证券代码：002378          证券简称：章源钨业     编号：2019-017

　　崇义章源钨业股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2019年3月23日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2019年3月27日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议经审议，通过如下议案：

　　1．审议通过《关于公司向银行申请贷款提供抵押反担保的议案》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司拟向中国进出口银行江西省分行申请本金最高额不超过10,000万元的贷款，期限1年。公司委托赣州市金盛源担保集团有限公司（以下简称“金盛源”）为本次贷款提供信用担保，期限1年，担保年费率为1%。公司与金盛源约定，公司将名下的部分土地、厂房及办公楼（价值合计12,463.46万元）抵押给金盛源，作为金盛源为公司贷款向银行提供信用担保的反担保。

　　公司独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。《关于公司向银行申请贷款提供抵押反担保的的公告》详见2019年3月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　崇义章源钨业股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：002378          证券简称：章源钨业     编号：2019-018

　　崇义章源钨业股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2019年3月23日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2019年3月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事共3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议经审议，通过如下议案：

　　1．审议通过《关于公司向银行申请贷款提供抵押反担保的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，监事会认为：公司本次贷款委托赣州市金盛源担保集团有限公司提供信用担保，及用公司部分土地、厂房及办公楼抵押给赣州市金盛源担保集团有限公司作反担保，是公司贷款需要，充分了解了其经营决策及财务状况，提供的担保风险在可控范围内，不会对公司及控股子公司产生不利影响，因此，同意公司本次贷款提供的抵押反担保事项。

　　《关于公司向银行申请贷款提供抵押反担保的公告》详见2019年3月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　崇义章源钨业股份有限公司监事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：002378          证券简称：章源钨业     编号：2019-019

　　崇义章源钨业股份有限公司关于公司向银行申请贷款提供抵押反担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、抵押反担保情况概述

　　崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国进出口银行江西省分行申请本金最高额不超过10,000万元的贷款，期限1年。公司委托赣州市金盛源担保集团有限公司（以下简称“金盛源”）为本次贷款提供信用担保，期限1年，担保年费率为1%。

　　公司与金盛源约定，公司将名下的部分土地、厂房及办公楼（价值合计12,463.46万元）抵押给金盛源，作为金盛源为公司贷款向银行提供信用担保的反担保。

　　公司于2019年3月27日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请贷款提供抵押反担保的议案》。全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此项议案。

　　公司本次提供的抵押反担保资产价值合计为12,463.46万元，占公司2017年度经审计净资产的6.35%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，本次审议事项所涉及金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保对象基本情况

　　1．被担保对象基本情况

　　公司名称：赣州市金盛源担保集团有限公司

　　统一社会信用代码：913607005686906658

　　住    所：江西省赣州市章贡区兴国路18号财智广场A栋2楼

　　法人代表：叶伟卿

　　注册资本：人民币250,000万元

　　成立日期：2011年2月25日

　　经营范围：融资性担保、履约担保、诉讼促使担保业务，与担保有关的融资咨询、财务顾问等中介服务业务，再担保业务，以及按规定以自有资金进行的投资。

　　金盛源股权结构：

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　　■

　　2．截至本公告披露日，金盛源与公司不存在关联关系。

　　3．根据东方金诚国际信用评估有限公司于2018年8月14日出具的“东方金诚主评字【2018】149号”文件，金盛源主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

　　4．被担保对象最近一年及一期的主要财务指标

　　单位：元

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　　三、抵押反担保资产的基本情况

　　1．资产名称： 公司名下部分土地、厂房及办公楼

　　2．类别：固定资产

　　3．权属：资产权属于公司。标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　4．资产账面净值：不超过0.9亿元。

　　四、抵押反担保的主要内容

　　1．抵押人：崇义章源钨业股份有限公司

　　2．抵押权人：赣州市金盛源担保集团有限公司

　　3．方式：抵押担保

　　公司本次抵押反担保事项尚未签署正式协议，具体内容以正式签署的抵押反担保协议为准。

　　五、董事会意见

　　公司拟向中国进出口银行江西省分行申请本金最高额不超过10,000万元的贷款，同时，公司委托金盛源为本次贷款提供信用担保。为保证担保事项的顺利完成，公司以实物资产抵押给金盛源，作为金盛源为公司贷款向银行提供信用担保的反担保。

　　公司本次抵押反担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事一致同意本次抵押反担保事项。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司已就本次向银行申请贷款提供抵押反担保事项，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。公司本次向银行申请贷款提供抵押反担保事项，是为了满足公司生产经营资金需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次抵押反担保的内容及决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定，因此，我们同意公司本次抵押反担保事项。

　　七、监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次贷款委托金盛源提供信用担保，及用公司部分土地、厂房及办公楼抵押给金盛源作反担保，是公司贷款需要，充分了解了其经营决策及财务状况，提供的担保风险在可控范围内，不会对公司及控股子公司产生不利影响，因此，同意公司本次贷款提供的抵押反担保事项。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司的担保总额为12.463.46万元，占公司最近一期经审计净资产的6.35%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　九、备查文件

　　1．公司第四届董事会第十四会议决议；

　　2．公司第四届监事会第十四次会议决议；

　　3． 公司独立董事对关于公司向银行申请贷款提供抵押反担保的议案的独立意见。

　　特此公告。

　　崇义章源钨业股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：002378         证券简称：章源钨业     编号：2019-020

　　崇义章源钨业股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、获取补助的基本情况

　　根据赣州市工业和信息化委员会、赣州市财政局、赣州市国家税务局文件《关于印发〈全市稀土钨产品销售奖励暂行办法〉的通知》（赣市工信有色字【2018】160号）的规定，崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）获得2018年第三、四季度和2019年第一季度钨深加工产品销售奖励政府补助资金合计1,206.06万元。2019年3月28日，该项政府补助资金已全部拨付到位。该项政府补助资金与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　1．补助的类型

　　根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

　　公司将本次政府补助确认为与收益相关的政府补助。

　　2．补助的确认和计量

　　根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，公司本次获得的政府补助与收益相关，计入当期损益，确认为“其他收益”。

　　3．补助对公司的影响

　　本次获得的政府补助，预计将会增加公司2019年度利润总额1,206.06 万元。公司将根据相关会计准则、法律法规及相关政府部门要求，合理合规使用资金，实现政府补助资金的高效使用。

　　4．风险提示和其他说明

　　本次政府补助的具体会计处理及对公司相关财务数据的影响，将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1．有关补助的政府批文；

　　2．收款凭证。

　　特此公告。

　　崇义章源钨业股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日