一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以964,603,777股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务

　　公司为全球领先、国内最大的气体分离设备设计、制造成套企业，拥有国家级企业技术中心，是我国重大技术装备国产化基地。公司在设备制造业务的基础上向服务型制造业转型，将业务延伸到工业气体领域并逐步发展壮大。目前公司业务主要由设备与工程业务和工业气体业务两部分组成。设备与工程业务是指设计、生产并销售成套空分设备、石化设备或其它相关设备，并为所销售的设备提供工程设计和工程总包服务。工业气体业务是指公司按客户的需要投资建设空分项目并负责组织运行管理，按照长期供气合同的约定，为客户提供气体产品，部分气体产品可以销往零售市场。

　　（二）公司主要产品及经营模式

　　公司产品主要包括成套空气分离设备、石化设备和各类气体产品。空气分离设备是重要的工业装备之一，广泛应用于能源、冶金、化工、煤化工等领域有，是衡量装备制造工业水平的重要标志。石化设备包括乙烯冷箱、液氮洗冷箱、丙烷脱氢装置、CO/H2分离装置和天然气液化装置等，是公司利用自身在低温领域的技术优势、实现产品横向拓展而研制的设备，是空分设备业务的延伸和补充，是公司“拓横向”战略的重要体现。气体业务方面，目前公司生产的气体产品主要有：氧、氮、氩、氖、氦、氪、氙、高纯氧、高纯氮、二氧化碳、混合气体等，广泛应用于冶金、光伏、化工、煤化工、医疗、电子等各个领域。

　　公司设备类业务的主要经营模式为根据用户的需求进行针对性设计及制造，并将产品交付给用户，同时，根据用户需要，公司可以提供工程设计和工程总承包服务。气体业务目前主要的经营模式包括公司投资空分设备为用户提供供气服务和受托为用户提供供气综合服务这两种经营模式。

　　（三）行业发展特点及行业地位

　　公司作为国内空分设备行业的龙头企业，一直引领着中国空分技术的发展，公司的发展史就是一部中国空分设备行业的进步史。经过多年发展，以公司为代表的国内空分技术已经达到了世界领先的水平。整个空分设备行业处于成熟的发展阶段。

　　与国内空分设备行业相比，国内气体行业起步较晚。但随着市场逐步认可由专业的气体供应商提供工业气体服务的运营模式，冶金、化工等相关行业的工业气体市场陆续向气体供应服务商打开。由于电子、光伏、新型煤化工、新能源、航空航天、环保、医疗保健等新兴产业与气体产品有密切的关联，上述行业的发展必将带动气体行业的发展，预计未来的气体市场会快速成长。目前，国内的气体行业处于成长周期。

　　未来，无论是冶金、化工等传统产业的转型升级，还是未来能源发展变革推动新型煤化工、炼化等相关产业的发展以及电子、航空航天、医疗保健等新兴产业的发展，都离不开空分设备这一重大装备和各类气体产品，公司将在这些产业的发展中扮演重要的角色，同时，未来这些产业的发展也将成为公司创新发展的驱动力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年是我国改革开放四十周年，也是公司战略转型升级阶段性成果显著、空分设备和气体产业两翼齐飞的一年。报告期内，公司营业收入和净利润均实现突破，创造了历史最佳。公司引领国内空分行业发展，空分技术达到世界领先水平，并已成为国内最具影响力的气体供应商之一。设备业务方面，公司一方面落实好神华榆林3套10万空分、新疆天业2套9万空分、浙石化4套8万空分等项目的合同执行工作，另一方面，积极抢占市场，争取新的设备订单，为公司后续发展打下基础。报告期内，公司主要经营成果、重点工作推进及完成情况如下：

　　（一）经营成果概述及指标

　　1、报告期内，公司设备销售依然保持良好势头。凭借公司在特大型空分领域的技术实力和影响力，公司共获得空分设备及石化设备订单45.47亿元，公司成功中标了大唐阜新、克旗两个国内规模最大、最具标志性意义的CO深冷分离装置合同和卫星石化乙烷脱氢制乙烯深冷分离装置合同。公司以优质的产品和悉心的服务赢得客户，截止本报告出具日，继一期4套80,000m3/h空分项目后，公司成功中标浙石化4套105,000m3/h空分设备合同并在石化设备CO深冷分离装置、乙烷脱氢制乙烯深冷分离装置等合同上取得重大突破，巩固了公司在国内石化装备研制方面的领先地位，并为公司2019年度的经营工作夯实了基础。

