证券代码：000716       证券简称：黑芝麻    公告编号：2019-012

　　南方黑芝麻集团股份有限公司第九届董事会2019年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日以通讯方式召开第九届董事会2019年第四次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2019年3月23日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体董事。应出席会议的董事9名，实际出席并参加表决的董事9名。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经审议和表决，形成了会议决议：

　　一、审议并通过了《关于为深圳市润谷食品有限公司提供担保的议案》

　　为扶持深圳市润谷食品有限公司（以下简称“深圳润谷”）经营发展，董事会同意：由公司为深圳润谷向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请总额度不超过5,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，该综合授信期限为一年；同意另一股东刘树青将其持有深圳润谷49%股权质押给本公司并以其个人信用作为本公司为深圳润谷提供担保的反担保；同意将本事项提交公司股东大会审议批准。

　　本担保事项不构成关联交易。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　二、审议并通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

　　经会议审议，董事会决定于2019年4月15日采用现场与网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会，审议《关于为深圳市润谷食品有限公司提供担保的议案》，其中现场会议于2019年4月15日下午14:30在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室召开。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　备查文件：公司第九届董事会2019年第四次临时会议决议。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月三十日

　　证券代码：000716     证券简称：黑芝麻     公告编号：2019-013

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　关于为深圳市润谷食品有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称及其担保金额

　　深圳市润谷食品有限公司（以下简称“深圳润谷”）， 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）本次为深圳润谷提供的担保总额度不超过5,000万元人民币（下同）。

　　●本次担保是否有反担保：

　　深圳润谷另一股东刘树青将其持有深圳润谷49%的股权全部质押给本公司并以其个人信用向上市公司提供无限连带保证反担保。

　　●对外担保余额及逾期的累计数量：截至本公告日，公司及控股子公司的对外担保余额为52,932.58万元，占公司最近一期经审计净资产的20.45%。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

　　●资产负债率情况: 深圳润谷的资产负债率已超过70%，因此，公司的本次担保事项需提交公司股东大会审议。

　　深圳润谷为本公司控股的下属公司，该公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行深圳分行”）申请综合授信，并向上市公司申请为其银行授信提供担保，现将有关事项公告如下：

　　一、本次担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　深圳润谷因经营需要，拟向光大银行深圳分行申请总额度不超过5,000万元的综合授信，并申请本公司为其前述的银行授信提供连带责任保证担保，本次担保为续担保。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2019年3月29日召开第九届董事会2019年第四次临时会议，审议并通过《关于为深圳市润谷食品有限公司提供担保的议案》。作为该公司实际控制人，为支持该公司的发展，董事会同意由公司为深圳润谷向光大银行深圳分行申请总额度不超过5,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，该综合授信期限为一年；同意深圳润谷另一股东刘树青将其持有深圳润谷49%的股权全部质押给本公司并以其个人信用方式为本公司提供无限责任反担保；同意公司将本事项提交股东大会审批。

　　公司独立董事就上述担保事项发表了独立意见（详情请查阅公司同日在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体的相关公告内容）。

　　本次对外担保事项不涉及关联交易。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司担保管理制度》等有关规定：为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保尚需经公司股东大会批准。深圳润谷的资产负债率已超过70%，因此，公司的上述担保事项需提交公司股东大会审议，公司将于2019年4月15日召开股东大会审议本事项。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保对象深圳润谷基本情况如下：

　　1、公司名称：深圳市润谷食品有限公司

　　2、注册号（统一社会信用代码）：914403007320563848

　　3、注册地址：深圳市坪山新区坪山办事处江岭社区香江工业园A栋

　　4、法定代表人：程富亮

　　5、注册资本：4,081.60万元

　　6、经营范围：国内贸易，货物进出口、技术进出口（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的，取得有关审批文件后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；加工贸易；饼干的生产、销售；糖果制品（糖果、巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及带可可脂巧克力制品）的生产、销售；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的生产、销售；普通货运（凭有效的《道路运输经营许可证》经营）。

