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2019年03月30日 星期六 上一期  下一期
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  1.资产负债表

  表1 本行资产负债表

  单位:千元

  ■

  2.利润表

  表2 本行利润表

  单位:千元、元

  ■

  3.现金流量表

  表3本行现金流量表

  单位:千元

  ■

  4.股东权益变动表

  表4 2018年本行股东权益变动表

  单位:千元

  ■■

  表5 2017年本行股东权益变动表

  单位:千元

  ■

  表6 2016年本行股东权益变动表

  单位:千元

  ■

  (二)合并报表范围变化情况

  本行最近三年及一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。本行最近三年及一期合并报表范围变化情况及原因如下表:

  表7 合并报表范围变化情况

  ■

  (三)本行的主要财务指标和监管指标

  1.主要财务指标

  表8 主要财务指标

  单位:元,%

  ■

  2.主要监管指标

  表9 主要监管指标

  单位:%

  ■

  (四)管理层讨论与分析

  在本部分讨论中,除另有指明外,所有财务数据皆指本行合并财务报表数据。相关数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

  1.资产负债表主要项目分析

  (1)资产

  截至2016年末、2017年末及2018年末,本行总资产分别为1,338.03亿元、1,709.49亿元和1,931.65亿元,2016年至2018年年均复合增长率为20.15%。本行总资产的构成情况如下:

  表10资产组成情况

  单位:千元,%

  ■

  本行的资产主要由发放贷款及垫款、持有至到期投资、现金及存放中央银行款项、可供出售金融资产、存放同业款项、应收款项类投资等构成。截至2018年末,本行发放贷款和垫款净额、持有至到期投资、现金及存放中央银行款项、可供出售金融资产、存放同业款项、应收款项类投资分别为837.59亿元、290.52亿元、193.58亿元、189.56亿元、59.47亿元和115.86亿元。

  截至2016年末、2017年末、2018年末,本行发放贷款及垫款净额分别为598.04亿元、694.49亿元和837.59亿元,2016-2018年复合增长率为18.35%。

  截至2016年末、2017年末、2018年末,本行持有至到期投资分别为101.91亿元、180.29亿元和290.52亿元,2016-2018年复合增长率为68.84%。

  截至2016年末、2017年末、2018年末,本行现金及存放中央银行款项分别为130.04亿元、174.57亿元和193.58亿元,2016-2018年复合增长率为22.01%。

  截至2016年末、2017年末、2018年末,本行可供出售金融资产分别为274.19亿元、216.82亿元和189.56亿元,2016-2018年复合增长率为-16.85%。

  截至2016年末、2017年末、2018年末,本行存放同业款项分别为107.37亿元、131.96亿元和59.47亿元,2016-2018年复合增长率为-25.58%。

  截至2016年末、2017年末、2018年末,本行应收款项类投资分别为77.04亿元、128.78亿元和115.86亿元,2016-2018年复合增长率为22.63%。

  (2)负债

  截至2016年末、2017年末、2018年末,本行负债总额分别为1,244.89亿元、1,609.94亿元和1,808.72亿元,2016-2018年复合增长率为20.54%。

  表11负债组成情况

  单位:千元

  ■

  本行的负债主要由吸收存款、应付债券构成。截至2018年末,本行吸收存款、应付债券分别为1,147.10亿元和425.16亿元,分别占负债总额的63.42%和23.51%。

  截至2016年末、2017末、2018年末,本行客户存款余额分别为862.30亿元、1,018.34亿元和1,147.10亿元,占负债总额的比例分别为69.27%、63.25%和63.42%,2016-2018年复合增长率为15.34%。本行存款的增长主要是由于:(1)本行所处地区经济持续增长,居民可支配收入增加,可以以存款形式保存的资产规模相应增加;(2)本行积极拓展存款业务,提高服务水平,丰富产品品种,加大吸收存款的力度;(3)本行营业网点数量持续增加,并相继开设多家支行,充分发挥网点网络优势。

  截至2016年末、2017末、2018年末,本行应付债券分别为204.97亿元、376.84亿元和425.16亿元,占负债总额比重分别为16.46%、23.41%和23.51%,2016-2018年复合增长率为44.03%。

