股票简称：紫光股份    股票代码：000938        公告编号：2019－012

　　紫光股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议，于2019年3月25日以书面方式发出通知，于2019年3月29日在致真大厦紫光会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

　　经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

　　一、通过关于选举李天池先生为第七届董事会审计委员会委员的议案

　　同意选举董事李天池先生为第七届董事会审计委员会委员，与独立董事林钢先生、独立董事王欣新先生共同组成公司第七届董事会审计委员会，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

　　紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）系公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司下属从事增值分销和供应链服务业务的控股子公司。根据紫光晓通与思科（中国）有限公司、思科（中国）创新科技有限公司签署的总经销商合同等，思科（中国）有限公司和思科（中国）创新科技有限公司向紫光晓通销售思科产品和服务。为保证紫光晓通业务的顺利开展，同意紫光数码（苏州）集团有限公司为紫光晓通在上述总经销商合同下连续性交易行为所产生的所有应付金额向思科（中国）有限公司和思科（中国）创新科技有限公司提供连带责任保证，担保金额不超过人民币3亿元，保证期间始于紫光晓通在上述合同项下的义务到期应履行之日并止于该日的第二个周年日。（具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告》）

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　紫光股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年3月30日

　　股票简称：紫光股份    股票代码：000938        公告编号：2019－013

　　紫光股份有限公司

　　关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）下属从事增值分销和供应链服务业务的控股子公司。根据紫光晓通与思科（中国）有限公司、思科（中国）创新科技有限公司签署的总经销商合同等，思科（中国）有限公司和思科（中国）创新科技有限公司向紫光晓通销售思科产品和服务。为保证紫光晓通业务的顺利开展，苏州紫光数码将为紫光晓通在上述总经销商合同下连续性交易行为所产生的所有应付金额向思科（中国）有限公司和思科（中国）创新科技有限公司提供连带责任保证，担保金额不超过人民币3亿元，保证期间始于紫光晓通在上述合同项下的义务到期应履行之日并止于该日的第二个周年日。

　　上述担保事项已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，无需经公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　紫光晓通科技有限公司成立于2018年11月5日，是公司全资子公司苏州紫光数码的控股子公司，注册资本：人民币5,000万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号103室，法定代表人：李敬，主要从事增值分销和供应链服务业务等。苏州紫光数码持有紫光晓通60%的股权，北京晓通网络科技有限公司持有其40%的股权。紫光晓通不是失信被执行人。截至2018年12月31日，紫光晓通尚未运营。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证

　　2、保证期间：始于紫光晓通在上述合同项下的义务到期应履行之日并止于该日的第二个周年日

　　3、担保金额：不超过人民币3亿元

　　四、董事会对上述担保的意见

　　紫光晓通为公司控股子公司，为其申请的厂商授信提供担保，有利于其分销业务规模的扩大及提高资金使用效率。紫光晓通的其他股东北京晓通网络科技有限公司将对本次厂商授信提供同等担保且向苏州紫光数码提供反担保，同时紫光晓通将以其在经营中产生的存货和应收账款向苏州紫光数码提供反担保。公司董事会认为紫光晓通面临的市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力；加之其系公司控股子公司，公司可有效控制风险，因此同意苏州紫光数码为其提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币350,800万元及10,000万美元（含上述担保），占公司2017年末审计后的归属于母公司所有者权益的16.66%，公司及子公司对外担保均为对子公司提供的担保。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十三次会议决议

　　2、紫光晓通科技有限公司营业执照复印件

　　特此公告。

　　紫光股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年3月30日