一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　□ 适用   √ 不适用

　　全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用   √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用   □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是    √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以705,816,160为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用  √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期主要从事的主要业务和主要产品简介

　　公司的经营范围为：生产经营彩色滤光片、触摸屏、镀膜导电玻璃及真空镀膜产品，开发相关技术设备并提供相应的技术咨询服务。液晶显示器件及电子产品的技术开发和销售；经营进出口业务；普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至2019年5月5日止）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

　　报告期内，公司的主要业务为研发和生产平板显示材料及触控器件，主导产品包括中小尺寸平板显示器件用ITO导电玻璃、彩色滤光片（CF）、TFT-LCD面板和中大尺寸电容式触摸屏，其中触摸屏包括触摸屏面板、触摸屏模组、一体化电容式触摸屏、全贴合等产品。ITO导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD面板最终主要应用于功能手机、家电、办公、车载、医疗、工控、电子标签等终端产品的小尺寸显示面板（10英寸以下，以3.5英寸以下为主），中大尺寸电容式触摸屏最终主要应用于二合一笔记本电脑、触控笔记本电脑、一体化计算机等PC终端产品的触摸屏、以及应用于汽车终端的触摸屏。

　　公司产品的经营模式为以销定产，大部分产品具有较为显著的多品种、小批量的定制化产品特征。公司所处行业为电子元器件行业，细分行业为中小尺寸平板显示材料行业和触摸屏行业，随着终端应用产品需求的季节性周期变化特征，公司主导产品将相应产生一定的周期性变化特征。

　　行业地位方面，公司在中高档ITO导电玻璃方面位居国内前列的市场地位，彩色滤光片以自用为主，TFT-LCD面板为2.5代线，主要以满足多品种、小批量的定制化订单为主，市场占有率较为有限；公司拥有国内目前唯一一条批量生产的第五代触摸屏生产线，在国内中大尺寸电容式触摸屏市场位居行业前列的优势地位。

　　（二）行业竞争格局

　　ITO导电玻璃方面，随着国内外中大尺寸TFT-LCD显示面板生产线逐步投产，并受全球中大尺寸TFT-LCD显示面板需求不振影响，国内外中小尺寸TFT-LCD显示面板生产线逐步向车载、工控等专业应用市场渗透，持续蚕食原TN-LCD和STN-LCD显示面板市场，导致用于生产TN-LCD和STN-LCD显示面板的关键原材料——ITO导电玻璃的需求呈持续下降态势，市场竞争日益加剧。由于ITO导电玻璃技术近年来基本处于停滞状态，有限市场的激烈竞争主要表现为价格竞争。ITO导电玻璃的竞争对手主要集中于中国大陆的ITO导电玻璃厂商。与竞争对手相比，公司持续深耕平板显示行业上游材料逾20年，积累了广泛的技术基础，具有ITO导电玻璃产品品质稳定、交付保障的优势，产品主要定位于中高端车载、医疗、工控等专业应用市场，具有相对较高的产品附加值，竞争优势相对明显。

　　彩色滤光片（CF）方面，公司具有批量生产CSTN－LCD用CF和TFT－LCD用CF的生产能力，受行业2.5代线日益萎缩以及TFT-LCD显示面板价格持续低迷的综合影响，全球的2.5代CF生产线日益减少，部分转为试验线、转为生产触摸屏面板甚至停产退出。公司的2.5代CF产品优先满足自有的TFT-LCD面板生产，剩余产能出售给基板尺寸相近的TFT-LCD面板厂商，产品规格主要转向与车载、工控类专业应用市场的TFT-LCD面板配套使用。

　　TFT-LCD方面，随着全球高世代TFT-LCD面板线逐步投产但液晶电视需求情况不如预期，进而导致中尺寸显示面板生产线逐步向小尺寸面板市场释放产能，中小尺寸TFT-LCD显示面板供大于求的形势进一步加剧，TFT-LCD显示面板价格持续降低；同时，诸如LTPS TFT、IGZO TFT、AMOLED等新型显示面板生产线陆续投产，并向智能手机、平板电脑等终端市场不断渗透，侵蚀了越来越多非晶硅TFT-LCD显示面板的市场份额，迫使非晶硅TFT-LCD面板业者加速向车载、医疗、工控、家电、办公等细分市场转变，市场竞争形势日益激烈。公司TFT-LCD产品逐步转型至以专业应用市场为主，主要面临中国大陆、台湾地区等相关厂商的竞争，重在比拼品质和技术服务。