  2.利润表主要项目分析

  近年来,本行实现经营业绩平稳发展。2016年、2017年及2018年,归属于本行股东的净利润分别为10.33亿元、11.38亿元和12.54亿元。

  表12经营业绩概要

  单位:千元

  ■

  本行的利息净收入为本行营业收入的主要组成部分。2016年度、2017年度、2018年度,本行利息净收入分别为31.00亿元、33.38亿元和37.63亿元,分别占当年营业收入的92.06%、90.07%和88.96%,2016-2018年复合增长率为10.17%。

  3.现金流量表

  2016年、2017年、2018年,本行现金及现金等价物增加额分别为-28.59亿元、147.28亿元和-147.41亿元。

  表13现金流量情况概要

  单位:千元

  ■

  2016-2018年,本行经营活动产生的现金流量净额分别为-8.26亿元、86.73亿元和29.03亿元。

  本行2018年经营活动产生的现金流量净额为29.03亿元,主要因为:(1)2018年度本行存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额减少40.24亿元;(2)2018年本行客户贷款及垫款净增加额较2017年增加44.16亿元;(3)2018年本行客户存款和同业存放款项净增加额减少40.16亿元。

  本行2017年经营活动产生的现金流量净额为86.73亿元,主要因为:(1)2017年本行同业拆借资金净增加额较2016年增加27.98亿元;(2)2017年本行收取利息、手续费及佣金的现金较2016年增加19.38亿元;(3)2017年本行同业拆借资金净减少额较2016年减少48.08亿元。

  本行投资活动产生的现金流入主要为收回投资所收到的现金,投资活动产生的现金流出主要为投资所支付的现金。其中,2016-2018年,本行投资活动产生的现金流量净额分别为-215.40亿元、-92.76亿元和-81.82亿元。

  本行筹资活动产生的现金流入主要为发行债券及同业存单所收到的现金,筹资活动产生的现金流出主要为偿付债务和向股东分配股利、利润或偿付利息支付的现金。其中,2016-2018年,本行筹资活动产生的现金流量净额分别为195.08亿元、153.42亿元和37.84亿元。

  四、本次公开发行的募集资金用途

  本行本次发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。

  特此公告。

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

  2019年3月29日

  证券代码:601860        证券简称:紫金银行               公告编号:2019-018

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司

  关于部分关联方关联交易相关事宜暨

  调整年初日常关联交易预计额度的公告

  ■

  重要内容提示:

  ●关联交易内容

  2019年3月29日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了关于部分关联方关联交易相关事宜暨调整年初日常关联交易预计额度的议案,关联董事李金亮回避表决。

  ●该日常关联交易事项须提交股东大会审议。

  ●关联交易影响

  该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

  一、日常关联交易履行的审议程序

  本公司于2019年3月29日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了关于部分关联方关联交易相关事宜暨调整年初日常关联交易预计额度的议案,关联董事李金亮回避表决。本议案中调整年初日常关联交易预计额度事项尚须提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

  独立董事事前认可声明:

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定,我们作为江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,已于第三届董事会第八次会议召开前认真审阅了公司《关于部分关联方关联交易相关事宜暨调整年初日常关联交易预计额度的议案》及有关资料,并就我们关注的问题与公司董事会、高级管理层进行了深入探讨。基于独立客观的立场,我们发表如下事前声明:

  1.公司与公司主要股东江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司及其关联企业,与江苏中砼新材料科技有限公司、江苏昆腾新材料科技有限公司、南京山水建材贸易有限公司发生的关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务,交易公允,其定价原则与独立第三方基本一致,即以不优于对非关联方同类交易的条件开展;

  2.公司根据经营需要,对2019年度与部分关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理调整,不存在损害公司和中小股东利益的情形,且不会对公司独立性构成影响;

  3.对于本次关联交易事项,我们表示认可,并一致同意将上述议案提交第三届董事会第八次会议审议,关联董事应按规定予以回避。

  独立董事意见:

  公司拟与公司主要股东江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司及其关联企业发生不超过49046万元的授信业务,与江苏中砼新材料科技有限公司、江苏昆腾新材料科技有限公司、南京山水建材贸易有限公司发生不超过23060万元的授信业务,同时调整2019年度部分关联方日常关联交易预计额度。上述事项属于银行经营范围内发生的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益,符合关联交易管理要求的公允性原则,不影响公司独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。

