一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
□ 适用 √ 不适用
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以767,371,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司继续从事厨房家电系列产品的研发、生产和销售，坚持“定位厨房，升级厨房”的发展战略，致力于改善、改变国人的厨房环境与烹饪方式。
公司的主要经营模式为自主研发、设计、销售及自有品牌运营模式。随着人们对美好生活的向往，对品质生活的追求，以及消费升级的深入推进，催生了消费者对精致、便捷、高品质小家电产品需求的增加。报告期内，公司从事的主要业务未发生重大变化。
公司发展阶段处于成熟期，不存在明显的周期性特点，公司主要产品均位列行业前三。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
□ 是 √ 否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
□ 是 √ 否
在消费升级的大背景下，为了满足居民对美好生活的需求与向往，公司坚持走品牌之路，通过技术创新智造精品，坚实推进价值营销的经营理念，努力提高公司盈利能力和品牌影响力。
目前，80、90后已成为主力消费群体，而年轻人主要依赖网络购物，并对新事物、新模式、新生活方式的接受较快、要求较高，故公司也在积极探索新品类和新零售等领域，最大程度的探索线上线下的融合，实现市场规模稳健发展。
2018年，公司实现营业收入816,870.87万元，较上年同期上升了12.71%。其中，食品加工机类产品、营养煲类产品、西式电器类产品均取得了较好增长，电磁炉类产品以及其他类产品保持着平稳发展，公司产品结构构成不断优化，对单一品类的依赖程度不断降低。
2018年，公司营业成本554,421.51万元，同比上升了14.19%。公司毛利率同比下降0.88个百分点；
2018年，公司销售费用137,670.91万元，同比上升25.97%，销售费用率16.85%，同期上升1.77%；管理费用31,030.36万元，同比增长8.22%，管理费用率3.80%，下降0.16个百分点，研发投入29,766.67万元，同比增长11.66%。
2018年，公司实现利润总额87,103.53万元，较上年同期上升6.53%；实现归属于上市公司股东的净利润75,425.52万元，较上年同期上升9.48%。
2018年，公司实现经营活动产生的现金流量净额40,870.02万元，较上年同期上升735.73%，主要系本年营业收入增长所致。
报告期内，公司继续专注于小家电行业，深入探索线上线下融合发展，持续推进厨房业务多元化的战略发展布局，不断致力于“九阳=豆浆机”向“九阳=品质生活小家电”的战略与品牌提升转型。与此同时，2018年公司通过投资尚科宁家（中国）科技有限公司，实现了“走出厨房、进入客厅”的转变，并将公司产品线拓展至家居清洁类小家电领域。
1、价值营销 品牌升级
2018年，公司继续坚持走品牌之路、精品之路，坚持价值营销，不仅成功入选“CCTV国家品牌计划”，增加了在央视多个频道不同时段的传播频率，还在2018年俄罗斯世界杯期间，与优酷合作，对其平台上的世界杯比赛直播及点播视频进行广告投放与推广。公司也加强了在户外媒体、垂直媒体和社交媒体等新媒体渠道的传播与推广力度，实施精准化的价值营销，一系列的品牌宣传推广工作非常有助于提升品牌影响力、认知度和价值感，提高消费者对九阳品牌和产品的关注和选购意愿。
公司坚持体验式营销，通过导购员用产品制作各种美食，吸引消费者的关注，让消费者有更为直观的感受，触发冲动型消费。线上运营主要通过互联网话题制造与讨论，与用户、消费者和粉丝产生直接互动与交流，以新媒体、新技术为载体直连用户，维护和运营数千万粉丝，积极探索互联网下的粉丝经济，努力将流量转换成购买力，形成“从传播到销售的闭环”。
2、立体渠道 融合发展
2018年，公司坚持执行“渠道围绕客流”的经营理念，积极布局和拓展线下新零售渠道，不仅优化提升传统渠道终端门店，还稳步推进Shopping Mall等新兴业态商业综合体渠道的门店拓展，大力推进自有渠道门店建设，包括Shopping Mall“九阳之家”店、品牌旗舰店、品牌体验店、品牌专卖店等，全年完成新开品牌店数百家，逐渐形成了覆盖不同层级市场的立体化渠道销售网络。
公司线上收入继续保持较好增长，并已发展成为营收的主要组成部分。为了更好地推进新零售业务，实现线上线下融合发展，公司不仅拓展建设线下品牌店，还正式开始直营天猫平台的“joyoung九阳官方旗舰店”业务，实现线下体验、线上下单、就近配送、上门服务等全新的O2O购物体验。公司还组建专门团队研究O2O、新零售、新媒体、大数据和无线应用等，自主开发建设零售系统，为自有渠道线上线下融合发展提供技术支持，以提高消费者的购物体验感。
3、持续研发 智造精品
公司成立以来，一直非常重视技术发展的储备与产出工作。2018年，公司继续加大研发投入29,766.67万元，同比增长11.66%，探索研发具有前瞻性的创新型技术、完善研发体系和制度、引进高端研发人才，以切实推动技术进步与创新。报告期内，公司新增专利申请权1,204项（其中发明申请186项，实用新型1,110项，外观设计申请179项），截至报告期末，公司共拥有专利技术5,217项（其中发明专利235项，实用新型4,196项，外观专利786项），为公司未来发展奠定了坚实的产品和技术储备基础。
公司自建的三级研发体系，不断满足消费者对高品质生活小家电产品的需求，并为此能够做出快速反应，以保证产品的更新迭代。公司对研发的高投入、持续的创新动能，精益求精打造精品，坚持价值登高，提升品牌价值，努力让用户感知到九阳是一个不断创新、有活力、有价值感的品牌，更是一个健康可信赖的品牌，这将有助于公司的长足稳健发展。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
■
注：个税手续费返还列报由“营业外收入”调整至“其他收益”，该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2017年度营业外收入1,348,230.15元，调增其他收益1,348,230.15元。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1、报告期内，公司出售了原子公司苏州九阳公司100%股权，苏州九阳公司自2018年6月起不再纳入合并报表范围。
2、报告期内，原子公司杭州九阳公司已被欧南多公司吸收合并，自2018年1月不再纳入合并报表范围。
3、报告期内，公司收购了尚科宁家（中国）公司51%的股权，2018年9月已完成上述收购，此后纳入公司合并报表范围。
4、报告期内，公司成立全资子公司：济南九阳置业公司，自成立起纳入公司合并报表范围。
5、报告期内，公司子公司山东豆业公司完成工商注销，不再纳入公司合并报表范围。
（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2019-013
