一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,785,156,473为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主要产品及应用领域

　　公司主要产品包括半导体材料、半导体器件、新能源材料、新材料的制造及销售；融资租赁业务；高效光伏电站项目开发及运营。产品的应用领域，包括集成电路、消费类电子、电网传输、风能发电、轨道交通、新能源汽车、航空、航天、光伏发电、工业控制等产业。

　　■

　　2、公司的主要经营模式

　　公司主营业务围绕硅材料展开，专注单晶硅的研发和生产，以单晶硅为起点和基础，定位战略新兴产业，朝着纵深化、延展化方向发展。纵向在半导体制造和新能源制造领域延伸，形成半导体板块，包括半导体材料、半导体器件、半导体封装；新能源板块，包括太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能组件。横向在强关联的其他领域扩展，围绕“绿色低碳、可持续发展”，形成光伏发电板块，包括地面集中式光伏电站、分布式光伏电站；金融及其他板块，包括融资租赁、新材料技术等。立足“环境友好、员工爱戴、政府尊重、客户信赖”，以市场经营为导向，通过四大业务板块，全国化产业布局、全球化商业布局，进一步实现可持续发展。

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　注：天津中环电子信息集团有限公司持股数量767,225,207股，其中包含2015年7月15日至2016年1月20日中环集团通过证券公司定向资产管理计划采取集中竞价方式增持股份22,100,033股。

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2018年1月8日，联合信用评级有限公司将公司主体长期信用等级由“AA”上调至“AA+”，评级展望为“稳定”；将公司 “15中环债”债项信用等级由“AA”上调至“AA+”。具体情况详见公司2018年1月9日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司主体及公司债券信用评级调整的公告》（    公告编号：2018-03）。

　　2018年6月13日，联合信用评级有限公司出具跟踪评级报告，“15中环债”信用等级为AA+，公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定，此次评级结果较上次并未发生变化。具体情况详见公司2018年6月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《天津中环半导体股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》。

　　2019年2月20日，联合信用评级有限公司出具《天津中环半导体股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（联合[2019]007号），公司主体长期信用等级为AA+，“19中环01”信用等级为AA+。具体情况详见公司2019年3月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　联合信用评级有限公司将在“15中环债”、“19中环01”债券存续期内，在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果及报告将披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年国际政治整体局势大体稳定，中美经贸摩擦给生产经营、市场预期带来不利影响。从国内角度来看，推动高质量发展、调整产能过剩和产业结构升级、新旧发展动能转换的问题依然是2018年经济工作的重点，同时由于生产要素配置率不高、创新能力不足，资金面整体趋紧，融资成本持续攀升，资本回报率和潜在经济增长趋缓。公司管理层在董事会的领导下，紧密围绕公司“十三五”战略规划目标，加速推动各项工作的整体要求，在半导体材料及器件、新能源材料、光伏电站等产业，面对全国性的结构调整和产业转型，重整组织、再造流程、全面创新，坚持公司跨地域、跨领域、多业态、规模化、国际化、多元化发展，整合组织、兼容文化，持续创新，深化各业务板块运营能力、综合竞争力，推动公司高质量发展。

　　报告期内实现营业总收入1,375,571.64万元，较上年同期增长42.63%，经营性现金流净额170,770.91万元，较上年同期增加62.37%，含汇票的经营性现金流净额 228,669.93 万元；归属上市公司股东净利润63,255.68万元，较上年同期增加8.16%；报告期末总资产为4,269,731.15万元，较期初增加37.70%，归属于上市公司股东的净资产为1,332,485.48万元，较期初增加12.90%。

　　1、半导体产业领域：

　　2018年，公司紧抓半导体行业整体增长契机，利用前期技术积淀，快速推进客户认证，实现8英寸抛光片快速增量，天津扩产8英寸产线全面满产；紧抓上升期客户认证窗口，储备大量市场资源，为后期生产规模扩大储备商机。充分利用内蒙地区电力资源及产业链配套优势、天津地区现有客户及技术储备优势及无锡新项目集成的工业4.0理念规模化产业优势提高整体商业化竞争能力。无锡新建设产线预计2019年中逐步释放产能。

　　在半导体器件方面，公司自主研发设计印刷法GPP玻璃钝化芯片新工艺已实现量产，以创新工艺为核心实现产品转型升级。功率器件依靠原有的SBD/VDMOS产业平台，积极开发TMBS、TrenchMOS等产品，搭建更合理的产品结构，同时通过与中科院微电子进行产业、技术合作，打造创新产业化新项目，积极向高端半导体器件领域拓展。与国内半导体器件优秀企业扬杰科技合作，优势互补、共创下游市场，积极打造中环扬杰分立器件封装基地，以更节能环保、综合成本更低的优势推动半导体分立器件制造和封装制造的完善，进一步扩大半导体器件产品的销售与生产规模。

