中国证券报 - 青岛港国际股份有限公司

青岛港国际股份有限公司

　　一重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据公司第二届董事会第二十二次会议决议，本次利润分配预案为：拟将2017年度可用于分配利润251,770.49万元的50%和2018年度可用于分配利润301,329.02万元的40%，按照持股比例向全体股东进行分配，即以公司总股本6,491,100,000股计算，每10股派发现金红利3.797元（含税），实施上述利润分配方案，共需支付股利246,467.07万元。该利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　二公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　青岛港口始建于1892年，是世界最大的综合性港口之一，西太平洋重要的国际贸易枢纽，位于我国沿海的环渤海湾港口群、长江三角洲港口群和日韩港口群的中心地带，为常年不淤不冻的深水良港。

　　公司成立于2013年11月15日，2014年6月6日在香港联交所主板H股上市，2019年1月21日在上海证券交易所A股上市。

　　公司是青岛港口的主要经营者，运营管理着青岛前湾港区、黄岛油港区、董家口港区和大港港区四大港区。

　　（一）主要业务及经营模式

　　公司主要从事集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸和配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务、金融服务等。

　　公司经营模式主要包括：

　　1. 装卸及相关业务

　　公司装卸及相关业务主要提供集装箱、油品、金属矿石、煤炭、粮食、钢材、机械设备等货物的码头装卸、堆存和相关服务。

　　2. 物流及港口增值服务业务

　　公司物流及港口增值服务业务主要为客户提供货运代理、船舶代理、场站、仓储、运输、拖轮、理货等服务。

　　3. 港口配套服务

　　公司港口配套服务业务主要提供港口设施建设、港机制造、港区供电、供油等服务。

　　4. 金融服务

　　公司金融服务业务主要通过青港财务公司为成员单位提供存款、贷款、中间业务等服务。

　　（二）行业情况说明/行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　　港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，港口行业的发展水平与世界经济、国内经济发展，特别是国际、国内贸易发展密切相关。

　　2018年，世界经济温和增长，全球贸易增速减缓，贸易增长对全球经济的贡献有所减弱；中国经济由高速增长转向高质量发展阶段，总体平稳、稳中有进，2018全年国内生产总值（GDP）较同期增长6.6%，继续保持在合理区间。外贸进出口实现快速增长，全年货物进出口总额突破人民币30万亿元，较同期增长9.7%（来源：国家统计局）。

　　2018年，中国港口行业持续保持总体向好的发展势头，2018年1-11月份，规模以上沿海港口货物吞吐量较同期增长4.3%，其中集装箱吞吐量较同期增长5.3%（来源：中国交通运输部）。但随着部分重点行业领域持续去产能、沿海港口新码头投产，行业竞争日益激烈，港口行业通过完善功能链、延伸服务链、拓展价值链，提升综合服务能力，主动加快由传统的装卸港、目的港向物流港、贸易港、综合枢纽港转型升级，获得更大的发展空间。

　　2018年，青岛港口货物吞吐量继续位居全国沿海港口第五位、世界港口第七位，集装箱吞吐量继续位居全国沿海港口第五位、世界港口第八位，外贸吞吐量继续位居全国沿海港口第三位、我国北方港口第一位。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:亿元币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　公司于2016年分两期共发行35亿元公司债，其中：“16青港01”（第一期）为5年期共计15亿元，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；“16青港02”（第二期）为5年期共计20亿元，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。公司于2017年、2018年已按时足额支付上述两期公司债利息，并于2019年3月18日已支付“16青港01”自2018年3月18日至2019年3月17日期间的利息，将于2019年6月8日支付“16青港02”自2018年6月8日至2019年6月7日期间的利息。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用 □不适用

　　大公国际资信评估有限公司（简称大公国际）是公司及公司发行全部公司债的资信评级机构，2016年3月11日，审定本公司主体及16青港01信用等级为“AAA”；2016年5月3日，审定本公司主体及16青港02信用等级为“AAA”；2017年5月18日，对本公司2016年两期公司债进行跟踪评级，维持本公司主体及两期公司债信用等级“AAA”；2018年6月25日，对本公司2016年两期公司债进行跟踪评级，维持本公司主体及两期公司债信用等级“AAA”。全部评级内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　■

　　三经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入117.41亿元，同比增长15.72%；实现归属于上市公司股东的净利润35.93亿元，同比增长18.09%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　重要会计政策变更

　　(a) 企业财务报表格式

　　财政部于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，本集团已按照上述通知编制截至2018年12月31日止年度的财务报表，比较财务报表已相应调整，对财务报表的影响列示如下：

　　■

　　(b) 金融工具

　　财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具栏报》等(以下合称”新金融工具准则”)，本集团已采用上述准则和通知编制截至2018年12月31日止年度财务报表，根据新金融工具准则的衔接规定，无需调整比较期间财务信息。新金融工具准则的变化具体如下：

