一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

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　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以45,852.95万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务及主要产品

　　公司以自主创新的UDM模式（也称为ODM智能制造模式）为基础，主要为客户提供智能控制部件、创新消费电子等产品的研发、生产，并为中小型企业提供智能制造解决方案。

　　1、智能控制部件

　　智能控制部件是在设备、装置、系统中为实现特定功能而设计制造的控制单元，在微处理控制器（MCU）芯片或数字信号处理器（DSP）中置入定制设计的软件程序，并经过电子加工工艺，实现终端产品的特定功能要求的电子部件。

　　随着科技的创新及消费水平的提升，在办公、家居、娱乐、汽车、工业等行业及领域，智能化产品层出不穷，智能控制部件通常配套或内置于设备、装置或系统，实现对信号、功率、动作、温度、安全保护等的自动检测、自动控制等，其性能及稳定性直接关系智能控制产品的品质及使用体验，是一种核心和关键部件。

　　智能控制部件按物理形态不同，一般可分为独立式和嵌入式。独立式智能控制部件是指在物理形态上与控制对象相区分，终端消费者一般可独立更换；嵌入式智能控制部件一般需经后续加工，嵌入到控制对象自身结构中，终端消费者一般不能独立更换。

　　报告期内，公司独立式智能控制部件主要包括网络遥控器、演示器、游戏控制器、有线/无线3D鼠标等，嵌入式智能控制部件主要包括咖啡机人机界面模组、水冷散热控制系统等。公司主要智能控制部件基本情况如下：

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　　2、创新消费电子产品

　　智能控制技术等技术的不断创新以及健康、环保、个性、创意等消费理念兴起，促进多种新兴消费电子产品的诞生及发展。报告期内，公司创新消费电子产品主要包括：电子烟精密塑胶部件、家用雕刻机、家用图标图案熨烫机、智能垃圾桶等产品，基本情况如下：

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　　3、汽车电子产品、技术研发服务及其他产品

　　报告期内，公司汽车电子产品分为商用车领域及乘用车领域相关产品，其中商用车领域主要产品包括车载显示器系列产品、车载大屏中控系列产品等，乘用车领域主要产品包括电子防眩镜系列产品及OBD行车记录仪等。

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　　（二）经营模式

　　1、UDM业务模式

　　公司形成的自主创新的UDM业务模式（也称为ODM智能制造模式）是一种以物联网、智能化为基础，以信息技术与制造技术深度融合为特色，以客户为导向的协同研发、智能制造、智能管理的经营体系，是公司以ODM业务模式为基础，基于自身较强的创新研发能力、UMS联合管理机制和智能自动化制造体系，在生产过程中将预设的各类测试程序模块烧写入品牌商产品主控芯片，通过UMS、ITTS及工业测试机器人等两化融合智能制造体系，与客户、供应商开展网络化协同，实现产品制造过程的实时质量监测与全生命周期的质量追溯、售后检测及维修服务。

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　　2、研发模式

　　公司研发机构主要为公司技术中心、盈趣电子、厦门攸信及SDW等境内外子公司的研发部门。技术中心下设电子开发部、结构开发部、软件开发部、产品验证部、智能家居开发部和创新开发部等二级部门，主要负责公司自有品牌产品、客户产品及其相关技术的研发，设计验证和产品测试等；盈趣电子主要负责汽车电子产品及相关技术的研发；厦门攸信主要负责UMS系统及工业测试机器人等智能制造相关技术的研发；SDW主要负责为客户提供电子产品的研发设计及物联网产品的解决方案等业务。公司依托上述研发机构，在UDM模式下开展自主研发、协同研发等两种模式的研发活动。

　　3、采购模式

　　公司运营中心下设采购开发部，负责供应商的开发与筛选、采购合同的谈判与签订等职能，物流部根据业务部相关订单信息及供应商成本信息，执行采购订单下达、物料到料全程跟进、物料检验状态跟进等职能；质保中心下设供应商管理部，负责执行供应商资格审核、合同管理、供应商日常管理与考核等职能。

　　4、生产模式

　　公司基于以UMS信息化管理与智能自动化制造体系，遵循“以销定产”的智能化、柔性化生产制造模式。公司主要根据客户需求进行定制化生产，产品生产制造逐步延伸至产业链上游，并积极推进智能制造生产基地全球布局。

　　5、销售模式

　　公司产品UDM业务主要采取根据客户要求进行定制化生产、直接出售的销售模式；自有品牌业务主要采取直销+代理、2B+2C、线上+线下相结合的营销模式。

　　（三）主要的业绩驱动因素

　　报告期内，公司不断优化UDM智能制造模式，持续加大技术研发投入及技术储备，对于客户重要产品和重点项目予以资源倾斜，协助客户进行老产品的升级换代，并顺利实现电子烟新一代产品、智能垃圾桶等新产品、新项目的量产工作；提高智能制造的信息化、自动化水平，持续开展“机器换人”，深入推进“降本、增效、提质”工作，并根据客户需求扩大产能；加速国际化进程，不断加大马来西亚子公司及匈牙利子公司的投资规模并加快其投资进度，在马来西亚智能制造基地实现了部分受影响产品的顺利量产，有效缓解了国际贸易摩擦的影响；在发展自身业务的同时，围绕主业投资并购或新设了部分与公司业务相同或者业务相近的企业；深化与重要战略性客户的合作力度、国内UDM业务及自有品牌业务拓展力度，持续优化产品结构、客户结构及产业结构。

　　报告期内，公司智能控制部件及创新消费电子产品仍为公司营业收入的主要来源。水冷散热控制系统销售收入稳定增长，但网络遥控器收入有所下降，使得公司智能控制部件销售收入总体较上年度同期略有下降；家用雕刻机及家用图标图案熨烫机产品销售收入增长幅度较大，但2017年度销售占比较大的电子烟精密塑胶部件本期销售收入下降幅度较大，使得公司创新消费电子产品销售收入总体较上年度同期下降幅度较大。智能控制部件和创新消费电子产品两大类产品营业收入的下降，是导致报告期内公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益下降的主要原因。

　　（四）所属行业的发展阶段

　　1、智能控制部件行业

　　电子信息技术的发展，带来集成电路生产成本的下降；智能化、创新化、节能化为特色的功能诉求日益突出，上述因素分别从供给及需求两端促进智能控制部件的快速发展。一方面，智能控制部件市场应用领域的持续扩大，智能控制部件在办公设备、家居产品、家电产品、汽车电子类、工业设备装置、智能建筑等众多行业及领域得到快速推广；另一方面，随着传感技术、通讯技术、互联网技术、3C融合技术等相关技术的不断发展，具有远程化、互联化、物联网化等功能的智能家居、智能穿戴等的发展，使得智能控制部件的功能内涵日益丰富。智能控制部件行业应用领域广阔，市场容量大，各国产业政策的扶持大力推动了智能控制部件市场的发展。随着全球产业转移的影响与跨国公司产业链整合趋势的变化，中国正在向智能控制部件国际制造基地发展。

　　中国拥有发展中国家广阔的消费市场、丰富的劳动力资源以及完善的产业配套体系，成为全球智能控制产业转移的首选地区。我国智能产品市场需求目前正处在快速成长阶段，智能化程度有待提升，智能控制部件作为智能产品的核心部件，市场发展前景广阔。

　　根据中国产业信息网，2010年全球智能控制器市场规模为6,357亿美元，2017年为13,000亿美元，保持稳步增长势头，预计2020年，全球智能控制器市场规模将达到15,000亿美元。

　　根据前瞻产业研究院相关统计，2010-2017年，中国电子智能控制器行业市场规模复合增长率达18.82%，2017年中国电子智能控制器行业市场规模达到16,169亿元；根据前瞻产业研究院预测，2018-2023年，中国智能控制器行业将保持年12%左右的增长率，到2023年，中国智能控制器行业市场规模将突破3万亿元。

　　2、创新消费电子行业

　　智能控制技术等技术的不断创新以及健康、环保、创意、个性等消费理念兴起，促进多种新兴消费电子产品的诞生及发展。

　　（1）家用雕刻机行业

　　个性化、手工解决方案等在北美、欧洲、大洋洲等国家地区接受度较为普遍。家用雕刻机是现代科技与用户个性化需求相结合的创新性产物。用户使用家用雕刻机可制作独特的纸片、名片、贺卡、T恤、配饰等个性物件，广泛运用于儿童教育、手工制作、家用、娱乐等领域。现阶段美国、英国和澳大利亚是家用雕刻机产品的主要消费市场，家用雕刻机个性制作、教育、娱乐的多样化功能应用逐渐成为美国、英国和澳大利亚等地区家庭的主流消费趋势。