　　触摸屏方面，公司是全球中大尺寸电容式触摸屏的龙头厂商，中大尺寸电容式触摸屏产品主要应用于触控笔记本电脑、车载触摸屏等领域。依靠自主完整提供中大尺寸电容式触摸屏产品解决方案的开发设计能力、优良的产品品质、稳定快速的交付保障能力，现已成为联想（Lenovo）、惠普（HP）、戴尔（DELL）、华硕（ASUS）、华为、小米等全球数家知名品牌整机客户的重要供应商。2018年，公司在包括伟世通、德赛西威、桑德等已有车载客户的基础上，持续加大市场开发力度，凭借一体黑车载触摸屏等出色的产品品质和一站式交付能力，与包括车和家等在内的汽车总成厂商建立起车在触摸屏的业务合作关系。2019年，公司将持续加大SFM等多种结构柔性触摸屏的研发力度，力争SFM结构的柔性触摸屏2019年下半年尽早具备量产能力。随着行业集中度日益提升，中大尺寸触摸屏的竞争对手主要集中至国内及台湾地区数家电容式触摸屏厂商，市场处于相对良性的竞争状态，但产品价格仍将持续下降。公司具有强大的新产品开发和设计能力，可为客户提供从玻璃基板至电容式触摸屏单体、全贴合产品的全产业链、一站式交付解决方案，未来致力于以稳定、优质的供应和雄厚的技术实力，持续开发新产品并提升产品性价比优势，在满足客户定制化产品需求的基础上，与客户共同分享触控笔记本电脑、车载触摸屏等中大尺寸应用产品市场逐步成长的成果。

　　（三）行业发展趋势

　　根据专业市场调研机构Gartner于2019年1月发布的报告，2018年全球个人电脑（PC）出货量为2.594亿台，较2017年下降1.3%，已连续七年下降，但近三年下降幅度有所减缓。

　　2018年全球个人电脑出货量统计（单位：千台）

　　■

　　数据来源：http://www.199it.com/archives/822479.html

　　随着windows 10操作系统日益为消费者接受，触控笔记本电脑凭借便携性、良好的商务办公能力、娱乐功能为一体的特征，再加上笔记本电脑厂商不断推广轻、薄、便携、多点触控、悬浮触控、支持手写笔、电池更耐用、窄边框、高分辨率、时尚美观等全新体验的创新笔记本电脑（NB）产品，触控笔记本电脑市场需求仍将逐年快速增长。据专业市场调研机构IDC 于2018年12月公布的数据预计，2018年受中央处理器（CPU）缺货和闪存供应波动影响，2018年全球笔记本电脑和移动工作站出货1.641亿台，预测自2018年至2022年，全球笔记本电脑和移动工作站的出货量将保持0.4%的年复合增长率，2022年将达到1.666亿台。

　　据市场调研机构台湾电子时报研究（Digitimes Research）发布的报告，受2018年以来CPU缺货以及中美贸易摩擦影响，2018年全球AIO PC出货量未如预期成长，反而出现小幅衰退。受中美贸易摩擦的不确定性影响，预计2019年度AIO PC出货量将与2018年度持平。

　　受全球智能手机市场日益饱和、出货量整体开始下滑、产品同质化严重影响，以On-Cell、In-Cell、GF2结构的电容式触摸屏厂商迫于产能利用率下降的压力，部分产能向稳定增长的触控笔记本电脑市场和大幅增长的车载触摸屏市场转移，相应导致G-G、OGS、OGM等结构的中大尺寸触摸屏市场竞争加剧。

　　此外，在新型显示技术方面，LTPS TFT、氧化物半导体TFT、刚性AMOLED、柔性AMOLED、Micro LED、Mini LED等新技术、新产品不断创新，市场日益成熟，未来发展空间广阔。随着5G等下一代移动互联网逐步启用，将有望再次带来智能手机、平板电脑等换机热潮，相应对显示面板的高画质提出日益提升的要求。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是   √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　说明：

　　①、报告期第一季度实现销售收入比其他季度少的主要原因是第一季度为销售淡季与春节放假影响所致；

　　②、报告期归属于上市公司股东的净利润季度间变化较大的主要原因：第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损的主要原因是销售淡季、春节放假影响销售利润减少与美元兑人民币汇率贬值产生较大的汇兑损失综合影响所致；第二、第三季度净利润较高的主要原因是销售收入增加与美元兑人民币汇率升值产生较大的汇兑收益影响所致；第四季度净利润较第二、第三季度下降的主要原因是美元兑人民币汇率略有贬值产生汇兑损失影响所致。

　　③、报告期经营性现金流量季度间变化较大的主要原因：第一季度经营性现金流较好，主要原因是收取上年度第四季度销售货款较多与生产经营支付现金较少影响所致；第二季度经营性现金流为负数，主要原因是产品销售增加，需垫付较大的经营性现金支出，而收取第一季度到期货款较少综合影响所致；第三季度经营性现金流入较大主要原因是销售回款较好影响所致；第四季度经营性现金流为负数，主要原因是客户延迟提货导致存货占用较大流动资金影响所致。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　注：截止2018年12月31日，公司第一大股东——中国节能减排有限公司对本公司的持股比例为20.84%；其推荐的董事成员为3名，占公司董事会成员12名的1/4，根据中国证监会《上市公司收购管理办法》第八十四条关于“上市公司控股权”的相关规定，公司无实际控制人。上图列示为公司与第一大股东之间的产权及控制关系。

