一 重要提示

　　1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3. 未出席董事情况

　　■

　　4. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2018年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润1,063,909,437.38元，减去当年计提法定盈余公积金40,997,976.67元，当年可供股东分配的利润为1,022,911,460.71元。

　　母公司2018年年初未分配利润1,380,863,018.07元，当年实现净利润409,979,766.67元，减去当年计提法定盈余公积金和当年分配股利等因素，年末可供股东分配利润1,459,614,874.02元。

　　按照《公司章程》的利润分配政策，结合持续发展需要，公司2018年度拟向全体股东每10股派1.42元（含税），总计319,477,911.90元。利润分配额占当年合并财务报表归属于母公司所有者的净利润30.03%，占年末母公司可供分配利润21.89%。

　　母公司2018年年初资本公积21,357,763,290.49元，本期增加89,042,554.51元，期末余额21,446,805,845.00元。本年度不送股也不转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1.公司主要业务分为三类：航空发动机及衍生产品、外贸出口转包业务、非航空产品及其他业务。主要产品和服务有军民用航空发动机整机及部件、民用航空发动机零部件出口、军民用燃气轮机、军民用航空发动机维修保障服务。

　　从产业链所处位置看，公司航空发动机及衍生产品业务产业链涵盖研制、生产、试验、销售、维修保障五大环节；外贸出口转包业务当前处于产业链中游，以生产制造为主，参与部分新型民用航空发动机零部件试制，并逐步拓展业务链条，广泛参与新产品研发及维修保障。

　　从经营模式看，公司坚持聚焦航空发动机及燃气轮机主业，以军用、民用两大市场为主体，坚持“创新驱动、质量制胜、人才强企”的发展战略，提供产品全生命周期的研发制造及维修服务。

　　从实现价值的方式看，公司为差异化模式，以全种类航空发动机产品及发动机维修保障服务为特色。

　　2.报告期内行业情况

　　公司是国内唯一的生产制造涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类军用航空发动机的企业。在国际上，公司是能够自主研制航空发动机产品的少数企业之一。

　　从行业情况看，全球能够自主研制航空发动机的国家只有美国、英国、法国、俄罗斯和中国。航空发动机是一国科技水平、工业水平和综合国力的重要标志。由于航空发动机的高技术和高经济价值，始终是世界主要强国发展的重点领域之一。就国内而言，航空发动机产业仍处于高速上升阶段，对科技和经济的发展具有重要的辐射作用，是我国制造业高质量发展的有力支撑。公司拥有先进的航空发动机研制技术、能力、经验、数据积累以及完备的产品谱系，是国内领先的航空发动机研发制造企业。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入23,102,024,803.26元，同比增长2.43%，其中主营业务收入22,755,949,100.69元，同比增长2.09%，其他业务收入346,075,702.57元，同比增长30.60%。公司主营业务三大板块中，航空发动机及衍生产品实现收入19,711,990,394.98元，同比增长4.02%；外贸出口实现收入2,340,894,997.40元，同比减少6.59%；非航空产品及服务业实现收入703,063,708.31元，同比减少15.78%。全年实现归属于上市公司净利润1,063,909,437.38元，同比增长10.82%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　2018年，公司纳入合并范围的子公司共26户，本年度合并范围比上年度净减少5户，分别为：贵州黎阳天翔科技有限公司、商泰国际（英国）有限公司、中航动力株洲航空零部件制造有限公司、西安西航集团铝业有限公司、沈阳黎明法拉航空动力技术工程有限公司。

　　股票代码：600893         股票简称：航发动力    公告编号：2019-13

　　中国航发动力股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年3月17日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2019年3月27日以现场方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席9人，董事黄兴东先生委托董事长张民生先生代为出席并表决，董事牟欣先生委托副董事长杨先锋先生代为出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长张民生先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

　　一、 审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

　　《中国航发动力股份有限公司2018年度总经理工作报告》对公司2018年生产经营状况、财务状况、公司管理创新等情况进行了总结与回顾，并提出了2019年度重点工作计划。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

