一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2018年度利润分配预案为：以2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.29元（含税），派发现金红利总额人民币2,540,693,728.64元（含税）。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　当前全球经济体系正面临着深刻变革和重构，新一代信息技术呈现爆发式增长，以云计算、大数据、人工智能及5G通讯技术当前全球经济体系正面临着深刻变革和重构，新一代信息技术呈现爆发式增长，以云计算、大数据、人工智能及5G通讯技术为代表的新兴技术蓬勃发展，新一轮的工业革命正在孕育。而工业互联网作为新一代信息通信技术与现代工业技术深度融合的产物，正是实现制造业数字化、网络化、智能化的重要载体，必将成为全球新一轮产业竞争的制高点。工业互联网作为当前中国“智造强国”及“网络强国”两大国家战略的结合点、聚焦点，工业富联积极顺应时代发展趋势，紧抓战略机遇，力争通过工业互联网实现引领传统制造向智能制造转型的愿景。

　　（一）主要业务及行业地位

　　工业富联是全球领先的通信网络设备及高精密机构件、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商，核心研发投向包括工业人工智能、工业大数据以及精密工具等智能制造领域，产品主要应用于智能服务器、边缘计算与雾计算核心硬件、工业云系统、物联网、新一代网络技术（4G/5G基站及应用）等领域。公司致力于提供以工业互联网为核心的产品设计、制造与服务技术，协助智能制造的产业转型，打造“智能制造+工业互联网”新生态。

　　公司拥有得天独厚的海量工业数据，业内顶尖的工业互联网人才，已经投入使用的以“熄灯工厂”为代表的离散制造无忧生产线，是全球范围内工业互联网实践的先锋。

　　（二）主要产品及解决方案

　　1、智能制造领域

　　公司通过多年的积累，拥有丰富的客户资源及长期稳定的战略合作关系。依靠经验丰富、行动高效的研发设计团队，公司持续聚焦电子智能制造的前沿技术，致力于新产品的研发创新与生产实践，以积极响应下游客户的需求，牢牢把握产品和市场的发展方向。为确保生产运营的稳定、高效，公司通过智能工厂建设，不断提高智能化、自动化水平，进一步巩固在智能制造领域的领军地位。

　　（1）通信网络设备

　　公司通信网络设备类产品主要包括各类型网络设备（网络交换机、路由器、无线设备、网络服务器、机顶盒及智能家庭网关等）、电信设备（行动基站、光传输设备等）、智能终端设备及其高精密机构件等。

　　上述业务主要客户为世界知名品牌的厂商及服务商，领域涵盖通信、互联网设备及智能手机等；从网络连接、信息交换到移动终端全方位覆盖，包括电信运营商、互联网服务商、有线电视运营商、企业及政府单位、个人用户在内的终端客户。

　　（2）云服务设备

　　云服务设备类产品主要包括服务器、存储设备及云服务设备高精密机构件等。

　　上述业务主要客户为云服务提供商及相关解决方案品牌服务商，包括企业及政府单位、互联网服务商、电信运营商、有线电视运营商等。

　　（3）精密工具和工业机器人

　　工业富联提供以高端精密工具为核心的精密制造整体解决方案及工程服务，主营业务包括高端精密材料、高端精密工具、自主研发纳米复合涂层及高端加工设备的生产制造等，现已具备消费性电子产品领域全类型工具制造的能力，应用领域拓展至汽车、航空、轨道交通、医疗等行业。

　　工业机器人是面向工业领域的、靠自身动力和控制能力实现各种功能的机器装置。工业富联生产的工业机器人主要用于执行重复度较高或危险度较高的工作，节省了大量人力支出、提升了制程弹性并缩短了作业时间。

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　　2、工业互联网

　　工业互联网作为新一代信息通信技术与现代工业技术深度融合的产物，是制造业数字化、网络化、智能化的重要载体，是全球新一轮产业竞争的制高点。从本质上来说，工业互联网以机器、原材料、控制系统、信息系统、产品及人的互联互通为基础，通过对工业数据的深度感知，实时传输交换，快速计算处理及高级建模分析，实现智能制造、运营优化和生产组织方式的变革。

　　《2019年国务院政府工作报告》中特别提及工业互联网，明确指出“打造工业互联网平台，拓展‘智能+’，为制造业转型升级赋能”。工业互联网推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进制造业和现代服务业融合发展，是建设制造强国的核心推动因素。

　　工业富联深耕实体经济，基于在电子设备智能制造领域的丰富经验，积累了海量的工业数据。在工业大数据釆集、工业人工智能及工业应用创新等方面，积极扮演开创、贡献、分享、开放者的角色。

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　　工业富联以“云计算、移动终端、物联网、大数据、人工智能、高速网络+机器人及精密工具”为核心，构建了基于传感器、雾小脑、富士康工业云（Fii Cloud）与工业应用的四层工业互联网平台架构，致力于将生产过程中所搜集的数据藉由人工智能等新兴科技萃取出关键、有效、微观、纳米的知识，串接产线的“人流、过程流、物流、讯流、技术流、金流”，达到提质、增效、降本、减存的效益目的。

　　通过数据的收集、分析、建模来预测需求，针对痛点难点进行逐一突破，工业富联摆脱了传统制造的离散性，不断提升创新价值。联动专业云及雾小脑、AI等尖端技术，以平台的协同效应优化生产制程，实现无忧化生产，并以无忧硕果赋智制造企业，赋能中国制造。

　　以工业富联全资子公司基准精密为例，依托工业富联自主研发的富士康工业云（Fii Cloud）开发的“智能绿色循环制造系统”，实现了刀具制造的智能优化和升级。其中，刀具开发周期缩短30%以上，对可能出现的不良情况进行预警，实现了设备稼动率提升10%，直通率提升至99.5%的进步。同时资源综合利用率提升30%，循环300吨碳化钨材料，减少水消耗6万吨，节约用电约100万度，效率显著提升。

