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2019年03月30日 星期六 上一期  下一期
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西安旅游股份有限公司
关于2018年度股东大会增加临时提案的公告

  证券代码:000610                证券简称:西安旅游                公告编号:2019-14号

  西安旅游股份有限公司

  关于2018年度股东大会增加临时提案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  公司董事会同意西安旅游集团有限责任公司提议的变更公司董事事项,该事项将作为新增临时提案提交2018年度股东大会审议。

  一、股东大会召开的基本情况

  1、股东大会届次:2018年度股东大会

  2、股东大会召开日期:2019年4月10日

  3、股权登记日:2019年4月4日

  二、增加临时提案的情况说明

  提案人:西安旅游集团有限责任公司(以下简称“西旅集团”),持有西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”)股份64,602,145股,占公司总股份的27.29%。

  提案事项:2019年3月28日公司董事会收到西旅集团书面提交的《关于西安旅游股份有限公司2018年度股东大会增加临时提案的函》,提出:

  “由于西安旅游股份有限公司董事岳福云先生工作调动,申请辞去公司董事的职务。现西旅集团提名,推荐王建先生为西安旅游股份有限公司第八届董事会董事候选人,任期与公司第八届董事会任期相同。”

  三、董事会关于增加临时提案的意见

  截至本公告日,西旅集团持有公司股份64,602,145股,占公司总股份的27.29%。西旅集团提出增加临时提案符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定,持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格,且该临时提案的内容属于股东大会职权,有明确议题和具体决议事项,因此公司董事会同意将变更公司董事事项作为新增临时提案提交2018年度股东大会审议。

  四、独立董事关于临时提案的意见

  公司独立董事认为:本次董事候选人王建先生的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。根据董事候选人的个人履历、工作业绩等情况,认为董事候选人具备担任上市公司董事的资格。未发现有《公司法》第147 条规定的情形,亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况,亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形,任职资格及提案程序合法、合规,我们同意聘任王建先生为公司第八届董事会董事。

  五、增加临时提案后股东大会的有关情况

  此项提案不属于特别决议事项。此项提案不需要采取累积投票方式。除了上述增加临时提案外,公司于2019年3月20日公告的召开2018年度股东大会通知其他事项不变。调整后的通知详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》(2019-15)。

  特此公告。

  附件:董事候选人个人简历

  西安旅游股份有限公司董事会

  二〇一九年三月二十九日

  附件:

  董事候选人个人简历

  王健,性别:男,民族:汉族,籍贯:河北乐亭,1978年03月出生,研究生学历,工商管理硕士,注册会计师。2007年加入中国共产党。2000年07月参加工作,2000年07月至2003年11月在唐山启新水泥有限公司任会计、财务处长助理;2003年11月至2005年01月在唐山冀东水泥股份有限公司任会计主管;2005年01月至2009年09月在冀东水泥陕西大区任财务部长、大区财务总监;2009年09月至2016年06月在唐山冀东水泥股份有限公司任财务副部长、财务部长、审计副总监;2016年07月至今在西安旅游集团有限责任公司任财务经理。

  王健先生曾于2018年12月25日至2019年3月27日期间担任西安旅游集团恒大置业有限公司监事。

  王健先生与公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  王健先生未持有公司股份,未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码:000610                证券简称:西安旅游                公告编号:2019-15号

  西安旅游股份有限公司关于

  召开二〇一八年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2018年度股东大会

  2、召集人:本公司董事会。2019年3月18日公司召开第八届董事会第十次会议审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  4、会议时间:

  现场会议召开时间:2019年4月10日(星期三)下午14:30。

  网络投票时间:

  (1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  (2)通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月9日下午15:00 至2019年4月10日下午15:00期间的任意时间。

  5、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、会议的股权登记日:2019年4月4日(星期四)

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)见证律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《二〇一八年度董事会工作报告》

  2、审议《二〇一八年度监事会工作报告》

  3、审议《二〇一八年度财务决算报告》

  4、审议《二〇一八年度利润分配预案》

  5、审议《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

  6、审议《二〇一八年度报告全文及摘要》

  7、审议《关于聘请2019年度财务和内部控制审计机构的议案》

  8、审议《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》

  9、审议《关于变更公司董事的议案》

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述议案内容详见2019年3月20日公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第十次会议决议公告》及相关公告,以及2019年3月29日披露的《关于2018年度股东大会增加临时提案的公告》(2019-14)。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、出席现场会议登记办法:

  1、登记时间: 2019年4月8日

  (上午9:30-11:30,下午14:30-17:30)

  2、登记地点:西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层西安旅游股份有限公司董事会办公室。

  联系人:  白玮琛  崔弋戈

  联系电话:(029)82065555

  传    真:(029)82065500(传真请注明:转董事会办公室)

  联系邮箱:xatour@000610.com

  3、登记方式:

  1)符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续;符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

  2)委托代理人登记时须提交的手续

  对于个人股东,受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续;对于法人股东,由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

  3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记,提供的手续同上述内容一致。

  4)本次股东大会出席者所有费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

  六、备查文件

  第八届董事会第十次会议决议

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:授权委托书

  特此公告。

  西安旅游股份有限公司董事会

  二〇一九年三月二十九日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360610”,投票简称为“西旅投票”

  2、填报表决意见或选举票数。

  3、本次股东大会审议议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  本次股东大会无累积投票议案。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年4月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  委托参加会议名称:西安旅游股份有限公司2018年度股东大会

  委托人名称:

  持有上市公司股份的性质和数量:

  受托人姓名:

  身份证号码:

  对本次股东大会提案的明确投票意见指示(没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票):

  ■

  授权委托书签发日期和有效期限:

  委托人签名(或盖章):

  证券代码:000610         证券简称:西安旅游   公告编号:2019-16号

  西安旅游股份有限公司

  关于公司董事、高级管理人员离职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  西安旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事岳福云先生因工作调动,申请辞去公司董事的职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,岳福云先生的离职报告自送达董事会之日(2019年3月27日)起生效。

  公司副总经理薛虹女士因到达法定退休年龄而离职,不再担任公司任何职务。薛虹女士的离职不会对公司的正常工作及生产经营产生影响。

  截至本公告日,岳福云先生持有公司股票21,000股,薛虹女士持有公司股票22,000股。岳福云先生及薛虹女士原定任期为2016年10月27日至2019年10月26日。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,董事、监事、高级管理人员在任期届满前离职的,应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守下列限制性规定:

  (一)每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;

  (二)离职后半年内,不得转让其所持本公司股份;

  (三)《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

  本公司及董事会对岳福云先生及薛虹女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  西安旅游股份有限公司董事会

  二〇一九年三月二十九日

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