证券代码：000669              证券简称：金鸿控股         公告编号：2019-023

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　第九届董事会2019年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第一次会议于2019年3月26日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年3月29日在北京市朝阳区安华西里二区18号楼公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。会议由董事王磊主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》

　　1.1 选举王磊为第九届董事会董事长

　　议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中王磊为关联董事回避表决。

　　1.2 选举吕涛为第九届董事会副董事长

　　议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中吕涛为关联董事回避表决。

　　2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　2.1 聘任吕涛为公司总经理

　　议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中吕涛为关联董事回避表决。

　　2.2 聘任曾启富为公司财务总监兼投资总监

　　议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中曾启富为关联董事回避表决。

　　2.3 聘任焦玉文为公司副总经理兼董事会秘书

　　议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中焦玉文为关联董事回避表决。

　　2.4 聘任王文法为公司总工程师

　　议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中董事王磊与王文法为父子关系，为关联董事回避表决。

　　2.5  聘任杨英忠为公司副总经理

　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　2.6  聘任张培贤为公司行政总监

　　议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中张培贤为关联董事回避表决。

　　2.7  聘任张绍兵为公司总会计师

　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　2.8  聘任李莹为公司风控总监

　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　以上人员任期至本届董事会任期届满时止。

　　公司三名独立董事对上述聘任事项发表了如下独立意见：

　　根据以上聘任人员的个人简历、工作业绩，没有发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法，同意上述聘任。公司对上述人员的聘任没有违反《公司法》和《公司章程》有关规定，没有损害股东的利益。

　　3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　鉴于公司第八届董事会已届满，证券事务代表任期已满，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，并结合公司的实际工作需要，同意聘任张玉敏女士为公司第九届董事会证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会任期届满时止。（个人简历附后）

　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　公司三名独立董事对上述聘任事项发表了如下独立意见：

　　公司董事会聘任证券事务代表议案的提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。经审阅董事会提交的张玉敏女士的个人简历及相关资料，张玉敏女士协助董事会秘书工作，具备从事证券事务代表工作的能力，任职资格符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，未发现有《公司法》第147条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

