一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2018年母公司实现净利润905,348,212.06元。根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积90,534,821.21元，则本年可供分配利润814,813,390.85元，加上以前年度累计未分配利润1,456,404,012.19元，本年度实际可供分配利润2,271,217,403.04元。

　　公司拟以2018年末总股本411,863,502股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），累计分配现金红利82,372,700.40元，母公司剩余未分配利润2,188,844,702.64元结转至以后年度分配。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、TDI产品：

　　甲苯二异氰酸酯（TDI）是一种重要的有机化工原料。TDI主要应用于软泡、涂料、弹性体、胶粘剂。其中软泡是最大的一块消费领域，占73%左右，涂料占17%以上。软质聚氨酯泡沫材料在家具、建筑和运输领域有广泛的应用。另外，TDI还可以用于生产硬质聚氨酯泡沫材料、胶粘剂、混凝土密封剂、尼龙-6交联剂、聚氨酯涂料和聚氨酯弹性体中间体。我国TDI产品消费地区分布基本于下游产业分布一致；TDI产品最主要的消费行业主要集中在软体家具、涂料、汽车等行业。

　　公司TDI产品采用直接用户和经销商双线销售的模式，内销与出口相结合。

　　2016年随着国际市场去产能化加速，国际市场转好。2017年保持了良好的市场需求态势，价格保持高位。2018年TDI走势呈现前高后低形态，开年高价维持两个月，3、4月份呈下行趋势，而5至8月份TDI价格保持平稳状态，9月份之后价格一路下行。就2018年前三个季度来看，TDI市场仍然处于历史高位，表现优于2010年后的任何一个年份。

　　今后TDI行业将继续处于降本提质增效和开拓下游产品市场的发展阶段。2018年，沧州大化TDI产能15万吨/年，占国内产能的17.8%左右，具有一定的市场影响力。

　　烧碱产品：

　　烧碱（氢氧化钠）在国民经济中有广泛应用，使用最多的为化学药品的制造，其次是造纸、炼铝、炼钨、人造丝、人造棉和肥皂制造业。另外，在生产染料、塑料、药剂及有机中间体，旧橡胶的再生，制金属钠、水的电解以及无机盐生产中，制取 硼砂、铬盐、锰酸盐、磷酸盐等，也要使用大量的烧碱。同时烧碱是生产聚碳酸酯、超级吸收质聚合物、 沸石、环氧树脂、 磷酸钠、 亚硫酸钠和大量钠盐的重要原材料之一。我公司烧碱产品为液体状态，市场统称为液碱。

　　公司烧碱产品采用直销和经销商相结合的方式。

　　2018年，烧碱市场需求稳定，价格变化平稳，市场价格区间为800元至1100元之间（含税）。我公司烧碱产能为16万吨（折百计算），主要供应给河北省以及山东省周边的下游直接客户，产品质量稳定，供应及时，价格合理，在周边市场具有一定的市场影响力。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用  □不适用

　　说明：公司第四季度营业收入低于其他季度，主要原因是进入10月份以来，公司主营产品TDI价格下滑，造成收入降低；第四季度净利润与其他季度出现明显差异，主要原因一方面由于TDI市场价格变化，盈利能力明显下滑，另一方面根据减值测试的结果计提资产减值损失；经营活动产生的现金流量净额第一季度低于其他季度，主要原因是上年末税金在年初予以支付；第一季度销售商品收到的现汇比例低于其他季度，3月份后公司根据市场情况及时调整了销售政策，预收TDI货款减少。

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内公司实现营业收入443,172.75万元，比上年同期441,719.51万元，同比增加1,453.24万元；实现归属于上市公司股东的净利润99,094.89万元，比上年同期128,304.24万元，同比减少29,209.35万元，基本每股收益2.4060元。

　　1、TDI产品：全年生产TDI 175,832.56吨，同比增加21,563.25吨，增长13.98%；销售TDI 176,544.26吨，同比增加22,680.75吨，增长14.74%。