九阳股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第四届董事会第十七次会议于2019年3月15日以书面形式发出会议通知，并于2019年3月28日在杭州公司体验馆以现场表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中董事陈劲松、焦树阁分别委托董事姜广勇、黄淑玲代为表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长王旭宁主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。
经董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司总经理2018年度工作报告》。
2、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司董事会2018年度工作报告》，该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司董事会2018年度工作报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《公司2018年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事金志国、汪建成、张翠兰分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事将在公司2018年年度股东大会上述职。
3、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2018年度财务决算报告》，该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
2018年，公司实现营业收入816,870.87万元，较上年同期上升了12.71%。其中，食品加工机类产品、营养煲类产品、西式电器类产品均取得了较好增长，电磁炉类产品以及其他类产品保持着平稳发展，公司产品结构构成不断优化，对单一品类的依赖程度不断降低。
2018年，公司营业成本554,421.51万元，同比上升了14.19%。公司毛利率同比下降0.88个百分点；
2018年，公司销售费用137,670.91万元，同比上升25.97%，销售费用率16.85%，同期上升1.77%；管理费用31,030.36万元，同比增长8.22%，管理费用率3.80%，下降0.16个百分点，研发投入29,766.67万元，同比增长11.66%。
2018年，公司实现利润总额87,103.53万元，较上年同期上升6.53%；实现归属于上市公司股东的净利润75,425.52万元，较上年同期上升9.48%。
2018年，公司实现经营活动产生的现金流量净额40,870.02万元，较上年同期上升735.73%，主要系本年营业收入增长所致。
4、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》，该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司2018年年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；报告摘要详见2019年3月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
5、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》，该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司2018年度进行利润分配，以截止2018年12月31日总股本767,511,000股，扣除公司拟回购注销的限制性股票140,000股，即767,371,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司2018年度利润分配方案合法、合规，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及公司章程中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
6、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2018年度内部控制的自我评价报告的议案》。
独立董事对该项议案发表了独立意见。《2018年度内部控制的自我评价报告》、独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
7、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2018年度内部控制规则落实情况的议案》。
公司《2018年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
8、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2019年3月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司 公告编号为2019-016号《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。
9、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度财务审计机构的议案》，该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
10、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》，该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
11、会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事王旭宁、杨宁宁回避表决，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2019年3月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司 公告编号为2019-017号《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。
12、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2019年3月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司 公告编号为2019-018号《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》。
13、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
因本次董事会审议通过《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司拟回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票14万股。在回购注销完成后，公司注册资本将由76,751.10万变更为76,737.10万元，公司股份总数将由76,751.10万股变更为76,737.10万股。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
