一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　不适用。

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以344,708,340.00 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　■

　　（二）报告期主要业务或产品简介

　　1、主要业务情况

　　目前，公司从事的主要业务为投资与管理、电子设备制造、电子器件制造、水质净化等。报告期内，公司主要经营模式没有发生重大变化。

　　（1）投资与管理业务

　　主要以子公司铧盈投资、华金投资、华金资管等为核心平台，股权投资管理重点围绕信息技术、先进制造、消费升级、医疗健康、新能源及节能环保等国家战略性新兴产业领域进行全方位布局，投资阶段覆盖VC、PE等阶段。公司的基金管理业务的主要内容为负责公司股权投资基金的募集及设立、运营管理等工作，同时为公司拓展基金募集渠道，建立并维护良好的投资者关系，以及各类与基金管理相关的规章制度的建立与修订。

　　（2）电子设备制造业务

　　主要以子公司华冠科技为平台，从事非标自动化生产设备制造高新技术企业，服务覆盖新能源自动化生产设备及其配套的软件的研发、生产与销售。报告期，华冠科技积极应对国家新能源汽车、动力锂电池行业的发展方向，加大市场开拓和科研创新力度，确保核心产品竞争优势，年内新增专利27项，其中发明专利5项，实用新型专利22项，锂离子电池制片卷绕设备被正式认定为“广东省名牌产品”。

　　（3）电子器件制造业务

　　主要以子公司华冠电容器为平台，从事铝电解电容器生产和销售，产品主要为3C行业电子产品提供电子元器件配套。报告期，华冠电容器积极调整产品结构和市场方向，加强产品品质管控和研发力度，通过国家高新技术企业复审评定，取得“广东省科技型中小企业”认定，导电聚合物固态电容器正式被认定为“广东省名牌产品”。

　　（4）水质净化业务

　　主要以子公司力合环保为平台，主要以BOT、TOT方式从事污水处理业务。报告期，力合环保在珠海运行三个污水处理厂、东营水质净化项目一期、受托珠海市南区二期水质净化运营处理项目，该公司自主及受托运营污水总处理规模已达17.8万吨/日。

　　2、公司所处行业分析

　　（1）投资与管理业务

　　随着金融行业监管趋严，市场资源将不断向投资管理经验丰富、历史业绩优异的头部机构以及细分领域专业性强、具备产业背景的专业投资机构集中；以科创板为代表的多层次金融市场的建立，为股权类资产未来的退出路径提供了更为丰富的渠道；IPO常态化趋势下，市场供应整体增加，一级市场与二级市场估值及价差将进一步缩小，投资阶段向早中期倾斜，投资策略更重价值发现及投后赋能；基金层面，母基金包括二手份额基金等新形态获得初步发展，外币基金的募集和投资亦呈现良好势头。

　　公司旗下共有铧盈投资、华金领盛、华金领创、香洲华金、华金慧源5家子公司取得私募股权投资基金管理人牌照，并管理多支基金，私募基金管理人品牌已初具影响力；在智能制造、医疗健康、新一代信息技术、新能源新材料等投资领域标的的布局，将逐渐通过企业自身成长及投后赋能，带来估值提升及退出；经过不断的实践及探索，公司运营管理更具规范性，公司已形成了一整套有关募、投、管、退的业务流程，并逐渐培养出一支基础扎实、背景多元、具备专业投资能力的人才梯队。2017年、2018年连续两年进入清科“中国私募股权投资机构年度50强”榜单。

　　（2）电子设备制造业务

　　国家新能源政策引导锂电池行业技术不断进步，对锂电池生产设备的效率、精度、稳定性、自动化等要求持续提高，特别对动力电池电芯的品质提出更高的要求，高端设备国产化替代不断提升将成为行业发展趋势。

　　华冠科技目前生产的主要产品为电容器、锂电池生产设备，凭借良好的口碑和技术优势稳步提升市场份额，圆形制片卷绕一体机和方形电芯卷绕机是主要销售机型，凸轮机、叠片机、聚合物电芯制片卷绕一体机研发取得突破，产品核心竞争力不断增强。

