一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司的主营业务是基于工业自动化与信息化领域，围绕工业用户的行业应用需求，开展以控制技术和工业信息化相融合为主要特征的软硬件产品、成套系统与工程的研发、生产和销售。主营业务板块分为智能制造业务板块、新能源业务板块和工业电气产品分销业务板块。

　　主要产品业务类别和客户市场如下表：

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　　（一）智能制造业务板块

　　智能制造板块业务主要为交通、电力、新能源、港口、冶金、矿产、制药、食品饮料、管廊、3C、空调等设备制造行业与基础设施行业用户提供安全可靠的工业化、信息化产品及系统解决方案的服务与实施。

　　业务核心是帮助客户实现具备“智联、智控、智采、智算、智存、智显”为特征的“智能化”；为客户提供基于安全增效、管控一体的自动化与信息化相融合的系统集成应用和解决方案等服务。

　　公司主要产品和应用解决方案包括公司自主研发的中型PLC、工业平板电脑、工业NetSCADA软件、MES软件及工业企业PaaS平台软件、Hi-SCOM工业以太网交换机、具有容错功能，可广泛适用于各类边缘计算应用的高可靠性H&i Server服务器、高可用云一体机等软、硬件智能产品；包括具有自主知识产权和行业应用Know-How的IndusCloud工业私有云解决方案、海得柔性智能物流解决方案、行业MES解决方案、智能制造产线集成、智能新能源动力系统、海得企业工业数据平台等应用解决方案。

　　（二）新能源业务板块

　　新能源业务板块包含新能源发电EPC业务和大功率电力电子产品业务。

　　新能源发电EPC业务主要包括承接光伏电站、风电场和分布式能源项目的开发、设计、系统集成、工程建设和运营。该业务具有资本密集型特征，由2016年8月设立的控股子公司南京海得电力科技有限公司作为业务实施主体，主要面向包括国电投、深圳能源等国内发电企业或投资新能源发电资产的上市公司提供新能源发电项目的咨询、工程建设和运营等服务。

　　大功率电力电子产品业务主要包括风力发电新能源关键设备的研发、销售、技术改造服务。该业务具有技术与资本双重密集型特征，涉及产品包括新能源产业的风电风机变流器、主控和变桨系列产品；覆盖节能降耗应用的能量回馈装置等产品。

　　新能源产品业务和发电EPC业务通过在市场终端用户的资源整合，具备协同效应，便于业务市场规模的拓展，有利于后市场的运营维护服务和改造业务的拓展。

　　（三）工业电气产品分销业务板块

　　工业电气产品分销业务主要依托公司与法国索能达集团合资组建的“海得电气科技有限公司”作为公司工业电气及自动化产品分销业务的主体。海得电气主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的电气成套商与系统集成商等用户提供电气与自动化产品的配套与服务。

　　工业电气产品分销业务用户分属不同的行业，众多稳定的配套用户也是公司自主产品和系统解决方案销售的潜在市场。随着设备制造企业数字化制造、网络化制造、智能化制造需求的日益增长和企业转型升级进程的不断加速，分销业务的客户资源将协同增强公司智能制造业务的市场拓展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，公司实现营业收入169,051.23万元，同比下降17.57%，归属于上市公司的净利润亏损15,955.65万元。公司各业务板块经营情况如下：

　　（一）工业电气产品分销业务板块

　　工业电气产品分销业务主要依托公司与法国索能达集团合资组建的“海得电气科技有限公司”作为公司工业电气及自动化产品分销业务的主体。海得电气主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的成套商与集成商用户提供电气与自动化产品的配套与服务。

　　报告期内，公司工业电气产品分销业务团队秉持精细化管理、用户服务至上的理念，在供应商产品涨价和经营成本上升等不利背景下，继续保持较好增长。业务战略管理方面，将原有以省份为单位的区域销售管理模式调整并整合为四大销售大区，区域销售资源和销售能力获得进一步集中和提升，大区销售业绩提升明显，华东大区和中南大区，销售收入较上年同期分别增长21.13%、22.08%。针对OEM用户设备升级和技术升级的市场变化，通过设立自动化项目小组，积极配合用户对产品和技术迭代的要求，满足中高端制造业客户对于自动化产品日益增加的市场需求；持续丰富分销产品种类，满足不同市场用户的需求，实现重点引入品牌的产品销售高速增长。运营管理方面，完成内部商务电子化流程建设，并实现与重点供应商内部商务系统对接，订单处理和发货速度进一步提升；新建及优化五项信息化流程，仓储管理效率获得较大提升。持续加强对成本的过程管控，盈利能力获得持续提升。团队建设方面，S系列销售和管理人才培训有序开展，新入职员工成长迅速，销售前后端骨干不断涌现，梯队建设初有成效。财务管理方面，统筹资金管理，加强对财务成本的管控，并积极拓展融资渠道，有力支持了业务的快速有序发展；通过每季度开展对赊销客户的信控评审，有效加强了应收账款的日常管控。

　　通过以上措施的有效执行，报告期内工业电气产品分销业务实现营业收入117,796.70万元，实现毛利14,750.53万元，较上年分别增长10.62%、16.79%，营业收入和盈利能力保持持续稳步提高。

　　（二）智能制造业务板块

　　2018年，我国经济继续保持平稳发展态势，制造业投资增速加快。全国工业投资较上年增长6.5%，制造业投资较上年增长9.5%，其中，高技术制造业、装备制造业投资保持较快增长，较上年分别增长16.1%、11.1%，投资增速分别较制造业快6.6%、1.6%（注1）。

　　智能制造已经成为全球价值链重构和国际分工格局调整下各国的重要选择。亚洲作为制造业重要区域也在积极部署自动化，智能化。中国是亚洲智能化转型的重要力量。政府加强智能制造顶层设计，开展试点示范和标准体系建设，企业加快数字化转型，提升系统解决方案能力。中国的制造取得明显成就，进入高速成长期。在这样一个智能制造的大环境之下，公司“三专（专用产品、专技应用、专业服务）、两化（工业化和信息化）、一个价值主张(高可用)”的智能制造战略的落地不仅在2018年取得了明显的成果，也为2019年智能制造业务的扩展和增长奠定了良好的基础。面对有利的市场环境，公司积极推进智能制造发展战略。从客户和市场需求出发践行“三专、两化、一个价值主张”的战略内容。通过聚焦战略行业，扩大公司在自动化领域的传统优势业务，拓展和突破信息化及两化融合领域的新业务，并通过内外部资源的有效协同和整合，2018年智能制造业务实现了较快增长。