14、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
因黄淑玲女士辞去公司董事、副董事长职务，公司拟选举韩润女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。韩润女士简历附后。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2019年3月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司 公告编号为2019-020号《关于选举公司非独立董事的公告》。
15、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
因王旭宁先生辞去公司总经理职务，根据公司董事长的提名，经本次会议审议，公司同意聘任杨宁宁女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。杨宁宁女士简历附后。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案的详细情况请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2019年3月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司 公告编号为2019-021号《关于聘任公司总经理的公告》。
16、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2019年4月22日（周一）下午14:30在杭州公司会议室召开公司2018年年度股东大会，会议审议事项详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn以及2019年3月30日《证券时报》、《中国证券报》上公司 公告编号为2019-022号的《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》。
特此公告
九阳股份有限公司董事会
2019年3月30日
附件：
杨宁宁女士简历：
杨宁宁，女，生于1979年，本科学历，毕业于山东经济学院，注册会计师。曾任公司财务负责人，现任公司董事、副总经理，兼任尚科宁家（中国）公司董事长。
杨宁宁直接持有上市公司股份1,000,000股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
韩润女士简历：
韩润，女，生于1979年，研究生学历。曾任公司分管法务部、知识产权部、标准化部、投资部等部门的副总裁，现任公司董事会秘书、副总经理，兼任上海力鸿公司监事、苏州尚科宁家科技有限公司董事、深圳尚科宁家科技有限公司董事、杭州尚科宁家商务咨询有限公司董事。
韩润直接持有上市公司股份500,000股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2019-014
九阳股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九阳股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2019年3月15日以书面和电子邮件相结合的方式发出通知，并于2019年3月28日在杭州公司体验馆以现场表决的方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席朱泽春主持。经与会监事表决，通过如下决议：
1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司监事会2018年度工作报告》，该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司监事会2018年度工作报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2018年度财务决算报告》，该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》，该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2018年年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；报告摘要详见2019年3月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
4、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》，该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
监事会认为：公司的利润分配方案合法、合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策。
5、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2018年度内部控制的自我评价报告》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2018年度内部控制自我评价报告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
6、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2018年度内部控制规则落实情况的议案》。
公司《2018年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
7、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于确认公司监事2018年度薪酬的议案》，该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
8、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
监事会核查后认为：蔡德平、何俊、林天敏、刘文勃、马北国、彭鹤林、任昊、王槐亮、袁正新共9名激励对象已向公司提出辞职并获得公司同意，目前已办理完毕离职手续，已不符合激励条件。根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的规定，将对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票140,000股全部进行回购注销，回购价格为1元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的决策程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。