　　2、离子膜烧碱收入、成本、毛利情况

　　2018年生产离子膜烧碱516,216.8吨，同比增长69,051.98吨，增长15.44%；销售离子膜烧碱482,158.22吨，同比增长75,501.83吨，增长18.57%；实现主营业务收入38,354.49万元，主营业务成本15,293.66万元，毛利23,060.83万元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　本集团执行财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号，以下简称“财会15号文件”)。财会15号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目，修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”和“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容，减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目，在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更，本集团采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行了追溯调整。

　　根据2019年2月20日河北省高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公布2018年第二批高新技术企业的通知》(冀高认[2019]2号)，本公司已通过高新技术企业备案，于2018年至2020年享受15%的企业所得税优惠税率。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本年度合并财务报表范围详细情况参见附注“九、在其他主体中的权益”，本集团本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

　　董事长：谢华生

　　董事会批准报送日期：2019年3月29日

　　证券代码：600230             股票简称：沧州大化            编号：2019-07号

　　沧州大化股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　沧州大化股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年3月27日下午2：00在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊以通讯方式参加表决；监事于伟、平殿雷、肖冉列席了会议；会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长谢华生主持。

　　本次会议已于2019年3月15日以书面形式通知全体董事、监事。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2018年度总经理工作报告》；

　　（二）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《董事会审计委员会关于年度财务会计报表审阅意见》；

　　（三）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2018年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》；

　　（四）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于计提2018年资产减值准备的议案》；

　　经德勤会计师事务所审计，公司计提2018年度各项减值准备情况如下：

　　1、坏帐准备

　　由于期末应收款项的预计未来现金流量现值低于其帐面价值，因此，本期计提坏帐115,625.11元，本期转回坏账准备207,665.38元。年初坏帐准备余额为27,002,851.19元，年末坏帐准备余额为26,910,810.92 元。

　　2、存货跌价准备

　　由于期末存货的帐面价值高于其可变现净值，存在减值迹象，本期计提存货跌价准备37,283,736.52元。本期期初原材料出售，转销存货跌价准备22,531,421.67元。年初存货跌价准备余额为41,079,493.79元，年末存货跌价准备余额为55,831,808.64元。

　　3、固定资产减值准备

　　由于期末固定资产存在减值迹象，资产的可收回金额低于其帐面价值，应当将资产的帐面价值减记至可回收金额。经减值测试本期固定资产存在减值迹象，因此，本期计提固定资产减值准备152,083,933.87元；本期有固定资产报废处置，因此，本期减少固定资产减值准备1,699,534.14元。年初固定资产减值准备余额为149,960,314.65元，年末固定资产减值准备余额为300,344,714.38元。

　　4、在建工程减值准备

　　由于期末在建工程存在减值迹象，本期计提在建工程减值准备478,490.56元。年初在建工程减值准备余额为4,891,556.60元，年末在建工程减值准备余额为5,370,047.16元。

　　上述四项计提资产减值准备189,754,120.68元，调减2018年度利润总额189,754,120.68元。

　　（五）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》；

　　《公司2018年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（六）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2018年度财务决算报告》；

　　该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（七）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2018年度利润分配预案》；

　　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2018年母公司实现净利润905,348,212.06元。根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积90,534,821.21元，则本年可供分配利润814,813,390.85元，加上以前年度累计未分配利润1,456,404,012.19元，本年度实际可分配利润2,271,217,403.04元。

　　公司拟以2018年末总股本411,863,502股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），累计分配现金红利82,372,700.40元，母公司剩余未分配利润2,188,844,702.64元结转至以后年度分配。

　　公司2018年度利润分配预案说明如下：公司董事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规的相关规定，符合公司确定的利润分配和决策程序。