　　7、股东及持股情况：公司通过广西南方黑芝麻食品股份有限公司持有其51%的股权，余下49%的股权由自然人刘树青持有。

　　8、被担保人深圳润谷不是失信被执行人。

　　9、财务状况及经营情况：

　　金额单位：万元

　　■

　　注：以上数据均未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保基本情况

　　1、担保额度：公司本次提供的担保总额度不超过5,000万元。

　　2、担保方式：连带责任保证担保。

　　3、保证期间：担保的综合授信期限为一年（自放款之日起至借款到期日止，具体时间以公司与借款银行签订的担保合同为准）。

　　（二）担保的风险控制

　　1、深圳润谷另一股东刘树青先生将其持有深圳润谷49%的股权全部质押给本公司并以其个人信用方式为本公司提供无限责任反担保。

　　2、公司为深圳润谷的实际控制人，该公司董事长为本公司派员担任，且本公司拥有该公司三分之二的董事席位，该公司的财务负责人、营销副总经理为本公司委派。同时，本公司已按照上市公司的规范运作要求加强了该公司的内部控制制度和流程的建设，内控规范，经营管理走上了规范化轨道。

　　3、深圳润谷的经营虽然目前暂时遇到一定困难，但其经营的业务有良好的发展前景，在本公司的管控下，对其经营模式和产品结构进行了相应调整，经调整后其经营业绩将得到较好的改善，能很快走出困境，公司对其未来充满信心。

　　综上所述，公司本次为深圳润谷提供的担保风险可控。

　　四、董事会意见

　　为扶持深圳润谷经营发展，董事会同意：由公司为深圳润谷向光大银行深圳分行申请申请总额度不超过5,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，该综合授信期限为一年；同意深圳润谷的另一股东刘树青将其持有深圳润谷49%的股权全部质押给本公司并以其个人信用作为本公司为深圳润谷提供担保的反担保；同意将该事项提交公司股东大会审议批准。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为72,600万元，占公司最近一期经审计净资产的28.05％；公司及控股子公司对外担保总余额为52,932.58万元，占公司最近一期经审计净资产的20.45%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元；逾期债务对应的担保余额为零，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会2019年第四次临时会议决议；

　　2、公司独立董事发表的独立意见。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月三十日

　　证券代码：000716    证券简称：黑芝麻    公告编号：2019-014

　　南方黑芝麻集团股份有限公司关于

　　召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第九届董事会2019年第四次临时会议，审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》等事项，董事会决定于2019年4月15日召开公司2019年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年4月15日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2019年4月14日—2019年4月15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2019年4月14日下午15:00至2019年4月15日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年4月9日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2019年4月9日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席股东大会的股东，可以书面形式委托代理人持股东签发的《授权委托书》（见本通知附件二）出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室。

　　二、本次股东大会审议的事项

　　《关于为深圳市润谷食品有限公司提供担保的议案》。

　　说明：以上议案已经公司第九届董事会2019年第四次临时会议审议通过，详情请查阅公司于2019年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信披媒体登载的相关公告内容。公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。

　　三、议案编码

　　本次股东大会的提案编码如下表：

　　■

　　四、本次股东大会现场会议登记办法

　　1、登记时间：2019年4月11日、4月12日（9:00—11:30，14:30—17:30）

　　2、登记办法：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件复印件，采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司的截至时间为：2019年4月12日17:30，信函请注明“黑芝麻2019年第二次临时股东大会”字样。

　　3、地址：南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司证券投资中心。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他

　　1、联系部门：南方黑芝麻集团股份有限公司证券投资中心

　　2、地址及邮编：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼邮编：530022。

　　3、联系人：唐芳芳、冯钰雯0771-5308015（电话） 0771-5308639（传真）

　　4、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东请携带相关证件原件提前20分钟到达，会议期间的食宿费用和交通费用自理。

　　6、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。

　　七、备查文件

　　公司第九届董事会2019年第四次临时会议决议

　　八、附件

　　附件一：《公司2019年第二次临时股东大会网络投票具体操作流程》；

　　附件二：《公司2019年第二次临时股东大会授权委托书》。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月三十日

　　附件一：

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会网络投票具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码： 360716投票简称：芝麻投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）本次股东大会没有累计投票议案。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月15日上午9:00—11:30、下午13:00—15:00的股票交易时间。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月14日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年4月15日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

　　附件二:

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（公司）出席南方黑芝麻集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并按照如下委托意愿进行表决，授权其签署股东大会需要签署的文件,委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字：

　　委托日期：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　注：委托人可在上述议案后的“同意”、“反对”、“弃权”等表决意见选项下打“√”选择投票表决意见。