　　（三）行业发展概况

　　1、智能制造领域

　　全球电子设备智能制造行业主要的细分行业包括消费电子设备、计算机、网络设备、电信设备、云服务设备等。电子设备智能制造行业主要为各类电子通信产品提供设计、工程开发、原材料采购、生产制造、物流、测试及售后服务等整体供应链解决方案。该行业的产生是全球工业制造产业链专业化分工的结果。

　　根据Markets and Markets统计，2017年全球智能制造的市场规模为1,532亿美元，预估至2023年将成长至2,991.9亿美元，2018年至2023年的年复合增长率为11.9%。预估至2023年，亚太地区智能制造的市场规模为1,208.7亿美元（40.4%），欧洲地区为774.9亿美元（25.9%），北美地区为765.9亿美元（25.6%），其他地区为242.3亿美元（8.1%）。

　　■

　　工业富联凭借丰富的产品和长期稳定的客户资源、无与伦比的规模优势、深厚的技术工艺储备、领先的研发实力、先进的自动化技术、产业链上下游议价能力、产业配套优势，公司在行业中居于领先地位。

　　2、工业互联网领域

　　工业互联网的应用涵盖生产安全和效率提升、数据采集和分析、信息安全与传递、创新应用和服务等。随着工业互联网应用范围越来越广泛，电子设备智能制造服务未来将逐渐向智能化生产、智能化管理的方向发展，逐渐成为工业互联网生态系统中重要的基础性环节。

　　根据Accenture出具的《工业互联网展望报告（2015）》和《工业互联网市场定位报告（2015）》，随着工业技术的不断研发、创新及优化，2020年全球工业互联网领域投资规模将超过5,000亿美元，到2030年，工业互联网将为全球经济总量带来超过15万亿美元的增量。2015-2030年间，工业互联网领域预计将为中国国民生产总值带来约达1.8万亿美元的增长，具有极大的发展空间。经过多年的努力，工业富联目前已经在产品研发、生产、测试服务等实体制造层积累了丰富的先进制造和供应链管理经验。工业富联对电子制造产业的深刻了解与在相关领域的长期技术积累将助力工业富联进一步实现边缘与云端协同、搭建工业互联网应用开发框架，在工业互联网产业中取得先机。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：千元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年，是中国改革开放四十周年，是富士康进入大陆三十周年。在这一年里，全球宏观经济及政治环境愈发复杂多变，中国在坚定不移全面深化改革的道路上阔步向前。在新形势下，怀着强烈的使命感和紧迫感，工业富联继续坚持以工业互联网赋能及智能制造战略推进为中心，以“大数据+平台”创新为驱动，积极应对宏观不确定因素。2018年公司实现营业总收入4,153.78亿元，同比增长17.16%，实现归属于母公司的净利润169.02亿元，同比增长6.52%。

　　报告期内，工业富联继续加大研发投入，注重培育智能制造的供给能力，实现关键技术装备、工业软件和系统解决方案的创新突破。此外，基于自主研发的“雾小脑”、富士康工业云平台（Fii Cloud），工业富联构建了Micro Cloud（专业云）体系。通过工业智能应用的开发，实现了以智能工厂为载体，关键制造为核心，端到端数据流为基础，万物互联互通为支撑的工业互联网内部赋能体制。我们将继续推进工业富联内部“实体经济+数字经济”的深度融合，实现内部生产管理的“提质、增效、降本、减存”，以推动公司实现战略转型，逐步发展成为全球领先的工业互联网服务及解决方案提供商。

　　另一方面，在内部赋能的同时，工业富联也开始以案例合作的形式，为其他制造企业布局智能制造、强化创新驱动、提供平台服务及数据服务，解决其他企业实现系统上云、上平台可能出现的业务困难及技术瓶颈，同时汇聚工业互联网服务商，打造基于平台的产业生态。未来，工业富联的目标是汇聚合作企业、产品、用户的资源，建立和运营开放的生态系统平台，实现工业互联网平台化运营服务的新业态。

　　2018年以来，工业富联主要着力于下述工作的推进：

　　（一） 持续加码智能制造，核心技术的研发及应用优化业务发展情况

　　1、通信网络设备

　　在通信网络设备领域，工业富联通过深入了解客户需求，深入探索新产品的研发与应用领域，协助客户缩短产品开发周期，进一步发展高精密智能制造新技术。得益于智能终端的日益普及、连网设备的增加，提升了网络频宽需求，同时4G、5G移动通信技术的普及和升级，也带动了通信网络设备高精密机构件的发展，以及通过智能制造技术推动生产效率，工业富联2018年通信网络设备销售收入为2,591.54亿元，同比增长20.82%，占公司主营业务收入比例从2017年的60.75%上升至62.76%。

　　报告期内公司持续引入关键技术人才，建立具有战略价值的人才梯队，持续投入下世代网络技术，如SDN、NFV、5G等技术开发。AI、IIot团队已有超过1000名研发人员，5G及云、网相关团队也有超过1200名研发人员。在核心技术团队的带领下，报告期内工业富联取得通信网络领域多项技术的突破，其中已完成5G small cell、UE（User Equipment）、MIMO天线等5G发展初期关键技术的开发，有利于工业富联在进入5G世代在核心层与网络层的布建与数据传输领域抢占先机。

　　2、云服务设备

　　公司2018年云服务设备销售收入为1,532.24亿元，增长27.27%，占公司主营业务收入比例从2017年的34.10%上升至37.11%。该业务主要面向云服务器及相关解决方案品牌服务商、云服务提供商，终端应用客户主要包括企业及政府单位、互联网服务商、电信运营商、有线电视运营商等。

　　报告期内该业务收入增长态势良好，客户范围由网络通信领域拓展至电信运营商，同时新客户的增加有利于2019年云服务设备市场提前布局，工业富联将继续以数据中心市场发展趋势为导向，积极发展高效能运算平台、运算虚拟化技术、超融合存储等新产品及技术。

