一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司全体董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,349,995,046为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.95元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司以房地产开发经营为主营业务，在深圳、广州、天津、南宁、长沙、惠州、西安、东莞、深汕合作区等地分别设立地区公司开展房地产开发业务，产品类别涉及普通居民住宅、商用物业、别墅等多种类型，累计开发面积数百万平方米。公司定位于地产行业资源的组织者和利用者，确立了以房地产开发为主体、住房租赁和房地产产业链延伸为两翼的“一体两翼”发展战略。公司建立了业务外包的经营模式，将技术性、专业性较强的工作进行外包，整合利用产业链中的各种资源，突出房地产开发主业，通过前瞻性的投资决策体系、科学的成本控制体系、完善的产品品质控制体系和市场营销体系，为客户提供满意产品，为股东创造价值。面对行业发展的新趋势，公司依托专业的房地产开发能力，加强国企资源整合，积极寻求系统内项目合作机会，通过与深圳市地铁集团合作开发横岗车辆段项目，与深圳市特区建设发展集团有限公司合作开发河源项目，实现优势互补。公司紧跟政府的发展战略，与多地政府紧密合作，积极探索城市更新、保障房建设等房地产开发模式，力争实现项目获取方式的多元化，报告期内，公司成立了深圳市振业棚改投资发展有限公司，积极参与棚户区改造业务。公司响应国家住房租赁政策，设立了深圳市房屋租赁运营管理公司，旨在将公司打造为集住房、商业物业资产经营及相关地产金融业务于一体的综合性平台，满足客户多样化的居住生活需求。

　　通过多年不懈努力，公司积累了丰富的房地产投资和开发经验，形成了成熟、有效的经营模式和管控模式，公司未来将继续关注行业发展动向和国资国企改革动向，争取以改革为契机，进一步积聚发展资源，激发企业活力，实现快速发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：人民币元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。根据通知的规定和要求，公司需对原报表格式进行相应的变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。本次会计政策的变更只涉及财务报表列报和调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　注：以上持股比例为截止2018年12月31日数据，2019年1月远致投资公司增持114.9万股，本次增持完成后，远致投资公司持股比例为14.07%，深圳市国资委持股比例为21.93%，合计持股36.00%。

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　房地产业

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

　　（一）宏观经济形势及行业发展状况

　　2018年，国民经济运行保持在合理区间，总体平稳、稳中有进态势持续显现，全年国内生产总值900,309亿元，同比增长6.6%，供给侧结构性改革深入推进，改革开放力度加大，人民生活持续改善。

　　2018年为地产“调控之年”，全国各地调控政策密集出台，不断加码，一方面继续积极抑制非理性需求，另一方面重点调整中长期供给结构；各种监管新规的出台，限制了房地产企业的融资渠道与方式，行业资金面及融资形势均较为紧张，在政府调控不放松的大背景下，房地产市场受政策调控影响逐步回归理性。

　　据国家统计局数据显示，2018年，全国商品房销售面积171,654万平方米，同比小幅增长1.30%，增速比上年回落6.4个百分点；全国商品房销售额149,973亿元，同比增长12.20%，增速比上年回落1.5个百分点；全国土地购置面积29,142万平方米，同比增长14.20%，增速比上年回落1.6个百分点；土地成交价款16,102亿元，增长18.0%，增速比上年回落31.4个百分点，土地购置面积、成交价款绝对值虽稳步增长，但增速回落，增长后劲不足。

　　（二）公司经营与管理情况回顾

　　2018年，房地产行业调控政策密集出台，多地因城施策、分类调控政策频出，房企拿地趋于理性，行业进入规模化、精细化竞争时代。面对经济下行和房地产市场降温的挑战，公司上下齐心，秉承“团结、坚韧、职业、感恩”的企业精神，通力合作、攻坚克难，多项指标再创历史新高。全年实现营业收入25.12亿元，利润总额10.69亿元，归属于母公司股东的净利润8.74亿元，加权平均净资产收益率为14.86%；截至2018年12月31日，公司总资产135.37亿元、归属于上市公司股东的净资产61.98亿元，资产负债率为52.82%，资产状况优良。

　　1、以产品销售为“龙头”，抢抓机遇，加快重点项目去化

　　2018年，公司坚持快速开发、快速销售、快速回笼资金的“三快”原则，科学研判政策走势，精准把控销售关键节点，因地施策，充分挖掘项目价值，团购、精装提升品质等多手段发力。公司高层多次深入一线调研，及时解决问题和困难，强化全员重视营销、加快营销的责任感。全年营销工作取得突出成效，累计实现合同销售面积22.45万平方米，合同销售金额31.35亿元，分别较去年增长15.13%、60.77%。

