一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1362725370为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.03元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务涵盖冰箱、家用空调、中央空调、冷柜、洗衣机、厨房电器等电器产品的研发、制造和营销业务，同时涉及商用冷链以及环境电器等产业领域。

　　公司生产基地分布于山东青岛、广东顺德、广东江门、江苏扬州、浙江湖州、四川成都等多个国内城市，产品远销海外130多个销售区域，是国内大型白色家电制造企业。根据中怡康统计数据，2018年度，公司冰箱产品线下累计零售量市场占有率为17.92%，位居行业第二；家用空调产品线下累计零售量市场占有率为8.72%，位居行业第四。根据艾肯空调制冷网统计数据，海信日立多联机中央空调产品市场占有率为22.3%，与第一名仅差0.2个百分点。

　　报告期内，公司主要业务及其经营模式均未发生变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　单位：人民币元

　　■

　　会计差错更正说明：

　　具体请详见本公司与本公告同日在本公司指定信息披露媒体发布的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（    公告编号：2019-013）。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　（一）行业概况

　　冰箱市场：根据中怡康推总数据，2018年国内冰箱行业累计零售量同比下降6.2%，累计零售额同比仅增长0.7%，冰箱市场寒冬依旧。从产品和技术发展趋势看，行业持续加强产品结构调整和技术创新, 紧抓消费与产品结构升级机遇，冰箱产品继续向高端化方向发展，根据中怡康线下数据，2018年多门冰箱产品零售额占比继续稳步增长，其中五门冰箱产品零售额同比增长36.7%，远超整体水平。

　　家用空调市场：报告期内，国内家用空调先涨后跌。受2018年下半年房地产负面冲击、宏观经济下行等因素影响，2018年下半年家用空调各级线下市场均从上半年的增长变脸为超过10%的下滑。根据中怡康数据，2018年国内空调行业累计零售量同比增长2.3%，累计零售额同比增长4.9%。从产品和技术发展趋势看，家用空调产品继续朝着变频化、高能效化、健康化、舒适化方向发展，消费升级持续；“空净一体机”发展趋势明显，具有“温湿双控”、“舒适风”功能的产品份额大幅提升。

　　中央空调市场：根据艾肯空调制冷网统计，2018年度国内中央空调市场总体容量接近1000亿，增速较2017 年度的接近20%相比，2018年中央空调市场增幅低于10%。分渠道看：受房地产调控政策影响，家装零售市场整体容量与2017年相比几乎没有增长，占整体中央空调市场的比例下降，家装零售市场增长陷入低迷是导致2018年整体市场增长缓慢的主要原因；受益于“精装修楼盘政策”的推进等因素，工程项目市场增长好于预期，超大项目、中小项目、楼盘配套齐头并进，继续保持增长态势。从产品类别看，作为中央空调市场中最受关注、占比最大的产品类别，多联机产品2018年增长率为10%左右，占整体中央空调市场的比例为48.5%，份额稳步提升。

　　（二）公司经营分析

　　报告期内，公司名称变更为“海信家电集团股份有限公司”。面对复杂、严峻、多变的经营环境，公司立足本源，回归家电本质，持续深耕主业，推出海信家电3.0战略，确立“振兴民族工业，幸福亿万家庭”的企业新愿景，同时大力调整和优化内部组织架构，聚焦效率和能力。公司实现规模与效益的稳步提升，营业收入360.20亿元，同比增长7.56%，实现主营业务收入327.91亿元，同比增长7.76%，其中冰洗业务收入占主营业务收入49.02%，收入同比增长13.90%；空调业务收入占主营业务收入45.41%，收入同比增长2.08%；内销业务实现主营业务收入220.39亿元，同比增长7.11%；外销业务收入实现主营业务收入107.52亿元，同比增长9.10%；实现归属于上市公司股东的净利润13.77亿元，其中扣除非经常性损益后的净利润同比增长12.36%；每股收益为1.01元。公司持续加强资金管理工作，加速资金周转，降低存货占用，存货周转同比加速1.23天。资产负债率持续改善，期末资产负债率比期初下降3.36个百分点。