　　3、精密工具及工业机器人

　　报告期内，工业富联精密工具及工业机器人业务继续以满足内部生产使用为主。精密工具业务作为业内首个智能制造工厂形成了智能工厂建设及改造的整体解决方案，实现设备、产线、生产和运营系统的互联互通，以采集关键、有效、微观、纳米级的生产数据，达成提质增效和决策优化（详见“〈二〉 工业互联网赋能战略初见成效，为智能制造构筑基石”部分案例）。精密工具“智能制造+工业互联网平台”，获得国家工业和信息化部“2018精密工具智能制造试点示范项目”、“人工智能应用试点示范”，“第一批广东省工业互联网应用标杆企业”，“广东省企业技术中心”等称号。

　　公司精密工具业务后续将进一步完善和改造已有的信息系统，完成智能工厂建设，搭建精密工具行业工业互联网平台，形成可复制、可推广的智能制造整体解决方案。精密工具还将持续加强轨道交通、航空、汽车、医疗等领域精密工具的研发投入，同时加大对工具工业互联网平台及智能制造研发投入，进一步巩固在精密工具智能制造领域行业的领袖地位。

　　2018年工业富联着力于提升工业机器人的自动化生产及智能化生产水平。在自动化生产领域，多条生产线导入自动化分离式机械手生产线，机器人自动化焊接线等自动化设备，实现了生产效能的大幅提升。在智能化生产领域，依托于富士康工业云平台（Fii Cloud），基于机器人+传感器的生产模式，开发出机器人AI的自感知、自诊断、自修复、自优化、自适应功能，实现了提高产品良率，降低成本浪费的阶段目标。

　　（二） 依托智能制造，工业互联网内部赋能初见成效

　　工业富联在践行“以工业互联网驱动的智能制造赋能”战略时，当中必不可缺的环节即为工业大数据以及工业人工智能的建立。

　　2018年，工业富联着手对内部的生产制造场域进行工业互联网改造，通过外接传感器、软件数据提取、安装转接口等方式使设备上网上云，实时监控各类设备运行状态从而实现车间可视化。同时采集、记录、储存设备全过程运行数据，通过清洗、整理、分析数据，将这些信息抽象化建模后转化成知识，再利用上述知识去认识、解决并避免制造系统中可见或不可见的问题，实现智能制造无忧生产。

　　通过工业大数据以及工业人工智能的应用，基于工业互联网的精密工具智能制造在提升效益上，取得了立竿见影的效果，自动化效率提升15%，智能调机换线时间减少10%，实现加工生产过程中85%的智能补正。精密工具熄灯工厂，成为全球首个工具行业离散制造、无忧生产的智能工厂，形成了智能工厂建设及改造的整体解决方案，具有较强的可复制、可应用、可推广示范效应。

　　1、内部赋能实现产品质量提升

　　（1）实现产品良率的提升

　　报告期内，云网设备生产制造业务，通过内部工业互联网改造，前五大客户产品良率由区间93.425%~99.5%提升至94.925%~99.8%，最高提升比例1.5%。通信设备高精密机构件产品良率提升2.75%。

　　（2）实现产品寿命的延长

　　在精密工具智能切削加工业务中，首先使用传感器收集加工状态信息，实时上传至雾小脑。雾小脑通过调用人工智能模型，实时预测工具寿命，智能控制加工过程，并有效地提高产品品质。同时配合刀具的刃形结构设计、材料、涂层技术等方面的突破，协助客户实现刀具综合寿命延长约20~30%。

　　2、内部赋能实现生产效率提升

　　（1）实现人均效能的提升

　　报告期内工业富联通过工业大数据分析和工业机器人的运用，实现了部分制程的优化改造及人均效能的大幅提升，其中人均营收提升25%，人均净利润提升11%。

　　（2）实现工具效率的提升

　　在工业富联某电子产品生产中，此前组件表面贴装制程中的吸嘴保养周期为24小时，约使用2.5万次后需进行保养。为了延长吸嘴保养周期，首先透过收集吸嘴使用次数、真空值等大数据，对其进行实验设计和数据模型分析，延长保养周期至6万次；其次，开发了吸嘴智能清洗检测设备，通过数据采集、云端分析、机器学习等技术的运用，最终实现吸嘴智能动态保养，平均保养周期达到8万次，提升3.2倍，吸着率提升至99.96%。

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　　3、内部赋能实现生产成本降低

　　（1）实现人力成本的下降

　　在通信网络设备高精密机构件加工CNC4/4.1制程中，通过熄灯工厂改造，产能提升18%，人力耗用减少84%。主营云网设备事业群通过工业互联网内部赋能，实现每百万元营收制造费用降低11%，管理费用降低9%。

　　（2）实现制程能耗的下降

　　工业富联旗下精密工具生产制造业务，采用Fii Cloud服务嵌入精密刀具的设计和生产，上述业务板块2018年已实现34%材料绿色循环再生使用，减少水消耗约6万吨，节约用电约100万度。

　　4、内部赋能实现库存下降

　　报告期内，公司开发工业互联网系统及时跟踪全球库存水位信息，在管控存货水位基础上制定采购订单，减少库存积压与资金风险。

　　工业富联向上承接了富士康多年精益生产的技术精髓，向下创新性地打造了“实体经济和互联网技术”的深度融合平台，在“以工业互联网驱动的智能制造赋能”战略指引下，过去一年中，工业富联共计揽得国家工信部、广东省经信委及相关行业协会11项相关认证与荣誉，获得了“第一批工业互联网可信服务评估认证”、“2018年中国大数据企业50强”、“2018制造业与互联网融合发展试点发展示范项目”、“年度首届中国工业互联网50佳榜单十强”等多项荣誉，工业互联网平台 (Fii Cloud) 更于报告期内获颁“工业互联网平台功能性评测”五星级认证证书，全国仅三家企业获此殊荣。