　　《中国航发动力股份有限公司2018年度董事会工作报告》对董事会2018年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对2018年度公司主要经营成果、财务状况、投资情况、内控和规范运作等方面的工作进行了总结，对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析，并对2019年发展计划及重点工作进行了部署。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　三、 审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

　　公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》《上海证券交易所关于做好上市公司2018年年度报告工作的通知》等有关规定，编制完成了《中国航发动力股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。上述报告中的相关财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。上述报告见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　四、 审议通过《关于2018年度独立董事述职报告的议案》

　　公司独立董事按照《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事年度述职报告格式指引》《公司章程》《独立董事议事规则》等相关规定和要求，在2018年的工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及其在各专业委员会的作用，并提交了《中国航发动力股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　五、 审议通过《关于提取与核销2018年减值准备金的议案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度提取资产减值准备24,201.70万元，本期资产减值准备转回2,159.34万元，转销减少额3,407.24万元，合并减少额13,625.48万元，合计减少额19,192.06万元，公司资产减值准备由年初账面余额65,747.23万元变为年末账面余额70,756.88万元。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

　　公司2018年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，公司编制了《中国航发动力股份有限公司2018年度财务决算报告》。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　七、 审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

　　公司2018年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润1,063,909,437.38元，减去当年计提法定盈余公积金40,997,976.67元，当年可供股东分配的利润为1,022,911,460.71元。

　　公司母公司2018年年初未分配利润1,380,863,018.07元，当年实现净利润409,979,766.67元，减去当年计提法定盈余公积金和当年分配股利等因素，年末可供股东分配利润1,459,614,874.02元。

　　根据《公司章程》的利润分配政策，结合持续发展需要，公司2018年度拟向全体股东每10股派1.42元（含税），总计319,477,911.90元。利润分配额占当年合并财务报表归属于母公司所有者的净利润30.03%，占年末母公司可供分配利润21.89%。母公司2018年年初资本公积21,357,763,290.49元，本期增加89,042,554.51元，期末余额21,446,805,845.00元。本年度不送股也不转增股本。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司2018年度利润分配预案是在充分考虑公司当前实际情况的基础上做出的，有利于公司的持续稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　八、 审议通过《关于2019年度财务预算的议案》

　　在综合分析2019年公司面临的内、外部经济环境的基础上，公司结合“十三五”发展目标和2019年生产经营工作安排，综合考虑经营风险和应对措施，编制了2019年度财务预算。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　九、 审议通过《关于2018年度关联交易实际执行情况的议案》

　　详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于2018年度关联交易实际执行情况的公告》（    公告编号：2019-15）。

　　本议案涉及关联交易，董事会在审议该项议案时，关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生、孙洪伟先生已回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司与关联方2018年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　十、 审议通过《关于变更金融工具相关会计政策及对公司财务报表影响的议案》

　　详见公司于本公告日发布的《关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2019-16）。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司本次会计政策变更系依据财政部修订和发布的有关企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东的利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、 审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

　　公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2018年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《中国航发动力股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，认为：《中国航发动力股份有限公司2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制规范体系情况。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、 审议通过《关于2018年度内部控制审计报告的议案》

　　公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全了内部控制制度，编制了《内控规范实施方案》，并予全面贯彻执行。董事会对内部控制实施的有效性进行了评估并由聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司贯彻《企业内部控制基本规范》的情况进行了独立审计，出具了《中国航发动力股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、 审议通过《关于2018年度社会责任报告的议案》

　　公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》《上海证券交易所关于做好上市公司2018年年度报告工作的通知》等有关规定，编制了《中国航发动力股份有限公司2018年度社会责任报告》。报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、 审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《中国航发动力股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，董事会全面核查了2018年度募集资金的存放、各募投项目的进展情况并出具了《2009年非公开发行股票募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》和《2014年发行股份购买资产并募集配套资金募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。上述报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　十五、 审议通过《关于2018年度内部董事及高级管理人员薪酬的议案》