　　2、新能源光伏材料产业领域：

　　全球光伏行业即将进入平价上网时代，落后产能将被淘汰，全球新能源材料优质产能供给紧缺，资源进一步向拥有先进产能的企业集中。

　　公司重点在内蒙古地区扩张光伏材料产能，四期及四期改造项目已全部达产，公司年末整体太阳能级单晶硅材料年产能合计达到25GW以上；通过管理优化、流程再造、精益制造向数字化、智能化转型，持续推进内蒙古地区晶体制造基地超越设计产能到30GW；同时策划五期项目，通过项目的智慧化工厂设计及制造、组织、管理模式优化，注入光伏产品半导体化体系思维，以支撑光伏产业持续性升级，更好地满足光伏市场未来对新能源材料品质高效化、多样化的需求，持续保持全球新能源材料领域领先地位。

　　在江苏实施10GW钻石线切割超薄硅片项目已建设完成，全面进入提产达量运营期，通过工艺技术进步与精益制造增加市场供给，打造现代化智能工厂；在天津启动了钻石线切割超薄硅片智慧工厂项目，通过智能管理系统、智能物流、智能仓储运及自动生产设备有机结合，打造光伏材料制造行业标杆工厂。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、新设子公司情况：天津中科环海产业园有限公司、无锡环众置业有限公司、天津环研科技有限公司、张家口环欧国际新能源科技有限公司、内蒙古中环建设管理有限公司、内蒙古中环能源发展中心（有限合伙）、内蒙古环能资源开发有限公司，以及电站类公司耿马环兴新能源有限公司、尚义县晟耀新能源开发有限公司、商丘索泰能源科技有限公司、商丘索能能源科技有限公司、商丘索光能源科技有限公司、商丘索源能源科技有限公司、商丘耀威光伏发电有限公司、金乡县昊天新能源有限公司。

　　2、非同一控制下企业合并情况：国电光伏有限公司。

　　公司2016年7月1日第四届董事会第四十一次会议审议通过发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易暨关联交易相关议案并于7月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，2018年7月2日，标的资产过户手续办理完毕，公司持有国电光伏90%的股权，并于7月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（    公告编号：2018-69）。

　　3、名称变更：“内蒙古环欧半导体材料技术有限公司”名称变更为“内蒙古中环领先半导体材料有限公司”。

　　4、清算子公司情况：突泉县光晨新能源有限公司、海安环兴新能源有限公司、张北县晟耀新能源有限公司。

　　5、控股权发生变化，不再纳入合并范围：内蒙古中晶科技研究院有限公司、无锡中环应用材料有限公司、天津环博科技有限责任公司。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

　　净利润为正，同比上升50%以上

　　■

　　天津中环半导体股份有限公司

　　董事长：沈浩平

　　2019年3月28日

　　证券代码：002129     证券简称：中环股份      公告编号：2019-22

　　天津中环半导体股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2019年3月28日在天津中环半导体股份有限公司会议室召开。董事应参会9人，实际参会8人，独立董事周红女士因公出差委托独立董事毕晓方女士出席会议并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导体股份有限公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由董事长沈浩平先生主持，经会议审议并表决，决议如下：

　　一、审议通过《2018年度董事会工作报告》

　　详见公司登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度报告》第四节。

　　公司独立董事陈荣玲、张波、周红、毕晓方向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度独立董事述职报告》。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2018年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　二、审议通过《2018年度总经理工作报告》

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《2018年度财务决算报告》

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2018年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　四、审议通过《2018年度利润分配预案》

　　2018年度公司利润分配预案为：以截至2018年12月31日公司总股本2,785,156,473股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2018年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　五、审议通过《2018年度报告及其摘要》

　　详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2018年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　六、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

　　详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过《关于2018年度内部控制规则落实自查表的议案》

　　详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制规则落实自查表》。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2018年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　九、审议通过《2018年度企业社会责任报告》

　　详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度企业社会责任报告》。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议通过《关于续聘公司2019年审计机构的议案》

　　决定继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2018年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　十二、审议通过《关于确认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》

　　详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司关联董事沈浩平先生、张太金先生、张雄伟先生对此议案回避表决。

　　表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2018年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　十三、审议通过《关于修改〈资产处置管理办法〉的议案》

　　依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订公司《资产处置管理办法》。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：002129          证券简称：中环股份         公告编号：2019-23