　　(i) 根据所持有的金融资产的“业务模式”和”合同现金流量特征”，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

　　(ii) 将金融资产减值损失准备计提由“已发生信用损失法”改为“预期信用损失法”。

　　上述新金融工具准则的实施对公司2018年期初留存收益和其他综合收益不产生重大影响。本集团已按新金融工具准则要求编制了截至2018年12月31日止年度财务报表。

　　(b) 金融工具(续)

　　于2018年1月1日，本集团金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

　　■

　　于2017年12月31日及2018年1月1日，本集团均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

　　根据新收入准则的相关规定，本集团及本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2018年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2017年度的比较财务报表未重列。

　　■

　　与原收入准则相比，执行新收入准则对2018年度合并及公司财务报表相关项目的影响如下：

　　■

　　对利润表项目无影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本年新增合并报表单位10家，减少1家。

　　本年合并范围新增单位如下：

　　于2018年1月10日，子公司青岛港国际物流有限公司（以下简称“青港物流”）以23,035,440元从青岛远昌实业有限公司取得了青岛港运泰物流有限公司60%的股权，青岛港运泰物流有限公司成为本公司之全资子公司。

　　于2018年3月21日，青港物流出资成立全资子公司青岛港陆港(胶州)国际物流有限公司，注册资本500万元，截至2018年12月31日已完成出资。

　　于2018年5月11日，青港物流出资成立非全资子公司青岛港即墨港区国际物流有限公司，注册资本15,000万元，截至2018年12月31日已完成出资。

　　于2018年5月30日，青港物流出资成立非全资子公司青岛前湾国际汽车供应链有限公司，注册资本10,000万元，截至2018年12月31日股东已出资合计2,400万元。

　　于2018年6月14日，本公司成立非全资子公司山东青东管道有限公司（以下简称“青东管道”），注册资本50,000万元，截至2018年12月31日已完成出资。

　　于2018年6月27日，本公司之子公司青岛外轮理货有限公司出资成立全资子公司青岛外理检验检测有限公司，注册资本400万元，截至2018年12月31日已出资50万元。

　　于2018年7月18日，本公司之子公司青东管道注册成立全资子公司东营青东物流有限公司，注册资本15,000万元，截至2018年12月31日尚未出资。

　　于2018年8月30日，本公司成立全资子公司青岛保税港区通达油气有限公司，注册资本5,000万元，截至2018年12月31日已出资2,500万元。

　　于2018年11月5日，本公司成立全资子公司青岛通安环保科技有限公司，注册资本600万元，截至2018年12月31日尚未出资。

　　于2018年12月19日，本公司成立全资子公司山东青淄物流有限公司，注册资本20,000万元，截至2018年12月31日尚未出资。

　　本年合并范围减少单位如下：

　　于2018年4月25日，本公司将所持有的青岛青港国际旅行社有限责任公司94.29%的股权处置给青岛国际邮轮有限公司。

　　证券代码：601298 股票简称：青岛港公告编号：临2019-020

　　青岛港国际股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易需提交青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”或“青岛港”）股东大会审议。

　　●本次日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

　　●提请投资者注意的其他事项：无。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司A股上市前日常关联交易情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛港国际股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1839号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票454,376,000股，股票于2019年1月21日在上海证券交易所挂牌上市。A股上市前，为了规范公司与关联方之间的关联交易往来，经公司第一届董事会第二十九次会议、第二届董事会第七次会议、第二届董事会第十次会议、第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第十五次会议分别审议通过，并经公司2015年度股东大会、2016年度股东大会、2017年度股东大会、2018年第一次临时股东大会分别审议批准，公司与关联方分别签署了资产租赁、综合产品和服务互供、金融服务等框架协议，并依据该等协议接受关联方提供的产品/服务并向关联方提供产品/服务。

　　2、本次日常关联交易情况

　　1）董事会表决情况和关联董事回避情况

　　公司于2019年3月28日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于青岛港财务有限责任公司与青岛港（集团）有限公司关联交易的议案》、《关于青岛港财务有限责任公司与相关关联人关联交易的议案》、《关于青岛港财务有限责任公司与青岛港联海国际物流有限公司、青岛东港国际集装箱储运有限公司关联交易的议案》、《关于青岛港国际股份有限公司与青岛港（集团）有限公司关联交易的议案》、《关于青岛港国际股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司关联交易的议案》，会议应到董事8人，实到董事8人，相关关联董事均回避表决，非关联董事一致同意上述议案。

　　2）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　就提交第二届董事会第二十二次会议审议的日常关联交易事项，公司全体独立董事发表了相应事前认可意见：该等关联交易系按照市场原则进行，交易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款属公平合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形,符合公司及其股东的整体利益；相关协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将该等关联交易事项提交公司董事会审议。