　　4、《关于聘任第九届董事会相关专项委员会主任委员及成员的议案》

　　鉴于公司第八届董事会已届满，第九届董事会新任董事已产生，对新一届董事会各专门委员会做以下聘任：

　　1）.董事会战略委员会成员名单：

　　主任委员：王磊

　　成 员：吕涛   曾启富  焦玉文  张帆（独立董事）

　　2）.董事会提名委员会成员名单：

　　主任委员：敬云川（独立董事）

　　成 员：王磊   曾启富   曹 斌（独立董事） 张帆（独立董事）

　　3）. 董事会审计委员会成员名单

　　主任委员：曹 斌

　　成 员：王磊   曾启富   敬云川（独立董事） 张帆（独立董事）

　　4）董事会薪酬与考核计委员会成员名单

　　主任委员：曹 斌

　　成 员：王磊   吕涛   敬云川（独立董事） 张帆（独立董事）

　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月29日

　　附件：个人简历

　　王磊，男，汉族，1980年7月出生，研究生学历，曾任兴安盟中油新兴燃气有限公司总经理、中油金鸿天然气输送有限公司华北区域管理中心总经理。2011年至2016年任中油金鸿天然气输送有限公司华北投资管理有限公司总经理，2012年3月-2013年2月、2016年4月份至今任公司董事。2016年4月-2017年5月任公司副总经理，2017年5月任公司副董事长。该候选人不持有上市公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，与拟聘任的总工程师王文法先生为父子关系，除此之外与公司董事、监事及其高管不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　吕涛，男，1973年出生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任河南省邮电管理局财务处科员、中国网通集团郑州市分公司财务总监、中国网通集团焦作市分公司副总经理、中国网通集团河南省分公司风险部副总经理、中国联通河南分公司销售部副总经理、北京慧基泰展投资有限公司常务副总经理；2014年4月起任公司副总经理，2019年3月36日起被选举为公司董事，该候选人不持有上市公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　曾启富，男，1972年9月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师，2002年5月-2005年8月在华夏世纪投资有限公司从事风险投资工作，任项目经理；2005年8月-2007年11月在世纪方舟投资有限公司从事股权投资工作，任投资部经理；2007年12月-2015年2月在中国银河证券投资银行部工作，任高级副总经理；2015年2月-2018年12月在硅谷天堂资产管理集团股份有限公司任投资总监；该候选人不持有上市公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　焦玉文，男，1969年出生，毕业于长春理工大学科技贸易英语专业。1995年~1999年就职于吉诺尔股份有限公司，任翻译；1999年3月~2001年就职于吉林万德莱通讯设备有限公司，先后任行政部助理、副经理；2001年3月~12月，就职于吉林领先科技发展股份有限公司，任项目开发主任；2002年1月至2007年12月任吉林领先科技发展股份有限公司证券事务代表，2008年1月至今任公司董事会秘书。2017年5月25至今任公司副总经理。该候选人不持有上市公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　王文法，男，1953年7月出生，大专学历，一级建造师，曾任中国石油管道局第四工程公司工程处处长，中国石油管道局消防工程公司副总经理，2016年12月至今任中油金鸿天然气输送有限公司副总经理。该候选人不持有上市公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事王磊先生为父子关系，除此之外与公司董事、监事及其高管不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　曹斌，男，1962年，本科学历。曾任水利部松辽水利委员会审计员、吉林佳禾会计师事务所副所长。现任大信会计师事务所吉林业务总部副总经理。2009年参加并通过了上市公司独立董事培训班的培训，2014年9月起任公司独立董事。曹斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　敬云川，男，1971年，硕士研究生。中国国际经济贸易仲裁委员会首席仲裁员、中国拉美友好协会理事、欧美同学会留美分会理事、环太平洋律师协会理事、全国律协金融证券委委员、清华大学学生创业导师、首都经贸大学兼职教授、硕士生导师。1993年 - 2000 年全国人大常委会法制工作委员会干部，从事立法工作。2001年至今，北京市高通律师事务所创始合伙人、主任。2014年至今， 在线法律服务平台点法网创始人，参与创建中国法律大数据联盟、华夏大数据法商联合会。2014年参加并通过了上市公司独立董事培训班的培训。敬云川先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　张帆，女，1972年出生，大学学历，研究生在读，注册会计师，2008年1月-2009年5月任北京优耐特环保投资公司财务经理，2009年6月-2015年4月任天津中启创科技有限公司财务总监，2015年5月至今任合润君达（北京）投资管理有限公司总经理。2016年5月任公司独立董事。张帆女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　杨英忠，男，1963年出生，大学学历，高级工程师。曾任管道局秦皇岛输油气公司首站调度、计量员；中油阿-塞管线自控、电气技术员；中油管道局秦皇岛输油气公司自动化、工艺技术员；陕京管线北京输气处生产科长、副处长；中油管道局秦皇岛自动化工程公司书记（兼副总经理）；中油秦皇岛燃气公司副总经理；河北输气管理处副处长；中油金鸿天然气输送有限公司副总经理。2012年12月起任公司副总经理。杨英忠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　张培贤，女，1983年出生，本科学历。曾任中油新兴能源产业集团有限公司人力资源部副经理、中油金鸿天然气输送有限公司人力资源部经理、2013年6月起任公司人力资源部总经理。2015年5月至2017年4月24日任公司职工监事。2017年5月26日任公司总经理助理。该候选人不持有上市公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　张绍兵，男，1970年出生，本科学历。曾任北京爱拔益加公司主管会计、北大附中教育投资公司财务部经理、上博才智管理咨询公司项目经理、中首物流有限公司财务部经理。2011年5月至2013年5月任中油金鸿天然气输送有限公司财务部经理，2013年5月至今任公司财务部总经理。2017年5月26日至今任公司总会计师。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　李莹，女，1973年出生，硕士研究生，律师，毕业于中国人民大学。1994年－1999年在北京市谢朝华律师事务所工作；1999年－2010年任北京市嘉润律师事务所律师；2010年－2016年任中油金鸿天然气输送有限公司法律事务部法务经理；2016年至今任风险管理部经理。2017年4月25日至2019年3月8日任公司非职工监事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　张玉敏，女，1984年，大学学历。张玉敏女士已于2013年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2014年3月至今任公司证券事务代表。张玉敏女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000669              证券简称：金鸿控股        公告编号：2019-024

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　第九届监事会2019年第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2019年第一次会议于2019年3月26日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年3月29日在北京市朝阳区安华西里二区18号楼公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事郭见驰先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《选举郭见驰先生为公司第九届监事会主席的议案》

　　本议案监事郭见驰回避表决，出席本次会议的2名非关联监事对此议案进行了表决。经表决，2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　郭见驰先生任期与本届监事会相同。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年3月29日

　　附件：郭见驰先生简历

　　郭见驰，男，1979年11月出生，大学学历。2006年7月-2007年6月任衡阳市天然气有限责任公司总经理助理；2007年6月-2010年4月任衡阳市天然气有限责任公司副总经理，2010年5月-2016年1月任中油金鸿华南投资管理有限公司副总经理；2016年2月至今中油金鸿华南投资管理有限公司常务副总经理。郭见驰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。

　　证券代码：000669              证券简称：金鸿控股         公告编号：2019-025

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　关于无法按期归还募集资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、公司2.8亿元募集资金暂时补充流动资金的情况

　　2018年3月29日，金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会2018第三次会议和第八届监事会2018年第一次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用2.8亿元人民币募集资金临时补充流动资金，使用期限自2018年3月29日起不超过12个月。具体内容详见公司于2018年3月30日披露的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》（    公告编号：2018-026）等相关公告。

