一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波水表股份有限公司（母公司）2018年度实现净利润137,322,405.37元，截至2018年12月31日累计未分配利润为320,276,332.80元。经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税）。本利润分配预案尚须提请公司2018年年度股东大会审议。

　　2018年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　主要业务

　　公司主要从事机械水表和智能水表的研发、生产、销售。主要生产8mm至500mm全系列民用、工业用冷、热机械水表和智能水表等600多个品种产品，产品销往国内31个省、市、自治区，并出口欧洲、北美、南美、非洲、东南亚、中亚、中东等80多个国家和地区。公司在拥有自有专利技术和知识产权的基础上，根据市场需求和行业技术发展的趋势，通过自主研发、设计、生产，以智慧计量与营运为切入点，致力于为全球不同地区的供水企业、工业企业、房地产行业客户提供包括智能水表、机械水表、智慧用水管理、水质实时监控、管网调度、管网GIS定位系统等综合集成的智慧水务解决方案。

　　经营模式

　　1. 采购模式

　　公司生产所需要的原材料主要为金属表壳、密封装置、连接件和电子元器件等。公司根据质量管理体系的要求和自身实际情况，建立了合格供应商管理体系和一整套采购、检验制度。公司与供应商建立了稳定、高效的合作关系，并严格执行相关制度，以保证公司原材料及时、优质供应。

　　为保证采购原材料质量的稳定性，以及避免对单一供应商产生依赖，对于市场供给充分的原材料，公司通过对供应商提供产品的价格、质量、交货时间以及管理能力等指标的评价，确定几家合格供应商，并且对各供应商的批次合格率、交货及时率等指标进行持续考核，并根据考核结果动态调整采购量。确保所采购的物资供货及时性，并能满足生产交付和技术标准的需求。

　　公司与供应商签订采购框架协议，主要对交易规则进行约定，包括但不限于所采购货物的质量，验收标准/方式，交（提）货方式，结算方式、期限等；在操作实施阶段，对每个供应商，每批次采购，再根据采购订单，确定采购数量，交货地点，交货时间，价格等具体的交易条款，供需双方签字盖章确认后，严格按照协议及订单约定执行。

　　公司采购工作主要由供应链中心负责，下设采购部、质监部、储运中心。原材料送达公司后，采购部会同质监部、水表研究院对原材料进行检验，检验合格后予以入库；对于不合格的原材料在分析原因后再进行退、换货处理。

　　2. 生产模式

　　根据市场需求和客户个性化要求，公司采取“库存+订单”的方式组织生产。对于市场需求量大的通用型水表产品，公司根据往年的销售情况，并结合对市场需求的预测，设置库存上下限，生产部门根据销售、库存情况组织生产，使库存维持在设定的范围之内。对于客户提出的个性化要求，销售部门在签订相关合同、订单后，水表研究院根据客户的要求制定技术资料，生产部门根据技术资料组织生产。

　　公司掌握了产品所有生产环节的核心技术，并建立了涵盖线路板贴片、模块集成及测试、程序烧录、机芯装配、整机总装、性能校验、整机检测等所有工序在内的完整生产体系。为了充分发挥自身竞争优势，从提升整体经济效益、提高供货速度的角度出发，在现有产能条件下，公司将部分生产过程中技术通用，附加值较低，可替换性较强的非关键环节委托外协厂商进行加工。外协厂商的生产过程受公司监控，并严格按照公司的设计方案、图纸进行。

　　公司水表均采用全检，由质监部对关键生产环节的原材料、中间产品、半成品、产成品的质量进行监控检验。

　　3. 销售模式

　　公司以客户是否为最终使用方划分直销客户和经销客户，直销客户主要为水务公司、房地产企业、工矿企业以及其他水表生产企业等，经销客户分为签约经销商和非签约经销商、境外经销商，对于签约经销商，公司与其签订《经销协议》，双方对销售区域、销售期限、销售指标、货款支付、奖励政策等内容进行约定，对于非签约经销商、境外经销商，公司与其签订普通的销售合同或订单，不对经销事项作出约定。

