一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数进行分配，向全体股东每10股派现金红利人民币3元（含税），预计派发现金红利9,712.2万元。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司主要从事动物用生物制品与化学药品的研发、生产和销售，以及相关技术转让或许可业务。产品涵盖猪用和禽用系列基因工程疫苗、全病毒疫苗、抗体、兽用制剂、中兽药等；上述产品主要用于家畜、家禽等动物疫病的预防与治疗。

　　（二）经营模式

　　1、研发模式

　　公司坚定奉行“创新驱动发展”的战略，以市场需求为导向，依靠公司拥有的国家级技术创新平台，瞄准行业重大动物疫病疫苗产品的开发、影响产业未来发展的重大关键技术进行持续不断创新。围绕着战略性大单品、基因工程技术产品、多联多价产品进行持续不断的开发，确立了以自主研发为主、合作研发为辅的创新路径。在具体的研发过程中，通过建立系列研发技术平台和优化研发操作标准流程，有效配置研发资源，进而提高研发的整体效率。

　　2、生产模式

　　公司本着“金牌品质、造福人类”的理念，具体模式采取“以销定产”，公司建立“产销联动机制”，通过信息化管理系统，保证生产管理信息流及时、准确。生产部门根据年度销售任务目标，结合企业实际生产能力，制定相应生产计划，并下达生产车间组织生产，努力实现生产节奏与市场销售保持高度匹配。

　　3、采购模式

　　公司建立了规范的采购流程及有针对性的内检流程，保证采购流程被严格执行。根据物料的采购金额及对产品质量影响程度进行分类管理，并差异化的制订年度、季度采购计划及采购周期，有效的保证物料供应。针对物料性质对供应商进行分类管理：对产品质量影响严重的物料进行封闭管理；对其他物料的供应商进行半封闭管理。同时，公司成立了由总经理牵头，质量管理部、制造事业部、采购供应部等部门人员组成的采购供应管理小组,负责对物料供应商进行筛选、现场考评、认证、监督管理，以此作为分配采购量与选择主、辅供应商的依据。

　　4、销售模式

　　依据《兽用生物制品经营管理办法》等相关法规，结合公司生产经营不同产品的特点、客户需求以及市场竞争格局，公司采用经销商销售、养殖集团直销和政府招投标三类销售模式，将公司的营销团队、技术服务团队和经销商、养殖终端用户紧密结合起来，建立了科学、高效的市场营销及技术服务体系。

　　（三）行业发展阶段

　　目前，我国动保产业仍存在企业数量多、规模小、产能利用率普遍较低的情况。报告期，非洲猪瘟疫情对下游养猪企业带来了持续影响，也对动保行业带来了机遇和挑战。中小规模的动保企业将面临巨大的生存压力，尤其是以猪用药品为主、创新能力不强的企业将面临生存考验，而创新能力强、产品品质优良和服务满意度高的优质动保企业将会迎来良好的发展机遇。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年，下游养猪行业受非洲猪瘟疫情、环保压力等方面的影响，导致养猪行情持续低迷。面临严峻的经营形势，公司在董事会的正确领导下审时度势、顺势而为，全体同仁不畏艰险、攻坚克难，坚持正派稳健经营方略和创新驱动发展战略，以创业者的心态积极进取，通过加快新产品开发进度、营销市场化转型、利用资本运作手段、完善人才激励机制、强化管理运营等策略或措施，成功应对和化解了各种挑战，实现了公司业绩良好增长。报告期，公司实现营业收入60,805.93万元，同比增长14.75%，实现净利润13,561.48万元，同比增长18.77%，具体经营情况如下：