　　2、落实“一体两翼”战略部署，多点布局，提高抗风险能力

　　公司始终坚持以“房地产开发为主体”，在加强现有项目开发的基础上，拓宽拿地渠道和拿地方式，全力寻找优质土地资源。2018年12月，公司成功获取河源项目50%的产权，在深化国企合作、布局粤港澳大湾区上迈出坚实一步。同时，公司以“住房租赁和房地产产业链延伸为两翼”，相继成立房屋租赁公司和棚改公司，拓展存量房市场运营、棚户区改造和工程项目管理业务。2018年，公司实现资产经营收入9044.38万元，自有物业出租率达到98%以上，远超行业平均水平。

　　3、深化创新“阳光招采”，狠抓工程质量，稳步提升开发水平

　　一是完善和优化“阳光招采”工作细节，持续扩充优质合作商数据库，实现项目开发业务的全覆盖，全年累计通过电子招标平台发布招标信息276条，招标“去权力化”和成本控制效果明显。二是实施全成本、精细化管理，从细节入手，向精细化要利润，初步建立全员、全过程成本管理意识和文化。三是重视项目质量管控，加强设计巡查和整改，第三方实测实量合格率较上年有所提升，手机端远程监控、VR安全体验馆等智能监控技术初步引入工地管理，安全生产管理扎实有效推进。

　　4、持续夯实管理基础，精益求精，管理水平再上台阶

　　资金管理方面，公司通过发行中票、企业间拆借、银行个性化贷款等方式扩大融资规模，新增借款21.55亿元。在按揭额度较为紧张的局面下，公司多措并举，有序推进项目按揭回款工作，累计回笼资金45.12亿元（含地铁横岗项目）；规范运作方面，结合监管政策调整和公司实际修订公司《章程》系列文件，夯实法人治理基础，提高了公司规范运作水平，公司信息披露连续六年获得深交所A级评级；长效激励机制方面，积极推进股权激励、股票期权、超额利润分享、项目跟投、项目风险抵押金等方案的研究论证，发放首届董事会特别奖励基金128.5万元，有效激发员工干事创业的积极性和主动性。

　　5、积极履行社会责任，精准扶贫，脱贫效果显著

　　按照精准扶贫三年规划，公司创新扶贫机制、探索精准扶贫新路子。2018年，公司对口帮扶的河源市龙川县新四村豪猪养殖数量翻番，百香果产量超过上年，先后投资40万元兴建文化广场、投资12万元修缮校舍、募捐1400本各类书籍建立爱心图书室、开展“智慧种子阅读帮扶”等活动。截止2018年底，新四村精准扶贫帮扶到位资金433万元，实际使用413万元，累计完成70户186人脱贫任务，为打好脱贫攻坚战贡献了振业力量。

　　（三）公司项目等业务进展情况

　　1、项目进展情况

　　公司房地产开发与销售工作进展顺利，主要项目进展情况如下表：

　　■

　　注：1）公司与深圳市地铁集团合作开发的横岗车辆段综合物业（项目推广名：锦荟 Park）位于深圳市龙岗区横岗街道六约片区。根据约定，项目用地登记在深圳地铁名下，以深圳地铁的名义申请项目立项、报批报建、开发建设、物业租售等手续，本公司主要负责建设管理。双方采取以下投资模式：本公司向深圳地铁支付86,636.84万元，获得住宅、商务公寓和配套物业70%的投资、开发、收益权，而商业物业及车位由深圳地铁负责全部投资，产权归深圳地铁所有（详情参见公司于2013年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公开披露公告）。报告期内，该项目实现合同销售面积3.73万平方米，合同销售金额13.73亿元，公司对该项目确认投资收益4.98亿元。

　　2）2019年3月20日，公司以竞拍方式竞得天津市高新区津滨高(挂)2018-17号地块使用权，成交总价为人民币80,100万元，项目占地5.08万平方米。

　　3）2018年12月，公司与广东深河产业投资开发有限公司签署股权合作开发协议，共同开发河源市高新区GD-101-01A、GD-101-01B地块，项目总占地面积9.53万平方米，双方各享有50%的投资、开发、收益权，共担风险，项目具体开发工作以我公司为主，由我公司纳入合并报表范畴，广东深河产业投资开发有限公司对项目管理进行监督和协助。2019年2月，公司已完成投资款项支付，项目公司河源市振业深河投资置业有限公司已完成工商变更。