  该议案已经出席公司第三届董事会第八次会议的非关联董事一致通过,并将调整后的日常关联交易预计额度提交公司股东大会审议,决策程序合法合规。

  二、拟调整的2019年度日常关联交易预计额度和类别

  公司主要股东江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司及其关联企业原申请日常关联交易预计额度40000万元。因江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司派驻公司的董事李金亮先生同时担任南京汉德森科技股份有限公司董事,公司已将江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司、江苏汇鸿弘宇贸易有限公司、江苏汇鸿华锦国际贸易有限公司、江苏巨和实业有限公司、江苏汇鸿鸣骏进出口有限公司、南京汉德森科技股份有限公司等纳入汇鸿土产集团管理。因日常经营需要,拟对其原申请的日常关联交易预计额度进行调整,调整后日常关联交易预计额度合计49046万元。

  公司江宁支行副行长近亲属控制的江苏中砼新材料科技有限公司、江苏昆腾新材料科技有限公司、南京山水建材贸易有限公司原申请日常关联交易预计额度合计16060万元。因日常经营需要,拟对其原申请的日常关联交易预计额度进行调整,调整后日常关联交易预计额度合计23060万元。

  ■

  备注:1.以上预计额度不构成公司对客户的授信承诺。预计额度内的关联交易实际发生时,将按照公司的授权制度落实业务风险审批,实际交易方案以公司有权审批机构出具的书面批复为准。2.上述日常关联交易可以滚动发生,任一时点的余额不超过上述预计额度。

  三、关联方介绍与关联关系

  公司关联方根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等监管制度及公司《关联交易管理办法》中规定的范围,由董事会风险管理与关联交易控制委员会认定。

  (一)江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司及其关联方

  1.江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司

  (1)关联方基本情况

  江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司成立于1992年12月21日,公司类型为股份有限公司(非上市,法定代表人李金亮,注册资本55000万元人民币,注册地址为南京市白下路91号,经营范围:煤炭批发经营,危险化学品批发(按许可证所列范围经营),医疗器械销售(按许可证所列范围经营),农药、肥料的销售,新型机械的研发和销售,预包装食品、散装食品的批发兼零售(按许可证所列商品类别经营),自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国内贸易,仓储,货运代理,经济信息咨询服务,计算机软硬件开发与销售,实业投资,房地产开发经营、销售,房屋租赁,工程管理服务,会议及展览服务、汽车进口销售,初级农产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2018年9月末,江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司总资产414054万元,净资产69419万元,实现营业收入383477万元,净利润1868万元。

  (2)关联关系

  江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司系持有公司股份不足5%但对公司经营管理有重大影响的主要股东。公司董事李金亮系该公司提名委派的股东董事。

  2.江苏汇鸿弘宇贸易有限公司

  (1)关联方基本情况

  江苏汇鸿弘宇贸易有限公司成立于2007年12月14日,公司类型为有限责任公司,法定代表人卞雨花,注册资本800万元人民币,注册地址为南京市白下路87号汇鸿大厦B座1509室,经营范围:国内贸易,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,货物仓储,承办海运、陆运、空运货物的国际运输代理业务,经济信息咨询服务,实业投资,房屋租赁,工程管理服务,会议及展览服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2018年9月末,江苏汇鸿弘宇贸易有限公司总资产16835万元,净资产7515万元,实现营业收入26510万元,净利润185万元。

  (2)关联关系

  公司主要股东江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司的关联方。

  3.江苏汇鸿华锦国际贸易有限公司

  (1)关联方基本情况

  江苏汇鸿华锦国际贸易有限公司成立于2013年06月26日,公司类型为有限责任公司,法定代表人朱勤胜,注册资本2000万元人民币,注册地址为南京市江宁经济技术开发区天元西路51号2号楼,经营范围:建筑材料、装饰材料、金属材料、五金工具、交电、机电产品、机械设备、水暖器材、日用百货、劳保用品、纺织用品、工艺品、家具、灯具、办公用品、电子产品、数码产品、计算机软硬件、化工原料、化工产品的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2018年9月末,江苏汇鸿华锦国际贸易有限公司总资产24176万元,净资产2413万元,实现营业收入18531万元,净利润66万元。