　　2、2018年度，公司实现营业收入79.01亿元，同比增长了22.47%，其中，气体业务实现营业收入44.64亿元，制造业实现营业收入29.78亿元、分别占营业收入的56.5和37.69%，公司实现归属于上市公司股东的净利润7.41亿元，同比增长105.39%。主要原因为设备制造业务和气体业务的营业收入和毛利均实现同比增长。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为12.82亿元，现金流状况良好。截至2018年末，公司资产总额达到113.47亿元，归属于上市公司股东的净资产为53.08亿元。

　　3、公司设备制造业务规模较上一年上升了41.75%；下游相关产业景气度提升，气体业务规模日益扩大，管道气营业收入增加，同时，气体零售市场需求旺盛，零售气体销售量和营业收入同比均有显著提升。

　　4、公司气体产业健康成长。报告期内，公司既确保已投运项目的稳定运行和对用户的服务保障，又积极拓展新的气体项目，抓住市场机会开拓零售市场，扩大气体产业规模，提升气体产业盈利能力。公司投资了山西杭氧二期新建65,000m3/h空分、萍钢杭氧二期新建 20,000m3/h 空分和河南杭氧三期新建 30,000m3/h 空分项目，公司投资设立了漯河杭氧气体有限公司和江西杭氧气体有限公司，衢州杭氧气体有限公司投资设立了衢州杭氧物流有限公司。为开展零售气体业务创造条件。

　　（二）重点工作推进及完成情况

　　1、报告期内，公司圆满完成神华榆林3套10万空分、新疆天业2套9万空分、浙石化4套8万空分等重点项目的执行工作。在项目的执行过程中，公司严格执行项目化管理，对设计、制造、外协、运输、调试等各个环节严格把关，克服周期短、等级大、异地制造、整装冷箱项目多等诸多困难，顺利完成重点项目的设计、制造及安装调试等各项工作。

　　2、加强技术创新，核心技术取得一系列新突破。公司完成特大型空分精馏塔分布器、单腔三层和四层主冷凝蒸发器、槽式液体分布器等关键技术和重点单元设备成功研发并投入使用，以电子行业空分项目为依托研制双塔制取高纯氮气设备，开展医用装置和空分设备一键启动技术的研发,并加快开展实验台位建设。公司“特大型空气分离设备关键技术开发及产业化”经中机联和中通协联合鉴定为国际领先水平，并获2018年中国机械工业科学技术奖特等奖。

　　3、报告期内，公司在继续健全内控体系、提升管控效率及加强成本管控等方面进一步采取措施。公司修订完善了一系列重要内控制度，以适应新的管理要求。以信息化为依托，通过重大项目的实施进一步积累项目化管理经验，提升项目化管理水平。搭建财务共享中心，进一步增强集团管控能力。公司实施精品战略，将精品意识贯穿产品设计到交付的始终，确保公司产品和服务质量持续稳定。

　　4、按要求完成2017年非公开发行股票募集资金的使用和管理工作。报告期内，公司按要求履行相关决策程序后将募投项目富阳气体项目结余募集资金6840万元永久补充流动资金，并根据《募集资金使用及管理制度》的规定将所有募投项目完成后的节余利息149.11万元转入公司基本账户，用于公司日常经营支付。截至本报告期末，公司本次非公开发行股票的募集资金已全部使用完毕，所有募集资金专户均已完成销户。

　　通过近几年的努力，公司经营状况不断改善。报告期内，公司产品的销售毛利率上升了2.07%，现金流状况良好。报告期末，所有者权益较上年增加了13.99%，资产负债率下降到49.66%，较上年末下降了5.15%；应收账款净值较2017年末下降了1.43%，其中，账龄在两年以上的应收账款较2017年末下降了28.59%。报告期末，公司实际担保余额持续下降，实际担保余额为61510.55万元，气体投资杠杆继续减小。因此，公司的经营基础进一步巩固，有助于下一阶段公司发展战略的深入实施。

　　回顾公司IPO后所走过的历程，公司曾经经历过投资压力增大、效益下降的困难时期，但是，公司始终心无旁骛，坚持自己的发展战略。通过公司全体员工的努力，公司完成了将工业气体业务培养成公司主营业务的目标，实现了由生产型企业向生产服务型企业的战略转型。

