一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司控股子公司博莱特是国内最早研制开发高模低缩浸胶涤纶帘子布和帆布的企业，规模、品种、设备工艺居国内同行业领先水平，注册资本5.22亿元，员工800余人，占地面积35.3万平方米。

　　公司主导产品为高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、帆布，已形成三大系列100多个品种。年产高模低缩工业丝12000吨，高性能涤纶帘子布20000吨，高性能帆布12000吨；主要生产设备高模低缩工业长丝生产线、双浴法浸胶生产线系从德国、美国等引进。研制生产的普通和HMLS浸胶聚酯帘子布、锦纶帘子布，输送带用涤锦帆布（EP）、输送带用锦纶帆布（NN）、输送带用涤纶帆布（EE/PP），特种帆布系列有芳纶帆布、横向刚性布、油罐用聚酯方平帆布、直径直纬帆布、输送带用、防撕裂帆布等产品，广泛适用于橡胶轮胎、三角带、输送带、胶管、防弹服、军用软体油罐、渔网和橡胶水坝等产品的制作，畅销全国20多个省、市的160多家企业，出口六十多个国家和地区。

　　公司是高新技术企业，拥有完善的科研开发体系，技术中心是中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心、山东省省级企业技术中心、山东省纤维骨架材料工程技术研究中心。其中与中国橡胶工业协会共同创建的“中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心”，是国内纤维骨架材料行业唯一的一家专业科研机构。研制开发的高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、EP帆布被评为“国家级新产品”；芳纶帆布填补国内空白。公司已通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　今年以来，面对严峻的市场形势，博莱特公司大力实施“两增一优”市场战略，不断强化销售龙头带动作用，加快推进项目建设，进一步抓质量、调结构、促增长，主要项经济指标创历史最好水平。

　　一、科学决策，市场营销再创新高。

　　一是理清思路，精准发力，大力实施“两增一优”市场战略，取得明显成效。公司始终牢固树立销售龙头带动作用，准确定位，积极作为，确立了“两增一优”的市场战略，即增加帘子布销售占比，目标70%；增加出口占比，目标50%；合理优化帆布品种结构的经营策略。营销部门紧紧围绕这一战略决策，全力以赴、奋勇拼搏，圆满完成目标任务。

　　二是调整经营策略，强化激励机制。今年以来，为确保完成全年任务目标，公司进一步调整经营策略和考核方案，工资考核全部与总体利润挂靠，加强销售队伍建设，打破平均主义，大力实施末位淘汰制，进一步调动了业务人员的积极性和创造性。

　　三是加大应收账款回收力度，优化原材料和产成品库存，降低两金占用。今年以来，在国家环保政策及美中贸易摩擦大背景下，原材料价格持续飙升，企业资金普遍短缺。通过加强客户沟通交流，加大货款回收和清欠力度，进一步规避了资金风险。在维持正常经营情况下，合理压缩原材料采购量，同时，严格控制产成品库存，有效降低了资金占用。

　　二、精益求精，生产管理稳步提升。

　　一是完善体系运行，现场管理明显提升。继续深入推进QSB体系和“三合一”管理体系、IATF16949体系的运行工作。现已经完成新版“三合一”体系及IATF16949体系转版工作，总体运行平稳。

　　二是加强自产丝替代，降低生产成本。自工业丝项目试车投产以来，公司加强生产组织和人员调度，不断优化生产工艺，顺利完成了自产丝替代工作,进一步降低了生产成本。

　　三是修旧利废，降本增效。生产系统制定了严格的回收使用考核标准，累计使用回收木轴、纸钢轴13476根,用全钢轴替换循环木轴。自产丝包装材料回收使用率达到80%以上。

　　四是加强设备管理。从严格把关配件计划及配件质量、进口配件国产化应用等方面积极开展工作。

　　三、勇立潮头，技术创新持续向好。

　　今年以来，公司不断加大新产品开发力度，取得了明显效果，共完成了180余项新产品及差异化产品开发，其中，帘子布系列120余项，帆布系列60项。

　　帘子布开发方面：公司依托自身品牌优势，重点以知名轮胎企业作为主攻方向，加大新产品开发力度，取得了明显实效。

　　帆布开发方面：今年以来，公司把大陆集团和日本横滨集团作为帆布系列产品开发的主攻方向，并实现突破性进展。

　　在工艺技术开发方面：结合XP帆布试验，开发了非预缩和树脂+国产VP的浸胶配方，以及与其适应的“3段干燥+1段高温反应”的重型帆布浸胶工艺，探索了该配方材料及工艺在重型帆布应用的新方法。