　　1.1科技创新

　　依托公司科技创新平台，按照公司的战略布局，聚焦各方优势资源，分类推动公司研发项目进展。针对口蹄疫疫苗、猪塞尼卡谷疫苗等战略性产品，通过公司高层持续不断的推进，依靠公司的技术优势与相关方建立了良好的合作关系，为产品顺利开发打下了基础。报告期，口蹄疫疫苗在实验室研究阶段取得了重大突破，正在积极准备申报临床试验；猪塞尼卡谷疫苗完成临床试验，进入新兽药注册阶段；针对猪圆支二联疫苗、伪狂犬基因工程疫苗、新（Ⅶ）流二联疫苗等重点产品，汇集公司内部资源，强化研发项目节点管理，加快研发项目进度。

　　公司持续加大研发投入，报告期内研发支出7,346.09万元，占营业收入的比例为12.08%。报告期内，公司共获得新兽药注册证书6项，研发项目进入新兽药注册阶段5项，获得临床试验批件7项；申请发明专利26项，获得发明专利授权26项，其中3项为国际发明专利。依托公司技术优势，2018年公司确认知识产权贸易收入3,011.00万元，签订合同金额为2,638.00万元。

　　1.2市场开拓

　　报告期，公司结合不同产品的竞争优势，针对行业发展的阶段性特点，围绕大单品营销，适时制定灵活的销售策略。在猪用疫苗方向，针对下游养猪行业低迷态势，迅速发起了“圆环雷霆行动”，大幅降低圆环全病毒灭活疫苗市场终端价格，扩大了公司产品的终端占有率，为公司下一步新品上市扩充了渠道资源；在禽用疫苗板块，持续推广“434”系列免疫方案，持续创造用户价值，进一步巩固公司市场化禽苗产品的领先地位。在销售管理方面，进一步完善了经销商网络布局，加大直销客户开发力度。报告期，公司经销业务收入32,374.57万元，较去年同期增长14.80%；直销业务收入22,990.97万元，较去年同期增长19.26%。

　　1.3资本运作

　　围绕着公司产品结构，依托公司多年来在产品开发所具备的创新优势。报告期，公司在国内投资1.6275亿元，联合中牧股份、中信农业科技股份有限公司成立了中普生物，主要从事口蹄疫疫苗业务，标志着公司间接进入国内动物疫苗单一品类最大的口蹄疫疫苗市场，极大的提升了公司未来的盈利能力和发展空间。

　　为切实落实国际化发展战略，公司积极探索相关合作模式，报告期内，公司成为中信农业基金的有限合伙人，认缴出资份额1亿元。借助该基金在国际农业领域的专业优势，公司提高了在国际宠物、牛羊疫苗及药品、前沿生物科技等方面的并购整合能力。

　　公司投资的第三方兽医检测服务机构中科基因在报告期取得良好进展，中科基因实验室共享体系和数字化兽医体系基本形成，目前已累计建成14家省级检测中心。

　　1.4综合管理

　　报告期内，为了更好的落实和执行公司发展战略，统筹生产与安全管理，进一步支撑公司营销市场化转型发展，公司优化了组织架构。团队建设方面，公司为了储备优秀人才，更好的支撑公司未来快速发展，进一步完善人才成长通道，建立公司职级体系，并实施了薪资调整。在生产管理方面，持续提升产品质量，有效控制生产成本。在基础管理方面，优化了议事制度、审批制度等制度，强化了预算管理的执行与控制。有序推进公司信息化建设项目，进一步提高公司管理的效率和规范性。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　依据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》，公司企业财务报表格式变更如下。

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2019-006

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所及其费用的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会审议情况

　　普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及其费用的议案》，现将主要内容公告如下：

　　根据公司章程第一百六十条“公司聘用取得从事证券相关业务资格的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务”的规定，公司聘用立信会计师事务所担任公司2019年度审计工作，期限为1年。

　　立信会计师事务所在担任公司2018年度财务报表审计工作期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作；根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请立信会计师事务所为公司2019年度财务报告和内控审计报告的审计机构，期限为1年，2019年度财务报表审计费用和内部控制审计费用合计为90万元。

