一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2018年度利润分配预案为：以公司总股本829,747,285股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配82,974,728.50元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本829,747,285股为基数，向全体股东每10股转增3股。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主要从事新能源锂电材料的制造、钴新材料产品的深加工及钴、铜有色金属采、选、冶的业务。公司主导产品为四氧化三钴、氢氧化钴和硫酸钴等钴产品以及锂电正极材料三元前驱体产品；由于矿料原料中钴铜、钴镍伴生的特性及业务拓展原因，公司还生产、销售电积铜、粗铜及硫酸镍等产品。公司主要产品名称及用途如下：

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　　2.1 生产模式

　　（1）境内钴业务生产模式

　　公司总体上实行“以客户为中心、以自身产能为条件来确定产量计划，以市场供求变化情况确定各类钴产品产量”的生产模式。由于公司的生产过程产出的多种中间产品和终端产品均可直接对外销售，因此，公司可根据实际市场需求和价格变化情况，灵活调整各类钴产品的实际产量，以达到效益最大化目的。除公司本部及下属子公司自产钴产品外，为保证主要客户稳定供应、开拓市场，公司也委托业内企业加工部分钴产品。

　　（2）刚果（金）铜钴业务生产模式

　　刚果金子公司CDM公司、MIKAS公司主要业务为开采铜钴矿，并通过选矿工艺生产铜钴精矿，通过湿法冶炼的方式生产粗制氢氧化钴和电积铜产品；CDM公司还通过火法冶炼的方式生产粗铜； CDM公司、MIKAS公司主要根据自身产能和原料情况确定生产计划。

　　（3）三元前驱体业务生产模式

　　新能源衢州主要通过合成、洗涤、干燥等工艺来制备三元前驱体；新能源衢州主要根据公司产能和市场需求情况制定生产计划。

　　2.2 采购模式

　　（1）境内钴业务原料采购模式

　　公司、华友衢州生产钴产品、铜产品及镍产品的主要原料为钴的粗制品、钴矿原料（钴铜精矿）、镍钴原料等。公司原料采购主要有两个途径：一是直接或通过华友香港向国际矿业公司或大宗商品贸易商采购；二是由刚果（金）的子公司CDM公司、MIKAS公司供给粗制中间产品。含钴原料的采购计价方式一般根据原料中所含钴金属的重量和品位高低等因素，按国际市场钴金属交易价格的一定折扣确定。

　　（2）刚果（金）铜钴业务原料采购模式

　　刚果（金）子公司粗铜生产的主要原料为铜矿原料，采购自刚果（金）当地矿山公司、贸易商，铜矿原料采购定价也主要与国际市场铜金属价格挂钩；电积铜和粗制氢氧化钴生产的主要原料为钴铜矿料，由自有矿山供给，以及从当地矿业公司、贸易商采购，计价方式类同上述钴矿原料的采购计价方式。

　　（3）三元前驱体业务采购模式

　　新能源衢州生产三元前驱体所需的硫酸钴、硫酸锰及部分硫酸镍等原材料主要由子公司华友衢州供给，同时外购部分作为补充。所需其他原辅材料按市场价格从供应商处采购。

　　2.3 销售模式

　　（1）钴产品销售模式

　　销售策略：对于国内市场，由于公司钴产品应用于电池材料、合金及橡胶粘结剂等领域，产品的销售及售后服务需要具备较高的专业知识，且客户相对集中，因此公司基本采用直销模式。对于海外市场，根据不同国家、市场情况采用不同的销售模式。对于日本、美国市场，公司主要采取经销模式；对于欧洲市场，公司主要采取直销模式；对于韩国市场，公司采取直销与经销相结合的模式。

　　销售定价策略：在销售定价方面，公司主要根据MB钴金属报价，结合各类钴产品的市场供需情况，制订销售价格。

　　（2） 铜产品销售模式

　　公司及华友衢州生产的电积铜、电解镍产品主要内销，一般采取与国内有色金属现货市场价格、无锡不锈钢电子交易中心或上海期货交易所期货价格挂钩方式定价。由于电积铜、电解镍与现货市场交易品种或沪铜、沪镍交割品种略有差异，因此，售价一般较上述市场价格略有折价。

　　CDM公司、MIKAS公司粗铜/电积铜产品一般销售给荷兰托克等国际大宗商品贸易商，主要采取与LME铜价挂钩方式定价，即以LME铜价乘以粗铜/电积铜品位再减去一定的折价（考虑精炼费、运费等因素）。

　　（3）三元前驱体业务销售模式

　　三元前驱体主要针对锂电正极材料客户，在国内市场和韩国市场采取直销模式，在日本市场采取直销和经销结合的模式。在销售定价方面，公司主要参考镍、钴、锰金属的市场价格，结合产品的技术含量和市场供需情况来综合定价。

　　2.4 行业情况

　　报告期内，新能源锂电材料行业在新能源汽车的带动下继续保持快速发展的态势。在2018年初新能源车补贴对能量密度继续提高要求后，新能源电动车企业已将三元材料作为动力电池首选材料。据中国汽车工业协会数据显示，2018年，我国新能源汽车产销量分别完成了127万辆和125.6万辆，较上年分别增长了59.9%和61.7%；其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，较上年分别增长47.9%和50.8%。新能源汽车的快速发展，带来了对三元正极材料的巨大需求，而三元材料在能量密度、成本、安全性、稳定性方面的综合优势也在一定程度上成为新能源汽车走向大规模普及的关键因素。根据乘联会数据显示，三元电池装机量的占比从2017年的69%上升到78%。有关研究机构对国内16家三元前驱体企业产量的统计情况，2018年三元前驱体产量为21.8万吨，较上年增长68%。在新能源汽车大发展下，市场对三元材料的需求将会持续快速增长。