　　天津中环半导体股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2019年3月28日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导体股份有限公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由监事会主席盛克发先生主持，经会议审议并表决，决议如下：

　　一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2018年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　二、审议通过《2018年度财务决算报告》

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2018年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　三、审议通过《2018年度利润分配预案》

　　2018年度公司利润分配预案为：以截至2018年12月31日公司总股本2,785,156,473股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2018年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　四、审议通过《2018年度报告及其摘要》

　　详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会全体成员一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案还需提交公司2018年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　五、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

　　详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会全体成员一致认为：监事会对董事会《2018年度内部控制自我评价报告》进行了审核，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　六、审议通过《关于2018年度内部控制规则落实自查表的议案》

　　详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制规则落实自查表》。

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会全体成员一致认为：董事会提交的《2018年度内部控制规则落实自查表》符合公司实际情况，是对公司2018年度内部控制规则的落实情况进行了严格的自查。

　　七、审议通过《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2018年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　八、审议通过《2018年度企业社会责任报告》

　　详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度企业社会责任报告》。

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会全体成员一致认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。

　　十、审议通过《关于续聘2019年审计机构的议案》

　　决定继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年。

　　表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案还需提交公司2018年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司监事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：002129         证券简称：中环股份         公告编号：2019-25

　　天津中环半导体股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会计政策变更情况概况

　　1、变更原因

　　（1）2018年6月15日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，并对部分报表项目的列报明确了相关要求。根据要求公司对相关会计政策内容进行调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司2018年度财务报表。

　　（2）财政部于2017年3月31日修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、于2017年5月2日修订发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　（1）本次会计政策变更后，公司执行财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定。

　　（2）本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年3月31日、5月2日修订并发布的四项新金融工具准则。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。

　　4、变更日期

　　公司上述两项会计政策变更均依据上述财政部相关文件规定的起始日开始执行。其中，新金融工具准则的会计政策将于2019年1月1日起执行。

　　5、决策程序

　　2019年3月28日，公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）根据通知要求，公司对以下财务报表的列报进行调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

　　1、资产负债表项目调整情况

　　（1）新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增项目。

　　（2）原“应收利息”、“应收股利”、和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。

　　（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。

　　（4）原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。

　　（5）新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增项目。

　　（6）原“应付利息”、“应付股利”、和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。

　　（7）原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。

　　2.利润表项目调整情况

　　（1）新增“研发费用”行项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。

　　（2）在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映公司为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和确认的的利息收入。

　　（二）根据财政部修订的新金融工具相关会计准则，公司对会计政策进行相应变更，具体情况如下：

　　1、以企业管理金融资产的“业务模式”和“金融资产的合同现金流量特征”，将金融资产划分为三类，即：“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

　　2、将金融工具减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”。

　　3、调整“非交易性权益工具投资”的会计处理，企业可将“非交易性权益工具投资”指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

　　公司按照新金融工具相关会计准则对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具相关会计准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具相关会计准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额，应当计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

　　（三）财务报表格式调整的会计政策变更及影响

　　调整财务报表的列报，不会对公司2018年度及以前年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。

　　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定和要求，变更后能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果，符合法律法规的规定。本次会计政策变更的审议程序合法有效，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　监事会全体成员一致认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第五届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：002129         证券简称：中环股份         公告编号：2019-26

　　天津中环半导体股份有限公司

　　关于确认2018年度日常关联交易及2019年度日常

　　关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第五届董事会第二十二次会议通过了《关于确认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》，对2018年度公司及控股子公司对关联方发生的关联交易进行确认，并对2019年度与关联方发生的关联交易进行预计。具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据日常经营需要，公司及子公司与控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）的控股子公司、与公司参股公司等关联方发生产品销售、采购材料、提供和接受劳务等日常关联交易。经确认，2018年度公司与关联方日常关联交易实际发生额合计为372,528.11万元。根据公司实际经营情况和2019年度经营需要，预计2019年度与关联方发生的日常关联交易总金额约722,480.00万元。

　　2019年3月28日，公司第五届董事会第二十二次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果通过了《关于确认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈浩平先生、张太金先生、张雄伟先生已回避表决。

　　根据《公司章程》等相关规定，公司已事先取得独立董事一致同意本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，一致同意该议案并发表了独立意见。

　　本关联交易事项尚须获得股东大会的批准，股东大会召开时间另行通知，该交易的关联股东中环集团将在股东大会上对该议案回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　根据公司实际经营情况和2019年度经营需要，预计公司及控股子公司2019年日常关联交易总金额约722,480.00万元，预计情况见下表：

