扣除（1）项后本期未分配利润为165,553,166.67元，加上年初未分配利润184,483,593.26元，减去2018年5月现金分红156,425,939.68元，截止到2018年12月31日实际可供股东分配的利润为193,610,820.24元。
（3）鉴于公司于2018年7月18日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《精达股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2018年8月3日首次实施了回购。截止2019年1月22日，本次股份回购实施完毕，公司累计回购股份数量为33,919,055股。公司已于2019年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份。故公司具体派发现金股利总额，将以实施权益分派的股权登记日可参与分配的股份数量为基数（以截至2018年12月31日的公司总股本1,955,324,246股减去公司已注销的回购股份），按照每10股派发现金红利0.40元(含税)进行利润分配。
剩余未分配利润结转至下一年。
此项议案需提交公司股东大会审议。
5、审议公司《2018年年度报告及年度报告摘要》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在上海证券交易所网站的公司《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。）
此项议案需提交公司股东大会审议。
监事会对2018年度报告的书面审核意见：
（1）公司《2018年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定。
（2）公司《2018年度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项的规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确的反映公司本年度的生产经营情况和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《2018年度报告》的编辑和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司《2018年度报告》所披露的信息、真实、准确、完整，并承诺报告中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
6、审议公司《2018年度内部控制评价报告》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在上海证券交易所网站的公司《公司2018年度内部控制评价报告》。）
7、审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
鉴于公司与华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的聘用期限已到期，公司决定继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务报告进行审计的审计机构，2019年度审计费用为135万元，聘期一年。
此项议案需提交公司股东大会审议。
8、审议《关于监事会换届选举的议案》
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
公司第六届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经股东推荐，监事会同意提名张军强先生、周俊先生为公司第七届监事会监事候选人。
此项议案需提交公司股东大会审议。
9、审议《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》。）
10、审议《关于修改公司章程相关条款的议案》
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。（具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于修改公司章程相关条款的公告》。）
11、审议《关于延长公开发行A股可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案》。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
公司第六届监事会第十四次会议、第六届董事会第二十二次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟公开发行可转换公司债券发行方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》。公司本次公开发行可转换公司债券的决议和股东大会对董事会授权的决议均自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
为确保公司本次公开发行可转换公司债券有关事宜的持续、有效进行，监事会第六届第十九次会议，董事会第六届第二十九次会议审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的股东大会决议有效期延期的议案》，提请公司股东大会批准延长本次公开发行股票股东大会决议有效期和本次授权决议的有效期，使股东大会决议和本次授权决议的有效期自前次有效期到期之日起延长12个月，即自2018年5月4日召开的2018年第二次临时股东大会通过之日起24个月内有效。
此项议案需提交公司股东大会审议。
12、审议《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
为满足公司日常经营和各子公司临时资金需求，公司及控股子公司2019年度计划向银行申请合计总额不超过人民币7亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。
公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
此项议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十九次会议决议；
2、公司第六届监事会关于定期报告的审核意见。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2019年4月2日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2019-018
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会换届选举
鉴于铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经提名委员会审核，提名李晓先生、王世根先生、陈彬先生、张震先生、胡孔友先生、储忠京先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名凌运良先生、杨立东先生、郑联盛先生为公司七届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。
经审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。
公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并由累计投票制度选举产生。
公司独立董事针对此事项发表了独立意见：
1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
2、经对各董事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
因此，我们同意提名李晓先生、王世根先生、陈彬先生、张震先生、胡孔友先生、储忠京先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；凌运良先生、杨立东先生、郑联盛先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
二、监事会换届选举
鉴于公司第六届监事会任期即将届满。为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第七届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。
1、股东代表监事