　　报告期内，三元材料在3C电池领域开始出现替代原有钴酸锂的现象。之前 3C 产品基本以钴酸锂为正极材料，由于钴价上涨，相当一部分的充电宝、笔记本电脑电池都用三元材料电芯替换钴酸锂电芯。随着钴价的回落，这一趋势有所延缓，但是如未来钴价格大幅上涨，三元材料电芯替换钴酸锂电芯的趋势有可能延续。

　　报告期内，新能源汽车对三元材料电池需求的大幅增长，很大程度上拉动了对钴产品的需求，但手机换机潮的推迟和出货量的下降，以及三元材料电池在3C领域对钴酸锂电池的替代，一定程度上削弱了3C领域对钴的需求。根据安泰科数据，2018年钴消费整体呈现增长态势，2018年全球钴消费约为12.6万金属吨，同比增长接近11.5%。电池行业用钴量约为7.8万金属吨，占比约为60.86%，其次是高温合金用钴量约为1.76万金属吨，所占比重约为13.74%。从钴原料的供应来看，受钴价大幅上涨的影响，大矿山如嘉能可、ENRC等都有不同程度的扩产行动。根据安泰科的统计，2018年全球钴原料产量将会突破13万吨，达到13-13.5万吨，增幅达到8.3-12.5%。

　　2018年钴金属价格呈现先涨后跌的走势。年初钴价延续了2017年持续上涨的走势，一季度钴价不断上涨，4月长江有色钴价最高达到67.5万元/吨，MB钴价最高达到43.7美元/磅（99.3%低幅）。5月份以后，受到原料供应过剩预期等因素影响，钴价开始回落，产业链各环节普遍开始降库存，减少单笔采购量，同时部分贸易商及机构获利抛盘加剧了价格下跌。特别是进入四季度后，国内钴产品价格加速下跌，长江现货钴报价四季度跌幅达29%，MB价格跌幅为21%。2019年一季度钴价继续下跌，MB价格跌幅大于国内钴价跌幅，MB钴价一季度跌幅50%，国内长现钴跌幅25%。钴价走势图如下：

　　■

　　报告期内，公司共销售三元前驱体13,111吨，较上年增长57.39%，公司在新能源锂电材料领域的产销规模和技术水平已进入国内先进行列；销售钴产品共计约21,788吨金属量，较上年增长5.45%，公司钴产品产销规模稳居国内钴行业龙头地位。公司目前正致力于向新能源锂电材料行业转型升级，力争成为全球新能源锂电行业领导者。

　　综上所述，在新能源汽车产业大发展的背景下，公司所从事的新能源锂电材料产业和钴新材料产业，是国家发展战略和产业政策所支持的新兴产业，所生产的产品是三元动力电池等新能源等新材料必备的核心原材料，公司所从事的产业前景非常光明，管理层对此非常有信心。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　□适用√不适用

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　2018 年 1 月，联合信用评级有限公司对公司发行的“18 华友 01”进行了评级。联合评级认为： 公司作为一家专业从事钴、铜有色金属采选、冶炼及钴新材料产品深加工的高新技术企业，在资源储备、生产规模、技术创新等方面优势明显，在行业内具有较强竞争力。 给予公司主体信用评级结果为： AA；本期公司债券信用评级结果为： AA，评级展望为：稳定。 2018 年 6 月 25 日联合信用评级有限公司跟踪评级结果为:公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定“， 该等级反映了本期债券到期不能偿还的风险很低。

　　“ G18 华友 1”未评级。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入14,450,762,951.95元，较上年增长49.7%；实现净利润1,524,665,501.53元，较上年下降19.14%；归属于母公司所有者净利润为1,528,098,517.04元，较上年下降19.38%。公司前三季度实现净利润19.12亿，但四季度因国内钴产品价格快速下跌，而公司从原料采购到产成品出货需要一定的周期，价格的下跌导致了原材料和未售产品的跌价损失，同时也削弱了钴产品的盈利能力。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　详见第十节“财务报告”之五“重要会计政策及会计估计”之33“重要会计政策及会计估计的变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司将一级子公司浙江力科钴镍有限公司（以下简称力科钴镍）、浙江华友进出口有限公司（以下简称华友进出口）、衢州华友钴新材料有限公司（以下简称华友衢州）、HUAYOU(HONG KONG)CO.,LIMITED(以下简称华友香港)、ORIENT INTERNATIONAL MINERALS ＆ RESOURCE(PROPRIETARY)LIMITED（以下简称OIM公司）、CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SAS（以下简称CDM公司）、LA MINIERE DE KASOMBO SAS（以下简称MIKAS公司）、SINO-CONGO HIAG DEVELOPMENT SAS（以下简称SHAD公司）、HUAYOU INTERNATIONAL MINING (HONG KONG) LIMITED（以下简称华友矿业香港）、华友新能源科技（衢州）有限公司（以下简称新能源衢州）、浙江华友循环科技有限公司（以下简称华友循环）、浙江华友电力技术有限公司（以下简称华友电力）、浙江华友新能源科技有限公司（以下简称华友新能源），二级子公司FEZA MINING SAS（以下简称富利矿业）、衢州华友资源再生科技有限公司（以下简称资源再生）、华友国际循环资源有限公司（以下简称华友国际循环）、HUAYOU AMERICA,INC（以下简称华友美国）、SALTA EXPLORACIONES S.A.( 以下简称SESA公司)、HANARI S.A.（以下简称HANARI公司）、HUAYOU RESOURCES PTE. LTD.（以下简称华友新加坡）、上海飞成金属材料有限公司（以下简称上海飞成）、黑水华友循环科技有限公司（以下简称黑水循环）、华金新能源材料（衢州）有限公司（以下简称华金公司）、浙江华友浦项新能源材料有限公司（以下简称华友浦项）、华青钴镍有限公司（以下简称华青镍钴）、华玮镍业有限公司（以下简称华玮镍业）、华拓镍业有限公司（以下简称华拓镍业）、华玮镍资源开发有限公司（以下简称华玮镍资源）、华科镍业有限公司（以下简称华科镍业）、华索镍业有限公司（以下简称华索镍业），三级子公司华友国际(控股)有限公司（以下简称华友国际控股）、华友新能源材料股份有限公司（更名自碧伦生物技术股份有限公司，以下简称台湾碧伦）、华友国际循环资源控股有限公司（以下简称国际循环控股）、华友国际资源再生科技控股有限公司（以下简称国际资源再生）、PT.HUAYUE NICKEL COBALT（以下简称华越公司）、PT. YOUSHAN NICKEL INDONESIA（以下简称友山公司），四级子公司TOWN MINING CO LTD., （以下简称TMC公司）等公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

