一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以583,790,330为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事肉类食品供应业务、畜禽养殖业务和教育出版物发行业务。

　　其中肉类食品供应业务包括冷库业务、冻品市场业务、冻品贸易等，冷库及市场采用“冷库+市场”经营模式，为进场经营的商户提供冷藏服务和经营场地，收取冷藏服务费和商铺租金为冷库和市场的主要收入来源；冻品贸易主要采用自购自销和区域总代理等经营模式，主要盈利模式是获取冻肉产品购销差价。目前，肉类食品行业处于市场充分竞争阶段，公司在华南地区同行业中处于领先地位。

　　畜禽养殖业务主要是自有品牌产品的养殖和销售，主营产品为种猪和种禽。主要经营模式为自产自销。公司养殖业务在广东地区具有一定的知名度和竞争优势。

　　教育出版发行业务主要是提供中小学教材、幼儿教材和教辅，产品用于学校学生，采用连锁网络经营模式，盈利模式主要是发行中小学免费教材的服务费，以及非免费教材、教辅购销差价，公司是广东省中小学免费教材发行的两个渠道之一。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　(一)报告期内整体经营情况

　　2018年，公司生产经营面临诸多挑战，教育发行板块面临教辅发行竞争日益激烈；农牧养殖板块面临非洲猪瘟疫情的影响。面对复杂的经营形势，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会通过的各项决议，不断提升公司治理水平和规范运作能力。经营层带领全体员工坚持高质量发展理念，统一思想，主动作为，迎难而上狠抓经营管理和改革创新各项工作落地，取得了企业生产经营销售收入、净利润双增长的良好势头。

　　报告期内，公司实现营业总收入24.98亿元，比上年同期增长8.36%；营业利润24,716.39万元，比上年同期增长24.75%；利润总额24,723.53万元，比上年同期增长25.03%；净利润19,137.05万元，比上年同期增长22.76%；归属于上市公司股东的净利润16,716.36万元，比上年同期增长7.62%。

　　（二）报告期内主要工作情况

　　1、抓学习转作风，全面贯彻落实新时代党的建设总要求

　　一是切实提高政治站位。牢固树立“四个意识”，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记视察广东重要讲话精神，认真推进落实各项党建重点任务、年度工作计划和“三年行动计划”，督促各级党组织落实好从严治党责任，充分发挥好党组织的战斗堡垒作用。营造了风清气正的政治生态。二是围绕中心服务大局。坚持将“三重一大”事项党组织前置研究、“先党内、后提交”以及党管干部原则、民主集中制原则落到实处，把权力关进制度的笼子。坚持将党建工作延伸到基层一线与生产经营相融合，强化经营数据跟踪，及时掌握各企业的动态，带着问题深入一线协助企业解决规划布局、创新经营、业务拓展、规范管理中遇到的困难，确保服务生产经营不偏离，较好促进了党建、经营、管理同步提升。

　　2、深调研勇担当，坚持以效益为中心走高质量发展道路

　　紧紧围绕工作会议的各项决策部署，坚持任务目标和效益导向深调研勇担当，通过召开经营分析会研究市场制定策略、有效拓展业务、做大增量，增强竞争力和盈利能力，走高质量、高效益发展道路。

　　食品板块一是创新经营模式，优化经营品种，提升货源和产品质量，冻品贸易从猪副产品拓宽到牛羊类产品，从国产产品拓宽到进口产品，推出了“广食”品牌大包装产品，扩大了牛羊类业务和“广食”品牌营销渠道，按计划落实冻肉储备任务；二是抓好市场研判，灵活调整策略，调整产品结构，加大购销力度，其中牛羊肉类产品销售5245吨，销售收入2.42亿元，同比增长79.3%；三是调整客户结构，逐步集中向优质客户、大型客户倾斜，积极发展集团型客户；四是优化大院交通管理，做好人车分流，提高服务水平，升级营商环境，冷库和市场保持100%出租率，五是与诚晖冷库的合作经营态势良好，达到了零投入、低成本、高收益的良好效果，该业务的成功拓展，有利于进一步推广管理输出提升规模效应。

　　教育板块一是千方百计稳定教材发行主业，全力以赴做好教学用书特别是国家统编三科教材的物流配送和保障供应，高效完成“课前到书”政治任务；多措并举加大市场产品拓展力度，因地制宜搞好市场产品推广，提升征订使用率，教辅业务市场份额基本稳定；严格按照应收账款管理办法规定，抓早抓紧书款回笼工作，确保了收款按照“当期书款当期清”的要求基本完成。二是主动适应62家联营企业转变为控股企业的管理要求，及时对控股子公司派驻执行董事，按要求完成报表合并实施控制，并签订《目标经营管理协议》，保证上市公司信息披露的时效和质量。三是加快推进现代流通服务业信息管理提质增效，扎实推进图书信息管理系统试运行，为后续正式上线运行奠定了基础。

