证券代码：000661       证券简称：长春高新        公告编号：2019-034

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司

　　2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2019年3月28日下午2:00；

　　（2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2019年3月27日下午3：00至2019年3月28下午3:00期间的任意时间；

　　（3）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2019年3月28日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。

　　2、现场会议召开地点：吉林省长春市同志街2400号火炬大厦五层公司第一会议室。

　　3、会议的召开方式：本次会议表决采取现场投票及网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长马骥先生。

　　6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东111人，代表股份48,728,315股，占上市公司总股份的28.6448％。其中：通过现场投票的股东27人，代表股份38,486,676股，占上市公司总股份的22.6243％；通过网络投票的股东84人，代表股份10,241,639股，占上市公司总股份的6.0205％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东103人，代表股份10,590,613股，占上市公司总股份的6.2257％。其中：通过现场投票的股东19人，代表股份348,974股，占上市公司总股份的0.2051％；通过网络投票的股东84人，代表股份10,241,639股，占上市公司总股份的6.0205％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次现场会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用的现场表决和网络投票相结合的表决方式。

　　1、《2018年度报告全文及摘要》

　　总表决情况：

　　同意48,726,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,588,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　2、《2018年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意48,726,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,588,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　3、《2018年度独立董事述职报告》

　　总表决情况：

　　同意48,726,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,588,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　4、《2018年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意48,726,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,588,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　5、《2018年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意48,726,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,588,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　6、《2018年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意48,688,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9187％；反对39,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0813％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,551,013股，占出席会议中小股东所持股份的99.6261％；反对39,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3739％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　7、《关于续聘2019年度财务审计机构的提案》

　　总表决情况：

　　同意48,726,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,588,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　8、《关于续聘2019年度内部控制审计机构的提案》

　　总表决情况：

　　同意48,726,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,588,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　9、《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　总表决情况：

　　同意48,726,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,588,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　10、《关于修改〈公司章程〉的提案》

　　总表决情况：

　　同意48,726,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,588,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　11、《关于修改〈董事会议事规则〉的提案》

　　总表决情况：

　　同意48,726,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,588,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　12、《关于选举祝先潮先生为第九届董事会非独立董事的提案》

　　总表决情况：

　　同意48,726,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,588,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　13、《关于发行债券并提请授权董事会实施的提案》

　　总表决情况：

　　同意48,722,515股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,584,813股，占出席会议中小股东所持股份的99.9452％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0548％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京大成（长春）律师事务所

　　2、律师姓名：高树成、高飞

　　3、结论性意见：公司2018年度股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会表决程序合法、有效。

　　五、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．法律意见书；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　长春高新技术产业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日

　　北京大成（长春）律师事务所

　　关于长春高新技术产业（集团）股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书

　　致：长春高新技术产业（集团）股份有限公司

　　以：北京大成（长春）律师事务所

　　北京大成（长春）律师事务所（以下简称本所）接受长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师高树成、高飞（以下称“本所律师”）出席公司2018年度股东大会（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。

　　为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

　　本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

　　本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

　　一、本次股东大会的召集程序

　　经本所律师核查，本次股东大会是公司2018年度股东大会，是依据公司第九届董事会第五次会议的决议召开的，公司董事会负责召集。公司董事会于2019年3月7日在指定信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

　　本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及公司章程的规定。

　　二、本次股东大会的召开程序

　　1、本次股东大会现场会议于2019年3月28日下午2：00在公司总部所在地——长春市同志街2400号火炬大厦5层第一会议室召开，会议由公司董事长马骥先生主持，会议召开的时间、地点与公告内容一致。

　　2、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年3月28日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2019年3月27日下午3：00至2019年3月28日下午3：00期间的任意时间，与公告内容一致。

　　经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　三、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格

　　1、经本所律师查验，会议出席情况如下：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东111人，代表股份48,728,315股，占上市公司总股份的28.6448％。其中：通过现场投票的股东27人，代表股份38,486,676股，占上市公司总股份的22.6243％。通过网络投票的股东84人，代表股份10,241,639股，占上市公司总股份的6.0205％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东103人，代表股份10,590,613股，占上市公司总股份的6.2257％。其中：通过现场投票的股东19人，代表股份348,974股，占上市公司总股份的0.2051％。 通过网络投票的股东84人，代表股份10,241,639股，占上市公司总股份的6.0205％。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及本所律师具有出席（列席）本次股东大会的合法资格。

　　3、本次股东大会的召集人为公司董事会，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

　　本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及公司章程的规定，召集人资格合法、有效。

　　四、本次股东大会的表决程序和表决结果

　　经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项提案进行了表决，现场投票以记名投票的方式进行，并按公司章程规定的程序进行了监票。网络投票结果由深圳证劵信息有限公司提供。

　　经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票，现场公布了表决结果。表决结果如下：

　　议案1：《2018年度报告全文及摘要》

　　总表决情况：

　　同意48,726,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,588,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2：《2018年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意48,726,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,588,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案3：《2018年度独立董事述职报告》

　　总表决情况：

　　同意48,726,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,588,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案4：《2018年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意48,726,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,588,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案5：《2018年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意48,726,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,588,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案6：《2018年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意48,688,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9187％；反对39,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0813％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,551,013股，占出席会议中小股东所持股份的99.6261％；反对39,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3739％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案7：《关于续聘2019年度财务审计机构的提案》

　　总表决情况：

　　同意48,726,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,588,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案8：《关于续聘2019年度内部控制审计机构的提案》

　　总表决情况：

　　同意48,726,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,588,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案9：《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　总表决情况：

　　同意48,726,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,588,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案10：《关于修改〈公司章程〉的提案》

　　总表决情况：

　　同意48,726,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,588,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案11：《关于修改〈董事会议事规则〉的提案》

　　总表决情况：

　　同意48,726,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,588,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案12：《关于选举祝先潮先生为第九届董事会非独立董事的提案》

　　总表决情况：

　　同意48,726,115股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,588,413股，占出席会议中小股东所持股份的99.9792％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案13：《关于发行债券并提请授权董事会实施的提案》

　　总表决情况：

　　同意48,722,515股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,584,813股，占出席会议中小股东所持股份的99.9452％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0548％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　上述议案与股东大会通知中列明议案内容相同，本次会议未提出临时提案，以上13项议案全部获得通过。

　　本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相同，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、投票的程序均符合公司章程的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、结论意见

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

　　本法律意见书于二零一九年三月二十八日由北京大成（长春）律师事务所出具，经办律师为高树成、高飞律师。

　　本法律意见书正本贰份，无副本。

　　北京大成（长春）律师事务所

　　经办律师: 高树成

　　高  飞

　　二零一九年三月二十八日