　　根据美国普查局及世界银行统计，2018年美国人口及家庭总数分别达到3.28亿、1.28亿（数据来源：美国普查局），2017年英国人口总数及家庭总数分别达到6,564万、2,709万（数据来源：世界银行数据库），当前家庭雕刻机行业仍具有较大的潜在市场提升空间。随着个性化手工解决方案在美、英等国家地区家庭的渗透率加深，家庭雕刻机产品及其耗材（包括贴纸、布艺、皮革等）的市场规模将进一步扩张。

　　（2）电子烟行业

　　伴随人们对健康生活的关注及各国禁烟措施的加强，近年来，全球传统烟草市场增长乏力。2017年主要国家卷烟销量普遍下滑，根据《2017年世界烟草发展报告》，欧盟、印尼、俄罗斯、美国、日本的合法卷烟销量均同比下降。根据全球烟草四大巨头菲莫国际、英美烟草、日烟国际和帝国烟草公开资料统计，2017年四大烟草巨头卷烟销售量合计从4,934.2万箱下降至4,482.1万箱。

　　截止2016年，全球约70亿人口，吸烟渗透率约为15%，总体烟民超过10亿人。电子烟产品迎合了消费者的健康和时尚需求得以快速发展，主要包括烟油式电子烟及加热不燃烧电子烟。根据P&S Intelligence统计，2017年全球电子烟市场规模约为139亿美元，预计到2023年将达到446.1亿美元，期间复合增长率达到19.6%。电子烟已成为继卷烟、烟丝、雪茄之后，销售额排名第四的品类。根据国家烟草专卖局《2017世界烟草发展报告》，2017年全球加热不燃烧销售额约为50亿美元，预计2021年其销量将超过150亿美元。

　　电子烟作为一个新兴产品，具有良好的市场前景，不仅电子厂商推出相关产品，传统烟草巨头近年来也纷纷通过自主投资或收购等方式拓展电子烟业务：PMI于2014年推出加热不燃烧烟草IQOS；日本烟草于2016年推出PloomTech，2015年收购蒸汽电子烟Logic；英美烟草于2017年收购了美国雷诺，主要产品有加热不燃烧烟草glo等；帝国烟草于2015年通过子公司收购蒸汽电子烟Blu等。

　　鉴于传统烟草公司缺乏电子产品制造等相关技术经验，因此，电子烟产品的制造多集中在电子产品制造体系较为发达的中国。电子烟行业呈现需求中心在欧美、制造中心在中国的全球产业链格局。中国是电子烟的最大生产地，中国出口的电子烟占世界总产量的90%以上，电子烟的生产制造在中国已经形成成熟的产业链体系，行业前景广阔。

　　（五）所属行业周期性特点

　　智能控制部件及创新消费电子行业处于快速成长期，由于产品应用领域极其广泛，因而本行业受某个领域周期性、季节性波动的影响较小，行业周期性不明显，行业的季节性较弱。因北美、欧洲圣诞节等假期电子产品销售旺盛，因此，对于出口企业来说，一般下半年为销售旺季。

　　（六）公司所处的行业地位

　　公司作为我国领先的智能控制部件与创新消费电子研发及智能制造企业，与罗技等数家国际知名厂商建立了全方位、深层次的战略合作关系；凭借多年积累形成的特有的UDM业务模式优势、技术研发优势、智能制造优势、质量控制优势、客户优势及管理优势，公司已经进入罗技等数家国际知名厂商的全球分工体系中，公司在智能控制部件及创新消费电子智能制造领域具有较强的竞争地位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

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　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年度，受全球复杂的经济贸易形势及美联储持续加息等主要因素影响，全球大宗商品价格大幅波动，制造业景气转为低迷，世界经济增速放缓。2018年度，面临经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，国际金融市场震荡等深刻变化的外部环境，随着中国经济结构转型升级、供给侧结构性改革深入推进等国家重大战略稳步实施，国内经济运行总体平稳，稳中有进；国内制造业转型升级有序推进，各项指标在合理区间运行。公司所处行业为智能控制部件及创新消费电子行业，随着电子产品领域科技日新月异以及全球智能化时代的到来，在“先进制造+工业互联网”背景下，电子设备智能制造服务将逐渐向智能化生产、智能化管理的方向发展，逐渐成为工业互联网生态系统中重要的基础性环节，公司所处产业的发展呈现快速增长态势。随着国家“中国制造2025”、“一带一路”、“供给侧改革”等国家重大战略逐步实施，尽管产业政策层面大力支持及鼓励本行业的发展，但中美贸易摩擦对本行业相关企业的生产经营、市场预期及国际产业分工体系等方面带来了不利影响。

　　2018年，在国际经济形式复杂多变的背景下，公司仍然秉承UDM智能制造模式，围绕公司长期发展战略及年度经营计划推进各项工作的开展，迎接挑战，把握机遇。虽然公司经营业绩同比上年同期出现下降，但是在这一年间，公司董事会及经营管理层带领着全体员工依靠爱心和艰苦奋斗，砥砺奋进，攻坚克难，在“两网”建设、品牌建设及国际化建设等方面取得了一定的突破与发展。

　　（一）公司整体财务表现

　　1、财务状况

　　单位：万元

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　　本报告期末，公司总资产472,739.35万元，比2017年末增长了83.89%，增长较快的原因为：报告期内，公司首次公开发行股份募集资金，资产规模相应增加。

　　本报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益372,113.66万元，比2017年末增长了123.05%，增长较快的原因为：报告期内，公司首次公开发行股份，股本增加及股本溢价所致。

　　本报告期末，公司资产负债率为20.71%，比上年末降低了13.83个百分点。公司的资产负债率处于较低水平，资产结构合理，资产质量和偿债能力较高，财务风险水平较低。

　　2、营业收入方面

　　单位：万元

　　■

　　2018年度公司实现营业收入277,872.95万元，比上年同期降低14.95%。其中，创新消费电子产品实现营业收入184,476.60万元，较上年度下降22.52%，主要系上年占比较大的电子烟精密塑胶部件订单出现较大幅度下降的影响；智能控制部件实现营业收入71,800.01万元，比上年同期下降6.37%，主要系网络遥控器收入有所下降，使得公司智能控制部件销售收入总体较上年同期略有下降；汽车电子产品实现营业收入7,334.45万元，比上年度增长31.04%；技术研发服务收入3,442.92万元，比上年度增长6.04%；其他产品收入为10,818.97万元，同比增长248.79%，主要系原材料、半成品和辅材销售收入增加所致。

　　3、利润方面

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　　2018年度，公司毛利率为43.03%，比上年度降低了5.91个百分点，主要原因系不同毛利率的产品销售占比发生变化所致。

　　2018年度，由于营业收入下降及主营业务毛利率下降等综合因素影响，公司利润相比上年度下降。其中，净利润81,195.22万元，比上年同期下降17.31%；归属于母公司所有者的净利润81,367.49万元，比上年同期下降17.30%；2018年度公司每股收益1.81元，比上年同期下降30.12%。

　　（二） 2018年度公司总体经营管理情况回顾

　　1、完成首次公开发行股票，为业务发展赋能

　　2018年1月15日，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。本次公开发行7,500万股，每股发行价格为人民币22.50元，募集资金总额人民币168,750.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额共计人民币159,805.57万元。公司上市后，进一步增强了公司的资本实力，扩大了公司的行业影响力和品牌知名度，吸引更多优秀人才，为业务发展注入新动能；同时公司也根据经营管理的需要及监管部门的相关要求，不断完善公司治理及加强规范运作，持续完善公司内控体系建设和内控制度，确保公司各项管理有法可依、有章可循，防范经营风险。

　　2、主营业务有序发展，业务结构不断得以优化

　　报告期内，在稳步拓展UDM业务的基础上，公司沿着“工业互联网”和“民用物联网”的“两网建设”及“品牌建设”的总体战略持续布局和发展，稳步推进智能制造、智能制造整体解决方案的工业互联网业务，以及智能家居和汽车电子等民用物联网业务。通过持续地国际化布局和自有品牌建设，积极推动产业链上下游双向延伸，优化产业结构、客户结构和产品结构。