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　□ 是   √ 否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　□ 是   √ 否

　　2018年，全球个人电脑的出货量同比小幅下降，但触摸屏在笔记本电脑（Notebook，简称NB）的渗透率进一步增加，带有触控功能的笔记本电脑等创新细分NB产品全球出货量保持稳定增长。面对日益激烈的市场竞争环境，报告期内，公司不断扩大主要客户的市场占有率，开发新客户特别是未来高成长性的客户，调整产品结构和客户结构；不断优化改进生产设备和工艺，持续提升具有更低电阻、支持主动笔操作等性能优势的单层玻璃金属网格（OGM）结构的中大尺寸一体化电容式触摸屏产品的技术性能和成本竞争力，紧紧抓住主动笔在触控笔记本电脑中的应用持续增长的有利市场时机，报告期内实现OGM结构的中大尺寸一体化电容式触摸屏产品出货量持续增加，并自2018年下半年起逐渐占据主流市场地位；此外，公司还持续开发了多种结构的电容式触摸屏新产品，进一步巩固和强化了公司在全球中大尺寸电容式触摸屏的核心竞争力和市场优势地位。

　　2018年度，公司实现营业收入441,608.41万元，比上年度增加42,673.43万元、增加10.70%，主要是中大尺寸一体化电容式触摸屏全贴合产品与TFT-LCD产品等销售收入增加较大影响所致。2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为22,494.74万元，比上年度增加8,404.29万元，主要是本期美元兑人民币汇率升值发生较大汇兑收益及本期收到政府补助增加、中大尺寸一体化电容式触摸屏新产品良品率爬坡导致销售毛利下降以及本期研发投入增加等综合影响所致。

　　2018年度经营活动产生的现金流量净额为24,368.19万元，比上年度减少10,903.47万元，主要是本期存货增加占用资金影响所致。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是     √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用   □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是   √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用   □ 不适用

　　2018年度，公司实现营业收入441,608.41万元，比上年度增加42,673.43万元、增加10.70%，主要是中大尺寸一体化电容式触摸屏全贴合产品销售收入增加影响所致。公司主营产品销售收入变化如下：

　　（1）全贴合产品：2018年度实现销售收入383,324.27 万元，比上年度增加48,840.17万元，主要是本期产品销量较上年同期增加16.44%影响所致；

　　（2）ITO导电玻璃与TFT-LCD产品：2018年度共实现销售收入28,042.49 万元，比上年度增加1,831.96万元，主要是ITO产品销量及销售收入增加影响所致；

　　（3）彩色滤光片、触摸屏面板、盖板玻璃：2018年度共实现销售收入4,825.46 万元，比上年度减少903.86万元，主要是彩色滤光片与盖板玻璃产品销量及销售收入减少影响所致；

　　（4）一体化电容式触摸屏（单体）产品：2018年度实现销售收入15,509.29万元，比上年度减少1,241.05万元，主要是本期该产品虽然销售数量增加，但由于产品结构和尺寸变化导致产品价格下降影响所致；

　　（5）一体化计算机（AIO PC）用触摸屏产品：2018年度实现销售收入5,837.35万元，比上年度减少5,611.88万元，主要是产品销售数量下降51.96%影响所致。

　　2018年度，公司发生的销售成本为385,640.63万元，比上年度增加44,476.29万元、增加13.04%，主要是本期中大尺寸一体化电容式触摸屏全贴合产品销售同比增加相应增加销售成本，以及中大尺寸一体化电容式触摸屏新产品良品率爬坡期较长、销售成本增加综合影响所致。

　　2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为22,494.74万元，比上年度增加8,404.29万元，主要是本期销售收入增加但中大尺寸一体化电容式触摸屏新产品销售成本较高导致销售毛利略有下降、美元兑人民币汇率升值产生较大汇兑收益、研发投入支出增加、收到政府补助增加综合影响所致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用   √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用    □ 不适用

　　A、因执行新企业财务报表格式的会计政策变更

　　2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。经本公司第六届董事会第十七次会议决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述通知。

　　执行《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）之前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的相关准则、指南、公告及其他相关规定执行。

　　B、会计政策变更对公司的影响

　　根据财会[2018]15 号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

　　①原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　②原“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　③原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　④原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　⑤原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　⑥原“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　⑦原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

　　⑧新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

　　⑨在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　本次会计政策变更仅涉及上述财务报表项目的列示发生变动，不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

　　■

　　除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用   √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用   √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　√ 适用    □不适用