　　（3）电子器件制造业务

　　国内铝电解电容器产能过剩，竞争激烈，传统产品价格不断下滑。受市场竞争压力及技术进步影响，国内电容器行业实力强、大型厂家不断升级，推出大容量、高压、高频、小型化及长寿命产品以及新型产品，以提高市场竞争力，并谋求替代进口产品，贴片式固态铝电解电容器市场呈增长态势。

　　华冠电容器是行业内较早从事片式电解电容器的生产厂家，片式铝电解电容器生产技术具有行业领先优势，现以液态片式产品为主，兼有液态插件和牛角、固态插件和片式产品，其中液态片式产品居内资同行前五名，取得多项专利技术，多项产品获得省级高新技术产品认证。2019年1月24日取得全国中小企业股份转让系统同意挂牌函。

　　（4）水质净化业务

　　国家和地方政府在出台多项法律法规和产业政策对环保产业予以保护扶持的基础上，对污染环境事件的监管查处力度日趋加大，污水处理行业合法经营、规范运作、快速发展已成大势所趋。政府对污水处理水质标准要求不断提高，城镇污水处理厂的提标改造成为有效消减污染物排放量，提高城市水体水质，有效减少水环境污染的政策导向。

　　力合环保较早进入城镇生活污水处理市场，具有一定BOT 和TOT 运作城市污水处理项目的成功经验，在精细化的企业管理和生产运营管理方面具有一定优势，在采用ZT廊道交替池工艺管理、生产稳定性和成本控制方面均有较好表现。报告期内，吉大、南区污水处理厂提标改造工程正式动工，有利于公司提质增效，同时更好地履行企业环保责任。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2018年6月22日，联合信用评级有限公司对我公司的资信情况出具了跟踪评级报告，跟踪评级结果为：确定公司债券主体长期信用评级为A+，评级展望为稳定，公司公开发行的“16年力合债”债券信用等级为AAA。与上次评级结果相比不变。

　　评级披露结果网址为：

　　http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000532&announcementId=1205089755&announcementTime=2018-06-26

　　报告期内，公司未在中国境内发行其他债券、债务融资工具，不存在资信评级机构对公司进行主体评级差异的情况。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，面对复杂多变的宏观经济环境和严峻的市场形势，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大精神为指引，紧紧围绕“深化改革，加快转型，实现高质量发展”的中心任务，在党组织的核心领导下，董事会、经营层以及全体员工上下一心，奋力拼搏、锐意进取，战略措施进一步落地、业务转型进一步推进、体制机制改革进一步深化，公司主要经济指标稳中有升，呈现良好发展势头。2018年度实现营业收入53,043.20万元，较2017年度47,914.73万元增加5,128.47万元，增幅10.70%；归属于上市公司股东的净利润5,466.93万元，较2017年度4,828.48万元增加638.45万元，增幅13.22%。

　　（1）稳步推进投资和基金管理工作

　　报告期内，公司以打造专业化投资机构为目标，努力夯实根基、填补短板，不断优化投资策略，通过开展行业研究深耕重点投资方向，提升专业投资能力；以基金管理人身份，通过与合作伙伴组建私募股权投资基金积极开展项目投资，巩固和强化公司在投资业务的核心竞争力。报告期内，投资与管理业务营业收入实现19,246.06万元，占2018年营业收入比重达36.28%，同比上涨33.31%。

　　（2）实体产业经营态势良好

　　公司高度重视实业公司发展，多措并举，支持各实业子公司外拓市场、内强管理、提质增效，稳步提升经营业绩。报告期内，子公司华冠科技在国家调整新能源汽车补贴政策，提高补贴门槛，锂电池行业发展速度放缓的市场环境下，加大市场开拓和科研创新力度，不断强化核心产品竞争优势，其申报的“锂离子电池电芯制备整线自动化智能生产装备技术研究及产业化基地”顺利获批，将获得广东省省级促进经济发展专项资金扶持，全年实现营业收入18,221.05万元，归属于母公司所有者净利润1,935.11万元；华冠电容器积极调整产品结构和市场方向，经营业绩稳步提升，全年实现营业收入8,726.61万元，归属于母公司所有者净利润1,172.03万元，截止报告出具日，华冠电容器已成功挂牌全国中小企业股份转让系统。力合环保连续保持厂区生产安全稳定运行，继续保持污水污泥处理达标排放纪录，其南区及吉大水质净化厂提标改造工程项目已正式开工，全年实现营业收入6,455.57万元，归属于母公司所有者净利润716.38万元。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期，因财务报表格式变更导致了列报披露发生变化，具体情况如下：