　　根据《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》，在对公司内部董事及高级管理人员2018年的履职情况进行年度绩效考评的基础上，董事会提出其绩效年薪考核发放方案如下：

　　2018年度公司内部董事和总经理以及其他高级管理人员（任职期内）建议的薪酬总额为916.1万元。具体数额由董事长在股东大会审定的薪酬兑现总额范围内确定。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司在对内部董事、高级管理人员团队2018年履职情况进行年度绩效考评的基础上提出的年薪考核发放方案符合《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的规定，充分体现了经营管理的绩效导向，有利于激励公司董事和高级管理人员团队，促进公司经济效益稳步提高，推动公司持续健康发展。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　十六、 审议通过《关于聘任2019年审计机构的议案》

　　根据公司业务发展的需要，同时考虑到业务的延续性，提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构，进行会计报表审计、内部控制审计及其他相关咨询业务。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对行业状况比较熟悉，审计质量能够符合公司要求。公司参照市场价格和审计工作量，确定2019年度审计费用420万元，其中财务决算审计费用295万元，内部控制审计费用125万元。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。公司2019年度审计费用公允合理。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　十七、 审议通过《关于拟将公司涉及“三供一业”资产协议转让给控股股东暨关联交易的议案》

　　详见公司于本公告日发布的《关于拟将公司涉及“三供一业”资产协议转让给控股股东暨关联交易的公告》（    公告编号：2019-17）。

　　本议案涉及关联交易，董事会在审议该项议案时，关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生、孙洪伟先生已回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。独立董事对该事项发表了独立意见，认为：本次交易旨在协助公司控股股东顺利完成“三供一业”分离移交工作，不构成上市公司重大资产重组，对公司不产生重大影响，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。且本次关联交易以评估值为基础，定价公允，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。董事会的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　十八、 审议通过《关于子公司精铸公司股东减资退出暨关联交易的议案》

　　详见公司于本公告日发布的《关于子公司精铸公司股东减资退出暨关联交易的公告》（    公告编号：2019-18）。

　　本次交易涉及关联交易，董事会在审议该项议案时，关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生、孙洪伟先生已回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。独立董事对该事项发表了独立意见，认为：中国航发本次减资退出精铸公司的交易对价系根据评估值确定，定价公允。本次减资后精铸公司将成为公司的全资子公司，仍在公司合并报表范围内，不会对公司产生重大影响，同时也有利于公司下一步对精铸公司的股权和资产进行重组整合并完成对精铸公司的注销。董事会的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定。独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　十九、 审议通过《关于子公司精铸公司资产重组及注销相关事宜的议案》

　　详见公司于本公告日发布的《关于子公司精铸公司资产重组及注销相关事宜的公告》（    公告编号：2019-19）。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　二十、 审议通过《关于接受黄兴东先生辞去董事职务并提名李军先生为公司董事及战略委员会和保密委员会委员的议案》

　　公司第九届董事会成员黄兴东先生因工作变动原因，已向董事会提交了辞去董事职务的书面申请。董事会接受黄兴东先生的辞职申请，其董事及公司董事会战略委员会委员、保密委员会委员职责至公司召开2018年年度股东大会选出新的董事后解除。公司董事会谨就黄兴东先生任职期间为董事会建设做出的贡献表示衷心的感谢。

　　根据公司股东方建议及董事会提名委员会审查，拟提名李军先生为公司董事、董事会战略委员会及保密委员会委员候选人，待股东大会选举其为董事后，正式履行董事、董事会战略委员会及保密委员会委员职责，任期与公司第九届董事会一致。李军先生简历详见本公告附件。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，认为：李军先生的任职资格、提名程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，同意公司董事会提名李军先生为公司第九届董事会董事候选人及战略委员会、保密委员会委员候选人，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　二十一、 《关于公司高级管理人员变更的议案》

