证券代码：002133                   证券简称：广宇集团                 公告编号：(2019)015

　　广宇集团股份有限公司

　　第五届董事会第九十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十次会议通知于2019年3月26日以电子邮件的方式发出，会议于2019年3月29日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：

　　一、《关于为子公司杭州广宇久熙进出口有限公司提供担保的议案》

　　会议审议并通过了《关于为子公司杭州广宇久熙进出口有限公司提供担保的议案》。同意公司为子公司杭州广宇久熙进出口有限公司（以下简称“广宇久熙”）向中国银行杭州市庆春支行申请借款1,000万元人民币提供全额连带责任保证。少数股东杭州雷娜科技有限公司和杭州联鸣贸易有限公司（以下简称“联鸣贸易”）分别按其持有广宇久熙的股权比例49%和20.4%向公司提供反担保。

　　联鸣贸易系公司关联法人，因此本次联鸣贸易对公司提供反担保涉及关联交易,经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意，须提请公司股东大会审议通过后实施。

　　经关联董事王轶磊先生和胡巍华女士回避表决，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本事项详情请见2019年3月 30日的《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外担保暨关联交易公告》（2019-016号）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　本次会议审议并通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，同意于2019年4月15日（星期一）召开公司2019年第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　股东大会通知详情请见2019年3月30日的《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（2019-017号）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司董事会

　　2019年3月30日

　　证券代码：002133           证券简称：广宇集团                 公告编号：(2019)016

　　广宇集团股份有限公司对外担保

　　暨关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十次会议经关联董事回避表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司杭州广宇久熙进出口有限公司提供担保的议案》。同意公司为子公司杭州广宇久熙进出口有限公司（以下简称“广宇久熙”）向中国银行杭州市庆春支行（以下简称“中行庆春”）申请借款1,000万元人民币提供全额连带责任保证。少数股东杭州雷娜科技有限公司（以下简称“雷娜科技”）和杭州联鸣贸易有限公司（以下简称“联鸣贸易”）分别按其持有广宇久熙的股权比例49%和20.4%向公司提供反担保。

　　联鸣贸易系公司关联法人，因此本次联鸣贸易对公司提供反担保涉及关联交易, 经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意，须提请公司股东大会审议通过后实施。

　　二、被担保人的基本情况

　　杭州广宇久熙进出口有限公司

　　（1）成立日期：2017年12月21日

　　（2）注册地址：浙江省杭州市江干区紫丁香街108号

　　（3）法定代表人：肖艳彦

　　（4）注册资本：500万元

　　（5）经营范围：批发、零售；货物及技术进出口(国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外,法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（6）与本公司关联关系：

　　■

　　（7）截至2018年9月30日，广宇久熙资产总额1,853.78万元，负债总额1,327.44万元，所有者权益526.33万元，2018年1-9月营业收入为2,477.30万元，净利润26.33万元（以上数据未经审计）。

　　三、拟签订协议的主要内容

　　（1）担保金额：人民币1,000万元。

　　（2）担保方式：公司提供全额连带责任保证。

　　（3）担保期限：暂定借款期限不超过12个月，担保期限以担保协议为准。

　　（4）反担保相关事项：雷娜科技按其持有广宇久熙49%的股权比例、联鸣贸易按其通过广宇安诺间接持有广宇久熙20.4%的股权比例向公司提供反担保。

　　四、董事会意见

　　广宇久熙系公司合并报表范围内子公司，主要开展进出口业务，此次向中行庆春申请贷款系其开展正常经营活动所需。公司对广宇久熙提供全额连带责任保证，其他少数股东按照持股比例向公司提供反担保，因涉及关联交易，关联董事对本事项回避表决，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，符合公司效益最大化的原则。董事会认为公司本次担保事项风险较小，同意将本次对外担保事项提请股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　杭州广宇久熙进出口有限公司（以下简称“广宇久熙”）系公司的合并报表范围内子公司。其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合公司对外担保的相关规定。本次向中国银行杭州市庆春支行申请1,000万元借款，符合其正常生产经营的需要。公司作为股东，为广宇久熙提供担保系履行股东义务，同时也符合银行的增信条件；公司要求其他少数股东按照持股比例向公司提供反担保；关联董事亦对本事项回避表决，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。公司已履行了必要的审批程序，我们同意将该事项提请股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年3月29日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为42,850万元系公司控股子公司对其股东提供的反担保，占公司2017年末经审计合并报表净资产的14.53%；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为194,663万元，加上本次担保金额1,000万元，合计195,663万元，占公司2017年末经审计合并报表净资产的66.36%。

　　公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

　　七、备查文件

　　1.广宇集团股份有限公司第五届董事会第九十次会议决议

　　2.广宇集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九十次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月30日

　　证券代码：002133                   证券简称：广宇集团         公告编号：(2019)017

　　广宇集团股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九十次会议决议定于2019年4月15日（星期一）召开公司2019年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年4月15日（星期一）下午13:30

　　（2）网络投票时间：2019年4月14日—2019年4月15日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月15日9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月14日15∶00至2019年4月15日15∶00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2019年4月8日，于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席（该股东代理人不必是本公司股东）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、会议地点：杭州市平海路8号公司508会议室。

　　二、会议审议事项

　　《关于为子公司杭州广宇久熙进出口有限公司提供担保的议案》

　　议案详情请见2019年3月30日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司第五届董事会第九十次会议决议公告》（2019-015号）、《广宇集团股份有限公司对外担保暨关联交易公告》（2019-016号）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真方式须在2019年4月11日17:00前送达公司董事会办公室。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室，邮编：310006（信封请注明“股东大会”字样）。

　　2、登记时间：2019年4月10日、4月11日，每日上午9∶00—11∶30，下午14:00—17:00

　　3、登记地点：浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参与网络投票的具体流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系人：华欣、朱颖盈

　　电话：0571-87925786

　　传真：0571-87925813

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　六、备查文件

　　广宇集团股份有限公司第五届董事会第九十次会议决议

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司董事会

　　2019年3月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362133

　　2、投票简称：广宇投票

　　3、议案设置及表决意见

　　(1)议案设置

　　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见

　　上述议案不采用累积投票制，填报表决意见，1股代表同意、2股代表反对、3股代表弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年4月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生/女士代表本人（本公司）出席广宇集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议提案作如下表决：

　　广宇集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会表决票

　　■

　　委托股东姓名及签章：              身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：                委托人股票帐号：

　　受托人签名：                      受委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。