　　财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表；（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目列报；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目列报；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目列报；（8）反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　2017年2月，成立子公司珠海华金创盈三号股权投资基金合伙企业（有限合伙），领取统一社会信用代码为91440400MA4W8DJ626的企业法人营业执照，认缴规模15,000.00万元，其中本公司子公司珠海华金领创基金管理有限公司认缴150.00万元，本公司子公司珠海铧盈投资有限公司认缴7,250.00万元，珠海华金同达股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴7,600.00万元，该合伙企业于本年11月开始运营，截止2018年12月31日实缴2,000.00万元。

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本               公告编号：2019-016

　　珠海华金资本股份有限公司

　　关于2018年度资产减值准备计提及核销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月28日召开了九届董事会第十七次会议、九届监事会第五次会议，审议并通过了《关于2018年度资产减值准备计提及核销的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、各项减值准备计提情况

　　（一）整体情况

　　2018年度公司共计提各类资产减值准备3,465.51万元，详见下表：

　　■

　　（二）各项资产项目计提依据及计提金额

　　1、坏账准备

　　公司对应收账款、其他应收款坏账采用账龄分析法与单项计提法相结合的方式计提坏账准备，对应收票据中的商业承兑汇票采用账龄分析法计提坏账准备，并计入当期损益。本期共计提坏账准备623.04万元，其中应收账款 588.86万元、应收票据14.00万元、其他应收款 20.18万元。此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-623.04万元，对合并归属于母公司净利润的影响数为-362.81万元。

　　2、存货跌价准备

　　公司按照存货成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备，并计入当期损益，本期共计提存货跌价准备100.56万元。此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-100.56万元，对合并归属于母公司净利润的影响数为-71.51万元。

　　3、可供出售金融资产减值准备

　　公司依据企业会计准则，对按成本计量的可供出售金融资产进行了减值测试，且按照谨慎性原则考虑投资项目经营状况及可收回金额，本期计提减值准备1,192.00万元；此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-1,192.00万元，对合并归属于母公司净利润的影响数为-1,057.79万元。

　　4、商誉减值准备

　　公司依据企业会计准则，结合与商誉相关的资产组进行了商誉减值测试，本期计提减值准备1,549.92万元；此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-1,549.92万元，对合并归属于母公司净利润的影响数为-1,549.92万元。

　　二、核销情况

　　对截至 2018年12月31日的资产进行了盘点，经核查确认，部分资产出现如下情况：部分固定资产已超过使用年限且已无使用价值；部分产品受台风“山竹”影响损坏严重；部分产品存在严重质量问题无法对外销售或作其他用途。经审议，同意对上述情况资产做报废处理。具体包括：

　　1、固定资产共计51项，原值99.43万元，净值34.42万元，对合并报表利润总额的影响数为-34.42万元，对合并归属于母公司净利润的影响数为-34.42万元；

　　2、存货共计359.0622万只，其中账面总成本为27.00万元，进项税转出总额为1.85万元，其中因台风“山竹”引起的报废损失已由保险公司赔付8.01万元，对合并报表利润总额的影响数为-20.84万元，对合并归属于母公司净利润的影响数为-16.68万元。

　　三、对公司财务状况及经营成果的影响

　　本年度计提各项资产减值准备，将减少利润总额3,465.51 万元、归属于母公司净利润 3,042.03 万元；核销各项资产将减少利润总额55.26万元、归属于母公司净利润51.10万元。

　　四、公司监事会及独立董事关于2018年度资产减值准备计提及核销的意见

　　监事会认为：2018年度资产减值准备计提及核销的处理符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况，资产减值准备计提及核销能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司对2018年度资产减值准备的计提及核销。

　　独立董事认为：本次计提和核销资产减值准备依据充分、决策程序规范，符合《企业会计准则》的规定和要求，有利于真实反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次计提和核销资产减值准备。