　　在业务拓展方面，以智能制造环节的智能化为核心，以端到端的数据流为基础，围绕“数据”为客户提供可以采集、连通生产、物流环节数据的产品、解决方案和服务。业务专业能力是实施业务战略的关键基础。近年来，公司智能制造业务板块在“三专”能力培养上集中表现在：

　　（1）专用产品：围绕智能制造环节“数据采集和显示”公司开发出一系列的相关软硬件产品。公司现有的NetSCADA5.0产品是一款为制药行业的设备制造商及集成商提供的符合行业认证要求、满足行业客户特殊使用需求的软件产品。NetSCADA5.0在制药行业已有十多年的应用沉淀。为了满足制药行业日益严格的法规及数据追溯的要求，公司将会推出强化了制药行业工艺及认证要求的新一代NetSCADA产品。除了制药行业的应用，新一代NetSCADA的业务范围也将会向食品饮料行业拓展。围绕着智能制造“数据”的采集和显示，公司将会进一步强化现有的e-Control PLC及平板电脑计算和处理的功能，并将推出智能网关等硬件产品。这些产品都将会应用于公司目前业务所覆盖的行业。

　　（2）专技应用：聚焦“数据连通”，为客户提供可以打通智能制造环节生产流程数据、产品数据的智能柔性数据集成方案。公司的柔性智能物流车间解决方案在保健品行业不断复制建立业绩的同时，也在制药行业取得了新的突破。配合以算法和行业生产工艺为核心的智能柔性调度系统，公司还将整合与之配套的AGV等硬件产品，形成软硬一体的打包解决方案。该方案可以从生产车间向前端原材料物流和后端的成品包装物流应用拓展，形成三个物流统一的整体柔性产线解决方案。基于PaaS技术的IWorx工业数据平台是公司在从边缘到云端的“端云架构”的重要平台产品，该数据平台目前已经成功应用于城市管廊综合运维、隧道综合监控、3C智能制造等领域。

　　（3）专业服务：定位产品和设备的“数据价值挖掘”。针对客户的工程成套、已经在使用的产品、设备和系统，提供产品维护，对其产生的数据进行采集和性能分析，提供预测性维护，对老系统进行优化提升生产系统的安全性。公司在原有智能成套服务的基础上，推出了高可靠的P2V系统无缝迁移服务，软硬件产品的售后维护服务。

　　在组织能力方面，优化业绩衡量和评价机制，明确岗位职责权利，通过坚守“诚信、简单、务实、进取”的基本价值观，倡导自主创新与合作，团队管理能力、凝聚力获得有效提升。在业务流程和机制方面，梳理并补充完善板块业务流程，加强各业务部门的协同配合，建立起以业务为导向的统一流程体系，有效提升了内部资源利用效率，为外部资源的引入和协同打下了坚实基础。

　　在技术研发方面，公司通过加强研发团队与市场及业务部门的有效沟通和协同，及时开发满足行业客户和市场需求的技术及产品，研发效率明显提升。报告期内公司成功推出基于港口码头起重设备的新能源动力产品，同时立项具有容错功能、计算能力强、高防护等级、体积小巧美观的边缘计算设备研发，为未来满足行业用户通过物联网技术实现数字化和智能化转型对高可靠性边缘计算的需求打下了较好的发展基础。公司控股子公司与国际知名工控厂商合作，共同承接了新疆中泰（集团）有限责任公司PTA （精对苯二甲酸）数字化工厂新建项目。项目要求在研发、制造、质量管理和物流系统等各个流程全面实现数字化，该项目是公司立足“二化”，促进制造业转型升级，构建数字化工厂的应用实践；公司在历年来污水处理EPC集成项目实践的基础上，尝试开启针对污水监测及处理的大数据分析与研究，并取得初步成果。

　　报告期内，公司智能制造业务实现营业收入46,661.20万元，同比增长10.13% ，毛利额同比增长14.17%，较好的完成了公司制定的年度经营目标。

　　（三）新能源业务板块

　　新能源业务板块包括新能源发电EPC业务和大功率电力电子产品业务。2018年，公司新能源业务板块实现整体营业收入4,593.34万元，同比下降91.83%，毛利额同比下降95.80%，导致板块业务出现大幅亏损。

　　1、新能源发电EPC业务

　　公司新能源发电EPC业务主要承接光伏电站和风电场项目的开发、设计、系统集成、工程建设和运营，该业务是由2016年8月设立的控股子公司南京海得电力科技有限公司作为业务实施主体，主要面向包括国电投、深圳能源等国内发电集团企业或投资新能源电站资产的上市公司提供新能源发电项目的咨询、工程建设和运营等服务。

　　2018年公司新能源发电EPC业务未能完成公司制定的经营目标，营业收入大幅下降，并产生较大亏损，主要原因如下：

　　客观上，行业政策的调整对本业务的开展造成不利的外部影响：受国家发改委、财政部、国家能源局等部委有关新能源光伏电站5.31政策调整的影响，即“暂不安排2018年集中式光伏电站项目建设规模”和下调光伏电站上网电价。2018年我国光伏新增装机规模尤其是集中式光伏电站新增装机规模出现明显的下降，国内光伏新增装机规模较上年同期下降16.58%，其中集中式光伏电站新增装机规模较上年同期下降30.70%（注2）。此外，南京电力公司成立时间较短，既有集中式光伏电站项目资源储备较少，结合5.31政策影响，集中式光伏电站EPC业务无法持续。

　　主观上，公司一方面加大了风电EPC项目资源的开发与实施，但相比光伏电站EPC项目对风电EPC项目在环境评估、实施周期和融资难度等诸多环节存在的困难预计不足，导致公司对风电项目的投入未能在报告期内转化为经营成果。另一方面，公司自身对新能源发电EPC业务的特点和风险在认识上存在不足：一是项目周期的延长致使已建和在建项目占用的大量资金无法按时返还，后续项目实施的融资受金融去杠杆影响进度缓慢，导致现金流紧张，严重影响了公司对新开发项目的开工进度；二是对项目建设用地、政府审批、项目融资方式等多个环节存在的不确定性影响认识不足，导致项目从启动到实施完成的周期不及预期；三是公司在预估风险、决策效率及项目实施的协调与控制方面的能力仍需进一步提高。