9、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次减少注册资本并修订《公司章程》符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司减少注册资本并修订《公司章程》。
特此公告
九阳股份有限公司监事会
2019年3月30日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2019-016
九阳股份有限公司关于
利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）于2019年3月28日召开的第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用合计不超过人民币五十亿元的自有闲置资金购买低风险银行理财产品，相关事宜公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金购买低风险银行理财产品，增加闲置资金收益。
2、投资额度：公司及控股子公司使用资金总额不超过人民币五十亿元的自有闲置资金购买低风险银行理财产品，该额度以累计发生额度为计算标准。上述额度资金在2019年年度股东大会前可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，本议案尚需公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。
3、投资品种：公司运用闲置资金投资的品种为低风险银行理财产品，此类理财产品具备安全性高、风险低等特点，一般投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品。为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品以及无担保债券等高风险银行理财产品。公司投资低风险银行理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所指风险投资产品。
4、资金来源：公司及控股子公司用于低风险银行理财产品投资的资金为公司自有闲置资金，不使用银行信贷资金进行投资。
5、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、公司2018年度购买低风险银行理财产品情况
2018年度，公司利用自有闲置资金和闲置募集资金购买低风险银行理财产品的累计金额为111,900万元，期间取得投资收益1,025.45万元，提高了公司闲置资金的使用效率。
三、投资低风险银行理财产品的风险及公司内部风险控制
1、投资风险
1）尽管低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；
3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、公司内部风险控制
1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置低风险银行理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后方可实施。
2）公司及各控股子公司财务负责人应及时分析和跟踪低风险银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每季度汇总低风险银行理财产品投资情况，交董事会备案。
3）公司内审部门负责对短低风险银行理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，对投资理财产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。
4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的收益情况。
四、对公司的影响
公司及控股子公司运用自有闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提供高公司自有闲置资金的使用效率和收益。
特此公告
九阳股份有限公司董事会
2019年3月30日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2019-017
九阳股份有限公司
关于2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2019年度，九阳股份有限公司（以下简称：九阳股份、公司）全资子公司杭州九阳小家电有限公司（以下简称：杭州九阳）、控股子公司尚科宁家（中国）科技有限公司（以下简称：尚科宁家（中国））拟与关联人进行采购商品、销售商品等日常关联交易，预计2019年日常关联交易总金额不超过人民币51,000万元。
本次预计的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元人民币
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元人民币
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二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、SharkNinja (Hong Kong) Company Limited
住所：21ST FLOOR 238 DES VOEUX ROAD CENTRAL 香港
企业类型：有限责任公司
注册资本：1港币
注册日期：2017年11月17日
主营业务：清洁类家用电器的研发、进出口业务，以及股权投资。
2、深圳尚科宁家科技有限公司
企业性质：有限责任公司
注册资本：1350.000000万人民币
注册日期：2018年03月26日
住所：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园6栋4G
经营范围：家用电器、电子产品、计算机软硬件、物联网电子软硬件的研发设计、批发、零售、技术咨询、技术服务、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；转让自行研发的技术成果；从事上述产品的上门安装、维修及售后服务。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。
（二） 关联关系
SharkNinja (Hong Kong) Company Limited系上海力鸿控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，构成公司的关联方，因此杭州九阳向SharkNinja (Hong Kong) Company Limited销售商品的交易构成关联交易。
尚科宁家（中国）系公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，尚科宁家（中国）向SharkNinja (Hong Kong) Company Limited采购商品的交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