　　各业务主要工作情况如下：

　　1、冰洗业务

　　报告期内，冰箱公司坚守“为客户创造价值，打造高质量好产品”的经营理念，全系统众志成城，致力确保经营持续提升。主要工作如下：（1）持续推进科技化、健康化、生活化的产品和技术理念，坚持技术立企、产品领先：公司坚持打造用户喜爱的科技感精品，不断提升产品竞争力。海信冰箱推出的“食神”系列精品，凭借卓越的性能和人性化的设计，实现产品、技术、用户体验的全面提升。在德国柏林国际消费电子博览会（IFA展）、第十四届中国家用电器创新成果推介活动上，海信冰箱食神系列荣膺“年度产品创新成果”奖。此外，凭借全领域净化系统，在湿度控制、保鲜、抗菌等测试项目上的优异表现，海信食神冰箱通过了知电实验室的“母婴适应家电”专项评测。（2）扩展网络布局，提升营销效率：继续深入维护与家电连锁、重要电商平台及三四级客户良好战略合作关系；强化渠道拓展，深化细分市场布局，在保持并加深与重要电商平台战略合作基础上，积极开拓其他线上细分市场。高端产品销售大幅增长带动整体结构与规模的提升，根据中怡康数据，“容声”品牌线上零售额同比增长26.4%，大幅超过行业线上零售额增长水平15.5%；积极开展海信家电套购活动，提升全品类销售规模；市场份额稳步提升，根据中怡康数据统计，2018年公司冰箱产品累计零售量市场占有率同比提升1.29个百分点。（3）注重品牌品质传播，创新推广与营销模式，快速提升品牌及产品知名度：品牌传播方面：公司聚焦时事热点、社会公益、百姓生活，以专属化、潮流化的品牌推广方式，迎合不同用户群体信息接收习惯；坚持通过“公益活动”、赞助央视栏目等方式，扩大品牌传播度，提升品牌形象和影响力。产品推广方面：加强异业合作，开展联合促销；着力打造品牌旗舰店，改善终端形象。（4）拓展新产业，强化商用冷链发展：从客户拓展与关系维护、自主研发能力、制造水平及质量管理等方面进行了全系统梳理，加强与重要战略客户合作，快速提升商用冷链规模。2018年，公司展示柜、商超冷柜和自动售卖机规模实现重要突破。

　　2、家用空调业务

　　报告期内，面对行业复杂多变的经营环境，空调公司紧紧围绕“做高质量的好产品”战略，通过用户需求挖掘、技术创新等措施，不断提升产品竞争力,确保公司盈利能力。主要工作如下：（1）坚持关键技术与核心技术的持续创新：公司坚持关键技术与核心技术的持续创新，满足消费者对湿度加湿、快速制温和节能的需求。（2）坚持“健康舒适”需求下的产品升级：公司推出具有360°旋转送风、湿度控制功能的男神X系列空调，满足用户对送风舒适性和湿度控制的需求；在舒适变频领域持续发力，推出净化一体X610空调、新风一体X630空调等行业领先产品，从“空气洁净度”这一全新维度升级产品舒适度，产品体系进一步丰富，产品竞争力持续提升。在“2018年中国质量高峰论坛暨第十五届人民之选匠心奖颁奖典礼”上，海信X610净风空调，以“为用户打造好空气”的产品理念，凭借专业空气净化能力以及在温度、湿度、洁净度、风感等维度控制的出色表现，荣膺2018年度“人民匠心产品奖”。

　　3、中央空调业务

　　报告期内，海信日立公司推出多款技术领先产品，通过聚焦细分市场，巩固与工程商的合作，保持了稳定的规模增长。海信日立公司荣获“2018年度全国政府采购中央空调优秀供应商”荣誉，成为中央空调行业内唯一获此殊荣的企业。主要工作如下：（1）继续保持技术领先优势：坚持技术创新，完成多项通用技术和全新平台的研发和产业化。多个科技项目荣获行业奖励，其中《具备冷媒量自适应能力的宽温区空气源热泵系统》荣获中国轻工业联合会科学技术奖二等奖；《家用多维度空气品质智能管理系统》荣获中国科技产业化促进会科学技术奖一等奖。（2）继续保持质量领先优势：坚持“做高质量的好产品”经营理念，恪守“质量管理七条军规”，不断提升产品质量；过程质量管理能力和体系运行绩效稳步提升，企业内外环境的适应能力和风险抵御能力进一步增强，通过了ISO 9001:2015/ISO 14001:2015新版体系认证，助力用户满意度持续增强；2018年3月，海信日立荣获中国质量检验协会颁发的“全国质量信用先进企业”及“全国产品和服务质量诚信示范企业”称号；2018年12月，海信日立首次取得IECQ QC080000体系证书，对产品及制程中有害物质的符合性进行系统化管理，践行“绿色制造”责任，提升企业环保形象。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　会计政策变更情况说明：

