一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经本公司第八届董事会第三十六次会议审议批准，鉴于公司2018年末累计未分配利润余额为负，因此本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所从事的主要业务、经营模式

　　本公司为我国FPD(平板显示)器件领域最具竞争力的企业之一，主要业务为液晶玻璃基板、液晶面板的研发、生产与销售。2018年，随着公司G8.6液晶面板项目全面建成并达产，形成了全球唯一的具有“面板+基板”上下游产业联动效应的业务布局，产业链配套优势逐步显现。

　　公司紧跟显示产品更新换代步伐，在国外技术封锁垄断的环境中，坚持自主技术创新，全力以赴推动电子玻璃产业发展，积极进行产品结构调整和产业升级，形成了从G5、G6、到G7.5、G8.5液晶显示及触控显示用玻璃基板、从0.7mm到0.4mm厚度的系列化产品规模，产品销往中国内地和台湾面板厂商。

　　为进一步顺应显示产业发展趋势，公司积极向下游高世代显示面板产业延伸，实现上下游配套及产业协同效应。公司G8.6液晶面板项目于2018年12月实现了满产目标（120K/月），产品采用a-Si工艺、IGZO工艺、Cu制程、GOA技术、COA技术、PSVA技术等世界先进的工艺技术，并通过混切技术提高产品利用率和经济性。主要产品32″、50″、58″、70″面板相继量产，公司已相继与国内一流电视整机品牌商签订战略合作协议，建立合作伙伴关系。

　　（二）行业情况

　　近年来受智能手机、平板电脑、液晶电视、笔记本电脑等电子产品消费升级的拉动，终端市场需求持续增长，带动平板显示产业规模不断扩大。2018年显示面板需求面积增长约7.3%，预计2019年增长6.4%，达到2.28亿平方米。全球玻璃基板面积需求增长约10%，来自大陆的G8.5+基板玻璃需求达2.3亿平米，6代LTPS及OLED用高精细基板玻璃达0.4亿平米，年增长率达20%以上，目前国内仍需依赖进口，本土厂家的进口替代商机巨大。

　　液晶面板市场进入成熟期，市场规模巨大。2018年全球电视面板出货283.6百万片，增长7.4%，出货面积150.2百万平方米，增长8.9%。TFT-LCD 液晶显示技术仍将是未来的主流技术，2019年将呈现总量较快增长、技术迭代加速、行业挑战增多的基本格局。随着我国显示产业整体实力的不断增强，中国大陆电视面板出货数量占据全球市场份额第一。由于市场供需关系的变化，也将导致面板价格出现下降趋势。2019年平板电视平均尺寸将进一步增加，推动 FPD 总体需求面积增长超过6%，大尺寸、高分辨率趋势愈加明显。受国家《超高清视频产业发展行动计划》的引导，2020年4K生态体系完善、8K技术产品研发和产业化取得突破，2022年普及4K、8K占比5%以上的政策推动，我国高清显示面板必将迎来一个黄金发展期。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　注：截止目前，咸阳金控持有本公司31.01%的股份，为本公司第一大股东。国开发展基金有限公司与咸阳市国资委分别持有咸阳金控67.53和%32.47%的股份。根据国开发展基金有限公司与咸阳市国资委、咸阳金控及咸阳市人民政府签订的《国开发展基金投资合同》，国开发展基金不向咸阳金控委派董事、监事和高级管理人员，不参与咸阳金控的日常经营管理，咸阳市国资委可以决定咸阳金控全部董事会成员以及其财务和经营政策，对咸阳金控具有实际控制权。咸阳市人民政府（通过咸阳市国资委）将在8.6代TFT-LCD 面板生产线项目建设期届满后，回购国开发展基金有限公司所持咸阳金控的股权。鉴此，本公司的控股股东为咸阳金控，本公司的实际控制人为咸阳市国资委。

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年，公司共生产液晶基板玻璃116.92万片，销售液晶基板玻璃131.03万片；液晶面板全年累计销售406.33万片。

　　2018年公司实现营业收入192，925.62万元，其中玻璃基板业务收入21，534.92万元，液晶面板收入120，472.52万元。2018年实现归属母公司的净利润6，102.19万元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用√不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用√不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。