　　⒈营业收入构成

　　单位：元

　　■

　　⒉公司实物销售情况

　　■

　　报告期内，随着下游冶金、化工行业逐步回暖，空分设备制造业务、工程总包业务和气体业务都有较大的增长。

　　⒊营业成本构成

　　行业和产品分类

　　单位：元

　　■

　　单位：元

　　■

　　⒋主要销售客户和主要供应商情况

　　公司主要销售客户情况

　　■

　　公司前5大客户资料

　　■

　　公司主要供应商情况

　　■

　　公司前5名供应商资料

　　■

　　⒌费用

　　单位：元

　　■

　　⒍研发投入

　　公司本年度所开展的研发工作包括两个方向，一是空分及石化设备关键技术和核心部机的研究和开发，其目的是要进一步降低设备的生产能耗，提高设备运行的可靠性；二是新型气体产品生产及其应用的研究，其目的是满足市场个性化需求，提高气体业务的盈利能力。报告期内，各研发项目均顺利推进，取得了一批技术成果。上述研发项目的完成将进一步提升公司的核心竞争能力，为公司未来的发展打下坚实的基础。

　　公司研发投入情况

　　■

　　⒎现金流

　　单位：元

　　■

　　相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

　　本报告期内，经营性现金净流入增加，主要是销售收回的现金增加所致；投资现金流入的增加系收到宝气项目保证金退回所致，投资现金流出有所增加系支付宝气项目保证金，且本期公司新建空分设备购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；筹资现金净流出增加，吸收投资收到的现金较上期有所减少，且本期如期偿还银行借款，银行借款大幅下降。

　　⒏资产构成重大变动情况

　　单位：元

　　■

　　⒐截至报告期末的资产权利受限情况

　　1. 所有权或使用权受到限制的资产

　　■

　　其中期末账面价值286,454,873.53元的固定资产和17,569,513.53元的无形资产抵押系本公司委托贷款给子公司江西制氧机公司，受托银行要求其提供房产和土地抵押。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司实现营业收入79.01亿元，实现归属于上市公司股东的净利润7.41亿元，分别较2017年度增长了22.47和105.39%。增长的主要原因是：2018年度经济形势平稳向好，公司业务所关联的行业经营状况改善，市场对公司产品的需求增长。气体业务为公司的利润增长贡献显著。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　注：将实际收到的与资产相关的政府补助10,485,977.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

　　2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　(一) 合并范围增加

　　■

　　(二) 合并范围减少

　　■

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002430           证券简称：杭氧股份          公告编号：2019-011

　　杭州杭氧股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2019年3月28日以现场方式召开，本次会议的通知及会议资料于2019年3月18日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9人。会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议批准了关于《2018年度总经理工作报告》的议案；

　　审议批准《2018年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　二、审议通过了关于《2018年度财务决算报告》的议案，并同意提交2018年度股东大会审议批准；

　　审议通过《2018年度财务决算报告》。

　　经天健会计师事务所审计，2018年末公司资产总额11,346,821,216.53元，归属于上市公司股东的净资产5,307,856,043.37元，报告期内公司实现营业收入7,901,217,450.01元，归属于上市公司股东的净利润740,863,070.52元，基本每股收益0.77元/股。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　三、审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，并同意提交2018年度股东大会审议批准；

　　1. 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润499,121,695.19元,按10%提取法定盈余公积金49,912,169.52元，本年度剩余可分配利润为449,209,525.67元，上期末未分配利润555,101,410.94元，扣除已付普通股股利72,345,277.68元，2018年末，公司可供股东分配的利润为931,965,658.93元。

　　2. 公司2018年度利润分配预案为以2018年12月31日公司总股本964,603,777股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次预计共分配股利人民币173,628,679.86元（含税），本次派发现金股利金额占2018年实现归属于上市公司股东净利润的比例为23.44%，剩余未分配利润结转至下年度。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准后实施。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　四、审议通过了《关于2019年预计发生日常关联交易的议案》，并同意提交2018年度股东大会审议批准；

　　关联董事蒋明先生回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权票数的100%。

　　《关于2019年预计发生日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过了《关于聘用公司2019年度审计机构的议案》，并同意提交2018年度股东大会审议批准；