　　公司全体独立董事就上述日常关联交易事项发表了以下意见：该等关联交易议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的相关规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；该等关联交易系按照市场原则进行，交易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款属公平合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形,符合公司及其股东的整体利益；相关协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将该等关联交易议案提交公司股东大会审议。

　　3）审计委员会书面审核意见

　　公司董事会审计委员会就上述日常关联交易事项发表了以下意见：该等关联交易系按照市场原则进行，交易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款属公平合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形,符合公司及其股东的整体利益；相关协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将该等事项提交公司董事会审议。

　　4）股东大会审议情况

　　上述日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，相关关联股东需在股东大会上回避表决。

　　（二）本次日常关联交易的上限预计金额和类别

　　公司日常关联交易类别和预计上限如下表：

　　（单位：万元人民币）

　　■

　　说明：

　　1、“青岛港集团”指青岛港（集团）有限公司，“财务公司”指青岛港财务有限责任公司，“中远海运集团”指中国远洋海运集团有限公司。

　　2、上表序号19-42、46-72中的交易对方为公司董事、监事或高级管理人员担任其他公司董事或高级管理人员而构成的关联人，鉴于相关董事、监事或高级管理人员于2019年1月11日后不再担任该等关联人的董事或高级管理人员，因此，公司仅制定了与该等关联人于2018-2019年度、2020年1月1日-1月11日期间的交易上限。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　公司的相关关联方及其有关情况如下所述；该等关联方有效存续，具备良好的履约能力，公司与该等关联方之间的相关日常关联交易执行情况良好。

　　（一）青岛港集团

　　1、基本情况

　　青岛港集团为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会持有100%股权的国有独资公司，注册资本为186,000万元人民币，法定代表人为李奉利，住所为青岛市市北区港青路6号，经营范围为“【资产管理；投资管理；股权投资】（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；港区土地开发；不动产租赁；有形动产租赁；港口建设工程项目管理；港口旅客运输服务；货物装卸；港口仓储及运输业、辅助业；货物销售；港口供水、供电、供热；保洁服务；电气设备销售；承揽电力工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

　　2、主要财务数据

　　青岛港集团截至2018年6月30日经审计的总资产、净资产分别为7,200,308.88万元人民币、2,865,808.80万元人民币，2018年上半年经审计的主营业务收入、净利润分别为587,326.41万元人民币、86,046.12万元人民币。

　　3、关联关系

　　青岛港集团为公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

　　（二）中远海运集团

　　1、基本情况

　　中远海运集团为国务院国有资产监督管理委员会持有100%股权的国有独资公司，注册资本为1,100,000万元人民币，法定代表人为许立荣，住所为中国（上海）自由贸易试验区民生路628号，经营范围为“国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

　　2、主要财务数据

　　中远海运集团截至2018年6月30日的总资产、净资产分别为72,407,377.38万元人民币、26,600,569.57万元人民币，2018年上半年的主营业务收入、净利润分别为12,111,282.59万元人民币、739,142.26万元人民币。

　　3、关联关系

　　中远海运集团实际拥有公司18.60%的股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（五）款规定的关联关系情形。

　　（三）青岛港联海国际物流有限公司

　　1、基本情况

　　青岛港联海国际物流有限公司为青岛中远海运物流有限公司持股50%的有限责任公司，注册资本为3,000万元人民币，法定代表人为李武成，住所为山东省青岛市黄岛区纬五路3号乙，经营范围为“集装箱拆、修、拼箱；仓储服务（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；普通货物装卸服务；国际货运代理；普通货物道路运输；物流信息咨询服务；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

　　2、主要财务数据

　　青岛港联海国际物流有限公司截至2018年12月31日经审计的总资产、净资产分别为4,515.12万元人民币、3,258.59万元人民币，2018年度经审计的主营业务收入、净利润分别为4,918.86万元人民币、25.86万元人民币。

　　3、关联关系

　　青岛港联海国际物流有限公司为中远海运集团控制的公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（五）款规定的关联关系情形。

　　（四）青岛东港国际集装箱储运有限公司

　　1、基本情况

　　青岛东港国际集装箱储运有限公司为东方海外（中国）投资有限公司持股55%的有限责任公司，注册资本为6,990万元人民币，法定代表人为张江南，住所为山东省青岛市保税港区上海路34号一段三层A区7-1（B），经营范围为“件杂货及集装箱的仓储、装卸、拆箱、装箱、中转、运输、修箱及其他相关业务；货物和技术的进出口；国际货运代理（国家规定需专项审批的除外）。（政府主管部门批文有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

　　2、主要财务数据

　　青岛东港国际集装箱储运有限公司截至2018年12月31日经审计的总资产、净资产分别为10,382.84万元人民币、9,011.10万元人民币，2018年度经审计的主营业务收入、净利润分别为9,107.48万元人民币、1,629.08万元人民币。

　　3、关联关系

　　青岛东港国际集装箱储运有限公司为中远海运集团控制的公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（五）款规定的关联关系情形。