　　本报告期纳入合并范围的子公司如下：

　　■

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：600707          证券简称：彩虹股份      编号：临2019-016号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第三十六次会议通知于2019年3月18日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2019年3月28日在咸阳公司会议室召开。应到董事9人，实到9人。监事会成员、公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈忠国先生主持。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　一、批准《2018年度总经理工作报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　二、通过《2018年度董事会工作报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　三、通过《2018年度财务决算报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　四、通过《2018年度利润分配预案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润为6,102.19万元，期末未分配利润为-389,873.38万元。鉴于公司2018年末未分配利润余额为负，因此本年度不进行利润分配，公司无资本公积金转增股本计划。

　　五、通过《2018年年度报告》及其摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　六、通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　七、通过《独立董事2018年度述职报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　八、通过《2018年度内部控制评价报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　九、通过《关于聘请会计师事务所的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　根据公司审计委员会提议，决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提供相关服务。结合市场价格并经双方协商，决定2019年度审计服务费为110万元人民币，内控审计费为人民币50万元，聘用期限一年。

　　十、通过《关于2019年度预计日常关联交易事项的议案》（同意6票，反对0票，弃权0票）

　　本公司及控股子公司与公司第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司及其控制的企业，在日常生产经营过程中存在采购、销售、动能供应、厂房租赁、提供或接受劳务等方面的关联交易。同意本公司及控股子公司与相关关联方签订与日常生产经营相关的关联交易协议。

　　公司董事会认为，该等关联交易属于与日常生产经营相关的持续交易行为，是必要的，上述关联交易本着就近配套，降低成本，提高效率，节约采购费用的原则，同时为公司的生产经营提供必要的保障。该等关联交易定价原则是合理、公平的，不存在损害非关联股东利益的情形，也不会对本公司的持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响。

　　本议案已经公司独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。

　　鉴于本议案涉及关联交易事项，董事会在审议上述议案时关联董事陈忠国先生、李淼先生、樊来盈先生进行了回避。

　　上述议案尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　十一、通过《关于2019年度预计向金融机构申请综合授信和贷款额度的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　根据公司2019年度经营发展的资金需求，同意本公司及控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司、咸阳彩虹光电科技有限公司向金融机构申请综合授信业务，授信总额不超过人民币64.30亿元（其中本公司3亿元，合肥液晶10亿元，彩虹光电51.30亿元）。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期内循环使用。在上述额度内发生的贷款事项授权公司经营层具体办理。

　　十二、通过《关于2019年度预计向控股子公司提供担保额度的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　为满足本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司和彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司融资需求，同时提高决策效率，同意本公司为上述控股子公司的资金筹措提供相关担保，预计新增担保总额为61.30亿元，其中彩虹光电51.30亿元，合肥液晶10亿元，担保额度有效期自2018年年度股东大会通过本事项之日起至 2019年年度股东大会召开时止。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十三、通过公司第二十七次（2018年度）股东大会的有关事宜（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　同意将上述议案之第二、三、四、五、七、九、十、十二项提交公司股东大会审议，决定于2019年4月23日召开公司第二十七次（2018年度）股东大会，会议召开的具体事项详见股东大会通知。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：600707            证券简称：彩虹股份        编号：临2019-017号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　彩虹显示器件股份有限公司第八届监事会第二十五次会议于2019年3月28日在咸阳公司会议室召开。会议应到5人，实到5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，以全票通过了如下决议：

　　一、 通过《2018年度监事会工作报告》。

　　二、 通过《2018年度财务决算报告》。

　　三、 通过《2018年年度报告正文及其摘要》

　　监事会对公司《2018年度报告》进行了认真的审核，并提出如下审核意见：

　　1、公司《2018年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司《2018年度报告》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

　　3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　四、通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　五、通过《2018年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为，公司《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能够有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

　　六、通过《关于2019年度预计日常关联交易事项的议案》

　　监事会对公司本次日常关联交易的相关文件进行了认真的审核，并提出如下审核意见：本着就近配套，降低成本，提高效率，节约采购费用的原则，同时为公司的生产经营提供必要的保障。该等关联交易不会损害上市公司非关联股东的利益，有利于上市公司的持续发展，有利于提高上市公司的核心竞争力。关联交易符合公平、公正的原则；本次关联交易的决策程序符合公司章程的规定。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司监事会

　　二○一九年三月二十八日

　　证券代码：600707    证券简称：彩虹股份    编号：临2019-018号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1282号）核准，于2017年9月非公开发行人民币普通股（A股）2,851,632,044股，发行价格为6.74元/股。本次发行募集资金总额为人民币19,219,999,976.56元，扣除保荐机构发行费用后募集资金实际到账19,053,071,176.77元，扣除其他发行费用后募集资金净额19,040,665,874.64元。上述募集资金于2017年9月26日足额划至公司指定的资金账户，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验（大信验字〔2017〕第1-00158号验资报告）。本次发行新增股份已于2017年10月13日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