　　股票代码：603799     股票简称：华友钴业           公告编号：2019-009

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　董事会会议召开情况

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2019年3月28日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议通知于2019年3月18日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事6人，实际参会董事6人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　董事会会议审议情况

　　一、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

　　同意公司编制的《2018年度财务决算报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

　　同意公司编制的《2019年度财务预算报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于2018年度关联交易情况审查的议案》

　　报告期内公司与关联方的交易主要为关联方为公司提供担保、给公司拆借资金。该等关联交易根据自愿、平等、互惠互利原则进行，是公司正常经营所需，公司未提供相应反担保，资金拆借利率不高于同期同类银行贷款利率。关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雪华、张炳海回避表决。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　董事会同意公司与关联方之间的日常关联交易，董事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易属于公司正常经营业务。遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方进行正常的业务往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雪华、张炳海回避表决。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

　　同意公司拟定的2018年度利润分配预案：以公司总股本829,747,285股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配82,974,728.50元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本829,747,285股为基数，向全体股东每10股转增3股。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

　　同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于授权公司及子公司2019年融资授信总额度的议案》

　　同意公司及子公司在300亿元人民币（含等值外币）总额度内申请融资授信业务、在30亿元总额度内申请融资租赁业务。

　　上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2019年度股东大会之日止。

　　在上述总额度及上述授权有效期内，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信、融资租赁另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于2019年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》

　　同意公司为子公司提供的担保额度为200亿元人民币（含等值外币），子公司为公司提供的担保额度为80亿元人民币（含等值外币），子公司为子公司提供的担保额度为20亿元人民币（含等值外币），以及公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为100亿元人民币（含等值外币）。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。

　　上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2019年度股东大会之日止。

　　在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

　　公司董事会认为：为保障公司和子公司经营活动的正常开展，采用母子公司、子公司之间互保的模式向银行等单位申请授信融资合理可行。上述担保行为不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。董事会同意上述公司与子公司、子公司之间互相提供担保。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于公司及子公司2019年发行非金融企业债务融资工具的议案》

　　同意2019年公司及子公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定向工具（PPN）、境外债券等在内的本外币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。发行期限为2018年度股东大会批准本议案之日起至2019年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。

　　同意在股东大会审议通过本议案后，董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及管理层，根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续。具体包括：

　　1、在法律法规等规范性文件允许的范围内，根据市场条件和发行主体需求，制定发行债务融资工具的具体发行方案，包括具体的债务融资类型、发行时间（期限）、发行对象、发行金额、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式等发行条款及条件；

　　2、签署与发行债务融资工具有关的合同、协议及相关的法律文件；

　　3、聘请中介机构，办理债务融资工具发行申报事宜；

　　4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；

　　5、及时履行信息披露义务；

　　6、在已注册的债务融资工具到期后，在上述发行期限和发行额度内办理续发债务融资工具事宜；

　　7、办理与发行债务融资工具有关的所有其他事项。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于公司及子公司2019年远期结售汇、货币掉期业务、外汇期权业务额度的议案》

　　同意2019年公司及子公司在合计15亿美元额度范围内开展外汇远期结售业务、货币互换掉期、外汇期权业务。在上述额度范围内的相关交易，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公司2019年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　同意公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　十七、审议通过《独立董事2018年度述职报告》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十八、审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　十九、审议通过《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》

　　同意公司编制的《2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十、审议通过《关于〈2018年度企业社会责任报告〉的议案》

　　同意公司编制的《2018年度企业社会责任报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十一、审议通过《关于选举副董事长的议案》

　　同意选举张炳海先生担任浙江华友钴业股份有限公司第四届董事会副董事长，增补张炳海先生为第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十二、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

　　经董事会提名委员会推荐，董事会提名钱小平先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二十三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　同意聘任王光普先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十四、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2019年4月19日召开2018年年度股东大会，审议相关年度事项等议案。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业           公告编号：2019-016