　　UDM智能制造业务。报告期内，公司继续以UDM业务模式为基础，以国际知名企业客户与高端定制产品市场为主导定位，在巩固海外市场的同时不断拓展国内市场，成功开拓初创型企业上海拓牛等国内客户；对于重要战略客户，公司实施大客户战略及BU独立运营模式，重点资源向大客户倾斜，协助客户进行老产品的迭代，快速反应，实现电子烟客户新一代产品等新产品、新项目的量产工作；多维度深入挖掘现有客户的需求，围绕客户相关产品线提前进行技术、人才及设备等方面的布局，延伸至家用雕刻机相关耗材的生产制造业务，并逐步拓展游戏手柄及视频会议设备等其他产品线的合作；利用国际化布局先发优势，与客户达成新的产品、项目的合作，并在马来西亚子公司顺利实现量产；针对性地拓展新的行业领域，提前布局ISO22000&GMP食品安全管理体系等新行业的体系认证，并通过BRC认证，为公司进入食品工业领域等新行业创造条件；坚持“为客户提供一流的产品和创造高价值”的核心理念，持续提升客户的服务质量及满意度，2019年3月，在国际知名企业罗技召开的年度供应商大会中，公司同时取得客户颁发的五项荣誉中的三项，分别为“卓越质量奖”、“最佳合作伙伴奖”及“最佳工程与新品导入奖”。

　　在复杂的国际经济形势下，报告期内，公司智能控制部件及创新消费电子产品仍为公司营业收入的主要来源。水冷散热控制系统销售收入稳定增长，但网络遥控器收入有所下降，使得公司智能控制部件销售收入总体较上年度同期略有下降；家用雕刻机及家用图标图案熨烫机产品销售收入增长幅度较大，但2017年度销售占比较大的电子烟精密塑胶部件本期销售收入下降幅度较大，使得公司创新消费电子产品销售收入总体较上年度同期下降幅度较大。

　　报告期内，公司UDM业务新增多家合作客户，包括博世Bosch、霍尼韦尔Honeywell等世界500强企业，并顺利通过了Bosch的供应商考核，目前公司与前述两个国际知名企业的合作规模均较小，而且部分项目还处于前期研发阶段，短期内对公司的业绩影响不大，但是长期来看，参与国际知名企业全球供应链体系布局后，将为公司未来带来更多的业务机会。报告期末，公司共有50余项新项目已立项或处于争取立项阶段，因前述新项目开发周期较长，预计较多的新项目将在2019年实现量产。

　　报告期末，公司在家用雕刻机、图标图案熨烫机、音视频产品及游戏周边设备等产品线拓展方面取得了较大的突破，现有产品生命周期分布较合理。

　　智能制造整体解决方案业务。厦门攸信作为募投项目“智能制造整体解决方案提升项目”的实施主体，报告期内，母公司完成了对该子公司的增资事项；在IBM的指导下，完成了IPD体系的建设并开始试点应用，进行了组织架构的变革，成立了营销中心、产品中心、开发中心及交付中心，并加大研发人员及销售人员的引进及培养力度，旨在满足该项业务未来发展的需求。在产品研发及技术创新方面，公司不断优化和升级UMS联合管理平台，新增研发及完善了U7助手、uTPM资产管理一期、攸学、uCRM 2.0、uMES2017、ITTS等模块，完成了第三代工业互联网多轴运动控制平台的研发，不断探索机器视觉深度学习在工业上的应用，在智能相机、智能防静电手环等标准项目实现多项技术突破，并自主研制及成功导入了抛光、钻铣、点胶、热熔、裁切、视觉检测等电子烟新一代产品整套自动化生产机器设备。在营销及市场推广方面，报告期内，由于母公司家用雕刻机客户产品线延伸、产能扩充及电子烟新一代产品研发量产的需要，厦门攸信的智能制造整体解决方案主要服务于母公司及漳州盈塑、盈趣电子等兄弟公司；在满足公司及各兄弟公司智能制造业务需求的基础上，厦门攸信通过聚焦于“三大+三小”行业，并充分利用母公司现有的优质海外客户资源，不断加大外部客户的市场拓展力度，新增外部客户十余家。报告期内，公司与Oracle签订了战略协议，启动了云ERP的信息化项目，根据协议安排，在公司云ERP实施成功后，厦门攸信作为Oracle NetSuite云ERP智能制造行业的SDN合作伙伴将直接取得对外实施Oracle NetSuite云ERP的授权。

　　智能家居业务。在产品研发及技术创新方面，报告期内公司不断加强咕咕机等现有智能家居产品的升级换代研发，完成黑樱桃麦克风、小黑万能遥控器及传声星球等新产品的研发，不断优化智能家居云平台，以适配公司现有智能设备节点及集成其他智能设备。在营销及市场推广方面，对于智能家居单品，公司不断创新营销模式，在加大线上宣传及线下推广力度的基础上，不断寻求异业合作；持续发展智能单品的渠道合作商，渠道合作商数量大幅增加，产品已成功拓展香港、韩国等境外市场；根据业务发展规划，搭建电商团队，并开设了咕咕机天猫、京东旗舰店；为了提升用户满意度及活跃度，优化了APP软件，并不断加强售后服务。对于智能家居系统，主要采取“直营+代理”、“2B+2C”的营销方式，积极推广产品，持续发展代理商，推进与运营商及房地产开发商等行业客户的战略合作；报告期内，在巩固福建地区市场的基础上，进一步开拓了深圳、天津、江西等区域市场客户。

　　汽车电子业务。报告期内，根据汽车电子业务2018年度经营计划，公司持续为宇通和金龙等国内外一线商用车车厂提供车载显示器系列产品、车载大屏中控系列产品及车载后视系统等产品；同时加大了乘用车领域相关产品的研发及市场推广力度，为吉利汽车等客户研发及生产的电子防眩镜等产品已顺利实现了量产；此外，公司还加大了OBD产品的研发等海外UDM市场的拓展力度。报告期内，公司在商用车领域、乘用车领域以及海外UDM业务多款新产品成功研发及顺利量产，以及海外UDM业务的稳定量产，是报告期内汽车电子业务营业收入实现了较快增长的主要因素，同比去年同期增长31.04%。

　　3、迎接挑战，把握机遇，持续加快推进国际化进程

　　报告期内，为了有效应对国际贸易形势的新变化，公司积极应对挑战，化危为机，充分利用国际化布局的先发优势，牢牢把握发展主动权，缓解中美贸易摩擦对公司的影响。公司管理层根据国际经济贸易形势的变化及国际化布局的战略规划，快速部署相关受影响产品在马来西亚子公司量产的工作计划和安排，助力马来西亚子公司生产经营能力及智能制造能力的提升，实现了多款受影响产品在马来西亚子公司的稳定量产，并为公司获取了更多新的业务机会，包括老客户的新产品及新项目，新客户的相关产品等，在化险为夷的同时，为公司创造了更大的发展机遇。此外，公司还持续加大了马来西亚盈趣等境外子公司的投资力度，并新购置了建筑面积1.69万平方米的厂房以进一步扩大其生产经营规模及提升其生产制造能力，积极推进智能制造生产基地全球布局。

　　4、持续加大技术创新投入，实施创新驱动发展战略

　　报告期内，公司不断完善研发机构设置及技术创新体系，持续开展系统化、标准化建设，启动IPD创新体系建设项目，建设知识产权管理系统，取得了知识产权管理体系认证证书；为了保持所处行业的领先地位，报告期内，公司坚持以客户需求为切入点，以市场为导向，持续加大技术创新投入，研发投入19,739.07万元，同比增长7.73%；重视研发人才储备及培育工作，并持续推进国际化人才战略，报告期内，公司新增研发人员124人，截止报告期末，公司拥有研发人员共计737人；完善研发人员激励机制，建立了目标责任考核制、双路线晋升制、各种研发奖励以及股权激励等方式调动研发人员的积极性。

　　公司重视与有关高校和科研院所的合作，不断健全产学研一体化创新机制，与浙江大学、华中科技大学、福州大学等重点院校建立了密切的合作关系，并与浙江大学谭建荣院士建立数字孪生仿真技术方面的产学研合作，合作项目为工业机器人生产线数字孪生平台开发，主要应用于支撑公司物联网产品和自动化设备研制。