　　直销模式下，公司销售人员直接与客户进行商务洽谈或者通过参加招投标，达成初步交易意向或成功竞标后，签订销售合同，公司直接将产品销售给终端客户。

　　经销模式下，公司将产品销售给具有一定销售渠道和客户资源的经销商，由其向终端客户进行销售。部分内销和绝大部分外销系通过经销模式进行。

　　行业情况

　　1. 行业主管部门与监管体制

　　经过多年发展，水表制造行业已经形成了政府主管部门依法行政、行业协会自律管理、企业自主经营的市场化发展格局。行业主管部门主要有国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部、工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局等；行业自律组织主要为中国计量协会水表工作委员会。

　　国家发改委、工信部、住建部承担着水表制造行业的宏观管理职能，如颁布产业政策、拟定发展规划、项目审批、制定标准等；国家质监总局对水表行业的管理主要是组织制定国家计量技术规范、检定规程和计量检定系统表，依法监督管理水表的制造与销售，规范市场计量行为等。

　　中国计量协会水表工作委员会的主要职责有：执行国家有关政策和法令；推进水表行业技术进步，开展水表行业技术和管理经验等交流；参与起草水表国家标准、行业标准和水表检定规程；向国家有关部门反映水表行业的意见和要求，积极协助政府有关部门搞好行业管理和产品质量监督；为水表企业提供质量、技术、计量等方面的咨询服务，为企业培训专业技术人员，促进企业的素质提高；在中国计量协会的统一领导、协调下，引导和推进行业交往，加强国际交流与合作。

　　2. 行业政策

　　国家最严格的水资源管理及水务相关政策的出台，新型城镇化、智慧城市、海绵城市、节水型城市的建设，国家“一带一路”战略、鼓励企业“走出去”等政策的推行，供排水企业及工农业、企事业单位用水与节水的信息化、智能化和网络化工作进程的加快，居民与农业用水阶梯水价政策的实施，直饮水供水系统的建设，以及用户需求的多样性与复杂性，都给水表企业提供了巨大的发展空间和广阔的市场机会。

　　3. 行业竞争格局和市场化程度

　　改革开放以来，我国国民经济快速发展，城镇化、基础设施建设给水表制造行业带来了巨大的发展机遇。经过多年发展，我国已成为全球最大的水表生产国。我国水表生产企业众多，但规模大多偏小且主要从事机械水表的生产组装，行业集中度较低，市场化程度较高，是一个充分竞争的行业。由于受区域经济、环境等因素的影响，国内水表制造行业呈现出参差不齐的竞争格局，与国外领先的水表生产企业相比，在规模和技术研发方面均存在着一定的差距。

　　水表行业正向着智能水表及应用系统方面调整与转型，由于智能水表及应用系统对企业以技术研发、技术服务能力为核心的综合能力要求较高，在智能水表及应用系统细分领域造成了一定的技术壁垒和服务壁垒。不具备这样能力的大部分中小水表企业有可能加速被市场淘汰，而具有一定技术研发、技术服务能力优势的企业有可能快速发展壮大，未来行业集中度有望进一步提高。

　　此外，原先以生产电子电路、嵌入式系统、通信与软件等产品的行业外企业，也可能利用自身独特优势，转型从事智能水表电子模块生产、软件产品开发、乃至智能水表整机及水务应用系统开发等业务，参与水表行业市场竞争，这对改变行业竞争格局、提升水表技术含量、加速产品结构调整与企业转型升级、更好服务于我国水计量与水务领域将会起到很好的推动与促进作用。从长远看，竞争加剧可以促进水表产业健康发展，构建良好的行业生态环境，提高行业集中度。

　　4. 市场供求状况及发展趋势

　　近年来，国家对基础设施领域保持较高强度投资，供水、水处理、水利建设、房地产行业快速增长。在下游行业的拉动下，我国水表行业的产量、需求量均保持平稳较快增长。受益于海外市场的需求增长，国内水表行业出口量也逐年加大。

　　随着新技术、新工艺日趋成熟以及智慧城市、智慧水务的加速演进，智能水表以其数据采集、结算等方面的优势越来越受到下游客户的青睐，市场需求快速增加，未来智能水表的市场需求有望进一步提高。

　　2010年至2016年，国内水表产量年均增长9.3%，其中普通机械水表年均增长7.3%，智能水表年均增长21.1%；国内水表市场需求量年均增长9.8%，其中普通机械水表年均增长6.9%，智能水表年均增长21.5%。