　　二、独立董事发表的意见

　　立信会计师事务所具备上市公司财务审计的业务资格，在公司以往相关审计工作中勤勉、尽责，表现出了良好的业务水平和职业道德素养，相关费用水平合理，同意聘任其为2019年度财务报告和内控审计报告的审计机构，期限为1年，并同意提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2019-007

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　关于首次公开发行募投项目结项

　　并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已基本达到预定可使用状态，公司拟将募投项目结项。

　　●为了提高公司资金使用效率，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金23,291.81万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动及支付募投项目尾款。

　　●公司拟将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律有关规定，公司募投项目节余募集资金（包括利息收入）超过募集资金净额10%，尚待股东大会审议通过。

　　一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]706号《关于核准普莱柯生物工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价为每股15.52元，募集资金总额为人民币620,800,000.00元，扣除发行费用人民币60,915,333.00元后，实际募集资金净额为人民币559,884,667.00元。上述资金于2015年5月12日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字（2015）第113939号《验资报告》。

　　二、首次公开发行股票募集资金管理与存放情况

　　为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，公司开设了募集资金专用账户，并制定了《募集资金管理制度》和《募集资金管理使用办法》，进一步规范了募集资金的管理和运用。2015年5月，本公司与保荐人分别与中国建设银行股份有限公司洛阳南昌路支行、中国农业银行股份有限公司洛阳新区支行及交通银行股份有限公司洛阳高新技术开发区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且该协议的履行不存在问题。

　　截至2019年2月28日，募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：公司存放于农业银行募集资金专户的募集资金主要用于公司补充流动资金项目。该项目已实施完毕，并办理了银行账户注销手续。

　　三、首次公开发行股票募集资金投资项目变更情况

　　■

　　四、首次公开发行股票募集资金使用及节余情况

　　截至2019年2月28日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已基本完成建设并基本达到预定可使用状态，公司决定予以结项。

　　具体资金使用及节余情况如下：

　　■

　　注：理财收益及利息已扣除手续费。

　　五、首次公开发行股票募集资金节余原因

　　1、按照公司发展布局，结合市场需求，公司的产品结构将获得升级换代，因此对原计划募集资金投资项目进行了调整，终止了部分车间或项目建设（具体情况见公告临2016-012、临2017-008、临2018-051）；

　　2、公司在项目实施过程中，本着节约、有效、控制的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节成本、费用的控制与监督，降低了项目投资费用；

　　3、部分工程款、固定资产购置费尚有未支付的合同尾款；

　　4、公司利用闲置的募集资金进行了理财而产生的收益。

　　六、节余募集资金的使用计划

　　为了提高公司资金使用效率，公司拟将首次公开发行募集资金投资项目结项后的节余募集资金23,291.81万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动及支付募投项目尾款。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于充分发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　七、募集资金专户安排

　　节余募集资金转出后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《三方监管协议》随之终止。

　　八、独立董事、监事会、保荐人对将节余募集资金永久补充流动资金的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司将上述结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司营运能力，同意将该调整方案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司将上述结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，同意此次募集资金投资项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金。

　　九、保荐机构意见

　　公司对节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。

　　保荐机构对公司使用节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　特此公告。

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2019-008

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　根据公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]706号《关于核准普莱柯生物工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价为每股15.52元，募集资金总额为人民币620,800,000.00元，扣除发行费用人民币60,915,333.00元后，实际募集资金净额为人民币559,884,667.00元。上述资金于2015年5月12日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字（2015）第113939号《验资报告》。

　　截至2018年12月31日，本公司累计使用募集资金356,458,423.52元。募集资金具体使用情况：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，公司开设了募集资金专用账户，并制定了《募集资金管理制度》和《募集资金管理使用办法》，进一步规范了募集资金的管理和运用。2015年5月，本公司与保荐人分别与中国建设银行股份有限公司洛阳南昌路支行、中国农业银行股份有限公司洛阳新区支行及交通银行股份有限公司洛阳高新技术开发区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且该协议的履行不存在问题。