　　截至本公告日，上述用于暂时补充流动资金的2.8亿元人民币募集资金尚未归还至募集资金银行专户。

　　二、公司募集资金账户情况

　　■

　　截至2019年3月29日，公司募集资金账户余额合计216,132.32元。

　　三、公司无法按期归还募集资金的原因

　　2018年受金融政策及宏观环境的影响，造成公司融资困难，资金压力较大，致使公司发行的15金鸿债及2016年度第一期中期票据未按时足额兑付本息，造成实质违约，导致公司信用评级下调至C（详情请参阅公司2018年8月28日、2019年1月16日分别披露的相关公告）。鉴于以上原因导致公司无法按期向募集资金专户归还资金。

　　四、公司下一步归还募集资金计划

　　公司现任董事会和管理层一直在积极地探讨解决上述募集资金问题的方法，目前公司拟通过处置资产、引入战略投资者等方式努力筹措相关资金，争取尽快归还募集资金。

　　五、其他说明

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及及（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年3月29日

　　证券代码：000669              证券简称：金鸿控股           公告编号：2019-026

　　债券代码：112276              债券简称：15金鸿债

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　关于2016年度第一期中期票据

　　违约处置进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“金鸿控股”、“公司”或“本公司”）因资金周转困难，致使公司发行的“中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度第一期中期票据”（债券简称：16中油金鸿MTN001，债券代码101662006）未能如期偿付应付本息，形成实质违约。

　　根据公司第八届董事会2019年第一次会议、2019年第一次临时股东大会以及“16中油金鸿MTN001”2019年度第一次持有人会议决议通过的《关于“16中油金鸿MTN001”的债务清偿方案》（简称“方案”），本公司需与接受方案的中票持有人分别签署清偿协议或和解协议，同时公司以其控制的中油金鸿华北投资管理有限公司的50%的股权（对应6.9亿元注册资本）提供质押担保。

　　截止本公告披露日，持有16中票的所有债权人分别与金鸿控股集团股份有限公司签署了《债务清偿协议》或《债务和解协议》，分别与新能国际投资有限公司、金鸿控股集团股份有限公司签署了《保证合同》，分别与中油金鸿天然气输送有限公司、金鸿控股集团股份有限公司签署了《保证合同》。

　　2019年3月7日，中油金鸿天然气输送有限公司与太平洋证券股份有限公司申请办理了股权出质登记手续，出质股权所在公司为中油金鸿华北投资管理有限公司，出质股权数额为69000万元/万股，出质人为中油金鸿天然气输送有限公司，质权人为太平洋证券股份有限公司。

　　根据《关于“16中油金鸿MTN001”（代码：101662006）的债务清偿方案》、《债务清偿协议》和《债务和解协议》，公司需于2019年3月31日前向中票持有人支付剩余一半利息。公司已于2019年3月29日自行向全部中票持有人支付了上述利息款，付息金额合计为人民币2000万元。

　　公司后续将按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深交所股票上市规则》、公司章程等有关规定及时履行相关信息披露义务。

　　特此公告。

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月29日

　　■

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　关于“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”

　　第一期资金偿付的情况说明

　　■

　　金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因资金周转困难，致使公司发行的“15金鸿债”及“2016年度第一期中期票据（以下简称“16中油金鸿MTN001”）形成实质违约，根据《关于“15金鸿债”（债券代码：112276.SZ）的债务清偿方案（修订稿）》及《16中油金鸿MTN001”债务清偿方案》（以下简称《债务清偿方案》）约定：

　　“第一条债务清偿期限

　　2、按以下方式分三期偿还本金及相应利息：第一期：2019年3月31日前，偿还债务本金总额的30%及相应利息（利息以未偿还的本金为基数，按照年利率9.5%标准，“15金鸿债”自2018年8月27日起计至发行人实际支付完毕本期应还本金之日止，“16中油金鸿MTN001”自2019年1月15日起计至发行人实际支付完毕本期应还本金之日止）。

　　3、考虑到发行人第一期偿债资金来源较大可能为资产处置，但资产处置存在时间性和不确定性，债券持有人同意：

　　①如果第一期偿债期限届满，发行人未能按前述约定偿还相应本息，债券、中票持有人同意在发行人资产出售有实质性进展的前提下，给予发行人2个月的宽限期（即2019年5月31日前）支付第一期款项；

　　②如果在上述2个月宽限期（即2019年5月31日）届满前，发行人与意向购买人已签订正式资产出售协议且预计处置所得款项不小于第一期应偿还的“15金鸿债”、“16中油金鸿MTN001”债务金额的情形下，债券持有人同意在给予前述2个月宽限期的基础上，继续给予发行人1个月的宽限期（即2019年6月30日前）。”

　　我司第一期偿债资金来源于资产处置，已于2018年12月19日发布《关于公司出售资产的公告》，截止目前为止，上述资产处置仍在进行过程中，目前公司受让方就资产估值等方面尚未达成一致，适用于《债务清偿方案》中约定的“债券持有人同意在发行人资产出售有实质性进展的前提下，给予发行人2个月的宽限期（即2019年5月31日前）支付第一期款项”。

　　公司将积极推动资产处置进展，积极筹备资金，力保在2个月的宽限期内完成第一期资金的支付。

　　公司后续将按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深交所股票上市规则》、公司章程等有关规定及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者持续关注我司后续在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日