　　鉴于上述主客观原因，导致公司新能源发电EPC业务实施主体南京海得电力科技有限公司净利润亏损4,218.71万元。

　　在上网电价下行的背景下，风电、光伏发电平价上网、竞价上网已成为未来主线。为应对新能源补贴政策的变化和行业环境的影响，报告期内公司及时调整了经营策略，减少光伏电站EPC项目投入，同时加大了对风电场资源开发的市场投入，拟增加公司风电EPC项目资源的储备，为公司新能源发电EPC业务的持续发展储备项目资源。在项目执行方面，着力抓好已有项目的落地实施；在运营成本方面，通过加强对预算的过程控制，日常经营费用进一步下降；在团队管理方面，通过制定可量化的绩效指标，加强对绩效目标完成情况的过程控制；在技术研发方面，高度重视对科研团队的建设，通过与客户、高校开展产学研合作，积极探索分散式风电技术等，截止2018年12月底，新能源发电EPC业务实施主体南京电力公司累计申请专利23项（授权数20项），其中发明专利3项（授权数1项），实用新型专利20项（授权数19项），软件著作权5项。

　　2、大功率电力电子产品业务

　　大功率电力电子产品业务实施主体包括浙江海得新能源有限公司、重庆佩特电气有限公司。主要从事风力发电领域新能源关键设备的开发、销售、及技术改造服务。主要为风电风机变流器以及变流、主控和变桨一体化产品。

　　客观上，自2016至2018年以来，受风电上网电价补贴退坡和竞价上网政策的影响，风电市场装机量增速趋缓导致市场竞争日趋激烈，风电上网电价下降倒逼风电场单位建设成本（每千瓦时）持续下降，风电主机厂对上游设备供应商的供货价格和结算条件要求日益严苛；同时，2018年国内钢材、铜等原材料，尤其是作为风电变流器核心器件的IGBT价格整体上涨（注3），对公司盈利空间形成双重挤压。

　　主观上，面对严峻的市场压力和自身经营状况，2017年四季度公司采取了相应的经营管理措施：一是公司对经营管理团队和销售团队作了较大幅度的调整，其结果一定程度上导致管理和销售政策的连续性脱节；通过市场引入的销售团队，其能力与期望不相匹配，对市场变化的预判不足，业务的规划与实施存在较大偏离；报告期内公司未能及时调整并采取正确的应对措施，导致重点项目跟进不力，重点用户维护不佳，意向销售转化率低。二是报告期内公司加强了对客户的信用风险管理和合同评审管理，主动放弃了部分经营风险较大、收益较低的合同机会，导致报告期内新的市场投入和研发成果未能在当期转化为经营成果，形成销售收入大幅下降和费用成本高企的剪刀差。同时收入下降也进一步导致库存周转缓慢，应收账款回款不达预期，造成报告期内资产减值计提大幅增加。由于综上所述的原因，大功率电力电子产品业务实施主体浙江海得新能源有限公司净利润亏损15,750.11万元。

　　报告期内针对上述暴露的经营管理问题和薄弱环节，公司着手加强核心团队建设，强调销售与管理团队应对市场变化适应性和专业性，强调过程管理的重要性与必要性；通过精细化管理和严格费用管理制度，形成与市场环境相匹配的可持续业务发展模式；在产品质量控制方面：继续改善产品质量，提升主机厂用户的满意度。在新产品研发方面，在优化已有产品的基础上，推出智能一体化变流器产品，将变流器本体、液冷冷却系统、风机主控制器、风机配电系统整合为一体，能够为客户提供高性价比产品，并可极大降低风机电控系统现场调试的难度和调试时间，为公司后续开展风机电控系统一体化的市场推广奠定良好基础；公司推出的全系列690V电压海上风电变流器系统，为公司拓展海上风电市场作好了产品准备。此外，报告期内在市场拓展和新机型研发上有所突破，成功获得某市场领先风电主机厂合格供应商认定，开始供货合作；并与某风电主机龙头企业签订了合作框架协议。截止2018年12月底，累计申请专利205项（授权数166项），其中发明专利39项（授权数10项），实用新型专利150项（授权数140项），外观专利16项（授权数16项）和软件著作权18项，注册商标10件。

　　此外，建水云得太阳能科技有限公司于报告期内完成建水县五里冲畜光互补电站项目并网，受新能源光伏上网电价补贴退坡政策的影响，预计可收回金额低于其账面价值而产生减值，致使该公司整体亏损1,826.28万元。

　　综上，2018年度，公司工业电气产品分销业务板块继续保持稳定增长；智能制造板块业务实现较快增长；新能源业务尤其是大功率电力电子产品业务的大幅亏损是导致公司上市以来首次亏损的主要原因。

　　注1：国家统计局发布的2018年度经济数据统计

　　注2：国家能源局2018年度可再生能源并网运行情况统计

　　注3：东方证券《IGBT10月价格跟踪：价格保持高位，交付周期仍在延长》研究报告

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司大功率电力电子产品业务和智能制造业务持续稳步增长，公司新能源业务因收入大幅下降出现大幅亏损，导致公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期新增子公司

　　■

　　本期减少子公司

　　■

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

　　净利润为负值

　　■

　　证券代码：002184                    证券简称：海得控制          公告编号：2019-008

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2019年3月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2019年3月18日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

　　一、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃，审议通过《2018年度董事会工作报告》

　　《2018年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海海得控制系统股份有限公司2018年度报告》“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

　　公司独立董事向董事会提交了《2018年度述职报告》，并将在2018年度股东大会上述职。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度述职报告》。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　二、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃，审议通过《2018年度总经理工作报告》

　　三、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃，审议通过《2018年度报告及摘要》

　　《2018年度报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年度报告摘要》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　四、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃，审议通过《2018年度财务决算报告》

　　具体内容请见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”部分。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　五、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃，审议通过《2018年度利润分配预案》

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-159,556,453.03元，母公司实现净利润29,125,776.42元，加上母公司期初未分配利润160,652,712.07元，母公司可供分配的利润189,778,488.49元，提取法定盈余公积金2,912,577.64元，扣减已分配股利23,999,224.90元，实际可供股东分配利润为162,866,685.95元。

　　根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况，公司董事会决定2018年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　独立董事对本议案发表了同意意见。《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　六、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃，审议通过《2018年度资产减值计提准备的议案》

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年相关资产计提金额合计9,146.76万元。其中，应收账款坏账计提3,480.62万元，其他应收款坏账计提336.14万元，存货跌价计提3,543.13万元，固定资产减值准备计提1,786.88万元。

　　截止2018年12月31日，公司累计计提应收账款减值损失合计17,117.03万元、累计计提其他应收款坏账准备430.54万元、存货跌价准备累计计提8,297.56万元、固定资产减值准备累计计提1,786.88元、无形资产累计计提170.46万元、商誉减值准备累计计提127.04万元，长期股权投资、投资性房地产、在建工程不存在减值迹象。