根据《公司法》和《公司章程》 等相关规定，公司监事会提名张军强先生、周俊先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。公司第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、职工监事
公司第六届监事会即将届满，为保证公司监事会的正常运作，需进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，2019年4月23日将召开了职工代表大会，会议将选举产生公司第七届监事会职工代表监事。职工代表监事与公司2018年年度股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会其他监事一致。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2019年4月2日
附件：非独立董事候选人简历
1、李晓先生
(1)教育背景、工作经历、兼职等个人情况：
李晓先生，1973年4月出生，中共党员，中央财经大学经济学硕士，中欧国际商学院EMBA。曾任职于国家建材局规划研究院综合规划所。曾任布什—新华财经投资咨询有限公司投资总监、特华投资控股有限公司总裁助理兼投资银行部总经理。现任特华投资控股有限公司执行总裁、辽宁成大股份有限公司董事、本公司董事长。
(2)未持有本公司股份。
(3)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、王世根先生
(1)教育背景、工作经历、兼职等个人情况：
王世根先生，1952年12月出生，中共党员，大专学历，经济师。曾获得铜陵市劳动模范、安徽省优秀企业经营者、安徽省“五一”劳动奖章、安徽省跨世纪赶超功臣和全国轻工业优秀经营者等称号；曾任铜陵市轻工业公司企管科科长、经理助理、经理，铜陵市家用电器铜材厂厂长，铜陵精达铜材（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总经理，铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事长、总经理；安徽省铜陵市第十四届人大常委会委员，安徽省第十一届人大代表。现任本公司董事、战略发展顾问。
(2)持有本公司股份60万股。
(3)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、陈彬先生
(1)教育背景、工作经历、兼职等个人情况：
陈彬先生，1969年5月出生，中共党员，安徽工商管理学院MBA。曾任铜陵市家用电器铜材厂车间主任，铜陵精达铜材（集团）有限责任公司分公司经理、精达股份分公司经理、第一届监事会监事、铜陵精工特种漆包线有限公司董事总经理、广东精达里亚特种漆包线有限公司董事总经理、江苏精达里亚阿尔冈琴工程线有限公司董事总经理，现任本公司董事、总经理，铜陵精达铜材(集团)有限责任公司董事长，本公司控股子公司天津精达里亚、广东精达里亚、广东精迅、铜陵精达里亚、铜陵精迅、铜陵精远线模、恒丰特导董事长。
(2)未持有本公司股份。
(3)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、张震先生
(1)教育背景、工作经历、兼职等个人情况：
张震先生,1981年7月出生,中共党员，北京大学工商管理硕士。曾任职于中国人民财产保险股份有限公司研究发展中心、股份制改革办公室、财务会计部、计划精算部。曾任人保投资控股有限公司计划财务部高级业务主管、处长助理、副处长、处长。曾任中国人民保险集团股份有限公司财务管理部处长、中国人保资产管理公司股权监事。现任华安财产保险股份有限公司副总裁、本公司董事。
(2)未持有本公司股份。
(3)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、胡孔友先生
(1)教育背景、工作经历、兼职等个人情况：
胡孔友先生,1964年8月出生,中共党员，本科学历，政工师。曾任铜陵市家用电器铜材厂党政办秘书、副主任；铜陵精达铜材(集团)有限责任公司政治处主任兼办公室主任、总经理助理、副总经理、党委委员;铜陵精达物资贸易有限公司总经理、董事长，铜陵华陵铜材有限公司总经理，铜陵精达物流有限公司董事长，铜陵精达特种电磁线股份有限公司行政总监。现任本公司董事会秘书、铜陵精达电子商务有限责任公司董事长。
(2)未持有本公司股份。
(3)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、储忠京先生
(1)教育背景、工作经历、兼职等个人情况：
储忠京先生，1968年11月出生，中共党员，南京大学工商管理硕士，中国注册会计师。曾任铜陵市金属材料公司财务科副科长，现任本公司董事、财务总监。
(2)持有本公司股份20万股。
(3)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历
凌运良先生，1963年4月出生，中共党员，大学本科，中国注册会计师。曾任黑龙江省泰来县商业系统主管会计、黑龙江省经济管理干部学院助教、黑龙江省经济管理干部学院副教授及利安达会计师事务所有限责任公司珠海分所副所长。现任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所所长。凌运良先生未持有公司股份；凌运良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨立东先生，1975年11月出生，硕士。曾任北京暴风科技股份有限公司董事、副总裁，北京中软融鑫计算机系统工程有限公司副总经理、CTO，上海连陆信息技术有限公司创业合伙人、咨询总监。拥有多年的IT和互联网从业经验和管理经验，是2011年度中关村高端领军人才和2013年度北京市百名领军人才之一，北京瑞天乐信息技术有限公司创始人兼CEO。现任北京一维大成科技有限公司CTO。杨立东先生未持有公司股份；杨立东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑联盛先生，1980年5月出生，中共党员，金融学博士。曾就职于财政部国际司亚太财经与发展中心，曾任中信建投证券研究部资深策略分析师，广发基金管理有限公司首席宏观策略研究员。现任中国社会科学院金融研究所副研究员。郑联盛先生未持有公司股份；郑联盛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
监事候选人简历：
张军强先生，1976年3月出生，中共党员，安徽工商管理学院MBA。曾任铜陵精达铜材（集团）有限责任公司财务部出纳、改制办科员、铜陵精达特种电磁线股份有限公司证券办科员、铜陵精工特种漆包线有限公司综合部经理。现任本公司监事会主席。张军强先生未持有公司股份；张军强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周俊先生，1971年7月出生，中共党员，本科学历。曾任铜陵精迅特种漆包线有限责任公司筹备处主任，现任铜陵精迅特种漆包线有限责任公司总经理。周俊先生未持有公司股份；周俊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2019-019
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于修改《公司章程》相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
依据2018年10月修订的《中华人民共和国公司法》、证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》的有关规定，并结合公司实际情况，经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟对《公司章程》相关条款作如下修改：
■
除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述修改《公司章程》相关条款的议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2019年4月2日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2019-020
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于延长公开发行A股可转换公司债券方案股东大会决议有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第二十二次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟公开发行可转换公司债券发行方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》。根据以上两个议案，公司本次公开发行可转换公司债券的决议和股东大会对董事会授权的决议均自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