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起执行新金融工具准则。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。

　　A、首次执行日，金融工具分类和账面价值调节表

　　■

　　B、首次执行日，金融资产减值准备调节表

　　■

　　财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起执行新金融工具准则和新收入准则。本公司按照财政部的要求时间开始执行新收入准则。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2018年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对2017年度财务报表不予调整。

　　执行新收入准则对公司的影响如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　具体请详见本公司与本公告同日在本公司指定信息披露媒体发布的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（    公告编号：2019-013）。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　海信家电集团股份有限公司

　　董事长：汤业国

　　2019年3月28日

　　股票代码：000921　　　 　   股票简称：海信家电　              公告编号：2019-010

　　海信家电集团股份有限公司

　　第十届董事会2019年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间和方式

　　海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十届董事会于2019年3月14日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会2019年第一次会议的通知。

　　（二）会议召开的时间、地点和方式

　　1、会议于 2019年3月28日在本公司会议室以现场结合通讯方式召开。

　　2、董事出席会议情况

　　会议应到董事8人，实到8人。

　　（三）会议主持人：董事长汤业国

　　（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

　　（一）审议及批准本公司《2018年年度报告全文及其摘要》（本公司《2018年年度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2018年年度报告摘要》已于同日登载在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网）；

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议及批准本公司《截至二零一八年十二月三十一日止年度之业绩公布》（本公司《截至二零一八年十二月三十一日止年度之业绩公布》已于同日登载在香港联合交易所网站www.hkexnews.hk）；

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三）审议及批准《经审计的本公司2018年度财务报告》（本公司《2018年度审计报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（四）审议及批准本公司《2018年度董事会工作报告》（本议案的具体内容请详见与本公告同日披露的本公司《2018年年度报告》第四节）；

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（五）审议及批准本公司《2018年度利润分配预案》；

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度实现净利润为人民币776,515,067.46元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定公积金77,651,506.75元，加上年初未分配利润2,024,987,603.50元，减去已分配的利润599,599,162.80元，实际可分配利润为2,124,252,001.41元。

　　本公司2018年度利润分配预案为：以本公司截止2018年12月31日总股本1,362,725,370股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.03元（含税），派发现金共计412,905,787.11元，剩余未分配利润结转至以后年度分配，不派送红股，不以公积金转增股本。

　　如本公司总股本在本公司董事会审议通过利润分配预案后至利润分配方案实施期间发生变化的，本公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，按最新总股本重新确定具体分配比例。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（六）审议及批准本公司《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》（本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（七）审议及批准《审计机构2018年度审计工作的总结报告》；

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事本公司2018年度财务报告以及内部控制的审计工作中，保持了应有的独立性和谨慎性，制定了详细的审计计划，履行了必要的审计程序，取得充分适当的审计证据，审计时间充分、人员配置合理，同董事会审计委员会保持了良好的交流、沟通，按时完成年度财务报告以及内部控制的审计工作，提交了独立、客观的《审计报告》以及《内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（八）审议及批准《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2019年度审计机构的议案》；

　　本公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2019年度审计机构，负责审计本公司2019年度财务报告以及内部控制，按照规定出具《审计报告》以及《内部控制审计报告》，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（九）审议及批准本公司《2018年度内部控制评价报告》（本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十）审议及批准本公司《2018年度环境、社会及管治报告》（本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十一）审议及批准本公司《2019年度开展外汇资金交易业务专项报告》（本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；

　　2019年公司拟开展的外汇资金衍生品业务的产品范围为远期结/售汇及相关业务的组合以及其他外汇衍生品交易业务等，外汇资金衍生品业务余额不超过1.5亿美元。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十二）审议及批准本公司《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告》（董事长汤业国先生、董事贾少谦先生、林澜先生、代慧忠先生作为关联董事回避表决本项议案，本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；