　　截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注1：公司存放于农业银行募集资金专户的募集资金主要用于公司补充流动资金项目。该项目已实施完毕，并办理了银行账户注销手续。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币4,731.46万元 ，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　■

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金置换先期投入自有资金的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

　　2017年5月，公司2016 年度股东大会审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，对额度不超过人民币2.40 亿元的资金单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。现金管理的产品发行主体须为能够提供保本承诺的金融机构，相应现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募投项目正常实施和公司正常生产经营的投资产品。

　　2018年5月，公司2017年度股东大会审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，对额度不超过人民币2.50亿元的资金单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。现金管理的产品发行主体须为能够提供保本承诺的金融机构，相应现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募投项目正常实施和公司正常生产经营的投资产品。

　　公司对利用闲置募集资金购买银行理财产品进行了公告，截至2018年12月31日，公司尚有21,500万元用于购买交通银行保本保证收益类理财产品。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

　　（二） 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的信息真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构平安证券有限责任公司认为：公司2018年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

　　无

　　九、上网披露的公告附件

　　（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　　（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

　　特此公告。

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：本年度公司将动物用生物制品产业化项目的承诺投资总额由25,015.00万元变更为为18,304.50 万元，本次募集资金变更已经过已经公司第三届董事会第十四次会议及2018年第三次临时股东年大会审议通过。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2019-009

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施，该事项尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下：

　　一、闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，保证公司生产经营正常进行的情况下，以更好实现公司资金的保值增值。

　　（二）现金管理额度

　　公司拟对额度不超过人民币6亿元公司闲置自有资金适时进行现金管理，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。

　　（三）闲置自有资金现金管理品种

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。

　　为控制风险，公司不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

　　（四）现金管理实施期限及投资产品期限

　　1、现金管理实施期限：自公司2018年年度股东大会审议通过之日起15个月。

　　2、投资产品期限：单笔或分笔、进行单次或累计滚动不超过一年期。

　　（五）资金来源

　　公司用于本次现金管理的资金为公司自有资金。

　　二、 现金管理风险及其控制措施

　　为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：

　　1、公司财务部需事前进行现金管理方案筹划与评估风险，事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置自有资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司通过对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，公司独立董事同意公司使用不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理。公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）监事会意见

　　公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序；公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在保障正常生产经营的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。监事会同意公司使用暂时闲置6亿元公司自有资金进行现金管理。

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2019-010

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　关于回购注销尚未解除限售限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●特别提示：本次回购注销限制性股票数量为107.4万股，本次回购注销的股票均为公司2016年限制性股票股权激励计划首次授予限制性股票，回购价格为12.23元/股，同时加同期1年期银行定期存款的利息。

　　普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司回购注销尚未解除限售限制性股票的议案》，同意对不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。具体情况如下：

　　一、 公司2016年度限制性股票激励计划概述

　　公司2016年激励计划首次授予374万股，授予价格为每股12.23元，首次授予激励对象共计117人，其中本次激励计划公司层面业绩考核分三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

　　■

　　注：1、上表中所述的净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润；

　　2、由本次限制性股票激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。

　　二、公司2016年度限制性股票激励计划履行的相关程序及进展

　　1、限制性股票激励计划的决策程序和批准情况

　　公司于2016年10月18日召开第二届董事会十九次会议，审议通过了《关于公司2016年度限制性股票激励计划（草案）》，2016年11月4日公司召开2016年第一次临时股东大会批准实施《激励计划》。

　　2、限制性股票授予情况

　　公司于2016年11月7日召开第二届董事会二十一次会议，审议通过了《关于公司首次向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以12.23元/股的价格向117名激励对象授予374万股，公司于2016年12月20日完成了上述限制性股票的登记。

　　3、限制性股票解锁情况

　　公司于2017年12月26日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2016年股权激励计划首次授予限制性股票第一期解锁的议案》，董事会根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，首次授予限制性股票的117名激励对象限制性股票第一期解锁条件成就，同意办理解锁，可解锁比例40%，可解锁股份149.6万股。