　　七、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃，审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构的议案》

　　鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行的2018年度审计工作，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，负责本公司2019年度财务报告审计工作，审计报酬不超过人民币75万元。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　八、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃，审议通过《2018年度内部控制评价报告》

　　《2018年度内部控制评价报告》具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制评价报告》。

　　九、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃，审议通过《关于考核并发放公司2018年度董事长及高级管理人员浮动薪酬的议案》

　　根据公司2015年度股东大会决议确定的董事长薪酬标准和董事会通过的《董事长及高级管理人员薪酬考核管理办法》，结合公司2018年度经审计的经营业绩，同意董事长许泓、高级管理人员郭孟榕、胡钰、吴秋农、贺拥军和张哲之6人2018年度工作业绩考核的结果，并同意以此为依据发放上述人员2018年度的浮动薪酬。

　　十、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃，审议通过《公司年度综合授信额度的议案》

　　同意公司及下属子公司在未来连续的12个月内向各商业银行或其他金融机构申请总额不超过人民币12亿元的综合授信额度，期限一年。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　十一、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃，审议通过《公司年度对外担保额度的议案》

　　同意在未来连续的12个月内公司、公司全资及控股子公司（以下统称“控股子公司”）为合并报表范围内的控股子公司及其下属公司在银行或其它金融机构申请综合授信、项目履约等业务提供连带责任担保（包括公司为公司控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司为其下属公司提供担保及公司控股子公司之间相互担保），担保总额度不超过50,000万元（在未来12个月内任意时点最大担保余额不得超过50,000万元）。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，有效期为自股东大会通过后，相关协议签署之日起一年。

　　《年度对外担保额度的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　十二、本次会议以5票同意，0票反对，0票弃，审议通过《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司及控股子公司在未来的12个月内，预计与关联方重庆佩特电气有限公司日常关联交易金额不超过人民币5,100万元，与上海海斯科网络科技有限公司日常关联交易金额不超过1,700万元。

　　董事许泓先生、郭孟榕先生、胡钰先生、石朝珠先生作为关联董事，对本议案回避表决。

　　《年度日常关联交易预计的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　十三、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃，审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

　　经审核，公司董事会认为本次会计政策变更是根据国家财政部印发修订的相关文件进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加全面、准确、客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，符合相关法律法规及公司实际生产经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况，因此，同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。公司独立董事、监事会对本议案发表了同意意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　十四、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃，审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

　　2018年度股东大会定于2019年4月25日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2019年4月18日。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

　　备查文件：

　　1、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第六次会议决议

　　2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2019年3月30日

　　证券代码：002184                   证券简称：海得控制                    公告编号：2019-017

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议决议，公司将于2019年4月25日（星期四）召开2018年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2018年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　经公司第七届董事会第六次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2019年4月25日（星期四）下午14:30；

　　网络投票时间：2019年4月24日至2019年4月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年4月24日下午15:00至2019年4月25日15:00期间的任意期间。

　　5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。

　　本次股东大会股权登记日为2019年4月18日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会将审议以下事项：

　　1、审议《2018年度董事会工作报告》

　　2、审议《2018年度监事会工作报告》

　　3、审议《2018年度报告及摘要》

　　4、审议《2018年度财务决算报告》

　　5、审议《2018年度利润分配预案》

　　6、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构的议案》

　　7、审议《公司年度综合授信额度的议案》

　　8、审议《公司年度对外担保额度的议案》

　　9、审议《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》

　　（二）特别提示：

　　议案5至议案9属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　同时，议案8为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（三）独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　上述议案具体内容请参见公司于2019年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第六次会议决议公告》、《第七届监事会第六次会议决议公告》及其他公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、参与现场会议的股东的登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2019年4月24日（星期三）上午9:30-11:30，下午14:30-16:30；

　　3、登记地点：上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可以信函或者传真方式登记（信函或传真方式以2019年4月24日16:30前到达本公司为准），不接受电话登记；

　　信函邮寄地址：上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。（信函上请注明“2018年度股东大会”字样）

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其它事项

　　1、联系人：吴秋农   夏庆立

　　联系电话：021-60572990      传真：021-60572990

　　地址：上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室

　　邮编：201114

　　2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第六次会议决议

　　特此通知。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2019年3月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362184 投票简称：海得投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）               作为上海海得控制系统股份有限公司的股东，兹委托            先生/女士代表出席上海海得控制系统股份有限公司2018年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人） 承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打 √，视为废票）

　　■

　　委托人姓名：              身份证号码：               持股数：

　　委托人签名(盖章)：

　　受托人姓名：              身份证号码：

　　受托人签名(盖章)：                     委托日期：2019年  月  日

　　证券代码：002184                    证券简称：海得控制          公告编号：2019-009

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2019年3月28日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2019年3月18日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

　　一、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃，审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　《2018年度监事会工作报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2018年度报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年度报告摘要》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度财务决算报告》

　　具体内容请见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”部分。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度利润分配预案》

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-159,556,453.03元，母公司实现净利润29,125,776.42元，加上母公司期初未分配利润160,652,712.07元，母公司可供分配的利润189,778,488.49元，提取法定盈余公积金2,912,577.64元，扣减已分配股利23,999,224.90元，实际可供股东分配利润为162,866,685.95元。

　　根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况，公司董事会决定2018年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　经审核，公司2018年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司七届董事会第六次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2018年度利润分配预案。

　　议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度资产减值计提准备的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构的议案》

　　鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行的2018年度审计工作，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，负责本公司2019年度财务报告审计工作，审计报酬不超过人民币75万元。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度内部控制评价报告》

　　经审核，公司监事会认为董事会编制的《2018年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　《2018年度内部控制评价报告》具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制评价报告》。

　　八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司年度综合授信额度的议案》

　　同意公司及下属子公司在未来连续的12个月内向各商业银行或其他金融机构申请总额不超过人民币12亿元的综合授信额度，期限一年。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司年度对外担保额度的议案》

　　同意在未来连续的12个月内公司、公司全资及控股子公司（以下统称“控股子公司”）为合并报表范围内的控股子公司及其下属公司在银行或其它金融机构申请综合授信、项目履约等业务提供连带责任担保（包括公司为公司控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司为其下属公司提供担保及公司控股子公司之间相互担保），担保总额度不超过50,000万元（在未来12个月内任意时点最大担保余额不得超过50,000万元）。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，有效期为自股东大会通过后，相关协议签署之日起一年。

