一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　作为中国能源管理系统解决方案的主要供应商之一，公司集科研开发、生产经营、技术服务、系统集成于一体，以自动化+互联网+节能环保为能源行业的安全、优质、环保提供全系列产品及全面解决方案，是国家火炬计划重点高新技术企业和山东省重点企业，是EMCA（中国节能协会节能服务产业委员会）主要成员。

　　公司主要产品包括电力调度自动化系统、保护及变电站自动化系统、配电自动化系统、智能视讯系统、信息管理系统、电能计量计费管理系统、综合能效管理系统、变频节能系统、分布式电源/储能及微网保护控制系统、节能型变压器、新能源监控与保护、电气化铁道牵引供电自动化系统、汽车用电线电缆等。解决方案包括企业能源综合解决方案、智慧能源解决方案、充电车联网运营监控解决方案、广域新能源运营监控解决方案等。

　　公司拥有独立的研发、生产、销售与服务体系，根据市场需求进行生产和研发工作。目前，公司以订单方式组织生产，产品主要通过国家电网公司、南方电网公司及用户单位自主招投标或委托专业招标公司组织招投标的方式进行销售。

　　公司所处行业涉及智能电网、能源管理、信息安全、智慧城市等相关业务领域，为国民经济和社会发展提供高端能源和电力技术装备，为清洁能源生产、传输、配送以及高效使用提供全面的技术和服务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年公司坚持“珍爱环境，节约资源”的企业愿景，以“创新、激情、协作、诚信”的企业精神，为客户创造价值，为员工增加福祉，为股东带来收益，聚焦能源互联网，实现由服务于电力供应商向未来综合能源服务商的转变。产品研发、市场拓展、综合管理等精进各模块都持续发展。

　　1、 研发方面。母差保护研发实现突破，四种型号母线保护装置通过国网检测，对公司变电站业务的发展具有重要意义；公司牵头实施的国家重点专项广州工业园区多元用户互动配用电项目通过中期验收；重点研发的新一代配网主站、运行数据中心等项目按期结项；一二次融合三大系列产品都取得资质，与公司电子互感器技术结合，形成互补优势，在一次设备智能化上打开了业务拓展空间；公司与广东电网有限责任公司电力调控中心联合参评的“主配用智能协同调度关键技术研究与应用”项目分别获得2018年度广东电网有限责任公司科学技术进步奖一等奖、2018年度中国南方电网科学技术进步奖二等奖及2018年度电力创新奖二等奖；公司及子公司参与标准制定和发布的国家标准6项、行业标准15项，加强了公司在行业内的影响力；海颐公司完成自主知识产权的微服务v1.0平台的开发，进行大数据探索分析平台与UEP云平台的架构与完善，技术和平台支撑力显著增强。

　　2、 市场拓展方面。中标了国内最大的合资炼化项目-中石化中科湛江2000万吨炼化一体项目；一二次融合产品中标额实现大幅度增长；威思顿公司在国家电网2018年统一招标中位列中标额第一，配电一二次融合成套设备检定装置、10千伏电子式传感器等投入市场，数字式一二次融合方案布点8省14地市；海颐公司中标澳门电力CCS、广东电网电力市场化交易结算等重大项目，取得了烟台开发区社会治安动态音视频监控系统亿元订单，综合能源、金融科技、人工智能等行业线持续深入。纵横公司持续加大金融、教育、医疗、安监等行业拓展，实现大连、日照等地域突破，完成了安全生产政府监管平台等系统研发，实施了大连银行信息化项目。京海公司加大网络安全监测装置E4180等自有产品的研发及市场推广，形成了通信、数据及安防、新产品三足支撑，合同额创历史新高。广州电科公司充电桩项目实现订单8000多万元，服务了港珠澳大桥，取得了广州地调新功能创新项目、贵州配网主站项目等大合同。

　　3、 公司综合管理方面。公司各环节深化对精进模式的理解和剪裁应用，推动营销、研发、供应链、制造、质量、财务、人力资源等业务模块从战略、体系、架构到平台、制度、流程的提档升级，加强省级营销平台、合同评审、封闭开发、自动化研发、自动化测试、供应商评估、敏捷交付、质量追溯与改进、全流程降成本、学习与成长等重点工作，提高了各个层面精确识别客户需求、可盈利满足客户需求的能力；实现信息化平台建设ERP系统的成功上线，打造了流程、研发、营销一体化的管理自动化平台。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内公司实施重大资产重组后，对子公司烟台东方威思顿电气有限公司的持股比例由16.74%变为100%，合并报表比例的变动引起归属于上市公司普通股股东的净利润发生重大变化。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

　　本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2018年1月，孙公司广州海颐信息安全技术有限公司转让了其子公司济南海颐信息安全技术有限公司的全部股权，报告期不再纳入合并范围。

　　2、20182年7月，子公司烟台海颐软件股份有限公司转让了其持有的广州海颐信息安全技术有限公司全部股权，报告期不再纳入合并范围。

　　3、2018年4月27日，公司子公司烟台东方威思顿电气有限公司新设立全资子公司烟台东方威思顿电力设备有限公司，注册资本6000万元，报告期纳入合并报表范围。

　　4、2018年7月2日，公司作为有限合伙人与普通合伙人宁夏黄三角投资管理有限公司合作设立烟台量智投资中心（有限合伙）。烟台量智投资中心（有限合伙）认缴出资总额为7,100万元，公司认缴出资7,000万元，认缴比例98.6%，宁夏黄三角投资管理有限公司认缴出资100万元，认缴比例1.4%，报告期内纳入合并范围。