　　农牧板块积极化解中美贸易摩擦、豆粕价格上涨等影响，种猪企业密切关注外省疫情及周边猪场情况，主动防控非洲猪瘟，调整生产节奏、优化生产管理、做好售后服务，品牌效应凸显；种禽企业一方面稳定大客户，保证每月鸡苗稳定的销售量，做优“公司+基地”经营模式；另一方面联合电商公司打造上线了“南海种禽拼团商城”，促进“狮山牌”鸡蛋的宣传和销售；同时，积极与政府部门沟通狮山基地产业搬迁转移相关工作，确保企业可持续发展。

　　3、真落实勤作为，确保改革创新发展稳定各项工作落地

　　一是大力推进外拓和挖潜项目落地。围绕“绿色食品”主业，以遴选冷链、食品、农牧等主业并购为外延扩张工作重心，全力打造绿色食品全产业链条，与广州市江丰实业股份有限公司签订了拟从江丰实业全部股东处收购江丰实业合计不少于51%的股权的《股份转让意向书》和补充协议，目前各项工作正在进行中。内部挖潜增效方面，总部大楼项目通过落实倒逼机制，加强各方沟通协调，顺利完成竣工验收，并在南方联合产权交易中心公开竞价招租，最终以首年租金2140万元成交，并顺利与承租方签订租赁合同。启动了广丰农牧种猪生产线扩建项目、广弘食品冻品交易中心一库6楼改造项目、广弘食品冻品交易中心立体停车场改造项目，均在有序推进落地中。二是大力推进非洲猪瘟防控工作落地。面对突击而来、复杂严峻的非洲猪瘟疫情防控形势，公司认真贯彻落实国家、省、市有关做好非洲猪瘟防控工作的部署，第一时间下发了防控通知、工作指引和应对措施，督促各企业提高责任意识和危机意识，严格按照要求落实非洲猪瘟疫情防控工作，确保万无一失。食品板块加强做好了冷库及市场的监管和准入、消毒、食品供给及商品储备管理等工作；农牧板块突出做好了生产养殖场区防疫、生物安全隔离带防控、内部管理、出入管理等工作，密切关注外省疫情及周边猪场情况，切断动物疫病传播途径，阻断外源病毒传入。通过积极应对、主动防控，有效防范了非洲猪瘟疫情，确保了企业可持续发展。三是大力推进规范管理工作落地。推进了内控制度完善和信息化建设前期工作，进一步优化管理流程和生产各环节管理，提高信息化与规范化水平；加强了对上下游客户资信建档、资金与货权管控、贸易往来合同、应收账款和风险排查等工作，持续完善内部管理、优化经营管控，促进规范经营；开展了选人用人“一报告两评议”等相关工作。四是大力推进维稳和安全生产工作落地。坚持一岗双责狠抓安全生产，结合安全生产月和消防宣传月活动深入开展了地毯式的安全大检查、消防安全培训和火灾防控应急演练，各企业人员的安全意识和消防意识进一步提升，为企业创造了稳定的经营环境。

　　4、努力提升公司治理水平，切实做好投资者保护工作。

　　公司注重提升治理水平，积极组织公司董事、监事、高级管理人员和本部中层以上人员参加新修订的《上市公司治理准则》培训学习，提高中层以上管理人员履职能力；公司注重对投资者的回报，积极实施现金分红政策；公司注重保障投资者的知情权，认真履行信息披露义务，维护畅通的信息交流平台；公司注重保障投资者的参与权，通过全面采取现场会议与网络投票相结合的方式召开股东大会，为投资者参加股东大会提供便捷方式；公司还注重通过各种渠道与投资者充分沟通，不断提高公司的治理水平和透明度，积极保护投资者的合法权益；同时，公司还积极参与对贫困地区的扶贫济困工作，认真履行企业社会责任。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。

　　公司执行上述规定后对财务报表产生的主要影响如下：

　　“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额109,923,994.40元，上期金额122,924,180.06元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额330,502,960.12元，上期金额355,508,059.85元；调增“其他应付款”本期金额9,839,707.17元，上期金额31,020,181.08元；调增“固定资产”本期金额999,823.55元，上期金额904,549.55元；调增“长期应付款”本期金额5,286,494.75元，上期金额0.00元。财务费用项下新增“利息费用”和“利息收入”项目，其中“利息费用”本期金额218,497.90，上期金额264,784.71元，“利息收入”本期金额42,090,349.01，上期金额15,081,798.24元。