　　在技术进步方面：组织申报了“子午线轮胎用高性能高模低缩涤纶工业长丝制备技术及工艺研究开发”项目、“子午线轮胎用高性能锦纶66浸胶帘子布的研究开发”项目以及 “高性能高模低缩涤纶活化工业长丝的研究开发”和“高性能子午线轮胎用浸胶人造丝帘子布的研究开发”分别被列入山东省第一、二、三批技术创新项目；申报的“一种帘子布用高模低缩涤纶工业长丝的生产方法”一项发明专利，于2018年9月获得国家知识产权局授权。

　　四、规范操作，产品质量稳中有升。

　　一是加强自产丝产品检验，确保满足客户需求。公司组建工业丝项目实验室，购进了最新型设备，加强对生产过程试验检测，为提高工业丝品质提供了保证。

　　二是强化职能，明确责任。为加强生产过程控制，提高生产车间的质量意识，同时对浸胶在线检测系统重新校正，规范操作，人机结合，全程监控，减少了因人为失误造成的质量反馈，使产品质量真正做到事前预防、事中控制，减少了事后处理。

　　五、抢抓机遇，规模优势进一步显现。

　　年产2.5吨高强高模合成纤维长丝项目于2018年试车运转并投入正常生产，通过不断优化调整生产工艺和比对试验，原丝质量稳步提升，各项指标已达到同行业先进水平，经过前期生产试验，主要客户产品已全部替代外购丝，进一步降低了生产成

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：000677       股票简称：恒天海龙              公告编号：2019-007

　　恒天海龙股份有限公司第十届董事会第十次会议

　　决议公告

　　■

　　恒天海龙股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2019年3月16日以电子邮件下发给公司董事。公司第十届董事会第十次会议于2019年3月27日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：

　　1、《恒天海龙股份有限公司2018年度财务报告及审计报告》；

　　公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

　　此议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、《恒天海龙股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》；

　　公司2018年年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　此议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬（津贴）金额的议案》；

　　2018年，公司主营业务靶向发力，专注于做大做强做优帘帆布产业，大力实施“两增一优”规模效益战略，有效推进高强高模合成纤维长丝项目建设，进一步满足了高端产品市场需求，解决了工序产能不匹配问题。为勉励董事、监事及高级管理人员，确保公司长期稳定发展，经公司考核，拟确定公司2018年度董事、监事及高级管理人员从公司获得的薪酬（津贴）总额为税前122.24万元

　　独立董事对该事项发表意见。

　　此议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、《恒天海龙股份有限公司2018年度董事会工作报告》；

　　2018年度，公司董事会根据相关规定及监管部门的相关要求，组织董事、监事、高级管理人参加监管部门培训，不断提高合规意识和履职水平；进一步提高信息披露质量，充分发挥董事会在公司治理、规范运作方面应有的作用。

　　此议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、《恒天海龙股份有限公司关于部分资产计提坏账准备及存货跌价准备的议案》；

　　为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息质量的通知》 等相关规定，公司2018年度计提坏账准备及存货跌价准备，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　独立董事对该事项发表意见。此议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、《恒天海龙股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》；

　　公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，公司主要风险均得到了有效控制；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　7、《恒天海龙股份有限公司2018年度内部控制审计报告》；

　　2018年，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　8、《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司2019年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》；

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）简称天职国际，创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询的特大型综合性咨询机构，2013年-2017年度天职国际连续被公司聘为财务报告及内部控制审计服务机构，2018年度公司聘请天职会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该会计师事务所勤勉尽责，出具的审计报告、内控报告能够客观、公正、公允的反映公司财务及内控情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟继续聘请天职会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度财务报告及内部控制审计服务机构，为公司提供审计服务，聘期一年，请审议。

　　独立董事对该事项发表意见。

　　此议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　9、《恒天海龙股份有限公司2018年度利润分配预案》；

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计确认，公司2018年归属于母公司净利润为1,330,813.88元，累计实现未分配利润为 -1,500,458,774.74元,累计可供股东分配的利润为-1,500,458,774.74元。