　　截止2018年12月31日，募集资金已使用金额17,565,361,703.94元，其中：募投项目使用14,070,361,703.94元、暂时补充流动资金3,395,000,000.00元、购买银行理财产品100,000,000.00元；募集资金利息收入50,015,313.41元；截止2018年12月31日，募集资金余额1,525,319,484.11元。

　　截止2018年12月31日，本公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　彩虹光电原开设的募集资金专户中存放的募集资金已按规定使用完毕，其中在长安银行股份有限公司咸阳彩虹支行、中国进出口银行陕西省分行、中国建设银行股份有限公司咸阳彩虹支行、平安银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行已办理注销手续，在西安银行股份有限公司咸阳分行开立的账户已转为一般结算账户。合肥液晶在徽商银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金专户办理了注销手续。本公司、彩虹光电、合肥液晶与上述开户行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　二、募集资金管理情况

　　为了进一步规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司已对《募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)进行了全面修订。

　　为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，按照相关监管要求和公司《管理办法》等有关规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，本公司、本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）、本公司与康宁新加坡控股有限公司共同出资设立的咸阳虹宁显示玻璃有限公司（以下简称“咸阳虹宁”）和成都虹宁显示玻璃有限公司（以下简称“成都虹宁”）、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与经公司第八届董事会第十次会议、第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第二十六次会议、第八届董事会第三十次会议同意设立的各募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。上述募集资金三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司对募集资金实行专人审批，以保证专款专用。

　　公司募集资金专项账户的开立及实际收到的募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况

　　截止2018年12月31日，募集资金已使用金额17,565,361,703.94元，其中：募投项目使用14,070,361,703.94元、暂时补充流动资金3,395,000,000.00元、购买银行理财产品100,000,000.00元；募集资金利息收入50,015,313.41元。

　　具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，上市公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金。在募集资金实际到位之前（截止2017年9月30日止），光电科技已以自筹资金972,716.41万元先行投入募投项目，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已对光电科技以自筹资金预先投入募投项目情况进行了验证，并为公司出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的审核报告》（希会审字〔2017〕2522号）。

　　2017年10月17日，公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意光电科技以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币972,716.41万元，截止2017年12月31日，已经置换但尚未转出募集资金专户的金额及利息为5,032,860,131.48元。上述资金已于2018年转出募集资金专户。

　　光电科技本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度情况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，经本公司董事会审议，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（1）2017年11月8日，公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过8,600万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。截止2017年12月31日，已经实际补充流动资金8,600万元。

　　（2）2017年12月7日，公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过80,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。截止2017年12月31日，已经实际补充流动资金80,000万元。

　　（3）2018年2月1日，公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过18亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。

　　截止2018年12月31日，已经实际补充流动资金180,000万元。

　　（4）2018年3月28日，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过16亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。

　　截止2018年12月31日，已经实际补充流动资金148,400万元。

　　（5）2018年9月28日，公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司以不超过7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。

　　截止2018年12月31日，已经实际补充流动资金70,000万元。

　　（6）2018年11月20日，公司第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过17亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。

　　截止2018年12月31日，已经实际补充流动资金77,500万元。

　　就上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司独立董事已发表了同意的独立意见。

　　上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时将补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户，确保不影响募投项目进展。上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途。

　　2、关于提前归还募集资金的情况

　　（1）2018年7月23日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金中的12.50亿元提前归还至公司募集资金专户。

　　（2）2018年10月17日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金中的10亿元提前归还至公司募集资金专户。

　　截至2018年12月31日，公司累计补充流动资金56.45亿元，累计归还募集资金22.50亿元，实际补充流动资金33.95亿元。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、为提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司2017年11月8日召开的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币25亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长具体负责办理实施。具体购买理财产品及到期赎回情况如下：

　　■

　　2018年度上述理财金额已到期收回，并转回募集资金专户。

　　2、公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，同意本公司、本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司、本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司分别以不超过人民币10亿元、3亿元和5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长具体负责办理实施。2018年度，本公司以闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

　　■

　　截止2018年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为10,000.00万元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金项目：增资咸阳彩虹光电科技有限公司