公司与上述关联人发生的关联交易基于双方生产经营需要所发生的，公司认为上述关联人的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不存在履约能力障碍。
三、定价原则和依据
公司与关联方之间发生的上述各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，遵循市场定价原则，严格执行市场价格。
四、交易协议的主要内容
（一）商品销售协议
甲方：SharkNinja (Hong Kong) Company Limited
乙方：杭州九阳小家电有限公司
第一条 承诺与保证
本合同一经签署即构成对双方合法、有效并依本合同之条款全面履行的义务。
第二条 产品要求
乙方向甲方提供的产品、服务、活动应符合产品销售国或销售区域（指有关进口国及其他区域，下同）有关环境保护法律、产品质量、产品认证等要求。
第三条 数量与订单
甲方自合同签订且样品确认合格后,委托乙方开始生产。产品的具体数量由甲方根据市场销售情况确定。
第四条 成交金额
预计2019年成交金额预计折合人民币不超过45,000万元。
第五条 结算方式
以美元支付每笔采购订单的价款，支付方式包括承兑、电汇等形式。
第六条 协议期限
为本协议签署之日起，至2019年12月31日止。
第七条 生效条件
本协议经双方的授权代表签署后生效。
（二）采购经销协议
甲方：尚科宁家（中国）科技有限公司
乙方：SharkNinja (Hong Kong) Company Limited
第一条 经营范围
本协议界定甲方为乙方在中国范围内经销产品的独家且唯一的经销商，按照本协议的条款推广并销售经销产品。
第二条 成交金额
预计2019年成交金额预计不超过6,000万元。
第三条 结算方式
以人民币支付每笔采购订单的价款，支付方式包括承兑、电汇等形式。
第四条 协议期限
为本协议签署之日起，至2019年12月31日止。
第五条 生效条件
本协议经双方的授权代表签署后生效。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于双方日常生产经营需要而产生的，有助于推动公司的业务发展，为公司带来良好的经济效益和业绩增长。上述关联交易定价参照市场价格，公允、合理，不会对公司的生产经营构成不利影响或损害公司股东利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。
六、独立董事意见
基于独立判断立场，对上述日常关联交易预计进行了事前认可并发表独立意见如下：
经审议，我们认为：公司与关联方发生的关联交易均属于公司正常经营所需要，是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
七、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
3、日常关联交易协议
特此公告
九阳股份有限公司董事会
2019年3月30日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2019-018
九阳股份有限公司关于
对部分获授的限制性股票回购注销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称：《激励计划》）第十三章第二条第三款“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销”的规定，公司决定回购注销蔡德平、何俊、林天敏、刘文勃、马北国、彭鹤林、任昊、王槐亮、袁正新共9名已离职激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票共计14万股。具体情况如下：
一、回购原因
鉴于蔡德平、何俊、林天敏、刘文勃、马北国、彭鹤林、任昊、王槐亮、袁正新共9名2018年限制性股票激励对象已向公司提出辞职并获得公司同意，并已办理完毕离职手续，根据公司《激励计划》第十三章第二条第三款“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销”的规定，公司将对上述激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票140,000股进行回购注销。
二、回购数量及价格
（一） 回购数量
本次回购蔡德平、何俊、林天敏、刘文勃、马北国、彭鹤林、任昊、王槐亮、袁正新共9名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计14万股。
（二） 回购价格
依据公司《激励计划》第十四章规定“公司按本计划规定回购注销限制性股票时，回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购数量及回购价格进行调整的除外” ，对上述离职激励对象尚未达成解除限售条件的限制性股票以授予价格1元/股予以回购注销。
三、回购股份的相关说明
■
四、 预计回购前后公司股权结构的变动情况表
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五、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：蔡德平、何俊、林天敏、刘文勃、马北国、彭鹤林、任昊、王槐亮、袁正新共9名激励对象因为离职已不符合激励条件，我们同意公司按照规定对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票以1元/股的价格予以回购注销并将该事项提交公司股东大会审议。我们认为公司本次回购注销部分限制性股票的程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
七、监事会核查意见
监事会核查后认为：蔡德平、何俊、林天敏、刘文勃、马北国、彭鹤林、任昊、王槐亮、袁正新共9名激励对象已向公司提出辞职并获得公司同意，目前已办理完毕离职手续，已不符合激励条件。根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的规定，将对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票140,000股全部进行回购注销，回购价格为1元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的决策程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。
八、律师对本次回购发表的法律意见
国浩律师（上海）事务所对本次回购注销出具了法律意见书，认为：公司本次回购注销部分限制性股票已经履行了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》、《管理办法》以及《激励计划》的规定。本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，因此尚需提交公司股东大会审议；公司需在股东大会审议通过后按照《公司法》的有关规定办理回购注销股份的通知和公告手续、减资的工商变更登记手续以及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理已授予限制性股票注销的相关手续。公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量和价格，符合《激励计划》的规定。
