股票代码：002707        股票简称：众信旅游    公告编号：2019-024

　　债券代码：128022        债券简称：众信转债

　　众信旅游集团股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第四届董事会第十七次会议于2019年3月28日以电话会议方式召开。会议由董事长冯滨召集，并于会议召开3日前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应到会董事10人，实际到会董事10人。会议由董事长冯滨主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；

　　鉴于公司A股股票已经出现任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于“众信转债”（转债代码：128022）转股价格的90%（即9.891元/股）的情形，“众信转债”已满足《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，董事会提议向下修正“众信转债”转股价格并提交股东大会审议表决。

　　修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“众信转债”的转股价格（10.99元/股），则“众信转债”转股价格无需调整。

　　表决结果：

　　10票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

　　本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。

　　以上议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众信旅游：关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

　　2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》；

　　提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正可转换公司债券转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

　　表决结果：

　　10 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

　　本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。

　　3、审议通过了《关于为全资子公司提供保证担保的议案》；

　　同意公司为全资子公司上海众信国际旅行社有限公司（以下简称“上海众信”）就申请在中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航”）B2T平台使用虚拟账户系统信用账户采购机票项目向中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”，为东航认可的担保单位）提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币200万元；担保期限为两年，自中航鑫港最后一次向东航履行赔付义务之日起计算。本议案审议通过后，公司为上海众信就在东航B2T平台使用虚拟账户系统信用账户采购机票项目提供的保证担保金额合计为不超过人民币1,200万元。

　　表决结果：

　　9票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。董事韩丽为上海众信的执行董事兼总经理，对本议案回避表决。

　　本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。股东大会进行表决时，持有公司股份的上海众信的执行董事、高级管理人员股东应当回避。

　　以上议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众信旅游：关于为全资子公司提供保证担保的公告》。

　　4、审议通过了《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》；

　　决议公司于2019年4月16日（星期二）下午1:30在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室召开2019年第三次临时股东大会。

　　表决结果：

　　10 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

　　本议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众信旅游：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　众信旅游集团股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　股票代码：002707        股票简称：众信旅游    公告编号：2019-025

　　债券代码：128022        债券简称：众信转债

　　众信旅游集团股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第四届监事会第十四次会议于2019年3月28日以电话会议方式召开。会议由监事长李海涛召集，并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。会议由监事长李海涛主持，会议召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于为全资子公司提供保证担保的议案》；

　　同意公司为全资子公司上海众信国际旅行社有限公司（以下简称“上海众信”）就申请在中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航”）B2T平台使用虚拟账户系统信用账户采购机票项目向中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”，为东航认可的担保单位）提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币200万元；担保期限为两年，自中航鑫港最后一次向东航履行赔付义务之日起计算。本议案审议通过后，公司为上海众信就在东航B2T平台使用虚拟账户系统信用账户采购机票项目提供的保证担保金额合计为不超过人民币1,200万元。

　　表决结果：

　　3票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

　　三、备查文件

　　众信旅游集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　众信旅游集团股份有限公司监事会

　　2019年3月29日

　　股票代码：002707        股票简称：众信旅游    公告编号：2019-026

　　债券代码：128022        债券简称：众信转债

　　众信旅游集团股份有限公司

　　关于董事会提议向下修正可转换公司债券

　　转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2019年3月28日公司第四届董事会第十七次会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》，鉴于公司A股股票已经出现任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于“众信转债”（转债代码：128022）转股价格的90%（即9.891元/股）的情形，“众信转债”已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，董事会提议向下修正“众信转债”转股价格并提交股东大会审议表决。同时，提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

　　修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“众信转债”的转股价格（10.99元/股），则“众信转债”转股价格无需调整。

　　本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。

　　具体情况如下：

　　一、可转换公司债券基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1973号”文核准，公司于2017年12月1日公开发行了700万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“众信转债”），每张面值100元，发行总额7亿元。

　　经深圳证券交易所“深证上[2017] 838号”文同意，公司7亿元可转换公司债券已于2017年12月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“众信转债”，债券代码“128022”。

　　根据相关法规和《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，“众信转债”的转股时间为：自可转债发行结束之日2017年12月7日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2018年6月7日至2023年12月1日。截至本次董事会审议日“众信转债”的转股价格为10.99元/股，尚余转债：6,999,419张。

　　二、《募集说明书》对可转换公司债券转股价格向下修正的规定

　　《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》对转股价格向下修正条款和修正程序的规定：

　　“（1）修正权限及修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　（2）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。”

　　三、本次可转换公司债券转股价格向下修正情况

　　鉴于公司A股股票已经出现任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于“众信转债”（转债代码：128022）转股价格的90%（即9.891元/股）的情形，“众信转债”已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，董事会提议向下修正“众信转债”转股价格并提交股东大会审议表决。同时，提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

