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2019年03月30日 星期六 上一期  下一期
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以3,569,685,327为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司主要是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产的企业,目前已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力。公司通过一系列收购兼并、资源整合,直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量近千万吨,逐步成长为具有一定影响力的跨国矿业企业。

  公司主要产品及其用途

  公司主要产品有铅锭、锌锭及锌合金、白银、黄金、镉锭、锗锭、铟锭、工业硫酸、硫磺等产品。

  铅金属主要用于铅酸蓄电池、铅材和铅合金,其他用途还包括氧化铅、铅盐、电缆等其他铅产品。

  锌金属主要用于镀锌、压铸合金、氧化锌、黄铜、电池等领域。

  报告期内公司其他产品包括铝门窗及幕墙工程、铝型材、电池锌粉、片状锌粉、冲孔镀镍钢带等,广泛运用于建筑工程、汽车部件、轨道交通及电池材料。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  

  ■

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  是

  固体矿产资源业

  公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

  2018年,公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以习近平总书记视察广东重要讲话精神为指导,在创新中谋求发展,在发展中解决问题,面对“产品价格深度回调”与“燃料成本大幅上升”的双重挤压,面临“安全环保态势日益严峻复杂”与“外部风险不断激增叠加”的双重冲击,面向“稳增长、保效益”与“落实改革发展目标”的双重任务,公司上下同心协力、众志成城,攻坚克难,呈现稳中有进、稳中向好、稳中提质的发展态势。

  2018年,公司生产精矿铅锌金属量30.42万吨,比上年同期增长3.47%;硫精矿70.59万吨,比上年同期增长7.95%;精矿含银133.09吨,比上年同期下降0.60%。冶炼产品铅锌总产量25.94万吨,比上年同期下降0.50%;硫酸22.53万吨,比上年同期持平。加工企业生产铝型材1.86万吨,比上年同期增长6.90%;铝门窗及幕墙工程总产量53.25万平方米,比上年同期增长11.33%;无汞锌粉1.29万吨,比上年同期下降7.86%;片状锌粉232吨,比上年同期增长11.00%;冲孔镀镍钢带857吨,比上年同期下降10.91%。实现营业总收入200.08亿元,实现归属母公司净利润9.20亿元。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  (1)会计政策变更

  1)财务报表格式变更

  财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目;并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报,实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

  本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

  对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

  ■

  (2)重要会计估计变更

  本报告期未发生重要会计估计变更。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计32家,合并范围比上年度增加3家,分别为:深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司、广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司、韶关市中金岭南营销有限公司,详见财务报表附注八“合并范围的变更”。

  法定代表人:余刚

  2019年3月30日

  证券代码:000060           证券简称:中金岭南          公告编号:2019-26

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  第八届董事局第十二次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第十二次会议于2019年3月28日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅召开,会议通知已于2019年3月25日送达全体董事。会议由董事局主席余刚主持,应到董事9名,实到董事9名(其中董事戚思胤因公务委托董事张谦出席会议并行使表决权),达法定人数。公司监事列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  会议审议通过如下决议:

  一、审议通过《2018年度董事局报告》;

  此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  二、审议通过《2018年度总裁工作报告》;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  三、审议通过《2018年度利润分配预案》;

  经中审众环会计师事务所审计,本公司2018年度合并实现归属于母公司的净利润919,939,796.37元,母公司2018年度实现净利润521,470,083.12元,按母公司2018年度实现净利润的10%提取法定公积金52,147,008.31元,本年度母公司可供股东分配的利润总额为469,323,074.81元,加上年初未分配利润3,010,426,566.74元,减去已分配2017年度现金分红金额594,947,554.50元(含税),可供股东分配的利润为2,884,802,087.05元。

  公司2018年度利润分配预案为:

  以公司目前总股本3,569,685,327股为基数,每10股派人民币现金0.80元(含税),现金分红总额285,574,826.16元(含税)。剩余未分配利润2,599,227,260.89元拟结转下一年度。