　　4、回购注销情况

　　公司于2018年4月27日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意对《公司2016年度限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）第二期已授予的限制性股票和部分激励对象离职获授的限制性股票进行回购注销。截至目前，上述回购注销事项仍在办理中。

　　三、本次回购注销情况

　　1、回购注销的原因

　　根据立信会计师事务所出具的公司2018年度审计报告，公司2018年扣除非经常性损益的净利润为87,284,030.87元，第三个解除限售期规定的业绩考核目标未达标，根据公司激励计划的相关规定，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

　　2、回购注销的数量

　　本次回购注销的数量为107.4万股，为第三期尚未解除限售的限制性股票。

　　3、回购价格

　　根据公司激励计划的相关规定，公司本次回购的价格为12.23元/股，同时加同期1年期银行定期存款的利息。虽然公司在上述股票的限售期间进行了现金分红，但是根据公司激励计划的规定，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，根据本计划不能解除限售，由公司收回。

　　公司将支付限制性股票回购款1,313.502万元，同时加同期1年期银行定期存款的利息。本次回购后将减少注册资本107.4万股，拟用于本次回购注销的资金全部为公司自有资金。

　　四、本次回购注销对公司的影响

　　本次限制性股票回购注销后，2016年激励计划首次授予的限制性股票数量将减少107.4万股，公司股份总数将相应调减。公司具体股份结构变化情况如下：

　　■

　　注：本次变动前公司股份总数系公司2016年激励计划第二期限制性股票回购注销后股本，截至目前，公司2016年激励计划第二期限制性股票回购工作已经通过上海证券交易所审核，目前正在申请中登公司办理后续相关工作。

　　五、独立董事、监事会、律师事务所对本次回购注销的意见

　　1、独立董事意见

　　基于公司2018年度经营业绩未达到《激励计划》首次授予部分第三期解锁的条件，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，本次回购注销的决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　2、监事会意见

　　鉴于公司2018年度经营业绩未达到《激励计划》首次授予部分第三期解锁的条件，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的107.4万股限制性股票。

　　3、律师事务所意见

　　公司本次回购注销已履行了截至本法律意见书出具之日所需履行的法定程序，本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划》的规定。该等回购注销已履行现阶段必要的法律程序，尚待公司按照《公司法》及相关规定办理回购注销手续及减资的工商变更手续。

　　六、其他说明

　　根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更和终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划，因此，本次股票激励回购注销事项无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2019-011

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　关于预计2019年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2019年3月29日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》，其中关联董事张许科先生、孙进忠先生、秦德超先生回避表决。同时公司第三届监事会第九次会议也审议通过了上述议案。公司2019年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　结合公司经营发展的需要，现就普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“普莱柯”）和全资子公司与关联方（合并报表范围）在2019年度预计产生的日常交易情况公告如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）上年度预计日常关联交易执行情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系（一）关联方与公司的关联关系

　　■

　　（二）关联方介绍

　　1、北京中科基因技术有限公司

　　企业性质：有限公司；

　　法定代表人：王文泉；

　　注册资本：3,500万元；

　　成立日期：2016年04月22日，

　　经营范围：技术开发；技术咨询；动物检验服务；技术检测；兽医技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2、洛阳赛威生物科技有限公司

　　企业性质：有限公司；

　　法定代表人：王军献；

　　注册资本：1,000万元；

　　成立日期：2016年04月21日；

　　经营范围：生物医药材料的研发、生产、销售及技术转让、技术咨询、技术服务。

　　3、洛阳普泰生物技术有限公司

　　企业性质：有限公司；

　　法定代表人：田克恭；

　　注册资本：1000万元；

　　成立日期：2013年09月13日；

　　经营范围：动物疾病和人兽共患疾病用诊断试剂、检测试剂、监测试剂、食品安全检测试剂（不含危险化学品、易制毒品）的研究、生产、销售（凭有效许可证经营）和与其相关的技术咨询、技术服务、技术转让，（以上项目根据国家法律法规需经审批的，未获审批前不得经营）