　　5. 行业壁垒

　　（1）进入壁垒

　　根据《中华人民共和国计量法》的要求，制造计量器具的企业、事业单位生产本单位未生产过的计量器具新产品，必须经省级以上人民政府计量行政部门对其样品的计量性能考核合格，即必须取得《计量器具型式批准证书》，方可投入生产；县级以上人民政府计量行政部门应当依法对制造、修理、销售、进口和使用计量器具，以及计量检定等相关计量活动进行监督检查。

　　（2）应用壁垒

　　根据《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》规定和《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》的有关内容，凡用于贸易结算的热量表、水表、流量计均属于强制检定的范围。能否通过强制检定成为进入本行业的应用壁垒。

　　（3）技术壁垒

　　智能水表是水表行业的发展方向，智能水表具有技术含量较高、生产工艺复杂的特点，且是集流体力学、电子工程、机械工程、软件工程、互联网等多学科技术的综合性产品。水表的工作环境特征对产品质量提出了极高的要求，稳定可靠的产品质量需要长时间的验证和持续不断的改良。行业内的企业经过多年的探索和积累才形成了一定的技术优势，行业外部企业进入本行业短期内难以完成相应的技术积累。

　　（4）销售渠道壁垒

　　水表行业的下游客户主要集中于自来水公司、房地产行业客户、大型工业企业等。在水表销售过程中，自来水公司在水表采购时一般以招投标的方式进行。下游客户对水表产品供应商的资质、信用状况以及产品质量的要求较高，一旦进入客户的采购名单后业务合作关系存在较高的粘性。客户主体的特殊性和业务合作关系的稳定性对于行业外部企业进入水表行业构成了较大的销售渠道壁垒。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年公司实现营业收入102,931.26万元，比上年同期增长26.42%；实现归属于母公司股东净利润13,720.99万元，比上年同期增长13.06%。截至2018年12月31日，公司总资产82,457.97万元，同比增长19.71%；归属于母公司所有者权益51,090.34万元，同比增长22.08%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　重要会计政策变更

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　证券代码：603700         证券简称：宁波水表   公告编号：2019-020

　　宁波水表股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）宁波水表股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁波水表股份有限公司章程》的有关规定；

　　（二）公司于2019年3月22日以通讯方式向监事发出监事会会议通知；

　　（三）本次会议于2019年3月28日以现场方式在公司会议室召开；

　　（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；

　　（五）本次会议由监事会主席林琪先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　内容：2018年度，公司实现营业收入102,931.26万元，较上年增长26.42%；归属于母公司的所有者的净利润为13,720.99万元，同比增加1,585万元，增长13.06%。公司2018年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准的无保留审计意见。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

　　内容：2018年度利润分配方案为，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税）。2018年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

　　监事会认为：公司2018年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配方案。

　　具体内容详见公司于2019年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》（          公告编号：2019-021）及相关公告文件。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

　　内容：根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等规定，结合公司2018年度经营的实际情况，公司董事会编制了《2018年年度报告》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　监事会认为：《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2018年度的财务状况和经营成果；确认《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司于2019年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波水表股份有限公司2018年年度报告》和《宁波水表股份有限公司2018年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

　　内容：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年年度审计机构，并拟提请股东大会授权公司董事会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计业务工作量和市场等情况协商确定2019年度审计费用。

　　监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2018年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，监事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　具体内容详见公司于2019年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（          公告编号：2019-022）及相关公告文件。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》

　　内容：为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司拟于2019年度与关联方沈阳沈宁水务计量技术发展有限公司和宁波普发蒙斯水表有限公司进行总额不超过420万元的关联交易。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

　　监事会认为：公司2019年度日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，审议程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2019年度的日常关联交易计划。

　　具体内容详见公司于2019年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（          公告编号：2019-023）及相关公告文件。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）第七届监事会第二次会议决议；

　　（二）国元证券股份有限公司关于宁波水表股份有限公司2019年度预计关联交易的核查意见

　　特此公告。

　　宁波水表股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年3月29日

　　证券代码:603700    证券简称：宁波水表      公告编号：2019-023

　　宁波水表股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　●本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，未损害公司和公司全体股东的整体利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　宁波水表股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月28日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》，关联董事王宗辉、王开拓回避了该议案的表决。