　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十三）审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》；

　　本公司拟为本公司董事及高级管理人员购买“董事及高级管理人员责任险”，同意本公司签订保险费不超过人民币10万元的保险合同，有效期一年，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十四）审议及批准《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》（本议案具体内容详见与本公告同日于本公司指定信息披露媒体发布的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》）；

　　本公司原根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》中关于“重大影响”的判断标准，对持股比例较低、虽派驻董事但未实际参与经营的被投资单位(「被投资单位」)，基于谨慎性原则，判断为“不具有重大影响”，采用成本法进行会计处理。经认真对照中国证监会《上市公司执行企业会计准则案例解析（2017）》中关于“重大影响”的判断标准，发现原理解不清晰。为进一步规范会计业务处理，提高会计信息披露质量，本公司根据上述监管指引，对被投资单位股权的处理进行会计差错更正，改用权益法核算。

　　本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提高会计信息质量，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意本次会计差错更正事项。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十五）审议及批准《关于调整本公司董事长基本年薪的议案》（董事长汤业国先生回避表决本项议案）；

　　参考本公司所在行业和地区的董事长薪酬水平，同意本公司董事长领取基本年薪每年税前人民币150万元。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十六）审议及批准关于修改《公司章程》有关条款，并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案（《〈公司章程〉修订对比表》的具体内容已与本公告同日登载在巨潮资讯网）；

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十七）审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案（《〈股东大会议事规则〉修订对比表》的具体内容已与本公告同日登载在巨潮资讯网）；

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十八）审议及批准关于修订《审计委员会工作细则》的议案（经修订的制度全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网）；

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（十九）审议及批准关于修订《提名委员会工作细则》的议案（经修订的制度全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网）；

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二十）审议及批准关于修订《信息披露管理办法》的议案（经修订的制度全文已与本公告同日登载在巨潮资讯网）。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　上述第一、三、四、五、六、八、十三、十五、十六、十七项议案须提交本公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。

　　本公司独立非执行董事对本次会议相关事项发表了独立意见，具体内容详见附件。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2019年第一次会议决议；

　　（二）独立董事意见。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2019年3月28日

　　附件：           海信家电集团股份有限公司独立非执行董事

　　对公司第十届董事会2019年第一次会议相关事项的独立意见

　　一、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见

　　根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的有关规定，作为海信家电集团股份有限公司（「公司」）的独立非执行董事，我们本着实事求是和勤勉尽职的态度，对公司关联方资金占用和对外担保的情况进行了认真的了解和审慎查验，现将有关情况说明如下：

　　1、报告期内，公司未发生控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用情况；公司同控股股东、实际控制人及其附属企业经营性资金往来均为日常关联交易，按照关联交易协议规定的账期结算，交易金额未超出协议规定的上限；

　　2、报告期内，公司未发生对外担保事项。

　　二、关于对持续关联交易的审核意见

　　我们已审核公司2018年度之持续关连交易，并确认此等交易属公司之日常业务，乃按有关交易的协议条款及一般商务条款进行，交易条款公平合理，符合公司股东的整体利益。

　　三、关于公司《2018年度内部控制评价报告》的独立意见

　　2018年度，公司董事会按照《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，也适应公司实际经营活动的需要，在公司运营各个环节的控制中发挥了较好作用。公司《2018年度内部控制评价报告》客观全面地反映了公司内部控制的情况。

　　四、关于2018年度利润分配预案的独立意见

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度实现净利润为人民币776,515,067.46元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定公积金77,651,506.75元，加上年初未分配利润2,024,987,603.50元，减去已分配的利润599,599,162.80元，实际可分配利润为2,124,252,001.41元。

　　本公司2018年度利润分配预案为：以本公司截止2018年12月31日总股本1,362,725,370股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.03元（含税），派发现金共计412,905,787.11元，剩余未分配利润结转至以后年度分配，不派送红股，不以公积金转增股本。

　　上述分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况和发展要求，我们同意将2018年度利润分配预案提交公司2018年度股东周年大会审议。

　　五、关于公司开展外汇衍生品业务的专项意见

　　公司开展外汇衍生品业务有利于公司防范汇率波动的风险；公司制定了《远期外汇资金交易业务内部控制制度》，通过加强内部控制，提升公司外汇风险管理能力，采取的针对性风险控制措施可行。