特此公告
九阳股份有限公司董事会
2019年3月30日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2019-019
九阳股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到下述人员的书面辞职报告：
1、王旭宁先生因工作原因申请辞去公司总经理职务，其辞职后仍在公司担任公司董事长、董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员及首席产品官职务。公司四届十七次董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任杨宁宁女士为公司总经理。
2、黄淑玲女士因工作原因申请辞去公司董事、副董事长及董事会提名委员会委员职务。黄淑玲女士离任后，不再担任公司董事及高级管理人员职务，仍在公司任职。
3、杨宁宁女士因工作原因申请辞去公司副总经理职务，其辞职后仍在公司担任公司董事、总经理（公司四届十七次董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任杨宁宁女士为公司总经理）、审计委员会委员及战略委员会委员职务。
4、韩润女士因工作原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职后仍在公司任职（公司四届十七次董事会审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，提名韩润女士为公司第四届董事会非独立董事候选人）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司将尽快完成董事会秘书的选聘工作，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长王旭宁先生代行董事会秘书职责。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述人员的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司及公司董事会上述人员在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
截至本公告披露日，王旭宁先生未直接持有公司股份，黄淑玲女士直接持有公司股份150,000股，杨宁宁女士直接持有公司股份1,000,000股，韩润女士直接持有公司股份500,000股，上述人员辞去相应职务后仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。此外，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。
特此公告
九阳股份有限公司董事会
2019年3月30日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2019-020
九阳股份有限公司
关于选举公司非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）于2019年3月28日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。鉴于黄淑玲女士因工作原因申请辞去公司董事、副董事长及董事会提名委员会委员职务，为规范公司法人治理结构，保持公司董事会运作的连续性与稳定性，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意选举韩润女士为公司非独立董事候选人，任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次选举韩润女士担任非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
董事会提名委员会对韩润女士任职资格和提名程序进行了审核。公司独立董事对公司选举非独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。
本事项尚需提交至公司股东大会审议。
韩润女士简历如下：
韩润，女，生于1979年，研究生学历。曾任公司分管法务部、知识产权部、标准化部、投资部等部门的副总裁，现任公司董事会秘书、副总经理，兼任上海力鸿公司监事、苏州尚科宁家科技有限公司董事、深圳尚科宁家科技有限公司董事、杭州尚科宁家商务咨询有限公司董事。
韩润直接持有上市公司股份500,000股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
特此公告
九阳股份有限公司董事会
2019年3月30日
附件：
韩润简历：
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2019-021
九阳股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）总经理王旭宁因工作原因申请辞去公司总经理职务。为保障总经理工作的正常开展，经公司董事长的提名，公司2019年3月28日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任杨宁宁女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对公司聘任总经理事项发表了同意的独立意见。
杨宁宁女士简历如下：
杨宁宁，女，生于1979年，本科学历，毕业于山东经济学院，注册会计师。曾任公司财务负责人，现任公司董事、副总经理，兼任尚科宁家（中国）公司董事长。
杨宁宁直接持有上市公司股份1,000,000股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
特此公告
九阳股份有限公司董事会
2019年3月30日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2019-023
九阳股份有限公司
关于举行2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）将于2019年4月8日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举办2018年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下” http://rs.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长王旭宁先生，总经理杨宁宁女士，财务总监裘剑调先生，独立董事金志国先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
九阳股份有限公司董事会
2019年3月30日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2019-015
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