　　五、备查文件

　　1、九届董事会第十七次会议决议；

　　2、九届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　珠海华金资本股份有限公司董事会

　　2019年3月30日

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本    公告编号：2019-017

　　珠海华金资本股份有限公司

　　关于公司2019年度担保计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为满足下属全资子公司在经营过程中的融资需要，2019年公司拟对全资子公司提供的担保总额度为不超过9亿元人民币，具体融资协议尚待签署。

　　2、2019年3月28日，公司召开了九届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司2019年度担保计划的议案》。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、担保额度预计情况

　　■

　　对于公司为全资子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权公司经营层办理，同时签署担保相关的法律文本；授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

　　三、被担保人基本情况

　　1、珠海华金智汇湾创业投资有限公司

　　成立日期：2016年2月4日

　　注册地址：珠海市高新区唐家湾镇港湾大道科技一路10号主楼第6层618房D单元

　　法定代表人：谢浩

　　注册资本：7,500万元

　　经营范围：创业投资业务、科技企业孵化、投资与资产管理、技术服务、物业管理、园区建设与运营

　　股权结构：本公司100%持股。

　　单位：万元

　　■

　　2、珠海力合环保有限公司

　　成立日期：2002年8月5日

　　注册地址：珠海市吉大情侣中路29号

　　法定代表人：谢耘

　　注册资本：4,000万元

　　经营范围：从事水质净化厂的投资建设、运营管理、咨询以及相关环保项目开发。

　　股权结构：本公司100%持股。

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将依据公司及子公司与有关金融机构最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次对保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司具有控制权，担保风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2018年12月31日，本公司对下属子公司东营中拓水质净化有限公司贷款担保余额为3,157.42万元，占公司2018年度经审计净资产的4.01%。除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　六、备查文件

　　公司第九届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海华金资本股份有限公司董事会

　　2019年3月30日

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本              公告编号：2019-013

　　珠海华金资本股份有限公司

　　第九届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十七次会议于2019年3月28日以现场方式召开。会议通知已于3月18日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事10名，实际到会董事8名；因工作原因，董事贺臻先生、王一鸣先生未能亲自出席会议，均委托董事郭瑾女士行使了表决权。本次会议的召集及召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

　　内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2018年年度报告》中的“公司业务概要”、“经营情况讨论与分析”及“重要事项”等部分（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过了《关于2018年度总裁工作报告的议案》

　　内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2018年年度报告》中的“公司业务概要”和“经营情况讨论与分析”等部分（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》中第十一节财务报告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（四）审议通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（五）审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润54,669,254.96元，母公司实现净利润17,774,766.20元，按照10%提取法定盈余公积金1,777,476.62元，期末母公司可供股东分配利润为182,017,093.31元。

　　拟以2018年12月31日股本总数344,708,340股为基数，每10股派现金0.30元（含税），合计10,341,250.20元，未分配利润余额171,675,843.11元转入下一年度，不进行公积金转增股本。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（六）审议通过了《关于2018年度报告全文及摘要的议案》

　　董事会审议通过公司《2018年年度报告》及其摘要，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2018年年度报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（七）审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2018年内部控制自我评价报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（八）审议通过了《关于2018年度资产减值准备计提及核销的议案》

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于2018年度资产减值准备计提及核销的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（九）审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度的议案》

　　经公司第九届董事会第十次会议审议批准，公司下属子公司珠海华冠科技股份有限公司（以下简称“华冠科技”）曾于2018年以房产抵押形式向兴业银行股份有限公司珠海分行（以下简称“兴业银行”）申请5,500万元的综合授信额度，期限一年。具体内容详见本公司2018年8月27日在巨潮资讯网的挂网公告《第九届董事会第十次会议决议公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。因该授信期满，根据经营需要，华冠科技拟与兴业银行续签上述授信额度合同，期限为一年；该授信额度可一次或分次提用；具体事宜授权华冠科技经营班子办理。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（十）审议通过了《关于公司2019年度担保计划的议案》

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于公司2019年度担保计划的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（十一）审议通过了《关于珠海华发集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

　　关联董事李光宁、谢伟、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《珠海华发集团财务有限公司风险持续评估报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（十二）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司年度财务报告、内部控制的审计机构。年度审计费用85万元，其中财务报告审计55万元，内部控制审计30万元，审计过程发生的差旅费由本公司承担。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（十三）审议通过了《关于召开2018年度股东大会通知的议案》