　　独立董事对该议案出具了事前认可意见书，并发表了独立意见：公司与关联方之间2019年预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，预计日常关联交易事项的表决程序合法，遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格均参照市场价格确定，没有损害公司和中小股东利益，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　公司董事会审计委员会对本次日常关联交易的审核意见：1、公司2019年日常关联交易为正常生产经营所需，有利于公司的生产经营和业务发展；2、公司进行的2019年日常关联交易预计合理，定价公允，不会损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益，也不会对公司的独立性产生影响；3、我们同意此次预计的关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

　　监事会认为，公司2019年度日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，审议程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2019年度的日常关联交易计划。

　　（二）2018年日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　注：2017年3月，公司控股股东之一、董事张世豪辞去兴源仪表的母公司海兴圣创（深圳）控股有限公司（原名：深圳市兴源鼎新科技有限公司）董事一职，上述实际发生额为2018年1-3月发生额。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　基于截至2018年12月31日公司日常关联交易的开展情况，结合公司业务发展需要，对公司2019年日常关联交易的预计情况如下表：

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本信息

　　1、宁波普发蒙斯水表有限公司

　　住  所：浙江省宁波市江北区海川路181号

　　公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　法定代表人：曹后旋

　　注册资本：柒拾万美元

　　成立日期：2003年01月24日

　　营业期限：2003年01月24日至2023年01月23日

　　经营范围：流量仪表及零件的制造、加工，自产产品销售；自营和代理货物和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；自有房屋租赁。

　　宁波普发蒙斯水表有限公司（以下简称“普发蒙斯”）系公司参股公司，公司持有其28.57%股权，且公司董事、总经理王宗辉在其担任副董事长。普发蒙斯符合《上海证券交易所股票上市规则》相关条款规定，为公司关联方。

　　截止2018年12月31日，普发蒙斯总资产11,124,304.47元，净资产6,186,445.35元，营业收入3,291,899.27元，净利润167,775.53元。

　　2、沈阳沈宁水务计量技术发展有限公司

　　住  所：沈阳经济技术开发区开发北二号路10-3号

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：刘德林

　　注册资本：叁佰万人民币

　　成立日期：2011年06月13日

　　营业期限：2011年06月13日至2026年06月13日

　　经营范围：水计量及热力计量技术研发；水计量及热力计量产品的生产；新型水计量及热力计量设备、材料、组件推广；水计量及热力计量产品、组件的销售及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　沈阳沈宁水务计量技术发展有限公司（以下简称“沈阳沈宁”）系公司参股公司，公司持有其49%股权，且公司董事、副总经理王开拓在其担任董事。沈阳沈宁符合《上海证券交易所股票上市规则》相关条款规定，为公司关联方。

　　截止2018年12月31日，沈阳沈宁总资产2,273,530.50元，净资产2,459,909.51元，营业收入896.56元，净利润-492,729.95元。

　　（二）关联方履约能力分析

　　普发蒙斯、沈阳沈宁均是依法存续且经营状况良好的公司，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，具备充分的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司上述关联交易的主要内容为销售商品、采购材料、租赁房产等，是根据公司经营和业务发展的实际需要，以2018年度的相关交易额作为参考项，对2019年度日常关联交易的预计。公司发生的日常经营性关联交易均采用市场化定价原则，交易双方按照公平、公正、合理的原则协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易系公司业务发展需要，并结合了公司2019年度经营计划和战略部署。关联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，符合公司及全体股东的长远利益。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第二次会议决议；

　　2、第七届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于2019年日常关联交易预计的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　5、第七届董事会审计委员会关于公司2019年日常关联交易预计的书面审核意见；

　　6、国元证券股份有限公司关于宁波水表股份有限公司2019年度预计关联交易的核查意见

　　特此公告。

　　宁波水表股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603700       证券简称：宁波水表   公告编号：2019-024

　　宁波水表股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月18日14点00分

　　召开地点：宁波市江北区荪湖路666号富邦荪湖山庄 荪湖厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月18日

　　至2019年4月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，并于2019年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2019年4月16日上午9:30—11:30；下午13:00—15:00