　　2019年1-3月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

　　同比扭亏为盈

　　■

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　董事长：臧卫东

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：002106  证券简称：莱宝高科 公告编号：2019-002

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2019年3月28日下午在位于深圳市光明区五号路9号的公司光明工厂二期308会议室召开，会议通知及议案于2019年3月18日以电子邮件方式送达。会议应出席董事12人，参加会议董事12人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决符合《公司法》及公司《章程》等有关规定，会议由董事长臧卫东先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

　　一、审议通过《关于公司总经理2018年度工作报告的议案》

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》

　　该工作报告详见《公司2018年年度报告》全文第四节。公司独立董事张百哲、熊楚熊、蒋大兴、杜文君向董事会分别提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。述职报告登载于2019年3月30日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该报告需提交公司2018年度股东大会审议。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于公司2018年度财务报告的议案》

　　该报告详见《公司2018年年度报告》全文第十一节。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　《公司2018年度财务决算报告》登载于2019年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该报告需提交公司2018年度股东大会审议。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润16,544,252.95元，根据公司《章程》规定，计提10%的法定盈余公积1,654,425.30元，加上年初未分配利润250,939,829.65元，减去2018年支付2017年度利润分配的现金红利70,581,616.00元，可供投资者分配利润为195,248,041.30元；公司合并报表可供投资者分配利润为802,957,837.09元，根据有关规定，上市公司利润分配执行合并会计报表、母公司的可供投资者分配利润孰低原则的规定，因此，公司可供股东分配的未分配利润应为195,248,041.30元。

　　截至2018年12月31日，公司资本公积金为2,037,997,973.73元，其中可用于资本公积金转增股本的金额为2,037,995,333.73元（均为资本溢价）。

　　根据《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》相关规定，并综合考虑公司2019年资金需求状况等因素，提出以下2018年度利润分配预案：

　　以公司2018年12月31日的总股本705,816,160.00股为基数，每10股派现金红利1元（含税），共计派现金红利70,581,616.00元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股。

　　上述利润分配方案经股东大会审议通过后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　该预案需提交公司2018年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

　　上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》相关规定。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确、同意的意见，详见公司2019年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司第六届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）及《独立董事关于公司2018年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

　　《公司2018年年度报告》全文登载于2019年3月30日的，《公司2018年年度报告摘要》刊登于2019年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2018年年度报告》全文及其摘要需提请公司2018年度股东大会审议。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过《关于会计师事务所2018年度审计工作总结报告的议案》

　　《会计师事务所2018年度审计工作总结报告》登载于2019年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该报告需提请公司2018年度股东大会审议通过。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告及公司内部控制规则落实自查表（2018年度）的议案》

　　独立董事就《公司2018年度内部控制评价报告》发表了独立意见。《公司2018年度内部控制评价报告》、《公司内部控制规则落实自查表（2018年度）》及独立董事发表的独立意见登载于2019年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、审议通过《关于公司独立董事2018年度履行职责情况报告的议案》

　　《公司独立董事2018年度履行职责情况报告》登载于2019年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　十、审议通过《关于截止2018年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　《公司截止2018年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于2019年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　十一、审议通过《关于公司2018年度投资者保护工作专项报告的议案》

　　《公司2018年度投资者保护工作专项报告》登载于2019年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　十二、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

　　同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，支付其2019年度审计报酬为80万元（含税）。

　　该议案须提请公司2018年度股东大会审议。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　十三、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

　　本次董事会决定于2019年4月19日下午1：30召开公司2018年度股东大会，审议通过董事会、监事会提交的相关议案。

　　《公司关于召开2018年度股东大会的通知》刊登于2019年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　十四、审议通过《关于公司管理组织架构调整的议案》

　　根据公司发展和经营管理需要，同意公司对管理组织架构进行相应调整。其中，生产业务系统进行部分整合：撤销平板材料事业部，并将“触控模组事业部”更名为“车载和工业品事业部”，后续主要致力于专业生产车载、工业控制、智能家居等专业应用市场的触摸屏产品；管理平台部分部门进行如下调整：撤销基建办、将人力资源中心和行政管理中心合并为“行政人力中心”、设立“工业工程及信息化中心”，管理平台的其他中心或部门保持不变。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　十五、审议通过《关于2019-2020年开展外汇衍生品交易的议案》

　　为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，同意公司及全资子公司、控股子公司自股东大会决议通过之日起一年内、任意时点合计余额不超过2 亿美元（或等值外币）的额度内，开展外汇衍生品交易。交易金额在上述额度范围内可滚动实施。在股东大会批准的上述审批额度内，授权公司经营层根据《深圳莱宝高科技股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》有关规定开展外汇衍生品交易。