　　财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　广东广弘控股股份有限公司

　　董事长：________________

　　蔡  飚

　　二〇一九年 三月三十日

　　证券代码：000529           证券简称：广弘控股            公告编号：2019-11

　　广东广弘控股股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广弘控股股份有限公司于 2019年3月18 日以书面文件方式、电子文件方式发出第九届董事会第六次会议通知，会议于 2019年3 月28日在公司会议室召开。会议应到董事 8人，实到7人，董事高宏波先生因公务原因授权委托董事蔡飚先生代为行使表决权。公司监事、财务负责人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：

　　一、审议通过公司2018年度董事会工作报告；

　　表决结果：同意 8票、弃权 0 票、反对 0 票。

　　具体内容详见刊登于2019年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《公司2018年度董事会工作报告》。

　　二、审议通过公司 2018年年度报告及其摘要；

　　表决结果：同意8票、弃权 0 票、反对 0 票。

　　《公司2018年年度报告全文》具体内容详见2019年3月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2018年年度报告摘要》详见同日    公告编号：2019-13。

　　三、审议通过公司 2018年度财务决算报告；

　　表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

　　具体内容详见刊登于2019年3月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2018年度财务决算报告》。

　　四、审议通过公司 2018年度利润分配预案；

　　公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为167,163,643.37元，2018年合并未分配利润为251,348,431.68元，母公司未分配利润56,523,174.28 元。基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司2018年度的经营盈利情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》规定，公司2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本583,790,330股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.70 元（含税）人民币，不送股，也不实施公积金转增股本。

　　表决结果：同意 8票、弃权 0 票、反对 0 票。

　　五、审阅通过立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度内部控制审计报告；

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　六、听取独立董事述职报告（具体内容详见刊登于2019年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)； ；

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　七、审议通过公司高级管理人员2018年度绩效薪酬方案的议案；

　　审议蔡飚先生2018年度绩效薪酬方案,同意7票、弃权0票、反对0票, 蔡飚先生回避表决。审议陈子召先生2018年度绩效薪酬方案，同意7票、弃权0票、反对0票,陈子召先生回避表决。审议黄万兴先生2018年度绩效薪酬方案，同意7票、弃权0票、反对0票, 黄万兴先生回避表决。审议欧立民先生2018年度绩效薪酬方案，同意8票、弃权0票、反对0票。审议缪安民先生2018年度绩效薪酬方案，同意8票、弃权0票、反对0票。审议朱小宁先生2018年度绩效薪酬方案，同意8票、弃权0票、反对0票。审议刘汉林先生2018年度绩效薪酬方案，同意8票、弃权0票、反对0票。审议陈增玲女士2018年度绩效薪酬方案，同意8票、弃权0票、反对0票。审议苏东明先生2018年度绩效薪酬方案，同意8票、弃权0票、反对0票。审议王振秀女士2018年度绩效薪酬方案，同意8票、弃权0票、反对0票。审议沈蔚涵女士2018年度绩效薪酬方案，同意8票、弃权0票、反对0票。审议曾锦炎先生2018年度绩效薪酬方案，同意8票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：上述议案均审议通过。

　　八、审议通过公司内部控制自我评价报告；

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　九、审议通过董事会审计委员会关于会计师事务所对公司2018年度审计工作的总结报告。

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　十、审议通过关于会计政策变更的议案；

　　根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）要求及企业会计准则的规定，公司对原会计政策进行相应的变更。

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。（具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的    公告编号：2019-14）

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　十一、审议通过关于召开2018年度股东大会的议案（详见同日    公告编号：2019-15《关于召开2018年度股东大会的通知》）；

　　公司定于2019年4月19日下午15：00在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室召开2018年度股东大会，会期半天。

　　表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

　　上述第一、二、三、四项议案尚需提交2018年度股东大会审议通过，第六项议案需向2018年度股东大会通报。

　　特此公告。

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月三十日

　　证券代码：000529              证券简称：广弘控股        公告编号：2019- 15

　　广东广弘控股股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2018年度股东大会

　　2. 股东大会召集人: 广东广弘控股股份有限公司董事会，公司第九届第六次董事会会议决定召开2018年度股东大会。

　　3．会议召开合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4．会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年4月19日下午15：00

　　（2）网络投票时间：2019年4月18日—2019年4月19日，其中：

　　通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00任意时间。

　　5.会议召开方式：现场投票表决、网络投票。

　　在本次股东大会上，股东可以通过现场记名投票方式或者通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2019年4月12日

　　7.会议出席对象

　　（1）于股权登记日2019年4 月12日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）其他相关人员。

　　8．会议地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交股东大会表决的议案

　　本次股东大会审议的议案经公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，提交本次股东大会审议，具体审议议案如下：