　　详见公司于本公告日发布的《关于公司高级管理人员变更的公告》（    公告编号：2019-20）。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，认为：任立新先生和沈鹏先生的任职资格和提名程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，同意公司聘请副总经理任立新先生为公司总会计师，聘请沈鹏先生为公司副总经理。

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　二十二、 审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》

　　详见公司于本公告日发布的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（    公告编号：2019-21）。

　　公司董事会提议召开公司2018年年度股东大会。公司2018年年度股东大会召开的相关事项如下：

　　1．会议召开时间：2019年4月19日13:30

　　2．股权登记日：2019年4月12日

　　3．会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店

　　4．召集人和会议方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开

　　5．会议审议事项：

　　(1) 《关于2018年度董事会工作报告的议案》

　　(2) 《关于2018年度监事会工作报告的议案》

　　(3) 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

　　(4) 《关于2018年度独立董事述职报告的议案》

　　(5) 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　(6) 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

　　(7) 《关于公司2019年度财务预算的议案》

　　(8) 《关于2018年度关联交易实际执行情况的议案》

　　(9) 《关于〈2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

　　(10) 《关于2018年度公司内部董事及高级管理人员薪酬的议案》

　　(11) 《关于聘任2019年审计机构的议案》

　　(12) 《关于子公司精铸公司股东减资退出暨关联交易的议案》

　　(13) 《关于子公司精铸公司资产重组及注销相关事宜的议案》

　　(14) 《关于接受黄兴东先生辞去董事职务并提名李军先生为公司董事及战略委员会和保密委员会委员的议案》

　　表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日

　　附件：李军先生简历

　　李军，男，1971年2月出生。高级工程师。毕业于西北工业大学管理工程专业，工学学士。西北工业大学航空工程专业，工程硕士。

　　2011.12-2014.09  中航工业北京长空机械有限责任公司副总经理；中航发动机控股有限公司分党组纪检组成员

　　2014.09-2016.08  中航工业北京长空机械有限责任公司副总经理

　　2016.08-2017.07  中国航发长空副总经理

　　2017.07-2018.12  中国航发发展计划部副部长

　　2018.12 至今     中国航发发展计划部部长

　　股票代码：600893    股票简称：航发动力    公告编号：2019-14

　　中国航发动力股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发动力股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第九次会议（下称“本次会议”）通知于2019年3月17日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2019年3月27日以现场方式在西安市未央区天鼎酒店召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席3人，合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由公司监事会主席史景明先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

　　一、 审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　三、 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　四、 审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　五、 审议通过《关于提取与核销2018年减值准备金的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　七、 审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　八、 审议通过《关于2019年度财务预算的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　九、 审议通过《关于2018年度关联交易实际执行情况的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十、 审议通过《关于变更金融工具相关会计政策及对公司财务报表影响的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、 审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、 审议通过《关于2018年度内部控制审计报告的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、 审议通过《关于2018年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、 审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十五、 审议通过《关于聘任2019年审计机构的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十六、 审议通过《关于拟将涉及“三供一业”资产协议转让给控股股东暨关联交易的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十七、 审议通过《关于子公司精铸公司股东减资退出暨关联交易的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十八、 审议通过《关于子公司精铸公司资产重组及注销相关事宜的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　监事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：600893      股票简称：航发动力    公告编号：2019-15

　　中国航发动力股份有限公司

　　关于2018年度关联交易实际执行情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于2018年度关联交易实际执行情况的议案》，关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生、孙洪伟先生回避表决。

　　●公司独立董事认为，公司与关联方2018年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。

　　●本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　一、2018年度关联交易实际执行情况

　　公司与关联方发生的关联交易主要包括销售商品、提供劳务；采购商品、接受劳务；房屋、设备等关联租赁；借款利息；贷款、存款；担保。

　　2019年1月4日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于2018年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》，并经公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

　　公司2018年度关联交易实际执行情况具体如下：

　　1．销售商品、提供劳务等

　　（1）销售商品

　　公司当期审议的中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）系统内销售商品关联交易额为89,661.50万元，当期实际发生89,609.89万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少0.06%。