　　该议案需提请公司股东大会审议。

　　《关于2019-2020年开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2019-007）刊登于2019年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；独立董事就此事项发表的独立意见登载于2019年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更仅涉及财务报表项目的列示发生变动，不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-006）刊登于2019年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　　十七、审议通过《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

　　随着公司经营发展，公司的组织架构、管理规模及经营业务规模随之扩大，为进一步规范和加强子公司管理，明晰职责、提高运营和管理效率，促进子公司规范、顺畅运作，同意对《深圳莱宝高科技股份有限公司子公司管理办法》的部分条款内容进行修订。修订后的《深圳莱宝高科技股份有限公司子公司管理办法（第二次修订稿）》全文登载于2019年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》

　　随着公司近几年业务较大的变化，公司经营层承担的责任和压力日益加大，为激发公司经营层的积极性，在保持现行《深圳莱宝高科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（第二次修订稿）》的薪酬构成、基本薪酬参照标准、绩效薪酬核算方法等核心内容不变的前提下，同意将公司总经理的基本薪酬和绩效薪酬的计提比例均调整为董事长的90%，每位其他管理人员的基本薪酬和绩效薪酬的计提比例最高均调整为总经理的75%，原薪酬方案的其他条款保持不变。修订后的《深圳莱宝高科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（第三次修订稿）》登载于2019年3月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提请公司2018年度股东大会审议。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月30日

　　证券代码：002106          证券简称：莱宝高科            公告编号：2019-005

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年3月28日，经深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决议，定于2019年4月19日召开公司2018年度股东大会，审议董事会、监事会提交的有关议案。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、本次股东大会是公司召开的2018年度股东大会。

　　2、会议召集人是公司董事会；经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，同意公司2018年度股东大会于2019年4月19日召开。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2019年4月19日下午1：30

　　（2）网络投票时间：2019年4月18日--2019年4月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月19日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年9月修订）等规定，需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者（QFII）等集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年9月修订）等有关规定执行。

　　6、会议的股权登记日：2019年4月15日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：深圳市光明区五号路9号 公司光明工厂二期308会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》

　　内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年3月30日登载的《公司2018年年度报告》全文第四节。

　　2、《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》

　　内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年3月30日登载的《公司监事会2018年度工作报告》。

　　3、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年3月30日登载的《公司2018年度财务决算报告》。

　　4、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

　　《公司2018年年度报告》全文2019年3月30日登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）刊登于2019年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

　　内容详见2019年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司第六届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

　　6、《关于会计师事务所2018年度审计工作总结报告的议案》

　　内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年3月30日登载的《公司会计师事务所2018年度审计工作总结报告》。

　　7、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

　　内容详见2019年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司第六届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

　　8、《关于2019-2020年开展外汇衍生品交易的议案》

　　内容详见2019年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司第六届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-002）及《关于2019-2020年开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2019-007）。

　　9、《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》

　　内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年3月30日登载的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案（第三次修订稿）》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　本次会议审议事项符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法完备。

　　根据公司《章程》第八十三条之规定，本次会议提案均采取非累积投票制进行表决。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定要求，本次会议审议的提案5、提案7、提案8、提案9属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）会议登记要求

　　1、登记时间：2019年4月17日（上午8:30－11:30，下午1:30－5:00）

　　2、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股票账户卡进行登记；代理他人出席会议的，代理人须持本人身份证和股东授权委托书进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记；

　　（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员；

　　（4）异地股东可以按照上述要求和下列地点以书面信函或传真办理登记。

　　3、登记地点：深圳莱宝高科技股份有限公司董事会办公室

　　信函邮寄地址：深圳市光明新区光明高新技术产业园区五号路9号

　　深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会办公室

　　（信函上请注明“出席股东大会”字样）

　　邮编：518107

　　传真：0755-29891997

　　（二）会议联系方式

　　1、会议咨询：公司董事会办公室

　　2、会议联系人：王行村、邓移好

　　3、联系电话：0755-29891909

　　4、传真号码：0755-29891997

　　5、电子邮箱：lbgk@laibao.com.cn

　　（三）本次会议会期预期半天，与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（四）请出席会议的股东出席会议时，需出示登记方式中所列明的文件。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362106”，投票简称为“莱宝投票”。

　　2、填报表决意见：

　　本次会议审议的提案全部为非累积投票提案。

　　对于非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

　　5、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日下午3：00，结束时间为2019年4月19日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　（四）网络投票其他注意事项

　　1、网路投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2、鉴于本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　六、备查文件

　　《公司第六届董事会第十七次会议决议》

　　附：授权委托书

　　特此通知

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月30日

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士代表本人（本单位）出席深圳莱宝高科技股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）已通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）了解了公司本次会议有关审议的事项及《关于召开2018年度股东大会的通知》内容，本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下（以在下表“表决意见”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”表示）：