　　（五）青岛港董家口矿石码头有限公司

　　1、基本情况

　　青岛港董家口矿石码头有限公司为青岛港持股30%、上海中远海运港口投资有限公司持股25%、贯星投资有限公司持股25%和万邦青岛港口投资有限责任公司持股20%的有限责任公司，注册资本为200,000万元人民币，法定代表人为张江南，住所为青岛市黄岛区泊里镇董家口港区，经营范围为“建设、经营和管理青岛港董家口矿石码头；码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务（不含危险品、不含冷库）；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务（以上范围未取得港口经营许可证前，不得开展经营活动）；保税业务；加工分拨；提供劳务服务；以及与上述业务相关的技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

　　2、主要财务数据

　　青岛港董家口矿石码头有限公司截至2018年12月31日经审计的总资产、净资产分别为576,506.98万元人民币、234,623.10万元人民币，2018年度经审计的主营业务收入、净利润分别为101,200.22万元人民币、11,508.72万元人民币。

　　3、关联关系

　　青岛港董家口矿石码头有限公司为公司董事、监事或高级管理人员担任董事或高级管理人员的公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　　（六）青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司

　　1、基本情况

　　青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司为青岛港招商局国际集装箱码头有限公司持股50%、青岛新前湾集装箱码头有限责任公司持股50%的有限责任公司，注册资本为200,000万元人民币，法定代表人为杨利军，住所为山东省青岛市保税港区同江路567号（A），经营范围为“码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；集装箱码头的开发、建设、经营和管理；以及与上述业务相关的技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

　　2、主要财务数据

　　青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司截至2018年12月31日经审计的总资产、净资产分别为492,260.18万元人民币、324,648.92万元人民币，2018年度经审计的主营业务收入、净利润分别为108,418.88人民币、26,450.97万元人民币。

　　3、关联关系

　　青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司为公司董事、监事或高级管理人员担任董事或高级管理人员的公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　　（七）青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司

　　1、基本情况

　　青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司为青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司持股70%的有限责任公司，注册资本为70,000万元人民币，法定代表人为杨利军，住所为山东省青岛市保税港区物流园区前湾港路68号综合楼209房间（A），经营范围为“码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；集装箱码头的建设、经营和管理；以及与上述业务相关的技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

　　2、主要财务数据

　　青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司截至2018年12月31日经审计的总资产、净资产分别为146,233.04、96,461.92万元人民币，2018年度经审计的主营业务收入、净利润分别为23,623.24万元人民币、3,764.86万元人民币。

　　3、关联关系

　　青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司为公司董事、监事或高级管理人员担任董事或高级管理人员的公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　　（八）青岛长荣集装箱储运有限公司

　　1、基本情况

　　青岛长荣集装箱储运有限公司为青岛港持股45%、永华投资有限公司持股40%、立盛企业有限公司持股15%的有限责任公司，注册资本为4,250万元人民币，法定代表人为张江南，住所为青岛保税区天悦展示厅0015号，经营范围为“件杂货及集装箱的储存、拆箱、装箱、中转、修箱、货运代理及相关业务（国家规定需专项审批的项目除外）；国际货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

　　2、主要财务数据

　　青岛长荣集装箱储运有限公司截至2018年12月31日经审计的总资产、净资产分别为13,613.22万元人民币、10,666.59万元人民币，2018年度经审计的主营业务收入、净利润分别为23,429.74万元人民币、4,816.57万元人民币。

　　3、关联关系

　　青岛长荣集装箱储运有限公司为公司董事、监事或高级管理人员担任董事或高级管理人员的公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　　（九）华能青岛港务有限公司

　　1、基本情况

　　华能青岛港务有限公司为华能国际电力股份有限公司持股51%的有限责任公司，注册资本为21,984.50万元人民币，法定代表人为李树青，住所为青岛市黄岛区双珠路（原珠海东路193号），经营范围为“码头及其他港口设施服务；货物装卸，仓储服务（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）；为船舶提供岸电，淡水供应，船员接送。经营地域：董家口港区华能5+3.5万吨级通用泊位。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

　　2、主要财务数据

　　华能青岛港务有限公司截至2018年12月31日未经审计的总资产、净资产分别为55,865.42万元人民币、23,094.19万元人民币，2018年度未经审计的主营业务收入、净利润分别为3,059.49万元人民币、-2800.72万元人民币。

　　3、关联关系

　　华能青岛港务有限公司为公司董事、监事或高级管理人员担任董事或高级管理人员的公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　　（十）青岛港董家口中外运物流有限公司

　　1、基本情况

　　青岛港董家口中外运物流有限公司为中国外运华中有限公司持股51%的有限责任公司，注册资本为10,000万元人民币，法定代表人为张江南，住所为青岛市黄岛区泊里镇董家口港区港润大道88号，经营范围为“货物的堆存、仓储（不含危险品、不含冷库）、保税、分拣、代理和物流（不含运输）；煤炭销售、混煤、配煤；以及与上述业务相关的技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