　　公司当期审议的中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）系统内销售商品关联交易额为747,637.21万元，当期实际发生747,509.39万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少0.02%。

　　（2）提供劳务

　　公司当期审议的中国航发系统内提供劳务关联交易额为4,881.92万元，当期实际发生4,941.28万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额增加1.22%，主要原因是实际提供劳务较预计金额增加。

　　公司当期审议的航空工业集团系统内提供劳务关联交易额为812.95万元，当期实际发生797.52万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少1.90%。

　　（3）水电汽等其他公用事业费用（销售）

　　公司当期审议的中国航发系统内水电汽等其他公用事业费用（销售）关联交易金额为1,203.25万元，实际发生金额1,210.71万元，较董事会审议通过的关联交易额增加0.62%。

　　公司当期审议的航空工业集团系统内水电汽等其他公用事业费用（销售）关联交易金额为101.34万元，实际发生金额104.92万元，较董事会审议通过的关联交易额增加3.53%。

　　（4）提供代理

　　公司当期审议的中国航发系统内提供代理关联交易金额为64万元，实际发生金额64万元。

　　2．采购商品、接受劳务等

　　（1）采购商品

　　公司当期审议的中国航发系统内采购商品关联交易额为350,020.46万元，当期实际发生361,546.02万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额增加3.29%，主要原因是公司年末备产材料入库批次集中。

　　公司当期审议的航空工业集团系统内采购商品关联交易额为438,375.61万元，当期实际发生454,819.33万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额增加3.75%, 主要原因是公司年末备产材料入库批次集中。

　　（2）接受劳务

　　公司当期审议的中国航发系统内接受劳务关联交易额为62,296.68万元，当期实际发生61,708.69万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少0.94%，主要原因是加工能力受限，增加非关联单位外委加工费。

　　公司当期审议的航空工业集团系统内接受劳务关联交易额为8,183.22万元，实际发生金额8,294.77万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额增加1.36%。主要原因是黎阳动力对航空工业集团系统内外协劳务实际发生额增加105万元。

　　（3）受让研究与开发项目

　　公司当期审议的中国航发系统内受让与研究开发项目关联交易金额为2,000万元，实际发生金额2,000万元。

　　（4）接受代理

　　公司当期审议的航空工业集团系统内接受代理关联交易金额为1,937.59万元，实际发生额1,938.27万元，较董事会审议通过的关联交易额增加0.04%。

　　3．租赁情况

　　公司当期审议的房屋、设备关联租赁交易额为1,680.96万元，当期实际发生1,660.45万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少1.22%，其中与中国航发系统内关联单位发生的关联租赁金额为1,660.45万元。

　　4．支付借款利息情况

　　公司当期审议的支付借款利息关联交易额为32,143.66万元，当期实际发生32,627.01万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额增加1.50%。其中支付中国航发系统内借款利息金额为26,800.57万元，实际结算较董事会审议通过的关联交易额增加0.49%，支付航空工业集团系统内借款利息金额为5,826.44万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额增加6.46%，主要原因是各单位提前归还企业债券，实际结算利息大于预计结算利息。

　　5．贷款、存款情况

　　公司当期审议的贷款余额关联交易额为827,466.60万元，当期实际余额827,466.60万元，其中与中国航发系统内关联单位发生的贷款余额为827,466.60万元，实际执行与董事会审议通过的关联交易额一致。

　　公司当期审议的最高存款限额为20,056.57万元，当期实际发生最高存款额为20,056.57万元。

　　6．担保情况

　　公司当期审议的关联单位对公司提供关联交易担保余额为14,635.00万元,当期实际余额为14,407.91万元，主要是航空工业集团提供担保因汇率变动影响较预计减少227.09万元。

　　中国航发为公司实际控制人，航空工业集团为公司主要股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成了公司的关联交易。