  公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、企业会计准则、公司章程等有关规定。

  此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  四、审议通过《2018年度独立董事述职报告》;

  公司独立董事将向年度股东大会述职。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  五、审议通过《关于补选公司第八届董事局专门委员会委员的议案》;

  鉴于公司第八届董事局原董事姚曙先生辞去董事、董事局战略委员会委员、董事局审计委员会委员员职务,现补选张木毅董事担任公司第八届董事局战略委员会、审计委员会的委员职务。

  公司第八届董事局专门委员会委员补选后名单如下:

  (一)战略委员会(7名):

  召集人:董事局主席余刚

  委员:张木毅、吴圣辉、戚思胤、任旭东、李映照、刘放来

  (二)提名委员会(5名):

  召集人:刘放来

  委员:吴圣辉、戚思胤、任旭东、李映照

  (三)薪酬与考核委员会(5名):

  召集人:任旭东

  委员:吴圣辉、戚思胤、李映照、刘放来

  (四)审计委员会(5名):

  召集人:李映照

  委员:张木毅、杨宁宁、任旭东、刘放来

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  六、审议通过《2018年度财务决算报告》;

  此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  七、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  八、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

  同意公司使用2015年度非公开发行项目不超过33,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限不超过1年、有保本约定的结构性存款,相关决议自董事局审议通过一年之内有效,该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买结构性存款的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。

  在公司董事局审议通过的额度范围内,董事局授权公司行使该项投资决策权,授权公司董事长签署相关合同,公司管理层负责组织实施。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  九、审议通过《关于公司申请2019年综合授信额度的议案》;

  为满足公司日常经营需要,同意公司及全资或控股子公司2019年度向银行等金融机构申请不超过人民币壹佰柒拾伍亿元的综合授信额度(含等值外币)。额度项下授信业务品种包含长短期流动资金贷款、项目融资、贸易融资、票据承兑及贴现、各类保函担保、法人透支业务等。

  为拓展融资渠道,优化融资结构,同意公司可选择在银行间债券市场发行不超过人民币贰拾亿元的债券,包括超短融、短融及中期票据。

  此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  十、审议通过《2018年度公司担保情况的报告》;

  报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保,符合证监发[2005]120号文等有关规定。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  十一、审议通过《2019年度公司日常关联交易金额预测的议案》;

  关联董事戚思胤、杨宁宁、张谦回避表决。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

  十二、审议通过《2018年度公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》;

  报告期,公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来,不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

  关联董事戚思胤、杨宁宁、张谦回避表决。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

  十三、审议通过《2018年年度报告和年报摘要》;

  此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  十四、审议通过《2018年度投资者保护工作报告》;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  十五、审议通过《2018年度内部控制评价报告》;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  十六、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》;

  鉴于公司非公开发行募集资金投资项目实施的实际情况,本着对股东负责及谨慎投资的原则,同意将公司2015年非公开发行募集资金投资项目“凡口铅锌矿选矿厂技术升级改造工程项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2018年10月调整至2019年8月,同意将公司2017年非公开发行募集资金投资项目“新材料研发中心项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2019年1月调整至2019年12月。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  十七、审议通过《2018年度环境报告》;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  十八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

  此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  十九、审议通过《2018年度社会责任报告》;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  二十、审议通过《2018年度套期保值情况报告》;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  二十一、审议通过《关于中审众环会计师事务所2018年度审计工作总结报告》;

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  二十二、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构的议案》;

  同意公司续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度审计机构。审计范围包括:2019年度财务报告审计、内部控制审计、验资等,并提请股东大会授权董事局在综合考虑其实际审计工作情况后决定其2019年度审计费用。

  此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  二十三、定于2019年4月23日下午2:30时召开公司2018年年度股东大会。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  此公告。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