　　公司紧跟行业技术发展前沿，根据公司的技术与产品路线图，主动开发新产品和前沿新技术，公司产品具有高度定制化特点，报告期内，公司UDM新产品项目开发数量增长较快，自有品牌产品项目开发逐步增多，实现了智能视频会议接入控制台、TWS蓝牙立体声技术、快速加热及其精确控制技术、NB-IOT技术、MEMS技术、多相机标定和图像拼接技术、半导体激光应用与控制、多轴电机联动控制技术、离线式语音识别、基于DTMF技术的通讯管理、智能门禁、E-MOLD均温技术、铝导轨挤压等技术突破；并在基于图像识别的AI、模块化视觉算法，网络区域检测，DST解析、Sub-1G远距离无线连接技术、高显指自然光灯、ITO加热膜技术及客户相关产品新技术应用等方面进行了技术研发储备。此外，为了推动自有品牌产品的开发，公司成立了独立的智能家居产品研发团队，专注于自主产品的研发和技术创新，加速自主产品开发的进程，提升产品的竞争力；并为生产自动化、智能化开发相应的软、硬件平台及系统的集成开发，助力公司智能制造的发展。

　　报告期内，公司新增授权专利199项，其中发明专利6项，实用新型专利185项，外观设计专利8项；新增已登记的计算机软件著作权42项。

　　基于公司在智能制造领域的技术创新能力、智能制造优势及实力、研发能力及引领示范作用等，报告期内，公司先后被评定为国家企业技术中心、国家技术创新示范企业，并获批设立博士后科研工作站等。

　　5、巩固智能制造行业领先优势，不断提升自动化和信息化水平

　　报告期内，公司继续推广普及“互联网+智能制造”的战略体系，打造工业互联网平台，拓展“智能+”，加快信息化管理与工业制造的深度融合，加快技术改造和设备更新，持续提高自动化和信息化水平，不断提升智能制造和精益生产的能力；报告期内，公司被评定为“第三批绿色制造企业-绿色供应链管理示范企业”。

　　在自动化水平完善提升方面：报告期内，公司新增购置了两台NPM双轨贴片机并对部分原贴片生产线进行了升级，导入了选择性波峰焊机等自动化设备，大幅提高了贴片、插件等生产工艺流程的效率；根据电子烟客户新一代产品的采购需求，自主研制并成功导入了抛光、钻铣、点胶、热熔、裁切、视觉检测等整套自动化机器设备，共计60余套，为客户新产品顺利量产及产能爬坡提供了技术保障，并为家用雕刻机及耗材、水冷散热控制系统、汽车电子等产品的精益制造研制及导入了近60套自动化生产设备或解决方案；报告期内，公司持续实施“机器换人”战略，深入推进“降本、增效、提质”工作，并根据客户需求扩大产能，全年通过机器换人方案，节省人力200余人。公司自动化制造体系的持续建设与完善，大幅提升了公司的生产制造效率，提高了产品的一致性，并确保了较高的成品率，减轻了人力成本上升的影响。

　　在信息化水平完善提升方面：报告期内，公司不断优化自主研发使用的UMS联合管理平台，完善了温湿度UMS自动检测预警、锡丝、锡条及锡膏等辅材管理、智能仓库管理、资产管理、生产订单周期管理、培训管理、客户管理、ESOP(电子作业指导书)、供应商管理等模块，完善AIO、智能制造工厂供气设备的远程实时监测、多轴平台云端联网等BOC系统模块，并在汽车电子产品中建立和完善了产品生产从物料入库到产成品出货的全流程追溯系统，后续将在其他产品中予以推广使用；前述UMS系统相关模块的完善和优化，提升了信息的实时采集及设备之间的互联互通，实现了设备、环境等相关数据的远程监测和控制，进一步提高了公司智能制造的信息化水平。同时，公司持续开展SMT信息化建设，报告期内，完成了将钢网、锡膏、车间SPI数据、车间AIO数据等导入UMS系统，并实现了SMT工序中各站点自动扫描采集数据的功能。公司以自主研发的UMS系统为基础，不断完善和提升自身的信息化水平，持续为公司打造工业4.0智能工厂打下基础。

　　在生产工艺流程优化及员工技能提升方面：报告期内，公司采用ECRS等方法定期或不定期对现有的生产制造流程予以优化，全年通过流程优化、过程调整等方式节省人力70余人；同时，通过流程优化，为客户的临时订单变化及新增需求予以快速响应，以最快时间满足客户的订单出货需求。此外，公司实行“以师带徒”的员工培育机制，通过传、帮、带等方式，结合技能大比拼等形式，提升员工的实操工作技能。

　　6、完善质量控制国际标准体系建立，为新行业拓展创造条件

　　公司高度重视产品和服务质量，在与国际知名企业和科技型企业合作中，严格按照国际质量标准进行生产管理及质量控制。公司建立了国际标准的质量环境控制体系、环保体系、社会责任体系及CMMI软件成熟度能力认证体系等国际标准，并在此基础上创新性地融入UMS系统、ITTS及工业测试机器人等两化融合智能制造体系，实现产品制造过程的实时在线监控、质量检测与全生命周期的质量追溯、售后检测及维修服务。

　　报告期内，公司新增建立了ISO22000&GMP食品安全管理体系，并通过了BRC-CP高级认证，满足FCM食品接触材料安全的要求，为公司进入食品工业领域相关产品的生产创造条件；公司积极推进子公司的体系建设和质量控制活动，并将母公司优秀的质量控制经验复制至各分、子公司，不断提升各业务单元的产品质量水平；全资子公司漳州盈塑及厦门攸信先后获得ISO9001和ISO14001质量管理体系认证，厦门攸信还完成两化融合贯标体系认证。

　　报告期内，公司通过持续开展“利剑行动”、开展6sigma稳健设计系列课程培训及推进SPC/MSA系统、uECR系统及新质量管理系统的完善等各项工作，严格进行生产管理及质量控制，不断提升质量策划和监督控制职能。报告期内，产品出货合格率99.9%以上，交期达成率99%以上，处于行业领先水平，一方面使公司有效获得国际知名企业及科技型企业客户的信赖，另一方面也使公司有效降低了生产成本。

　　7、持续开展投资并购，布局优质战略性项目，为公司发展提供新动力

　　报告期内，公司坚持“内生式增长+外延式发展”相结合的产业链发展布局，通过投资新设子公司、投资并购等方式，积极整合上下游配套产业，布局优质战略性项目，推进行业整合，为公司持续发展提供新动力。

　　报告期内，公司新增设立苏州盈塑、菩提树投资、美国盈趣及福州云卡4家全资或控股子公司，并通过设立漳州分公司延伸至客户产品相关耗材的生产制造，不断优化产业结构。

　　报告期内，公司完成了深圳博发、瑞士SDW及SDH等5家公司的收购工作，有利于促进公司与各子公司之间的融合和协同，实现境内外技术、产品、客户和渠道等各项资源的优势互补，发挥主营业务全球研发及全球营销等方面的协同效应，进一步提高公司市场竞争力及提升公司品牌的国际知名度。

　　报告期内，公司还投资参股了瑞士公司F&P及国内初创公司上海拓牛，分别持有前述两家公司13.41%和6.53%的股权。F&P主要从事机器人及其软件系统研究、开发和销售业务，致力于轻量级机械臂的研究，生产和销售，产品主要包括协作型机器人和服务型机器人，主要应用于食品行业及健康护理行业等。上海拓牛主要聚焦于智能家居硬件研发设计，产品主要为智能垃圾桶及配套垃圾袋。

　　8、大力实施“人才工程”，企业文化再沉淀

　　公司自设立以来，一直重视企业文化的建设与管理。报告期内，公司继续倡导“以使命为导向，像一家人一样工作”的团队合作理念，继续践行以艰苦奋斗文化、爱心文化和运动文化为核心的3POS企业文化理念，通过建立厦门春水爱心基金会、定期体育运动机制等，推动公司企业文化建设，增强公司凝聚力，保障公司持续发展的人才队伍建设。

　　在员工激励方面，报告期内，公司坚持“人才+文化”的发展战略，不断完善员工激励制度体系建设，通过股权激励和员工无息购房借款等方案的实施，吸引人才、留住人才；在人才储备和干部任用方面，报告期内，公司建立了中高层后备管理团队人才库，秉承“能者上，平者让，庸者下”的原则，努力把能力强、业务精、综合素质高的青年人才提拔到关键岗位，提供锻炼机会；在绩效考核方面，报告期内，公司完成了各部门人才地图的绘制工作，并完善了绩效考核内容，增强考核的针对性，为选拔、任用、激励人才提供科学依据；在员工培训方面，报告期内，根据公司人才战略规划，为了更好、更快地培养和快速复制核心人才，更系统、更有效地进行知识技能和文化的传承，公司启动了“盈趣企业大学”建设工程，拟构建五个学院，10个人才项目的体系。此外，公司积极推进博士后工作站，选拔、引进公司高层次人才；同时，在公司内部全面推行读书会机制，打造学习型组织，提高公司的学习能力。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），经本公司第三届董事会第十三次决议通过，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