　　公司第九届董事会第十四次会议在审议《关于2018年关联交易实际执行情况的议案》时，关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生、孙洪伟先生回避表决，独立董事赵晋德先生、梁工谦先生、王珠林先生、岳云先生投票赞成，并发表了独立意见。

　　二、关联方介绍

　　1. 中国航发

　　中国航发成立于2016年5月31日，注册资本5,000,000万元，法定代表人为曹建国，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路5号，经营范围为：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。

　　股权结构：国务院国资委、北京国有资本经营管理中心、航空工业集团、中国商用飞机有限责任公司分别持有中国航发70%、20%、6%、4%的股权。

　　2. 航空工业集团

　　航空工业集团成立于2008年11月6日，注册资本6,400,000万元，法定代表人为谭瑞松，注册地址为北京市朝阳区曙光里甲5号院19号楼，经营范围为：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。

　　出资结构：航空工业集团是由国家出资设立的国有特大型企业，是国家授权投资的机构，国务院国有资产监督管理委员会代表国务院对航空工业集团履行出资人职责。

　　3. 中国航发西安航空发动机有限公司（以下简称“西航公司”）

　　西航公司成立于1998年3月12日，注册资本为318,135.0644万元，法定代表人为杨先锋，注册地址为西安市北郊徐家湾，经营范围为：航空发动机、燃气轮机、烟气透平动力装置，航天发动机及其零部件，汽车发动机，压力容器、仪器、仪表、工具、计测设备、普通机械、电器机械及器材、机械备件、电子产品的制造、销售与维修；机电设备、自行车，有线电视台、站、共用天线及锅炉的设计、制造安装和维修，金属材料，橡胶制品，成品油，氧气，氩气，丙烷（化工原料），本企业废旧物资的销售，公路客货运输，铁路专用线、住宿、餐饮、科技咨询服务；进出口业务（以上涉及专项审批的项目均由分支机构经营）。

　　股权结构：中国航发、航空工业集团分别持有其93.7%、6.3%的股权。

　　4. 西安西航集团航空航天地面设备有限公司（以下简称“西航设备”）

　　西航设备成立于1991年5月31日，注册资本为1,000万元，法定代表人为郭鸿生，注册地址为西安市未央区渭滨路387号天鼎大厦308室，经营范围：航空航天地面设备、石化设备、冶金设备、矿山设备、纺织设备、电力电子设备、食品机械设备及零部件、刀具、测具、模具、金属储罐、广播电视设备、通讯设备的加工、制造、维修；五金交电、机电设备、建材、钢材的销售（以上项目均不含国家规定的前置许可及专控、禁止项目）；商品及技术的进出口业务（但国家禁止或限定公司经营的商品和技术除外）。

　　股权结构：西航公司持有其26.25%的股权，北京华凯投资管理有限公司持有其40.04%的股权，北京鸿鹏蓝天航空科技发展有限责任公司持有其10.00%的股权，其他自然人股东持有其23.71%的股权。

　　5. 中国航发沈阳黎明航空科技有限公司（以下简称“黎明科技”）

　　黎明科技成立于2013年5月28日，注册资本118,836.08万元，法定代表人为杨森，注册地址为沈阳市大东区东塔街6号，经营范围为：航空机械设备及燃气轮机设备技术研发、技术转让、技术咨询服务，汽轮机和压缩机及辅机、煤制油大型设备及配件、石化设备、制碱设备、压力容器、机电产品、钢材、有色金属（非贵金属）、变压器、整流器、电感器、电子元件、机械设备、专用工具及零配件销售，机械设备安装、维修、检测（上门服务），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，自有房屋租赁，展览、展示及会议服务，酒店管理（不含经营），汽车租赁，物业管理，房地产开发。