　　（三） 持续提高研发力度，加强核心技术的应用及推广

　　2018年工业富联持续加码研发投入的同时，也不断加强公司核心技术在自身业务领域的应用落地。在本报告期内，工业富联已积累多个跨领域跨产业的典型工业互联网技术应用案例。

　　1、熄灯工厂改造

　　报告期内，工业富联率先在精密工具和通讯设备制造领域完成了熄灯工厂的样板改造，对智能工厂建设及改造的整体解决方案进行了验证，实现了离散制造及无忧生产。2018年已完成改造的熄灯工厂实现营业收入47.66亿元，相较以往生产工序，实现管理效率及毛利率水平的大幅提升。

　　熄灯工厂，以车间熄灯作业为特征，是指全部生产活动由电子计算机及工业人工智能进行控制，生产第一线配有机器人而无需配备工人的工厂。熄灯工厂的运作，以自动化导入为前提，以数据采集为基础，以工业大数据为核心，以工业人工智能为手段，以实现无忧生产为最终目的。

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　　（1）以自动化导入为前提

　　在产品组装过程中，通过自动化技术自主开发了自动化控制设备、自动化数控软件及自动化系统集成，导入全自动化生产线。如高清多媒体界面组装制程通过自动化的改善。

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　　（2）以数据采集为基础

　　在产品组装过程中，高清多媒体界面目检站通过摄像头实时拍摄产品图像并及时解析出关键有效的大数据，如连接器位置偏移量，在边缘层通过边缘计算、模型建立及深度学习，及时得出某固定连接器位置的偏移量。再通过与连接器置件机网络互联互通，及时将偏移量反馈给置件机达到自动修正机器参数，改善置件精度，实现机器到机器的AI效果。

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　　（3）以工业大数据及工业人工智能为核心

　　在熄灯工厂里，需要一个将设备与设备、设备与人、人与人连接的桥梁，富士康工业云平台（Fii Cloud）承担了沟通的桥梁。它将海量设备连接至边缘计算及云端，目前已应用到表面贴装、数控加工、机器人、组装测试、环境数据采集等场景，目标是覆盖全行业数据采集。同时使用机器人+传感器的模式，开发出机器人AI的自感知、自诊断、自修复、自优化、自适应功能，从而提高产品良率，降低成本浪费。

　　富士康工业云（Fii Cloud）是集设计、制造、销售以及全产业链解决方案于一体的工业互联网平台，通过自设计、零组件、SMT、智能制造、智能测试及出货至终端客户的一整套供应链管理系统，实现智能工厂的快速部署。

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　　熄灯工厂得以实现，依靠的是在过去这数十年来富士康积累的海量工业大数据。工业富联采集核心数据并向上延伸至云网层、平台层、应用层、数据安全等领域。以深圳“熄灯工厂”为例，通过改造，该生产线从318个工作人员降低到38个工作人员，生产效率提升30%，库存周期降低15%。2019年1月，工业富联“柔性装配作业智能工厂”成功入选达沃斯世界经济论坛“制造业灯塔工厂”，成为全球十六家工业4.0未来智慧工厂的一员，是唯一一家当选的中国本土企业。

　　工业富联聚焦投资边缘计算技术、超高效运算中心、建立富士康云、投入工业互联网平台的开发，透过大数据分析、深度学习、人工智能等技术，作为智慧工业互联网的基础支撑，建构出的是一个能面向全产业价值链的生态系统，进而实现“实体经济+互联网”的智能工厂。

　　2、跨行业、跨领域的工业互联网实践应用

　　（1）自主研发智能钢轨铣刀

　　为响应国家“一带一路”倡议，依托工业富联近十年在精密工具领域布局的材料、涂层、高端装备、精密智能制造加工等核心技术及强大的团队研发能力，经过数个月的艰苦攻关，成功研发出“基于雾小脑钢轨智能钢轨铣刀”，解决了中国亟待攻克的核心技术之一。

　　智能钢轨铣刀除了传统的功能以外，还包括数据采集模块、数据分析模块、边缘计算模块、实时预警模块及决策执行模块，通过数据收集及分析，包括切削品质预警、刀具负载预警、过载判断、刀具失效判断及处理、切削参数判断及处理，实现了智能化的钢轨铣削，该产品同时突破以下六大核心技术：

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　　工业富联智能钢轨铣刀技术拥有完全国内自主知识产权，已申请多项国家专利，该产品有幸作为富士康集团核心研发技术产品展品之一，被列入深圳改革开放40年展。

　　（2）安全灾害领域应用

　　“雾小脑”以完整的子系统数据收集交换系统，针对风险预警、灾害通报、指挥应变、安全防灾等不同目标，开启安全信息情报收息。通过事故记录、轨迹频率、器材故障率、妥善率等演算及统计隐患风险，建构安全性能综合评比，进行实时隐患风险预测及反馈，达到预防重于抢救的目的。

　　在灾后指挥应变决策支持上，则通过大数据辅助决策系统，及可视化的指挥、调度、追踪及评估修正应变战术方针，能更精准地减少伤亡，降低损失。目前，“雾小脑”已在防洪防涝、门禁管理、二次供水饮水安全、电梯管理等社会应用方面积累了多个案例。

　　基于“雾小脑”核心数据传输与决策能力，工业富联综合场域工业安全、消防安全、信息安全、公共安全、环境安全、产品安全，形成了一个综合监控的管理平台，通过大数据辅助决策系统，可视化的指挥、调度、追踪及评估修正应变战术方针，能更精准的降低损失，利用工业安全云让所有的消防安全隐患可及时预测，实现消防无忧。

