证券代码：002641            证券简称：永高股份            公告编号：2019-009

　　永高股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、会议召开情况

　　永高股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年3月28日上午9：00在公司总部四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2019年3月22日以邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议决议情况

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

　　关于《关于全资子公司之间吸收合并的公告》详见2019年3月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　永高股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十八日

　　证券代码：002641            证券简称：永高股份            公告编号：2019-010

　　永高股份有限公司

　　关于全资子公司之间吸收合并的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、吸收合并事项概述

　　为进一步整合资源、降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率，永高股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，由公司全资子公司安徽永高塑业发展有限公司（以下简称“安徽永高”）吸收合并安徽公元科技发展有限公司(以下简称“公元科技”)全部资产、负债、权益及业务，吸收合并完成后，安徽永高作为吸收合并方存续经营，公元科技作为被吸收合并方依法予以注销登记。

　　本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。该事项经公司董事会审议通过后生效，无须经股东大会审议。

　　二、合并双方基本情况

　　（一）合并方基本情况

　　1、公司中文名称：安徽永高塑业发展有限公司

　　2、类型：一人有限责任公司

　　3、住所：安徽省宣城市广德县经济开发区

　　4、法定代表人：卢震宇

　　5、注册资本：贰亿伍仟万圆整

　　6、成立日期：2008年11月5日

　　7、营业期限：2008年11月5日至2058年11月4日

　　8、统一社会信用代码：913418226808469731

　　9、营业范围：各类塑料管材、管件的研发、生产、销售、安装及相关技术咨询；窨井盖、塑料托盘、日用塑胶制品的研发、生产、销售；建筑五金产品、PVC片材销售；化工原料（不含危险化学品及易制毒品）、建材染料（不含危险化学品及易制毒品）、自营和代理上述产品及相关原材料的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10、股东及持股情况：公司持股100%。

　　11、经营情况：截止2018年12月31日，安徽永高总资产 736,684,207.30元，净资产305,441,692.65元，实现营业收入853,178,325.32元，净利润26,776,669.49元（以上数据未经审计）

　　（二）被合并方基本情况

　　1、公司中文名称：安徽公元科技发展有限公司

　　2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、住所：安徽省宣城市广德县经济开发区

　　4、法定代表人：王杰军

　　5、注册资本：柒仟万圆整

　　6、成立日期：2013年08月13日

　　7、营业期限：2013年08月13日至2063年08月12日

　　8、统一社会信用代码：913418220756290572

　　9、营业范围：塑料电器、塑料型材、塑料建材生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

　　10、股东及持股情况：公司持股100%。

　　11、经营情况：截止2018年12月31日，公元科技总资产63,422,677.33元，净资产34,470,490.06元，实现营业收入610,949.46元，净利润-4,291,814.78元（以上数据未经审计）。

　　三、吸收合并方式、范围及相关安排

　　1、安徽永高通过吸收合并方式合并公元科技全部资产、负债及业务，吸收合并完成后，安徽永高作为合并方存续经营，公元科技独立法人资格将被注销。

　　2、吸收合并完成后公元科技的所有资产、负债、权益及人员和业务均由安徽永高享有或承继。

　　3、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人、债务人和公告程序。

　　4、公司董事会授权经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、通知债权人及公告，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记等手续。

　　5、合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

　　四、吸收合并目的和对上市公司的影响

　　本次吸收合并有利于公司整合资源、降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率，增强公司的整体业务能力。安徽永高和公元科技均为公司全资子公司，其财务报表均已纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

　　五、备查文件

　　公司第四届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　永高股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十八日