　　5、2018年11月30日，孙公司烟台东方富阁新能源有限公司取得注销登记，报告期不再纳入合并范围。

　　董事长：

　　丁振华

　　证券代码 000682     证券简称  东方电子        公告编号  2019011

　　东方电子股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　东方电子股份有限公司第九届董事会第九次会议于2019年3月29日在公司会议室召开，会议通知于2019年3月19日以电子邮件的方式通知全体董事。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人, 董事胡瀚阳因公出差不能亲自参加会议，委托董事长丁振华代为表决；董事于新伟因公出差不能亲自参加会议，委托董事杨恒坤代为表决；独立董事江秀臣因公出差不能亲自参加会议，委托独立董事房立棠代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议议案的审议情况：

　　1、审议并通过了《公司2018年年度报告及摘要的议案》。

　　表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　《公司 2018 年年度报告及摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　2、审议并通过了《公司2018年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2018年董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　3、审议并通过了《公司2018年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　与会董事认真听取了公司副总经理方正基先生所作的《公司 2018年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2018年度公司高管团队落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成就，并对2019年工作进行了明确的规划。

　　4、审议并通过了《公司2018年度财务决算报告的议案》。

　　经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字(2019)第000229号审计报告确认，公司2018年度营业收入3,042,353,725.30元，比去年同期增长12.33%；归属于母公司所有者的净利润171,101,008.97元，比去年同期增长169.38%；基本每股收益0.1369元，比去年同期增长110.94%；经营活动产生的现金流量净额265,965,689.76元，比去年同期增长了38.55%；截至2018年12月31日公司资产总额5,154,613,453.32元，比去年同期增长7.59%；归属于母公司的所有者权益为3,022,453,437.94元，比去年同期增长73.44%。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　5、审议并通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

　　经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字(2019)第000229号审计报告确认，公司2018年度母公司实现净利润84,469,609.04元，根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金8,446,960.90元，加上年初未分配利润139,838,887.94元，减去已分配利润0元，实际可供分配利润为215,861,536.08元；现金及现金等价物净增加额为20,608,734.60元。

　　随着我国信息化产业持续推进和对能源互联网建设的要求，公司所处的行业环境面临着新技术变革的挑战，为了提高公司的产业优势和竞争力，公司计划加大在新技术应用方面的研发投入。2018年虽然公司主要财务指标满足现金分红的条件，但考虑到未来研发投入对公司资金需求的压力，公司董事会从可持续发展角度考量，决定2018年不分派现金红利，不分配红股，不进行资本公积金转增股本。留存收益将用于新技术的研发和应用。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　6、审议并通过了《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

　　公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年,审计费为60万元（其中财务审计40万元，内控审计20万元），山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务17年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　7、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》（附件1）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《公司内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )

　　9、审议《关于听取公司独立董事的述职报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《公司独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）

　　本议案尚需提交股东大会。

　　股东大会的通知另行公告。

　　东方电子股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　附件1

　　关于修改公司章程的议案

　　一、由于业务拓展需要，拟对公司章程的营业范围进行修订，修订内容为：

　　■

　　二、根据《中华人民共和国公司法》、第十三届全国人民代表大会常务委员会于2018年10月26日通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规，结合公司经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：

　　■

　　■

　　■

　　除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他内容和条款不变。

　　东方电子股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码 000682          证券简称  东方电子        公告编号  2019012

　　东方电子股份有限公司

　　第九届监事会第五会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　东方电子股份有限公司第九届监事会第五次会议于2019年3月29日在公司会议室召开，会议通知于2019年3月19日以送达、电子邮件的方式通知全体监事。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，监事王征因公出差不能亲自出席会议，委托监事会主席陈岠鵿代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议议案的审议情况：

　　1、审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要》的议案。

　　《公司2018年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议东方电子股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司监事会2018年工作报告》的议案。

　　《公司2018年监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议并通过了《公司2017年度财务决算报告》：

　　经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字(2019)第000229号审计报告确认，公司2018年度营业收入3,042,353,725.30元，比去年同期增长12.33%；归属于母公司所有者的净利润171,101,008.97元，比去年同期增长169.38%；基本每股收益0.1369元，比去年同期增长110.94%；经营活动产生的现金流量净额265,965,689.76元，比去年同期增长了38.55%；截至2018年12月31日公司资产总额5,154,613,453.32元，比去年同期增长7.59%；归属于母公司的所有者权益为3,022,453,437.94元，比去年同期增长73.44%。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议并通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：

　　经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字(2019)第000229号审计报告确认，公司2018年度母公司实现净利润84,469,609.04元，根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金8,446,960.90元，加上年初未分配利润139,838,887.94元，减去已分配利润0元，实际可供分配利润为215,861,536.08元,现金及现金等价物净增加额为20,608,734.60元。

　　随着我国信息化产业持续推进和对能源互联网建设的要求，公司所处的行业环境面临着新技术变革的挑战，为了提高公司的产业优势和竞争力，公司计划加大在新技术应用方面的研发投入。2018年虽然公司主要财务指标满足现金分红的条件，但考虑到未来研发投入对公司资金需求的压力，公司董事会从可持续发展角度考量，决定2018年不分派现金红利，不分配红股，不进行资本公积金转增股本。留存收益将用于新技术的研发和应用。

　　监事会同意公司董事会决定2018年度不分派现金红利，不分配红股，不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于新产品的研发和现有产品的市场拓展。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议并通过了《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构》的议案：

　　公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年,审计费为60万元（其中财务审计40万元，内控审计20万元），山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务17年。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、审议并通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》：

　　《公司2018年内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　公司监事会认真审阅了公司2018年度内部控制自我评价报告，认为公司2018年度内部控制自我评价报告真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

　　监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告不存在异议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　东方电子股份有限公司

　　监事会

　　2019年3月29日