　　A、资产负债表

　　将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

　　将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

　　将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

　　将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

　　将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

　　将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

　　将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

　　B、利润表

　　从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

　　在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

　　C、股东权益变动表

　　在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

　　本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

　　财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2018年6月，本公司因投资设立新增合并孙公司苏州盈塑智能制造有限公司；2018年7月，本公司因投资设立新增合并子公司福州云卡科技有限公司；2018年9月，本公司因投资设立新增合并子公司厦门菩提树投资管理有限公司；2018年9月，本公司因股权收购新增合并子公司深圳市博发电子科技有限公司；2018年10月，本公司因投资设立新增合并子公司Intretech US Inc.；2018年12月，本公司因股权收购新增合并孙公司SDATAWAY SA及SDH Holding SA。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事长：吴凯庭

　　二〇一九年三月三十日

　　证券代码：002925            证券简称：盈趣科技          公告编号：2019-032

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年3月28日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2019年3月18日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长吴凯庭先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度总经理工作报告》。

　　2018年度，公司经营管理层有效地执行董事会、股东大会各项决议情况，积极开展各项工作，公司整体经营情况稳定发展。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度董事会工作报告》。

　　2018年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，有效地保障了公司和全体股东的利益。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度董事会工作报告》。公司独立董事郭东辉先生、肖虹女士、曾辉先生和齐树洁先生分别向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度财务决算报告》。

　　2018年度公司实现营业收入277,872.95万元，比上年同期下降14.95%；实现归属于上市公司股东的净利润81,367.49万元， 比上年同期下降17.30%；2018年度公司每股收益1.81元，比上年同期下降30.12%；截至2018年12月31日，公司总资产472,739.35万元，比2017年末增长了83.89%，归属于上市公司股东的净资产372,113.66万元，比2017年末增长了123.05%。上述财务指标已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。公司《2018年度财务决算报告》公允地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年年度报告及摘要》。

　　公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，其中《2018年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度利润分配预案》。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润为83,930.97万元，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,393.10万元，加上2018年年初未分配利润95,591.61万元，扣减2018年度内分配的普通股股利36,412.80万元，截至2018年12月31日，母公司可供分配的利润134,716.68万元，资本公积金余额171,156.02万元。

　　综合考虑2018年度的盈利水平、整体财务状况，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，以及对公司稳健经营及长远发展的信心，公司拟以未来实施2018年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利10.00元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　公司2018年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2016年-2018年度）股东分红回报规划》等相关规定。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

　　六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　公司独立董事对该报告发表了独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《内部控制规则落实自查表》。

　　报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，在关联交易、对外担保、内部交易等其他重要事项方面严格按照内控制度执行，填写的《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　董事会同意公司《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容，该专项报告详细披露了公司募集资金存放与实际使用情况。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关公告。

　　九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司2019年度申请授信额度和提供担保有关事项的议案》。

　　董事会认为：（1）公司本次申请授信额度及提供担保事项是为了满足公司生产经营和发展的需要，有利于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币8亿元，该额度在2019年内可以循环使用；同时同意公司及子公司申请授信额度或进行融资时根据需要以自有的房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保，公司及子公司之间相互提供担保合计不超过人民币3亿元（包括子公司之间相互担保），且单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。（2）子公司匈牙利盈趣以自有土地所有权及其地上建筑物向匈牙利政府部门申请政府补助进行抵押担保事项可适当缓解匈牙利智能制造工厂投资建设中的资金压力，有利于推进公司国际化布局的进程。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2019年度申请授信额度和提供担保有关事项的公告》。

　　十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。

　　鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘期一年。

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　十一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　董事会同意将独立董事津贴由每人每年人民币6.00万元（含税）调整为每人每年人民币7.20万元（含税），独立董事津贴标准自2018年年度股东大会审议通过后执行。

　　独立董事肖虹、郭东辉、齐树洁回避表决本议案。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整独立董事津贴的公告》。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

　　兼任公司高级管理人员职务的董事林松华、杨明、林先锋、王战庆回避表决本议案。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议，关联股东回避表决。。

　　十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈公司未来三年（2019-2021年度）股东分红回报规划〉的议案》。

　　为完善和健全公司分红决策和监督机制，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，董事会编制了《公司未来三年(2019-2021年度)股东分红回报规划》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司未来三年（2019-2021年度）股东分红回报规划》。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　十四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

　　鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第一期未达到行权/解除限售条件，董事会同意注销282名激励对象持有的35.49万股已授予但尚未行权的股票期权、回购注销268名激励对象持有的67.39万股已授予但尚未解除限售的限制性股票，并同意按照《激励计划（草案）》的有关规定将回购价格调整为26.41元/股，本次回购注销限制性股票的总金额为 1,779.7699万元。

　　董事杨明、林先锋、王战庆为本次激励计划激励对象，回避表决本议案。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，福建至理律师事务所对该事项出具了法律意见书。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。

　　十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

　　董事会同意公司根据实际经营需要，将原注册地址由“厦门市海沧区东孚大道2879号6#写字楼1层104单元之一”变更为“厦门市海沧区东孚西路100号”；同意根据限制性股票回购注销情况，将公司注册资本由人民币45,852.95万元变更为人民币45,785.56万元，股份总数由45,852.95万股变更为45,785.56万股；同意根据上述注册地址、注册资本及股份总数的变更情况相应修订《公司章程》第五条、第六条及第十九条相关内容，其他条款保持不变；并同意授权董事长或其指定人士办理公司注册地址、注册资本等相关工商变更登记或备案手续。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的公告》。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2019年4月22日（星期一）下午14:00在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼3POS会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事会

　　2019 年 03 月 30 日

　　证券代码：002925            证券简称：盈趣科技          公告编号：2019-033

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2019年3月28日上午在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2019年3月18日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度监事会工作报告》。

　　2018年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。2018年度共召开监事会12次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对经营活动、财务状况、关联交易以及高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度财务决算报告》。

　　经审核，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映公司2018年度的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》,其中《2018年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度利润分配预案》。

　　经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2016年-2018年度）股东分红回报规划》等相关规定，同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《内部控制规则落实自查表》。

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，在关联交易、对外担保、内部交易等其他重要事项方面严格按照内控制度执行，董事会填写的《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会出具的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司关于2018年度募集资金存放与实际使用的情况。

　　报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关公告。

　　八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司2019年度申请授信额度和提供担保有关事项的议案》。

　　经审核，监事会认为：（1）本次申请授信额度及提供担保事项是为了满足公司生产经营和发展的需要，有助于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信业务，并同意公司及子公司申请授信额度或进行融资时根据需要以自有的房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保；本次申请银行授信额度及提供担保有关事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。（2）公司匈牙利控股子公司Intretech Hungary Kft.以自有土地所有权及其地上建筑物向匈牙利政府部门申请政府补助进行抵押担保事项，系子公司经营发展的需要，有利于缓解匈牙利智能制造工厂投资建设中的资金压力，有利于推进公司国际化进程。本次抵押担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2019年度申请授信额度和提供担保有关事项的公告》。

　　九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。

　　经审核，监事会同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘期一年。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议，关联股东回避表决。

　　十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈公司未来三年(2019-2021年度)股东分红回报规划〉的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制的《公司未来三年(2019-2021年度)股东分红回报规划》符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司未来三年（2019-2021年度）股东分红回报规划》。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

　　经审核，监事会认为：因公司 2018 年度的业绩未达到《激励计划（草案）》规定的行权/解除限售条件，同意公司注销282名首次授予激励对象未达到行权条件的股票期权35.49万股和回购注销268名首次授予激励对象未达到解除限售条件的限制性股票67.39万股。公司本次注销的股票期权的数量和回购注销的限制性股票数量及价格准确，符合《激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避表决。

　　十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会拟变更公司注册地址、注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订，符合公司业务发展需要。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的公告》。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　监事会

　　2019 年 03 月 30 日

　　证券代码：002925            证券简称：盈趣科技          公告编号：2019-036

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于2018年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年03月28日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》。现将相关事项公告如下：

　　一、2018年度利润分配预案情况

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润为83,930.97万元，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,393.10万元，加上2018年年初未分配利润95,591.61万元，扣减2018年度内分配的普通股股利36,412.80万元，截至2018年12月31日，母公司可供分配的利润134,716.68万元，资本公积金余额171,156.02万元。

　　综合考虑2018年度的盈利水平、整体财务状况，充分考虑到广大投资者的合理诉求，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2018年度利润分配预案如下：