　　2、主要财务数据

　　青岛港董家口中外运物流有限公司截至2018年12月31日未经审计的总资产、净资产分别为10,544.81万元人民币、10,300.53万元人民币，2018年度未经审计的主营业务收入、净利润分别为586.80万元人民币、297.93万元人民币。

　　3、关联关系

　　青岛港董家口中外运物流有限公司为公司董事、监事或高级管理人员担任董事或高级管理人员的公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　　（十一）威海青威集装箱码头有限公司

　　1、基本情况

　　威海青威集装箱码头有限公司为山东威海港股份有限公司持股51%的有限责任公司，注册资本为14,000万元人民币，法定代表人为高冰，住所为威海经技区海埠路288-4号，经营范围为“码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；集装箱堆放、拆装箱以及对货物及其包装进行简单加工处理；船舶港口服务业务经营：为船舶提供岸电、淡水供应；港口机械、设施、设备租赁、维修经营；货物专用运输（集装箱）；货运站（场）经营（有效期限以许可证为准）；国际及国内货运代理业务；机动车维修；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

　　2、主要财务数据

　　威海青威集装箱码头有限公司截至2018年12月31日经审计的总资产、净资产分别为38,749.37万元人民币、23,112.63万元人民币，2018年度经审计的主营业务收入、净利润分别为16,344.68万元人民币、4,548.84万元人民币。

　　3、关联关系

　　威海青威集装箱码头有限公司为公司董事、监事或高级管理人员担任董事或高级管理人员的公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　　（十二）青岛港（临沂）高速物流有限公司

　　1、基本情况

　　青岛港（临沂）高速物流有限公司为山东高速物流集团有限公司持股41%、青岛港国际物流有限公司持股40%、临沂城市建设投资集团有限公司持股19%的有限责任公司，注册资本为1,000万元人民币，法定代表人为李武成，住所为山东省临沂市兰山区宏大路临沂港，经营范围为“从事件杂货及集装箱的仓储、装卸、拆箱、装箱、修箱、洗箱服务；开展报关、报检、船代、货物运输代理服务；开展货物的分拣、换装、分拨、配送服务；货物及技术进出口；电子商务服务；批发兼零售：预包装食品、散装食品、乳制品；销售：洗化用品、保健品、黄金饰品、珠宝饰品、木材、板材、工艺品、一次性卫生用品、五金工具、机电设备及配件、阀门、轴承、塑料制品及原料、橡胶制品、化工产品（不含危险化学品）、纺织品、服装鞋帽、粮食及制品、肉类制品、医疗器械、有色金属；会展会务服务，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

　　2、主要财务数据

　　青岛港（临沂）高速物流有限公司截至2018年12月31日经审计的总资产、净资产分别为1,062.10万元人民币、1,035.88万元人民币，2018年度经审计的主营业务收入、净利润分别为372.85万元人民币、32.05万元人民币。

　　3、关联关系

　　青岛港（临沂）高速物流有限公司为公司董事、监事或高级管理人员担任董事或高级管理人员的公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　　（十三）青岛西岸鑫通物流有限公司

　　1、基本情况

　　青岛西岸鑫通物流有限公司为青岛润海网络工程有限公司持股40%、青岛前湾西港联合码头有限责任公司持股30%、山东检疫处理有限公司持股30%的有限责任公司，注册资本为10万元人民币，法定代表人为王岩，住所为青岛保税区横一路西侧办公楼211房间，经营范围为“集装箱服务；仓储服务（不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品储存）；装卸服务（不含运输）；集装箱堆存服务；计算机技术服务；物流分拨（不含运输）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

　　2、主要财务数据

　　青岛西岸鑫通物流有限公司截至2018年12月31日经审计的总资产、净资产分别为4,456.29万元人民币、2,507.76万元人民币，2018年度经审计的主营业务收入、净利润分别为2,638.14万元人民币、429.44万元人民币。

　　3、关联关系

　　青岛西岸鑫通物流有限公司为公司董事、监事或高级管理人员担任董事或高级管理人员的公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　　（十四）青岛港华物流有限公司

　　1、基本情况

　　青岛港华物流有限公司为青岛港持股40%、敦尚贸易有限公司持股25%、中化国际（控股）股份有限公司持股15%、中农调运化肥有限公司持股10%、中国农业生产资料天津公司持股10%的有限责任公司，注册资本为1,000万元人民币，法定代表人为张江南，住所为青岛市市南区观海二路3号甲，经营范围为“集装箱场站服务，国内外集装箱堆存、保管、拆装箱、修洗箱、搬运、仓储及其相关业务；进出口散装货物装卸灌包；货运代理，货物的仓储、包装、分拨及其相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