　　浙江华友钴业股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2581号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司和联席主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票57,486,632股，发行价为每股人民币31.86元，共计募集资金183,152.41万元，坐扣部分承销和保荐费用3,193.59万元后的募集资金为179,958.82万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司于2016年12月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用643.75万元后，公司本次募集资金净额为179,315.07万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕495号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金87,884.25万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为753.53万元；2018年度实际使用募集资金41,805.51万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11.84万元；累计已使用募集资金129,689.76万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为765.37万元。

　　截至2018年12月31日，募集资金余额为50,390.68万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额765.37万元），其中，募集资金专户余额为890.68万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金49,500.00万元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江华友钴业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限

　　公司桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、中国银行股份有限公司桐乡开发区支

　　行、交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行和中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　此外，使用闲置募集资金暂时补充流动资金49,500.00万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　募投项目钴镍新材料研究院建设项目的实施，系为应对公司不断增长的研发需求，为企业在未来的发展中始终保持技术领先奠定良好的基础，为实现企业的长期可持续发展提供技术保障，因此较难单独核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司新增募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　2. 变更募集资金投资项目情况表

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　二〇一九年三月二十九日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年度

　　编制单位：浙江华友钴业股份有限公司                      单位：人民币万元

　　■

　　注1：募集资金承诺投资总额为183,152.41万元，实际募集资金金额为179,315.07万元；

　　注2：本年度实现的效益为募投项目产出产品实现的净利润，按以下公式计算：营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用－管理费用－所得税；

　　注3：截至2018年12月31日，MIKAS公司扩建15,000吨电积铜、9,000吨粗制氢氧化钴项目募集资金累计投入金额与承诺投入金额的差额为35,394.64万元，主要系该项目以自筹资金投入所致。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2018年度

　　编制单位：浙江华友钴业股份有限公司                     单位：人民币万元

　　■

　　股票代码：603799    股票简称：华友钴业           公告编号：2019-010

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　监事会会议召开情况

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2019年3月28日以现场方式召开，本次会议通知于2019年3月18日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠先生召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　监事会会议审议情况

　　一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

　　同意公司编制的《2018年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

　　同意公司编制的《2019年度财务预算报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于2018年度关联交易情况审查的议案》

　　监事会认为，报告期内公司与关联方的交易主要是关联方为公司提供担保、给公司拆借资金，该等关联交易根据自愿、平等、互惠互利原则进行，是公司正常经营所需，公司未提供相应反担保，资金拆借利率不高于同期同类银行贷款利率。关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为，公司与关联方之间的日常关联交易，属于公司正常经营业务。公司遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方进行正常的业务往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

　　同意公司拟定的2018年度利润分配预案：以公司总股本829,747,285股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配82,974,728.50元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本829,747,285股为基数，向全体股东每10股转增3股。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

　　同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于2019年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》

　　同意公司为子公司提供的担保额度为200亿元人民币（含等值外币），子公司为公司提供的担保额度为80亿元人民币（含等值外币），子公司为子公司提供的担保额度为20亿元人民币（含等值外币），以及公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为100亿元人民币（含等值外币）。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。

　　上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2019年度股东大会之日止。

　　在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

　　公司监事会认为：为保障公司和子公司经营活动的正常开展，采用母子公司、子公司之间互保的模式向银行等单位申请授信融资合理可行。上述担保行为不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。监事会同意上述公司与子公司、子公司之间互相提供担保。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　同意公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》

　　同意公司编制的《2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司监事会

　　2019年3月29日

　　股票代码：603799    股票简称：华友钴业           公告编号：2019-011

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于2018年度日常关联交易情况审查及2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　●本次日常关联交易为公司正常经营活动需要，关联交易涉及的价格遵循公平、公正、公开的定价原则，本次关联交易不会影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易应履行的审议程序

　　2019年3月28日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2018年度关联交易情况审查的议案》、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了该议案的表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议，届时相关关联股东需回避表决。

　　公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：

　　事前认可意见：我们认为议案所述日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　独立意见：我们认为议案所述2018年度关联交易情况及2019年度日常关联交易预计为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司的独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。董事会在审议上述议案时，相关关联董事进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

　　审计委员会意见：公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司的独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。

　　（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）2019年度日常关联交易预计金额及类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、巴莫科技

　　公司名称：天津巴莫科技股份有限公司

　　法定代表人：陈要忠

　　注册资本： 19789.4489万元人民币

　　注册地址：天津市新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰大道8号

　　公司类型：股份有限公司

　　成立时间：2002年8月15日

　　经营范围：研制、开发、生产高科技电池材料产品；与信息产业配套的电源产品及相关材料、机电产品（小轿车除外）批发兼零售；产品及技术的进出口（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

　　与上市公司的关联关系：公司副总经理陈要忠担任巴莫科技董事长。公司董事、副总经理张炳海先生任巴莫科技董事。根据公司第二大股东华友控股相关安排，巴莫科技为公司关联方。公司与巴莫科技之间的客户关系过往三年一直存在，属于公司正常经营业务。

　　2、华海新能源

　　公司名称：衢州华海新能源科技有限公司

　　法定代表人：向波

　　注册资本：60600万元人民币

　　注册地址：衢州市廿新路18号28幢3层

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　成立时间：2016年7月29日

　　经营范围：新能源技术研发；三元正极材料及前驱体生产、销售；钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂销售；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。