　　公司拟以未来实施2018年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利10.00元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　公司2018年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2016年-2018年度）股东分红回报规划》等相关规定。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　2019年3月28日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，董事会认为：公司2018年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2016年-2018年度）股东分红回报规划》等相关规定，同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

　　2、监事会审议情况

　　2019年3月28日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，监事会认为：公司2018年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2016年-2018年度）股东分红回报规划》等相关规定，同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　独立董事认为：公司2018年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，符合《公司章程》及《公司未来三年（2016年-2018年度）股东分红回报规划》关于利润分配及现金分红的要求，充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。全体独立董事一致同意公司2018年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、第三届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事会

　　2019 年 03 月 30 日

　　证券代码：002925            证券简称：盈趣科技          公告编号：2019-037

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于公司及子公司2019年度申请授信

　　额度和提供担保有关事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第三届董事会第十八次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2019年度申请授信额度和提供担保有关事项的议案》，现将有关事项说明如下：

　　一、 本次申请综合授信额度及相关担保事项概述

　　1、公司2019年度向金融机构申请授信额度及担保的事项

　　为满足公司生产经营和发展的需要，进一步优化资产负债结构，提高资金使用效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币8亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行等金融机构实际核准的授信额度为准），在此额度内公司及子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务。上述额度在2019年内可以循环使用。

　　上述综合授信可用于银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等业务品种（以公司、子公司和各银行等金融机构签订的授信合同为准）。上述综合授信额度不等同于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

　　针对上述授信额度，董事会同意公司及子公司申请授信额度或进行融资时，可以自有的房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保。公司及子公司之间相互提供担保合计不超过人民币3亿元（包括子公司之间相互担保），且单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。在上述担保额度内，具体担保金额以银行等金融机构与公司或子公司实际发生的担保金额为准。

　　为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司将授权董事长或其授权人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　2、匈牙利子公司以自有土地所有权及其地上建筑物向匈牙利政府部门申请政府补助进行抵押担保事项

　　为了优化公司智能制造产业布局、贴近欧洲区域的客户，2017年9月，公司投资设立了匈牙利控股子公司Intretech Hungary Kft.（以下简称“匈牙利盈趣”），主要开展智能控制部件的研发、生产及销售业务。根据公司国际化布局发展战略规划，匈牙利盈趣购置自有土地，并逐步投资建设欧洲智能制造工厂。截至本公告披露日，匈牙利盈趣共购置8宗土地，其中7宗用于建设智能制造工厂，另1宗已建有房产的土地拟重新装修为员工宿舍楼，目前智能制造工厂正处于投资建设阶段，预计一期工程将于2019年下半年完成竣工验收并投入生产使用。

　　为促进当地实体经济的发展，匈牙利外交与对外经济部同意给予匈牙利盈趣政府补助以支持其智能制造工厂的投资建设等，但需匈牙利盈趣承诺在2021年12月31日之前完成投资总额超过2,000.00万欧元（折合人民币约为15,131.60万元，根据2019年3月28日中国人民银行公布汇率中间价予以折算，下同 ），本次补助金额将根据匈牙利盈趣各期实际投资金额的14.2806660%予以核发，但总补助金额不超过126,812.50万福林（折合人民币约为3,000.70万元）。

　　为了确保匈牙利盈趣按双方约定的投资计划稳步投入，匈牙利外交与对外经济部要求匈牙利盈趣为本次申请政府补助事项以自有不动产进行抵押担保，若匈牙利盈趣在承诺期限届满后投资总额未超过2,000.00万欧元（折合人民币约为15,131.60万元），则需全额返还已获得的政府补助金额及相应的利息（利率按匈牙利央行基准利率为准）。

　　鉴于上述原因，匈牙利盈趣拟以其拥有的位于匈牙利Kapuvár市8宗土地所有权及其地上建筑物（包括现有及未来建成的，下同）为抵押担保物，共向匈牙利外交与对外经济部申请政府补助不超过126,812.50万福林（折合人民币约为3,000.70万元），担保金额为152,175.00万福林（折合人民币约为3,600.84万元），担保期限自房地产管理局抵押登记备案之日起至投资完毕后五年。

　　根据匈牙利评估公司IDD Budapest Pénzügyi Tanácsadó és Vagyonértékel? Kft出具的评估报告，前述土地所有权及其地上建筑物的评估价值为156,200.00万福林（折合人民币约为3,696.08万元）

　　3、公司及子公司2019年度申请授信额度和提供担保有关事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）厦门盈趣科技股份有限公司

　　1、法定代表人：吴凯庭

　　2、住所：厦门市海沧区东孚大道2879号6#写字楼1层104单元之一

　　3、注册资本：45,852.95万人民币

　　4、成立日期：2011年5月24日

　　5、经营范围：电子元件及组件制造；其他电子设备制造；汽车零部件及配件制造；集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子工业专用设备制造；自有房地产经营活动；纺织带和帘子布制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　6、财务数据：

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　（二）漳州盈塑工业有限公司

　　1、法定代表人：邱章友

　　2、住所：福建省漳州市芗城区金峰工业开发区万利达工业园内5#厂房

　　3、注册资本：3,000.00万人民币

　　4、成立日期：2015年07月16日

　　5、经营范围：塑胶零件制造；塑料制品制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、股权关系：系公司控股子公司，公司持股82.00%

　　7、财务数据：

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　（三）Intretech (Malaysia) Sdn. Bhd.（盈趣科技（马来西亚）有限公司）

　　1、注册号：1192082-X

　　2、住所：NO. 32 JALAN TANJONG 2, TAMAN DESA CEMERLANG, 81800 ULU TIRAM JOHOR

　　3、注册资本：3,157.9753万林吉特

　　4、成立日期：2016年6月21日

　　5、主营业务：电子产品生产制造与组装及精密塑胶部件制造

　　6、股权关系：系公司控股子公司，公司持股比例为86.52%

　　7、财务数据：

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　（四）Intretech Hungary Kft.（盈趣科技（匈牙利）有限公司）

　　1、注册号：01-09-303298

　　2、住所：1108 Budapest, Harmat utca 208

　　3、注册资本：154,500.00万福林

　　4、成立日期：2017年9月15日

　　5、主营业务：智能控制部件的研发、生产及销售业务

　　6、股权关系：系公司控股子公司，公司持股87.00%

　　7、财务数据：

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　三、担保内容

　　担保方式：保证担保（一般保证、连带责任担保）、资产抵押及资产质押等，由公司及控股子公司与相关机构共同协商确定。

　　担保期限：在2019年内，根据每笔担保实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

　　四、相关审核、审批程序

　　1、董事会审议情况

　　2019年3月28日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司2019年度申请授信额度和提供担保有关事项的议案》。

　　董事会认为：（1）本次申请授信额度及提供担保事项是为了满足公司生产经营和发展的需要，有利于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币8亿元，该额度在2019年内可以循环使用；同时同意公司及子公司申请授信额度或进行融资时根据需要以自有的房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保。公司及子公司之间相互提供担保合计不超过人民币3亿元（包括子公司之间相互担保），且单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。（2）子公司匈牙利盈趣以自有土地所有权及其地上建筑物向匈牙利政府部门申请政府补助进行抵押担保事项可适当缓解匈牙利智能制造工厂投资建设中的资金压力，有利于推进公司国际化布局的进程。

　　2、监事会审议情况

　　2019年3月28日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司2019年度申请授信额度和提供担保有关事项的议案》。

　　监事会认为：（1）本次申请授信额度及提供担保事项是为了满足公司生产经营和发展的需要，有助于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信业务，并同意公司及子公司申请授信额度或进行融资时根据需要以自有的房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保；本次申请银行等金融机构授信额度及提供担保有关事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。（2）子公司匈牙利盈趣以自有土地所有权及其地上建筑物向匈牙利政府部门申请政府补助进行抵押担保事项，系子公司经营发展的需要，有利于缓解匈牙利智能制造工厂投资建设中的资金压力，有利于推进公司国际化进程。本次抵押担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　3、独立董事意见

　　经审核，我们认为：（1）公司（包括公司及子公司）为满足自身经营发展的需要，向银行等金融机构申请综合授信业务，并同意公司及子公司申请授信额度或进行融资时根据需要以自有的房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保，有利于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。我们同意公司向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保事项。（2）匈牙利盈趣以自有土地所有权及其地上建筑物向匈牙利政府部门申请政府补助进行抵押担保事项符合子公司自身经营发展需要，有利于缓解匈牙利智能制造工厂投资项目建设中的资金压力，并进一步推进公司国际化布局的进程。（3）董事会对上述事项的决策程序合法有效，本次担保事项不会对公司及匈牙利盈趣产生不利影响，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）认为：