　　《年度对外担保额度的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》

　　同意公司及控股子公司在未来的12个月内，预计与关联方重庆佩特电气有限公司日常关联交易金额不超过人民币5,100万元，与上海海斯科网络科技有限公司日常关联交易金额不超过1,700万元。

　　《年度日常关联交易预计的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

　　本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，监事会同意本次执行新会计准则并变更相关会计政策。

　　《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　备查文件

　　1、上海海得控制系统股份有限公司第七届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司监事会

　　2019年3月30日

　　证券代码：002184                   证券简称：海得控制                    公告编号：2019-014

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　2018年度内部控制评价报告

　　上海海得控制系统股份有限公司全体股东：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　一、重要声明

　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　二、内部控制评价结论

　　1、2018年度根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　2、根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　3、自公司内部控制评价报告基准日起至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　三、内部控制评价工作情况

　　（一）内部控制评价范围

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入本年度评价范围的主要单位包括公司及下属全资子公司和控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%，纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部控制机构设置及分工情况、组织架构、企业文化、发展战略、人力资源、销售业务、采购业务、法律事务管理、全面预算、质量管理、资产管理、财务报告、内部信息传递等高风险领域。

　　（二）2018年公司内部控制基本情况

　　1、内部控制机构设置及分工情况

　　公司建立了以董事会及下属专门委员会为决策层，监事会为监督层，各级部 门、子公司建设执行层以及内部审计部为独立的监督评价部门的内部控制体系。

　　董事会是公司决策机构，负责公司内部控制及风险管理体系的建立健全和有效实施。

　　监事会是公司监督机构，对董事会建立与实施内部控制及风险管理进行监督。

　　董事会下设审计委员会，主要负责公司内部控制与风险管理体系建设工作，审计委员会负责建立健全内部审计体系。

　　2、组织架构

　　公司根据业务规模和经营管理的需要，合理设置部门及划分管理职责，明确界定了各层级、各部门、各岗位的控制目标、职责和权限；建立相应的授权、检查和逐级问责制度，确保各层级能够在授权范围内履行职能；设立完善的控制架构，并制定各层级之间的控制程序，保证董事会、管理层下达的指令能够被严格执行。

　　3、企业文化

　　本公司秉承“海纳百川、得立千仞”的企业精神，坚持技术创新和管理创新，为工业领域客户提供最有竞争力的自动化与信息化产品及系统解决方案和服务，持续为客户创造价值，同时培育公司员工积极向上的价值观和社会责任感。公司关心员工职业发展需求，坚持企业与员工共同发展，通过《员工手册》宣传企业文化和精神，约束、规范员工的行为准则，使员工深刻领悟核心价值观的内涵，让员工在日常工作中践行公司核心价值观，将企业文化落实到日常工作中。

　　4、发展战略

　　公司成立以来主营业务始终专注于工控领域的自动化、信息化技术的应用研究。近年来，公司将智能制造战略作为公司未来发展的主战略，公司以二十五年来在自动化和信息化领域积累的行业经验、技术继续为智能制造领域客户的数字化转型提供应用和服务。公司聚焦战略行业，以行业智能制造环节的智能化为核心，以端到端的数据流为基础，围绕“数据”为客户提供智能采集、智能显示、智能连接、智能计算、智能处理、智能存储为特征的产品、解决方案和服务，致力于打通客户生产和执行过程中的数据流，实现设计、生产、物流到服务各环节的数据串联。构建起以传统优势的自动化集成能力为基础，结合新一代的信息化技术应用，打造IT和OT相融合的应用集成能力是公司的战略目标。未来公司不仅是智能制造领域客户的需求与相应的产品、应用及服务资源的链接者和提供者，亦是垂直战略行业智能制造方案的设计顾问和实施专家，助力智能制造领域客户提升生产效率，挖掘数据价值，保障运营安全。

　　基于公司的发展战略、行业环境、政策环境及技术发展趋势，公司制定的各业务板块战略实施目标如下：

　　智能制造板块：为适应智能制造的发展趋势，公司坚持“三专、两化、一价值主张”的发展战略，通过自研和合作开发相结合的方式不断丰富专用产品，持续培养“三专”能力；通过服务延伸，精准把握最终行业客户在制造业转型升级中对智能化、信息化产品及服务的市场需求；通过加强聚焦行业与区域之间、板块内部间的有效协同，加快专用产品、专技应用和专业服务的市场拓展能力，不断推进智能制造业务发展。

　　新能源业务板块：面对严峻的新能源市场环境，公司采取更加稳健的经营策略，注重提质增效，摒弃规模追求，集中优势资源，切实做好项目和订单的跟踪和落地的过程管理。通过研发手段努力提高和实现在产品的使用性能、故障诊断、远程维护等方面的智能化水平；积极探索分布式能源系统、智能微网和储能系统的相关技术，尝试在电力调度、能效管理和电网安全等方面智能化技术的相关应用实践。

　　工业电气分销业务板块：工业电气分销业务继续坚持通过精细化管理，不断提高人均产出效率，严控财务信控管理，稳中求进。依托外部供应商和公司内部的相关技术资源，进一步开展围绕设备制造商用户迭代升级的需求，持续加强对重点用户的自动化、信息化技术的应用支持和智能化产品应用的服务工作，通过价值创造，提高盈利能力。在电子商务平台的构建中，尽快完成客户端APP的下单、交付查询等功能，真正实现工业用户、分销商、制造商间产品订单物流的端到端的电子化服务。

　　5、人力资源

　　公司董事会设立的薪酬与考核委员会按照国家法律法规的规定，建立了较为完整的人力资源管理制度体系，审核公司董事及经理人员的薪酬方案和考核标准。公司已建立企业组织与《人力资源管理制度》，对公司各职能部门的职责、员工聘用、试用、培训、任免、调岗、解职、交接、奖惩等事项等进行有效管理，确保相关人员能够胜任并不断提升其职能；制定并实施人才培养实施方案，以确保经理层和全体员工能够有效履行职责；公司积极推动绩效考核制度，层层分解公司战略目标，保证目标的实现，以促进公司可持续发展。

　　6、销售业务

　　为适应不断变化的市场形势，公司积极开展市场推广，针对公司销售业务的特点，公司制定了岗位责任制，在销售定价、合同签订审批、客户信用评价管理、销售发票开具管理、销售回款的确认及会计分录、应收账款坏账准备的计提与核销审批等环节明确了各自的职权及相互制约的措施。