　　鉴于2019年公司有相关项目建设，尚需大量资金投入，本次利润分配预案在充分考虑投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，满足公司正常生产经营的资金需求情况下做出的。留存未分配利润主要用于公司不断增长的日常经营资金周转、产品的研发建设、环保设施及生产装置的更新改造等。公司未分配利润的使用，将有利于提升综合竞争能力和持续盈利能力，并顺利推进公司战略发展，符合广大股东的长远利益。

　　独立董事认为：公司董事会制定的2018年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于全体股东的长远利益。

　　该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（八）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2018年度报告》全文及摘要；

　　《公司2018年度报告》全文及摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（九）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2018年度董事会工作报告》；

　　该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（十）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于支付德勤华永会计师事务所2018年度报酬的议案》；

　　决定支付德勤华永会计师事务所2018年度财务审计费60万元、内部控制审计费30万元。

　　（十一）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司日常关联交易2018年度计划执行情况和2019年度计划的议案》；

　　内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司日常关联交易2018年度计划执行情况和2019年度日常关联交易预计的公告》（2019-8号）。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事谢华生、陈洪波、刘增三人已经回避表决。

　　（十二）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《沧州大化股份有限公司独立董事2018年度述职报告》；

　　该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（十三）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《沧州大化股份有限公司关于总经理辞职的议案》；

　　公司总经理董培毅先生因工作原因，向本届董事会提出辞职，公司董事会经过考虑，批准董培毅先生辞去公司总经理的职务，公司对于董培毅先生在总经理任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢。拟聘任刘增先生为公司总经理，请各位董事予以审议，简历附后：

　　刘增，男，1981年4月出生，大学本科学历。曾任沧州大化股份有限公司聚海分公司光化车间副主任、主任兼党支部书记，沧州大化集团有限责任公司团委副书记、书记，沧州大化TDI有限责任公司副总经理、总工程师、生产技术部部长，聚海扩建工程指挥部副总指挥；现任沧州大化集团有限责任公司党委副书记、研发中心党支部书记、生产调度中心主任兼TDI公司总经理,百利公司董事长、沧州大化股份有限公司董事。

　　内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于总经理辞职的公告》（2019-10号）。

　　（十四）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司副总经理辞职的议案》。

　　公司副总经理常万凯先生因工作原因，向本届董事会提出辞职，公司董事会经过考虑，批准常万凯先生辞去公司副总经理的职务，公司对于常万凯先生在副总经理任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢。

　　内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于总经理辞职的公告》（2019-13号）。

　　（十五）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于支付公司董事、监事和高级管理人员2018年度报酬的议案》。

　　董事会决定对董事、监事、高管2018年度薪酬予以确认，具体发放数额详见《2018年年度报告》相关章节。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（十六）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　根据公司业务发展需要，对《公司章程》部分条款进行了修订。具体修订情况如下：

　　■

　　以上议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于修改公司章程的公告》（2019-12号）。

　　（十七）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2019年4月23日召开公司2018年度股东大会，具体相关事项详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（编号2018-14号）。

　　上述议案中第六、七、九、十二、十五、十六项需提交2018年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　沧州大化股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：600230         股票简称：沧州大化        编号：2019-08号

　　沧州大化股份有限公司日常关联交易

　　2018年度计划执行情况和2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

　　●需要提请投资者注意的其他事项：无

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、本公司第七届九次董事会审议通过了《关于公司日常关联交易2018年度计划执行情况和2019年度计划的议案》。因涉及到关联交易，公司关联董事谢华生、陈洪波、刘增三名董事回避表决，由其他六名非关联董事投票表决。

　　2、公司独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊对该事项进行了事前认可、参与了关联交易议案的表决并发表了独立意见如下：

　　根据上海证券交易所的要求，本着对全体股东认真负责、实事求是的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，我们对沧州大化股份有限公司2018年日常关联交易以及2019年申请的日常关联交易进行了调查，认为公司所发生的关联交易符合公司业务和行业特点，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益，对该日常关联交易事项表示认可。