　　上述担保事项已经盈趣科技第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见。本担保事项决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定。本次担保事项的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。

　　招商证券对公司及子公司2019年度申请授信额度和提供担保有关事项无异议。

　　五、公司累计担保及逾期担保的情况

　　截至本公告日，公司及子公司的实际担保总额为2,741.54万元人民币，占公司报告期末经审计归属于母公司净资产比重为0.74%，分别系：（1）公司孙公司SDATAWAY SA为原股东控制的企业SDImmo SA向银行申请借款担保，担保金额350.00万瑞士法郎（折合人民币为2,432.29万元）；（2）公司孙公司SDH Holding SA之子公司Depair SA以其自有固定资产抵押向银行申请借款，担保金额44.50万瑞士法郎（折合人民币为309.25万元）。以上担保事项均发生于本公司2018年度收购SDATAWAY SA及SDH Holding SA股权之前。

　　公司无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、第三届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立董事意见；

　　4、招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司及子公司2019年度申请授信额度和提供担保有关事项的核查意见。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事会

　　2019 年 03 月 30 日

　　证券代码：002925            证券简称：盈趣科技          公告编号：2019-038

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于调整独立董事津贴的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将有关事项公告如下：

　　鉴于公司的独立董事对完善法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司的规范运作所做出的贡献，同时为了进一步调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，并结合市场形势、物价水平的变化，拟将独立董事津贴由每人每年人民币6.00万元（含税）调整为每人每年人民币7.20万元（含税）。独立董事津贴标准自2018年年度股东大会审议通过后执行。

　　此次调整独立董事津贴事宜符合公司实际情况，相关决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　备查文件：

　　1、第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事会

　　2019 年 03 月 30 日

　　证券代码：002925         证券简称：盈趣科技         公告编号：2019-039

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第一期未达到行权/解除限售条件，公司决定注销激励对象所持有的未达到相应行权条件的股票期权以及回购注销激励对象所持有的未达到相应解除限售条件的限制性股票。现将有关事项说明如下：

　　一、股权激励计划简述

　　（一）2018年7月10日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。

　　（二）2018年7月11日至2018年7月20日，公司对本激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务通过内部公示系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年7月21日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　（三）2018年7月26日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授权日/限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜。2018年7月27日，公司董事会披露了《2018年第二次临时股东大会决议公告》及《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　（四）2018年8月22日，公司召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为首次授予条件业已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授权/授予日符合相关规定。监事会对首次授予部分激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司于 2018 年9月18日完成了相关的授予登记工作，并披露了《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

　　（五）2019年3月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　二、本次股票期权注销及限制性股票回购注销的原因

　　由于公司 2018 年度的业绩未达到2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权与限制性股票的第一期行权/解除限售条件，董事会拟对当期可申请行权的相应比例的股票期权35.49万股进行注销、当期可申请解除限售的相应比例的限制性股票67.39万股进行回购注销。

　　未达到行权/解除限售条件说明如下：

　　■

　　三、本次股票期权注销及限制性股票回购注销的数量、价格与资金来源

　　（一）股票期权注销的数量

　　本次合计注销282名激励对象持有的35.49万股已授予但尚未行权的股票期权，占目前公司总股本的0.08%。

　　（二）限制性股票回购注销的数量

　　本次合计回购注销268名激励对象持有的67.39万股已授予但尚未解除限售的限制性股票，占目前公司总股本的0.15%。

　　（三）限制性股票回购注销的价格

　　因公司2018年度利润分配预案，拟以未来实施2018年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派10.00元（含税）现金股利。鉴于股权激励回购注销程序所需时间较长，本次限制性股票回购注销工作将于2018年年度权益分派实施完成后予以办理，本次拟回购注销的限制性股票仍然享有参与公司本年度利润分配的权利。根据《激励计划（草案）》第五章“股权激励计划具体内容”的相关规定——“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整”，具体调整方法及调整后的回购注销价格如下：

　　P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。

　　首次授予268名激励对象所持限制性股票的回购价格调整为26.41元/股。公司本次回购注销限制性股票的总金额为1,779.7699万元。

　　（四）限制性股票回购注销的资金来源

　　本次用于回购注销限制性股票的资金全部为公司自有资金。

　　四、本次股票期权注销及限制性股票回购注销完成前后股本结构变化表

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由45,852.95万股减少至45,785.56万股，公司股本结构变动如下：

　　■

　　注：本次变动前股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司2019年3月28日《发行人股本结构表（按股份性质统计）》数据予以统计。

　　本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

　　五、对公司业绩的影响

　　本次股票期权注销及限制性股票回购注销事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

　　六、监事会意见

　　因公司 2018 年度的业绩未达到《激励计划（草案）》规定的行权/解除限售条件，同意公司注销282名首次授予激励对象未达到行权条件的股票期权35.49万股和回购注销268名首次授予激励对象未达到解除限售条件的限制性股票67.39万股。公司本次注销的股票期权的数量和回购注销的限制性股票数量及价格准确，符合《激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定。

　　七、独立董事意见

　　根据公司 2018 年度审计报告，公司 2018 年度的业绩未达到《激励计划（草案）》规定的行权/解除限售条件，同意公司注销282名首次授予激励对象未达到行权条件的股票期权35.49万股和回购注销268名首次授予激励对象未达到解除限售条件的限制性股票67.39万股。公司本次注销的股票期权的数量和回购注销的限制性股票数量及价格准确。我们认为公司本次股票期权注销及限制性股票回购注销行为符合《激励计划（草案）》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司本次股票期权注销及限制性股票回购注销相关事宜。

　　八、律师出具的法律意见

　　上述董事会、监事会和股东大会的通知、召开方式、表决程序和表决方式符合《公司法》和公司章程的规定，本次回购注销事项已履行截至本法律意见书出具日必要的授权和批准程序，符合《管理办法》等有关规定及《激励计划草案》的安排；本次回购注销事项尚需经公司股东大会批准后方能实施。

　　九、备查文件

　　1、第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、第三届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　4、福建至理律师事务所关于公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019 年 3月 30 日

　　证券代码：002925            证券简称：盈趣科技          公告编号：2019-040

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于变更公司注册地址、注册资本并修订《公司章程》相应条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》，现将有关事项说明如下：

　　一、注册地址变更

　　鉴于公司在厦门市海沧区投资建设的“盈趣创新产业园”的门牌号码已核准，具体为“厦门市海沧区东孚西路100号”；根据公司实际经营需要，拟对公司现有注册地址进行如下变更：

　　变更前：厦门市海沧区东孚大道2879号6#写字楼1层104单元之一

　　变更后：厦门市海沧区东孚西路100号

　　二、注册资本变更

　　因公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第一期未达到行权/解除限售条件，公司拟回购注销激励对象所持有的未达到相应解除限售条件的限制性股票共计67.39万股。公司现有注册资本及实收资本均为人民币45,852.95万元，股份总数为45,852.95万股，前述限制性股票回购注销手续完成后，公司注册资本、实收资本和股份总数将发生如下变更：

　　■

　　三、公司章程拟修订情况

　　鉴于前述注册地址和股份总数的变更情况，现对《公司章程》第五条、第六条及第十九条进行修订，其他条款保持不变。具体修订情况如下：

　　■

　　修订后的《公司章程》详见公司于同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门盈趣科技股份有限公司章程》。

　　四、其他事项说明

　　1、公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的工商变更登记或备案等全部事宜；

　　2、本次注册地址、注册资本变更以工商行政管理部门最终核准、登记为准；

　　3、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2018年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事会

　　2019 年 03 月 30 日

　　证券代码：002925            证券简称：盈趣科技          公告编号：2019-041

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》，决定于2019年4月22日（星期一）下午14:00在厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS会议室召开公司2018年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2019年4月22日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2019年4月21日-2019年4月22日。其中，

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2019年4月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年4月21日下午15:00至2019年4月22日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年4月15日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2019年4月15日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2018年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2018年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2018年度财务决算报告》；

　　4、审议《2018年年度报告及摘要》；

　　5、审议《2018年度利润分配方案》；

　　6、审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》；

　　7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　8、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

　　9、审议《关于制定〈公司未来三年(2019-2021年度)股东分红回报规划〉的议案》；

　　10、审议《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

　　11、审议《关于变更公司注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投 资者表决单独计票并披露单独计票结果。