为确保公司本次公开发行可转换公司债券有关事宜的持续、有效进行，董事会第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的股东大会决议有效期延期的议案》，提请公司股东大会批准延长本次公开发行股票股东大会决议有效期和本次授权决议的有效期，使股东大会决议和本次授权决议的有效期自前次有效期到期之日起延长12个月，即自2018年5月4日召开的2018年第二次临时股东大会通过之日起24个月内有效。
本次公开发行A股可转换公司债券决议和本次授权决议有效期延长的相关事宜，尚需经公司股东大会审议。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2019年4月2日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2019-021
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告
本公司董事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等要求，于2019年3月30日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》，5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），境内上市企业自2019年1月1日起执行。
2、会计政策变更日期
公司为境内上市企业，根据规定，《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》自2019年1月1日开始执行。
二、本次会计政策变更内容
1、变更前公司采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后公司采用的会计政策
公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、会计政策变更的主要内容
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
（3）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
（4）金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，公司将按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，涉及公司可供出售金融资产重新分类、应收账款确认和坏账准备计提等。新金融工具准则的执行对公司 2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
根据衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。
公司在编制2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
四、关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，对公司当年净利润及所有者权益影响较小，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行的，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司监事会发表意见：按照财政部修订的新金融工具系列准则，公司对相关会计政策进行了变更，本次相关会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次相关会计政策变更。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十九次会议决议；
2、第六届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2019年4月2日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2019-022
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于2019年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月30日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司日常经营和各子公司临时资金需求，公司2019年度计划向银行申请合计总额不超过人民币7亿元的综合授信额度（银行为中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行、中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、招商银行股份有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司铜陵分行）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。
公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体实施。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2019年4月2日
证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2019-024
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
■
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年4月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月23日9点45分
召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月23日
至2019年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第六届董事会第二十九次会议和公司第六届监事会第十九次会议审议通过，详情见公司董事会开2019年4月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 所做的相关信息披露。
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记手续
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2019年4月14日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书，同时提交公司董事会秘书办公室。
4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修 订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
（二） 会议登记时间
2019年4月15日上午9:30－11:00，下午2:00－4:00
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点
安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号
邮 编：244061
联 系 人：精达股份董秘办
联系电话：0562-2809086 传 真：0562-2809086
六、 其他事项
与会人员住宿及交通费自理。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2019年4月2日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
铜陵精达特种电磁线股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月23日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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