证券代码：600363   证券简称：联创光电   公告编号：2019-025

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年03月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾智斌先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书潘婉琳女士出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于为全资子公司江西联创致光科技有限公司政府扶持资金提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

　　律师：方世扬、谌文友

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　江西华邦律师事务所律师认为，联创光电本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 江西华邦律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　2019年3月29日

　　证券代码：600363　         股票简称：联创光电 　        编号：2019-026

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　关于公司副总裁辞职的公告

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　　江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月28日收到公司副总裁邓方俊先生递交的书面辞职报告，邓方俊先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。辞职后，邓方俊先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，邓方俊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。邓方俊先生辞去公司副总裁职务不会影响公司正常运作。

　　邓方俊先生在担任公司副总裁期间勤勉尽责、认真履职，公司及公司董事会对邓方俊先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　二○一九年三月二十九日