　　股权结构：中国航发北京有限责任公司、中国航发、中国华融资产管理股份有限公司分别持有黎明科技68.83%、24.39%、6.78%的股权。

　　6. 中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司（以下简称“黎阳公司”）

　　黎阳公司成立于2010年9月30日，注册资本为80,000万元，法定代表人为牟欣，注册地址为贵州省贵阳市白云区黎阳路1111号，经营范围为：航空发动机设计研发制造修理，航空发动机零部件转包生产，汽车零部件制造，机械设备研发制造，环保产品研发制造，机电产品研发制造，建材设备研发制造，通讯设备制造，通用机械产品制造，进出口贸易，航空产品生产物资及民用五金、钢材、有色金属采购、仓储、物流、经营，计算机软件开发、网络技术研究应用及培训。

　　股权结构：中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有黎阳公司100%的股权。

　　7. 贵州黎阳虹远实业有限责任公司（以下简称“虹远实业”）

　　虹远实业成立于2010年9月27日，注册资本为4,705.6695万元，法定代表人为曹东，注册地址为贵州省安顺市平坝区安平街道办事处（黎阳公司内），经营范围为：机械制造；机械加工；家具制造；房屋和土木工程建筑；物业管理；普通货物运输；危货运输，三类机动车维修；汽车零配件销售；特殊耐热合金铸件、电阻丝销售；废油、废旧物资回收销售；金属材料、钢材等建材销售；花草、树木种植销售；住宿、餐饮，预包装食品、散装食品、乳制品、烟草制品、酒类、农产品、农副产品销售；进出口贸易；砂轮、铸件制造；硅溶胶，润滑剂，废腊再生；电解液配制；商品混凝土生产销售；家政服务，汽车租赁；金属表面处理及热处理加工。

　　股权结构：黎阳公司持有虹远实业100%的股权。

　　8. 中国航发湖南南方宇航工业有限公司（以下简称“南方宇航”）

　　南方宇航成立于2009年6月17日，注册资本为42,810万元，法定代表人为彭天祥，注册地址为湖南省株洲市芦淞区董家塅高科技工业园内，经营范围为：航空发动机零部件、机械零部件、通用设备研发、制造、销售以及相关的技术咨询、转让；设备、房屋租赁；风电、工程机械、船舶、铁路运输、城轨交通运输、燃机的高精传动系统的研发、制造与销售；上述产品的进出口业务；普通货运服务。

　　股权结构：中国航发、中国航发北京有限责任公司、中国航发成都发动机有限公司、中国航发西安动力控制有限责任公司、湘江产业投资有限责任公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司分别持有南方宇航30.77%、17.13%、17.13%、13.56%、11.13%、10.28%的股权。

　　9. 中国航发北京有限责任公司（以下简称“北京公司”）

　　北京公司成立于2009年7月24日，注册资本为215,150万元，法定代表人为吴会杰，注册地址为北京市顺义区顺通路25号5幢2层，经营范围：飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售及售后服务；图文设计、制作；出租办公用房；项目投资；资产管理；物业管理；汽车租赁；企业管理；会议服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售日用品。

　　股权结构：中国航发和北京国有资本经营管理中心分别持有北京公司81.82%和18.18%的股权。

　　10. 中国航发湖南南方航空科技有限公司（以下简称“南方科技”）

　　南方科技成立于2010年12月28日，注册资本为297.77万元，法定代表人为彭建武，注册地址为湖南省株洲市芦淞区株董路886号，经营范围：航空发动机零部件制造、销售、维修；模具、刀具、夹具、量具设计、销售、维修；仪器仪表、机床、电机、电器、内燃机零配件销售；上述商品的技术开发、咨询、服务；工业燃气轮机成套设备工程设计、施工。