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　注：

　　1、本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□ 不可以□）按自己的意思表决（□内打“√”表示）；对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示，否则对应审议事项的授权委托行为视为无效。

　　2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3、本次委托有效期限：自签发之日起      天有效。

　　委托人姓名（法人单位名称）：

　　委托人身份证号（法人单位的社会统一信用代码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持有莱宝高科股票数量：            股

　　受托人姓名：             受托人身份证号：

　　委托人（签章）：

　　签发日期：2019年  月  日

　　备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；法人单位委托必须经其法定代表人签名并加盖单位公章。

　　证券代码：002106          证券简称：莱宝高科             公告编号：2019-003

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2019年3月28日下午在位于深圳市光明区五号路9号的公司光明工厂二期308会议室召开。会议通知及议案于2019年3月18日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席钟荣苹先生主持，会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法、有效。

　　本次会议以举手表决的方式，逐项审议并通过以下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》。

　　《公司监事会2018年度工作报告》登载于2019年3月30日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同意将该议案提请公司2018年度股东大会审议。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2018年度财务报告的议案》。

　　经认真审核，监事会认为公司编制的财务报告在所有重大方面真实、完整反映了公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流情况。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提请公司2018年度股东大会审议。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该议案提请公司2018年度股东大会审议。

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。

　　经审核，监事会认为，《公司2018年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。

　　六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润16,544,252.95元，根据公司《章程》规定，计提10%的法定盈余公积1,654,425.30元，加上年初未分配利润250,939,829.65元，减去2018年支付2017年度利润分配的现金红利70,581,616.00元，可供投资者分配利润为195,248,041.30元；公司合并报表可供投资者分配利润为802,957,837.09元，根据有关规定，上市公司利润分配执行合并会计报表、母公司的可供投资者分配利润孰低原则的规定，因此，公司可供股东分配的未分配利润应为195,248,041.30元。

　　截至2018年12月31日，公司资本公积金为2,037,997,973.73元，其中可用于资本公积金转增股本的金额为2,037,995,333.73元（均为资本溢价）。

　　根据《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》相关规定，并综合考虑公司2019年资金需求状况等因素，提出以下2018年度利润分配预案：

　　以公司2018年12月31日的总股本705,816,160.00股为基数，每10股派现金红利1元（含税），共计派现金红利70,581,616.00元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股。

　　上述利润分配方案经股东大会审议通过后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　该预案需提交公司2018年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

　　经审核，监事会认为，公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》相关规定。监事会同意该利润分配预案，并同意将该议案提请公司2018年度股东大会审议。

　　特此公告

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年3月30日

　　证券代码：002106         证券简称：莱宝高科         公告编号：2019-006

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“莱宝公司”或“公司”）于2019年3月28日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1、变更原因

　　2018年6月15日，财政部布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对一般企业财务报表格式进行了修订。

　　根据上述会计准则的相关要求，公司应对会计政策予以相应变更。

　　2、变更前采用的会计政策

　　财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　公司将按照财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定执行，其他未修改部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　根据财会[2018]15号文件的要求，公司自2018年9月30日的财务报表采用变更后的会计政策。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

　　1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　7、原“专项应付款”、“长期应付职工薪酬”项目归并至“长期应付款”项目；

　　8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

　　9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　本次会计政策变更仅涉及上述财务报表项目的列示发生变动，不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

　　下表为本次会计政策变更对公司2017年财务报表项目追溯调整变动情况：

　　■

　　除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整。

　　三、董事会审计委员会的审核意见

　　经审阅，公司董事会审计委员会认为本次会计政策变更事项是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，不属于公司自主变更会计政策情形，符合相关规定。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。同意将此议案提请董事会审议。

　　四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

　　根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更仅涉及财务报表项目的列示发生变动，不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十七次会议决议

　　2、公司第六届董事会审计委员会第十七次会议决议

　　特此公告

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月30日

　　证券代码：002106         证券简称：莱宝高科         公告编号：2019-007

　　深圳莱宝高科技股份有限公司关于

　　2019-2020年开展外汇衍生品交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年3月28日，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于2019-2020年开展外汇衍生品交易的议案》，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，拟同意公司及全资子公司、控股子公司自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年内、任意时点合计余额不超过2亿美元（或等值外币）的额度内，开展外汇衍生品交易。该议案需提请公司股东大会审议通过后方可生效实施。现将相关情况公告如下：

　　一、开展外汇衍生品交易的目的

　　公司存在大量进出口贸易业务，特别是出口贸易业务，基本以美元结算，近1年来，美元兑人民币汇率大幅波动，给公司经营业绩带来较大波动影响；在美元兑人民币汇率大幅贬值时，对公司经营业绩带来较大不利影响。为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地防范和减轻公司所面临的外汇汇率变动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，与符合相关条件具备外汇衍生品交易资质、外汇交易品种丰富、规模大、实力强、信誉好的金融机构签订外汇衍生品交易合同，适时、适度开展外汇衍生品交易，主要包括但不限于外汇远期合约（结售汇）、外汇期权、外汇掉期、货币互换等业务。