  2019年3月30日

  证券代码:000060          证券简称:中金岭南          公告编号:2019-27

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  第八届董事局第十二次会议

  独立董事事前认可和独立意见

  本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》、《公司募集资金管理办法》等相关规定,公司就2019年度日常关联交易金额预测情况与我们进行了事前沟通,经认真审阅拟提请公司董事局审议的《2019年度公司日常关联交易金额预测的议案》相关资料,作为公司第八届董事局独立董事,基于独立、客观判断的原则,同意将此议案提交公司第八届董事局第十二次会议审议,并就本次会议审议的有关议案发表独立意见如下:

  一、审议《2019年度公司日常关联交易金额预测的议案》;

  同意公司2019年日常关联交易金额预测情况,公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件,不会造成对公司利益的损害。本次关联交易事项关联董事回避表决,公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易制度》有关规定,议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的,关联交易不存在损害中小股东的情况,符合公司和全体股东的利益。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  二、审议《2018年度利润分配预案》;

  公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、企业会计准则等有关规定。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  三、审议《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  公司出具的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司2018年度募集资金存放、使用、管理情况,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,募集资金的实际使用情况与公司信息披露的内容一致,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  四、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

  本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办法》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用2015年度非公开发行项目不超过33,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限不超过1年、有保本约定的结构性存款,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司董事局使用部分闲置募集资金购买保本型结构性存款的决定。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  五、审议《2018年度担保情况的报告》;

  报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保,不存在公司对外担保有不符合证监发[2005]120号文等有关规定的情形。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  六、审议《2018年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》;

  报告期,公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来,不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  七、审议《2018年度内部控制评价报告》;

  公司出具的《2018年度内部控制评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制制度基本完善,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告期内,公司不存在违反公司各项内部控制制度的情形。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  八、审议《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》;

  本次调整部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大影响,也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目实施进度调整事项履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次部分募投项目的实施进度调整。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  九、审议《2018年度套期保值情况报告》;

  报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行,不存在公司套期保值业务有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  此独立意见。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  独立董事:任旭东、李映照、刘放来

  2019年3月30日

  证券代码:000060             证券简称:中金岭南         公告编号:2019-28

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见

  本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规定,公司就续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2019年度的财务报表和内部控制审计机构事项与我们进行了事前沟通,经认真审阅拟提请公司董事局审议的《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构的议案》的相关资料,作为公司第八届董事局独立董事,基于独立、客观判断的原则,就此事项发表独立意见如下:

  一、中审众环具有证券、期货相关业务资格;

  二、中审众环在为公司提供2018年度审计服务中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,能够满足公司委托事项的要求。

  同意将《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构的议案》提交公司第八届董事局第十二次会议审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  此独立意见。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  独立董事:任旭东、李映照、刘放来

  2019年1月9日

  证券代码:000060           证券简称:中金岭南         公告编号:2019-29

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  第八届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届监事会第六次会议于2019年3月28日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅召开,会议通知已于2019年3月25日送达全体监事。会议由监事会主席赵学超先生委托,并经全体监事推举田志刚先生主持,应到监事3名,实到监事3名(其中监事会主席赵学超先生因公务委托监事田志刚先生出席会议并行使表决权),达法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

  会议审议通过如下决议:

  一、审议通过《2018年度监事会报告》;

  此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  二、审议通过《2018年度财务决算报告》;

  此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  三、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  公司出具的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司2018年度募集资金存放、使用、管理情况,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,募集资金的实际使用情况与公司信息披露的内容一致,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  四、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

  在保障资金安全的前提下,公司使用2015年度非公开发行项目不超过33,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限不超过1年、有保本约定的结构性存款,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  五、审议通过《2018年度公司担保情况的报告》;

  报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保,不存在公司对外担保有不符合证监发[2005]120号文等有关规定的情形。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  六、审议通过《2019年度公司日常关联交易金额预测的议案》;

  同意公司2019年日常关联交易金额预测情况,公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件,不会造成对公司利益的损害。本次关联交易事项关联董事回避表决。公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易制度》有关规定,议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的,关联交易不存在损害中小股东的情况,符合公司和全体股东的利益。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  七、审议通过《2018年度公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》;