　　六、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的独立意见

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（「瑞华」）在从事公司2018年度财务报告以及内部控制的审计工作中，保持了应有的独立性和谨慎性，制定了详细的审计计划，履行了必要的审计程序，取得充分适当的审计证据，审计时间充分、人员配置合理，同董事会审计委员会保持了良好的交流、沟通，按时完成年度财务报告以及内部控制的审计工作，提交了独立、客观的《审计报告》以及《内部控制审计报告》。

　　我们同意公司继续聘请瑞华为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构。

　　七、关于在海信集团财务有限公司开展金融业务的独立意见

　　经审阅海信集团财务有限公司（「海信财务公司」）经审计的2018年度报告及相关数据信息，以及根据本公司于2018年度内定期将本公司及控股子公司在海信财务公司的存款进行了压力测试，未发现异常情况，我们认为，截至本报告日，海信财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，与其开展存款金融业务的风险可控。公司与海信财务公司之间的关联金融业务，符合相关要求，不存在损害公司及股东利益的行为。

　　八、关于购买董事及高级管理人员责任险的独立意见

　　公司为董事及高级管理人员购买责任险可以促使公司董事及高级管理人员积极履行职务，并对因其履行职务而非第三方造成的经济损失可以得到及时补偿，从而减少公司损失，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　九、关于前期会计差错更正及追溯调整的独立意见

　　本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，有利于更客观公允地反映公司财务状况。公司关于本项会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合相关监管规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。我们同意本次前期会计差错更正和追溯调整事项。

　　十、关于调整董事长薪酬的独立意见

　　本次董事会审议的董事长薪酬，综合考虑了公司经营规模以及参照上市公司薪酬水平，薪酬标准合理，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意本次董事长薪酬调整事项。

　　独立非执行董事： 马金泉   钟耕深   张世杰

　　2019年3月28日

　　股票代码：000921　　　 　   股票简称：海信家电　              公告编号：2019-011

　　海信家电集团股份有限公司

　　第十届监事会2019年第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间和方式

　　海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十届监事会于2019年3月14日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出召开第十届监事会2019年第二次会议的通知。

　　（二）会议召开的时间、地点和方式

　　1、会议于 2019年3月28日以书面议案方式召开。

　　2、监事出席会议情况

　　会议应到监事3人，实到3人。

　　（三）会议主持人：监事长刘振顺

　　（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

　　（一）审议及批准本公司《2018年年度报告全文及其摘要》；

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议及批准本公司《截至二零一八年十二月三十一日止年度之业绩公布》；

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（三）审议及批准《经审计的本公司2018年度财务报告》；

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（四）审议及批准本公司《2018年度监事会工作报告》（本议案的具体内容请详见与本公告同日披露的本公司《2018年年度报告》中的“监事会工作情况”）；

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（五）审议及批准《本公司监事会对2018年年度报告的书面审核意见》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的海信家电集团股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（六）审议及批准本公司《2018年度利润分配预案》；

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度实现净利润为人民币776,515,067.46元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定公积金77,651,506.75元，加上年初未分配利润2,024,987,603.50元，减去已分配的利润599,599,162.80元，实际可分配利润为2,124,252,001.41元。

　　本公司2018年度利润分配预案为：以本公司截止2018年12月31日总股本1,362,725,370股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.03元（含税），派发现金共计412,905,787.11元，剩余未分配利润结转至以后年度分配，不派送红股，不以公积金转增股本。

　　如本公司总股本在本公司董事会审议通过利润分配预案后至利润分配方案实施期间发生变化的，本公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，按最新总股本重新确定具体分配比例。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（七）审议及批准本公司《2018年度内部控制评价报告》；

　　经审阅本公司《2018年度内部控制评价报告》，本公司监事会认为:

　　对照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖了公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，适应公司实际经营活动的需要。各内部控制制度在公司运营各个环节的控制中发挥了较好的作用，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，控制相关风险，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司董事会出具的《2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（八）审议及批准本公司《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