　　结合公司实际情况，由于无可供分配利润，董事会拟定2018年度不实施利润分配，也不转增股本，请审议。

　　独立董事对该事项发表意见。

　　此议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　10、《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》；

　　为维护企业的正常生产经营，满足企业基本建设、技术开发等的资金需求， 加强财务风险的控制，2019年度公司拟向金融机构申请办理银行授信累计最高 额度为15,000 万元人民币，公司使用前述银行授信额度可用于办理银行授信项下 包括但不限于流动资金贷款、开立承兑汇票、发行商业本票、汇票贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务。向金融机构申请办理银行授信累计最高额度不超过15,000 万元人民币，该累计最高额度内发生的公司及控股子公司自有资产抵质押贷款、第三方提供连带责任担保（无需提供反担保）贷款，授权公司管理层办理，无需提交董事会审议。在累计最高额度 15,000万元人民币基础上增加新的银行授信额度，需另行由董事会审议通过后提交股东大会审议。

　　此议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　11、《恒天海龙股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；

　　经天职国际会计师事务所复核，公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况与财务报表保持了一致。

　　截至本报告期末，公司控股股东及其他关联方无非经营性资金占用的情况。

　　独立董事对该事项发表意见。此议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　12、《关于山东海龙博莱特化纤有限责任公司与恒天纤维集团有限公司日常关联交易的议案》；

　　为保障公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司原材料供应，博莱特拟与恒天纤维集团有限公司建立锦纶66工业丝采购合作关系，预计2019年全年由恒天纤维集团有限公司代理采购锦纶66工业丝约3000吨，总金额不超过1亿元人民币。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3的规定，恒天纤维集团有限公司为公司关联法人，此议案构成关联交易，关联董事季长彬回避表决。

　　独立董事对该事项发表意见。此议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票 8票，反对票0票，弃权票0票。

　　13、《恒天海龙股份有限公司会计政策变更的议案》；

　　根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定，公司拟变更相关会计政策，详情请参看公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　独立董事对该事项发表意见。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　14、《恒天海龙股份有限公司关于召开2018年度股东大会的议案》。

　　公司拟于2019年 4 月 25日召开2018年年度股东大会，审议本次董事会审议通过的需提交至2018年年度股东大会审议的议案。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票 0票。

　　特此公告。

　　恒天海龙股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年三月二十七日

　　证券代码：000677            股票简称：恒天海龙            公告编号：2019-010

　　恒天海龙股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2018年年度股东大会。

　　2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十届董事会第十次会议决议通过。

　　3.会议召开的合法、合规性：本公司第十届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年4月25日9:30

　　（2）网络投票时间为：

　　采用交易系统投票的时间：2019年4月25日9:30—11:30，13:00—15:00。

　　采用互联网投票的时间：2019年4月24日15:00—2019年4月25日15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2019年4月19日

　　7.出席对象：

　　（1）截至2019年4月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《恒天海龙股份有限公司2018年度财务报告及审计报告》；

　　（二）审议《恒天海龙股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》；

　　（三）审议《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬（津贴）金额的议案》；

　　（四）审议《恒天海龙股份有限公司2018年度董事会工作报告》；

　　（五）审议《恒天海龙股份有限公司关于部分资产计提坏账准备及存货跌价准备的议案》；

　　（六）审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司2019年度财务报告审计服务机构及内部控制审计服务机构的议案》；

　　（七）审议《恒天海龙股份有限公司2018年度利润分配预案》；

　　（八）审议《恒天海龙股份有限公司关于授权管理层办理银行授信额度的议案》；

　　（九）审议《关于恒天海龙股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

　　（十）审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于与恒天纤维集团有限公司日常关联交易的议案》；

　　（十一）审议《恒天海龙股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

　　本次会议审议议案的内容详见如下媒体：

　　2019年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》（编号:2019-007）、《恒天海龙股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告》（编号:2019-008）。公司独立董事将在公司年度股东大会进行述职，《独立董事述职报告》 全文详见2019年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。此次股东大会审议议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记事项

　　1.登记时间：2019年4月24日8:00-11:00，14:00-17:00

　　2.登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年4月24日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　（5）会上若有股东发言，请于2019年4月24日下午17：00前，将发言提纲提交公司董事会办公室。