　　1、同意继续聘用天健会计师事务所有限公司为本公司2019年度的审计会计师事务所，聘用期为一年，自2019年4月28日起至2020年4月27日止。

　　2、同意授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署2019年度审计相关的协议，并确定审计费用。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　六、审议通过了《关于申请综合授信的议案》，并同意提交2018年度股东大会审议批准；

　　同意公司在2018年度向银行申请信用授信，具体申请授信的情况如下：

　　■

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　七、审议通过了关于《2018年年度报告及其摘要》的议案，并同意提交2018年度股东大会审议批准；

　　审议通过《2018年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《2018年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了《2018年度董事会报告》的议案；并同意提交2018年度股东大会审议批准；

　　审议通过《2018年度董事会报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《2018年度董事会报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》中的相关部分。

　　公司独立董事程惠芳、郭斌、刘菁分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上向股东做述职报告。《2018年度独立董事述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过了关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案，并同意提交2018年度股东大会审议批准；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及浙商证券股份有限公司出具的《浙商证券关于杭州杭氧股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过了关于《2018年度内部控制自我评价报告》的议案，并同意提交2018年度股东大会审议批准；

　　审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》及浙商证券股份有限公司出具的《浙商证券关于杭州杭氧股份有限公司2018年内部控制自我评价报告的核查意见》、《浙商证券关于杭州杭氧股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过了《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将董事、监事的薪酬情况提交2018年度股东大会审议批准；

　　经考核，公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬确定如下：

　　单位:万元

　　■

　　【注】上表中公司董事、监事、高级管理人员薪酬总额为其在报告期内担任相关职务期间获得的薪酬。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　十二、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》；

　　同意召开2018年度股东大会，大会将审议以下议题：

　　1.关于《2018年度董事会报告》的提案

　　2.关于《2018年度监事会报告》的提案

　　3.关于《2018年度财务决算报告》的提案

　　4.关于《2018年度利润分配方案》的提案

　　5.关于2019年预计发生日常关联交易的提案

　　6.关于聘用公司2019年度审计机构的提案

　　7.关于申请综合授信的提案

　　8.关于《2018年年度报告及其摘要》的提案

　　9.关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的提案

　　10.关于《2018年度内部控制自我评价报告》的提案

　　11.关于2018年度公司董事、监事薪酬的提案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《关于召开2018年度股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　杭州杭氧股份有限公司董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：002430        证券简称：杭氧股份        公告编号：2019-014

　　杭州杭氧股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）公司第六届董事会第十四次会议审议通过了关于召开本次股东大会的提案，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《杭州杭氧股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　（三）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2019年4月23日（星期二）下午14:30；

　　2、网络投票时间：2019年4月22日—2019年4月23日

　　其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月23日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年4月22日15：00至2019年4月23日15：00期间的任意时间。

　　（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（五）会议出席对象：

　　1、截止2019年4月17日（星期三）15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、本公司聘请的浙江天册律师事务所的律师。

　　（六）会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼A305会议室；

　　二、会议审议事项

　　1. 关于《2018年度董事会报告》的提案

　　2. 关于《2018年度监事会报告》的提案

　　3. 关于《2018年度财务决算报告》的提案

　　4. 关于《2018年度利润分配方案》的提案

　　5. 关于2019年预计发生日常关联交易的提案

　　6. 关于聘用公司2019年度审计机构的提案

　　7. 关于申请综合授信的提案

　　8. 关于《2018年年度报告及其摘要》的提案

　　9. 关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的提案

　　10. 关于《2018年度内部控制自我评价报告》的提案

　　11. 关于2018年度公司董事、监事薪酬的提案

　　独立董事将在本次会议上作2018年度述职报告。

　　上述审议事项的详细情况请见刊登于2019年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。按照相关规定，本次议案4、议案5、议案6、议案9、议案10、及议案11均需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记事项

　　（一）登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代 理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明 办理登记手续；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印 件、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证 复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效 证件或证明办理登记手续；

　　（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记，信函或传真以抵达本 公司的时间为准，不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间：2019年4月18日——2019年4月19日的8:30—16:30。

　　（三）登记地点：浙江省杭州市下城区中山北路592号弘元大厦1119室证券部办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）联系方式及联系人

　　电话：0571—85869388

　　传真：0571—85869076

　　联系地点：浙江省杭州市下城区中山北路592号弘元大厦1119室证券部办公室。

　　邮编：310014

　　联系人：高春凤、严萱超

　　（二）会议费用

　　会期半天，与会者食宿及交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、杭州杭氧股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议