　　2、物业出租情况

　　截至报告期末，公司主要经营性物业租赁情况如下：

　　■

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.会计政策的变更

　　公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定，对原报表格式进行相应的变更，具体情况详见公司2018年度财务报表附注“五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明”。

　　2.会计估计的变更

　　本公司报告期内未发生会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2018年1月22日，本公司出资设立全资子公司西安市灞桥区振业房地产开发有限公司成立，注册资本20,000.00万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

　　2018年1月24日，本公司出资设立全资子公司深圳市振业房屋租赁运营管理有限公司，注册资本10,000.00万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

　　2018年8月24日，本公司出资设立全资子公司深圳市振业棚改投资发展有限公司，注册资本10,000.00万元，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　董事长： 赵宏伟

　　二〇一九年三月二十九日

　　股票代码：000006        股票简称：深振业A       公告编号：2019-008

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会计政策变更情况概述

　　1、会计政策变更原因：财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。根据通知的规定和要求，公司需对原报表格式进行相应的变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　2、会计政策变更日期：公司自通知规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

　　3、变更前公司采用的会计政策：本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、 变更后公司采用的会计政策：本次会计政策变更后，公司的财务报表格式执行财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。其余未变更部分仍采用原有各项规定执行。　

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）会计政策变更的主要内容

　　公司根据财会[2018]15 号的修订要求，对财务报表相关项目的列报进行调整，具体情况如下：

　　1、资产负债表

　　（1）“应收票据”及“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；

　　（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；

　　（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；

　　（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

　　2、利润表

　　（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；

　　（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；

　　（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”、“营业外支出”项目核算内容调整。

　　（二）会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策的变更只涉及财务报表列报和调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明及审议本次会计政策变更的情况

　　公司于2019年3月29日召开第九届董事会2019年第一次定期会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部财会[2018]15号文件的相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件规定进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更是根据财政部财会[2018]15号文件的相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会2019年第一次定期会议决议；

　　2、公司第九届监事会2019年第十一次会议决议；

　　3、独立董事的独立意见。

　　特此公告

　　深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

　　二○一九年三月三十日

　　股票代码：000006           股票简称：深振业A          公告编号：2019-009

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　关于聘任会计师事务所公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司于2019年3月29日召开第九届董事会2019年第一次定期会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，决定聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2019年度财务报表和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

　　一、聘任会计师事务所情况说明

　　天职国际已顺利完成公司2018年度财务报告审计和内部控制审计工作。根据审计工作需要，公司决定继续聘任天职国际承担公司2019年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年，审计费用为人民币80万元（含差旅费，财务报告审计费用人民币70万元和内部控制审计费用人民币10万元）。

　　二、拟聘会计师事务所基本情况

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），创立于1988年，是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询的特大型综合性咨询机构，拥有从事证券、期货相关业务，国有特大型企业审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定以及境外上市公司审计业务等国家实施资质管理的执业资质。天职国际在中国大陆及香港特别行政区设有近30家分支机构。同时，天职国际是Baker Tilly International（全球第十大国际会计网络）在中国地区的唯一成员所。截至目前，天职国际共拥有专业人员5000余人，其中，注册会计师千余人，拥有ACCA、ACA、CGA、HKCPA及其他境外执业资格的员工百余人，注册会计师行业领军人才50余人。

　　三、聘任会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所的资格、资质、执业质量及相关事项进行了审查，同意将聘任天职国际承担公司2019年度财务报告审计和内部控制审计工作的议案提交公司董事会审议。

　　2、就本次聘任会计师事务所事宜，公司独立董事认真地进行了审查，同意继续聘请天职国际担任公司2019年度财务会计报表和内控审计机构，并同意将此事项提交公司董事会审议。

　　3、公司于2019年3月29日召开第九届董事会2019年第一次定期会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，董事会同意聘任天职国际为公司2019年度财务报告审计和内部审计机构。

　　4、公司于2019年3月29日召开第九届监事会第十一次会议，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，监事会认为：天职国际已顺利完成公司2018年度财务报告审计和内部控制审计工作。根据审计工作需要，同意公司继续聘任天职国际承担公司2019年度财务报告审计和内部控制审计工作。