　　与上市公司的关联关系：公司董事、副总经理张炳海先生在过去十二个月内曾担任华海新能源董事，2018年8月辞去华海新能源董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《浙江华友钴业股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定，华海新能源属于本公司的关联法人。

　　3、华友控股

　　公司名称：浙江华友控股集团有限公司

　　法定代表人：陈雪华

　　注册资本：5000万元人民币

　　注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区发展大道288号6幢103室

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　成立时间： 2006年12月19日

　　经营范围：投资兴办实业；控股公司资产管理；收购兼并企业；磷酸铁锂、有色金属的销售。

　　与上市公司的关联关系：华友控股为公司第二大股东, 华友控股及其一致行动人大山公司是公司控股股东，合计持有公司42.13%的股份。

　　4、乐友公司

　　公司名称：乐友新能源材料（无锡）有限公司

　　法定代表人：陈要忠

　　注册资本：28536万美元

　　注册地址：无锡市新吴区长江路16号科技创业园B栋8606室

　　公司类型：有限责任公司（中外合资）

　　成立时间：2018年6月29日

　　经营范围：三元电池正极材料的生产、销售、进出口业务。

　　与上市公司的关联关系：公司高级管理人员陈要忠担任乐友公司董事长。

　　5、浦华公司

　　公司名称：浙江浦华新能源材料有限公司

　　法定代表人：陈要忠

　　注册资本：31000万元人民币

　　注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区广华路86号1幢299室

　　公司类型：有限责任公司（中外合资）

　　成立时间：2018年5月11日

　　经营范围：三元正极材料及前驱体、钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂的销售；新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口；佣金代理；货运：普通货运。

　　与上市公司的关联关系：公司高级管理人员陈要忠担任浦华公司董事长。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方发生的日常关联交易是为保证公司正常开展经营活动，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。交易是在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，交易价格依据市场公允价格协商确定，符合公司及全体股东的利益。

　　公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根 据市场变化及时调整；若交易的产品没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方发生的日常关联交易属于公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在锂电新能源产业链中的竞争力。公司将根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则与上述关联方签订正常的业务往来合同。上述关联交易不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业           公告编号：2019-012

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于2018年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司总股本829,747,285股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配82,974,728.50元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本829,747,285股为基数，向全体股东每10股转增3股。

　　●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　一、2018年度利润分配预案的主要内容

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2018年度合并报表实现的净利润为1,524,665,501.53元，其中归属于母公司的净利润为1,528,098,517.04元。2018年母公司实现的净利润为363,370,809.21元，按照10%计提法定盈余公积金36,337,080.92元后，剩余327,033,728.29元可用于分配，加上上年结转的未分配利润1,251,894,129.58元，累计可供分配利润为1,578,927,857.87元。

　　根据公司章程和公司股东回报规划，综合考虑公司后续发展资金需要，为回报股东，增加公司股票的流动性，董事会建议以公司总股本829,747,285股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配82,974,728.50元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本829,747,285股为基数，向全体股东每10股转增3股。

　　上述利润分配预案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　二、关于2018年度利润分配预案的说明

　　公司2018年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，主要原因如下：

　　（一）行业及公司经营情况

　　公司主要从事锂电新能源材料的制造、钴新材料产品的深加工及钴、铜有色金属采、选、冶的业务。近年来，随着新能源汽车产业的快速发展，公司所从事的锂电新能源材料产业和钴新材料产业也呈现出高速增长的态势。公司作为钴行业的领先企业，在进一步巩固自身领先地位的同时，抓住新能源汽车产业快速发展的大好时机，做强产业链，增强发展力，努力成为锂电新能源行业领导者。

　　新能源汽车的发展态势给公司带来了难得的发展机遇和发展空间，公司抓住这一历史机遇，坚持“上控资源、下拓市场、中提能力”的转型升级之路。上控资源方面，公司在加强钴资源保障能力的同时，启动印尼镍资源开发；下拓市场方面，公司通过产业基金、合资公司的形式打开发展新局面；中提能力方面，公司不断提高自身产品的研发和制造能力。未来随着公司业务、资产规模的快速扩张，为使公司保持日常生产经营和加强应对原材料和产品价格波动的能力，公司需要留存充足收益用于流动资金周转；此外，随着公司产业链的延伸，未来产业规划也需要大量资金支持，预计未来一段时间资金需求量较大。

　　（二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

　　■

　　三、留存未分配利润的确切用途

　　公司留存未分配利润将继续用于公司业务发展，保障公司未来产业规划项目顺利推进，补充公司经营所需流动资金，支持公司新产品研发及市场拓展，进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业领先地位。同时，将留存未分配利润继续投入公司经营能相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，有利于公司未来的长远发展。

　　四、董事会审议和表决情况

　　公司已于2019年3月28日召开第四届董事会第二十二次会议，并以“6票赞成，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司制定的2018年度利润分配预案充分考虑了公司的经营规划与实际资金需求、长远发展战略及股东合理回报等因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。该预案兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于保证公司日常经营和未来产业规划项目的资金需求，有效降低财务费用支出，保障公司的持续、稳定、健康发展，给股东带来长期回报，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。

　　六、其他事项

　　本公司将于2019年4月2日在公司举行 2018年度现场业绩及现金分红说明，具体内容详见同日披露的《华友钴业关于举行2018年度现场业绩及现金分红说明会的公告》（          公告编号:2019-021）。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　股票代码：603799 股票简称：华友钴业           公告编号：2019-013

