本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十七次会议（以下简称会议）于2019年3月29日以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年3月27日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了《关于聘用公司高级管理人员的议案》

　　经董事长提名，本次董事会审议后同意聘用张雷先生、花贵侃先生、张利国先生、周雷先生为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（高级管理人员简历请见附件）

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月30日

　　附件：

　　张雷，男，1982年5月出生，南开大学硕士研究生学历，经济学硕士。曾任渤海证券股份有限公司研究所、证券投资总部、资产管理总部、基金管理总部研究员、高级研究员，渤海汇金证券资产管理有限公司基金经理，华中融资租赁有限公司战略产品部总经理，三胞集团有限公司新健康产业群战略官，现任公司第八届董事会董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。持本公司股份0股。

　　花贵侃，男，1969年2月出生，新加坡南洋理工大学工商管理专业硕士学位。曾任南京大量律师事务所律师，宏图三胞高科技术有限公司副总裁，江苏宏图高科房地产开发有限公司助理总裁，江苏宏图高科技有限公司董事、副总裁，三胞集团有限公司高级助理总裁、副总裁等职务。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。持本公司股份0股。

　　张利国，男，1964年1月出生，美国西弗吉尼亚（州立)大学经济学文学硕士学位。曾任职香港大中华运通有限公司执行副总经理、东航发展(香港)有限公司副总经理、上海爱建股份有限公司人力资源总监、爱建证券有限责任公司总裁助理、上海爱建资本管理有限公司副董事长。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。持有本公司股份0股。

　　周雷，男，1962年6月出生，复旦大学研究生学历。历任宏图三胞高科技术有限公司副总裁、三胞资产管理公司CEO、三胞商业发展总公司执行总裁，现任南京新百物业资产管理有限公司董事长。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。持有本公司股份0股。