　　（二）登记地点：宁波市江北区洪兴路355号宁波水表股份有限公司证券部

　　（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　　（1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。

　　（四）异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人和联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）现场参会人员需于会议召开前15分钟到达会议地点

　　（二）与会股东的交通费、食宿费自理

　　（三）会议联系方式

　　联系人：徐倩迪

　　联系电话：0574-88195854

　　传真：0574-87376630

　　电子邮箱：zqb@chinawatermeter.com

　　地址：宁波市江北区洪兴路355号

　　特此公告。

　　宁波水表股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　附件：授权委托书

　　●报备文件

　　第七届董事会第二次会议决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波水表股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月18日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603700  证券简称：宁波水表       公告编号：2019-019

　　宁波水表股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波水表股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2019年3月28日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长张琳女士主持。

　　会议通知于2019年3月22日以通讯方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司于2019年3月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波水表股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　内容：2018年度，公司实现营业收入102,931.26万元，较上年增长26.42%；归属于母公司所有者的净利润为13,720.99万元，同比增加1,585万元，增长13.06%。公司2018年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准的无保留审计意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

　　内容：2018年度利润分配方案为,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税）。2018年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

　　董事会认为：公司的利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，有利于公司和全体股东的利益。我们对利润分配预案无异议，同意本议案经董事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2019年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2018年度利润分配预案的公告》（          公告编号：2019-021）及相关公告文件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

　　内容：根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等规定，结合公司2018年度经营的实际情况，公司董事会编制了《2018年年度报告》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2019年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波水表股份有限公司2018年年度报告》和《宁波水表股份有限公司2018年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

　　内容：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年年度审计机构，并拟提请股东大会授权公司董事会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计业务工作量和市场等情况协商确定2019年度审计费用。

　　独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2019年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（          公告编号：2019-022）及相关公告文件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于董事会审计委员会2018年度履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司于2019年3月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波水表股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（九）审议通过《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》

　　内容：为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司拟于2019年度与关联方沈阳沈宁水务计量技术发展有限公司和宁波普发蒙斯水表有限公司进行总额不超过420万元的关联交易。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

　　独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。保荐机构国元证券股份有限公司同意本事项，并出具了核查意见。

　　具体内容详见公司于2019年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（          公告编号：2019-023）及相关公告文件。

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事王宗辉、王开拓回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于提请召开宁波水表股份有限公司2018年年度股东大会的议案》

　　内容：公司拟定于2019年4月18日召开公司2018年年度股东大会，并授权公司董事会筹办公司2018年年度股东大会相关事宜。

　　具体内容详见公司于2019年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（          公告编号：2019-024）及相关公告文件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、国元证券股份有限公司关于宁波水表股份有限公司2019年度预计关联交易的核查意见

　　特此公告。

　　宁波水表股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603700    证券简称：宁波水表     公告编号：2019-021

　　宁波水表股份有限公司

　　关于公司2018年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波水表股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，并将提呈2018年年度股东大会审议批准，具体如下：

　　一、公司可供分配的利润情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润137,322,405.37元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按本年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金13,732,240.54元。截至2018年12月31日累计未分配利润为320,276,332.80元。

　　二、利润分配预案

　　2018年度利润分配方案为：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），共分配利润78,170,000.00元（含税），占2018年归属于上市公司股东的净利润137,209,942.00元的56.97%。

　　盈余公积金和资本公积金不转增股本。

　　三、监事会意见

　　公司第七届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2018年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配方案。

　　四、独立董事意见

　　公司董事会制定的2018年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东特别是中小股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，我们同意公司2018年度利润分配方案。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波水表股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月29日

　　证券代码：603700    证券简称：宁波水表   公告编号：2019-022

　　宁波水表股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波水表股份有限公司于2019年3月28日召开了第七届董事会第二次会议。会议审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2018年度审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，遵守独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。经公司董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责2019年度的财务审计及内控审计工作，期限一年，并拟提请股东大会授权公司董事会根据审计业务工作量和市场等情况协商确定2019年度审计费用等具体事宜。

　　公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见。独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，我们同意拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2019年财务报告审计和内部控制审计。

　　该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　宁波水表股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日

　　公司代码：603700                                                  公司简称：宁波水表