本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至2019年3月31日，累计有125,000元“威帝转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的0.0625%；累计转股数量21,079股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0059%。

　　●未转股可转债情况：截至2019年3月31日，公司尚未转股的可转债金额为199,875,000元，占可转债发行总量的99.9375%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]478号文核准，公司于2018年7月20日向社会公开发行200万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额20,000万元，期限5年。2018年7月26日，公司披露2018-041号《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2018]113号文同意，公司本次发行的20,000万元可转换公司债券已于2018年8月13日起在上海证券交易所上市交易。转债简称“威帝转债”，转债代码“113514”。

　　（三）转股日期及转股价格

　　根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“威帝转债”自2019年1月28日起可转换为公司股份。转股期为2019年1月28日至2023年7月19日，转股价格为5.92元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）转股情况

　　2019年1月28日至2019年3月31日，累计有125,000元“威帝转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的0.0625%；累计转股数量21,079股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0059%。

　　（二）未转股情况

　　截至2019年3月31日，公司尚未转股的可转债金额为199,875,000元，占可转债发行总量的99.9375%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：公司证券部

　　咨询电话：0451-87101100

　　传真：0451-87101100

　　咨询邮箱：viti@viti.net.cn

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月1日