　　2、主要财务数据

　　青岛港华物流有限公司截至2018年12月31日未经审计的总资产、净资产分别为2,016.68万元人民币、1,932.02万元人民币，2018年度未经审计的主营业务收入、净利润分别为1,872.69万元人民币、368.02万元人民币。

　　3、关联关系

　　青岛港华物流有限公司为公司董事、监事或高级管理人员担任董事或高级管理人员的公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）《青岛港财务有限责任公司与青岛港（集团）有限公司金融服务框架协议》（2020-2022年度）

　　财务公司已于2019年3月28日与青岛港集团签署《青岛港财务有限责任公司与青岛港（集团）有限公司金融服务框架协议》，根据该协议，财务公司向青岛港集团及其附属企业提供金融服务，包括但不限于：存款服务；信贷服务；中间业务服务。该协议在不影响合同双方保证与承诺的前提下，经双方加盖公章或合同专用章并履行相关法律程序后，有效期自2020年1月1日至2022年12月31日。该协议项下的定价原则如下：

　　1、存款服务。财务公司向青岛港集团及其附属企业提供存款服务的利率应参考中国人民银行不时公布有效的同种类存款基准利率，不得高于存款服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下提供相同类型存款的独立第三方主要商业银行设定的利率。

　　2、信贷服务。财务公司向青岛港集团及其附属企业提供信贷服务的利率或费率应参考中国人民银行不时公布有效的同种类业务基准利率或费率,不得低于信贷服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下提供相同类型信贷服务的独立第三方主要商业银行设定的利率或费率。

　　3、中间业务服务。财务公司向青岛港集团及其附属企业提供中间业务服务所收取的费用不得低于中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会或中华人民共和国国家发展和改革委员会不时公布有效的相同类型中间业务收费标准；且不得低于中间业务服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下提供相同类型中间业务服务的独立第三方主要商业银行收取的费率。

　　（二）青岛港财务有限责任公司与相关关联人之金融服务框架协议（2020年）

　　财务公司已于2019年3月28日与青岛港董家口矿石码头有限公司、青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司、青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司、青岛长荣集装箱储运有限公司、华能青岛港务有限公司、青岛港董家口中外运物流有限公司、威海青威集装箱码头有限公司、青岛港（临沂）高速物流有限公司签署金融服务框架协议，根据该等协议，财务公司向该等公司及其附属企业提供金融服务，包括但不限于：存款服务；信贷服务；中间业务服务。该等协议在不影响合同各方保证与承诺的前提下，经各方加盖公章或合同专用章并履行相关法律程序后，有效期自2020年1月1日至2020年1月11日。该等协议项下的定价原则如下：

　　1、存款服务。财务公司提供存款服务的利率应参考中国人民银行不时公布有效的同种类存款基准利率，不得高于存款服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下提供相同类型存款的独立第三方主要商业银行设定的利率。

　　2、信贷服务。财务公司提供信贷服务的利率或费率应参考中国人民银行不时公布有效的同种类业务基准利率或费率,不得低于信贷服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下提供相同类型信贷服务的独立第三方主要商业银行设定的利率或费率。

　　3、中间业务服务。财务公司提供中间业务服务所收取的费用不得低于中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会或中华人民共和国国家发展和改革委员会不时公布有效的相同类型中间业务收费标准；且不得低于中间业务服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下提供相同类型中间业务服务的独立第三方主要商业银行收取的费率。

　　（三）《青岛港财务有限责任公司与青岛港联海国际物流有限公司金融服务框架协议》（2020-2022年度）、《青岛港财务有限责任公司与青岛东港国际集装箱储运有限公司金融服务框架协议》(2021-2022年度)

　　财务公司已于2019年3月28日与青岛港联海国际物流有限公司、青岛东港国际集装箱储运有限公司分别签署《青岛港财务有限责任公司与青岛港联海国际物流有限公司金融服务框架协议》和《青岛港财务有限责任公司与青岛东港国际集装箱储运有限公司金融服务框架协议》，根据该等协议，财务公司向青岛港联海国际物流有限公司及其附属企业、青岛东港国际集装箱储运有限公司及其附属企业提供金融服务，包括但不限于：存款服务；信贷服务；中间业务服务。该等协议在不影响合同各方保证与承诺的前提下，经各方加盖公章或合同专用章并履行相关法律程序后，《青岛港财务有限责任公司与青岛港联海国际物流有限公司金融服务框架协议》有效期自2020年1月1日至2022年12月31日，《青岛港财务有限责任公司与青岛东港国际集装箱储运有限公司金融服务框架协议》有效期自2021年1月1日至2022年12月31日。该协议项下的定价原则如下：

　　1、存款服务。财务公司向青岛港联海国际物流有限公司及其附属企业、青岛东港国际集装箱储运有限公司及其附属企业提供存款服务的利率应参考中国人民银行不时公布有效的同种类存款基准利率，不得高于存款服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下提供相同类型存款的独立第三方主要商业银行设定的利率。