　　修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“众信转债”的转股价格（10.99元/股），则“众信转债”转股价格无需调整。

　　四、本次可转换公司债券转股价格向下修正的程序

　　本次董事会审议的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》在董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。

　　特此公告。

　　众信旅游集团股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　股票代码：002707        股票简称：众信旅游    公告编号：2019-028

　　债券代码：128022        债券简称：众信转债

　　众信旅游集团股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　?股东大会召开日期：2019年4月16日（星期二）下午1:30（下午1:30-2:00为现场审核登记时间）

　　?股权登记日：2019年4月11日（星期四）

　　?本次股东大会审议均为特别决议议案

　　?本次股东大会提供网络投票，并将对中小投资者单独计票

　　众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议决议召开公司2019年第三次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2019年4月16日（星期二）下午1:30（下午1:30-2:00为现场审核登记时间）

　　（2）网络投票时间：

　　本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

　　■

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所股东大会网络投票平台投票中的一种方式投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、现场会议地点：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室。

　　7、股权登记日：2019年4月11日（星期四）

　　8、出席对象

　　（1）本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

　　二、本次会议审议事项、议案类型、回避表决股东及表决方式说明

　　■

　　表决方式说明：

　　1、本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的2/3以上赞成方可通过。持有众信旅游可转换公司债券的股东对议案1.00、议案2.00回避表决；持有众信旅游股票的上海众信国际旅行社有限公司的执行董事及高级管理人员对议案3.00回避表决。

　　2、本次股东大会议案将对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　3、以上议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、本次会议的登记事项

　　1、为了保证股东大会按时召开，出席股东大会现场会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记：

　　（1）直接送达登记时间：2019年4月15日（星期一）上午9:00-下午5:00

　　?直接送达登记地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）

　　（2）采用电子邮件、信函方式登记的需在2019年4月15日（星期一）下午5:00之前送达至公司。

　　?电子邮箱：stock@utourworld.com

　　?信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明“2019年第三次临时股东大会”字样。

　　2、会议登记提供资料：

　　（1）《股东登记表》（见附件二）。

　　（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持1）本人有效身份证件、2）股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，代理人还须持3）代理人有效身份证件、4）书面授权委托书办理登记。

　　（3）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持1）股东账户卡、2）加盖股东公章的营业执照复印件和3）本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持4）代理人有效身份证件、5）书面授权委托书办理登记。

　　3、上述会议登记材料均需提供复印件一份/扫描件，个人材料复印件/扫描件须个人签字；法人股东登记材料复印件/扫描件须加盖公章。

　　4、出席会议时请股东/代理人出示登记证明材料原件。

　　四、其他事项

　　1、会务联系人及联系方式：

　　?联系地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）

　　?联系人：胡萍

　　?联系电话：（010）6448 9903

　　?电子邮箱：stock@utourworld.com

　　2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和深交所股东大会网络投票平台投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件三。

　　六、备查文件

　　众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：众信旅游集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书

　　附件二：众信旅游集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会股东登记表

　　附件三：众信旅游集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会网络投票操作流程

　　众信旅游集团股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　附件一：

　　众信旅游集团股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会授权委托书

　　众信旅游集团股份有限公司：

　　兹委托先生/女士（证件号码：）代表本单位（本人）出席于2019年4月16日（星期二）召开的众信旅游集团股份有限公司（“公司”）2019年第三次临时股东大会（“本次大会”）。

　　本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

　　一、委托权限

　　受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

　　(受托人独立投票

　　(委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）

　　■

　　二、委托人和受托人信息

　　■

　　本授权委托书剪报、复印均有效。

　　附件二：

　　众信旅游集团股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会股东登记表

　　■

　　附件三：

　　众信旅游集团股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会网络投票操作流程

　　本次股东大会提供网络投票表决方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票。根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（深证上[2016]251号），投票程序如下：

　　一、深交所交易系统投票程序

　　（一）投票时间：2019年4月16日（星期二）上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

　　（二）投票代码：362707

　　（三）投票简称：众信投票

　　（四）具体程序：

　　1、登陆证券公司交易客户端。

　　2、选择本公司股东大会网络投票，填报表决意见：

　　■

　　3、投票注意事项：

　　（1）对同一表决事项的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

　　（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　二、深交所股东大会网络投票平台投票程序

　　1、深交所股东大会网络投票系统平台（以下简称“互联网投票系统”）开始投票的时间为2019年4月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过深交所股东大会网络投票系统平台进行网络投票的需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。