　　3.登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号董事会办公室

　　联系电话：0536-7530007

　　传真：0536-7530677

　　邮政编码：261100

　　联系人：  王志军

　　4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票方式详见附件一“参加网 络投票的具体操作流程”。

　　六、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联系部门：恒天海龙股份有限公司董事会办公室

　　联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号

　　邮政编码：261100

　　联系电话：0536-7530007

　　传    真：0536-7530677

　　联 系 人：  王志军

　　2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

　　3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1.《恒天海龙股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》；

　　2.《恒天海龙股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告》。

　　恒天海龙股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年三月二十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360677”，投票简称为：“海龙投

　　票”；

　　2.填报表决意见

　　本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、

　　弃权；

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

　　相同意见；

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年4月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　　先生（女士）代表我单位（个人），出席恒天海龙股份有限公司2018年年股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　对股东大会审议事项投票的指示具体为：

　　■

　　注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签章）：　　　　　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：  　

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：　　　　　　        受托人身份证号：

　　委托书有效期限：　 　　 　　     委托日期：      年     月     日

　　证券代码：000677       股票简称：恒天海龙              公告编号：2019-008

　　恒天海龙股份有限公司

　　第十届监事会第十次会议决议公告

　　■

　　恒天海龙股份有限公司（下称“公司”）第十届监事会第十次会议通知于2019年3月16日以电子邮件方式下发给公司各位监事。公司第十届监事会第十次会议于2019年3月27日以通讯方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《公司法》等相关规定，会议审议通过以下议案：

　　1、《恒天海龙股份有限公司2018年度财务报告及审计报告》；

　　公司财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的财务状况、合并财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度财务报告及审计报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票 0票。

　　2、《恒天海龙股份有限公司2018年年度报告全文及摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，全文及摘要内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、《恒天海龙股份有限公司2018年度监事会工作报告》；

　　2018年公司监事会召开了4次会议，作出的各项决议均得到了执行，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了董事会和股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论。2018年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、《恒天海龙股份有限公司关于部分资产计提坏账准备及存货跌价准备的议案》

　　为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息质量的通知》 等相关规定，公司2018年度计提坏账准备及存货跌价准备，详情请参看公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、《恒天海龙股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》；

　　公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，公司主要风险均得到了有效控制；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、《恒天海龙股份有限公司2018年度内部控制审计报告》；

　　报告期内，公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　7、《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司2019年度财务报告审计服务机构的议案》；

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）简称天职国际，创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询的特大型综合性咨询机构，2013年-2017年度天职国际连续被公司聘为财务报告及内部控制审计服务机构，2018年度公司聘请天职会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该会计师事务所勤勉尽责，出具的审计报告、内控报告能够客观、公正、公允的反映公司财务及内控情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟继续聘请天职会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度财务报告及内部控制审计服务机构，为公司提供审计服务，聘期一年，请审议。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　8、《恒天海龙股份有限公司2018年度利润分配预案》；

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计确认，公司2018年归属于母公司净利润为1,330,813.88元，累计实现未分配利润为 -1,500,458,774.74元,累计可供股东分配的利润为-1,500,458,774.74元。

　　结合公司实际情况，由于无可供分配利润，拟定2018年度不实施利润分配，也不转增股本，请审议。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　9、《关于恒天海龙股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

　　经天职国际会计师事务所复核，公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况与财务报表保持了一致。

　　截至本报告期末，公司控股股东及其他关联方无非经营性资金占用的情况。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　10、《关于山东海龙博莱特化纤有限责任公司与恒天纤维集团有限公司日常关联交易的议案》；

　　为保障公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司原材料供应，博莱特拟与恒天纤维集团有限公司建立锦纶66工业丝采购合作关系，预计2019年全年由恒天纤维集团有限公司代理采购锦纶66工业丝约3000吨，总金额不超过1亿元人民币。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3的规定，恒天纤维集团有限公司为公司关联法人，此议案构成关联交易。根据监管规则的规定，关联监事王东兴先生、张晓丽女士、蒋春兰女士需要回避表决。

　　此议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

　　11、《恒天海龙股份有限公司会计政策变更的议案》；

　　根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定，公司拟变更相关会计政策，会计政策变更情况请参看公司同日在巨潮资讯网上的相关公告。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　恒天海龙股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一九年三月二十七日

　　证券代码：000677                                   证券简称：恒天海龙                        公告编号：2019-009