　　2、信贷服务。财务公司向青岛港联海国际物流有限公司及其附属企业、青岛东港国际集装箱储运有限公司及其附属企业提供信贷服务的利率或费率应参考中国人民银行不时公布有效的同种类业务基准利率或费率,不得低于信贷服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下提供相同类型信贷服务的独立第三方主要商业银行设定的利率或费率。

　　3、中间业务服务。财务公司向青岛港联海国际物流有限公司及其附属企业、青岛东港国际集装箱储运有限公司及其附属企业提供中间业务服务所收取的费用不得低于中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会或中华人民共和国国家发展和改革委员会不时公布有效的相同类型中间业务收费标准；且不得低于中间业务服务提供地或其附近地区在正常商业交易情况下提供相同类型中间业务服务的独立第三方主要商业银行收取的费率。

　　（四）《青岛港国际股份有限公司与青岛港（集团）有限公司金融服务框架协议》（2020-2022年度）

　　青岛港已于2019年3月28日与青岛港集团签署《青岛港国际股份有限公司与青岛港（集团）有限公司金融服务框架协议》，根据该协议，青岛港集团及其下属企业向青岛港及其附属企业提供金融服务，包括但不限于：委托贷款服务；融资租赁服务（直接租赁、售后回租服务）；商业保理服务；小额贷款服务；融资担保服务。该协议在不影响合同双方保证与承诺的前提下，经双方加盖公章或合同专用章并履行相关法律程序后，有效期自2020年1月1日至2022年12月31日。该协议项下的定价原则如下：

　　青岛港集团及其下属企业向青岛港及其下属企业提供金融服务应收取的综合利率/费率应当按照公平合理的市场定价和一般商业条款确定，具体而言，不高于同期或近期独立第三方给予青岛港及其下属企业同种类服务收取的利率/费率且不高于同期或近期青岛港集团及其下属企业向与青岛港及其下属企业业务同类或近似的独立第三方提供同种类服务收取的利率/费率。

　　（五）《青岛港国际股份有限公司与青岛港（集团）有限公司综合产品和服务框架协议》（2020-2022年度）

　　青岛港已于2019年3月28日与青岛港集团签署《青岛港国际股份有限公司与青岛港（集团）有限公司综合产品和服务框架协议》，根据该协议，青岛港及其下属企业向青岛港集团及其附属企业提供的产品和服务，包括但不限于：销售水、电、蒸汽、燃油、机械设备等产品；提供通讯、安保、物业管理、采购管理、工程建设等服务；出租土地使用权、海域使用权、场地、房屋及构筑物和设备等资产。青岛港集团及其下属企业向青岛港及其附属企业销售产品和服务，包括但不限于：销售日用物资、辅助耗材等产品；提供餐饮、医疗、培训等服务；出租土地使用权、海域使用权、场地、房屋及构筑物和设备等资产。该协议在不影响合同双方保证与承诺的前提下，经双方加盖公章或合同专用章并履行相关法律程序后，有效期自2020年1月1日至2022年12月31日。该协议项下的定价原则及顺序如下：

　　1、凡有政府定价的，执行政府定价；

　　2、凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；

　　3、凡没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；

　　4、如果前三类价格都没有或无法在实际交易中适用以上定价原则，则执行协议价。

　　（六）《青岛港国际股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司综合产品和服务框架协议》（2020-2022年度）

　　青岛港已于2019年3月28日与中远海运集团签署《青岛港国际股份有限公司与中国远洋海运集团有限公司综合产品和服务框架协议》，根据该协议，青岛港及其下属企业向中远海运集团及其附属企业提供产品和服务，包括但不限于：销售电力、热力、燃油、港口设备及配件等产品，提供装卸、物流、仓储、理货、通信、港口配套等服务；出租土地使用权、场地、房屋及构筑物和设备等资产。中远海运集团及其下属企业向青岛港及其附属企业提供产品和服务，包括但不限于：销售燃油、煤炭、金属矿石等产品，提供船舶运输、船舶代理等服务；出租土地使用权、场地、房屋及构筑物和设备等资产。该协议在不影响合同双方保证与承诺的前提下，经双方加盖公章或合同专用章并履行相关法律程序后，有效期自2020年1月1日至2022年12月31日。该协议项下的定价原则及顺序如下：

　　1、凡有政府定价的，执行政府定价；

　　2、凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；

　　3、凡没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；

　　4、如果前三类价格都没有或无法在实际交易中适用以上定价原则，则执行协议价。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司上述日常关联交易有利于公司的日常生产经营；有利于提高公司的资金使用效率、减少结算费用、降低利息支出、获得资金支持，符合公司经营发展需要。该等关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

　　五、报备文件

　　1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。

　　2、独立董事事前认可意见。

　　3、独立董事独立意见。

　　4、公司董事会审计委员会书面审核意见。

　　5、公司第二届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛港国际股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：601298 股票简称：青岛港公告编号：临2019-021