　　股票代码：002707        股票简称：众信旅游    公告编号:2019-027

　　债券代码：128022        债券简称：众信转债

　　众信旅游集团股份有限公司

　　关于为全资子公司提供保证担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2019年3月28日，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议以9票赞同，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供保证担保的议案》，同意公司为全资子公司上海众信国际旅行社有限公司（以下简称“上海众信”）就申请在中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航”）B2T平台使用虚拟账户系统信用账户采购机票项目向中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”，为东航认可的担保单位）提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币200万元；担保期限为两年，自中航鑫港最后一次向东航履行赔付义务之日起计算。本议案审议通过后，公司为上海众信就在东航B2T平台使用虚拟账户系统信用账户采购机票项目提供的保证担保金额合计为不超过人民币1,200万元。董事韩丽为上海众信的执行董事兼总经理，对本议案回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，由于公司最近十二个月累计审议的担保额度已超过公司最近一期经审计的总资产的30%，本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保公司名称：上海众信国际旅行社有限公司

　　成立时间：2012年5月3日

　　注册地址：上海市普陀区真光路1219号3层111室

　　注册资本：2,200万元

　　法定代表人：韩丽

　　股权结构：公司持有上海众信100%股权

　　经营范围：境内旅游、入境旅游、出境旅游业务；展览展示服务，会务服务，票务代理，文化艺术交流与策划，企业营销及形象策划，公关活动策划，广告设计、制作，图文设计、制作，翻译服务，商务信息咨询，投资管理咨询，软件开发与销售，摄影服务，日用品，家用电器，纺织品，针织品，服装，箱包，体育用品，工艺品（除文物），化妆品，电子产品的销售，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　最近一年一期主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、中航鑫港基本情况

　　公司名称：中航鑫港担保有限公司

　　成立日期：2008年9月22日

　　注册地址：北京市顺义区北京空港物流基地物流园8街1号

　　注册资本：50,000万元

　　法定代表人：李树英

　　企业性质：其他有限责任公司

　　经营范围：为中小企业提供贷款、融资租赁及其它经济合同的担保；汽车租赁；机械设备租赁；工程担保服务（不含融资性担保）。【企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。】

　　中航鑫港担保有限公司是国际航空运输协会（IATA）以契约方式确定的为加入国际航协代理人计划的各类代理人提供经济担保服务的企业，同时也是中国担保联盟会员单位。

　　四、本次担保的主要情况

　　上海众信与东航签订《代理人销售协议》使用东航虚拟账户系统信用账户在东航B2T平台进行机票采购，该事项需由东航指定的担保公司中航鑫港担保有限公司向东航提供担保。为了开展此项业务，上海众信与中航鑫港担保有限公司签订了《担保与反担保协议》，中航鑫港向东航出具《不可撤销担保函》为上海众信提供担保，作为条件，上海众信自中航鑫港担保函出具之日起每年向中航鑫港交纳担保费并为中航鑫港提供反担保。

　　为了支持全资子公司上海众信的业务发展，经2018年10月30日公司2018年第五次临时股东大会审议批准，公司向上海众信提供不超过人民币1000万元保证担保，并出具《反担保函》。反担保期限为两年，自中航鑫港最后一次向东航履行赔付义务之日起计算。

　　由于近期上海众信在东航B2T系统出票量增加，上海众信拟增加人民币200万元的信用额度，故担保额度需相应增加。本次提请增加的担保额度为不超过人民币200万元。本议案审议通过后，公司为上海众信就在东航B2T平台使用虚拟账户系统信用账户采购机票项目提供的保证担保额度合计为不超过人民币1,200万元。

　　五、董事会意见

　　本次公司对上海众信在东航B2T平台使用虚拟账户系统信用账户采购团队票项目向中航鑫港提供连带责任保证担保，可以减少上海众信机票采购的预付款，提高资金使用效率，有利于上海众信经营业务的开展，符合公司整体发展的需要。公司对上海众信具有绝对控制权，担保风险可控。本次公司对其提供连带责任保证担保不会损害公司及全体股东的利益。经认真审议，董事会同意公司为上海众信就该事项提供的连带责任保证担保额度增加至不超过人民币1,200万元。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　公司除合并报表范围内的担保外，公司及子公司没有对外提供担保。

　　截至本次董事会审议日，包括本次担保在内，公司累计审批的对外担保额度为人民币16.4170亿元，实际担保余额为人民币4.1748亿元，已审批的对外担保总额占公司最近一期经审计的归母净资产的73.47%，占公司最近一期经审计的总资产的32.22%；实际担保余额占公司最近一期经审计的归母净资产的18.68%，占公司最近一期经审计的总资产的8.19%。除此之外，公司不存在其他对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　众信旅游集团股份有限公司董事会

　　2019年3月29日