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月28日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》。董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　独立董事对此发表独立意见：公司所聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员未在公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；天健会计师事务所（特殊普通合伙）和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在2018年度财务审计和内控审计过程中，天健会计师事务所及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。作为公司独立董事，我们同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。并同意将该事项提交董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　股票代码：603799    股票简称：华友钴业           公告编号：2019-014

　　浙江华友钴业股份有限公司关于公司与子公司、子公司之间2019年预计担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）、浙江力科钴镍有限公司（以下简称“力科钴镍”）、浙江华友进出口有限公司（以下简称“华友进出口”）、衢州华友钴新材料有限公司（以下简称“华友衢州”）、华友新能源科技（衢州）有限公司（以下简称“新能源衢州”）、浙江华友循环科技有限公司（以下简称“华友循环”）、衢州华友资源再生科技有限公司（以下简称“资源再生”）、浙江华友电力技术有限公司（以下简称“华友电力”）、HUAYOU （HONG KONG） CO., LIMITED，（中文名：华友（香港）有限公司，简称“华友香港”）、LA MINIERE DE KASOMBO SAS（中文名：卡松波矿业简易股份有限公司，简称“MIKAS公司”）、CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SAS（中文名：刚果东方国际矿业简易股份有限公司，简称：“CDM公司”）、浙江华友浦项新能源材料有限公司（以下简称“华友浦项”）、华金新能源材料（衢州）有限公司（以下简称“华金公司”）、PT.HUAYUE NICKEL&COBALT INDONESIA（以下简称“华越公司”）、PT. YOUSHAN NICKEL INDONESIA（以下简称“友山公司”）、公司境外控股子公司。

　　●2018年预计担保金额：400亿人民币（含等值外币），其中公司为子公司提供的担保额度为200亿元人民币（含等值外币），子公司为公司提供的担保额度为80亿元人民币（含等值外币），子公司为子公司提供的担保额度为20亿元人民币（含等值外币），以及公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为100亿元人民币（含等值外币）。

　　●公司2018年末对外担保累计数量：1,145,237.20万元人民币，其中公司为子公司担保645,737.20万元人民币；子公司为公司担保499,500.00万元人民币；对外部公司的担保金额为0。

　　●公司及子公司对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　为了保证公司及公司各下属企业的正常经营活动，预计2019年公司为子公司提供的担保额度为200亿元人民币（含等值外币），子公司为公司提供的担保额度为80亿元人民币（含等值外币），子公司为子公司提供的担保额度为20亿元人民币（含等值外币），以及公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为100亿元人民币（含等值外币）。

　　关于上述担保事项的议案已提交公司第四届董事会第二十二次会议审议，全体与会董事一致通过，该议案还需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1. 华友钴业

　　华友钴业注册地为浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号，法定代表人为陈雪华，公司目前主要经营业务为锂电新能源材料的制造、钴新材料产品的深加工及钴、铜有色金属采、选、冶。

　　截至2018年12月31日，公司总资产为1,905,980.33万元，净资产为760,075.41万元，2018年实现净利润152,466.55万元。

　　2. 力科钴镍

　　力科钴镍注册地址为桐乡市龙翔街道翔厚村，法定代表人为陈雪华。力科钴镍目前主要业务为四氧化三钴、氧化钴等产品的委外加工生产和销售。力科钴镍为华友钴业全资子公司（华友钴业持有73.22%的股权，华友钴业全资子公司华友（香港）有限公司持有26.78%的股权）。

　　截至2018年12月31日，力科钴镍总资产为43,533.66万元，净资产为21,666.59万元，2018年度实现净利润1,697.34万元。

　　3. 华友进出口

　　华友进出口注册地址为桐乡市梧桐街道梧振东路18号；法定代表人为鲁锋。华友进出口主要经营业务为负责华友钴业本部除原料外的生产和行政物资采购，及为华友钴业海外子公司提供后勤保障所需之物资的国内采购及进出口业务。华友进出口为华友钴业全资子公司。

　　截至2018年12月31日，华友进出口总资产为45,972.88万元，净资产为27,809.64万元，2018年度实现净利润4,619.19万元。

　　4. 华友衢州

　　华友衢州注册地址为浙江衢州高新技术产业园区（二期）廿新路18号，法定代表人为陈红良。华友衢州为华友钴业控股子公司（其中华友钴业持有83.48%的股权，华友钴业全资子公司力科钴镍持有0.84%的股权，芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合伙）持有15.68%的股权）。

　　截至2018年12月31日，华友衢州总资产为785,519.14万元，净资产为453,866.57万元，2018年度实现净利润40,775.77万元。

　　5. 新能源衢州

　　新能源衢州注册地址为衢州市廿新路18号9幢1号，法定代表人为陈雪华。新能源衢州为华友钴业全资子公司，主要业务为新能源技术研发；三元正极材料前驱体生产；三元正极材料及前驱体、钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂销售；货物及技术进出口。

　　截至2018年12月31日，新能源衢州总资产为119,572.58万元，净资产为39,983.93万元，2018年度实现净利润1,465.68万元。

　　6. 华友循环

　　华友循环注册地址为浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道梧振东路98号，法定代表人为陈雪华。华友循环为华友钴业控股子公司，主要业务为循环利用技术开发、技术服务；工业设计；电子产品的销售；废旧动力蓄电池（除铅酸蓄电池）的回收（无储存）、销售。