　　同意于2019年4月22日（星期一）下午14：30以现场和网络相结合的方式召开2018年度股东大会。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于召开2018年度股东大会的通知》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　珠海华金资本股份有限公司董事会

　　2019年3月30日

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本              公告编号：2019-018

　　珠海华金资本股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2019年4月22日召开公司2018年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年度股东大会。

　　（二）会议召集人：公司董事会。

　　（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。

　　（四）本次股东大会召开时间

　　1、现场会议召开时间为：2019年4月22日(星期一)下午14:30起。

　　2、网络投票时间为：2019年4月21日—2019年4月22日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月21日下午15:00—2019年4月22日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）本次股东大会的召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东。

　　于股权登记日2019年4月15日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师等。

　　(七)现场会议地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼本公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一） 议案名称

　　1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案；

　　2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案；

　　3、关于《2018年度财务决算报告》的议案；

　　4、关于《2019年度财务预算报告》的议案；

　　5、关于2018年度利润分配的预案；

　　6、关于《2018年度报告全文及摘要》的议案；

　　7、关于公司2019年度担保计划的议案；

　　8、关于公司续聘会计师事务所的议案。

　　除审议上述议案外，本次会议还将听取公司独立董事2018年度述职报告。

　　（二）披露情况

　　1、上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第十七次会议决议公告》等。

　　2、上述议案已经公司第九届监事会第五次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届监事会第五次会议决议公告》等。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

　　（二）登记时间：2019年4月19日（星期五）上午9:00-下午17:00。

　　（三）登记地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司证券事务部。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交 易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系人：梁加庆

　　联系电话：0756-3612810    指定传真：0756-3612812

　　电子邮箱：liangjiaqing@huajinct.com

　　联系地址：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司证券事务部

　　邮政编码：519080

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　珠海华金资本股份有限公司董事会

　　2019年3月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360532”，投票简称为“华金投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。

　　4、股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书（复印件有效）

　　兹委托（    ）先生（女士）代表我个人（或单位）出席珠海华金资本股份有限公司于2019年4月22日召开的2018年度股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

　　■

　　委托人（签名）：                          委托人持有股数：          股

　　委托人证件号码：                          委托人证券账户号码：

　　受托人（签名）：                          受托人身份证号：

　　委托日期：  年  月  日

　　证券代码：000532             证券简称：华金资本            公告编号：2019-014

　　珠海华金资本股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第五次会议于2019年3月28日以现场方式召开，会议通知于3月18日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事5名，实际到会监事4名，因工作原因，监事别力子未能亲自出席会议，委托监事陈茵茵行使表决权。经审议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权一致审议通过并形成以下决议：

　　一、关于《2018年度监事会工作报告》的议案

　　内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2018年度监事会工作报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。同意将此议案提交2018年度股东大会审议。

　　二、关于《2018年度报告全文及摘要》的议案

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议珠海华金资本股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、关于2018年度利润分配的预案

　　公司2018年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及等相关文件规定与要求，兼顾了既回报股东又有利于公司长期可持续发展的原则，符合公司长远发展的需要，董事会决策程序合法合规，同意董事会关于2018年度利润分配预案。

　　四、关于《2018年度内部控制评价报告》的议案

　　公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，建立了完善的内部控制制度，在公司经营管理的各个重要环节都发挥了较好的风险控制和防范作用，保证了公司业务活动的正常开展，保护了股东的合法权益。

　　监事会对公司内部控制运行情况予以持续关注并进行了检查监督，公司内部控制制度设计合理，能够适应公司发展需要和管理要求，对实现公司内部控制目标提供了合理保证。在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观、完整、真实的。

　　五、关于2018年度资产减值准备计提及核销的议案

　　2018年度资产减值准备计提及核销的处理符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况，资产减值准备计提及核销能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司对2018年度资产减值准备的计提及核销。

　　特此公告。

　　珠海华金资股份有限公司监事会

　　2019年3月30日

　　证券代码：000532                               证券简称：华金资本                        公告编号：2019-015

　　珠海华金资本股份有限公司