　　上述议案已于2019年3月28日分别经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2019年3月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　议案8和议案10均为涉及关联股东回避表决的议案。议案8应回避表决的关联股东名称：林松华、杨明、林先锋、王战庆、韩崇山、胡海荣、厦门山坡松投资合伙企业（有限合伙）；议案10应回避表决的关联股东名称：杨明、林先锋、王战庆等股权激励对象。

　　议案10-11为特别决议提案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　公司现任独立董事肖虹、郭东辉、齐树洁和2018年4月25日离任的独立董事曾辉将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时应当提交的材料：

　　自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

　　2、登记时间：2019年4月16日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

　　3、登记方式：现场登记或邮寄方式登记，参见附件3。

　　4、登记地点：福建省厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼董事会办公室

　　5、会议联系方式：

　　（1）联系人：杨明

　　（2）电话号码：0592-5797666

　　（3）电子邮箱：stock@intretech.com

　　（4）联系地址：福建省厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦

　　6、其他事项：出席会议的人员食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、第三届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事会

　　2019 年 03 月 30 日  

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362925

　　2、投票简称：盈趣投票

　　3、投票时间：2019年4月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序：

　　（1）在投票当日，“盈趣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　　（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权。

　　（5）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票，则以总议案的表决意见为准。

　　（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　二、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月21日下午15:00，结束时间为2019年4月22日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2：

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　2018年年度股东大会授权委托书

　　兹委托         先生（女士）（身份证号                   ）代表本人（本公司）出席厦门盈趣科技股份有限公司于2019年4月22日召开的2018年年度股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

　　■

　　本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　特此确认！

　　委托人姓名或单位名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　股份性质：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签署日期:      年     月     日

　　附注：

　　1、如欲投票赞成提案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。

　　2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

　　3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

　　附件 3：

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　2018年年度股东大会参会登记表

　　■

　　证券代码：002925            证券简称：盈趣科技          公告编号：2019-042

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于举行2018年年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，并于2019年3月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　为便于广大投资者更深入、全面地了解公司生产经营情况及发展战略等相关事项，公司定于2019年4月10日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举行2018年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，届时投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：董事长吴凯庭先生，董事、副总经理兼董事会秘书杨明先生，独立董事郭东辉先生，财务总监李金苗先生以及保荐代表人许德学先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事会

　　2019 年 03 月 30 日

　　证券代码：002925            证券简称：盈趣科技    公告编号：2019-043

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　2019年第一季度业绩预告

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2019年01月01日-2019年03月31日；

　　2、预计的业绩：同向下降

　　3、业绩预告情况表：

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　预计2019年第一季度的营业收入与上年同期基本持平，但受不同毛利率的产品销售占比发生变化的影响，公司整体毛利率较上年同期有所下降，以及经营费用随着公司经营规模扩大而有所增加，预计2019年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润在13,643.20万元–17,054.00万元之间，较上年同期相比下降幅度在0%至20%之间。

　　四、其他相关说明

　　1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。

　　2、2019年第一季度业绩的具体数据将在本公司2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年 03 月30日

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2334号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）750.00万股和网上定价方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,750.00万股，共计公开发行人民币普通股（A股）7,500.00万股，每股面值1元，每股发行价22.50元。截至2018年1月10日，本公司共募集资金168,750.00万元，扣除发行费用8,944.43万元后，募集资金净额为159,805.57万元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“致同验字（2018）第350ZA0001号”《验资报告》。

　　（二）本年度使用金额及当前余额。

　　1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况

　　根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》，如本次首次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间进度不一致，公司将根据实际情况以自筹资金先期投入，待募集资金到位后予以置换。截至2018年1月20日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为14,783.77万元。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　截至2018年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下（单位：人民币元）：

　　■

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦门盈趣科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2016年8月18日经本公司董事会二届十五次会议审议通过。

　　根据管理制度并结合经营需要，本公司从2018年1月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，本公司募集资金余额为1,296,939,531.32元，其中银行活期存款余额为116,939,531.32元，购买银行理财产品尚未赎回的金额为1,180,000,000.00元。募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：

　　■

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户理财收益及利息收入47,627,801.89元（其中2018年度理财收益及利息收入47,627,801.89元），其中理财收益41,751,238.34元，利息收入5,876,563.55元，已扣除手续费2,623.50元（其中2018年度手续费2,623.50元）。

　　截止至2018年12月31日，公司购买银行理财产品尚未赎回的明细如下（单位：人民币万元）：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2018年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　截至2018年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2018年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　1、保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　2019年3月28日，招商证券股份有限公司针对本公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了《关于厦门盈趣科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查报告认为，盈趣科技2018年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附件：

　　1、2018年度募集资金使用情况对照表

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月28日

　　附表1：

　　2018年度募集资金使用情况对照表

　　■

　　说明1：公司在《招股说明书》披露的本募投项目的建设期为6个月，鉴于本项目的实施地点为“智能制造生产线建设项目”中投资建设的“盈趣创新产业园”，所以该项目须待前述产业园主体工程竣工验收后方可开展装修、设备购置与安装等工作，其建设期的起始日期以产业园主体工程完成竣工验收后计算，达到预定可使用状态日期预计为2020年1月。

　　说明2：公司在《招股说明书》披露的本募投项目的建设期为1.5年，鉴于本项目的实施地点为“智能制造生产线建设项目”中投资建设的“盈趣创新产业园”，所以该项目须待前述产业园主体工程竣工验收后方可开展装修、软硬件采购与安装、人员调动等工作，其建设期的起始日期以产业园主体工程完成竣工验收后计算，达到预定可使用状态日期预计为2021年1月。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　未来三年(2019-2021年度)股东分红回报规划

　　为完善和健全厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“盈趣科技”)分红决策和监督机制，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《公司未来三年(2019-2021年度)股东分红回报规划》，具体内容如下：

　　一、公司制定股东分红回报规划的原则

　　(一)公司制定本规划考虑的因素

　　公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

　　(二)本规划的制定原则

　　公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

　　(三)股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制

　　公司董事会应当根据《公司章程》确定的利润分配政策，制定股东分红回报规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划并报股东大会审议。

　　公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。

　　二、公司未来三年（2019-2021年度）的股东分红回报规划

　　根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的规定，在足额计提法定公积金、盈余公积金以后，2019-2021年度公司利润分配计划如下：

　　(一)利润分配形式

　　在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。在未来三年，公司将坚持以现金分红为主的形式向股东分配利润。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，制定年度或中期分红方案。

　　(二)公司利润分配的最低现金分红比例

　　1.在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大资金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，在未来三年，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的20%，且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的60%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

　　2.公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金分红方案的，应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见并公开披露。

　　3.公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

　　（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

　　（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

　　（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

　　公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

　　(三)利润分配方案的制定及执行

　　公司在规划期内每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案，并经公司二分之一以上独立董事、董事会、监事会同意后，交付股东大会审议。公司接受所有股东对公司分红的建议和监督。在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

　　三、未分配利润的使用规划

　　公司本次利润分配规划着眼于建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持股利分配政策的连续性和稳定性，同时考虑了公司的长远和可持续发展、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、首次公开发行股票融资、银行信贷及债权融资环境等情况。未来三年，公司将主要采取现金分红的股利分配政策，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。公司未分配利润将主要用于公司除募集资金投资项目外的其他资本性支出计划及补充公司营业规模扩大所需增加的营运资金。

　　四、本次制定股东分红回报规划的合理性分析

　　公司具有较强的盈利能力和资金管理能力，有足够能力给予股东持续、稳定、合理的回报。公司资产负债率合理，生产经营较为稳健，通过经营积累、债权融资以及首次公开发行股票募集资金可以获得现阶段发展所需资金。2018年公司首次公开发行股票并上市后，通过募集资金投资项目的建设，将进一步扩大公司产品生产规模，进一步增强公司盈利能力，为股东创造更大的价值，与股东共享公司成长收益。在2016年度、2017年度及2018年度，公司盈利规模均保持在较高的水平，经营活动产生的现金流量净额均为正数，公司有能力给予股东合理回报。

　　五、未来股东分红回报规划的制定安排

　　公司以三年为周期制定股东分红回报规划，根据《公司章程》规定的利润分配政策，并由公司董事会结合公司的具体经营情况，充分考虑公司的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，确定该时段的利润分配规划。

　　六、其他

　　(一)本规划在经公司股东大会审议通过后实施。

　　(二)对本规划进行修订的，须经公司股东大会审议通过方为有效。

　　(三)本规划由公司董事会负责解释。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019 年 03月 30 日

　　公告编号：2019-035

　　厦门盈趣科技股份有限公司