　　7、采购业务

　　为规范公司采购管理工作，指导企业采购活动，公司制订了《采购管理制度》，对公司采购成本管理、供应商的认定和管理、采购计划过程管理、采购外包过程管理、询价过程管理、采购执行过程管理、采购过程监控与分析等环节做出了明确规定，有效地控制采购成本，确保采购业务能够满足公司生产经营的需求。

　　8、法律事务管理

　　合同管理方面：使用公司法务部门制定的合同范本，提高审核效率。

　　印章管理方面：重要印章使用按流程申请审批，防范印章滥用而导致的法律风险，公司已建立了完整的印章信息数据库，明确了印章的使用数量、保管人、用印文件类型，为进一步加强用印管控提供了依据。

　　公司通过定期评价制度文件及相应执行情况，及时对相适用法律法规的遵循情况落实整改，增强了公司防范法律风险能力，更好地维护了公司的权益。

　　9、全面预算

　　为促进公司年度经营计划的落实，公司建立了全面的预算体系，规范预算编制及调整，严格预算执行与考核，公司制定了科学的内部预算控制流程，明确了相关部门和岗位的职责、权限，对预算的编制程序作了严格的规定，加强对预算执行、调整和考核的控制，提高了预算管理水平和经济效益。

　　10、质量管理

　　公司按照ISO9001管理要求，结合自身的实际情况，已建立整套质量管理体系，各部门严格按照质量管理体系的要求进行各项经营活动，明确岗位职责，做到事前有计划、事中有控制、事后有记录，保证流程、制度有序高效地被执行。

　　11、资产管理

　　公司已制定了《固定资产管理制度》，对实物资产的领用、发出、盘点、保管和处置等环节进行控制，并制定了较为完善的请购、审批、采购、验收程序。固定资产购置、领用等严格按照规定执行，逐一进行审批。公司对实物资产进行了编号管理，定期安排行政部和财务部对固定资产进行盘点及账实核对，发生固定资产损失的情况，需经核实后和追查原因责任后，逐级报公司管理层审批。

　　12、财务报告

　　为规范公司会计核算与信息披露，提高会计信息质量，确保财务报告合法合规、真实完整，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，公司建立了重大交易审批、会计业务处理、会计政策及会计估计变更、财务报告编制与审核等主要控制流程，合理设置了财务报告相关的部门和岗位，明确了会计核算、报告编制、复核、审批的控制程序及职责分工权限。

　　13、内部信息传递

　　公司建立和完善多层次内部信息传递机制，强化了信息系统在沟通过程中的应用，为了促进公司生产经营管理信息在内部各管理层级之间的有效沟通和充分利用，明确了内部信息传递的内容、保密要求及密级分类、传递方式、传递范围以及各管理层级的职责权限等。公司充分利用信息化办公技术，通过OA平台、远程视频会议等形式搭建分支机构共享的网络体系，以确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。

　　上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

　　（三）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

　　公司对内部控制实施的监督工作如下：

　　1、公司董事会审计委员会通过对公司内部控制制度的执行情况进行监督和检查，切实保障公司规章制度的贯彻执行。

　　2、公司独立董事根据法律法规赋予的职责，积极参加董事会和股东大会，深入了解公司生产经营状况，督促公司依法运作，对公司重大事项发表独立意见。

　　3、公司监事会负责对公司依法运作、董事及高级管理人员的执行职务情况、经营状况、重大事项等进行监督检查。

　　4、公司经理层定期和不定期召开经营工作会议和专题会议，收集、汇总公司内外的经营信息，监督各部门和分子公司的业务进展、风险评估和控制情况。

　　5、公司内部审计部对公司日常经营活动实施审计检查，主要包括内控实施有效性审计和财务数据核查等。同时，定期针对公司重大事项进行内部核查，并向公司董事会审计委员会汇报工作计划和工作进展等。

　　公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作，公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，确定公司内部控制缺陷的认定标准如下：

　　1、财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　■

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　■

　　2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　■

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　■

　　（四）内部控制缺陷认定及整改情况

　　1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

　　2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

　　3、报告期内，公司已建立了较为完善、合理的法人治理结构和内部控制体系，能够保证公司的各项经营活动正常进行。公司根据有关法律、法规和证券监管部门的要求并结合自身特点，制定和修订了一系列内部控制方面的规章制度和控制程序，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制；公司股东大会、董事会、监事会、管理层职责明确，运作规范，公司将根据经营管理和发展需要，不断健全和完善内部控制制度及程序，强化内部控制监督检查，保障和推动公司的持续健康发展。

　　四、其他内部控制相关重大事项说明

　　本报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2019年3月30日

　　证券代码：002184                    证券简称：海得控制          公告编号：2019-011

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　年度对外担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司年度对外担保额度的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

　　一、担保事项概述

　　因公司业务发展的需要，在未来连续的12个月内公司、公司全资及控股子公司（以下统称“控股子公司”）为合并报表范围内的控股子公司及其下属公司在银行或其它金融机构申请综合授信、项目履约等业务提供连带责任担保（包括公司为公司控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司为其下属公司提供担保及公司控股子公司之间相互担保），担保总额度不超过50,000万元（在未来12个月内任意时点最大担保余额不得超过50,000万元）。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，有效期为自股东大会通过后，相关协议签署之日起一年。具体对外担保额度如下：

　　表格一：单位：人民币万元

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　（一）全资子公司

　　1、浙江海得成套设备制造有限公司

　　（1）基本情况

　　成立日期：2006年9月22日

　　注册地点：桐乡经济开发区三期工业区凤翔路南

　　法定代表人：许泓

　　注册资本：人民币5,500万元

　　经营范围：工业自动化系统、电气工业及电子工程系统、电子信息系统的研发、生产、批发零售及技术服务；货物进出口、技术进出口；自有厂房出租。

　　关联关系：浙江海得成套设备制造有限公司为本公司的全资子公司

　　（2）财务状况单位：万元

　　■

　　2、上海海得自动化控制软件有限公司

　　（1）基本情况

　　成立日期：2006年9月29日

　　注册地点：上海市闵行区新骏环路777号1幢4楼

　　法定代表人：许泓

　　注册资本：人民币1,000万元

　　经营范围：软件开发，工业自动化、电气、电子、信息、计算机专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电产品、电子产品、机械设备、建筑材料、办公自动化产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：上海海得自动化控制软件有限公司为本公司的全资子公司

