证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2019-009
方正科技集团股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月28日,方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到朱震宇先生的辞职信,因个人原因朱震宇先生申请辞去公司独立董事、公司董事会审计委员会主任及审计委员会委员职务。朱震宇先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据有关规定,朱震宇先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会对朱震宇先生担任公司独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2019年3月30日
证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2019-010
方正科技集团股份有限公司
第十一届董事会2019年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月25日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十一届董事会2019年第三次会议通知,会议于2019年3月28日下午以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:
一、关于公司第十一届董事会独立董事变更的议案
公司董事会于2018年3月28日收到独立董事朱震宇先生的书面辞职报告,朱震宇先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任及审计委员会委员职务。公司董事会对朱震宇先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
朱震宇先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据有关规定,朱震宇先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
公司股东北大方正信息产业集团有限公司提名吴武清先生为公司第十一届董事会独立董事候选人,任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对吴武清先生的学历及工作经历等基本情况进行了了解,认为其担任独立董事的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
董事会同意提名吴武清先生为公司第十一届董事会独立董事候选人,并提交公司股东大会审议。董事会同意公司股东大会审议通过吴武清先生担任公司独立董事后,由其担任公司董事会审计委员会委员及审计委员会主任的职务。(吴武清先生简历见附件)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案
公司拟以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会,审议如下议案:
1、选举吴武清先生为公司第十一届董事会独立董事的议案。
董事会同意公司2019年第一次临时股东大会召开时间为2019年4月15日下午14:45,现场会议地点为珠海市斗门区富山工业园方正PCB产业园研发楼三楼培训室1。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2019年3月30日
附件:独立董事候选人简历:
吴武清,男,1978年1月出生,管理学博士,现任中国人民大学商学院会计学系副教授、博士生导师。2001年于四川大学应用数学系获工学学士学位。2001-2004年执教于重庆邮电大学。2009年于中国科学院研究生院获管理科学与工程专业博士学位。2009年起任职于中国人民大学商学院会计学系。一直从事会计学、金融学、计量经济学和商业数据分析等相关领域教学和科研工作。
吴武清先生未持有本公司股票,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2019-011
方正科技集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
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重要内容提示:
●股东大会召开日期:2019年4月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019年4月15日14点45分
召开地点:珠海市斗门区富山工业园方正PCB产业园研发楼三楼培训室1
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年4月14日
至2019年4月15日
投票时间为:2019年4月14日下午15:00至2019年4月15日下午15:00止
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2019年3月28日召开的第十一届董事会2019年第三次会议审议通过了上述议案,详见公司于2019年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《方正科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案一
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2019年4月14日15:00至2019年4月15日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址同上)或中国结算官方微信公众号(公众号同上)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址同上)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡;被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书;法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2019年4月9日至4月11日的工作时间通过电话、传真、信函方式进行登记。
信函送达地址:上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层
方正科技投资者关系管理部
邮编:200120
登记电话:021-58400030
登记传真:021-58408970
六、其他事项
1、 电话:021-58400030;传真:021-58408970;
2、 股东或股东代表参加现场会议的交通、食宿等费用自理。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2019年3月30日
附件1:授权委托书
授权委托书
方正科技集团股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年月日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。