　　（四） 建立灯塔学院，培养工业互联网人才

　　工业富联高度重视人才培养及科技创新，报告期间，公司赞助了由工业和信息化部指导，中国信息通信研究院、工业互联网产业联盟等主办的第二届工业大数据创新竞赛。

　　此外，工业富联凭借深圳“熄灯工厂”入选达沃斯世界经济论坛“全球制造业灯塔工厂”网络，成为全球表率的先进制造基地。以此为契机，公司建立“灯塔学院”，以产学研三位一体，打造工业富联在工业大数据领域的战略生态蓝图。

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　　在顶层设计上，灯塔学院将实现人才、项目及平台有机衔接，在智慧赋能领域形成路径清晰的解决方案。公司将从高校、竞赛等社群引入技术人员，通过教育培训等方式实现人员技能升级，并调动全生态资源为专业人才提供最广场域的实习基地、最全面的工业大数据平台。

　　灯塔学院致力培养工业大数据人才，通过教育培训和训练实习，推动生态人才转化与提升，为全球产业伙伴提供人才服务。作为国内首个工业互联网人才培训基地，灯塔学院无论是在课程设置还是资源配置上均达到了行业顶级水准。

　　产业思维决定企业高度。从技术赋能到智慧赋能，从产品输出到服务输出，工业富联构建的世界级工业互联网生态体系在产业新思维下逐步升级，基设级功能趋紧完善，深度绑定产业链伙伴生命周期全节点，“灯塔”价值或将迎来新一轮释放。

　　（五） 登陆A股资本市场，募投项目助力工业富联转型升级

　　2018年6月8日，工业富联正式在上海证券交易所成功上市并募集资金267.16亿元。工业富联本次发行所募集资金拟主要聚焦于工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建八个部分进行投资。上述项目是在目前主营业务基础上进行的产能扩充、技术与服务提升以及平台创新建设，通过技术升级改造、信息化平台与中心建设，顺应技术发展要求，推动公司实现战略转型，与公司“全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商”的战略定位一致。

　　登陆A股市场后，工业富联拥有更加丰富的资源及更加多样化的选择，公司将持续运用好资本市场平台带来的发展契机，进一步优化资产结构，提高资产运营效率，本次发行完成且本次募集资金投资项目建成后，公司产品生产技术水平将得以提升，产品研发能力将得到增强，产品与技术优势将得到巩固，公司的综合竞争力和可持续发展能力将得到提高。公司在产品升级、技术创新、市场开拓等方面都将迎来新机遇，实现并维护全体股东的长远利益。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

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　　证券代码：601138  证券简称：工业富联 公告编号：临2019-013号

　　富士康工业互联网股份有限公司

　　第一届董事会第十四次会议决议公告

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　　富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月19日以书面形式发出会议通知，于2019年3月29日在深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园会议室以现场及电话会议方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由李军旗董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议审议通过了下列议案：

　　一、关于《富士康工业互联网股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关于《富士康工业互联网股份有限公司2018年年度报告》及摘要的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2018年年度报告》、《富士康工业互联网股份有限公司2018年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、关于《富士康工业互联网股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2018年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、关于《富士康工业互联网股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　同意实施以2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.29元（含税），派发现金红利总额人民币2,540,693,728.64元（含税），占2018年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的15.03%。独立董事就此已发表同意的独立意见。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，对公司拟分配的现金总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的情况说明如下：

　　公司实施创新驱动发展战略，探索新产品的研发与应用领域，推动全球化布局，并继续在智能制造领域探索与实践，推动工业互联网转型。按照发展战略，公司致力于提供以工业互联网为核心的产品设计、制造与技术服务，协助智能制造的产业转型。智能制造产业处于快速发展阶段，技术及产品更新迭代速度较快，公司必须加大研发力度，保持持续创新能力。为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，减少公司财务费用。结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况，公司拟将自有资金优先用于支持公司发展。

　　公司对截至2018年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司的研发投入、重大项目支出、预防重大风险等方面，节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

　　独立董事对现金分红水平较低的合理性发表的独立意见：公司处于研发投入大，重大项目支出较多的时期， 2018年度现金分红比例与公司发展战略和工作计划相适应，有利于保障公司的长远发展。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2018年度利润分配预案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2019年度会计师事务所的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年年度财务审计工作及内部控制审计工作，同时授权管理层决定其审计报酬。独立董事就此已发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　七、关于富士康工业互联网股份有限公司2019年度日常关联交易预计的议案

　　吴惠锋董事与本议案存在利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事吴惠锋已回避投票。

　　同意授权公司2019年度与鸿海精密工业股份有限公司及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易的预计额度合计3,194,383万元，有效期至2019年度股东大会召开之日止。该议案已经获得全体独立董事事前认可。独立董事就此已发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、关于富士康工业互联网股份有限公司开展2019年度衍生性商品交易业务的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司及子公司在2019年度开展累计未结清契约总余额不超过289亿元的衍生性商品交易业务，独立董事就此已发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于开展2019年度衍生性商品交易业务的公告》。

　　九、关于提请召开富士康工业互联网股份有限公司2018年年度股东大会的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司2018年年度股东大会拟于2019年5月17日（星期五）召开，具体事项详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月三十日

　　证券代码：601138  证券简称：工业富联 公告编号：临2019-014号

　　富士康工业互联网股份有限公司

　　第一届监事会第八次会议决议公告

　　■

　　富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年3月19日以书面形式发出会议通知，于2019年3月29日以电话会议方式召开会议并作出本监事会决议。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席胡国辉主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　会议审议通过了下列议案：

　　一、关于《富士康工业互联网股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关于《富士康工业互联网股份有限公司2018年年度报告》及摘要的议案

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司2018年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2018年年度报告》《富士康工业互联网股份有限公司2018年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、关于《富士康工业互联网股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、关于《富士康工业互联网股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2018年度利润分配预案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　六、关于富士康工业互联网股份有限公司开展2019年度衍生性商品交易业务的议案

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：本次公司拟开展衍生性商品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于开展2019年度衍生性商品交易业务的公告》。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司监事会