　　七、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二： 授权委托书；

　　附件三：股东登记表。

　　特此公告

　　杭州杭氧股份有限公司董事会

　　2019年3月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362430

　　2、投票简称：杭氧投票

　　3、提案的表决意见或选举票数

　　（1）本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、 弃 权。

　　（2）股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

　　（3）在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的 分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总 提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月22日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年4月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席杭州杭氧股份有限公司2018年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本 人（单位）承担。

　　本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　附件三：

　　股 东 登 记 表

　　截止2019年4月17日（星期三）下午15:00深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有 “杭氧股份”（股票代码：002430）股票             股，现登记参加杭州杭氧股份有限公司2018年度股东大会。

　　单位名称（或姓名）：

　　联系电话：

　　身份证号码：

　　股东账户号：

　　持有股数：

　　日期：      年     月    日

　　注： 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

　　2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

　　证券代码：002430            证券简称：杭氧股份           公告编号：2019-012

　　杭州杭氧股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2019年3月28日以现场方式于临安制造基地综合楼A305会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2019年3月18日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席周赛君先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议批准了关于《2018年度总经理工作报告》的议案；

　　审议批准《2018年度总经理工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　二、审议通过了关于《2018年度财务决算报告》的议案，并同意提交2018年度股东大会审议批准；

　　审议通过《2018年度财务决算报告》。

　　经天健会计师事务所审计，2018年末公司资产总额11,346,821,216.53元，归属于上市公司股东的净资产5,307,856,043.37元，报告期内公司实现营业收入7,901,217,450.01元，归属于上市公司股东的净利润740,863,070.52元，基本每股收益0.77元/股。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　三、审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，并同意提交2018年度股东大会审议批准；

　　1. 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润499,121,695.19元,按10%提取法定盈余公积金49,912,169.52元，本年度剩余可分配利润为449,209,525.67元，上期末未分配利润555,101,410.94元，扣除已付普通股股利72,345,277.68元，2018年末，公司可供股东分配的利润为931,965,658.93元。

　　2. 公司2018年度利润分配预案为以2018年12月31日公司总股本964,603,777股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。本次预计共分配股利人民币173,628,679.86元（含税），本次派发现金股利金额占2018年实现归属于上市公司股东净利润的比例为23.44%，剩余未分配利润结转至下年度。

　　公司监事会从维护广大投资者权益以及公司持续经营发展，业务开拓和流动资金的需求出发，经过认真核查及讨论，认为公司本次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》的相关规定，符合公司实际及公司发展战略需要，有利于于公司的长远发展，并同意将该预案提请公司 2018年度股东大会进行审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　四、审议通过了《关于2019年预计发生日常关联交易的议案》，并同意提交2018年度股东大会审议批准；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权票数的100%。

　　《关于2019年预计发生日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过了《关于聘用公司2019年度审计机构的议案》，并同意提交2018年度股东大会审议批准；

　　1、同意继续聘用天健会计师事务所有限公司为本公司2019年度的审计会计师事务所，聘用期为一年，自2019年4月28日起至2020年4月27日止。

　　2、同意授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署2019年度审计相关的协议，并确定审计费用。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　八、审议通过了《关于申请综合授信的议案》，并同意提交2018年度股东大会审议批准；

　　同意公司在2019年度向银行申请信用授信，具体申请授信的情况如下：

　　■

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　九、审议通过了关于《2018年年度报告及其摘要》的议案，并同意提交2018年度股东大会审议批准；

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2018年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　审议通过《2018年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《2018年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了《2018年度监事会报告》的议案；并同意提交2018年度股东大会审议批准；

　　审议通过《2018年度监事会报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　九、审议通过了关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案，并同意提交2018年度股东大会审议批准；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及浙商证券股份有限公司出具的《浙商证券关于杭州杭氧股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过了关于《2018年度内部控制自我评价报告》的议案，并同意提交2018年度股东大会审议批准；

　　审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》及浙商证券股份有限公司出具的《浙商证券关于杭州杭氧股份有限公司2018年内部控制自我评价报告的核查意见》、《浙商证券关于杭州杭氧股份有限公司内部控制规则落实自查表的专项核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过了《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将董事、监事的薪酬情况提交2018年度股东大会审议批准；

