股票代码：000761  200761  股票简称：本钢板材  本钢板B  编号：2019-013

　　本钢板材股份有限公司

　　七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 董事会于2019年3月27日以电子邮件形式发出会议通知。

　　2. 本次董事会会议于2019年4月1日以通讯方式召开。

　　3. 会议应出席董事6名， 亲自出席及授权出席董事6名。

　　4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　董事会专门委员会人员调整如下：

　　1、董事会战略委员会由高烈董事长、曹爱民副董事长、赵希男独立董事三人组成，高烈先生任主任委员。

　　2、董事会提名委员会由金永利独立董事、钟田丽独立董事、高烈董事长三人组成，金永利先生任主任委员。

　　公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会成员未发生变动。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字的董事会决议；

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二零一九年四月二日