　　四、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方交易的主要内容为检测服务、培训服务、诊断产品、原材料、房屋租赁等相关事项，结合公司实际经营的需求，公司在与关联方发生具体交易时，分别与关联方签订相关合同，约定交易价格、付款安排和结算方式，交易价格直接以市场价或以合理成本费用加合理利润并参考当期市场价格来确定。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要，交易各方严格按照相关合同协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会对公司的独立性构成影响，也不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。

　　五、备查文件

　　1、普莱柯第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、普莱柯独立董事对关联交易事项的事前认可意见；

　　3、普莱柯独立董事关于预计2019年度日常关联交易事项的独立意见；

　　特此公告。

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2019-012

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基于公司经营发展的需要，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任康笃利先生为公司副总经理，聘期自董事会审议通过该议案之日起，至第三届董事会任期届满日止。

　　公司独立董事就聘任康笃利先生为公司副总经理的事项发表的独立意见:本次董事会聘任公司副总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们认真审阅了康笃利先生个人履历及相关资料，其任职资格符合相关法律法规的要求，其薪酬水平体现了与市场同等职位收入水平相比具有竞争力的原则。

　　康笃利先生简历见附件。

　　特此公告。

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月29日

　　个人简历

　　康笃利，男，1987年出生，毕业于华南农业大学兽医专业，硕士学历。曾任职于美国辉瑞动物保健有限公司，2011年4月入职普莱柯生物工程股份有限公司，先后担任公司华南区大区经理助理、华南区大区经理、猪苗事业部副总经理等职务，现担任公司猪苗事业部总经理职务。

　　证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2019-013

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　关于根据财政部相关规定变更会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、概述

　　根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》，现对公司企业财务报表格式及金融工具的分类变更如下。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）公司企业财务报表格式变更

　　■

　　（二）金融工具的分类变更

　　1、金融资产的分类由现行“四分类”改为“三分类”：变更前，公司按照持有金融资产的意图和目的不同，将金融资产分类为“可供出售金融资产”、“贷款和应收款项”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和“持有至到期投资”。变更后，公司将以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

　　2、现行金融工具确认和计量准则对于金融资产减值的会计处理采用的是“已发生损失法”，新修订的金融工具确认和计量准则将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，便于揭示和防控金融资产信用风险。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，企业无需追溯调整前期可比数，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

　　三、独立董事、监事会的结论性意见

　　1、公司独立董事意见

　　公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益情形。同意公司进行会计政策变更。

　　2、公司监事会意见

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会等监管机构的规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合公司及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603566  证券简称：普莱柯 公告编号：2019-014

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月29日14点00分

　　召开地点：洛阳市政和路15号公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月29日

　　至2019年4月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司2019年3月29日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见2019年3月30日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的信息及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、凡符合上述资格的股东，请持股东证明、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）、受托人身份证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或

　　传真方式登记（传真号码：0379－63282386）。

　　2、登记时间：2019年4月25（09:30—15:00）。

　　3、登记地点：洛阳市政和路15号公司12楼证券事务部。

　　六、 其他事项

　　1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

　　2、与会股东食宿及交通费自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。 出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议；

　　5、联系方式

　　联系地址：洛阳市政和路15号

　　普莱柯生物工程股份有限公司 证券事务部

　　邮政编码：471000

　　传真：0379－63282386

　　电话：0379－63282386

　　联系人：赵锐、靳明明

　　收件人：证券事务部（请注明“股东大会登记”字样）

　　特此公告。

　　普莱柯生物工程股份有限公司董事会

　　2019年3月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　普莱柯生物工程股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月29日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2019-015

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年3月19日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于2019年3月29日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次董事会表决通过以下事项 ：

　　1、审议通过了《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　该事项尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

　　该事项尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　该事项尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《关于公司审计委员会2018年度履职报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《关于公司2018年度内部控制审计报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　该事项尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