　　截至2018年12月31日，华友循环总资产为24,261.82万元，净资产为19,586.25万元，2018年度实现净利润-298.79万元。

　　7. 资源再生

　　资源再生注册地址为浙江省衢州市柯城区廿新路18号8幢3层，法定代表人为陈红良。资源再生为华友钴业全资子公司（华友钴业全资子公司华友循环公司持有其100%的股权），主要业务为资源再生技术研发；循环利用技术开发、技术服务；工业设计；废旧电池回收、处置（危险品除外）；碳酸锂、磷酸锂、铜箔、铝箔、硫酸锰、硫酸钠生产及销售；电子产品销售。

　　截至2018年12月31日，资源再生总资产为133,493.11万元，净资产为-17,915.07万元，2018年度实现净利润-27,888.92万元。

　　8. 华友电力

　　华友电力注册地址为浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道高桥大道1156号3幢15楼1502室 ，法定代表人为陈雪华。华友电力为华友钴业全资子公司（其中华友钴业持有70%的股权，华友钴业全资子公司新能源衢州持有30%的股权），主要业务为新能源与再生能源技术的研发、技术服务;电站及微电网的投资、建设;光电、机电系统的研发、制造、销售及其技术服务;售电业务;电力工程总承包;新能源车充电系统的研发、生产、销售及其技术服务;货物进出口和技术进出口。

　　截至2018年12月31日，华友电力总资产为2,042.70万元，净资产为1962.70万元，2018年度实现净利润-301.16万元。

　　9.华友香港

　　HUAYOU （HONG KONG） CO., LIMITED，中文名：华友（香港）有限公司，为公司全资子公司，成立于2007年7月10日，注册地址为香港九龙红磡芜湖街69A号Nan On Commercial Building 8楼802室；公司类型为有限责任公司。公司主要从事钴铜原料及产品的贸易。

　　截至2018年12月31日，华友香港总资产为584,692.46万元，净资产为339,925.88万元，2018年度实现净利润48,893.76万元。

　　10. MIKAS公司

　　MIKAS公司系公司在刚果（金）的全资子公司，成立于2006年1月，注册地址为刚果（金）卢本巴希市阿纳克斯区若里西特街区CDM大厦。MIKAS公司目前从事铜钴矿采选（其中华友钴业持有72%的股权，华友钴业全资子公司华友国际矿业持有28%的股权）。

　　截至2018年12月31日，MIKAS公司总资产为178,494.21万元，净资产为155,732.67万元，2018年度实现净利润756.21万元。

　　11. CDM公司

　　CDM公司系公司位于刚果（金）的全资子公司，成立于2006年6月，注册地址为刚果（金）卢本巴希市阿纳克斯区若里西特街区CDM大厦。CDM公司主要生产、销售粗铜、电积铜等产品，同时从事钴矿料收购及加工业务，为公司提供钴原料。

　　截至2018年12月31日，CDM公司总资产为317,996.85万元，净资产为184,591.36万元，2018年度实现净利润5,052.14万元。

　　12. 华友浦项

　　华友浦项注册地址为浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道梧振东路98号14幢302室，法定代表人为陈要忠。华友浦项目前主要业务为三元正极材料及前驱体、钴酸锂、四氧化三钴、磷酸铁锂的销售；新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口；佣金代理；货运：普通货运。华友浦项为华友钴业控股子公司。

　　华友浦项为新设公司，尚没有完整的财务报表。

　　13. 华金公司

　　华金公司注册地址为浙江省衢州市绿色产业集聚区廿新路18号8幢1层，法定代表人为陈要忠。华金公司目前主要业务为三元正极材料前驱体生产、销售；货物及技术进出口。华金公司为华友钴业控股子公司。

　　华金公司为新设公司，尚没有完整的财务报表。

　　14. 华越公司

　　华越公司系公司位于印度尼西亚的控股子公司，成立于2018年12月，注册地址为雅加达首都特区南雅加达行政市。华越公司目前主要业务为非铁制基础金属的制造、金属与金属矿石的大宗贸易、水泥、石灰、砂石的大宗贸易、材料与基础化学品的的大宗贸易。

　　华越公司为新设公司，尚没有完整的财务报表。

　　15. 友山公司

　　友山公司系公司位于印度尼西亚的控股子公司，成立于2018年8月，注册地址为雅加达首都特区南雅加达行政市萨蒂亚布迪区东古宁安，美嘉古宁安区域西美嘉古宁安三路 LOT101-6 娑婆办公楼 A 座 21 层。友山公司目前主要业务为非铁类基础金属生产产业；固体、液体、气体燃料以及其产品的大宗贸易。

　　友山公司为新设公司，尚没有完整的财务报表。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为：为保障公司和子公司经营活动的正常开展，采用母子公司互保、子公司之间互保的模式向银行等单位申请授信融资合理可行。董事会认为上述担保行为不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。董事会同意上述公司与子公司互相提供担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及子公司累计对外提供担保1,145,237.20万元人民币，全部为母子公司互保。其中，公司为子公司担保645,737.20万元人民币；子公司为公司担保499,500.00万元人民币；对外部公司的担保金额为0。截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　股票代码：603799    股票简称：华友钴业           公告编号：2019-015

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于公司及子公司2019年发行非金融

　　企业债务融资工具的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月28日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司2019年发行非金融企业债务融资工具的议案》。

　　同意2019年公司及子公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定向工具（PPN）、境外债券等在内的本外币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。发行期限为2018年度股东大会批准本议案之日起至2019年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。

　　同意在股东大会审议通过本议案后，董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及管理层，根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续。具体包括：