　　二〇一九年三月三十日

　　证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：2019-016号

　　富士康工业互联网股份有限公司

　　关于公司2018年度利润分配预案的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.29元（含税）。

　　●本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　一、2018年度利润分配预案的主要内容

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司股东净利润1,690,230.7万元，提取法定盈余公积后加上以前年度未分配利润，本次可供股东分配利润为2,671,082.2万元。根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定和公司实际经营情况，公司基础稳定，经营运行正常，在不影响公司战略发展的前提下，综合考虑给予投资者稳定、合理的投资回报，公司2018年度利润分配预案如下：以实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.29元（含税），派发现金红利总额人民币2,540,693,728.64元（含税），占2018年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的15.03%。

　　二、董事会意见

　　2019年3月29日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2018年度利润分配预案〉的议案》，实施以2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.29元（含税），派发现金红利总额人民币2,540,693,728.64元（含税），占2018年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的15.03%。独立董事就此已发表同意的独立意见。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，对公司拟分配的现金总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的情况说明如下：

　　公司实施创新驱动发展战略，探索新产品的研发与应用领域，推动全球化布局，并继续在智能制造领域探索与实践，推动工业互联网转型。按照发展战略，公司致力于提供以工业互联网为核心的产品设计、制造与技术服务，协助智能制造的产业转型。智能制造产业处于快速发展阶段，技术及产品更新迭代速度较快，公司必须加大研发力度，保持持续创新能力。为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，减少公司财务费用。结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况，公司拟将自有资金优先用于支持公司发展。

　　公司对截至2018年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司的研发投入、重大项目支出、预防重大风险等方面，节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事对2018年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司的2018年度利润分配预案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司持续稳定健康发展，同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司及股东的利益，同意本议案经董事会审议通过后提交公司2018年度股东大会审议。

　　独立董事对现金分红水平较低的合理性发表的独立意见：公司处于研发投入大，重大项目支出较多的时期， 2018年度现金分红比例与公司发展战略和工作计划相适应，有利于保障公司的长远发展。

　　四、监事会意见

　　公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月三十日

　　证券代码：601138  证券简称：工业富联 公告编号：临2019-017号

　　富士康工业互联网股份有限公司

　　关于公司续聘会计师事务所的公告

　　■

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《富士康工业互联网股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘富士康工业互联网股份有限公司2019年度会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期为一年，并提请同意由股东大会授权董事会及其转授权人士根据市场情况及实际工作量确定相关服务费用，该等服务费用确定后提请董事会审计委员会审议。

　　公司独立董事就续聘会计师事务所发表了如下独立意见：

　　经核查，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018 年度财务报告和内控审计过程中，勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司独立董事一致同意聘请其对公司 2019 年度财务报告及内部控制进行审计，并将此议案提交公司 2018年年度股东大会审议。

　　本续聘事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月三十日

　　证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2019-018号

　　富士康工业互联网股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　■

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《富士康工业互联网股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2018年12月31日止的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]815号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,969,530,023股，每股发行价格为人民币13.77元，募集资金总额为人民币27,120,428,416.71元，扣除本次发行费用人民币403,989,100.21元后，募集资金净额为人民币26,716,439,316.50元，上述资金已于2018年5月30日到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了普华永道中天验字(2018)第0163号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2018年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币2,289,934,407.11元，累计使用募集资金总额人民币2,289,934,407.11元，本年度以募集资金补充流动资金人民币2,300,000,000.00元，公司本年度收到银行利息人民币300,423,661.90元，支出手续费人民币5,401.54元，募集资金余额为人民币22,426,923,169.75 元。

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并于2018年5月30日与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　公司于2018年8月13日召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》，同意分别使用募集资金向深圳富桂、深圳富华科、南宁富桂、天津鸿富锦、郑州富泰华、鹤壁裕展、武汉裕展、河南裕展、深圳裕展、济源富泰华、晋城富泰华、山西裕鼎增资，用于募集资金投资项目建设（详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（编号：临2018-007）和《富士康工业互联网股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》（编号：临2018-008））。据此公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与募集资金专户开户银行、保荐机构中金公司于2018年9月19日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（编号：临2018-016））。

　　经2018年8月13日公司第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议审议通过，并于2018年11月9日2018年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将“数字移动通讯设备机构件智能制造项目”的项目实施主体由鹤壁裕展变更为武汉裕展。（详见《富士康工业互联网股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号    公告编号2018-011）及《富士康工业互联网股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号    公告编号2018-029））。据此公司、武汉裕展与募集资金专户开户银行、保荐机构中金公司于2018年12月19日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（编号：临2018-030））。

　　截至2018年12月31日，上述《募集资金专户存储三方监管协议》均正常履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、2018年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　2018年度，公司募集资金使用情况详见本报告附表1“富士康工业互联网股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　为有效推进募集资金投资项目，各募投项目实施主体在募集资金到位前，已经在募集资金投资项目上进行了前期投入。截至2018年7月31日，募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币171,965.07万元，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2018年8月13日出具了《富士康工业互联网股份有限公司截至2018年7月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字（2018）第2290号）。2018年8月13日，公司第一届董事会第八次会议及第一届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以首次公开发行股票募集资金171,965.07万元置换预先投入募投项目171,965.07万元的自筹资金，保荐机构中金公司发表了核查意见（详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》，公告编号    公告编号：临2018-010）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2018年8月13日，公司第一届董事会第八次会议及第一届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过800,000万元人民币暂时补充流动资金。公司独立董事明确发表了意见，同意公司使用部分闲置暂时补充流动资金，保荐机构中金公司出具了专项核查意见。