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　2018年度公司与关联方日常关联交易实际发生额合计为372,528.11万元，超过预计发生总额的2.05%，主要由于中环应材、环博科技由公司子公司变为参股公司，2018年初未对该项作为关联方进行预计，现对2018年相关关联交易予以审议并追认，具体情况见下表：

　　单位：万元

　　■

　　三、关联方及关联关系介绍

　　1、关联方介绍

　　（1）天津光电安辰信息技术股份有限公司（以下简称“光电安辰”）

　　住所：天津开发区信环西路19号5号楼5703室

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：安全软件、应用软件、嵌入式软件、计算机信息系统安全专用器、电子及通信产品开发及销售；计算机信息系统集成、智能化建筑系统集成；计算机软硬件及其外围设备批发兼零售、计算机综合布线及维护；计算机软硬件及网络、通信、电子科学领域内的技术开发、转让、咨询、技术服务；IC卡及电子标签读写机、控制设备及软件、普通机械设备的设计、销售；安防工程、通讯工程及网络工程的设计、施工及维护。

　　法定代表人：孙卫东

　　截至2018年12月31日，总资产2,747.42万元，总负债1,435.35万元，净资产1,312.06万元；2018年度实现营业收入2,606.75万元；净利润149.56万元（未经审计）。

　　（2）天津六0九电缆有限公司（以下简称“六0九”）

　　住所：天津市河北区天泰路361号

　　注册资本：9,153万元人民币

　　经营范围：电线、电缆、光缆制造；电线、电缆技术测试、咨询、服务；电视天线安装、货物运输、塑料零件、泡沫塑料制造；自有房屋及设备的租赁业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

　　法定代表人：田顺民

　　截至2018年12月31日，总资产121,269.64万元，总负债98,379.90万元，净资产22,889.74万元；2018年度实现营业收入57,576.37万元；净利润1,011.44万元（未经审计）。

　　（3）中环天仪股份有限公司（以下简称“天仪公司”）

　　住所：天津市华苑产业区（环外）海泰发展二路1号

　　注册资本：16,200万元人民币

　　经营范围：工业自动化仪器仪表、气象仪器、电工设备、通讯器材制造；高低压电力成套设备、低压电器开关设备、中、高压配电柜、箱制造；软件设计、制造；自动化仪表、气象仪器的技术开发、咨询、服务、转让；自动化仪表装置设计、安装、调试；汽车（不含小轿车）批发兼零售；货物及技术的进出口；自有房屋及设备租赁、物业管理；仓储（危险品除外）；对制造业、国内外贸易进行投资；金属材料加工。

　　法定代表人：郑晓林

　　截至2018年12月31日，总资产59,806.39万元，总负债17,717.27万元，净资产42,089.12万元；2018年度实现营业收入1,466.67万元；净利润-27.83万元（未经审计）。

　　（4）东方环晟（江苏）光伏有限公司（以下简称“东方环晟”）

　　住所：宜兴经济技术开发区文庄路20号

　　注册资本：117,626.765056万元人民币

　　经营范围：研发、生产太阳能电池、太阳能电池片、电池组件、光伏设备及配件，并提供太阳能技术咨询服务；从事新能源发电成套设备（光伏发电）、太阳能电池、太阳能电池片、电池组件、光伏设备及配件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务。

　　法定代表人：林光平

　　截至2018年12月31日，总资产287,217.26万元，总负债162,401.61万元，净资产124,815.65万元；2018年度实现营业收入158,065.53万元；净利润306.98万元。

　　（5）华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司（以下简称“华夏聚光”）

　　住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥经济技术开发区宝力尔街内蒙古中环光伏材料有限公司厂区院内

　　注册资本：40,000万元人民币元

　　经营范围：光伏系统的生产、销售、研发及相关技术咨询服务，光伏项目的相关技术咨询服务。

　　法定代表人：敖松泉

　　截至2018年12月31日，总资产40,102.25万元，总负债22,222.94万元，净资产17,879.31万元；2018年度实现营业收入20,570.71万元；净利润-514.60万元（经审计）。

　　（6）内蒙古晶环电子材料有限公司（以下简称“晶环电子”）

　　住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济开发区工业二区宝力尔街

　　注册资本：65,000万元人民币

　　经营范围：蓝宝石晶体材料生产、加工、销售,技术研发；自动化系统、机电设备、机电元器件、液压设备、液压元器件的技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发、技术转让；机电设备维修；房屋租赁；售电。

　　法定代表人：张俊

　　截至2018年12月31日，总资产973,46.02万元，总负债31,242.38万元，净资产66,103.64万元；2018年度实现营业收入21,602.88万元；净利润824.55万元（经审计）。