　　本公司原根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》中关于“重大影响”的判断标准，对持股比例较低、虽派驻董事但未实际参与经营的被投资单位(「被投资单位」)，基于谨慎性原则，判断为“不具有重大影响”，采用成本法进行会计处理。经认真对照《上市公司执行企业会计准则案例解析（2017）》中关于“重大影响”的判断标准，发现原理解不清晰。为进一步规范会计业务处理，提高会计信息披露质量，本公司根据上述监管指引，对被投资单位股权的处理进行会计差错更正，改用权益法核算。

　　本次前期会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，调整后的财务数据更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（九）审议及批准关于修订《监事会议事规则》的议案（《〈监事会议事规则〉修订对比表》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　上述第一、三、四、六、九项议案须提交本公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司监事会

　　2019年3月28日

　　股票代码：000921　 　       股票简称：海信家电　           公告编号：2019-013

　　海信家电集团股份有限公司

　　关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十届董事会2019年第一次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。本公司在对照中国证监会《上市公司执行企业会计准则案例解析（2017）》时发现以下会计差错更正事项，根据中国证监会《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，对本公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据。现将本次会计差错更正具体事项公告如下：

　　一、前期会计差错更正事项概述及原因说明

　　本公司持有青岛海信国际营销股份有限公司(「海信国际营销」)12.67%的股权，按照《海信国际营销章程》约定，海信国际营销董事会由九名董事组成，其中本公司委派两名。根据财政部会计司《企业会计准则讲解2010》:“重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。实务中，较为常见的重大影响体现为在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，通过在被投资单位财务和经营决策制定过程中的发言权实施重大影响。投资方直接或通过子公司间接持有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响”的指引，本公司对海信国际营销股权判断为“不具有重大影响”，并按照《企业会计准则第2号--长期股权投资》、《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》规定，对海信国际营销股权投资采用成本法进行会计处理。

　　本公司经认真对照中国证监会《上市公司执行企业会计准则案例解析（2017）》中关于“重大影响”的判断标准，发现原理解不清晰。根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则案例解析（2017）》：“对于重大影响的判断标准为公司有权力向被投资单位派出董事，即判断的核心应当是投资方是否具备参与并施加重大影响的权力，而投资方是否正在实际行使该权力并不是判断的关键所在”的指引，为进一步规范会计业务处理，提高会计信息披露质量，本公司按照《企业会计准则第2号--长期股权投资》规定，对海信国际营销股权投资的处理进行会计差错更正，改用权益法核算。

　　二、前期会计差错更正事项对本公司财务数据的影响

　　前期会计差错更正事项对本公司2017年度以及2018年前三季度财务数据的影响如下：（金额单位：人民币元）

　　（一）对2017年度财务报表的影响

　　1、对2017年12月31日合并资产负债表的影响

　　■

　　2、对2017年12月31日母公司资产负债表的影响

　　■

　　3、对2017年度合并利润表的影响

　　■

　　4、对2017年度母公司利润表的影响

　　■

　　5、对2017年度合并现金流量表的影响

　　■

　　6、对2017年度母公司现金流量表的影响

　　■

　　（二）对2018年1-9月财务报表的影响

　　1、对2018年9月30日合并资产负债表的影响

　　■

　　2、对2018年9月30日母公司资产负债表的影响

　　■

　　3、对2018年1-9月合并利润表的影响

　　■

　　4、对2018年1-9月母公司利润表的影响

　　■

　　5、对2018年1-9月合并现金流量表的影响

　　■

　　6、对2018年1-9月母公司现金流量表的影响

　　■

　　三、会计师事务所就会计差错更正事项的专项说明

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告（报告号：瑞华核字【2019】95020005号），具体请详见本公司与本公告同日在巨潮资讯网发布的公告。

　　四、董事会、监事会及独立董事关于本次会计差错更正的说明

　　（一）董事会

　　本公司董事会认为：本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提高会计信息质量，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意本次会计差错更正事项。

　　（二）监事会

　　本次前期会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，调整后的财务数据更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

　　（三）独立董事

　　本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，有利于更客观公允地反映公司财务状况。公司关于本项会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合相关监管规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。我们同意本次前期会计差错更正和追溯调整事项。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2019年第一次会议决议。

　　（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会2019年第二次会议决议。

　　（三）独立董事意见

　　（四）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）专项意见。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：000921                              证券简称：海信家电                              公告编号：2019-012

　　海信家电集团股份有限公司