　　本次公司关联交易属于沧州大化与关联人之间正常购销往来和辅助服务，对公司及其全体股东公平合理；沧州大化董事会人数9人，关联董事3人，关联董事回避表决后董事会参加表决人数符合公司章程规定人数，其表决程序合法、规范。

　　3、 上述关联交易按照上海证券交易所有关文件规定不需提交股东大会审议批准。

　　(二) 2018年度的日常性关联交易计划执行情况

　　公司第七届董事会第四次会议审议通过了公司2018年度日常关联交易计划的议案，关联采购总金额计划为400万元，关联销售总金额计划为2,700万元，关联服务总金额为4,300万元，即年度日常性关联交易金额计划合计为7,400万元。

　　2018年度，实际发生的关联采购总金额为64.14万元，关联销售总金额为1,206.64万元，关联服务总金额为3,967.23 万元，合计为5,238.01万元。

　　具体情况见下表：

　　单位：（万元）

　　■

　　公司2018年日常关联交易实际发生额为5,238.01万元，未超过原关联交易预计金额。

　　（三）预计公司2019年度日常关联交易的基本情况

　　公司根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）的相关规定结合本公司以往的实际情况，对2019年度的日常关联交易进行了合理的预计，具体预计情况详见下表：

　　单位：（万元）

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、蓝星（北京）化工机械有限公司

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）  法定代表人：康建忠

　　注册资本：20,000万元

　　住所：北京市北京经济技术开发区兴业街5号

　　经营范围：生产化工机械设备、第三类低、中压容器；化工机械设备的设计、维修、安装；技术咨询、技术服务、技术培训；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（未经专项审批的项目除外。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：受同一控制人控制

　　截止2017年底，公司总资产113,369.09万元，净资产66,182.19万元，营业收入35,816.23万元，净利润-2,802.09万元，无或有负债及期后事项。

　　2、四川天一科技股份有限公司

　　公司类型：其他股份有限公司（上市）       法定代表人：胡冬晨

　　注册资本：83,718.6万元

　　住所：成都高新区高朋大道5号成都高新区技术创新服务中心

　　经营范围：碳一化学技术及催化剂、变压吸附气体分离技术及装置、工业特种阀门、合成芳樟醇、维生素E系列精细化工产品(不含药品)、工业气体（经营危险化学品按危险化学品经营许可证核定的经营范围从事经营）的研制、开发、生产（工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营）、销售、技术服务及相关的工程设计与工程承包；气瓶检验；工程咨询服务（国家有专项规定的除外（涉及资质许可的项目凭资质许可证经营）；涉及资质许可的凭资质许可证经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。 以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目。

　　关联关系：受同一控制人控制

　　截止2017年底，公司总资产105,745.20万元，净资产79,547.15万元，营业收入52,685.75万元，净利润5,888.18万元。

　　3、黎明化工研究设计院有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司   法定代表人：韦永继

　　注册资本：73,074万元

　　注册地： 河南省洛阳市西工区邙岭路5号

　　经营范围：从事公司含氟化学品、过氧化物、聚氨酯材料、化学推进及原材料的研究开发和制造销售及控股参股公司的产品销售；工程科学技术研究、化学技术服务、工程咨询、工程设计、工程承包；从事本公司技术相关机械设备、仪器仪表的研究、制造销售和生产所需原材料、仪器仪表零备件的批发零售代购代销及进出口业务；设计、制作、发布国内杂志广告业务（先具备资格的分支机构经营）。

　　关联关系：受同一控制人控制

　　截止2017年底，公司总资产141,462.67万元，净资产104,924.13万元，营业收入85,968.35万元，净利润8,140.44万元。

　　以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

　　4、 沧州大化百利有限公司

　　企业性质：有限责任公司    法定代表人：刘增

　　注册资本：10,000万元

　　注册地址：河北省沧州市沧县风化店乡达子店村TDI公司院内

　　经营范围：研发、生产、销售：聚氯乙烯人造革及制品；批发零售化工原料（不含危险化学品）；货物及技术进出口业务；机电设备安装工程施工；企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：母公司的全资子公司