　　股权结构：中国航发、中国华融资产管理公司、中国东方资产管理公司分别持有其67.20%、28.40%、4.40%的股权。

　　11. 西安航空发动机集团天鼎有限公司（以下简称“天鼎公司”）

　　天鼎公司成立于1998年6月15日，注册资本为7,725万元，法定代表人为武东安，注册地址为西安市未央区徐家湾渭滨路387号，经营范围：木材、木制品的加工、销售。饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水、其他饮用水)]的生产；房地产开发及物业管理；建材、装饰材料、混凝土预制构件、石材加工销售；建筑安装；管道工程施工、室内外装饰装修；普通机械制造、加工、维修；木制(器)、铁制、纸制及塑料制包装用品、家具、办公用具制造、维修；商品及技术的进出口业务；非标设备设计、制造安装调试；公路运输、铁路专用线运输及汽车修理；成品油及化工产品(除危险化学品)零售；电子产品、仪器仪表的制造、销售；工(农)业专用设备、家电、办公设备、清洗设备的销售、维修；国内商业；旅游、饮食、住宿文化娱乐、运动健身、浴池服务；食品、饮料、农副产品加工、销售；种(养)植业；园林绿化；清洗服务；社区服务；仓储；科技咨询服务；印刷；设计、制作、发布代理国内各类广告；精密机床设备的维修、改造；工业动力设备的制造(以上涉及许可项目的，均由分支机构经营) ；金属材料、化肥的销售；废旧金属材料的购销；餐饮管理；机电设备(除小轿车)及零部件、非标准及工业专用设备、仪器仪表的开发、制造、安装、维修、销售；计算机耗材、数码设备、电线电缆、桥架、五金交电、配电柜、消防设备、防盗报警设备、监控设备安装、维修、销售；计算机控制系统软硬件开发、咨询；计算机网络工程、弱电工程、综合布线工程、安防监控工程的设计、施工；工业用纯净水的生产、销售；超市及百货、纺织、服装、日用品的零售。代理电信、移动、联通充值缴费；代理电信在网客户服务；电信基础业务；销售电信终端、电信卡等；受理电信业务咨询、服务；通讯设备销售、维修、技术咨询服务；网络器材销售；图书销售。

　　股权结构：西航公司持有天鼎公司100%的股权。

　　12. 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）

　　中航财司成立于2007年5月14日，注册资本为250,000万元，法定代表人为都本正，注册地址为北京市朝阳区东三环中路乙10号，经营范围：保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至2020年12月07日）；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。

　　股权结构：航空工业集团持有其47.12%的股权；中航投资控股有限公司持有其44.50%的股权；中航飞机股份有限公司持有其5.76%的股权；贵州贵航汽车零部件股份有限公司持有其2.62%的股权。

　　13. 中航技进出口有限责任公司（以下简称“中航技”）

　　中航技成立于2009年5月15日，注册资本为140,000万元，法定代表人为吴盛悦，注册地址为京市北京经济技术开发区荣华南路15号院9号楼，经营范围：航空器及相关装备、配套系统等产品的国际市场开拓，国际技术合作及相关产品的维修保障和服务；进出口业务；航空工业及相关行业投资、设备开发；仓储物流；展览服务；相关业务的技术转让、咨询和技术服务；国内贸易和咨询服务。

　　股权结构：航空工业集团持有其50%的股权；中国航空技术国际控股有限公司持有其50%的股权。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　2018年度关联交易的主要内容包括：

　　1. 销售商品、提供劳务；

　　2. 采购商品、接受劳务；

　　3. 房产和机器设备租赁；

　　4. 支付借款利息；

　　5. 贷款、存款；

　　6. 担保。

　　（二）关联交易定价政策

　　2018年度关联交易的定价政策为：

　　1. 有政府定价的，执行政府定价；

　　2. 无政府定价的，有指导性定价规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格；

　　3. 无政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准；

　　4. 如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本。

　　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

　　公司上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

　　五、独立董事意见

　　就上述关联交易，独立董事已进行事前认可，并发表独立意见如下：

　　“公司与关联方2018年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，关联董事在表决时进行了回避。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。”

　　六、备查文件

　　1．公司第九届董事会第十四次会议决议

　　2．公司独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见

　　3．公司独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月29日

　　证券代码：600893   股票简称：航发动力     公告编号：2019-16

　　中国航发动力股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更金融工具相关会计政策及对公司财务报表影响的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　(下转B420版)

　　公司代码：600893                                                  公司简称：航发动力