  报告期,公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来,不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  八、审议通过《2018年年度报告和年报摘要》;

  公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

  此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  九、审议通过《2018年度内部控制评价报告》;

  公司出具的《2018年度内部控制评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制制度基本完善,各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告期内,公司不存在违反公司各项内部控制制度的情形。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  十、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》;

  公司对募投项目实施进度进行调整是基于公司经营发展所需,结合募投项目实际进展情况做出的审慎决定。项目延期仅涉及募投项目实施进度,不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情况,不存在损害股东利益的情形。同意本次部分募投项目的实施进度调整。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  此公告。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会

  2019年3月30日

  证券代码:000060     证券简称:中金岭南    公告编号:2019-43

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

  关于召开2018年度股东大会的通知

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:2018年度股东大会。

  2.股东大会的召集人:本公司董事局。

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  4.会议召开日期、时间:

  现场会议召开时间为:2019年4月23日下午14:30。

  网络投票时间:2019年4月22日-2019年4月23日。其中:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年4月23日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年4月22日15:00 至 2019年4月23日 15:00 期间的任意时间。

  5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6.股权登记日:2019年4月16日。

  7.出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权登记日2019年4月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8.现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。

  二、会议审议事项

  1.审议《2018年度董事局报告》;

  2.审议《2018年度监事会报告》;

  3.审议《2018年度利润分配方案》;

  4.审议《2018年度财务决算报告》;

  5.审议《2019年综合授信额度的议案》;

  6.审议《2018年年度报告和年报摘要》;

  7.审议《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构的议案》;

  8.审议《修订〈公司章程〉的议案》;

  9.听取《2018年度独立董事述职报告》;

  备注:

  1.2019年3月28日公司第八届董事局第十二次会议以及第八届监事会第六次会议审议通过以上议案,《第八届董事局第十二次会议决议公告》(    公告编号:2019-26)、《第八届监事会第六次会议决议公告》(    公告编号:2019-29)于2019年3月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。

  2.本次年度股东大会审议的议案1至议案7为普通决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。本次年度股东大会审议的议案8为特别决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  3.公司独立董事向本次年度股东大会述职,本事项不需审议。

  三、提案编码

  表1  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  本次年度股东大会对多项提案设置“总议案”,对应的提案编码为100。

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:

  (1)、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

  (2)、法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

  (3)、异地股东可以传真方式登记。

  2.登记时间:

  2019年4月17日-22日(8:30-11:30,13:30-17:00)。

  3.登记地点:

  深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼公司董事局秘书室

  4.本次2018年度股东大会现场会议会期预计半天,出席现场会议人员食宿、交通费用自理

  联系人:  刘渝华

  联系电话:0755-82839363

  传    真:0755-83474889

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次2018年度股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

  六、备查文件

  1.公司第八届董事局第十二次会议决议

  2.公司第八届监事会第六次会议决议

  特此通知。

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

  2019年3月30日

  

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  (一)网络投票的程序

  1.投票代码与投票简称:投票代码为“360060”,投票简称为“中金投票”。

  2.议案设置及意见表决

  (1)议案设置

  表1  股东大会议案对应“提案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见或选举票数。

  填报表决意见,同意、反对、弃权;

  (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年4月23日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月22日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  附件2:

  授权委托书

  兹委托先生/女士代表本人参加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2018年度股东大会,并授权其按本授权委托书的指示行使表决权,及代为签署本次会议需要签署的相关文件。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

  ■

  注:本次年度股东大会审议的议案1至议案7为普通决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。本次年度股东大会审议的议案8为特别决议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。请在相应的表决意见项下划“√”。

  股东账户号码:

  持股数量及性质:

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  受托人(签字):

  受托人身份证号码:

  委托书有效期至:

  委托人签字(法人股东加盖公章):

  委托日期:二○一九年    月   日

  证券代码:000060                               证券简称:中金岭南                               公告编号:2019-25

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

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