一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,090,806,126股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.62元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　本公司属基础设施行业，公司主营业务是收费高速公路、桥梁的投资、建设、收费和养护管理，是广东省高速公路系统内开发高速公路和特大桥梁的主要机构之一。

　　公司主要经营业务是广佛高速公路、佛开高速公路和京珠高速公路广珠段的收费和养护工作，投资科技产业及提供相关咨询，同时参股了深圳惠盐高速公路有限公司、广东广惠高速公路有限公司、广东江中高速公路有限公司、肇庆粤肇公路有限公司、赣州康大高速公路有限责任公司、赣州赣康高速公路有限责任公司、广东省粤科科技小额贷款股份有限公司、广东广乐高速公路有限公司和国元证券股份有限公司。截至报告期末，公司控股高速公路里程153.71公里，参、控股高速公路按照权益比例折算里程合计264.41公里。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：人民币元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2018年6月26日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目下分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　本公司属交通基础设施行业，主营高速公路和特大桥梁的商业开发和经营，是广东省开发高速公路和特大桥梁的主要机构之一。

　　报告期内，公司参、控股的高速公路车流量和通行费收入情况如下：

　　■

　　总体情况：报告期内，各参控股高速公路车流量保持增长态势，通行费收入除康大高速公路为负增长以外，其余较去年同期均有不同幅度增长。

　　1、广佛高速公路：受佛山一环实施限行货车影响，货车通行数量同比增加，因此通行费收入增幅高于车流量增幅。

　　2、佛开高速公路：前三季度收入增长水平保持稳定，第四季度，受云湛高速全线开通的影响，收入增长水平有所下降。

　　3、京珠高速公路广珠段：2017年1-8月受国道洪奇沥大桥封闭期间车辆绕行广珠东高速导致该阶段广珠东高速的车流量和通行费收入激增。2018年度，该因素消失，广珠东高速的车流量和通行费收入恢复常态，同比增幅较小。

　　4、惠盐高速：车流量和收费收入保持正常的自然增长。惠盐高速正在进行的改扩建工程本年度并未对路面交通造成实质性影响。

　　5、赣康高速：车流量和通行费收入增长主要原因是周边地方路修整、地方路重点车辆整治、兴赣高速建成连通后引流等利好因素的综合影响。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2018年6月26日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目下分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司2018年度纳入合并范围的子公司共5户，合并财务报表范围与上期相比因注销子公司减少1户。2018年8月，广东省佛开高速公路有限公司完成工商注销工作，并取得《核准注销登记通知书》和《准予注销登记通知书》。2018年8月起广东省佛开高速公路有限公司不再纳入合并报表范围。

　　证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2019-007

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　二〇一九年度日常关联交易预计公告

　　■

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年3月28日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司二〇一九年度预计日常关联交易的议案》，同意公司本部及全资、控股子公司2018年度预计日常关联交易，交易金额总计为4,924.65万元。关联董事陈敏先生、曾志军先生、杜军先生、卓威衡先生回避了表决。表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　2、二〇一九年度日常关联交易预计金额为4,942.65万元，占本公司2018年末归属于上市公司股东的所有者权益为958,670.19万元的0.51%。过去十二个月，公司及控股子公司与广东省交通集团有限公司及其控股或有重要影响的公司累计已发生的各类关联交易的总金额为10,512.77万元（含本次日常关联交易），占本公司2018年末归属于上市公司股东的所有者权益为958,670.19万元的1.10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，此项交易无须提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　（一） 基本情况

　　■

　　（二） 履约能力分析

　　广东省交通集团有限公司为本公司控股母公司，其下属单位生产经营正常，并持有相应资质，具备充分的履约能力，完成上述日常关联交易。

　　三、 定价政策和方式

　　以上所预计的2019年度将与关联方发生的关联交易，其价格主要是通过市场询价、比价等市场化定价或行业标准确定的，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

　　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　本公司及控股子公司与广东省交通集团有限公司下属单位的日常关联交易是本公司为维持正常生产经营的需要，主要采取市场询价、比价等市场化和行业标准的方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东的利益情况。