　　5、本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，聘任会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第九届董事会2019年第一次定期会议决议

　　2、第九届监事会第十一次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　董    事     会

　　二○一九年三月三十日

　　股票代码：000006           股票简称：深振业A          公告编号：2019-005

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　第九届董事会2019年第一次定期会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会2019年第一次定期会议于2019年3月29日上午在深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室召开，会议通知及文件于2019年3月19日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事列席了会议。会议由董事长赵宏伟主持，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度董事会报告》（参见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2018年年度报告》之“公司经营情况讨论与分析”）。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》）。

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度社会责任报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2018年度社会责任报告》）。

　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度财务决算报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2018年年度报告》）。

　　五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2018年度利润分配的预案》：按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金40,197,343.20元，提取20%的任意盈余公积金80,394,686.40元，两项合计120,592,029.60元。根据公司经营发展的实际情况，以公司总股本1,349,995,046股为基数，每10股派发现金股利1.95元（含税），共分配利润263,249,033.97元，占本年归属母公司股东净利润874,243,319.22元的30.11%。本次分配后，母公司未分配利润余额528,631,290.39元。

　　六、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2019年度经营发展计划的议案》：2019年，资金回笼≥32.80亿元，合同销售收入≥39.91亿元，合同销售面积≥22.06万平方米。

　　七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于会计政策变更的公告》）。

　　八、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度全面风险管理报告》：2018年，在党委、董事会和经营班子的带领下，公司精心部署、统筹安排，紧扣关键指标，以落实风险防控体系为重点，不断将风险管理工作融入企业日常经营管理。

　　九、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度内部控制评价报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2018年度内部控制评价报告》）。

　　十、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于聘任会计师事务所的公告》）。

　　十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会战略与风险管理委员会2018年度履职情况汇总报告》：2018年，董事会战略与风险管理委员会先后召开定期及临时会议5次，审议通过决议事项8项，所有决议事项均及时报告董事会。

　　十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会提名委员会2018年度履职情况汇总报告》：2018年，董事会提名委员先后召开定期会议及临时会议2次，审议通过决议事项2项，决议事项均及时报告董事会。

　　十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会2018年度履职情况汇总报告》：2018年，董事会薪酬与考核委员会先后召开定期及临时会议4次，审议通过决议事项7项，所有决议事项均及时报告董事会。

　　十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况汇总报告》：2018年，董事会审计委员会先后召开定期及临时会议6次，审议通过决议事项16项，所有决议事项均及时报告董事会。

　　十五、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度独立董事履职情况报告》，本议案将在公司2018年度股东大会上向股东报告，具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2018年度独立董事履职情况报告》。

　　上述第一、二、四、五、十项议案将提交2018年度股东大会批准。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年三月三十日

　　股票代码：000006           股票简称：深振业A          公告编号：2019-006

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司第九届监事会第十一次会议于2019年3月29日上午在深圳湾科技生态园11栋A座43层2号会议室召开，会议通知及文件于2019年3月20日以网络方式送达各监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈强主持。经认真审议，会议表决通过以下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年年度报告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》），并出具了审核意见如下：公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度财务决算报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2018年年度报告》）。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2018年度利润分配的预案》：按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金40,197,343.20元，提取20%的任意盈余公积金80,394,686.40元，两项合计120,592,029.60元。根据公司经营发展的实际情况，以公司总股本1,349,995,046股为基数，每10股派发现金股利1.95元（含税），共分配利润263,249,033.97元，占本年归属母公司股东净利润874,243,319.22元的30.11%。本次分配后，母公司未分配利润余额528,631,290.39元。

　　四、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》，并出具了审核意见如下：本次会计政策变更是根据财政部财会[2018]15号文件的相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

　　五、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2018年度内部控制评价报告》，并出具了审核意见如下：监事会已经审阅了内部控制评价报告，对董事会评价报告无异议。监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2018年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

　　六、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,并出具了审核意见如下：天职国际已顺利完成公司2018年度财务报告审计和内部控制审计工作。根据审计工作需要，同意公司继续聘任天职国际承担公司2019年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年，审计费用为人民币80万元（含差旅费，财务报告审计费用人民币70万元和内部控制审计费用人民币10万元）。

　　七、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2018年度监事会报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2018年度监事会报告》）。

　　以上第一、二、三、六、七项议案将提交年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　监   事   会

　　二○一九年三月三十日

　　证券代码：000006                    证券简称：深振业Ａ               公告编号：2019-007