　　5、沧州大化联星运输有限公司

　　企业性质：有限责任公司   法定代表人：马月香

　　注册资本：442万元

　　注册地址：沧州市永济东路17号

　　经营范围：货运、客运

　　关联关系：母公司联营企业

　　截止2017年底，公司总资产1,503.37万元，净资产1,250.68万元，营业收入1,401.39万元，净利润284.37万元，负债252.70万元。

　　6、 沧州百利塑胶有限公司

　　企业性质：有限责任公司     法定代表人：刘增

　　注册资本：3,869万元

　　注册地址：河北省沧州市永济东路21号

　　经营范围：人造革的生产和销售。

　　关联关系：母公司的全资子公司

　　截止2017年底，公司总资产5,650.58万元，净资产206.55万元，营业收入10,690.75万元，净利润1,533.46万元，无或有负债及期后事项。

　　三、关联交易定价政策

　　本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易，遵循公平、公开、公正的原则，交易价格为市场价和以市场价为参考依据的协议价，每月末以银行转帐方式支付交易款。

　　部分关联交易按照公司2016年年度股东大会审议通过的《生产经营、综合服务协议实施细则（2017-2019年度）》执行，详见沧州大化股份有限公司《关于修订生产经营、综合服务协议实施细则》的公告（编号：2017-8号）及公司2016年年度股东大会会议资料。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　上述关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和辅助服务，对维持本公司正常生产运行是必要的，符合公司业务需要，有利于本公司健康稳定发展。

　　公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　沧州大化股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：600230          股票简称：沧州大化        编号：2019-09号

　　沧州大化股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　沧州大化股份有限公司第七届监事会第七次会议于2019年3月27日17:00在公司五楼会议室召开。会议通知已于2019年3月15日以书面方式发出并送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，有效表决票3票。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席于伟主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并一致通过了以下议案：

　　1、 《公司2018年度财务决算报告》；

　　2、 《公司2018年度监事会工作报告》；

　　3、 《公司2018年度报告》全文及其摘要，并发表如下审核意见：

　　公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司财务状况和经营成果；所披露的信息真实、准确、完整、及时，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与2018年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

　　4、 《关于计提2018年资产减值准备的议案》；

　　监事会认为：该议案所涉及的计提减值准备的情况属实，董事会决议程序合法，计提依据充分，较恰当地运用了谨慎性原则。

　　5、《关于公司日常关联交易2018年度计划执行情况和2019年度计划的议案》；

　　监事会认为：公司日常关联交易属于公司与关联人之间正常购销往来和辅助服务，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。

　　6、《公司2018年度内部控制自我评价报告》；

　　监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，基本建立了完善的内部控制体系，公司2018年度内部控制自我评价报告，真实反映了公司内部控制状况。

　　7、《公司2018年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司拟以2018年末总股本411,863,502股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），累计分配现金红利82,372,700.40元，母公司剩余未分配利润2,188,844,702.64元结转至以后年度分配。

　　本次预案在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　特此公告

　　沧州大化股份有限公司

　　监事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：600230     股票简称：沧州大化  编号：2019-10号

　　沧州大化股份有限公司

　　关于总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理董培毅先生递交的书面辞职报告，公司总经理董培毅先生因工作原因，向本届董事会提出辞职，公司董事会经过考虑，批准董培毅先生辞去公司总经理的职务，公司对于董培毅先生在总经理任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　沧州大化股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：600230             股票简称：沧州大化          编号：2019-11号

　　沧州大化股份有限公司

　　2018年年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》要求，现将2018年主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内公司主营产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品及原材料价格变动情况