　　单位：万元

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　　为满足本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司G8.6面板项目量产时对基板玻璃的需求，从而发挥供应链上游的优势，形成上下游整体配套的产业格局，同时结合目前国内8.5代以上面板生产线及市场布局的变化，为配合彩虹康宁（咸阳）合资项目建设，经2018年9月17日召开的第八届董事会第二十六次会议、2018年11月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议批准，本公司决定对募集资金投资项目进行部分变更，变更后的募资资金投资项目为向控股子公司彩虹光电增资34,790万元，用于彩虹康宁（咸阳）合资公司项目生产厂房及附属设施建设。具体内容详见公司刊登于2018年9月18日的《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更募集资金投资项目的公告》。

　　（二）变更募集资金项目：投资咸阳虹宁显示玻璃有限公司和投资成都虹宁显示玻璃有限公司

　　近年来国内G8.6/G8.5基板市场需求呈现快速增长态势，多家面板企业相继建成，开始批量生产。按照公司原项目计划，8.5代玻璃基板生产线项目建成后将主要为包括中电南京熊猫液晶显示公司8.5代TFT-LCD面板生产线提供配套玻璃基板产品。为满足彩虹光电及其他下游公司G8.6面板项目对玻璃基板的需求，从而发挥供应链上游的优势，形成上下游整体配套的产业格局，本公司已分别在成都、咸阳与康宁公司成立合资公司，建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线。为进一步推动和加快彩虹康宁合资项目建设，公司拟利用部分募集资金投资彩虹康宁合资项目。本次变更部分募集资金用于以下项目：

　　■

　　为顺应平板显示发展趋势，巩固和增强公司在行业中的竞争优势，继续加大公司产业升级力度，本公司与康宁公司签订《合资企业合同》，双方共同出资在四川省成都市双流区和陕西省咸阳市高新区各设立和运营一家中外合资公司（下称“合资公司”），建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线，以提升公司产品的市场占有率、品牌影响力以及市场竞争力。

　　合资公司注册资本为2,000万美元，其中本公司以现金方式出资1,020万美元；占合资公司注册资本的51%，康宁公司出资980万美元，占合资公司注册资本的49%的股权。合资公司将分别在咸阳和成都建设一条8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线，达产后各生产线最高年销售额预计超过8000万美元。

　　与此同时，为保证项目建设，本公司、康宁公司已分别与成都市双流区人民政府、咸阳高新技术产业开发区管理委员会签订了《彩虹和康宁在四川省成都市双流区合资设立TFT-LCD玻璃基板后段加工工厂的投资协议》和《彩虹和康宁在陕西省咸阳市合资设立TFT-LCD玻璃基板后段加工工厂的投资协议》，成都双流区政府和咸阳高新技术产业开发区管理委员会将在项目用地、财政补助、税收优惠、能源供应等方面给予合资公司相应的政府扶持。

　　为满足彩虹光电G8.6面板项目量产时对玻璃基板的需求，公司本次拟对募集资金投资项目部分进行变更，变更后的募资资金投资项目为：出资1020万美元与康宁新加坡控股有限公司（以下简称“康宁公司”）在成都设立彩虹康宁（成都）项目公司，建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线；出资1020万美元与康宁公司在咸阳设立彩虹康宁（咸阳）项目公司，建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线。

　　上述对外投资项目已经公司2017年第三次临时股东大会、2018年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司分别刊登于2017年9月23日和2018年1月12日的《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对外投资的公告》。公司与康宁公司设立合资公司建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线项目已于2018年7月获得国家市场监督管理总局批复同意，具体内容详见公司刊登于2018年7月8日的《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于合资合作项目获批的公告》。

　　经2018年10月19日召开的第八届董事会第二十八次会议、2018年11月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议批准，本公司决定对募集资金投资项目进行部分变更，变更后的募资资金投资项目为投资成都虹宁显示玻璃有限公司，建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后加工生产线、投资咸阳虹宁显示玻璃有限公司，建设8.6+代TFT-LCD玻璃基板后加工生产线。具体内容详见公司刊登于2018年10月20日的《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更募集资金投资项目的公告》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2019]第1-00294号），会计师事务所认为：公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2018年度募集资金实际存放与使用的情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，中信建投认为：彩虹股份2018年度募集资金的存放、管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，彩虹股份董事会编制的《彩虹显示器件股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2018年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符。

　　八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　九、上网披露的公告附件

　　（一）会计师事务所对2018年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

　　（二）保荐机构对2018年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：600707              证券简称：彩虹股份      编号：临2019-019号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　关于2019年度预计日常关联