　　（7）新疆协鑫新能源材料科技有限公司（以下简称“新疆协鑫”）

　　住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区红沙泉北工业区横四路东段

　　注册资本：150,000万元人民币

　　经营范围：研究、生产、销售多晶硅、单晶硅；与光伏产业有关的工程咨询、项目开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

　　法定代表人：蒋文武

　　截至2018年12月31日，总资产681,839.29万元，总负债537,727.26万元，净资产144,112.03万元；2018年度实现营业收入0.00万元；净利润-4,549.84万元。

　　（8）中环艾能（北京）科技有限公司（以下简称“中环艾能”）

　　住所：北京市东城区东直门外大街46号1号楼16层01室

　　注册资本：30,000万元人民币

　　经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;销售电子产品、机械设备、金属材料。

　　法定代表人：沈可

　　截至2018年12月31日，总资产1,247.06万元，总负债225.22万元，净资产1,021.84万元；2018年度实现营业收入951.85万元；净利润216.78万元（经审计）。

　　（9）无锡中环应用材料有限公司（以下简称“中环应材”）

　　住所：宜兴经济技术开发区东氿大道

　　注册资本：135，000万元人民币

　　经营范围：太阳能硅片的制造、销售和技术研发及技术服务;单晶硅、多晶硅加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　法定代表人：赵春蕾

　　截至2018年12月31日，总资产244,002.63万元，总负债101,203.06万元，净资产142,799.57万元；2018年度实现营业收入252,924.70万元；净利润12,745.11万元（经审计）。

　　（10）内蒙古中晶科技研究院有限公司（以下简称“中晶研究院”）

　　住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区宝力尔街15号

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：碳纤维材料、复合材料、碳化硅、石墨制品的设计、研发、制造、销售。

　　法定代表人：赵体洪

　　截至2018年12月31日，总资产4,517.79万元，总负债0.38万元，净资产4,517.41万元；2018年度实现营业收入0.00万元；净利润-13.24万元（经审计）。

　　（11）天津环博科技有限责任公司（以下简称“环博科技”）

　　住所：天津滨海高新区滨海科技园高新六路39号9-3-401号

　　注册资本：769.230769万元人民币

　　经营范围：机电一体化技术开发、咨询、服务、转让；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业；机械零部件加工；机械设备制造；货物及技术进出口业务。

　　法定代表人：滕飞

　　截至2018年12月31日，总资产12,484.50万元，总负债6,811.98万元，净资产5,672.52万元；2018年度实现营业收入15,969.80万元；净利润2,369.68万元（经审计）。

　　（12）无锡中环扬杰半导体有限公司（以下简称“中环扬杰”）

　　住所：宜兴经济技术开发区文庄路

　　注册资本：7,750万元人民币

　　经营范围：半导体分立器件、半导体集成电路及新型电子元器件的技术研发、制造、加工、销售、技术咨询服务；利用自有资金对电子产品进行投资；自营和代理商品及技术的进出口业务。

　　法定代表人：刘从宁

　　截至2018年12月31日，总资产7,687.88万元，总负债0.20万元，净资产7687.68万元；2018年度实现营业收入0.00万元；净利润-62.32万元（经审计）。

　　2、关联关系介绍

　　由于中环集团是公司控股股东，公司及控股子公司与中环集团子公司光电安辰、六0九、天仪公司发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务交易构成关联交易。

　　东方环晟、华夏聚光、晶环电子、新疆协鑫、中环艾能、中环应材、中晶研究院、环博科技、中环扬杰是公司的参股公司，公司及其控股子公司与参股公司发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务交易构成关联交易。

　　3、关联方履约能力分析

　　上述关联方经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。

　　四、定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方之间发生的产品销售、采购材料及提供劳务交易，交易双方依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　关联方与公司发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务交易属公司正常的业务，有利于公司的生产经营和稳定发展。该日常关联交易事项将不可避免的持续存在。上述关联交易坚持公允原则，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

　　六、独立董事的意见

　　独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：

　　1、董事会审议《关于确认2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；

　　2、公司与关联方之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

　　我们同意公司2018年度日常关联交易确认和2019年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将上述议案提交公司股东大会进行审议。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项事前认可函；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：002129        证券简称：中环股份    公告编号：2019-27

　　天津中环半导体股份有限公司

　　关于举行2018年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月3日（星期三）15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理沈浩平先生、副总经理兼董事会秘书秦世龙先生、副总经理兼会计工作负责人张长旭女士、独立董事毕晓方女士。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：002129               证券简称：中环股份                公告编号：2019-24