　　1、审议公司2018年度董事会工作报告

　　2、审议公司2018年度监事会工作报告

　　3、审议公司2018年年度报告及其摘要

　　4、审议公司2018年度财务决算报告

　　5、审议公司2018年度利润分配预案

　　会议通报事项：通报公司《2018年度独立董事述职报告》。

　　（二）披露情况

　　上述议案请查阅公司2019年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东广弘控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》、《广东广弘控股股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式

　　自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续（以传真或邮寄信函收到时间为准；股东登记表和股东授权委托书样式详见附件2、3）。

　　（二）登记时间

　　2019年4月16日上午8:30—11:30.下午14:30—17:00

　　（三）登记地点

　　广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司董事会秘书室

　　（四）会议联系方式

　　联系地址：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼

　　广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室

　　邮政编码：510030

　　联系人：苏东明

　　电话：(020)83603985　　   传真：(020)83603989

　　（五）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

　　五、投资者参加网络投票的操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第六次会议决议

　　2、第九届监事会第六次会议决议

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：股东登记表（复印有效）

　　附件3、授权委托书（复印有效）

　　特此公告

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360529”，投票简称为“广弘投票”。

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间： 2019年4月19日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18下午15：00，结束时间为2019年4月19日下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　股东登记表

　　兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2018年度股东大会。

　　股东姓名：                              股东证券账户号：

　　身份证或营业执照号：                    持股数：

　　联系电话：                              传真：

　　联系地址：                              邮政编码：

　　登记日期：

　　(注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)

　　附件3:

　　授权委托书

　　兹委托          先生/女士代表我公司(本人)参加广东广弘控股股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。我公司(本人)对2018年度股东大会审议事项的表决意见：

　　■

　　委托人(公章或签名)：                 委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：                     委托人持有股数：

　　受托人(签名)：                       受托人身份证号码：

　　委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束

　　授权日期：2019年  月  日

　　(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)　　

　　证券代码：000529              证券简称：广弘控股        公告编号：2019--12

　　广东广弘控股股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广弘控股股份有限公司第九届监事会第六次会议于2019年3月28日在公司会议室召开。会议通知于2019年3月18 日以通讯和书面方式发出，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席林文生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决议：

　　一、审议通过公司 2018年度监事会工作报告；

　　表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。

　　二、审议通过公司 2018年年度报告及其摘要；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　三、审议通过公司2018年度财务决算报告；

　　表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　四、审议通过公司2018年度利润分配预案；

　　表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　五、审议通过《关于对公司内部控制评价报告的意见》；

　　监事会对公司出具的《内部控制评价报告》进行了认真审阅，认为公司《2018年内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内控体系运行的实际情况，同意《2018年内部控制自我评价报告》。目前公司建立了不断完善的内部控制体系，并能在经营活动中有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，具备合理性和有效性，进一步提高了企业经营管理水平和风险防范能力，促进了公司经营目标和财务目标的实现，保障公司的可持续发展。

　　表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　六、审议通过关于会计政策变更的议案；

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）要求及企业会计准则的规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

　　上述第一、二、三、四项议案尚需提交2018年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　广东广弘控股股份有限公司监事会

　　二○一九年三月三十日

　　证券代码：000529              证券简称：广弘控股        公告编号：2019--14

　　广东广弘控股股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体情况如下：

　　一、本次会计政策情况概述

　　（一）会计政策变更原因

　　根据财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）要求及企业会计准则的规定，对一般企业财务报表格式进行修订，公司需对原会计政策进行相应的变更。

　　（二）变更日期

　　根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　（三）变更审议程序

　　本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的内容

　　根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），在资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额109,923,994.40元，上期金额122,924,180.06元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额330,502,960.12元，上期金额355,508,059.85元；调增“其他应付款”本期金额9,839,707.17元，上期金额31,020,181.08元；调增“固定资产”本期金额999,823.55元，上期金额904,549.55元；调增“长期应付款”本期金额5,286,494.75元，上期金额0.00元。财务费用项下新增“利息费用”和“利息收入”项目，其中“利息费用”本期金额218,497.90，上期金额264,784.71元，“利息收入”本期金额42,090,349.01，上期金额15,081,798.24元。

　　上述财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响，也不会对公司当期和前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

　　本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。

　　五、独立董事关于会计政策变更的意见

　　经核查，本次会计政策变更是根据财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）要求及企业会计准则的规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　六、监事会关于会计政策变更的意见

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）要求及企业会计准则的规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1.公司第九届董事会第六次会议决议；

　　2.公司第九届监事会第六次会议决议；

　　3.独立董事对公司会计政策变更的独立意见。

　　特此公告。

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　二O一九年三月三十日

　　证券代码：000529                               证券简称：广弘控股                               公告编号：2019-13

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