　　（2）财务状况单位：万元

　　■

　　3、浙江海得新能源有限公司

　　（1）基本情况

　　成立日期：2009年1月15日

　　注册地点：桐乡市梧桐街道二环南路1320号

　　法定代表人：郭孟榕

　　注册资本：人民币28,000万元

　　经营范围：新能源、工业自动化及信息的系统集成和相关产品的研发、技术服务；电气控制系统的生产销售；风力发电工程、太阳能发电工程及节能工程的设计、咨询、安装、施工；风力发电设备的维护。

　　关联关系：浙江海得新能源有限公司为本公司持股100%的全资子公司

　　（2）财务状况单位：万元

　　■

　　（二）控股子公司

　　1、成都海得控制系统有限公司

　　（1）基本情况

　　成立日期：2003年1月27日

　　注册地点：成都高新区桂溪工业园

　　法定代表人：郭孟榕

　　注册资本：人民币5,200万元

　　经营范围：计算机、软件、母线槽、开关柜、电子产品的研究、开发、制造、销售及技术服务；工业自动化控制系统工程、安全技术防范系统、建筑智能化工程、房屋建筑工程（凭资质许可证从事经营）、环保工程、消防设施工程、市政公用工程、机电安装工程（不含电梯）、机场场道工程、机场空管工程及航站楼弱电系统工程、设计、施工；销售：普通机械、电气设备、办公机械（不含彩色复印机）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：成都海得控制系统有限公司为本公司持股60%的控股子公司

　　（2）财务状况单位：万元

　　■

　　2、海得电气科技有限公司

　　成立日期：2007年10月31日

　　（1）基本情况

　　注册地点：上海市浦东新区东靖路1831号603-1室

　　法定代表人：许泓

　　注册资本：人民币7,000万元

　　经营范围：工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及系统集成；软件开发，销售自产产品；提供相关配套及相关技术服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　关联关系：海得电气科技有限公司为本公司控股51%的控股子公司

　　（2）财务状况单位：万元

　　■

　　3、南京海得电力科技有限公司

　　成立日期：2016年08月16日

　　（1）基本情况

　　注册地点：南京市雨花台区南京南站站西片区绿地之窗商务广场D-1幢9层906室

　　法定代表人：郭孟榕

　　注册资本：人民币1,000万元

　　经营范围：电力技术研发；智能技术服务；新能源技术、农业技术的开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发、销售、技术服务；电力生产；智能化系统的技术研发、安装、技术服务；信息系统集成服务；自动化设备、机械设备、机电设备、仪器仪表、电力设备、工业自动控制系统装置、电子产品、通信设备的技术开发、设计、制造、销售；初级农产品销售；蔬菜、花卉、苗木、水果种植、销售；水产养殖；电子自动化工程安装服务；电力工程、网络工程、建筑工程、消防工程、机电安装工程的施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；光伏设备制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

　　关联关系：南京海得电力科技有限公司为本公司控股51%的控股子公司

　　（2）财务状况单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司下属子公司及其子公司拟在合理公允的合同条款下，向银行或其他金融机构申请综合授信、项目履约等业务，担保限额详见表格一，有效期为一年，并由本公司或下属子公司提供连带责任担保。

　　四、董事会意见

　　1、提供担保的原因

　　随着公司新业务的发展和持续投入以及生产经营的需要，并按照公司法人治理结构的相关要求，为清晰各独立法人核算主体的责任界面，公司下属子公司及其子公司向各商业银行或其他金融机构申请综合授信、项目履约等业务，由本公司或下属子公司提供连带责任担保。

　　2、本公司作为上述子公司的控股股东，对其拥有绝对的控制权；上述子公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，偿债能力较强，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。

　　3、本担保对象为公司全资或控股子公司，无须其他股东按其持股比例再提供相应担保。

　　4、本次担保无反担保情况。

　　五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

　　报告期末，公司实际担保余额合计11,094.29万元，占2018年经审计的归属于上市公司股东净资产的12.02%。

　　截至2019年2月28日，本公司及控股子公司对外担保已审批额度为人民币80,000万元，实际担保余额为人民币7,192.30万元，无逾期担保。

　　六、公司独立董事对本次对外担保发表的独立意见

　　同意在未来连续的12个月内公司、公司全资及控股子公司（以下统称“控股子公司”）为合并报表范围内的控股子公司及其下属公司在银行或其它金融机构申请综合授信、项目履约等业务提供连带责任担保（包括公司为公司控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司为其下属公司提供担保及公司控股子公司之间相互担保），担保总额度不超过50,000万元（在未来12个月内任意时点最大担保余额不得超过50,000万元）。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，有效期为自股东大会通过后，相关协议签署之日起一年。

　　七、监事会对本次担保的意见

　　同意公司下属子公司及其子公司向银行或其他金融机构申请的综合授信、项目履约等业务，由本公司或下属子公司提供连带责任担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，有效期为一年，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2019年3月30日

　　证券代码：002184                    证券简称：海得控制          公告编号： 2019-012

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　因业务发展的需要，公司及控股子公司在未来连续的12个月内，拟与关联方重庆佩特电气有限公司（以下简称“重庆佩特”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币5,100.00万元。2018年度公司及控股子公司与重庆佩特实际发生的关联交易金额为人民币537.27万元。2019年初至2019年2月28日，公司及下属子公司与重庆佩特的关联交易金额累计达人民币0.00万元。

　　公司及控股子公司在未来连续的12个月内，拟与关联方上海海斯科网络科技有限公司（以下简称“海斯科”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币1,700.00万元。2018年度公司及控股子公司与海斯科实际发生的关联交易金额为人民币473.88万元。2019年初至2019年2月28日，公司及下属子公司与海斯科的关联交易金额累计人民币45.35万元。

　　由于公司董事许泓先生分别在重庆佩特和海斯科担任董事职务、董事郭孟榕先生、石朝珠在重庆佩特担任董事职务及董事兼常务副总经理胡钰先生、董事会秘书兼副总经理吴秋农先生在上海海斯科网络科技有限公司担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易属于关联交易。

　　本次关联交易已经2019年3月28日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，关联董事许泓先生、郭孟榕先生、胡钰先生、石朝珠先生对此议案回避表决。上述关联交易事项已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》的有关规定：“公司与关联法人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续12个月内达成的关联交易累计金额在人民币3000万元以上且超过公司最近经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需提交公司股东大会审议批准。”故上述日常关联交易预计需由公司股东大会审议批准，关联股东许泓先生及其关联人许志汉先生、郭孟榕先生及其关联人劳红为女士、上海证券－浦发银行－上海证券聚赢定增1号集合资产管理计划和胡钰先生、石朝珠先生、吴秋农先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　■