　　该事项尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　该事项尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　该事项尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　该事项尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过了《关于公司回购注销尚未解除限售限制性股票的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　表决结果：董事以9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　15、审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　表决结果： 6票赞成，0票反对，3票回避，其中关联董事张许科先生、孙进忠先生、秦德超先生回避表决。

　　16、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　表决结果：董事以9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　17、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：董事以9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　18、审议通过了《关于根据财政部相关规定变更会计政策的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　表决结果：董事以9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　19、审议通过了《关于公司召开2018年度股东大会的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

　　表决结果：董事以9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2019-016

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2019年3月19日以当面送达方式发出会议通知，并于2019年3月29日在洛阳洛龙区政和路15号公司二楼会议室召开。公司监事3名，实到3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　1、关于公司2018年度报告全文及摘要的议案

　　公司2018年年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定，能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况；2018年年度报告所披露的信息真实、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与公司2018年年度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、关于公司2018年度财务决算报告的议案

　　2018年财务预算报告能够按照公司的实际情况，编制依据可靠，制定标准合理。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、关于公司2018年度利润分配方案的议案

　　公司2018年年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、关于公司2018年度内部控制评价报告的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

　　公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序；公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在保障正常生产经营的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。监事会同意公司使用暂时闲置6亿元公司自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　公司将上述结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，同意此次募集资金投资项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金表决结果：

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、关于预计公司2019年度日常关联交易的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、关于公司回购注销尚未解除限售限制性股票的议案

　　鉴于公司2018年度经营业绩未达到《激励计划》首次授予部分第三期解锁的条件，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的107.4万股限制性股票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11、关于根据财政部相关规定变更会计政策的议案

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会等监管机构的规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合公司及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2019-017

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原因

　　2019年3月29日普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了关于回购注销尚未解除限售限制性股票的议案，具体内容详见公司于2019年3月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）相关公告。本次回购注销的股票数量为107.4万股，为第三期尚未解除限售的限制性股票，回购价格为12.23元/股，同时加同期1年期银行定期存款的利息。

　　二、需债权人知悉的信息

　　公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。本公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

　　1、申报时间：

　　2019年3月30日至2019年5月15日。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。

　　2、联系方式

　　地址：洛阳市洛龙区政和路15号

　　邮编：471000

　　电话：0379-63282386

　　传真：0379-63282386

　　特此公告。

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2019-018

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月21日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对额度不超过5亿元公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

　　根据2017年年度股东大会决议并结合公司生产经营，2018年12月29日至2019年3月29日期间，公司及子公司洛阳惠中兽药有限公司（以下简称“惠中兽药”）与兴业银行股份有限公司洛阳分行、交通银行股份有限公司洛阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司签署了保本型理财产品协议或合约，共计使用暂时闲置自有资金16,500万元。现将具体情况公告如下：

　　一、公司及子公司购买的理财产品基本情况

　　1、公司购买上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行的结构性存款基本情况

　　■

　　2、惠中兽药购买交通银行股份有限公司洛阳分行的结构性存款基本情况

　　■

　　3、公司购买交通银行股份有限公司洛阳分行的结构性存款基本情况

　　■

　　4、公司购买上海浦东发展银行股份有限公司的结构性存款基本情况

　　■

　　5、惠中兽药购买交通银行股份有限公司洛阳分行的结构性存款基本情况

　　■

　　6、公司购买兴业银行股份有限公司洛阳分行的结构性存款基本情况

　　■

　　二、风险控制措施

　　1、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　　2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露相关情况。

　　三、对公司经营的影响

　　在确保资金安全和不影响公司及子公司生产经营的情况下，以部分暂时闲置自有资金进行现金管理。可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、截至本公告披露日，公司及子公司连续十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况如下（含本次交易）：

　　■

　　五、备查文件公司与相关银行签署的理财产品协议。

　　特此公告。

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月29日

　　公司代码：603566                                                  公司简称：普莱柯

　　普莱柯生物工程股份有限公司