  (2)关联关系

  公司主要股东江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司的关联方。

  4.江苏巨和实业有限公司

  (1)关联方基本情况

  江苏巨和实业有限公司成立于2008年03月13日,公司类型为有限责任公司,法定代表人朱勤胜,注册资本1000万元人民币,注册地址为南京市白下路87号,经营范围:化工原料及产品的销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国内贸易,家具的加工、制造、销售、安装及售后服务,石材的加工、销售、安装及售后服务,危险化学品经营(按危险化学品经营许可证范围经营),预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发与零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2018年9月末,江苏巨和实业有限公司总资产13657万元,净资产1412万元,实现营业收入21200万元,净利润123万元。

  (2)关联关系

  公司主要股东江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司的关联方。

  5.江苏汇鸿鸣骏进出口有限公司

  (1)关联方基本情况

  江苏汇鸿鸣骏进出口有限公司成立于2008年10月06日,公司类型为有限责任公司,法定代表人孙小明,注册资本1000万元人民币,注册地址为南京市白下路87号B座18层,经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2018年9月末,江苏汇鸿鸣骏进出口有限公司总资产5317万元,净资产1482万元,实现营业收入16447万元,净利润26万元。

  (2)关联关系

  公司主要股东江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司的关联方。

  6.南京汉德森科技股份有限公司

  (1)关联方基本情况

  南京汉德森科技股份有限公司成立于1999年3月19日,公司类型为有限责任公司,法定代表人周鸣,注册资本10128万元人民币,注册地址为南京市江宁区江宁科学园科宁路777号(汉德森科技园),经营范围:半导体照明光源、灯具、电器附件、半导体器件、照明控制设备与系统、电子显示屏、交通信号系统、显示器及控制系统等相关产品、电子产品、电脑软件、网络、监控系统工程研究、生产、安装服务;办公用品、电脑耗材生产;电子设备研究、生产;销售自产产品;机电设备安装;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零备件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外)(外资比例小于25%)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2018年12月末,南京汉德森科技股份有限公司总资产58042万元,净资产39000万元,实现营业收入31428万元,净利润936万元。

  (2)关联关系

  公司董事李金亮先生同时担任南京汉德森科技股份有限公司董事。公司主要股东江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司对南京汉德森科技股份有限公司具有重大影响。

  (二)李雪及其近亲属控制的企业

  李雪为公司江宁支行副行长。

  1.江苏中砼新材料科技有限公司

  (1)关联方基本情况

  江苏中砼新材料科技有限公司成立于2014年02月17日,公司类型为有限责任公司,法定代表人庞春霞,注册资本5000万元人民币,注册地址为南京市江宁区谷里街道科技产业配套园兴谷路,经营范围:地铁预制管片、湿拌砂浆、预拌混凝土、建筑模块的生产、销售、研发;新型建材的研发、销售;提供建筑劳务服务(劳务派遣除外);房屋租赁;道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2018年12月末,江苏中砼新材料科技有限公司总资产54366.74万元,净资产24377.03万元,实现营业收入55390.7万元,净利润8437.91万元。

  (2)关联关系

  公司江宁支行副行长李雪近亲属控制的企业。

  2.江苏昆腾新材料科技有限公司

  (1)关联方基本情况

  江苏昆腾新材料科技有限公司成立于2013年05月21日,公司类型为有限责任公司,法定代表人李静,注册资本4000万元人民币,注册地址为南京市溧水区柘塘镇柘宁东路311号,经营范围:粒建筑材料、商品混凝土及湿拌砂浆研发、生产、销售;道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2018年12月末,江苏昆腾新材料科技有限公司总资产65067.34万元,净资产32795.52万元,实现营业收入53149.37万元,净利润8209.15万元。

  (2)关联关系

  公司江宁支行副行长李雪近亲属控制的企业。

  3.南京山水建材贸易有限公司

  (1)关联方基本情况

  南京山水建材贸易有限公司成立于2014年02月17日,公司类型为有限责任公司,法定代表人庞春霞,注册资本5000万元人民币,注册地址为南京市江宁区谷里街道科技产业配套园兴谷路,经营范围:地铁预制管片、湿拌砂浆、预拌混凝土、建筑模块的生产、销售、研发;新型建材的研发、销售;提供建筑劳务服务(劳务派遣除外);房屋租赁;道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2018年8月末,南京山水建材贸易有限公司总资产5887.38万元,净资产4300.54万元,实现营业收入4648.87万元,净利润839.16万元。