　　事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议

　　●公司与关联方的日常关联交易均属于正常的经营业务活动，有利于保证公司日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

　　一、关联交易概述

　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）及控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）、彩虹合肥液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）、陕西彩虹电子玻璃有限公司（以下简称“电子玻璃”）、彩虹张家港平板显示有限公司（以下简称“张家港公司”）与公司第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司（以下简称“中电彩虹”）、以及彩虹集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）及其控制的企业，在日常生产经营过程中存在采购、销售、动能供应、资产租赁、装备制造、提供或接受劳务等方面的关联交易。

　　本公司根据经营需要，对上述日常关联交易事项在2019年度可能发生的金额进行了合理预计。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司独立董事已在董事会审议之前，审阅了本项关联交易的相关资料并发表了同意的意见。

　　本公司于2019年3月28日召开第八届董事会第三十六次会议，以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2019年度预计日常关联交易事项的议案》。公司董事会共有9名成员，因本议案涉及关联交易，关联董事陈忠国先生、李淼先生、樊来盈先生在审议该议案时进行了回避。

　　公司董事会认为，该等关联交易属于与日常生产经营相关的持续交易行为，是必要的，上述关联交易本着就近配套，降低成本，提高效率，节约采购费用的原则，同时为公司的生产经营提供必要的保障。该等关联交易定价原则是合理、公平的，不存在损害非关联股东利益的情形，也不会对本公司的持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响。

　　本项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该等关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　本项关联交易无需经政府有关部门批准。

　　二、主要关联方及关联关系介绍

　　1、彩虹集团有限公司

　　彩虹集团有限公司成立于1995年9月，注册地址：北京海淀区上地信息路11号；法定代表人：司云聪；注册资本：251,716.7万元人民币；经济性质：全民所有制。主要经营范围：彩色显示器件、彩色电视机、显示器及其配套产品、电子器件、电真空器件、电子产品、信息光电子材料、微电子材料、元器件、太阳能光伏电池及其组件的研究、开发、制造、销售；太阳能光伏系统集成；进出口业务。

　　彩虹集团持有本公司第二大股东中电彩虹27.92%股权，为本公司关联方。

　　2、咸阳中电彩虹集团控股有限公司

　　咸阳中电彩虹集团控股有限公司成立于2013年6月17日，住所：咸阳市秦都区彩虹路1号西侧；注册资本：492,477.04万元人民币；法定代表人：司云聪；公司类型：有限责任公司（国有控股）；主要经营范围：电子信息技术研发、服务、转让；以自有资金对信息产业、房地产业、商业贸易业务投资及资产经营（非货币资产）管理服务；物业管理；进出口业务；液晶玻璃基板、玻璃制品及原材料、光伏产品、组件及原材料、电子产品及原材料、金属材料、仓储及物流服务等。

　　中电彩虹为本公司第二大股东，持有本公司23.66%股权，为本公司关联方。

　　3、瑞博电子（香港）有限公司

　　瑞博电子（香港）有限公司成立于1999年8月11日；注册资本：100,600港元；法定代表人：张春宁；住所：香港湾仔骆克道越秀大厦804室；经营范围：香港政府允许的贸易产品。

　　该公司为彩虹集团控股子公司，为本公司关联方。

　　4、彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司

　　彩虹集团（邵阳）特种玻璃有限公司成立于2017年6月23日；注册资本：32,400万元人民币；法定代表人：彭引平；住所：邵阳市经济开发区管理委员会办公楼606室；经营范围：电子玻璃及相关产品的研发、生产、安装、销售；相关技术开发、技术服务、技术转让；国家政策允许的商品贸易；本企业厂房、场地、设备租赁；从事商品和技术进出口业务。

　　该公司为彩虹集团控股子公司，为本公司关联方。

　　5、陕西彩虹新材料有限公司

　　陕西彩虹新材料有限公司成立于1995年12月4日；注册资本：9,500万元人民币；法定代表人：吕明；主要经营范围：生产各类显示器件及照明器件用发光材料；电子浆料；各类3C产品及动力汽车用电池材料；TFT-LCD用靶材、光阻等功能化学品；各种光伏玻璃用镀膜液；销售自产产品；煤炭的批发；化工材料的批发；自营和代理货物的进出口。