　　经考核，公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬确定如下：

　　单位：万元

　　■

　　【注】上表中公司董事、监事、高级管理人员薪酬总额为其在报告期内担任相关职务期间获得的薪酬。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　特此公告。

　　杭州杭氧股份有限公司监事会 2019年3月28日

　　证券代码：002430        证券简称：杭氧股份       公告编号： 2019-016

　　杭州杭氧股份有限公司

　　关于2019年预计发生日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联关系概述

　　为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及相关主管部门的要求，杭州杭氧股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）对与除本公司子公司外的关联方2019年度日常关联交易情况进行了预计，并经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定，该日常关联交易事项须提交公司股东大会审议。

　　（二） 预计2019年日常关联交易的基本情况

　　2019年度，本公司与关联方预计发生的日常性关联交易主要有：采购商品；销售商品；提供治安、保卫、消防、公共管理等综合服务；提供水电结算服务；提供物业管理服务；提供倒班宿舍管理；提供就餐服务；提供房屋/设备租赁；提供委托贷款。

　　1、采购商品、提供劳务

　　本公司及本公司子公司向关联方采购商品均与供货方签订产品购销合同，2019年度采购商品关联交易的全年预测数的具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　2、销售商品

　　本公司及本公司子公司向关联方销售商品均与采购方签订产品购销合同， 2019年度销售商品关联交易的全年预测数的具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　3、本公司向关联方提供治安、保卫、消防管理、公共服务等综合服务

　　本公司整体搬迁后，由本公司统一提供临安制造基地的治安、保卫、消防管理、公共管理等服务，根据各企业在临安制造基地占用的土地面积，由公司向其收取综合服务费，本公司与相关企业陆续签订了《综合服务协议》，约定自2019年1月1日至2019年12月31日，由公司提供治安、保卫、消防管理、公共管理等相关综合服务。具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　4、本公司向各关联方提供水、电结算服务

　　临安厂区水、电费由本公司统一进行对外结算，本公司设能部根据《动能结算办法》按期与厂区各企业根据实际使用量及市场价格进行结算。

　　5、临安杭氧企业管理有限公司与各关联方发生的关联交易

　　5.1临安杭氧企业管理有限公司向各关联方提供物业管理服务

　　临安杭氧企业管理有限公司为本公司子公司，临安厂区的物业管理服务由临安杭氧企业管理有限公司统一进行，其中因临安厂区公共区及租赁倒班宿舍发生的物业管理费用由厂区各企业分摊承担。临安杭氧企业管理有限公司已与相关关联方签署了《物业管理服务合同》，约定了服务费用，具体情况如下：

　　■

　　零星购买的垃圾桶按实际领用情况收取费用。

　　5.2临安杭氧企业管理有限公司经营职工倒班宿舍

　　临安厂区职工倒班宿舍由集团公司出资建成后交由临安杭氧企业管理有限公司进行经营管理。临安厂区区各企业使用职工倒班宿舍，按统一的公开价格（现价格为南面房间每套每月220元，北面房间每套每月180元）及实际使用量付费。根据《杭氧临安制造基地倒班宿舍管理办法》，职工倒班宿舍出租费用由临安杭氧企业管理有限公司及集团公司共同收取，其中临安杭氧企业管理有限公司收取20%，集团公司收取80%。

　　5.3临安杭氧企业管理有限公司经营职工食堂

　　2019年，由临安杭氧企业管理有限公司提供临安厂区职工就餐服务。临安厂区各企业就餐，按统一的公开价格（12元/人·次）及实际就餐人数结算付款。

　　6.房屋/设备租赁

　　根据杭州市政府规划，本公司总部从东新路388号搬至中山北路592号，集团公司向本公司租赁弘元大厦办公楼。本公司与集团公司签订了《房屋租赁合同》，约定公司自2017年1月1日起，将合法拥有的位于杭州市中山北路592号的1,341.86平方米房产租赁给集团公司使用，平均月租金为149.04元/平方米，租赁期至2019年12月31日止。

　　杭州杭氧铸造有限公司（以下简称：“铸造公司”）为我公司参股子公司，该公司在临安厂区的房屋土地使用权无法满足生产经营需要，为保障其生产经营的正常、稳定发展，我公司与铸造公司签订了《房屋租赁合同》，约定股份公司自2019年1月1日起，将本公司合法拥有的位于杭州临安青山湖街道东环路99号的26,126.56平方米房产租赁给铸造公司使用，房屋平均月租金为11.18元/平方米，租赁期至2019年12月31日止。