　　1、主要产品价格变动情况（不含税）

　　■

　　价格变动情况：

　　2018年TDI价格走势呈现前高后低形态，市场价格出现两次触底反弹。2018年伊始，国内厂家维持低库存状态，市场态势良好，价格保持高位。3月至4月间，结束长期高位，进入下跌通道，直至4月底完成第一次触底，价格逼近24000元/吨（含税）。5月至6月间，市场价格再次回暖走高， 6月底价格再次掉头，完成第二次触底，依然触底到24000元/吨（含税）。7月中旬，甘肃银光宣布停产检修月余，市场价格再次反弹，到8月份，市场价格达到31000元/吨（含税）左右。进入9月份，进口货挑起下跌走势，跌势贯穿全月。市场价格以下跌态势进入第四季度，同时，万华化学和连石化工不断放出投产和复产的消息，市场情绪低落导致四季度市场总体下行。

　　2018年，烧碱市场需求稳定，价格变化平稳，市场价格区间为800元至1100元之间（含税）。

　　2、主要原材料价格变动情况（不含税）

　　■

　　甲苯市场价格1月份至10月份以震荡上行走势为主，进入11月份后受原油暴跌影响，甲苯价格快速下滑，目前价格在5000元左右震荡；2018上半年以震荡走势为主， 9月份钢材市场价格上涨，焦炭市场随之跟涨，后因钢材价格回落及环保原因，市场价格回落至2300元左右。

　　三、其他说明

　　报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告。

　　沧州大化股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：600230         股票简称：沧州大化        编号：2019-12号

　　沧州大化股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司业务发展需要，对《公司章程》部分条款进行了修订，并提议公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事项。具体修订情况如下：

　　公司章程修订对照表如下：

　　■

　　上述修改以工商行政管理机关最终审核确定的内容为准；其他条款无修改事项。

　　本议案尚需提交股东大会审议。本次修订经股东大会审议通过后，由公司指派专人办理工商变更登记事宜。

　　特此公告。

　　沧州大化股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：600230         股票简称：沧州大化        编号：2019-13号

　　沧州大化股份有限公司

　　关于副总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理常万凯先生递交的书面辞职报告，公司副总经理常万凯先生因工作原因，向本届董事会提出辞职，公司董事会经过考虑，批准常万凯先生辞去公司副总经理的职务，公司对于常万凯先生在副总经理任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　沧州大化股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：600230    证券简称：沧州大化    公告编号：2019-14号

　　沧州大化股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月23日9点 30分

　　召开地点：河北省沧州市运河区永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月23日

　　至2019年4月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第七届第九次董事会、第七届第七次监事会审议通过，详见2019年3月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的沧州大化股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告（编号：2019-07号）、第七届监事会第七次会议决议公告（编号：2019-09号）。

　　2、 特别决议议案：6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；异地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但只有公司于4月22日下午5点前收到的才视为办理了登记手续。

　　2、登记时间地点

　　登记时间：2019年4月22日 上午9：00—11：00 下午2：00—4：00

　　接待地点：河北省沧州市永济东路20号，沧州大化股份有限公司证券办公室。

　　六、 其他事项

　　1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

　　2、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。

　　3、联系方式：

　　通信地址：河北省沧州市永济东路20号，沧州大化股份有限公司证券办公室

　　邮政编码：061000

　　联系电话：0317-3556897

　　传  真：  0317-3025065

　　联系人：徐丽娜

　　特此公告。

　　沧州大化股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　沧州大化股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月23日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600230         股票简称：沧州大化  编号：2019-15号

　　沧州大化股份有限公司

　　关于公司被认定为高新技术企业的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司被认定为2018年度第二批高新技术企业，证书编号为GR201813001751，发证时间为2018年11月12日，有效期三年。

　　根据相关规定，通过高新技术企业认定后，公司将连续三年（即2018年、2019年、2020年）享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。因此，公司本次被认定为高新技术企业影响公司2018年度经营业绩。

　　特此公告

　　沧州大化股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日

　　公司代码：600230                                                  公司简称：沧州大化

　　沧州大化股份有限公司