　　青岛港国际股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2019年3月28日以现场会议及电话会议相结合的方式在青岛市市北区港寰路58号青岛港办公楼四楼会议室召开。会议通知已经以电子邮件和书面方式送达全体董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司全体监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

　　本次会议由公司副董事长焦广军先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案》

　　董事会同意提请股东大会审议批准发行股份一般性授权方案及有关董事会转授权等事项。

　　表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案》

　　董事会同意提请股东大会审议批准发行境内外债券类融资工具一般性授权方案及有关董事会转授权等事项。

　　表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2018年度业绩公告的议案》

　　表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　四、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2018年年度报告的议案》

　　表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的2018年年度报告及其摘要。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　五、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　六、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2018年可持续发展报告的议案》

　　表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2018年可持续发展报告》。

　　七、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　八、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2018年度总裁工作报告的议案》

　　表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　九、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2017年度和2018年度利润分配方案的议案》

　　根据公司按中国企业会计准则编制的财务报表，公司2017年度可用于分配利润为人民币251,770.49万元，2018年度可用于分配利润为人民币301,329.02万元。董事会同意公司将2017年度可用于分配利润的50%和2018年度可用于分配利润的40%向现有全体股东派发现金股利，总额为人民币246,467.07万元，按现有总股本6,491,100,000股计算，每10股人民币3.797元（含税）。

　　表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：公司2017年度和2018年度利润分配方案基于公司长远发展需要及股东投资收益考虑制定，采用现金分红进行利润分配；公司2017年度和2018年度利润分配方案的内容及决策程序符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的有关规定，不存在明显不合理或相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形；同意公司2017年度和2018年度利润分配方案并提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司董事2018年度薪酬的议案》

　　表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：公司董事2018年度薪酬依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及公司董事2018年度薪酬方案并通过对董事的考核确定；公司董事2018年度薪酬的确定及发放程序符合有关法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》等公司内部制度，符合公司的实际情况；同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十一、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》

　　表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：公司高级管理人员2018年度薪酬依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及公司高级管理人员2018年度薪酬方案并通过对高级管理人员的考核确定；公司高级管理人员2018年度薪酬的确定及发放程序符合有关法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》等公司内部制度，符合公司的实际情况。

　　十二、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2019年度经营计划的议案》

　　表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　十三、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2019年度担保计划的议案》

　　表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：根据有关法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，公司对2019年度担保进行预计，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了审议程序合法合规的要求，符合全体股东及公司利益，有利于公司长远健康发展；同意公司对子公司青岛港国际发展（香港）有限公司融资业务提供担保，并对子公司及合营公司期货交割库业务、境内外投标、合同履约等业务提供担保；同意青岛港财务有限责任公司为成员企业提供境内融资担保、履约保证、财产保全保证、预收款退款保证、投标保证、质量保证、关税保证、付款保证、租赁保证等担保业务。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2019年度担保计划的公告》。

　　十四、审议通过了《关于聘任青岛港国际股份有限公司2019年度会计师事务所的议案》

　　董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计师，负责公司2019年度财务报告审计和内部控制审计等业务，聘任期限自公司2018年度股东大会结束时起至2019年度股东大会结束时止，并同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司董事长或副董事长及其授权人士厘定聘任会计师事务所的酬金。

　　表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：公司聘任的会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，客观、公正地发表独立审计意见，勤勉尽职；同意续聘该所为公司2019年度会计师事务所并提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十五、审议通过了《关于提名青岛港国际股份有限公司第三届董事会非职工代表董事候选人的议案》

　　董事会同意提名李奉利先生、张江南先生、姜春凤女士为公司第三届董事会执行董事候选人，焦广军先生、张为先生为公司第三届董事会非执行董事候选人，李燕女士、蒋敏先生、黎国浩先生为公司第三届董事会独立非执行董事候选人。该等董事候选人经公司2018年度股东大会选举为公司董事后，将与经公司职工民主选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，董事任期为三年。公司第二届董事会将继续履行职责，直至公司第三届董事会产生时止。

　　表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：董事候选人符合担任上市公司董事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》中有关不得担任董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；其提名程序符合相关法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容；同意提名该等董事候选人并提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十六、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司与青岛港财务有限责任公司关连交易的议案》

　　根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，青岛港财务有限责任公司为公司的关连附属公司，公司接受青岛港财务有限责任公司提供的金融服务构成该规则下的关连交易。

　　表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　关连董事焦广军、张江南、姜春凤回避了表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十七、审议通过了《关于青岛港财务有限责任公司与青岛港（集团）有限公司关联交易的议案》

　　表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　关联董事焦广军、张江南、姜春凤回避了表决。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：该关联交易议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的相关规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；该关联交易系按照市场原则进行，交易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款属公平合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形,符合公司及其股东的整体利益；相关协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将该关联交易议案提交公司股东大会审议。