　　杭州杭氧空分备件有限公司（以下简称：“空分备件公司”）为我公司参股子公司，为保障其生产经营的正常、稳定发展，该公司向我公司租赁弘元大厦办公楼，我公司与空分备件公司签订了《房屋租赁合同》，约定股份公司自2019年1月1日起，将本公司合法拥有的位于杭州市中山北路592号的242.18平方米房产租赁给空分备件公司使用，房屋平均月租金为149.04元/平方米，租赁期至2019年12月31日止。

　　7.与集团公司发生的搬迁专项借款转委托贷款

　　根据集团公司与杭州杭氧低温液化有限公司签订的搬迁专项借款协议上的约定，搬迁基本完成后上述专项借款转成委托贷款，现已将该搬迁专项借款转成银行委托贷款形式进行，具体情况如下：

　　■

　　该委托贷款还款方式为从2010起每年归还借款本金的10%，每年的还款日为12月30日，借款利率为2010年至2011年为1%、2012年至2013年为2%、2014年至2015年为3%、2016年至2017年为4%、2018年至2019年为5%。截止2018年12月31日,该委托贷款余额为2,502,000.00元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况及关联关系

　　截至目前，除本公司子公司外，本公司的关联方主要包括杭州制氧机集团有限公司(以下简称“集团公司”）及其控制的企业，中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“华融公司”）及其控制的企业，本公司对其有重大影响的参股公司，本公司董事、监事及高级管理人员，具体情况如下：

　　1、集团公司

　　■

　　杭州制氧机集团有限公司于1950年建厂，1995年正式定名为杭州制氧机集团有限公司，是杭州市国有资产授权经营企业之一。集团公司法定代表人为蒋明，注册资本为：18,000.00万元，注册地为杭州市下城区中山北路592号。公司经营范围为市政府授权范围内的国有资本经营，受托进行资产管理。实业投资；自有资产租赁（除金融业务）；设计、安装、技术咨询、技术服务：通用设备，工矿配件，包装机械，化工机械，纺织机械，污水处理设备；经营进出口业务（具体范围按[1992]外经贸管体函字第1531号经营资格证书经营）；含下属分支机构的经营范围。

　　2、集团公司控制的企业

　　除本公司及本公司子公司外，集团公司控制的其他企业如下：

　　■

　　3、华融公司及其控制的企业

　　华融公司前身为中国华融资产管理公司，成立于1999年11月1日。2012年9月28日，经国务院批准，整体改制为股份有限公司。2015年10月30日，中国华融在香港联交所主板上市。华融公司法定代表人为王占峰，注册资本为3,907,020.8462万元，注册地为北京市西城区金融大街8号。公司经营范围为收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。本公司首次公开发行股票的保荐机构华融证券股份有限公司为华融公司控股子公司。

　　4、本公司对其有重大影响的参股公司

　　■

　　5、公司董事、监事及高级管理人员

　　（二）履约能力分析

　　根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。

　　三、定价政策和定价依据

　　本公司向关联方采购的商品基本属非标产品，缺乏可以参照的市场价格，因此按照成本加成定价；销售给关联方的价格主要参照市场价格确定，没有市场价格的，按照成本加成定价。公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、公司与关联方进行交易是为了进一步加强成套设备的完整性。巩固空分设备产品质量，有助于为客户提供更好的服务，是实现公司良好发展的举措。

　　2、该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，主要依据市场价格定价、交易，没有市场价格的，按照成本加成定价，该关联交易是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害上市公司利益。

　　3、该关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、关联交易协议签署情况

　　具体关联交易协议在实际服务发生时具体签署。

　　特此公告。

　　杭州杭氧股份有限公司董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：002430        证券简称：杭氧股份       公告编号：2019-015

　　杭州杭氧股份有限公司

　　关于举行2018年度业绩网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月9日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举办公司2018年度业绩网上说明会，本次业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长蒋明先生，独立董事刘菁女士，副总经理兼董事会秘书汪加林先生，总会计师葛前进先生，保荐代表人王一鸣女士。（如有特殊情况，参与人员可能会有所调整）

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　杭州杭氧股份有限公司董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：002430               证券简称：杭氧股份                 公告编号：2019-013