　　二、外汇衍生品交易品种

　　公司及全资子公司、控股子公司拟开展的外汇衍生品交易类型包括但不限于外汇远期合约、外汇掉期、外汇期权、货币互换等产品及上述产品的组合。

　　1、外汇远期合约：是交易双方约定在未来某日或某日前以确定价格购买或出售一定数额金融产品。

　　2、外汇掉期：是指交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。

　　3、外汇期权：是一权利合约，指买方在支付一定费用（称为期权费）后，享有在约定的日期或约定的期限内，按约定的价格购买或出售某种外汇金融资产的权利。

　　4、货币互换：是交易双方同意按一定的汇率交换一定数额的两种货币，在协议到期时，双方按同样的汇率换回各自的货币。在此期间，双方根据交换金额相互支付利息。

　　三、公司开展外汇衍生品交易的主要情况说明

　　1、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。

　　2、交易期限：公司及全资子公司、控股子公司拟开展的外汇衍生品交易自公司股东大会审议通过之日起一年内。

　　3、业务金额：公司及全资子公司、控股子公司拟开展的外汇衍生品交易金额任意时点合计余额不超过2亿美元（或等值外币）。交易金额在上述额度范围内可滚动实施。

　　4、在公司股东大会批准的上述审批额度内，公司股东大会授权公司经营层根据《深圳莱宝高科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》有关规定开展外汇衍生品交易。

　　5、其他：外汇衍生品交易根据金融机构要求缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金，方式为占用银行综合授信额度或直接缴纳，到期采用本金交割或差额交割或反向平仓式展期的方式。

　　四、公司开展外汇衍生品交易的风险分析

　　公司开展外汇衍生品交易，可能给公司带来以下风险：

　　1、市场风险：如汇率或利率实际行情走势与公司预期变化趋势发生大幅偏离，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出将超过不锁定汇率时的成本支出，从而造成一定费用损失。

　　2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务的专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

　　3、回款预测风险：公司根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准确，导致公司已操作的外汇衍生品产生延期交割的风险。

　　4、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日的现金流需求。

　　5、法律风险：因相关法律发生变化或交易机构违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　五、开展外汇衍生品交易的风险控制措施

　　1、外汇衍生品业务以保值为原则，禁止任何风险投机行为；

　　2、选择结构简单、流动性强、固定收益型低风险的外汇衍生品业务，交易机构选择具备资质且信用度较高的机构；

　　3、公司外汇业务相关人员加强对外汇衍生品业务的特点及风险的学习与培训，严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；

　　4、公司制定了《公司外汇衍生品交易业务管理制度》，明确规定了公司进行衍生品的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序，充分控制交易风险；

　　5、公司审计监察部定期对外汇衍生品交易进行合规性检查。

　　六、公司开展外汇衍生品交易的会计核算政策及后续披露

　　1、公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——衍生品》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　2、公司将根据深圳证券交易所信息披露有关规定对已开展的外汇衍生品交易相关信息及时予以披露。

　　七、开展外汇衍生品交易对公司的影响

　　公司开展上述外汇衍生品交易，如外汇实际变化趋势与公司预期的外汇变化趋势基本一致，则可从一定程度上避免外汇波动变化带来的不利影响；但是，如外汇实际变化趋势与公司预期的外汇变化趋势产生较大的背离，则公司开展外汇衍生品交易将会在一定程度降低公司的收益。

　　公司开展外汇衍生品交易遵循衍生品原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易均有正常的贸易及业务背景。公司制定了《公司外汇衍生品交易业务管理制度》，公司审计监察部将定期对外汇衍生品交易进行合规性检查。因此，公司开展外汇衍生品交易预计不会对公司的经营成果产生重大不利影响。

　　八、独立董事发表的独立意见

　　为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司及其下属全资子公司、控股子公司开展外汇衍生品交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》、《公司外汇衍生品交易业务管理制度》等相关规定。

　　九、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十七次会议决议

　　2、独立董事关于公司2018年度利润分配预案等有关事项发表的独立意见

　　特此公告

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月30日

　　证券代码：002106             证券简称：莱宝高科             公告编号：2019-008

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　关于召开2018年度业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月3日（星期三）下午3:00-5:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长臧卫东先生、总经理李绍宗先生、董事会秘书王行村先生、副总经理兼财务总监梁新辉先生、独立董事熊楚熊先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此通知

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月30日

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　关于截止2018年12月31日募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　1、募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1702号文核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的7名特定投资者定向发行人民币普通股（A股）10,542万股，募集资金总额为1,741,538,400.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,699,702,212.00元。公司非公开发行股票募集资金已于2013年3月4日全部到账，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了中瑞岳华验字【2013】第0051号《验资报告》。