　　上述日常关联交易不涉及本公司主营业务高速公路通行费收入业务，对本公司主营业务的独立性无影响，也对公司财务状况不构成重大影响。

　　五、 独立董事意见

　　本公司独立董事对《关于公司二〇一九年度预计日常关联交易的议案》进行了事前审核认可，并对该议案发表了独立意见：

　　1、粤高速2019年预计日常关联交易事项，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；上述预计日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益。

　　2、粤高速审议该关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事陈敏先生、曾志军先生、杜军先生、卓威衡先生回避了表决。

　　六、 备查文件

　　1、 第八届董事会第二十四次会议决议；

　　2、 广东省高速公路发展股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议拟审议的关联交易的事前审查意见；

　　3、 广东省高速公路发展股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2019-005

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月28日（星期四）在本公司会议室召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2019年3月14日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事15名，实到董事15名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于二〇一八年度财务决算报告的议案》

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于二〇一八年度利润分配预案的议案》

　　同意公司以母公司实现的净利润进行利润分配，方案如下：

　　1、提取10%的法定盈余公积230,581,431.32元；

　　2、提取1,175,033,042.81元作为2018年度分红派息资金。以2018年底的总股本2,090,806,126股为基数，每10股派发现金股利5.62元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。B股股东的现金股利的外币折算价以2018年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于二〇一九年度全面预算的的议案》

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《二○一八年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《二○一八年度总经理业务报告》

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《二○一八年年度报告》及其摘要

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于二○一八年度内部控制评价报告的议案》

　　同意《广东省高速公路发展股份有限公司2018年度内部控制评价报告》并授权董事长签署此报告。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

　　同意《关于广东省交通集团财务有限公司风险持续评估报告》。

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于二〇一八年度债务风险管控情况报告的议案》

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于二〇一八年度债务风险情况分析报告的议案》

　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于公司二〇一九年度预计日常关联交易的议案》

　　同意公司本部、全资、控股子公司及分公司2019年预计日常关联交易，交易金额总计为4,942.65万元。

　　本议案涉及关联交易，关联董事陈敏先生、曾志军先生、杜军先生、卓威衡先生回避表决。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十四次（临时）会议决议。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2019-006

　　广东省高速公路发展股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月28日（星期四）上午在本公司会议室召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2019年3月14日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事5名，实到监事5名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于二〇一八年度利润分配预案的议案》

　　公司已在2017年、2018年分别向股东派发2016年度和2017年度的现金股利合计 1,760,458,758.10 元，加上本次拟分配的2018年度现金股利 1,175,033,042.81元，近三年合计分配的现金股利达 2,935,491,800.91 元，占2016年度至2018年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的平均数 1,396,052,174.42 元的210.27%，其中，2018年度分红金额占2018年度归属于上市公司普通股股东净利润 1,677,028,179.18 元的70.07%，现金分红在本次利润分配中所占比例为100%，已满足证监会第57号令、公司章程及公司股东回报规划等相关法律法规要求。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　(二) 审议通过《二〇一八年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　(三) 审议通过《关于二〇一八年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议广东省高速公路发展股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　(四) 审议通过《关于审议二○一八年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为：公司按照《上市公司内部控制指引》及本公司的《内部控制制度》的要求，对公司内部控制的有效性进行了认真的审议评估，做出内部控制自我评价，评价结果比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，并提出了整改建议，我们认同该报告。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　三、监事会会议审阅情况

　　监事会审阅了第八届董事会第二十四次会议审议的《关于二〇一八年度财务决算报告的议案》、《关于二〇一九年度全面预算的议案》、《二〇一八年度董事会工作报告》、《二〇一八年度总经理业务报告》、《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》、《关于二〇一八年度债务风险管控情况报告的议案》、《关于二〇一八年度债务风险情况分析报告的议案》、《关于公司二〇一九年度预计日常关联交易的议案》，同意董事会对上述议案所作的决议。

　　四、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司监事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：000429、200429      证券简称：粤高速A、粤高速B    公告编号：2019-008