　　2018年10月26日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《富士康工业互联网股份有限公司财务资助管理制度》以及对部分全资子公司自董事会审议通过之日起12个月内财务资助总体额度400,000万元人民币，具体的发放手续授权公司管理层办理。公司独立董事发表了意见，同意公司在董事会批准的额度范围内向子公司进行财务资助。截至2018年12月31日，公司以闲置募集资金补充流动资金情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　经2018年8月13日公司第一届董事会第八次会议审议，并于2018年11月9日公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。同意将由鹤壁裕展在鹤壁市城乡一体化示范区鹤淇大道以西、富春江路以南、新安江路以北实施的“数字移动通讯设备机构件智能制造项目”变更为由武汉裕展在武汉东湖新技术开发区光谷二路特1号富士康科技园实施的“数字移动通讯设备机构件智能制造项目”，投入的募集资金规模不变，仍为173,300万元。详见附表2 “变更募集资金投资项目情况表”。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2018年度，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为：工业富联2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017年修订）编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司2018年度募集资金存放与实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构中金公司认为：工业富联2018年度募集资金的存放及使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司董事会

　　2019年3月30日

　　释义：

　　■

　　附表1：富士康工业互联网股份有限公司募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2018年12月31日

　　单位：人民币万元

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　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额

　　注2：工业互联网平台建置等5个募投项目不直接产生经济效益，因此“本年度实现的效益”披露不适用

　　注3：高效运算数据中心建置等15个募投项目由于项目总体尚未整体完工，各募投项目产生的内部收益率需待整个项目周期结束时运算得出，因此本年度无法按《富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》所披露的内部收益率评价其本年度实现的效益

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：601138   证券简称：工业富联     公告编号：2019-019号

　　富士康工业互联网股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易预计的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本议案需要提交股东大会审议

　　●公司与鸿海精密工业股份有限公司（以下简称“鸿海精密”）及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2019年3月29日，富士康工业互联网股份公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第十四次会议，审议并以同意5票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会共有6名成员，关联董事吴惠锋在审议时进行了回避。

　　该议案已经全体独立董事事前认可。独立董事对本次关联交易公允性及内部审批程序履行情况的独立意见如下：本次关联交易决策及表决程序合法、合规，公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了表决。本次关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，符合公司和全体股东的利益；本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃按一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

　　该议案尚需提交股东大会批准，并提请同意由股东大会授权董事会及其转授权人士（在股东大会审议通过的前提下，转授权人士包括公司董事长、总经理及/或其他高级管理人员）根据法律、法规、规范性文件及相关政策的变化情况、监管机构的意见和实际履行情况作出相应调整。

　　关联股东将在股东大会上对相关议案进行回避表决。

　　（二）2018年度日常关联交易执行情况

　　公司2018年度与鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易的整体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三）2019年度日常关联交易预计情况

　　预计公司2019年度与鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易的整体情况如下，本次关联交易的预计额度授权有效期至2019年度股东大会召开之日止。

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　公司日常关联交易主要涉及鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等关联方。

　　鸿海精密系台湾证券交易所上市公司（股票代码：2317.TW），成立于1974年2月20日，董事长兼总经理为郭台铭先生，公司地址为新北市土城区中山路66 号，实收资本为新台币138,629,906,090元。鸿海精密经营业务主要包括资讯产业、通讯产业、自动化设备产业、光电产业、精密机械产业、汽车产业以及与消费性电子产业有关的各种连接器、机壳、散热器、组装产品和网络线缆装配等产品的制造、销售与服务。

　　截至2017年12月31日鸿海精密总资产为新台币340,721,661万元，净资产为新台币108,422,082万元，营业收入为新台币470,673,610万元，净利润为新台币13,537,453万元。

　　截至2018年9月30日鸿海精密总资产为新台币343,681,536万元，净资产为新台币126,851,026万元。2018年1月1日至2018年9月30日营业收入为新台币348,390,483万元，净利润为新台币6,644,644万元。

　　鸿海精密间接持有公司控股股东China Galaxy Enterprises Limited（中坚企业有限公司）100%的权益。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2018年11月修订)第10.1.3条第一款之规定，鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等为公司的关联方。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　关联交易的主要内容将包括销售和采购商品、提供和接受服务、资产租入和租出等。

　　公司关联交易的定价原则未发生变化。结合《鸿海精密工业股份有限公司与富士康工业互联网股份有限公司之关联交易框架协议》及《关联交易框架协议之补充协议》，双方关联交易定价将按照政府定价、政府指导价、市场价格等方式确定公允价格。

　　《鸿海精密工业股份有限公司与富士康工业互联网股份有限公司之关联交易框架协议》及《关联交易框架协议之补充协议》由鸿海精密与公司分别于2018年1月31日及2018年2月26日签署。该等协议约定了关联交易种类及范围、定价原则以及定价的调整机制、交易总量及金额的确定、陈述与保证、交易支付时间及结算方式、违约责任、争议解决等。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与鸿海精密及其子公司及合（联）营企业等关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月三十日

　　●报备文件

　　（一）经与会董事签字确认的董事会决议

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　证券代码：601138        证券简称：工业富联         公告编号：2019-020号

　　富士康工业互联网股份有限公司关于开展2019年度衍生性商品交易业务的公告

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　　富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于富士康工业互联网股份有限公司开展2019年度衍生性商品交易业务的议案》，并同意公司及子公司2019年度直至公司董事会审议下一年度年度报告之日止衍生性商品交易业务总体额度安排。现将有关详情公告如下：

　　一、开展衍生性商品交易业务的必要性

　　由于公司经营中外币收付汇、外币存贷款金额较大，且汇率和利率波动对公司经营成果的影响日益增大，为减少汇率或利率波动等诸多因素带来的风险，以实现公司目标利润和可持续发展，公司及子公司拟开展衍生性商品交易业务。

　　二、拟开展的衍生性商品交易业务概述

　　公司开展本次衍生性商品交易业务的目的是规避和防范公司因业务所面临的汇率或利率波动风险，降低汇率或利率等波动对公司业绩的影响。公司通过开展衍生性商品交易业务前将交易成本固定在一定水平，可以有效避免汇率或者利率等大幅波动导致的不可预期的风险。

