本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年4月1日（星期一）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2019年3月31日—2019年4月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月31日15:00至2019年4月1日15:00期间的任意时间。

　　2.股权登记日：2019年3月25日。

　　3.会议地点：大连市沙河口区中山路418号奥利加尔大酒店

　　4.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5.会议召集人：公司董事会

　　6.会议主持人：董事长冯文杰先生

　　7.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)会议出席情况

　　出席公司本次会议的股东及股东代理人共计15名，代表公司有表决权的股份296,802,800股，占公司总股本的20.7963%，其中中小投资者12名，代表公司有表决权的股份2,726,500股，占公司总股本的0.1910%。

　　1.现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共3人，其中有表决权的股份294,076,300股，占公司总股本的20.6052%。

　　2.网络投票情况

　　参加网络投票的股东12人，代表公司有表决权的股份2,726,500股，占公司总股本的0.1910%。

　　3.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

　　1.审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意296,801,800股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9997%；反对0股，占出席股东大会有效表决股份总额的0%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.0003%。

　　其中中小投资者的表决情况如下：同意2,725,500股，占出席会议所有中小投资者所持股份的99.9633%；反对0股，占出席会议所有中小投资者所持股份的0%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小投资者所持股份的0.0367%。

　　2.审议通过《关于签署〈资产出售协议之补充协议（二）〉的议案》

　　表决结果：同意296,792,450股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9965%；反对9,350股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0032%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.0003%。

　　其中中小投资者的表决情况如下：同意2,716,150股，占出席会议所有中小投资者所持股份的99.6204%；反对9,350股，占出席会议所有中小投资者所持股份的0.3429%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小投资者所持股份的0.0367%。

　　3.审议通过《关于签署〈附生效条件的资产租赁协议之补充协议〉的议案》

　　表决结果：同意296,792,450股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9965%；反对9,350股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0032%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.0003%。

　　其中中小投资者的表决情况如下：同意2,716,150股，占出席会议所有中小投资者所持股份的99.6204%；反对9,350股，占出席会议所有中小投资者所持股份的0.3429%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小投资者所持股份的0.0367%。

　　4.审议通过《关于签署〈附生效条件的商标使用许可协议之补充协议〉的议案》

　　表决结果：同意296,792,450股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9965%；反对9,350股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0032%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0.0003%。

　　其中中小投资者的表决情况如下：同意2,716,150股，占出席会议所有中小投资者所持股份的99.6204%；反对9,350股，占出席会议所有中小投资者所持股份的0.3429%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小投资者所持股份的0.0367%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

　　2.律师名称：孙般、付海剑

　　3.结论性意见：

　　综上所述，本所律师认为，大连晨鑫网络科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2.国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　大连晨鑫网络科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二日