　　该公司系彩虹集团控股子公司彩虹集团新能源股份有限公司之控股子公司，为本公司关联方。

　　6、咸阳虹宁显示玻璃有限公司

　　咸阳虹宁显示玻璃有限公司成立于2018年8月28日；注册资本：2,000万美元；法定代表人：李淼；住所：陕西省咸阳市秦都区高新一路创业大厦3层304号房间；经营范围：液晶显示玻璃基板的生产、销售、配套技术服务和售后服务、从事与液晶显示玻璃基板有关货物及技术的进出口业务。

　　由于本公司董事担任该公司法定代表人，根据上海证券交易所《股票上市规则》的10.1.3相关规定，该公司为本公司关联方。

　　三、关联交易事项预计内容

　　1、关联销售

　　本公司控股子公司彩虹光电预计与关联方发生的关联销售事项如下：

　　■

　　2、关联采购：

　　本公司控股子公司彩虹光电与关联方发生关联采购事项如下：

　　■

　　3、动能供应：

　　本公司控股子公司彩虹光电、合肥液晶与关联方发生动能采购、供应事项如下：

　　■

　　4、关联租赁、服务：

　　本公司控股子公司电子玻璃、合肥液晶、张家港公司分别与关联方发生厂房、房屋、生产线设备设施等租赁事项如下：

　　■

　　5、接受劳务、服务

　　本公司控股子公司合肥液晶分别与关联方发生劳务、服务等事项如下：

　　■

　　6、其他

　　除上述日常关联交易事项外，本公司及控股子公司还与陕西彩虹能源服务有限公司、咸阳彩虹集团实业有限公司、咸阳彩虹智能装备有限公司等关联方存在诸如动能供应与服务、物业管理、材料采购等方面的其他关联交易事项，预计累计金额为1,800万元，由于单项金额较小、不属于上海证券交易所《股票上市规则》规定应及时披露的关联交易，公司将按照《股票上市规则》的相关规定，在年度报告和半年度报告中予以分类汇总披露。

　　上述预计2019年度日常关联交易事项经股东大会批准后，董事会将授权经营管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。

　　四、关联交易的定价原则

　　1、采购定价原则

　　（1）由关联企业生产专供本公司的原材料：在合理测算生产成本和利润率的基础上，结合关联企业的供应量及齐套能力、产品的质量、成本、结算方式并参考可比性市场价协商定价。

　　（2）由关联企业供应本公司且其又对外销售的原材料：该等产品的供应价格应不高于其向第三方的供应价。

　　2、销售定价原则

　　综合考虑生产成本、合理利润、行业市场价格等因素协商定价。

　　3、动能供应的定价原则

　　（1）有物价部门批准价格的，执行物价部门批准的价格；

　　（2）无物价部门批准价格的，参照当地同类企业供应价，并综合考虑生产成本、合理利润等因素协商定价。

　　4、租赁及劳务

　　按照市场原则，在合理测算成本及利润率的基础上确定。

　　五、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司上述日常关联交易均基于正常的经营业务活动的需要，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易将严格遵循平等、诚信的原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于本公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十六次会议决议。

　　2、公司独立董事关于关联交易事项的独立意见。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二○一九年三月二十八日

　　证券代码：600707    证券简称：彩虹股份    公告编号：临2019-020号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月23日14点00分

　　召开地点：咸阳公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月23日至2019年4月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容披露于2019年3月30日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：咸阳中电彩虹集团控股有限公司、彩虹集团新能源股份有限公司。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡（原件及复印件）、法定代表人授权委托书、身份证（复印件）和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

　　2、登记时间：2019年4月22日8时至18时

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理；

　　2、会期半天；

　　3、联系电话：029-33132763；传真：029-33132824。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　2019年3月28日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　彩虹显示器件股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月23日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600707        股票简称：彩虹股份        编号：临2019-021号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　关于控股股东股份部分解除

　　质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年3月28日接到控股股东咸阳金融控股集团有限公司（以下简称“咸阳金控”）有关其股权部分解除质押的通知，具体情况如下：

　　2019年3月25日，咸阳金控将原质押给西安城投国际融资租赁有限公司的本公司限售流通股333,800,000股（占本公司总股本的9.30%）中的120,000,000股（占公司总股本的3.34%）在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记解除手续。

　　截止公告日, 咸阳金控持有本公司股份1,112,759,643股，占公司股份总数的31.01%，其中已质押总股数为544,351,929股，占咸阳金控持有本公司股份总数的48.92%，占公司股份总数的15.17%。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月二十九日

　　公司代码：600707                      公司简称：彩虹股份

　　彩虹显示器件股份有限公司