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　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2019年3月29日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年3月28日下午15:00至2019年3月29日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道1000号5楼第二会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事、总经理杨磊先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代表32人，代表股份1,277,813,994股，占上市公司总股份的42.7904％。

　　2、现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东及股东代表4人，代表股份1,263,718,994股，占上市公司总股份的42.3184％。

　　3、参加网络投票情况

　　通过网络投票的股东28人，代表股份14,095,000股，占上市公司总股份的0.4720％。

　　4、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东31人，代表股份18,208,500股，占上市公司总股份的0.6098％。

　　通过现场投票的股东3人，代表股份4,113,500股，占上市公司总股份的0.1377％。

　　通过网络投票的股东28人，代表股份14,095,000股，占上市公司总股份的0.4720％。

　　5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》。

　　总表决情况：同意1,276,223,054股，占出席会议所有股东所持股份的99.8755％；反对1,577,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.1234％；弃权13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。

　　中小股东表决情况：同意16,617,560股，占出席会议中小股东所持股份的91.2627％；反对1,577,440股，占出席会议中小股东所持股份的8.6632％；弃权13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0741％。

　　（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》。

　　总表决情况：同意1,276,223,054股，占出席会议所有股东所持股份的99.8755％；反对1,577,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.1234％；弃权13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。

　　中小股东表决情况：同意16,617,560股，占出席会议中小股东所持股份的91.2627％；反对1,577,440股，占出席会议中小股东所持股份的8.6632％；弃权13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0741％。

　　（三）审议通过《2018年度财务决算报告》。

　　总表决情况：同意1,276,223,054股，占出席会议所有股东所持股份的99.8755％；反对1,577,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.1234％；弃权13,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。

　　中小股东表决情况：同意16,617,560股，占出席会议中小股东所持股份的91.2627％；反对1,577,440股，占出席会议中小股东所持股份的8.6632％；弃权13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0741％。

　　（四）审议通过《2018年度利润分配预案》。

　　总表决情况：同意1,276,121,754股，占出席会议所有股东所持股份的99.8676％；反对1,692,240股，占出席会议所有股东所持股份的0.1324％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意16,516,260股，占出席会议中小股东所持股份的90.7063％；反对1,692,240股，占出席会议中小股东所持股份的9.2937％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（五）审议通过《2019年度财务预算报告》。

　　总表决情况：同意1,276,199,054股，占出席会议所有股东所持股份的99.8736％；反对1,577,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.1234％；弃权37,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

　　中小股东表决情况：同意16,593,560股，占出席会议中小股东所持股份的91.1308％；反对1,577,440股，占出席会议中小股东所持股份的8.6632％；弃权37,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2059％。

　　（六）审议通过《2018年年度报告》全文及摘要。

　　总表决情况：同意1,276,199,054股，占出席会议所有股东所持股份的99.8736％；反对1,577,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.1234％；弃权37,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

　　中小股东表决情况：同意16,593,560股，占出席会议中小股东所持股份的91.1308％；反对1,577,440股，占出席会议中小股东所持股份的8.6632％；弃权37,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2059％。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所

　　（二）律师姓名：覃玲峻、王瑞琳

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）成都市兴蓉环境股份有限公司2018年年度股东大会决议；

　　（二）泰和泰律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日