　　1、在法律法规等规范性文件允许的范围内，根据市场条件和发行主体需求，制定发行债务融资工具的具体发行方案，包括具体的债务融资类型、发行时间（期限）、发行对象、发行金额、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式等发行条款及条件；

　　2、签署与发行债务融资工具有关的合同、协议及相关的法律文件；

　　3、聘请中介机构，办理债务融资工具发行申报事宜；

　　4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；

　　5、及时履行信息披露义务；

　　6、在已注册的债务融资工具到期后，在上述发行期限和发行额度内办理续发债务融资工具事宜；

　　7、办理与发行债务融资工具有关的所有其他事项。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603799          证券简称：华友钴业          公告编号：2019-022

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月19日13点30分

　　召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月19日

　　至2019年4月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2019年3月28日召开的公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2019年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：议案11、12

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、6

　　应回避表决的关联股东名称：大山私人股份有限公司（英文名称为“ GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD ”）、桐乡市华友投资有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡、 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

　　3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2019年4月12日下午17:00前送达，传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

　　4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

　　（二）登记地点：浙江华友钴业股份有限公司证券管理部

　　联系地址：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号

　　联系人：李瑞、王光普

　　联系电话：0573-88589981 传真：0573-88585810

　　邮箱：information@huayou.com

　　（三）登记时间：2019年4月12日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。

　　六、其他事项

　　本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2019年3月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江华友钴业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月19日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　股票代码：603799    股票简称：华友钴业           公告编号：2019-017

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019 年3月28日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备概述

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》、《企业会计准则第1号——存货》以及公司会计政策的相关规定，公司对相关资产进行了全面检查和减值测试，对存货的可变现净值进行了充分的分析和评估。由于2018年四季度国内钴产品价格快速下跌，而公司从原料采购到产成品出货需要一定的周期，价格的下跌导致存货出现减值，公司对期末存货计提存货跌价准备68,359.01万元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提存货跌价准备，考虑递延所得税费用的影响后，相应减少公司2018年度合并净利润人民币52,321.91万元，其中：归属于上市公司股东净利润人民币48,471.20万元。

　　三、董事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，并履行了相应的决策程序。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

　　五、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

　　公司审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提资产减值准备后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　股票代码：603799    股票简称：华友钴业           公告编号：2019-018

　　浙江华友钴业股份有限公司关于公司

　　副董事长辞职及选举公司副董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长谢伟通先生的辞职报告，谢伟通先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事、第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员等相关职务，辞职后谢伟通先生不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起正式生效。

　　公司董事会对谢伟通先生在任职期间所做的贡献表示感谢！

　　根据《公司法》等相关法律和公司章程的规定，结合公司实际情况，2019年3月28日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》。公司董事会同意选举张炳海先生担任公司第四届董事会副董事长，增补张炳海先生为第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。张炳海先生简历见附件。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　附件：

　　张炳海先生简历

　　张炳海先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任桐乡市食品总公司财务主管及计划财务科科长、浙江桐乡经济开发区管委会财务科科长、桐乡市经济技术开发总公司财务科科长。2002年5月加入公司，现任公司董事、副总经理。

　　股票代码：603799    股票简称：华友钴业           公告编号：2019-019

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于公司提名董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年3月28日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。公司董事会同意提名钱小平先生为公司第四届董事会董事候选人，如当选，任期与公司第四届董事会相同。钱小平先生简历见附件。

　　公司独立董事发表独立意见认为：钱小平先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且提名程序合法、有效。作为公司独立董事，我们一致同意提名钱小平先生为公司第四届董事会董事候选人。并同意将上述议案提交董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　附件：

　　钱小平先生简历

　　钱小平先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾在中国人民解放军53508部队服兵役，后历任交通银行保卫科科员、客户经理、支行副行长；中信银行支行行长、分行行长助理、分行副行长；招商银行嘉兴分行行长。2018年9月加入公司，现任公司副总经理。

　　股票代码：603799    股票简称：华友钴业           公告编号：2019-020

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司” ）于2019年3月28日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任王光普先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。王光普先生简历见附件。

　　王光普先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。王光普先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　附件：

　　王光普先生简历

　　王光普先生，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年参加工作，历任中航光电科技股份有限公司证券事务管理员，河南天一文化传播股份有限公司新三板挂牌项目负责人，2017年11月至今任浙江华友钴业股份有限公司证券事务代表助理。2018年10月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　股票代码：603799    股票简称：华友钴业           公告编号：2019-021

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于举行2017年度现场业绩及现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2019年4月2日上午10:00-11:30

　　●会议召开地点：浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号公司会议室。

　　●会议召开方式：现场召开

　　一、说明会类型

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露了公司《2018年度报告及其摘要》和《华友钴业关于公司2018年度利润分配预案的公告》（          公告编号：2019-012）。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定于2019年4月2日上午10:00-11:30在公司会议室举行2018年度现场业绩及现金分红说明会，对公司的经营情况、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议时间：2019年4月2日上午10:00-11:30

　　2、会议地点：浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号公司会议室。

　　三、参会人员

　　公司参加本次说明会的人员包括：公司总裁、财务总监、董事会秘书（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2019年4月1日下午17:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

　　五、联系人及咨询方法

　　联系人：李瑞 赵天莱

　　电话：0573-88586238

　　传真：0573-88585810

　　邮箱：information@huayou.com

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　公司代码：603799                                                  公司简称：华友钴业

　　浙江华友钴业股份有限公司