  (2)关联关系

  公司江宁支行副行长李雪近亲属控制的企业。

  4.江苏金海宁新型建材科技有限公司

  (1)关联方基本情况

  江苏金海宁新型建材科技有限公司成立于2012年04月05日,公司类型为有限责任公司,法定代表人庞小志,注册资本5100万元人民币,注册地址为南京矿业机电产业园6号(六合区马鞍镇境内),经营范围:新型建材研发、销售;普通货运,货物专用运输(罐式);建筑材料研发、销售;预拌混凝土、预拌砂浆生产、销售;墙体保温系统研发、销售;预拌混凝土(外加剂)复配、销售;预拌砂浆(外加剂)复配、销售;砼结构构件制造;自有房屋租赁;提供装卸、搬运服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截至2018年11月末,江苏金海宁新型建材科技有限公司总资产51511.45万元,净资产27130.65万元,实现营业收入40065.5万元,净利润6218.58万元。

  (2)关联关系

  公司江宁支行副行长李雪近亲属控制的企业。

  四、关联交易主要内容及定价政策

  公司预计的2019年度日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易。

  五、关联交易目的和对公司的影响

  公司开展上述日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务,有利于充分发挥优质关联方客户资源优势,积极稳妥开展公司业务。

  公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于非关联方同类交易的条件开展关联交易,不存在利益输送及价格操纵行为,没有损害公司和股东的利益,符合关联交易管理要求的公允性原则,不影响公司独立性,不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

  六、审议事项

  (一)调整日常关联交易预计额度

  董事会审议并同意调整江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司及其关联企业、江苏中砼新材料科技有限公司及其关联企业在公司2019年日常关联交易预计额度,并提交股东大会审议。

  (二)审批关联交易事项

  根据公司股东大会对董事会授权,上述公司与江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司及其关联企业、江苏中砼新材料科技有限公司及其关联企业拟发生的关联交易事项应为董事会审批权限。为满足正常业务开展需要,董事会审批同意上述关联交易,并授权经营管理层在上述授信额度内对授信方案、授信额度使用条件等进行审批。

  特此公告。

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

  2019年3月29日

  证券代码:601860        证券简称:紫金银行        公告编号:2019-019

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  ■

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年4月26日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年4月26日 14点 00分

  召开地点:南京钟山宾馆金陵厅(南京市玄武区中山东路307号)

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年4月26日

  至2019年4月26日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■■

  听取报告:

  (1)2018年度独立董事述职报告

  (2)2019年度三农金融服务情况报告

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已分别经公司第三届董事会第五次、第六次、第七次、第八次会议和第三届监事会第六次、第八次会议审议通过,其中,第三届董事会第五次、第六次会议和第三届监事会第六次会议为公司上市前召开的会议,相关议案的具体内容将在股东大会会议材料中披露;其他议案的相关公告详见2019年1月26日、2019年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及法定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

  2、 特别决议议案:13、23、24、25、26、27、29、30、31

  3、 对中小投资者单独计票的议案:3、5、8、9、10、11、13、23、24、25、26、27

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:8、9

  应回避表决的关联股东名称:江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司、南京汇弘(集团)有限公司、南京飞元实业有限公司、南京金威智能科技有限公司、江苏省国际信托有限责任公司。

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记方式

  1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、本人有效身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。

  2、符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的,须持股权证、本人有效身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持委托人股权证、股东授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。

  3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的,现场出席会议时,应提交上述登记材料原件。

  (二)登记时间

  2019年4月22-23日,上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。

  (三)登记地点

  江苏省南京市江东中路381号紫金农商银行37楼董事会办公室。

  六、 其他事项

  (一)会议联系方式

  联系地址:江苏省南京市江东中路381号紫金农商银行37楼董事会办公室

  邮政编码:210019

  联系人:缪女士

  联系电话:025-88866596

  传真:025-88866676

  (二)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

  (三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件原件(股金证、身份证明、授权委托书等)。

  特此公告。

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

  2019年3月30日

  附件1:授权委托书

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月26日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:            受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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