　　2、募集资金使用金额及当前余额

　　截止2018年12月31日，募集资金项目累计使用资金1,467,772,898.56元。按此计算募集资金专户存款余额应为231,929,313.44元；专户存款实际余额为239,936,483.87元，较前述计算专户存款余额多出8,007,170.43元，产生此项差异的原因是：

　　经公司第六届董事会第十一次会议决议并经公司2017年度股东大会决议通过，2018年6月13日，公司将《中尺寸一体化电容式触摸屏项目》、《小尺寸一体化电容式触摸屏项目》节余募集资金419,889.18元及募集资金专户截止2018年5月31日的累计利息收入74,606,961.50元（两项合计75,026,850.68元）转入自有资金账户，用于永久补充流动资金。自2018年6月1日至2018年12月31日，公司募集资金专户累计收到利息收入8,007,170.43元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金专用账户管理协议签署及履行情况

　　为进一步规范公司募集资金的管理，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规之规定，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），根据《管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行了专户存储。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司第四届董事会第二十六次会议决议（公告编号：2013-003），2013年3月20日，公司分别与平安银行股份有限公司深圳罗湖支行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、保荐机构——海通证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》（公告编号：2013-008）。

　　经公司第五届董事会第三次会议决议（公告编号：2013-019），2013年6月，公司、重庆莱宝分别与平安银行股份有限公司深圳罗湖支行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、中国工商银行股份有限公司重庆两江分行、海通证券股份有限公司另行签订《募集资金四方监管协议》。公司原在兴业银行股份有限公司深圳科技园支行开设的募资专户、平安银行股份有限公司深圳罗湖支行开设的募资专户存储的资金，分别转至重庆莱宝开设的募集资金专用账户后，已完成注销；原《募集资金三方监管协议》各签署方的权利及义务即终止。截止目前，该《募集资金四方监管协议》的履行状况良好。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　（1）截止2018年12月31日，募集资金专用账户余额合计为239,936,483.87元。具体存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）经公司第六届董事会第十四次会议决议通过，公司董事会同意自本次董事会决议通过之日起2年内，授权总经理或其授权代表在满足募集资金投资项目资金使用需求的前提下，批准重庆莱宝科技有限公司募集资金专用账户间的存款转账存储，仅限于募集资金专用账户之间转账存储，且转账存储后仍需严格遵照《募集资金四方监管协议》有关规定执行。2018年6月21日，重庆莱宝科技有限公司将存储于兴业银行股份有限公司深圳科技园支行募资专用账户的11,930万元转存至平安银行股份有限公司深圳罗湖支行募资专用账户。

　　三、截止2018年12月31日募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金项目的资金使用情况

　　公司非公开发行的募集资金投资项目及截止2018年12月31日募集资金的实际使用情况如下表：

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　2、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

　　截止2018年12月31日，公司募集资金投资项目未发生实施方式、地点变更情况。

　　3、募集资金项目先期投入置换募集资金情况

　　为加快非公开发行股票募集资金投资项目的实施进度，公司用自筹资金359,292,334.76元对募集资金投资项目的厂房前期建设及一体化电容式触摸屏部分设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经会计师事务所专项审计、2013年6月7日公司第五届董事会第三次会议审议通过、第五届监事会第三次会议审议通过及独立董事、保荐机构均发表了明确同意实施的意见。（具体参见2013年6月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网上的相关公告，公告编号：2013-023）。

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截止2018年12月31日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　5、部分募集资金项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金情况

　　鉴于非公开发行股票募集资金项目《中尺寸一体化电容式触摸屏项目》已完工、《小尺寸一体化电容式触摸屏项目》已基本完工，为提高资金使用效率，经公司第六届董事会第十一次会议决议并经公司2017年度股东大会决议通过，同意对上述项目结项并用节余募集资金及募集资金利息收入永久补充流动资金，具体参见公司2018年3月31日发布的《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-014）、2018年4月26日发布的《公司2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-019）。

　　截止2018年5月31日，公司募集资金项目《中尺寸一体化电容式触摸屏项目》结余募集资金金额为0元、《小尺寸一体化电容式触摸屏项目》募集资金项目结余募集资金金额为419,889.18元、募集资金专户利息收入74,606,961.50元，二者合计金额为75,026,850.68元。2018年6月13日，公司将该等结余募集资金（含募集资金专户利息收入）75,026,850.68元转入自有资金账户，用于永久补充流动资金。

　　6、募集资金其他使用情况

　　截止2018年12月31日，公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款或使用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

　　深圳莱宝高科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：002106                     证券简称：莱宝高科                      公告编号：2019-004

　　深圳莱宝高科技股份有限公司