　　公司本次开展的衍生性商品交易包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务、外汇期权业务以及其他NDF（即无本金交割远期外汇交易）等业务。

　　根据公司的经营预算，在符合公司开展衍生性商品交易业务的相关制度规定范围内，公司及子公司在2019年度直至公司董事会审议下一年度年度报告之日止，拟开展累计未结清契约总余额不超过289亿元的衍生性商品交易业务。公司及子公司开展衍生性商品交易业务，将使用来源合法的自有及自筹资金，不涉及首次公开发行股票的募集资金。公司本次拟开展的衍生性商品交易业务不涉及关联交易。公司及子公司在上述限额内开展衍生性商品交易业务，经董事会审议通过即可，无需经股东大会审议。

　　三、衍生性商品交易业务管理制度

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规以及《富士康工业互联网股份有限公司章程》《富士康工业互联网股份有限公司对外投资管理制度》等制度的规定，公司制定了《富士康工业互联网股份有限公司衍生性商品交易业务管理制度》，该制度已经公司第一届董事会第八次会议审议通过。

　　四、开展衍生性商品交易业务的情况

　　鉴于衍生品交易业务与生产经营密切相关，公司董事会作为决策机构，授权董事长或其授权人士在权限范围内审批日常衍生性商品交易，由财务总监负责衍生性商品交易业务的管理职责，由财务处负责审批后的交易执行，并由审计处负责监督相关交易的实际运作。公司将从业务操作原则、交易审批权限、交易管理及操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等方面对公司从事衍生性商品交易业务进行规范，保护公司和股东合法权益。

　　公司参与衍生性商品交易业务的人员都已充分理解衍生性商品交易业务的特点及风险，严格执行衍生性商品交易业务的业务操作和风险管理制度。

　　五、开展衍生性商品交易业务的风险分析

　　（一）市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

　　（二）汇率波动风险：在公司按外汇管理策略锁定远期汇率后，外汇汇率实际走势与公司锁定汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而形成公司损失；在外汇汇率变动较大时，公司锁定汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致时，将形成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大也将形成汇兑损失。

　　（三）内部控制风险：衍生性商品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

　　（四）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　六、公司采取的风险控制措施

　　（一）公司已制定开展衍生性商品交易的相关制度，从业务操作原则、交易审批权限、交易管理及操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等方面对公司从事衍生性商品交易业务进行规范，保护公司和股东合法权益。

　　（二）公司财务处、董事会办公室及审计处作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且实践操作中责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

　　（三）公司与具有合法资质的机构开展衍生性商品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

　　七、会计政策及核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的衍生性商品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　八、独立董事意见

　　为保证公司主营业务的稳健发展，公司开展衍生性商品交易业务，主要开展与主业经营密切相关的衍生性商品交易。公司通过合理的金融衍生工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动的风险，提高公司竞争力。公司已建立了相关制度，能够有效规范衍生性商品交易行为，控制衍生性商品交易风险。本议案已经通过公司董事会审议表决通过。综上所述，独立董事一致同意公司在本次董事会批准额度范围内开展衍生性商品交易业务。

　　九、监事会意见

　　本次公司拟开展衍生性商品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月三十日

　　●报备文件

　　（一）公司第一届董事会第十四次会议决议；

　　（二）公司第一届监事会第八次会议决议；

　　（三）公司独立董事意见。

　　证券代码：601138    证券简称：工业富联    公告编号：临2019-021号

　　富士康工业互联网股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月17日14 点00 分

　　召开地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦44层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月17日

　　至2019年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及公开征集股东投票权的事项

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　本次股东大会将听取《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2018年度独立董事述职报告〉的汇报》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　关于本公司董事会审议上述有关事项的情况，请参见本公司于2019年3月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事会决议公告。

　　关于本公司监事会审议上述有关事项的情况，请参见本公司于2019年3月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的监事会决议公告。

　　有关本次股东大会的详细资料请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：Ambit Microsystems（Cayman）Ltd.、Rich Pacific Holdings Limited、Hampden Investments Limited、鸿富锦精密工业（深圳）有限公司、Argyle Holdings Limited、Joy Even Holdings Limited、China Galaxy Enterprises Limited、鸿富锦精密电子（郑州）有限公司、富泰华工业（深圳）有限公司、Robot Holding Co., Ltd.、Star Vision Technology Limited等关联股东。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件1）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

　　符合上述条件的本公司自然人股东出席现场会议的，须持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

　　(二)上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件需个人签字，法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。

　　(三)出席本次会议的股东或股东代理人，可于2019年5月15日或之前将拟出席会议的书面回复（见附件2）送达本公司。本公司股东可通过专人、邮寄、传真方式将上述回复送达本公司。

　　(四)现场会议登记时间为2019年5月17日13点00分至14点00分，14点00分以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。

　　(五)现场会议登记地点为广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦44层。

　　六、 其他事项

　　(一)会议联系方式：

　　地址：深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园C1栋二层

　　富士康工业互联网股份有限公司董事会办公室

　　会务常设联系人：张宗信

　　电话：0755-2812 9588转74266

　　传真：0755-33855778

　　电子邮箱：zong-xin.zhang@fii-foxconn.com

　　(二)本次会议人员的交通及食宿自理。

　　特此公告。

　　富士康工业互联网股份有限公司董事会

　　2019年3月30日

　　附件1：富士康工业互联网股份有限公司2018年年度股东大会授权委托书

　　附件2：富士康工业互联网股份有限公司2018年年度股东大会回复

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　富士康工业互联网股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2

　　富士康工业互联网股份有限公司2018年年度股东大会回复

　　■

　　注：1.上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　2.上述回复在填妥及签署后，请于2019年5月15日或之前通过专人、邮寄、传真方式送达本公司。

　　公司代码：601138                                                  公司简称：工业富联

　　富士康工业互联网股份有限公司