　　二、关联方基本情况

　　1、公司名称：重庆佩特电气有限公司

　　1.1、成立日期：2010年10月20日

　　1.2、注册地点：重庆市渝北区龙山街道龙山路68号29幢

　　1.3、法定代表人：邵哲明

　　1.4、注册资本：人民币3,000万元

　　1.5、经营范围：风力发电机组变流器、大功率电力电子设备、机电及配套设备的研发、制造、销售、维护及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　1.6、关联关系：上海海得控制系统股份有限公司持有重庆佩特40.67%股权，下属全资子公司浙江海得新能源有限公司持有重庆佩特9.33%股权，重庆佩特不在合并报表范围内，本公司董事许泓先生、郭孟榕先生和石朝珠先生在重庆佩特担任董事职务，故构成关联关系。

　　1.7、财务状况：单位：人民币万元

　　■

　　2、公司名称：上海海斯科网络科技有限公司

　　2.1、成立日期：2015年10月14日

　　2.2、注册地点：上海市闵行区新骏环路777号1号楼3楼东

　　2.3、法定代表人：周佳华

　　2.4、注册资本：美元600万元

　　2.5、经营范围：网络科技、工业自动化领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；网络通讯安全软硬件的研发及生产，销售自产产品；电子产品、通讯产品、机械设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　2.6、关联关系：上海海得控制系统股份有限公司持有上海海斯科网络科技有限公司49%股权，上海海斯科网络科技有限公司不在合并报表范围内，本公司董事许泓先生、董事兼常务副总经理胡钰先生、董事会秘书兼副总经理吴秋农先生分别在上海海斯科网络科技有限公司担任董事职务，故构成关联关系。

　　2.7、财务状况：单位：人民币万元

　　■

　　3、履约能力分析

　　上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方重庆佩特和海斯科经营正常、财务状况良好，具备充分的履约能力。

　　三、日常关联交易定价原则

　　公司及控股子公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定交易金额。

　　四、日常关联交易的目的及其影响

　　上述日常关联交易预计是公司业务发展的需要，公司按照市场定价原则与关联方发生日常交易，属于正常和必要的交易行为。借助关联方的市场影响力，有助于公司拓展在风电市场、工业以太网及网络安全等数据交互产品市场的影响力和市场占有率，并可以节约和降低市场费用、降低交易方信用风险。上述日常关联交易严格遵守有关法律法规的规定，有利于开展公司正常的经营活动，有利于提高公司盈利能力，符合公司及股东的利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司及控股子公司与关联方重庆佩特电气有限公司、关联方上海海斯科网络科技有限公司的日常关联交易预计事项，事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述日常关联交易为生产经营的需要，公司对未来12个月内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将此事项提交董事会。

　　2、独立董事独立意见

　　公司及下属子公司的年度日常关联交易行为符合公司业务发展需要，有利于公司开展正常的经营活动,不违反国家相关法律法规和本公司章程的规定。上述日常关联交易预计事项公平、合理，价格公允，未损害公司和广大股东的权益。公司履行了相应的审批程序，关联董事许泓先生、郭孟榕先生、胡钰先生、石朝珠先生对该事项回避表决。

　　鉴于上述关联交易为公司日常经营行为，为提高市场响应和服务的及时性，依据《公司关联交易管理办法》的有关规定，提请公司董事会对上述日常关联交易事项进行审议，并在审议通过后提交股东大会审议，在其审议通过后授权公司董事长对于未来连续的12个月内发生的日常关联交易进行审批。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第六会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2019年3月30日

　　证券代码：002184                    证券简称：海得控制                    公告编号：2019-013

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　关于举行2018年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《2018年度报告及摘要》，具体内容详见公司已于2019年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。

　　为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司定于2019年4月11日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2018年度报告说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长许泓先生、副董事长兼总经理、财务负责人郭孟榕先生、独立董事巢序先生、董事会秘书兼副总经理吴秋农先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2019年3月30日

　　证券代码：002184                    证券简称：海得控制          公告编号：2019-015

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，根相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、公司2018年度利润分配预案

　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-159,556,453.03元，母公司实现净利润29,125,776.42元，加上母公司期初未分配利润160,652,712.07元，母公司可供分配的利润189,778,488.49元，提取法定盈余公积金2,912,577.64元，扣减已分配股利23,999,224.90元，实际可供股东分配利润为162,866,685.95元。

　　根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况，公司董事会决定2018年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

　　二、2018年度不进行利润分配的原因

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事的通知》、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司近年来重视发放现金股利回报投资者，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年（2016 年至 2018 年）实现的年平均可分配利润的比例已超过 30%，符合有关法规及《公司章程》的规定。

　　同时，鉴于公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润为负，并结合公司经营发展实际情况，2019年公司日常经营对资金需求较大，留存未分配利润用于满足公司日常经营和投资需要，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司董事会同意2018 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

　　三、公司未分配利润的用途和计划

　　公司未分配利润将主要用于公司运营及发展。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》、《分红管理制度》以及《股东回报规划》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

　　四、独立董事意见

　　公司董事会综合考虑公司未来发展战略和资金安排，提出了2018年度不进行利润分配的预案。该预案符合公司长远发展需要，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，因此同意董事会提出的2018年度不进行利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　经审核，公司2018年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司七届董事会第六次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2018年度利润分配预案。

　　特此说明。

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2019年3月30日

　　证券代码：002184                    证券简称：海得控制          公告编号：2019-016

　　上海海得控制系统股份有限公司

　　关于执行新会计准则并变更相关

　　会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，现将相关事项说明如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的原因

　　2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2、变更日期

　　公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；（3）将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　根据衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对2019年期初部分金融资产于财务报表中的列报可能产生影响，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制2019年各期间财务报告时，调整2019年年初部分金融资产在财务报表中的分类列报，对可比期间信息不予调整。

　　三、本次会计政策变更事项的审议程序

　　公司于2019年3月28日召开的第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，独立董事对该事项发表了同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　四、董事会关于会计政策变更的说明

　　经审核，公司董事会认为本次会计政策变更是根据国家财政部印发修订的相关文件进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加全面、准确、客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，符合相关法律法规及公司实际生产经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况，因此，同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策。

　　五、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

　　公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策是依据财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，对公司会计政策进行相应变更。新会计政策的执行能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次执行新会计准则并变更相关会计政策。

　　六、监事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　监事会认为：本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，监事会同意本次执行新会计准则并变更相关会计政策。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　　2019年3月30日

　　证券代码：002184                                     证券简称：海得控制                                     公告编号：2019-010

　　上海海得控制系统股份有限公司